Back to announcement
20260611_ASBI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32100271_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review ASBISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.945
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 SURAT KETERANGAN Nomor : 125/RUPS-ASBIN/VI/2026 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO SH, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan: Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026, berada di Kantor Pusat PT Asuransi Bintang Tbk, JL. RS. Fatmawati No. 32, Jakarta Selatan 12430, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat” PT ASURANSI BINTANG Tbk. (untuk selanjutnya disebut “Perseroan?”). Rapat Perseroan dibuka pada jam 10.33 Waktu Indonesia Barat. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan Rapat ini Direksi Perseroan telah melakukan: 1. Memberitahukan mengenai rencana diselenggarakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui website Bursa Efek dan website KSEI dengan Surat Perseroan No. 039/SK/DIR-JCM/IV/2025 tanggal 24 April 2026: Melakukan Pengumuman kepada para Pemegang Saham melalui website Bursa Efek, website KSEI, dan website Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 04 Mei 2026, 3. Melakukan Panggilan kepada para Pemegang Saham melalui website KSEI, website Bursa Efek, dan website Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa inggris pada tanggal 19 Mei 2026. » Berdasarkan informasi dari Biro Administrasi Efek PT Bima Registra, para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 320.637.870 saham atau mewakili 92,0351”6 persen dari 348.386.472 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini, karenanya ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat. Dewan Komisaris : - Bapak Ronald Waas : Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Direksi : - Bapak Hastanto Sri Margi Widodo : Presiden Direktur - Bapak Jenry Cardo Manurung : Direktur - Ibu Reniwati Darmakusumah : Direktur JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 1 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie720yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 2 OCR 0.935
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 - Bapak Zafar Dinesh Idham : Direktur Kepatuhan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : 1. Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan Tahun Buku 2025 2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2025 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. 3. Penentuan dan Persetujuan Penggunaan Keuntungan Tahun Buku 2025. 4. Penentuan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan. 5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Untuk Tahun Buku 2026. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan pertanyaan dan/atau tanggapan. Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut: Mata Acara Rapat Pertama Dengan perhitungan suara sebagai berikut: Jumlah suara yang hadir sebanyak — 320.637.870 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham Jumlah Total suara setuju sebanyak 320.637.870 saham - 100 Ys Mata Acara Rapat Kedua Dengan perhitungan suara sebagai berikut: Jumlah suara yang hadir sebanyak — 320.637.870 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham Jumlah Total suara setuju sebanyak 320.637.870 saham — 100 Ys JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 » Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 “ E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 3 OCR 0.945
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat yang pertama dan kedua telah disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut : 1. Menerima baik laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan dan hasil yang telah dicapai — selama tahun buku 2025 serta mengesahkan Laporan posisi keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan member of PKF Global untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025, sebagaimana ternyata dari laporannya No. 00652/2.1133/AU.1/08/0754-1/1/111/2026 tertanggal 27 Maret 2026 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan menerima laporan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan. 2. Dengan diterimanya laporan kegiatan Perseroan serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (aguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2025 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan. Mata Acara Rapat Ketiga. Dengan perhitungan suara sebagai berikut: Jumlah suara yang hadir sebanyak — 320.637.870 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham Jumlah Total suara setuju sebanyak 320.637.870 saham - 100 Y Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat yang ketiga telah disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut: 1. Pemberian Dividen Tanda Laba kepada Pemegang Sertifikat Tanda Laba yang akan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan pada saat pembayaran. 2. Menggunakan keuntungan Tahun Buku 2025 untuk: a. Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Ayat 1 Undang - undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsihayahoo.com u
Page 4 OCR 0.944
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 menyediakan kurang lebih 596 (lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp 821.327.576,- (Delapan ratus duapuluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam Rupiah). b. Sejumlah Rp 1.985.802.890,-(satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah) saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau sebesar Rp. 5,7,- (Lima koma tujuh Rupiah) per saham. c. Sisa laba bersih tahun 2025 adalah sebesar Rp 13.619.421.050,- (Tiga belas miliar enam ratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu lima puluh Rupiah) dibukukan sebagai sisa laba Perseroan. d. Sejumlah Rp 91.950.000,- (Sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dibayarkan sebagai Dividen Tanda Laba untuk 613 (Enam ratus tiga belas) Sertifikat Tanda Laba yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan 31 Desember 2025, atau Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah) per sertifikat. Pembayaran dividen tanda laba akan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan saat pembayaran. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 02 Juli 2026 sebesar Rp 1.985.802.890,-(satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah) kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Juni 2026 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut. Jadwal Pembayaran Dividen sebagai berikut : - Cum Dividen perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 20 Mei 2026: - Ex Dividen perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 8 Juni 2026, “Cum Dividen perdagangan pada pasar tunai tanggal 23 Juni 2026: - Ex Dividen perdagangan pada pasar tunai tanggal 9 Juni 2026: - Tanggal pencatatan pada tanggal 23 Juni 2026: dan - Tanggal pembayaran Dividen tunai pada tanggal 2 Juli 2026. Mata Acara Rapat Keempat. Dengan perhitungan suara sebagai berikut: Jumlah suara yang hadir sebanyak — 320.637.870 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsihayahoo.com
Page 5 OCR 0.944
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 Jumlah Total suara setuju sebanyak 320.637.870 saham - 100 Yo Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat yang keempat telah disetujui atas dasar musyawarah mufakat, sebagai berikut : 1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan / atau tunjangan lainnya termasuk tantiem / bonus bagi para anggota Direksi Perseroan. 2. Menetapkan besarnya gaji dan / atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setinggi — tingginya sebesar Rp 170 juta (Seratus tujuh puluh juta Rupiah) perbulan setelah dipotong pajak penghasilan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem / bonus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. Mata Acara Rapat Kelima. Dengan perhitungan suara sebagai berikut: Jumlah suara yang hadir sebanyak — 320.637.870 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham Jumlah Total suara setuju sebanyak 320.637.870 saham - 100 Yo Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat yang kelima telah disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut : menyetujui : a. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, member of PKF Global dan Akuntan Publik Retno Dwi Andani yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 atas usulan Komite Audit dan memberi wewenang kepada Direksi untuk melakukan tindakan yang diperlukan mengenai penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut. b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal akuntan publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026. JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsihayahoo.com
Page 6 OCR 0.938
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 Rapat Perseroan ditutup pada jam 11.28 Waktu Indonesia Barat. -Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026, Nomor : 26, dibuat oleh saya, Notaris. -Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya. VIBMANDARI ADI WARSITO, SH) Notaris di Jakarta JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO
p.1 ×13
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×6
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.1 ×5
unresolved
org
Pertanahan Nasional
p.1 ×6
unresolved
org
PT Bima Registra
p.1
unresolved
person
Jenry Cardo Manurung
p.1
unresolved
person
Reniwati Darmakusumah
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.3 ×2
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Agrariadan Tata Ruang
p.4
unresolved
person
VIBMANDARI ADI WARSITO
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
46 ms
13 Sep 2026 14:14
no text layer - needs OCR