Back to announcement
20241119_BJTM_Pemanggilan RUPS_31779340_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted BJTMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2024
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun
2024 (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :
Hari, Tanggal : Rabu, 11 Desember 2024
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Kantor Pusat Perseroan
Jl. Basuki Rachmat Nomor 98-104 Surabaya
Mekanisme : Diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan
menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berkedudukan di
Jakarta Selatan
Mata Acara Rapat
1. Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan;
Penjelasan
Dalam mata acara ini akan dimohonkan persetujuan untuk melakukan Penyertaan Modal kepada
Bank Sultra dan Bank NTT untuk memenuhi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun
2019. Penyertaan Modal Perseroan dimaksud merupakan bagian atas proses pembentukan
Kelompok Usaha Bank (KUB), dengan total penyertaan modal sebesar maksimal 200 Milyar,
terdiri dari:
• Bank Sultra maksimal 100 Milyar
• Bank NTT antara 50 s/d 100 Milyar
2. Penyesuaian Nomenklatur Pengurus Perseroan;
Penjelasan
Dalam mata acara ini akan dimohonkan persetujuan Perubahan Nomenklatur Pengurus
Perseroan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12 Tahun 2023 Tentang
Unit Usaha Syariah Pasal 10 ayat (2) bahwa Bank Umum Konvensional (BUK) yang memiliki Unit
Usaha Syariah (UUS) wajib memiliki 1 (satu) orang direktur yang membawahkan UUS serta untuk
peningkatan fokus pada penguatan bisnis, penguatan Teknologi Informasi dan distribusi beban
kerja. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melakukan tindak
lanjut perubahan struktur organisasi.
Page 2
Catatan :
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham
karena pemanggilan ini merupakan undangan resmi untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
penutupan perdagangan saham pada tanggal 18 November 2024.
3. Memperhatikan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang RUPS Perusahaan Terbuka
Secara Elektronik maka :
a. Pemegang Saham yang berhak hadir diharapkan telah terdaftar dalam fasilitas Acuan
Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila Pemegang Saham belum
terdaftar mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id.
b. Apabila Pemegang Saham yang berhak hadir, namun ingin memberikan kuasa atas
kehadiran dan pengambilan suara kepada kuasa independen yang ditunjuk Perseroan,
maka :
• Melalui e-proxy dalam eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI untuk
memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa untuk pemegang saham
tanpa warkat (scripless) yang tersedia paling lambat 1 (satu) hari sebelum
pelaksanaan Rapat;
• Kuasa tertulis , Pemegang Saham dapat mengisi Formulir Surat Kuasa yang
dapat diakses pada situs web Perseroan (https://www.bankjatim.co.id/ ).
Selanjutnya surat kuasa asli wajib disampaikan kepada Biro Administrasi
Efek Perseroan PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 10120 Jakarta,
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat
yaitu tanggal 6 Desember 2024.
c. Proses registrasi bagi Pemegang Saham, yang akan hadir secara elektronik dalam
Rapat untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI diharapkan telah melakukan
registrasi kehadiran secara elektronik pada eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan
Rapat, dari pukul 06.30 WIB s.d. 08.30 WIB. Keterlambatan atau kegagalan dalam
proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan
Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara
elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum
kehadiran ;
d. Pemegang Saham yang berhak telah terdaftar diaplikasi eASY.KSEI paling lambat
tanggal 10 Desember 2024 ;
e. Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta pilihan suaranya
diperhitungkan saat berlangsungnya Rapat dalam eASY.KSEI.
f. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI
dapat dilihat pada situs web akses ksei
(https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp);
4. Ketentuan diatas dikecualikan bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang memiliki saham
warkat (script) dapat menghadiri secara fisik
Page 3
5. Bahan Rapat dan tata tertib Rapat tersedia pada situs web Perseroan
(www.bankjatim.co.id) sejak pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat
6. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara
pelaksanaan Rapat, selanjutnya akan diumumkan oleh Perseroan.
Surabaya, 19 November 2024
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Direksi
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
p.1 ×6
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
Bank Sultra
p.1 ×2
unresolved
org
Bank NTT
p.1 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.