20260611_INOV_Perubahan Pengurus_32100397_lamp1.pdf

NOTARIS

BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.
Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46

Jalan Jalur Sutera Boulevard

Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143
Telp.: (021) 3110 3020

Email: notarisbastian@gmail.com

Direktur : Tuan SUHENDRA SETIADI
Direktur : Yuan LEE YONG HWA
Direktur : Tuan LEE SANG CHAE

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Independen : Tuan WIDHYAWAN PRAWIRAATMADJA

Pimpinan Rapat:
-Rapat dipimpin oleh Tuan WIDHYAWAN PRAWIRAATMADJA, selaku

Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham
yang mewakili 1.238.744.500 saham atau mewakili 68,514 dari 1.808.221.900
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun
tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

“Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama, dan Mata Acara Ketiga :
-Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir
dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju:
“Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir
dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain:
-Seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir
dalam Rapat memberikan suara setuju.
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk
mufakat.

- Mata Acara Kedua, dan Mata Acara Keempat :
-Jumlah suara blanko/abstain : 100 suara.
-Jumlah suara tidak setuju ! - suara.
-Jumlah suara setuju 1 1.238.744.400 suara.
-Sehingga total suara setuju : 1.238.744.500 suara, atau sebesar 100,
atau lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

NOTARIS

BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.
Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46

Jalan Jalur Sutera Boulevard

Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143
Telp.: (021) 3110 8020

Email: notarisbastian@gmail.com

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun
buku 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acguit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

a.

Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya
bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun
buku 2026, maksimum sama dengan tahun buku 2025 atau apabila ada
kenaikan maka jumlah kenaikannya tidak melebihi 104 dari tahun buku 2025,
dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk
menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi.

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

a.

Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akutan Publik/KAP Rama Wendra/

McMillan Woods International Limited, yang akan mengaudit laporan

keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2026, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan

Komisaris Perseroan dan Komite Audit.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:

i. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang
tergabung dalam Kantor Akuntan Publik/KAP Rama Wendra/ McMillan
Woods International Limited, serta penggantinya (apabila diperlukan)
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026:

ii. menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan
PublikkKAP Rama Wendra/ McMillan Woods International Limited,
tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2026:

iii. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan
dan/atau penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

NOTARIS

BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.
Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46

Jalan Jalur Sutera Boulevard

Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143
Telp.: (021) 3110 8020

Email: notarisbastian@gmail.com

yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas
pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan
dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut:

-dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Keempat:
a. Menerima pengunduran diri Tuan LEE SANG CHAE selaku Direktur

Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam
Perseroan,

. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya

Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2029, adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Tuan JAEHYUK CHOI:

Direktur : Tuan WONHYUK CHOI:

Direktur : Tuan VICTOR SENG HYEOK CHOI:
Direktur : Tuan SUHENDRA SETIADI:
Direktur : Tuan LEE YONG HWA,

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan
anggota Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan
Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku:

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Tangerang, 10 Juni 2026.

Netaris-di Kota Tangerang
AO $

BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.