20260611_MOLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32100244_lamp3.pdf

C.   Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.471.616.754 saham yang memiliki hak suara yang sah
     atau 90,73% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
     Perseroan.

D.   Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk
     mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E.   Mata Acara 1    :       tidak ada pertanyaan
     Mata Acara 2    :       tidak ada pertanyaan
     Mata Acara 3    :       tidak ada pertanyaan
     Mata Acara 4    :       tidak ada pertanyaan
     Mata Acara 5    :       tidak ada pertanyaan

F.   Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
     Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk
     mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

G.   Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

     MATA ACARA 1:

                    Setuju                          Abstain                 Tidak Setuju

       2.471.542.102 suara atau           74.652 atau 0,0030% suara          Tidak ada
       99,9970% dari seluruh saham        dari seluruh saham dengan
       dengan hak suara yang hadir        hak suara yang hadir dalam
       dalam Rapat                        Rapat


     Keputusan Mata Acara 1:

     1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 termasuk di dalamnya Laporan
        Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025.

     2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
        berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Denny
        Susanto No.AP.1671 dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan pendapat
        Wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporan yang
        diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2026.

     3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de
        charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan
        dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
        Desember 2025 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan
        Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2025.

     4. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan,
        sebagaimana diperlukan untuk menyatakan kembali Keputusan Rapat Umum Pemegang
        Saham Perseroan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk mengajukan pemberitahuan
        kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan adanya pelaporan
        Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan menerima dan memperoleh surat
        penerimaan pemberitahuan terkait dari Kementerian Hukum, serta melakukan segala
        tindakan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-
        undangan yang berlaku.

MATA ACARA 2:

              Setuju                         Abstain                     Tidak Setuju

  2.471.532.102 suara atau         74.652 atau 0,0030%           10.000 atau 0,0004%
  99,9966% dari seluruh saham      suara dari seluruh saham      suara dari seluruh saham
  dengan hak suara yang hadir      dengan hak suara yang hadir   dengan hak suara yang hadir
  dalam Rapat                      dalam Rapat                   dalam Rapat


Keputusan Mata Acara 2 :

1. Menyetujui untuk penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025
   setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebagai
   berikut:

       1.   Dibagikan sebagai Dividen Final sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar
            Rupiah) atau sebesar Rp7,34/lembar saham (tujuh koma tiga puluh empat
            Rupiah per lembar saham) yang akan dibagikan untuk sejumlah 2.724.036.581
            (dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga puluh enam ribu lima ratus
            delapan puluh satu) saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam
            Perseroan.

       2.   Sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) sebagai cadangan wajib dalam
            rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang – Undang No. 40 tahun 2007
            tentang Perseroan Terbatas.

       3.   Sisanya sebesar Rp 54.455.816.000 (lima puluh empat miliar empat ratus lima
            puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu Rupiah) akan dibukukan sebagai
            laba ditahan.

 2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk
    melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan dengan pembagian dividen tunai
    tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan jadwal waktu, tanggal, dan
    cara pembayaran dividen tunai tersebut.

MATA ACARA 3:

              Setuju                         Abstain                     Tidak Setuju

  2.471.542.102 suara atau         74.652 atau 0,0030% suara              Tidak ada
  99,9970% dari seluruh saham      dari seluruh saham dengan
  dengan hak suara yang hadir      hak suara yang hadir dalam
  dalam Rapat                      Rapat

Keputusan Mata Acara 3 :

Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta
fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun
buku 2026 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

MATA ACARA 4:

              Setuju                        Abstain                    Tidak Setuju

  2.471.542.102 suara atau        74.652 atau 0,0030% suara             Tidak ada
  99,9970% dari seluruh saham     dari seluruh saham dengan
  dengan hak suara yang hadir     hak suara yang hadir dalam
  dalam Rapat                     Rapat

Keputusan Mata Acara 4 :

 1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris
    Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (‘’KAP’’) yang terdaftar di Otoritas Jasa
    Keuangan (“OJK”) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian
    Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2026 serta untuk
    menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk
    karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
 2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris
    Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas
    penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.



                               JAKARTA, 9 JUNI 2026
                           PT MADUSARI MURNI INDAH TBK
                                     DIREKSI