Back to announcement
20241114_RIGS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31767921_lamp8.pdf
RUPS minutes Needs review RIGSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022
No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022
Kompleks Kahfi One Unit 9J,
Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,
Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630
Email: notariselizabethkarina@gmail.com
Nomor : 10/EKL/Not/XI/2024 Jakarta, 13 November 2024
SURAT KETERANGAN
Yang bertandatangan di bawah ini:
ELIZABETH KARINA LEONITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Jakarta Selatan.
Dengan ini menerangkan:
Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 13 November 2024, bertempat di Generali Tower, Gran
Rubina Business Park 19th Floor Unit B-C, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan Hajjah Rangkayo
Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta, 12940, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(selanjutnya disebut RUPS Tahunan) PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk, berkedudukan di
Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) dan telah ditandatangani akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk nomor 38, dibuat oleh
saya, Notaris, yang memuat keputusan-keputusan sebagai berikut:
Mata Acara Pertama RUPS Tahunan:
1. Menyetujui dan mengesahkan laporan Tahunan yang antara lain memuat:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan
Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2024;
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024; dan
c. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 30 Juni 2024 dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan laba rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 yang telah diaudit
oleh kantor Akuntan Publik KANEL & Rekan (anggota dari Prime Global),
sebagaimana ternyata dalam Laporan Auditor Independen No:
00019/3.0460/AU.1/10/1809-1/1/VIII/2024 tertanggal 29 Agustus 2024 dengan
pendapat laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam
semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT RIG TENDERS
INDONESIA Tbk dan Entitas Anaknya per tanggal 30 Juni 2024, serta kinerja
keuangan dan arus kas mereka, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di lndonesia.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, sejauh
tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
1
Page 2
ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022
No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022
Kompleks Kahfi One Unit 9J,
Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,
Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630
Email: notariselizabethkarina@gmail.com
Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
30 Juni 2024.
Mata Acara Kedua RUPS Tahunan:
1. Menetapkan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024
digunakan untuk menutup atau mengurangi saldo akumulasi kerugian Perseroan;
2. Menetapkan tidak ada penyisihan dana cadangan Perseroan sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
3. Menetapkan tidak melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan.
Mata Acara Ketiga RUPS Tahunan:
1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku 1 Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2025, kepada
Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan
ketentuan kriteria dan batasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat
ditunjuk adalah merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9
tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam
Kegiatan Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK 9/2023), termasuk menyetujui pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya
yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan
Publik pengganti dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik
atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat, karena alasan
apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan untuk tahun buku
1 Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2025, dalam rangka memperoleh Akuntan Publik yang
sesuai, dengan ketentuan kriteria dan batasan Akuntan Publik pengganti atau Kantor Akuntan
Publik pengganti yang dapat ditunjuk adalah merujuk pada ketentuan dalam POJK 9/2023,
termasuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik pengganti atau Kantor
Akuntan Publik pengganti tersebut.
Mata Acara Keempat RUPS Tahunan:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 1 Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2025, yang pelaksanaannya akan
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Mata Acara Kelima RUPS Tahunan:
1. Menyetujui pengangkatan Bapak HENRIE CHRISTIAN WIJAYA LAUW selaku Direktur
Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yang berlaku untuk sisa masa jabatan Direksi
2
Page 3
ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022
No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022
Kompleks Kahfi One Unit 9J,
Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,
Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630
Email: notariselizabethkarina@gmail.com
Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada
tahun 2026.
2. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang baru,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan kelima terhitung sejak pengangkatan sisa anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi Perseroan yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
Presiden Komisaris : Bapak HADI SUNARTO;
Komisaris : Ibu RATNA SARI SUHARTONO;
Komisaris Independen : Bapak MIKROWA KIRANA.
DIREKSI:
Presiden Direktur : Ibu KARTIKA HADI;
Direktur : Bapak STEFANO KATIANDA;
Direktur : Bapak IRIAWAN HARTANA;
Direktur : Bapak HENRIE CHRISTIAN WIJAYA LAUW.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan
mata acara Rapat yang kelima ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan
perubahan data tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan
dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan data
Perseroan tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya,
memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, tidak ada
yang dikecualikan.
Mata Acara Keenam RUPS Tahunan:
1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan
mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan dengan rencana
menambah kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu di bidang aktivitas penunjang
pertambangan dan penggalian lainnya (KBLI 2020 nomor 09900).
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyesuaikan Maksud
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha
penunjang Perseroan, yaitu di bidang aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian
lainnya (KBLI 2020 nomor 09900).
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan mata acara
3
Page 4
ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022
No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022
Kompleks Kahfi One Unit 9J,
Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,
Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630
Email: notariselizabethkarina@gmail.com
Rapat yang keenam ini kedalam akta Notaris tersendiri, termasuk memohon persetujuan
perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain
pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan
dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diperolehnya
persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, termasuk merubah izin usaha Perseroan,
mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat
kedudukan dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan dan
penambahan kegiatan usaha Perseroan tersebut, tidak ada yang dikecualikan.
Bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor saya, Notaris.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.
Hormat saya,
Notaris di Jakarta Selatan,
ELIZABETH KARINA LEONITA, S.H., M.Kn.
4
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ELIZABETH KARINA LEONITA
p.1 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl.
p.1 ×4
unresolved
org
RIG TENDERS INDONESIA Tbk
p.1 ×6
unresolved
org
Akuntan Publik KANEL & Rekan
p.1
unresolved
person
HENRIE CHRISTIAN WIJAYA LAUW
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
HADI SUNARTO
p.3
unresolved
person
RATNA SARI SUHARTONO
p.3 ×2
unresolved
person
MIKROWA KIRANA.
p.3
unresolved
person
KARTIKA HADI
p.3
unresolved
person
STEFANO KATIANDA
p.3
unresolved
person
IRIAWAN HARTANA
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
741 ms
12 Sep 2026 22:56
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-11-13',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Generali Tower, Gran Rubina Business Park 19th Floor Unit B-C, '
'Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said, '
'Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi '
'Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12940, telah dilangsungkan '
'Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan'}