Back to announcement
20241114_PNBS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31768169.pdf
RUPS minutes Needs review PNBSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page Nomor Surat No.172/DIR/EXT-OJK//XI/2024 Nama Perusahaan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. Kode Emiten PNBS Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor No.152/DIR/EXT-OJK/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2024, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 35.893.277.243 saham atau 92,4759% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 92,476%35.893.0 99,999% 200.000 0,001% 2.000 0% Setuju
75.243
Hasil Keputusan Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan
1. Menyetujui pengunduran diri:
- Tuan Budi Prakoso sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal 01
November 2024 (satu November dua ribu dua puluh empat); dan
- Tuan Omar Baginda Pane sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui pengangkatan:
Nyonya Finorita Fauzi, sebagai Komisaris Independen efektif berlaku sejak tanggal yang
ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan
dan Kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas
Jasa Keuangan dimaksud sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2025 ;
Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terhitung sejak ditutupnya
Rapat menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Nyonya Tantry Soetjipto Soentoro
Komisaris : Tuan Sindbad Rijadi Hardjodipuro
Komisaris Independen : Nyonya Finorita Fauzi
Direksi
Direktur Utama : Tuan Bratha
Direktur : Nyonya Shandra Noraya Laksmi
Direktur : Tuan Erick
dengan ketentuan pengangkatan Nyonya Finorita Fauzi sebagai Komisaris Independen,
efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas pengangkatan sebagai Komisaris
Independen dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa
Keuangan dimaksud sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2025.
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi,
untuk menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan susunan pengurus
Perseroan tersebut di atas dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, dan selanjutnya
melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan hal tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Bratha DIREKTUR 05 Juni 2024 30 Juni 2025 6
X
UTAMA
Ibu Shandra Noraya L. DIREKTUR 05 Juni 2024 30 Juni 2025 6 X
Bapak Erick DIREKTUR 05 Juni 2024 30 Juni 2025 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Tantry Soetjipto S KOMISARIS 21 Juni 2023 30 Juni 2025 2
X
UTAMA
Ibu Finorita Fauzi KOMISARIS 12 November 2024 30 Juni 2025 1 X
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Sindbad Rijadi KOMISARIS 21 Juni 2023 30 Juni 2025 2
Hardjodipuro
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
Andri Latif
Corporate Secretary
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
Gedung Panin Life Center Lantai 3A, Jl. Letjend S. Parman Kav.91, Kota Bambu
Telepon : (021) 56956100 , Fax : (021) 56956105 , www.pdsb.co.id
Nama Pengirim Andri Latif
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 14-11-2024 17:30
Lampiran 1. No.172.DIR.EXT-OJK.XI.24_Risalah RUPSLB PNBS.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB PNBS 2024_Indonesia.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB PNBS 2024_English.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. No.172/DIR/EXT-OJK//XI/2024
Issuer Name PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
Issuer Code PNBS
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number No.152/DIR/EXT-OJK/X/2024 Date 21 October 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 12 November 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
35.893.277.243 share of 92,4759% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 92,476%35.893.0 99,999% 200.000 0,001% 2.000 0% Setuju
75.243
Hasil Keputusan Approved the Change of The Companys Management
1. Approved the resignation
a. Mr Budi Prakoso as Director of The Company, effective as of 01 November 2024
b. Mr Omar Baginda Pane as Independent Commissioner of the Company of the
Company as of the closing of the Meeting
2. Approved the appointment of
Mrs Finorita Fauzi, as Independent Commissioner, effective from the date stipulate in the
approval letter form the Financial Services Authority on the Fit and Proper Test and or the
fulfilment of the requirements stipulated in the Financial Services Authority letter until the
closing of the Companys Annual General Meeting Shareholder held in 2025
Therefore, the composition of the Board of Commisioners and the Board of Directors as of
the closing of the Meeting is as follows
Board of Commissioners
Independent President Commissioner, Mrs Tantry Soetjipto Soentoro
Commissioner, Mr Sindbad Rijadi Hardjodipuro
Independent Commissioner, Mrs Finorita Fauzi
Board of Directors
President Director, Mr Bratha
Director, Mrs Shandra Noraya Laksmi
Director, Mr Erick
with the propovision of the appointment of Mrs Finorita Fauzi as Independent Commissioner,
effective as of the date stipulated in the approval letter from the Financial Services Authority
for the Fit and Proper Test of the appointment as Independent Commissioner and or the
fulfilment of the requirement stipulated in the Financial Services Authority letter until the
closing of the Companys Annual General Meeting Shareholder held in 2025
3. Approved to grant power of attorney to the Board of Directors of the Company with
substitution rights, to restate the decision of the Meeting regarding the change in the
composition of the Company's management mentioned above in a separate deed before a
Notary, and subsequently manage the receipt of notification to the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia and take all actions required in this regard.
X Board of Director
Page 5
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Bratha PRESIDENT 05 June 2024 30 June 2025 6
X
DIRECTOR
Ibu Shandra Noraya L. DIRECTOR 05 June 2024 30 June 2025 6 X
Bapak Erick DIRECTOR 05 June 2024 30 June 2025 4
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Tantry Soetjipto S PRESIDENT 21 June 2023 30 June 2025 2
X
COMMISSIONER
Ibu Finorita Fauzi COMMISSIONER 12 November 2024 30 June 2025 1 X
Bapak Sindbad Rijadi COMMISSIONER 21 June 2023 30 June 2025 2
Hardjodipuro
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
Andri Latif
Corporate Secretary
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
Gedung Panin Life Center Lantai 3A, Jl. Letjend S. Parman Kav.91, Kota Bambu
Phone : (021) 56956100 , Fax : (021) 56956105 , www.pdsb.co.id
Sender Name Andri Latif
Function Corporate Secretary
Date and Time 14-11-2024 17:30
Attachment 1. No.172.DIR.EXT-OJK.XI.24_Risalah RUPSLB PNBS.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB PNBS 2024_Indonesia.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB PNBS 2024_English.pdf
This is an official document of PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Tantry Soetjipto Soentoro
p.2 ×2
unresolved
person
Shandra Noraya Laksmi
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Andri Latif
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4 ×4
unresolved
person
Sindbad Rijadi Hardjodipuro Independent
· KOMISARIS
p.4 ×4
unresolved
org
Minister of Law
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
386 ms
12 Sep 2026 22:56
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '92.476',
'seq': 1,
'votes_abstain': '2000',
'votes_against': '200000',
'votes_for': '35893'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '92.476',
'seq': 3,
'votes_abstain': '2000',
'votes_against': '200000',
'votes_for': '35893'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '92.4759',
'shares_present': '35893277243'}