20241112_TAYS_Pemanggilan RUPS_31767166_lamp1.pdf

        Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat             Quorum of Attendance and the Meeting’s Resolutions

 Mata Acara Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri      The Agenda of Meeting is able to be held if it is
 oleh para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang            attended by the Shareholders or their authorized
 Saham yang sah mewakili lebih dari ½ (satu per dua)     attorney’s representing more than ½ (half) of the total
 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau   issued shares of the Company with valid voting rights.
 diwakili.

 Keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat diambil           The Meeting decisions toward the Agenda must be
 berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal         taken based on the deliberation for consensus. In the
 keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat          event that the deliberation for consensus fails to be
 tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil       reached, the decision is valid if it is approved by more
 berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua)    than ½ (half) of the total issued shares of the Company
 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah     with valid voting rights present or represented at the
 yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.               Meeting.

                  Ketentuan Umum                                          General Provisions

1.   Pemanggilan      Rapat     (“Pemanggilan”)     ini 1.   This Meeting Invitation (“Invitation”) constitutes
     merupakan undangan resmi sesuai dengan                  as an official invitation in accordance to the
     ketentuan Pasal 82 ayat 2 UUPT dan Pasal 52 ayat 1      provision of Article 82 paragraph 2 of the Company
     POJK No. 15/POJK.04/2020 (“POJK 15/2020”),              Law and Article 52 paragraph 1 of POJK No.
     sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman surat         15/POJK.04/2020 (“POJK 15/2020”), and
     undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.         therefore it is not necessary to extend a separate
     Pemanggilan ini dapat juga dilihat melalui situs        invitation to the Company’s Shareholders. This
     Perseroan, BEI dan eASY.KSEI.                           Invitation can also be viewed on the website of the
                                                             Company, IDX and the eASY.KSEI.

2.   Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara 2.          The Company’s Meeting will be held electronically
     elektronik dengan menggunakan eASY.KSEI yang            through the eASY.KSEI provided by KSEI with due
     disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan               observance of the Regulation of Financial Service
     Peraturan    Otoritas    Jasa   Keuangan    No.         Authority No. 16/POJK.04/2020 regarding
     16/POJK.04/2020      tentang Pelaksanaan Rapat          Implementation of Electronic General Meetings of
     Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka                  Shareholders of Publicly Listed Companies (“POJK
     Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) juncto Pasal         16/2020”) juncto Article 24 of the Company’s AOA.
     24 Anggaran Dasar.

3.   Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat 3.       In regard to the implementation of the Meeting
     melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas,         through the eASY.KSEI as referred above, the
     maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat           participation of Shareholders can participate in the
     dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai                Meeting through the following mechanisms:
     berikut:
     a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau                 a.   Attend the Meeting physically; or
     b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui          b.   Attend the Meeting electronically through
         eASY.KSEI; atau                                          eASY.KSEI; or
     c. Hadir melalui pemberian kuasa dengan                 c.   Attend by authorizing the proxy with the
         menggunakan      formulir     Surat Kuasa                Power of Attorney form as referred to in point
         sebagaimana dimaksud pada butir 4b.                      4b.

4.   Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya, 4.         Shareholders may be represented by their proxies,
     melalui salah satu cara di bawah ini:                   in one of the following ways:

a.   Memberikan kuasa secara elektronik (e-             a.   Authorizing the electronic proxy (e-Proxy)
     Proxy) melalui eASY.KSEI dengan tautan                  through eASY.KSEI on the link of
     www.easy.ksei.co.id dengan ketentuan:                   www.easy.ksei.co.id, under the following
     i. Bagi Pemegang Saham yang akan                        terms:
        memberikan kuasa dan menyampaikan                    i.   For Shareholders who will authorize the
        suaranya untuk mata acara Rapat dengan                    proxy and vote for the agenda of the
        menggunakan         eASY.KSEI       dapat                 Meeting using the eASY.KSEI, can contact
        menghubungi agen perantara / manajer                      the respective intermediary agents /
        investasi       masing-masing        atau                 investment managers or contact PT
        menghubungi PT Adimitra Jasa Korpora                      Adimitra Jasa Korpora, the Company’s
        selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.                  Securities Administration Bureau.
                                                             ii. The Party who can be authorized as a
     ii.   Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa                proxy electronically, must be legally
           secara elektronik wajib cakap menurut                  competent and not a member of the BOC,
           hukum dan bukan merupakan anggota                      BOD, and employees of the Company, as
           Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan                  well as refer to other provisions as
           Perseroan serta mengikuti ketentuan                    stipulated in POJK 15/2020.
           lainnya sebagaimana diatur dalam POJK             iii. Shareholders may authroized an eligible
           15/2020.                                               party through eASY.KSEI up to 1 (one)
      iii. Pemegang Saham dapat memberikan                        working day before the Meeting is held, or
           kuasa kepada pihak yang berwenang                      on December 3rd, 2024 at 12.00 WIB.
           melalui eASY.KSEI sampai dengan 1 (satu)
           hari kerja sebelum Rapat dilakukan, atau          iv.   Explanations on the use of the eASY.KSEI
           pada tanggal 03 Desember 2024 pukul                     can be obtained through the Company’s
           12.00 WIB;                                              websites and KSEI websites, or by KSEI
     iv. Penjelasan penggunaan eASY.KSEI dapat                     Helpdesk Team (helpdesk@ksei.co.id /
           diperoleh melalui situs web Perseroan dan               021-5152855)
           situs web KSEI atau dengan menghubungi
           tim Helpdesk KSEI (helpdesk@ksei.co.id /
           021-5152855)

b.   Memberikan      kuasa   kepada     pihak           b.   Authorizing the proxy to an independent
     independen yang ditunjuk Perseroan atau                 party appointed by the Company or a party
     pihak yang ditunjuk Pemegang Saham                      appointed by the Shareholders by
     dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang                completing the Power of Attorney (“POA”)
     dapat diunduh (download) dari situs web                 form which may be downloaded form the
     Perseroan pada tautan www.taysbakers.com                Company’s website on the link of
     dengan ketentuan:                                       www.taysbakers.com, with the following
                                                             terms:
     i.    Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang              i. POA from the Shareholders executed
           ditandatangani di luar negeri harus                   abroad must be legalized by the local public
           dilegalisasi oleh notaris publik setempat             notary and the official representative office
           dan kantor perwakilan resmi Pemerintah                of the Government of the Republic of
           Republik Indonesia setempat;                          Indonesia;
     ii.   Perseroan      telah   menunjuk      Pihak        ii. The Company has appointed an
           Independen yang dapat menerima kuasa                  Independent Party who can be authorized
           untuk bertindak dan mewakili Pemegang                 to act and represent the Shareholders in
           Saham dalam menyampaikan surat dan                    submitting the votes and questions given by
           pertanyaan yang diberikan oleh Pemegang               the Shareholders. The Independent Party
           Saham. Pihak Independen yang ditujuk                  appointed by the Company is PT Adimitra
           Perseroan adalah PT Adimitra Jasa                     Jasa Korpora, as an independent and
           Korpora selaku Biro Administrasi Efek                 professional Securities Administration
           (“BAE”) independen dan profesional yang               Bureau (“BAE”) who has been registered as

              telah terdaftar sebagai BAE Pasar Modal di             the Capital Market BAE of the Financial
              Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).                        Services Authority (“OJK”).
         iii. Pemegang Saham dapat memberikan                   iii. Shareholders may authorize the Board of
              kuasa kepada Direksi, Dewan Komisaris                  Directors, Board of Commissioners and
              dan Karyawan Perseroan, namun suara                    Employees of the Company, however the
              yang diberikan untuk mata acara Rapat                  votes cast for the agenda of the Meeting will
              tidak akan dihitung.                                   not be counted.
         iv. Surat      Kuasa      wajib   disampaikan,         iv. POA from the Shareholders must be
              selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat                submitted no later than 3 (three) days
              diselenggarakan atau pada tanggal 29                   before the Meeting or on November 29th,
              November 2024 pukul 16.00 WIB, dengan                  2024 at 16.00 WIB, under the following
              ketentuan sebagai berikut:                             conditions:
              • Asli Surat Kuasa yang telah diisi                    • The original POA as well as the copy of
                  lengkap disertai dengan fotokopi                      identity       document        of     the
                  dokumen identitas diri dari pemberi                   authorizer/grantor, must be directly
                  kuasa, wajib disampaikan secara                       submitted or sent by registered letter to
                  langsung atau melalui surat tercatat                  the Company through the Company’s
                  kepada Perseroan melalui BAE                          BAE, PT Adimitra Jasa Korpora,
                  Perseroan yakni PT Adimitra Jasa                      domiciled at Kirana Boutique Office, Jl
                  Korpora beralamat kantor di Kirana                    Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa
                  Boutique Office, Jl Kirana Avenue III                 Gading, Jakarta Utara – 14250.
                  Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta
                  Utara – 14250.
              • Scan Surat Kuasa yang telah diisi                    •    Scan of POA as well as the copy of
                  lengkap disertai dengan fotokopi                        identity     document     of   the
                  dokumen identitas diri dari pemberi                     authorizer/grantor,   emailed   to
                  kuasa,        diemailkan       kepada                   opr@adimitra-jk.co.id          and
                  opr@adimitra-jk.co.id             dan                   corsec@taysbakers.com    with  the
                  corsec@taysbakers.com          dengan                   subject: TAYS AGMS 2024.
                  subjek: RUPST TAYS 2024.
         v. Pemegang Saham yang telah memberikan                v.       Shareholders who have provided POA
              kuasa di luar eASY.KSEI dapat melakukan                    outside the eASY.KSEI can cancel the POA
              pembatalan kuasa yang diajukan kepada                      submitted to the Company no later than 3
              Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari                      (three) days before the Meeting, or on
              sebelum Rapat, atau pada tanggal 29                        November 29th, 2024 at 16.00 WIB.
              November 2024 pukul 16.00 WIB.

5.   Memperhatikan      POJK     16/2020,   Perseroan 5.    In compliance with POJK 16/2020, the Company
     menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam            strongly suggests the Shareholders to attend the
     Rapat secara elektronik atau melakukan pemberian       Meeting electronically or authorize the electronic
     kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui              proxy (e-Proxy) through eASY.KSEI.
     eASY.KSEI.

6.   Untuk efisiensi dan efektivitas Rapat, Rapat akan 6.   For the Meeting’s efficiency and effectiveness, the
     dimulai tepat waktu. Registrasi kehadiran              Meeting will be started on time. Registrations
     Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham akan          process for Shareholders or Shareholder’s attorney,
     berlangsung sejak pukul 09.00 WIB dan ditutup          the process will take place from 09.00 WIB and
     pada pukul 09.30 WIB. Pemegang Saham atau              will close at 09.30 WIB. Shareholders or their
     kuasanya yang terlambat hadir tidak                    proxies who come late, are not permitted to
     diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.                 attend the Meeting.

7.   Pemegang   Saham    atau  kuasanya  dapat 7.           Shareholders or their proxies can watch the on-
     menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang              going Meeting through Zoom webinar by selecting

     berlangsung melalui webinar Zoom dengan              the eASY.KSEI menu, and Tayangan RUPS submenu
     mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan           on the AKSes KSEI website, under the condition that
     RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI           Shareholders or their proxies have been registered
     dengan ketentuan Pemegang Saham atau kuasanya        on the eASY.KSEI.
     telah terdaftar di eASY.KSEI.

8.   Pemegang Saham diharapkan terlebih dahulu 8.         Shareholders of the Company are expected to read
     membaca Tata Tertib Rapat yang telah tersedia        the Meeting Rules first which are available on the
     dalam     situs   web      Perseroan    yaitu        Company’s website www.taysbakers.com since the
     www.taysbakers.com    dari    sejak   tanggal        Invitation date.
     Pemanggilan ini.

9.   Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola 9.         In accordance with good corporate governance
     Perusahaan      yang     baik, Perseroan     telah   practices, the Company has carefully considered the
     mempertimbangkan dengan baik mekanisme,              mechanism, place and time of the Meeting, so that
     tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga         the Shareholders can participate in the Meeting.
     Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat.     Therefore, the Board of Directors urges all
     Oleh karena itu, Direksi mengimbau kepada seluruh    Shareholders to exercise their rights in the best
     Pemegang Saham agar dapat mempergunakan              possible way to vote in decision-making on all
     haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara        Meeting’s Agenda.
     pada pengambilan keputusan terhadap seluruh
     mata acara Rapat.

10. Pemanggilan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan 10. This Invitation is made in Indonesia and English
    Inggris, apabila terdapat perbedaan di antara         language. Should there be inconsistency between
    keduanya, maka Pemanggilan dalam bahasa               the two languages, the Invitation in Indonesian
    Indonesia yang akan berlaku.                          language will prevail.

 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam           Other matters not yet set forth in this Meeting
 Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur     Invitation will be later determined and arranged in the
 kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia   Meeting’s Rules of Conduct available on eASY.KSEI
 pada situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan     website     and      the    Company’s     website    at
 www.taysbakers.com.                                  www.taysbakers.com.


            Tangerang, 12 November 2024                          Tangerang, November 12, 2024
             PT Jaya Swarasa Agung Tbk                            PT Jaya Swarasa Agung Tbk
                       Direksi                                         Board of Directors