20241113_IMAS_Perubahan Profesi Penunjang_31767743_lamp2.pdf

                                        PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk
                                                                                                 (”Perseroan”)

                                                     PENGUMUMAN
                              RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
                              JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2023
Direksi PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur dengan ini                             Mata Acara Rapat Keempat:
memberitahukan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, bertempat di Indomobil Tower                             Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
lantai 13, Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta Timur, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham
                                                                                                                    1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2024,
Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (selanjutnya disebut
                                                                                                                        dengan ketentuan:
“Perseroan”).
                                                                                                                        a) penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dilakukan melalui proses seleksi;
Rapat dibuka pada pukul 15.12 WIB                                                                                       b) Kantor Akuntan Publik tersebut terafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik yang bertaraf
A. Mata Acara Rapat                                                                                                          internasional;
Sesuai dengan pemanggilan yang telah diumumkan Perseroan di Bisnis Indonesia dan Jakarta Post                           c) Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di OJK.
pada tanggal 29 Mei 2024, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:                                                  2. Menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan                               Akuntan Publik tersebut.
     untuk Tahun Buku 2023.                                                                                         Adapun pertimbangan pendelegasian penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut kepada Dewan
2. Pengesahan atas Perhitungan tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan                           Komisaris adalah agar Perseroan dapat melakukan seleksi dengan memperhatikan rekomendasi
     Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian) untuk Tahun Buku 2023, serta                        Komite Audit.
     pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada                       Mata Acara Rapat Kelima:
     anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023.                                                      1. Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku                                Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2027, sebagai berikut:
     2024, berikut penetapan persyaratan penunjukan tersebut.                                                           Direktur Utama                : JUSAK KERTOWIDJOJO
5. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.                                            Direktur                      : SANTIAGO SORIANO NAVARRO
6. Penetapan kebijaksanaan berkaitan dengan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris                              Direktur                      : EVENSIUS GO
     Perseroan.                                                                                                         Direktur                      : BAMBANG PRIJONO SP
B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham                                                                                 Direktur                      : GUNAWAN (GUNAWAN EFFENDI)
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah baik hadir                             Direktur                      : ANDREW NASURI
secara fisik dalam ruang Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang berjumlah                       Direktur                      : WILLIANTO HUSADA
3.793.074.799 saham atau sama dengan 94,9624% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara                            Komisaris Utama               : EUGENE CHO PARK
yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal 28 Mei 2024, yaitu sejumlah                             Wakil Komisaris Utama         : PRANATA HAJADI
3.994.291.039 saham, sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Mei 2024 sampai                              Komisaris Independen          : HANADI RAHARDJA
dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran dalam                            Komisaris Independen          : MOHAMAD JUSUF HAMKA
Rapat sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan                                 Komisaris Independen          : TAN LIAN SOEI
Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, telah terpenuhi.                                                       Komisaris Independen          : EDWIN HIDAYAT (EDWIN HIDAYAT ABDULLAH)
C. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan                                                                  2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali
Rapat dihadiri secara fisik oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana berikut ini:                           keputusan Rapat ini dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan
     Direksi                                       Dewan Komisaris                                                      anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
                                                                                                                        Manusia Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
     Direktur Utama Jusak Kertowidjojo                  Komisaris            Eugene Cho Park                        Mata Acara Rapat Keenam:
     Direktur       Evensius Go                         Komisaris Independen Mohamad Jusuf Hamka
                                                                                                                    1. Menyetujui pemberian remunerasi kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
     Direktur       Santiago Soriano Navarro
                                                                                                                        Perseroan atas pelaksanaan tugasnya di tahun-tahun buku yang akan datang, yang jumlahnya
Sedangkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lain menghadiri Rapat secara online.                                 secara keseluruhan (termasuk gaji dan bonus) untuk satu tahun yaitu sebesar Rp.20.586.150.000,-
D. Kesempatan Tanya Jawab                                                                                               hingga ada keputusan lain dari RUPS Perseroan yang akan datang;
                                                                                                                    2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham
                                                                                                                        remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat. Pada
Mata Acara Rapat kesatu, kedua dan ketiga ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan                         Rapat ditutup pada pukul 15.50 WIB.
tanggapan, sedangkan untuk mata acara keempat, kelima dan keenam tidak ada yang mengajukan                          H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023
pertanyaan dan/atau pendapat.                                                                                       Sesuai dengan keputusan Rapat Perseroan tanggal 20 Juni 2024, dengan ini diberitahukan bahwa
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan                                                                                  Perseroan telah menetapkan dividen tunai tahun buku 2023 sebesar Rp.39.942.910.390,- untuk
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa                          dibagikan kepada para pemegang saham, sehingga dividen tunai yang akan dibayarkan adalah
pemegang saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil                      sebesar Rp.10,- per lembar saham yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan dengan
dengan cara pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan atau menggunakan fitur pada                              jadwal dan tata cara sebagai berikut:
aplikasi eASY.KSEI.                                                                                                 1. Jadwal
F. Hasil Pemungutan Suara Tiap Mata Acara Rapat
                                                                                                                          NO.                          KETERANGAN                                     TANGGAL
Hasil pemungutan suara di setiap Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:                                                  1    Cum Dividen Tunai Di Pasar Reguler & Negosiasi                       28 Juni 2024
      Mata Acara                                             Suara                                                         2    Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi                         1 Juli 2024
        Rapat             Yang Hadir           Tidak Setuju       Abstain              Total Suara Setuju                  3    Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai                                      2 Juli 2024
          1                3.793.074.799             910.032         543.200                  3.792.164.767                4    Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai                                       3 Juli 2024
          2                3.793.074.799             905.032         548.200                  3.792.169.767                5    Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen                2 Juli 2024
          3                3.793.074.799             905.032         420.400                  3.792.169.767                     Tunai (Recording date)
          4                3.793.074.799             162.300         548.200                  3.792.912.499                6    Pembayaran Dividen Tunai                                              24 Juli 2024
          5                3.793.074.799                    0        420.400                  3.793.074.799         2. Cara Pembayaran Dividen Tunai
          6                3.793.074.799             910.032         415.400                  3.792.164.767
                                                                                                                       Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
G. Keputusan Rapat                                                                                                     Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan pukul
Adapun isi keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:                                                      16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral
                                                                                                                       Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan pada tanggal 2 Juli 2024.
Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2023.                                           Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran
2. Mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan dan Anak Perusahaan (yang terdiri dari Laporan                            dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Efek
     Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain                             Perusahaan atau Bank Kustodian pada tanggal 24 Juli 2024. Bukti pembayaran dividen tunai akan
     Konsolidasian) Tahun Buku 2023 serta penjelasan atas dokumen tersebut, yang telah diaudit                         disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham
     oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sesuai dengan laporannya tertanggal                      membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan
     27 Maret 2024 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian.                                                           dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening
                                                                                                                       pemegang saham.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya Perhitungan Tahunan Perseroan,
maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada                                  Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang                            pajak yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham
telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak                            yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham
pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.                                    yang bersangkutan.
Mata Acara Rapat Ketiga:                                                                                               Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya
Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 untuk keperluan sebagai berikut:                           akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib
                                                                                                                       memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008
1. Disisihkan sebagai dana cadangan sebesar Rp.2.000.000.000,- sesuai yang disyaratkan dalam
                                                                                                                       serta menyampaikan Form DGT-1 dan DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak
     ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
                                                                                                                       Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (“BAE”) paling lambat
2. Disisihkan sebagai dividen tunai sebesar Rp.39.942.910.390,- untuk 3.994.291.039 saham                              pada tanggal 17 Juli 2024 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran), tanpa adanya dokumen
     sehingga pemegang saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp.10,- untuk setiap saham                          dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
     yang dimilikinya.
                                                                                                                       Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak
     Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, dengan cara                          Dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham
     dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di PT Kustodian
                                                                                                                       membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal               
     Sentral Efek Indonesia (untuk saham yang tanpa warkat atau scripless); atau pemindahbukuan ke
                                                                                                                       24 Juli 2024.
     rekening pemegang saham (dalam hal saham masih dalam bentuk warkat)
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan                                                                 Jakarta, 24 Juni 2024
sehubungan dengan pembagian dividen tunai termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan                                                                           Direksi
tanggal pembayaran dividen tunai.                                                                                                                 PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk