Back to announcement
20241120_PACK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31779730_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review PACKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.933
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com SURAT KETERANGAN Nomor : 1063/SI.Not/XI/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa : PT SOLUSI KEMASAN DIGITAL Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bekasi (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari/tanggal : Senin, 18 November 2024. Tempat : LUMINOR Hotel Jakarta-Pecenongan Pukul 1 14.46 — 15.01 WIB Mata Acara - Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 18 November 2024, dengan nomor 145. Kehadiran Anggota Direksi Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Direktur Utama ' : Tuan ADITYA SURYA WIDYASMARA, Direktur : Tuan IRVAN JUNIARTO, Sarjana Ekonomi, Akuntansi, Magister Manajemen, Pimpinan Rapat : Rapat dipimpin oleh Tuan ADITYA SURYA WIDYASMARA, selaku Direktur Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.404.926.500 saham atau mewakili 91,376 dari 1.537.551.950 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, dan terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Page 2 OCR 0.943
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301517 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain, -Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju: -Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju. -Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. Keputusan Rapat : L Mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, sehingga terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: Direksi: Direktur Utama : Nyonya MAGDALENA VERONIKA, Direktur : Tuan FRANS RAIDA: Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Tuan FU PEI WEN, Komisaris Independen : Tuan Doktorandus ENDANG SUTISNA. Il. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan ADITYA SURYA WIDYASMARA, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×2
unresolved
person
MHum
p.1 ×2
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×2
unresolved
org
SOLUSI KEMASAN DIGITAL Tbk
p.1 ×2
unresolved
person
Doktorandus ENDANG SUTISNA. Il. Memberikan
· Komisaris Independen
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
139 ms
13 Sep 2026 15:50
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'ADITYA SURYA WIDYASMARA',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-11-18',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'LUMINOR Hotel Jakarta-Pecenongan'}