20241114_ANTM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31768209_lamp3.pdf

. Rapat diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024,
pukul 10.18 WIB sampai pukul 10.44 WIB bertempat di Bali Room,
Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta
Pusat 10310.

. The Meeting was held on Wednesday, November 13, 2024 starting

from 10.18 West Indonesian Time until 10.44 West Indonesian Time
at Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jl. M.H. Thamrin
No. 1, Central Jakarta 10310.

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna (atau
kuasanya) dan Pemegang Saham Seri B dan/atau kuasanya yang
secara bersama-sama mewakili sejumlah 17.431.207.611 saham atau
kurang lebih 72,537118296 dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

. The Meeting was attended by Series A Dwiwarna Shareholder (or its

legal proxies) and Series B Shareholders and/or their proxies all of
which representing a total of 17,431,207,611 shares or approximately
72.53711829o of the total shares with valid voting rights issued by the
Company.

. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu dari Biro
Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dan Kantor Notaris Ashoya
Ratam, S.H., M.Kn. untuk melakukan perhitungan suara dan/atau
melakukan validasi dalam Rapat.

. The Company has appointed independent parties which are

Securities Administration Bureau PT Datindo Entrycom and Notary
Office of Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. to count and/or validate the votes
of the Meeting.

. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh seluruh
anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Ketua Komite Audit
yang menjabat sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan yaitu
sebagai berikut:

Dewan Komisaris

1. Ir. FX. Sutijastoto M.A., Komisaris Utama merangkap Komisaris
Independen

2. Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, Komisaris Independen

Ir. Anang Sri Kusuwardono, Komisaris Independen

4. Komjen. Pol. (P). Drs. Bambang Sunarwibowo, S.H., M.Hum,
Komisaris

5. Ir. Dilo Seno Widagdo M.M., Komisaris

»

. The Meeting was chaired by the President Commissioner and was

attended by all members of the Board of Commissioners, members
of the Board of Directors, and the Chairman of Audit Committee, who
assumed their respective positions until the date of the Meeting as
follows:

Board of Commissioners

1. Ir FX. Sutijastoto M.A, President Commissioner and
Independent Commissioner

2. Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, Independent
Commissioner

3. Ir. Anang Sri Kusuwardono, Independent Commissioner

4. Komjen. Pol. (P). Drs. Bambang Sunarwibowo, S.H., M.Hum,
Commissioner

5. Ir. Dilo Seno Widagdo M.M., Commissioner

Direksi
1. Nicolas D. Kanter, S.H., M.B.A, Direktur Utama
2. Hartono, S.T., M.Si, Direktur Operasi dan Produksi

Board of Directors
1. Nicolas D. Kanter, S.H., M.B.A, President Director
2. Hartono, S.T., M.Si, Director of Operations and Production

3. Dr. Ir. I Dewa Wirantaya, M.M., M.T., Direktur Pengembangan
Usaha

4. Arianto Sabtonugroho, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

5. Achmad Ardianto, S.T., M.B.A, Direktur Sumber Daya Manusia

3. Dr. Ir. I Dewa Wirantaya, M.M., M.T., Director of Business
Development

4. Arianto Sabtonugroho, Director of Finance and Risk Mangement

5. Achmad Ardianto, S.T., M.B.A, Director of Human Resources

Ketua Komite Audit
Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, Komisaris Independen

Chairman of Audit Committee
Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, Independent
Commissioner

. Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa pelaksanaan Rapat mengacu
pada tata tertib Rapat yang telah disampaikan kepada Pemegang
Saham melalui web Perseroan sebelum Rapat dimulai. Tata tertib
Rapat memuat tentang kuorum kehadiran, persyaratan pengambilan
keputusan, prosedur pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat serta
prosedur pemungutan suara.

6. The Chairman of the Meeting conveyed that the Meeting was held
according to the rules of the Meeting, as informed to the
Shareholders through the Company's website prior to the
commencing of the Meeting. The rules of the Meeting stipulate the
guorum of attendances, reguirements for taking a resolution, the
procedures of rendering gueries and/or giving opinion and the
voting procedures.

. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat yang diatur tata tertib

Rapat, secara ringkas adalah sebagai berikut:

a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara. Keputusan mata acara dalam Rapat adalah
sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan
para pemegang saham lainnya atau wakil mereka yang sah yang
secara bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam Rapat, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran
Dasar dan peraturan yang berlaku terhadap dan terkait dengan
Perseroan.

b. Pemungutan suara dilakukan secara terbuka dengan prosedur
mempersilahkan mereka yang tidak setuju dan/atau
memberikan suara abstain untuk mengangkat tangan dan
menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas Rapat.
Mereka yang tidak mengangkat tangan dan mereka yang

7. The mechanism of taking resolutions in the Meeting, as stipulated in
the rules of the Meeting, in summary is as follows:

a. All resolutions shall be adopted by deliberation for consensus. If
the resolutions are failed to be adopted by deliberation for
consensus, the resolution shall be adopted by voting. The
resolution on the agenda of the Meeting shall be valid if approved
by Series A Dwiwarna shareholder and other shareholders or their
respective legal proxies all of which representing at least more
than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights presentat
the Meeting, with due observance to the provisions of the Articles
of Association of the Company and the prevailing laws and
regulations related and applicable to the Company.

b. The voting is carried out with open polling, of which those who
are willing to cast votes to disagree and/or abstain, are permitted
to raise their hands and submit their completed voting cards to
the officers of the Meeting. Those who do not raise their hands
and those who cast abstain votes, shall be deemed to have cast
the same votes as the majority Shareholders.

memberikan suara abstain, dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.

8. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham
dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau tanggapan secara tertulis, atas agenda Rapat yang
dibicarakan.

8. The Chairman of the Meeting provided the Shareholders and/or their
proxies with the opportunity to render gueries and/or opinions in
writing, related to the agenda of the Meeting.

9. Keputusan Rapat dan hasil pemungutan suara:

a. Mata Acara
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

b. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat : Tidak ada.

c. Hasil Pemungutan Suara

Setuju 15.732.299.387 90,2536401 Io
Tidak setuju 1.452.077.977 8,3303349 Yo
Abstain 246.830.247 1,4160249 Yo

9. Meeting resolutions and voting result:

a. Agenda
The Changes in the Composition of the Members of the Boards of
the Company.

b. Number of Shareholders who rendered gueries and/or
opinions : None.

c. The Results of the Voting

Agree 15,732,299,387 90.2536401 Yo
Do not agree 1,452,077,977 8.3303349 Yo
Abstain 246,830,247 14160249 Yo

d. Keputusan Mata Acara Rapat
1. Memberhentikan Sdr. F.X. Sutijastoto, M.A. sebagai Komisaris
Utama (merangkap Komisaris Independen) Perseroan:

2. Mengangkat Sdr. Rauf Purnama sebagai Komisaris Utama
(merangkap Komisaris Independen Perseroan) terhitung sejak
tanggal keputusan RUPSLB Perseroan Tahun 2024.

3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat
sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang

d. The Resolution of the Agenda of the Meeting
1. Dismiss Mr. F.X. Sutijastoto, M.A. as President Commissioner
(and Independent Commissioner) of the Company.

2. Appoint Mr. Rauf Purnama as the President Commissioner
(and Independent Commissioner of the Company), as of the
date of the Company's EGMS Year 2024 decision.

3. The term of office for members of the Board of Commissioner
appointed as referred to in number 2, is in accordance with
the provisions of the Company's Articles of Association,
taking into account to the laws and regulations in the Capital

Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.

. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota
Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud di atas,
maka susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

1) Direktur Utama Sdr. Nicolas D. Kanter

2) Direktur Operasi dan : Sdr. Hartono
Produksi

3) Direktur : Sdr.I Dewa Bagus
Pengembangan Usaha Wirantaya

4) Direktur Keuangandan : Sdr. Arianto

Manajemen Risiko Sabtonugroho

5) Direktur Sumber Daya Sdr. Achmad Ardianto

Manusia

Dewan Komisaris

1) Komisaris Utama : Sdr. Rauf Purnama
merangkap Komisaris
Independen

Sdr. Prof. Dr. der Soz
Gumilar Rusliwa
Somantri

2) Komisaris Independen

3) Komisaris Independen Sdr. Ir. Anang Sri

Kusuwardono

Sdr. Komjen. Pol. (P).
Drs. Bambang
Sunarwibowo, S.H.,
M.Hum.

Sdr. Ir. Dilo Seno
Widagdo, M.M.

4) Komisaris

5) Komisaris

Market sector and without prejudice to the GMS's right to
dismiss them at any time.

With the dismissal and appointment of members of the
Company's Board of Commissioners as referred above, the
composition of the members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the Company will
be as follows:

Board of Directors

1) President Director Mr. Nicolas D. Kanter

2) Directorof Operations — : Mr. Hartono
and Production

3) Director of Business Mr. I Dewa Bagus
Development Wirantaya

4) DirectorofFinanceand : Mr. Arianto
Risk Management Sabtonugroho

5) Director of Human Mr. Achmad Ardianto

Resources

Board of Commissioner

1) President : Mr. Rauf Purnama
Commissioner and
Independent
Commissioner

2) Independent
Commissioner

Mr. Prof. Dr. der Soz
Gumilar Rusliwa Somantri

3) Independent : Mr. Ir. Anang Sri
Commissioner Kusuwardono

Mr. Komjen. Pol. (P). Drs.
Bambang Sunarwibowo,
S.H., M.Hum.

Mr. Ir. Dilo Seno Widagdo,
M.M.

4) Commissioner

5) Commissioner

5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk menyatakan segala sesuatu yang diputuskan
RUPS (termasuk menyatakan kembali susunan pengurus
terakhir Perseroan untuk disampaikan/dilaporkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dalam
bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat
yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau
perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan
oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi
keputusan RUPS.

5. Grant power of attorney with the right of substitution to the
Company's Directors to state everything decided at the
meeting (including restating the final composition of the
Boards of the Company to be submitted/reported in
accordance with applicable laws and regulations) in the form
of a Notarial deed and to appear before the Notary or
authorized official, and make necessary adjustments or
improvements if reguired by the authorized party for the
purposes of implementing the contents of the GMS
decisions.

Bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat tersebut di atas, Perseroan
akan melaksanakan keputusan tersebut dengan tunduk pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Whereas in connection with the resolutions of the Meeting as stated
above, the Company will carry out such decisions subject to the
prevailing laws and regulations in the capital market sector.

Jakarta, 14 November 2024
PT ANEKA TAMBANG TBK
Direksi

Jakarta, November 14, 2024
PT ANEKA TAMBANG TBK
The Board of Directors