20241118_CENT_Pemanggilan RUPS_31778807_lamp1.pdf

Penjelasan:                                             Explanation:

Perseroan akan meminta persetujuan RUPSLB yang          The Company will seek approval from EGMS
diperlukan untuk menyetujui pengunduran diri Ibu        required to approve the resignation of Mrs. Yuana
Yuana Susatyo sebagai Direktur Independen               Susatyo as the Independent Director of the
Perseroan serta menyetujui perubahan susunan            Company and to approve the changes in the
Direksi Perseroan.                                      composition of the Company's Board of Directors.
Catatan Umum                                            General Notes
1.   Perseroan     tidak  mengirimkan undangan          1.   The Company will not send individual
     tersendiri kepada para Pemegang Saham dan               invitations to the Shareholders and this
     Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai                   Invitation is the official invitation to the
     undangan resmi kepada para Pemegang                     Shareholders.
     Saham.

2.   Pemegang Saham yang berhak hadir atau              2.   The Shareholders who may attend or be
     diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang               represented during the Meeting are the
     Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang                 Shareholders or the lawful attorneys of the
     Saham yang namanya tercatat dalam Daftar                Shareholders whose names are recorded in
     Pemegang Saham Perseroan dan pemilik saham              the Register of Shareholders and own shares
     Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan           in the company through as sub-account at the
     Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia            Collective Deposit of PT Kustodian Sentral
     (“KSEI”), pada tanggal 15 November 2024                 Efek Indonesia ("KSEI"), on 15 November
     pukul 16.00 WIB.                                        2024 at 16.00 WIB.
3.   Bahan-bahan Rapat telah tersedia pada situs        3.   The materials for the Meeting are available on
     web      Perseroan      dengan      alamat              our website at www.centratamagroup.com.
     www.centratamagroup.com.
4.   Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang          4.   The Company urges the Shareholders who are
     Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat               entitled to attend the Meeting whose shares
     yang sahamnya dimasukan dalam penitipan                 are deposited with the collective depository at
     kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada            KSEI, to give authority to the Company's
     Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu                  Securities Administration Bureau PT Datindo
     PT Datindo Entrycom melalui fasilitas Electronic        Entrycom through Electronic General
     General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)               Meeting System KSEI ("eASY KSEI") using
     dalam tautan https.//akses.ksei.co.id yang              the link at https.//akses.ksei.co.id provided
     disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme                  by KSEI as a mechanism to grant attorney
     pemberian kuasa secara elektronik dalam proses          electronically in the process of implementation
     penyelenggaraan Rapat.                                  of the Meeting.
5.   Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri           5.   If a Shareholder attends the Meeting without
     Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI, maka                  using the eASY KSEI mechanism, the
     Pemegang Saham dapat mengunduh Surat                    Shareholder may download the Power of
     Kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan           Attorney      from     our    website     at
     www.centratamagroup.com,      dimana     Para           www.centratamagroup.com, the Shareholder
     Pemegang Saham atau Kuasanya yang                       or Attorney who attends the Meeting must
     menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi             submit their National Identity Card (Kartu
     Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda                   Tanda Penduduk or KTP) copy or other

     pengenal lainnya kepada Petugas Rapat                   evidence of identification to the Meeting
     sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi                      Officers before entering the Meeting Room.
     Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif                 Shareholders who are recorded in the
     KSEI diwajibkan untuk menyerahkan Konfirmasi            Collective Deposit of KSEI must submit a
     Tertulis Untuk Rapat dan fotokopi KTP atau tanda        Written Confirmation to Attend Meeting
     pengenal lainnya kepada Petugas Rapat                   (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat or (KTUR)
     sebelum memasuki Ruang Rapat.                           and a KTP photocopy or other evidence of
                                                             identification to the Meeting Officers before
                                                             entering the Meeting Room.
6.   Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk            6.   For Shareholders who are legal entities must
     badan hukum wajib menyerahkan fotokopi                  submit their complete Articles of Association up
     Anggaran Dasar sampai perubahan terakhir                until the last amendment and the deed showing
     serta akta yang memuat susunan pengurus yang            the latest management and a photocopy of the
     terakhir dan fotokopi KTP Pemberi/Penerima              KTP of the Authorizer/Attorney (if using power
     Kuasa (jika dikuasakan), kepada petugas                 of attorney), to the registration officers before
     pendafataran sebelum memasuki Ruang Rapat.              entering the Meeting Room.
7.   Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek,     7.   Notary with the assistance of the Securities
     akan melakukan pengecekan dan perhitungan               Administration Bureau will check and calculate
     suara untuk setiap mata acara Rapat dalam               the votes for every Meeting Agenda in each
     setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata            voting session, including the votes that were
     acara tersebut, termasuk yang berdasarkan               submitted by the Shareholders through
     suara yang telah disampaikan oleh Pemegang              eASY.KSEI as stated in point (1) above, and
     Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana                     those given during the Meeting.
     dimaksud dalam butir (1) diatas, maupun yang
     disampaikan dalam Rapat.
8.   Perseroan tidak menyediakan makanan dan            8.   The Company will not provide food and drinks,
     minuman,    maupun      cinderamata     kepada          or any souvenirs to the Shareholders who
     Pemegang Saham yang menghadiri Rapat, serta             attend the Meeting, the Shareholders must fulfil
     Pemegang Saham diwajibkan memenuhi                      the procedures set by the building
     prosedur yang ditetapkan oleh pengelola gedung          management where the Meeting is held.
     tempat Rapat diadakan.
9.   Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham        9.   For orderly conduct of the Meeting, the
     atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah               Shareholders or their Attorney are requested to
     berada di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit             be present at the Meeting room 30 minutes
     sebelum Rapat dimulai.                                  before the Meeting started.




                                       Jakarta, 18 November 2024
                        Direksi Perseroan/ Board of Directors of the Company