20260611_SKBM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32100312_lamp1.pdf

Hasil Pemungutan Suara:                                       Voting Results:
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham            There was no shareholder or their proxy who attended the
yang hadir dalam Rapat maupun melalui sistem yang telah       Meeting as well as through system as provided by e-RUPS
disediakan oleh penyedia e-RUPS, yang memberikan suara        provider who voted against or abstain.
tidak setuju atau abstain.
Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir           Shareholders or their proxy who have voted in favor were
dalam Rapat memberikan suara setuju sebanyak mewakili         equivalent to 1,627,642,758 (one billion six hundred twenty
1.627.642.758 (satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta    seven million six hundred forty two thousand seven hundred
enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh        fifty eight) shares.
delapan) lembar saham.

Hasil Rapat:                                                  Meeting Results:
Mata Acara Pertama:                                           First Agenda:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan                Approving and ratifying the Company’s Annual Report and
Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang           Financial Results for the year ended December 31, 2025,
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang memuat           including the Consolidated Financial Statements of the
Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak               Company and its Subsidiaries for the financial year ended
Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31     31 December 2025, which have been audited by the Public
Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan          Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan    Palilingan & Rekan as set forth in Report No.
& Rekan sebagaimana diuraikan dalam Laporan No.               00049/3.0355/AU.1/04/1191-4/1/III/2026 dated 13 March
00049/3.0355/AU.1/04/1191-4/1/III/2026, tanggal 13            2026, and to grant full release and discharge (acquit et de
Maret 2026, serta memberikan pelunasan dan pembebasan         charge) to all members of the Company’s Board of
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada        Directors for their management actions and to the members
seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan    of the Company’s Board of Commissioners for their
dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan           supervisory actions carried out during the financial year
yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada           ended 31 December 2025 to the extent those actions were
tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan          reflected in the Company’s Annual Report and Financial
tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan           Statements and the supporting documents thereof.
Keuangan Perseroan serta dokumen pendukungnya.

Mata Acara Kedua:                                             Second Agenda:
Memberikan persetujuan atas penggunaan keuntungan             Approving the use of the Company's profit for the financial
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31      year ended December 31, 2025, whereby the entire net
Desember 2025, yaitu seluruh laba bersih setelah pajak yang   profit after tax attributable to the Owners of the Parent
dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar      Entity amounting to IDR 69,545,985,208 (sixty nine billion
Rp69.545.985.208 (enam puluh sembilan miliar lima ratus       five hundred forty five million nine hundred eighty five
empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima       thousand two hundred eight Rupiah) shall be allocated to
ribu dua ratus delapan Rupiah) untuk ditempatkan sebagai      the Company's retained earnings.
laba ditahan Perseroan.

Mata Acara Ketiga:                                            Third Agenda:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan                    Granting the authority and power to the Company’s Board
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik             of Commissioners to appoint an independent Public
independen yang terdaftar di OJK untuk mengaudit Laporan      Accountant registered in OJK to audit the consolidated
Keuangan Konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan            financial report of the Company and its subsidiaries for the
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember       year ended December 31, 2026 and granting the authority
2026 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan         to the Company’s Director to determine the honorarium and
untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya.        other terms and conditions.

Mata Acara Keempat:                                           Fourth Agenda:
a) Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota            a) Approving the reappointment of all members of the
   Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku            Company's Board of Directors and Board of
   efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;                 Commissioners, effective as of the closing of this
                                                                 Meeting;
b) Menyetujui pengangkatan Bapak Andi Subroto sebagai         b) Approving the appointment of Mr. Andi Subroto as the
   Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif          Company's Independent Commissioner, effective as of
   terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;                         the closing of this Meeting;
c) Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan               c) Determining the composition of the Company’s Board of
   Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak      Directors and Board of Commissioners effective as of the
   ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat           closing of this Meeting, until the closing of the Annual
   Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan               GMS to be held in 2029, as follows:
   diselenggarakan pada tahun 2029, adalah sebagai
   berikut:

   Dewan Komisaris                                               Board of Commissioners
   Presiden Komisaris: Ibu Finna Huang;                          President Commissioners: Ms. Finna Huang;
   Komisaris: Bpk. Hartono Wijaya;                               Commissioners: Mr. Hartono Wijaya;
   Komisaris Independen: Bpk. Hadi Cahyadi;                      Independent Commissioners: Mr. Hadi Cahyadi;
   Komisaris Independen: Bpk. Andi Subroto.                      Independent Commissioners: Mr. Andi Subroto.

   Direksi                                                       Board of Directors
   Presiden Direktur: Bpk.Oei Harry Lukmito;                     President Director: Mr. Oei Harry Lukmito;
   Wakil Presiden Direktur: Bpk. Howard Ken Lukmito;             Vice President Director: Mr. Howard Ken Lukmito;
   Direktur: Bpk. Freddy Adam;                                   Director: Mr. Freddy Adam;
   Direktur: Bpk. Gary Iyawan;                                   Director: Mr. Gary Iyawan;
   Direktur: Bpk. Pahlawan Hari Tjahjono;                        Director: Mr. Pahlawan Hari Tjahjono;
   Direktur: Ibu Ivone Margaretha;                               Director: Ms. Ivone Margaretha;
   Direktur: Bpk. Mark Gerard Clay.                              Director: Mr. Mark Gerard Clay.

d) Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi                  d) Granting authority and power to the Board of Directors
   Perseroan,     dengan      hak      substitusi,  untuk        of the Company, with the right of substitution, to embody
   menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan              and/or record the resolution regarding the composition
   anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan                 of the members of the Board of Directors and the Board
   tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan       of Commissioners of the Company in a deed executed
   untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang           before a Notary, and thereafter notifying the relevant
   berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan          authorities thereof, as well as to take any and all actions
   yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut          necessary in connection with such resolution in
   sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang               accordance with the prevailing laws and regulations.
   berlaku.

Mata Acara Kelima:                                            Fifth Agenda:
a) Menetapkan honorarium dan tunjangan atau remunerasi        a) Determining the honorarium and allowances or other
   lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara         remuneration for the members of the Company’s Board
   keseluruhan untuk tahun buku 2026, dan memberikan             of Commissioners in aggregate for the financial year
   kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris                   2026, and granting authority and power to the Board of
   Perseroan untuk menetapkan alokasinya;                        Commissioners of the Company to determine the
                                                                 allocation thereof;
b) Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan               b) Granting authority and power to the Company’s Board
   Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan                 of Commissioners to determine the salaries and
   tunjangan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi        allowances or other remuneration of the members of the
   Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026.           Board of Directors of the Company in aggregate for the
                                                                 financial year 2026.

Mata Acara Keenam:                                            Sixth Agenda:
a) Menyetujui dan mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar             a) Approving and making amendment to Article 3 of the
   Perseroan mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan           Company's Articles of Association concerning the
   Usaha dalam rangka penyesuaian dengan KBLI 2025               Company's Purposes and Objectives as well as Business
   berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain         Activities, in order to align with KBLI 2025, including
   sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang yang           any amendments, updates, or other wording as may be
   bukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur             required by the competent authorities, provided that
   dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang             such amendment does not constitute a change in business
   Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha,              activities as regulated under OJK Regulation No.
   sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.                    17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions
                                                                 and Changes in Business Activities, as presented in the
                                                                 Meeting.
b) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi               b) Granting authority and power to the Board of Directors
   Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan             of the Company, with the right of substitution, to take any
   segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan         and all actions necessary in connection with the
   dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak              foregoing resolution, including but not limited to
   terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan                declaring and/or recording such resolution in deeds
   tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris,      executed before a Notary; making amendment,
   untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun                adjustment, and/or restatement the provisions of Article
   kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan di         3 of the Company's Articles of Association in the future
   kemudian hari agar sesuai dengan KBLI 2025 berikut            to conform with KBLI 2025, including any amendments
   perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi            or updates thereto (if any), and such other wording as
   lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang,          may be required by the competent authorities, as
   sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan              required by and in accordance with the prevailing laws
   ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang               and regulations, thereafter submitting applications for
   selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan           approval of the resolutions of this Meeting and/or the
   atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran          amendments to the Company's Articles of Association
   Dasar Perseroan dalam Keputusan Rapat ini kepada              contained in these Meeting resolutions to the Minister of

Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan          Law of the Republic of Indonesia in accordance with the
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan       applicable laws and regulations, provided that the
ketentuan pembuatan akta-akta dan permohonan            execution of the relevant deeds and the submission of
persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar       applications for approval of the amendments to Article 3
tersebut, akan dilaksanakan pada saat maupun segera     of the Company's Articles of Association shall be carried
setelah KBLI 2025 digunakan dalam database instansi     out at the time, or immediately after, KBLI 2025 is
yang berwenang dalam proses pengajuan permohonan        implemented in the database of the competent authorities
persetujuan tersebut, serta melakukan segala sesuatu    for the purpose of processing such approval
tindakan yang dipandang perlu dan berguna untuk         applications, and undertaking any and all actions
keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang        deemed necessary and beneficial for such purposes,
dikecualikan    termasuk     menandatangani     semua   without exception, including signing all required
permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan     applications and/or other documents, and making any
dan mengadakan penambahan dan/atau perubahan            additions and/or amendments in connection with the
dalam mengubah dan/atau menyesuaikan anggaran           amendment and/or adjustment of the Articles of
dasar tersebut jika dipersyaratkan oleh instansi yang   Association if required by the competent authorities in
berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-        accordance with applicable laws and regulations,
undangan yang berlaku tanpa perlu meminta persetujuan   without the need to obtain further approval from the
kembali dari Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang       General Meeting of Shareholders, to the extent that such
tindakan tersebut sesuai dengan keputusan Rapat ini.    actions are in accordance with the resolutions of this
                                                        Meeting.

                                 Jakarta, 11 Juni 2026 / June 11, 2026
                        Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company