20260611_RSGK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32100339_lamp2.pdf

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk.

Jl. Panjang No.26, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Jakarta Barat 11520

P

1150 789

W : www.grhakedoya.com

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan B.
yang hadir dalam Rapat:

. Persetujuan

. Persetujuan

(b) Persetujuan sehubungan dengan pelaporan
dana Penawaran Umum Perdana Saham
Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (“OJK”) No. 30/POJK.04/2015 tentang
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum (“POJK No. 30/2015”).

. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.

. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun
2026.

. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor

Akuntan Publik yang akan melakukan audit
terhadap laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2026.

perubahan susunan Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan.

perubahan anggaran dasar

Perseroan.

Company's Financial Statement and (b) approval
with regard to the reporting of the Company's funds
from Initial Public Offering in accordance with
Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No.
30/POJK.04/2015 concerning the Report on
Realization of Use of Public Offering's Proceeds
(“POJK No. 30/2015”).

| Determination of the appropriation of the

Company's net profit for the financial year ended on
31 December 2025.

. Approval for the determination of remuneration for

members of the Board of Commissioners and Board
of Directors of the Company for the year 2026.

4. Appointment of a Public Accountant and/or Public

Accounting Firm to audit the Company's financial
statements for the financial year ended on 31
December 2026.

'Approval of change in the composition of the Board
of Commissioners and the Board of Directors of the
Company.

Approval ofamendments to the Company's article of
association.

Attendance of the members of the Board of
Comumissi 1 the Board of D ,
Meeting:

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:

Komisaris Utama / President Commissioner

Wakil Komisaris Utama / Vice President Commissioner

Komisaris / Commissioner
Komisaris Independen / Independent Commissioner
Komisaris Independen / Independent Commissioner

: Jusup Halimi

: dr. Liem Kian Hong

: Hungkang Sutedja

: Murniadi Chandra

: dr. Yanto Sandy Tjang"

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:

Direktur Utama / President Director
Direktur / Director
Direktur / Director
Direktur / Director

: dr. Juniwati Gunawan
: Hendra Munanto

: Armen Antonius Djan
: drg.Nailufar, MARS

#hadir melalui media telekonferensi/ present through teleconference

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk.

Jl. Panjang No.26, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Jakarta Barat 11520

P :150789
W : www.grhakedoya.com

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 840.818.194
(delapan ratus empat puluh juta delapan ratus
delapan belas ribu seratus sembilan puluh empat)
saham yang memiliki hak suara yang sah atau
90,4422Y5 (sembilan puluh koma empat empat dua
dua persen) dari seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

The meeting was attended by a total of 840,818,194
leight hundred forty million eight hundred eighteen
thousand one hundred ninety four) shares with valid
voting rights or 90.442244 (ninety point four four two
two percent) ofall shares with valid voting rights issued
by the Company.

D. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara D. Ouestions and/or Opinions Regarding the Agenda of

Rapat telah memberikan kesempatan kepada
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat, dimana tidak terdapat pemegang saham
yang mengajukan pertanyaan terkait dengan Mata
Acara Rapat.

Perseroan:

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. Para pemegang saham diberikan
kesempatan untuk menyampaikan suara dengan cara
mengangkat tangan dan bagi yang hadir secara fisik
dan melalui eASYKSEI bagi yang hadir secara
elektronik, apabila tidak menyetujui atau menyatakan
abstain atas Mata Acara Rapat. Jika tidak ada yang
tidak setuju atau abstain, maka keputusan dianggap
disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun
jika ada yang tidak setuju ataupun abstain, maka
pengambilan — keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara. Suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
suara.

F. Keputusan Rapat:

" utu: ma:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti
dan Surja, sekaligus memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

The Meeting has provided opportunities for the
shareholders and/or proxies of the shareholders present
to ask guestions and/or give opinions, where there were
no shareholders who asked guestions related to the
Meeting Agenda.

Mechanism of Decision Making in the Company's
Meeting:

The resolutions of the Meeting are taken based on
deliberations for consensus. Shareholders are given the
Opportunity to convey by raising their hands who
attended physically and through eASYKSEI who
attended electronically, if they do not approve or declare
abstain on the Meeting's Agenda. If no one disagrees or
abstains, then the decision shall be deemed agreed upon
by deliberations for consensus. However, if anyone
disagrees or abstains, then the decision is made by
voting. Abstain votes were deemed part of the majority
votes.

-Resolution of First Agenda:

1

'Approved the Company's Annual Report including the
Supervisory Task Report of the Board of
Commissioners of the Company and ratified the
Consolidated Financial Statement of the Company for
the financial year ended on 31 December 2025 which
has been audited by Purwanto Susanti and Surja Public
Accounting Firm, as well as granted full discharge and
release of responsibility to the members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk.

Jl. Panjang No.26, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Jakarta Barat 11520

P : 150789
W : www.grhakedoya.com

atas tindakan pengurusan dan pengawasan terhadap
Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku
2025, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan
tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.

2. Menerima laporan realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan per 31
Desember 2025, sesuai dengan ketentuan Pasal 6

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
-Keputusan Mata Acara Kedua:

Menyetujui Perseroan untuk tidak menyisihkan

cadangan wajib dan tidak membagikan dividen
sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.

-Keputusan Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan
kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan atas
penetapan besaran remunerasi tahunan bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
dengan mempertimbangkan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan untuk menjalankan fungsi remunerasi
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk namun tidak
terbatas, untuk mendapatkan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang
membantu pelaksanaan fungsi remunerasi di
Perseroan dengan melakukan penilaian terhadap
kesesuaian besaran remunerasi dan mengajukan
rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan.

-Keputusan Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP)
Purwanto Susanti dan Surja (anggota Firma Ernst &
Young Global Limited), sebagai Kantor Akuntan
Publik terdaftar di OJK untuk melakukan audit
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2026.

Company for the management and supervision of the
Company which have been conducted during the 2025
financial year, to the extent that it is reflected in the
Annual Report and recorded in the Company's
Financial Statement.

Accepted the report ofthe Company's funds from Initial
Public Offering as of 31 December 2025 in accordance
with the provisions of Article 6 ofthe Financial Services
Authority — Regulation — No.  30/POJK.04/2015
concerning the Realization Report on the Use of Public
Offering Proceeds.

'Approved the Company not to set aside mandatory reserves
and not to distribute dividends as stipulated in Article 70
and Article 71 of Law Number 40 Year 2007 concerning
Limited Liability Companies for the financial year ending
on 31 December 2025.

-Resolution of Third Agenda:

L

Approved to delegate authority and power of attorney
to the Board of Commissioners of the Company on the
determination of the amount of annual remuneration
for members of the Board of Commissioners and the
Board of Directors of the Company by considering the
recommendations of the Company's Nomination and
Remuneration Committee.

Granted the authority to the Company's Board of
Commissioners to take all necessary actions to carry
out the remuneration function as stipulated in the
applicable laws and regulations, including but not
limited to obtaining recommendations from the
Company's Nomination and Remuneration Committee
in which is responsible for assisting the
implementation of remuneration function in the
Company by measuring the appropriateness of the
remuneration amount and submit recommendations
to the Company's Board of Commissioners.

1

'Approved the appointment of Purwanto Susanti and
Surja Public Accounting Firm (a member of Ernst &
Young Global Limited), as a Public Accounting Firm
registered with OJK to audit the Company's
Consolidated Financial Statements for the financial
year ended December 31, 2026.

&

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk.

Jl. Panjang No.26, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Jakarta Barat 11520

Pp

1150 789

W : www.grhakedoya.com

2.

Menunjuk Bapak Tjoa Tjek Nien yang merupakan
Akuntan Publik yang tergabung dalam KAP
Purwanto Susanti dan Surja selaku Akuntan Publik
Perseroan, dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar
di OJK untuk melakukan audit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan
Komisaris untuk:

a. Menunjuk KAP pengganti, dalam hal KAP

Purwanto Susanti dan Surja karena sebab apapun
tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2026:

b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti dari
Akuntan Publik yang tergabung dalam KAP
Purwanto Susanti dan Surja, dalam hal Bapak
'Tjoa Tjek Nien karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan

c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan
sehubungan dengan penunjukan dan/atau
penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau
Akuntan Publik Terdaftar di OJK, termasuk tetapi
tidak terbatas pada menetapkan besarnya
honorarium dan syarat lainnya sehubungan
dengan penunjukan tersebut, dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Keputusan Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui berakhirnya masa jabatan seluruh

anggota Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya

Rapat ini dan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit de
charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
dan Direksi atas tindakan pengawasan dan
pengurusan Perseroan (sebagaimana relevan)

sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk

tahun buku 2025 yang disahkan dalam RUPS

Tahunan untuk tahun buku 2025. Perseroan akan
memberikan pelunasan atas hak-hak tersebut di atas
berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Appointed Mr. Tjoa Tjek Nien who is a Public

Accountant, ad member of KAP Purwanto Susanti and
Surja as the Company's Public Accountant, and is d
Registered Public Accountant with OJK to conduct an
audit of the Company's Consolidated Financial
Statements for the financial year ending December 31,
2026.

Granted powers and authority to the Board of
Commissioners to:

a. Appointed a replacement KAP, in the event that the
KAP Purwanto Susanti and Surja for any reason is
unable to complete the audit of the Company's
Consolidated Financial Statements for the year
ended December 31, 2026,

b. Appointed a replacement Public Accountant from
the Public Accountant who is a member of KAP
Purwanto Susanti and Surja, in the event that Mr.
Tjoa Tjek Nien for any reason is unable to complete
the audit of the Company's Consolidated Financial
Statements for the financial year ended December
31, 2026, and

c. Perform other necessary matters in connection
with the appointment and/or replacement of
Public Accounting Firms and/or Registered Public
Accountants with the OJK, including but not
limited to determining the amount of honorarium
and other conditions in connection with the
appointment, taking — into account the
recommendations of the Audit Committee and
applicable laws and regulations.

-Resolution of Fifth Agenda:

JL.

Approved the expiration of the term of office of all
members of the Company, effective from the close of
this Meeting and granted full discharge and release of
responsibility (acguit de charge) to all members of the
Board of Commissioners and Board of Directors for the
Company's supervisory and management actions (as
relevant) as long as such actions are reflected in the
Annual Report and Financial Statements for the
financial year 2025 approved in the Annual General
Meeting of Shareholders for the financial year 2025.
The Company will grant full discharge for the rights
mentioned above based on applicable regulations.

&

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk.

Jl. Panjang No.26, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Jakarta Barat 11520

P :150789
W : www.grhakedoya.com

2. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris 2. 'Approved the appointment of members of the Board of
dan Direksi Perseroan, sehingga susunan anggota Commissioners and the Board of Directors of the
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung Company, s0 that the composition of the members of
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya the Board of Commissioners and the Board of Directors
masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris of the Company is effective from the close of the
Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Meeting until the end of the term of office of the
Saham Tahunan pada tahun 2031, dengan susunan members of the Board of Directors and the Board of
sebagai berikut: Commissioners of the Company at the close of the

Annual General Meeting of Shareholders in 2031, are
as follows:
D Komisaris / Board ofC ANT an
Komisaris Utama/President Commissioner : Bapak/Mr Jusup Halimi

Wakil Komisaris Utama/ Vice President Commissioner
Komisaris/Commissioner

Komisaris Independen/Independent Commissioner
Komisaris Independen/Independent Commissioner

: Bapak/Mr dr. Liem Kian Hong

: Bapak/Mr Hungkang Sutedja

: Bapak/Mr Murniadi Chandra

: Ibu/Mrs Patricia Marina Sugondo

pi Board of Dil

: Ibu/Mrs dr. Juniwati Gunawan

: Bapak/Mr Hendra Munanto

: Bapak/Mr Armen Antonius Djan
: Ibu/Mrs drg. Nailufar, MARS.

Direktur Utama/President Director
Direktur/Director
Direktur/Director
Direktur/Director

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan
wewenang masing-masing anggota Direksi
Perseroan.

4. Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak
substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan sehubungan
dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi sebagaimana di atas, termasuk namun tidak
terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan
serta menandatangani segala akta sehubungan
dengan susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi tersebut dan untuk mendaftarkan susunan
Dewan Komisaris dan Direktur tersebut kepada
instansi pemerintah, sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

-Keputusan Mata Acara Keenam:

1. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan
terkait masa jabatan Dewan Komisaris, sehingga
Pasal 19 ayat (2) untuk selanjutnya menjadi berbunyi
sebagai berikut:

3:

Granted power and authority to the Company's Board
of Directors to determine the division of duties and
authority of each member of the Company's Board of
Directors.

Provided authority and power of attorney with the
right af substitution to each member of the Board of
Directors of the Company to take all actions in
connection with the change in the composition of the
Board of Commissioners and the Board of Directors as
above, including but not limited to making or
reguesting to be made and signing all deeds in
connection with the change in the composition of the
Board of Commissioners and the Board of Directors
and to register the composition of the Board of
Commissioners and the Board of Directors to
government agencies, in accordance with the
provisions of the applicable laws.

-Resolution of Sixth Agenda:

35

'Approved amendments to the Company's articles of
association related to the term of office of the Board of
Commissioners, so that Article 19 paragraph (2)
hereinafter reads as follows:

&

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk.

Jl. Panjang No.26, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Jakarta Barat 11520

P :150789
W : www.grhakedoya.com

--- Pasal 19 ---

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh
RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak
pengakatannya sampai dengan penutupan
RUPS tahunan yang kelima, dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.

2. Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak
substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan sehubungan
dengan perubahan anggaran dasar sebagaimana di
atas, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat
atau meminta dibuatkan serta menandatangani
segala akta sehubungan dengan perubahan anggaran
dasar tersebut dan untuk mendaftarkan dan/atau
meminta persetujuan kepada instansi pemerintah,
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Dengan Pemungutan Suara

--- Article 19 ---

2. Members of the Board of Commissioners shall
be appointed by the GMS for a period of time
from its inception until the close of the fifth
annual GMS, without prejudice to the right of
the GMS to dismiss them at any time.

2.  Granted authority and power ofattorney with the right
Of substitution to each member of the Board of
Directors of the Company to take all actions in
connection with the amendment of the articles of
association as above, including but not limited to
making or reguesting the making and signing of all
deeds in connection with the amendment to the articles
of association and to register and/or reguest approval
ftom government agencies, in accordance with the
provisions of the applicable laws.

Mekanisme Pengambilan Keputusan/
Decision Making Mechanism
Mata Acara / Agenda Pemungutan Suara/
Voting

Setuju/ Tidak Setuju/ Abstain Total Setuju/

Approve Against Total Approve
Mata Acara/Agenda 1 99,99997621Y4 0,00002379Y9 - 99,99997621Y0
Mata Acara/Agenda 2 99,99997621Y9 0,00002379Y9 - 99,99997621Y4
Mata Acara/Agenda 3 99,99997621Y9 0,00002379Y4 - 99,99997621Yo
Mata Acara/Agenda 4 10096 096 2 1006
Mata Acara/Agenda 5 99,99997621Y9 0,0000237949 - 99,99997621Y4
Mata Acara/Agenda 6 99,99997621Y9 0,00002379Y6 si 99,99997621Yo

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat
berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka.

Selanjutnya sebagai tambahan keterangan, terlampir
kami sampaikan Salinan Ringkasan Risalah Rapat dari
Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.

Hereby the Summary of Minutes of the Meeting has been
prepared pursuant to the provisions of the Financial Service
Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 on the Planand
Implementation of General Meeting of Shareholders of
Public Companies.

Furthermore, as additional information, we hereby attach
a copy of Summary of Minutes of the Meeting Jrom Aulia
Taufani, S.H., Notary in Jakarta.

&

PT KEDOYA ADYARAYA Tbk.

Jl. Panjang No.26, Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Jakarta Barat 11520
P :150789
W : www.grhakedoya.com

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan Please be informed accordingly. Thank you for your
kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. attention and cooperation.

Hormat kami / Sincerely yours,
PT Kedoya Adyaraya Tbk

PT K YA ADYARAYA Tbk

Salsabila Firdausa
Corporate Secretary