20241113_IMAS_Perubahan Profesi Penunjang_31767743_lamp5.pdf

KEPUTUSAN SECARA SIRKULASI
RAPAT DEWAN KOMISARIS
PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk

Perihal : Penunjukan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan
PT Indomobil Sukses Intemasional Tbk untuk tahun buku 2024.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16.C.6 Anggaran Dasar PT INDOMOBIL SUKSES
INTERNASIONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (“Perseroan”), sebagaimana
dimuat dalam Akta No. 41 tertanggal 19 Juli 2019, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie
Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, dan sesuai dengan keputusan para
pemegang saham Perseroan yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan No. 45 tanggal 20 Juni 2024, dibuat oleh Notaris Ir. Nanette
Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. tersebut, yang bertandatangan di bawah ini selaku para
anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan ini telah mengambil Keputusan Secara
Sirkulasi Rapat Dewan Komisaris Perseroan (“Keputusan Secara Sirkulasi Rapat Dewan
Komisaris”) sebagai berikut:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwantono, Sungkoro dan Surja dalam
rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan Perseroan untuk tahun buku
2024

2 Sehubungan dengan penunjukan dalam butir (1) di atas, dengan ini menyetujui untuk
melimpahkan kepada Direksi Perseroan, kewenangannya untuk menentukan
besarnya honorarium yang akan diberikan kepada KAP Purwantono, Sungkoro &
Surja (PSS).

3. Selanjutnya para anggota Dewan Komisaris Perseroan menyetujui untuk hal-hal
berikut ini:
a. bahwa Keputusan Secara Sirkulasi Rapat Dewan Komisaris ini ditandatangani
dalam 1 (satu) rangkap, bermeterai cukup, dan
b. bahwa Keputusan Secara Sirkulasi Rapat Dewan Komisaris ini tertanggal dan
berlaku efektif sejak tanggal dibubuhkannya tanda-tangan terakhir dari anggota
Dewan Komisaris Perseroan.

Demikian Keputusan Secara Sirkulasi Rapat Dewan Komisaris ini dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan,
serta ditandatangani oleh para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Para anggota Dewan Komisaris Perseroan,

HIS 2.

AL | Waw MMA
PAN Rana T

Nama : Eugene Cho Park Nama: Pranata Hajadi
Jabatan : Komisaris Utama Jabatan : Wakil Komisaris Utama
Tanggal : 01-11-2024 Tanggal : 04-11-2024

FA@20241Rapat Kam IMSI - Penunjukan KAP 2024.Do0x 12