Back to announcement
20241114_PNBS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31768169_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed PNBSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini
memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu pada :
Hari/Tanggal : Selasa/12 November 2024
Waktu : 10.12- 10.27 WIB
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman – Senayan Jakarta 10270
Mata acara Rapat
Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama Independen : Ibu Tantry Soetjipto S.
Komisaris : Bapak Sindbad R Hardjodipuro
DIREKSI:
Direktur Utama : Bapak Bratha
Direktur : Ibu Shandra Noraya Laksmi
Direktur : Bapak Erick
B. Rapat tersebut dihadiri oleh 35.893.277.243 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara
dengan 92,4759% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
C. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan
terkait mata acara Rapat.
D. Pada Mata Acara Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari para pemegang saham atau
kuasanya.
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
1. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat
2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara
F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan
persentase keputusan pada Mata Acara Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat yaitu sebagai berikut :
Total Setuju**) setuju Abstain*) Tidak setuju
35.893.077.243 35.893.075.243 2.000 saham 200.000 saham
saham atau saham atau atau atau
99,99944279% 99,99943722% 0,00000557% 0,00055721%
*) Sesuai POJK No. 15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan
perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan.
**) merupakan jumlah suara setuju yang telah ditambahkan dengan suara abstain.
Page 2
G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Mata Acara Pertama:
Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan
1. Menyetujui pengunduran diri:
- Tuan Budi Prakoso sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal 01 November 2024
(satu November dua ribu dua puluh empat); dan
- Tuan Omar Baginda Pane sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat.
2. Menyetujui pengangkatan:
Nyonya Finorita Fauzi, sebagai Komisaris Independen efektif berlaku sejak tanggal yang ditetapkan
dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan
dimaksud sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun
2025 ;
Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terhitung sejak ditutupnya
Rapat menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama/ : Nyonya Tantry Soetjipto Soentoro
Komisaris Independen
Komisaris : Tuan Sindbad Rijadi Hardjodipuro
Komisaris Independen : Nyonya Finorita Fauzi
Direksi
Direktur Utama : Tuan Bratha
Direktur : Nyonya Shandra Noraya Laksmi
Direktur : Tuan Erick
dengan ketentuan pengangkatan Nyonya Finorita Fauzi sebagai Komisaris Independen, efektif
terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas pengangkatan sebagai Komisaris Independen dan/atau
terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan dimaksud sampai
dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025.
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan
tersebut di atas dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, dan selanjutnya melakukan pengurusan
penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 14 November 2024
PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk
DIREKSI
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 12 Nov 2024 · 10:12–10:27 |
| Present | 35,893,277,243 (92.48%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
35,893,075,243
100.00%
Against
200,000
0.00%
Abstain
2,000
0.00%
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Shandra Noraya Laksmi
p.1 ×2
unresolved
person
Tantry Soetjipto Soentoro
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
368 ms
12 Sep 2026 22:56
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00000557',
'pct_against': '0.00055721',
'pct_for': '99.99943722',
'pct_in_favor_total': '99.99944279',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'us Perseroan tersebut di atas dalam akta '
'tersendiri di hadapan Notaris, dan '
'selanjutnya melakukan pengurusan penerimaan '
'pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak '
'Asasi Manusia Republik Indonesia serta '
'melakukan segala tindakan yang diperlukan '
'sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan '
'peraturan dan perundang-undangan yang '
'berlaku. Jakarta, 14 November 2024 PT. BANK '
'PANIN DUBAI SYARIAH Tbk DIREKSI',
'seq': 1,
'votes_abstain': '2000',
'votes_against': '200000',
'votes_for': '35893075243',
'votes_in_favor_total': '35893077243'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-11-12',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '92.4759',
'shares_present': '35893277243',
'time_end': '10:27:00',
'time_start': '10:12:00',
'venue': 'Panin Bank Building Lantai 4 Jl. Jend. Sudirman – Senayan Jakarta '
'10270'}