20260611_ASPR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32100468_lamp3.pdf

Ir. JOYCE SUDARTO, SH.

NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.22-3-2002 No. C-487.HT.03.01-Th.2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl.08 Januari 2015 No. 3/KEP-17.3/1/2015

Ruko 21 Klampis Blok H 5
Jalan Arief Rahman Hakim No. 51

Telp. : 031-5952231
SURABAYA

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamny'
Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,

2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk antara lain:
- Penetapan penyisihan sebagai cadangan wajib Perseroan, dan
- Pembagian deviden tunai kepada pemegang saham,

3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Auntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan
melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta menetapkan
honorarium dan syarat-syarat lainnya,

4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris penetapan tunjangan
dan gaji atau honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026,

5. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Tahun 2025 sesuai
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
(“POJK No. 30/2015”).

Rapat Dewan Komisaris menunjuk Tuan ADY PUTERA SETYO PRIBADI
selaku Komisaris Independen untuk memimpin dan sekaligus membuka
rapat, untuk mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat disampaikan
sebagai berikut:

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam
hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara
setuju, paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Pemimpin Rapat telah memberikan kesempatan kepada Para Pemegang
Saham Perseroan dan atau kuasanya yang sah, untuk mengajukan
pertanyaan dan pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat,
selanjutnya terdapat pertanyaan dan/atau pendapat pada saat dan dari :

1, Acara Ke-satu dari Bpk Alfian Limardi,

2. Acara Ke-dua dari Bpk Alfian Limardi,
Berikutnya untuk Acara ke-tiga, Acara ke-empat dan Acara ke-lima tidak
ada satupun pertanyaan dan pendapat dari Para Pemegang Saham dan atau
Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang terkait dengan

2

Ir. JOYCE SUDARTO, SH.

NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.22-3-2002 No. C-487.HT.O:.
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl.08 Januari 2015 No. 3/K

Ruko 21 Klampis Blok H 5
Jalan Arief Rahman Hakim No. 51

Telp. : 031-5952231
SURABAYA

Agenda Rapat. Akhirnya dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan
yaitu sebagaimana termuat dalam akta yang pada pokoknya adalah sebagai

bi

Is

Il.

erikut:

DALAM ACARA PERTAMA DARI RAPAT:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat
dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir 11.906.479.100 - 100,000000Y6
Suara yang tidak setuju  :0

Elektronik Abstain : 300

Suara setuju :1.906.479.100 - 100,000000Y6

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 1.906.479.100 saham
atau merupakan 100,000000Y6 seluruh jumlah suara yang dikeluarkan
dalam Rapat memutuskan:

“1, Menyetujui Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan
“Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris untuk tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah
diaudit oleh Bapak Yudianto Prawiro Silianto, CPA dari Kantor
Akuntan Publik Mennix & Rekan sebagaimana dimuat dalam
laporannya tertanggal 13 Maret 2026.”

DALAM ACARA KE-DUA DARI RAPAT:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat
dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 1.906.479.100 - 100,000000Y6
Suara yang tidak setuju  :0

Elektronik Abstain : 200

Suara setuju :1.906.479.100 - 100,000000Y6

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 1.906.479.100 saham
atau merupakan 100,000000”6 seluruh jumlah suara yang dikeluarkan
dalam Rapat memutuskan:

“Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih yang dapat

diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk tahun

buku 2025 sebesar Rp 8.745.029.074 (delapan miliar tujuh ratus
empat puluh lima juta dua puluh sembilan ribu tujuh puluh empat
rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 4.060.000.000 (empat miliar enam puluh juta
Rupiah) dibukukan sebagai dana cadangan wajib untuk
memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Sebesar Rp 1.749.005.815 (satu miliar tujuh ratus empat puluh
sembilan juta lima ribu delapan ratus lima belas Rupiah)
ditetapkan sebagai dividen tunai final Perseroan tahun 2025.

3. Sisanya sebesar Rp 2.936.023.259 (dua miliar sembilan ratus

3

Ir. JOYCE SUDARTO, SH.
NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH '”,
SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.22-3-2002 No. C-487.HT.03,01
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl.08 Januari 2015 No. 3/.

Ruko 21 Klampis Blok H 5

Jalan Arief Rahman Hakim No. 51
Telp. : 031-5952231
SURABAYA

tiga puluh enam juta dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh
sembilan Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan.”

III.DALAM ACARA KE-TIGA DARI RAPAT:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat
dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir :1.906.479.100 - 100,000000Y6c
Suara yang tidak setuju  : 0

Elektronik Abstain : 300

Suara setuju :1.906.479.100 - 100,000000Y6

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 1.906.479.100 saham

atau merupakan 100,000000”6 seluruh jumlah suara yang dikeluarkan

dalam Rapat memutuskan:
“Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit
atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2026, dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Audit serta menetapkan honorarium dan
syarat-syarat lainnya.”

IV.DALAM ACARA KE-EMPAT DARI RAPAT:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat
dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir :1.906.479.100 - 100,000000Y6
Suara yang tidak setuju  :0

Elektronik Abstain : 400

Suara setuju :1.906.479.100 - 100,000000Y6

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 1.906.479.100 saham
atau merupakan 100,000000Y6 seluruh jumlah suara yang dikeluarkan
dalam Rapat memutuskan:
“Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan
Komisaris untuk penetapan tunjangan dan gaji atau honorarium
anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.”

IV.DALAM ACARA KE-LIMA DARI RAPAT:
Agenda rapat kelima bersifat penyampaian laporan kepada pemegang
saham maka tidak dilakukan pengambilan keputusan dalam rapat atas
agenda rapat kelima

Ir. JOYCE SUDARTO, SH.
NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.22-3-2002 No. C-487.HT.03.01-Th.2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl.08 Januari 2015 No. 3/KEP-17.3/1/2015
Ruko 21 Klampis Blok H 5
Jalan Arief Rahman Hakim No. 51
Telp. : 031-5952231
SURABAYA

Demikian ringkasan risalah rapat dibuat sebagaimana telah disampaikan
dalam Rapat.