20260610_DAAZ_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32099741_lamp1.pdf

NOTARIS

YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. “62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :
Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan

musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Mata Aca a Abstain Tidak Setuju Setuju
Pertama 0 19.500 1.704.164.100
Kedua 0 19.500 1.704.164.100
Ketiga 0 19.500 1.704.164.100
Keempat 0 19.500 1.704.164.100
Kelima tidak ada pemungutan suara 01

Hasil Keputusan RU 4

Mata Acara Pertama

-Memberikan persetujuan dan mengesahan Laporan Tahunan 2025 (dua ribu dua puluh lima) Perseroan,
yang di dalamnya termasuk : Laporan Direksi, Laporan Dewan Komisaris, Laporan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan, Informasi Susunan Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan(“Tahun Buku 2025”), serta pemberian pembebasan
(acguit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan

. pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2025.

Mata Acara Kedua
1. Memberikan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua
puluh lima) sebagai berikut:

a. sebesar Rp39,- (tiga puluh sembilan Rupiah) per saham atau seluruhnya sekitar sebesar
Rp77.883.000.000,- (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta Rupiah) atau
sekitar 29,5”s (dua puluh sembilan koma lima persen) dari laba bersih Perseroan untuk tahun
buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang
saham Perseroan:

b. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan,

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga
-Melimpahkan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk:
1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan kriteria sebagai berikut:
a. Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, (

NOTARIS

YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 98 Jakarta Selatan 12980
Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com

b. Tercatat dalam daftar Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang aktif pada Otoritas Jasa
Keuangan,

c. Memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan: dan

d. Mampu menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang mengenai akuntan publik.

2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik tersebut.

. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat menyelesaikan jasa audit atas informasi
keuangan tahunan Perseroan.

Adapun pertimbangan pelimpahan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan

Publik tersebut kepada Dewan Komisaris adalah agar Perseroan dapat melakukan seleksi dengan

memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

u

Mata Acara Keempat
-Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam kapasitasnya untuk

menjalankan fungsi remunerasi di Perseroan untuk menetapkan pembagian dan besarnya gaji serta
tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode
1 (satu) Januari 2026 (dua ribu dua puluh enam) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2026 (dua
ribu dua puluh enam).

Mata Acara Kelima

Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi I Daaz Bara
Lestari Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) per 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua
“puluh lima) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari ini Selasa,
tanggal 09 (sembilan) Juni 2026 (dua ribu dua puluh enam).

-- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

ULIA, S.H.