Back to announcement
20241112_HERO_Pemanggilan RUPS_31766934_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted HEROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
PT HERO SUPERMARKET TBK SHAREHOLDERS
PT HERO SUPERMARKET TBK
Direksi PT Hero Supermarket Tbk (“Perseroan”) dengan ini The Board of Directors of PT Hero Supermarket Tbk (the
mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri “Company”), hereby invites all Shareholders of the Company to
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the
diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada: “Meeting”) to be held physically and electronically on:
Hari/Tanggal : Rabu, 4 Desember 2024 Day/Date : Wednesday, December 4th, 2024
Waktu : 14:30 WIB Time : 14:30 Western Indonesian Time
Tempat : Graha Hero, Town Hall Lt. 5, CBD Venue : Graha Hero, Town Hall 5th floor, CBD
Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7, Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7,
Pondok Aren, Tangerang Selatan 15220 Pondok Aren, South Tangerang 15220
Kehadiran Secara : Menggunakan fasilitas Electronic Electronic : Using the Electronic General Meeting
Elektronik General Meeting System KSEI Attendance System KSEI (“eASY.KSEI”) facility
(“eASY.KSEI”)
Page 2
Mata Acara Rapat: Agenda of the Meeting:
1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; dan 1. Changes of Management Composition of the Company;
and
Penjelasan: Explanation:
Dalam mata acara Pertama Rapat akan meminta persetujuan In the First Agenda of the Meeting will propose to the
kepada para pemegang saham sehubungan dengan adanya shareholders to approve the changes in the composition of the
perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Company’s management.
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 2. Approval on the Amendment of the Company’s Articles
of Association.
Penjelasan: Explanation:
Dalam mata acara Kedua Rapat akan dimintakan persetujuan In the Second Agenda of the Meeting will propose to the
kepada para pemegang saham mengenai perubahan Pasal 1 shareholders to approve the the amendment of Article 1
Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama Perseroan. Paragraph 1 concerning the Company's Name.
Sehubungan dengan pengalihan segmen bisnis ritel Hero In connection with the transfer of Hero Supermarket's retail
Supermaket untuk memfokuskan pada bisnis Guardian dan segment to focus on the Guardian and IKEA businesses, the
IKEA, Direksi Perseroan bermaksud untuk mengubah nama Company's Board of Directors intends to change the Company’s
Perseroan. name.
Page 3
CATATAN: NOTES:
I. Ketentuan Umum I. General Provision
1. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan 1. The Company will hold the Meeting physically and
elektronik melalui sistem eASY.KSEI. electronically through the eASY.KSEI system.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada 2. The Company does not send a separate invitation to each
para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan Rapat ini Shareholders and this invitation constitutes an official
merupakan undangan resmi. Perseroan juga telah invitation. The Company has also submitted the
menyampaikan Pemanggilan Rapat melalui situs PT Bursa announcement of the invitation of the Meeting through the
Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs Perseroan di Indonesian Stock Exchange website, eASY.KSEI and the
www.hero.co.id. Company’s website at www.hero.co.id.
3. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada 3. The Company will not provide any meals as well as souvenir
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir to shareholders or their attorneys who attend the Meeting in
secara fisik dalam Rapat. person.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam 4. The Shareholders of the Company who are entitled to attend
Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat or to be represented at the Meeting are the Shareholders
dalam Daftar Pemegang Saham pada Senin, 11 November whose names are already registered in the Shareholders
2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Register of the Company on Tuesday, November 11th, 2024
until 16:00 Western Indonesian Time.
5. Pemegang Saham yang berhak hadir namun tidak dapat 5. The Shareholders who entitled to attend but cannot attend the
menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan Meeting, can be represented by their attorney/proxy under the
ketentuan sebagai berikut: following conditions:
a. Sesuai dengan Peraturan OJK, Perseroan telah a. In accordance with OJK Regulations, the Company has
menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk provided an alternative for shareholders to provide power
memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI of attorney electronically through eASY.KSEI managed by
yang dikelola oleh KSEI (“e-Proxy”). Pihak Independen KSEI ("e-Proxy"). The appointed Independent Party is
yang ditunjuk adalah Biro Administrasi Efek (BAE) the Company's Share Administration Bureau, namely PT
Perseroan, yaitu PT Electronic Data Interchange Indonesia Electronic Data Interchange Indonesia (“PT EDII”); or
(“PT EDII”); atau
Page 4
b. Memberikan kuasa secara tertulis kepada kuasanya, bagi b. Grant power of attorney to their attorneys, for other
pemegang saham lainnya. shareholders.
6. Informasi Pendukung Rapat, Tata Tertib Rapat (termasuk tata 6. The Supporting Information, the Meeting Rules (including
cara pemungutan suara dan pengajuan pertanyaan) dan Rute voting mechanism and question and answer session), and
Keselamatan tersedia dalam website Perseroan, atau pada emergency route will be available at the Company’s website.
jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, PT Hero Supermarket or at any time during office hours at the Head Office of the
Tbk, Graha Hero Lt. 4, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7, Company, PT Hero Supermarket Tbk, Graha Hero, 4th Floor,
Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15220, No. CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok
Telp: 021 8378 8388 jika diminta secara tertulis oleh Aren, South Tangerang 15220, Telp. No.: 021 8378 8388 if
Pemegang Saham Perseroan sejak Pemanggilan Rapat ini requested in writing by the Shareholders of the Company since
sampai dengan penyelenggaraan Rapat. the Invitation of the Meeting until the commencement of the
Meeting.
II. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik dan II. Shareholders Attendance Electronically and E-Proxy
Pemberian E-Proxy
Himbauan kepada Pemegang Saham untuk Menghadiri Shareholders are Strongly Encouraged to Attend the
Rapat secara Elektronik atau Memberikan Kuasa kepada Meeting Electronically or to Grant a Power of Attorney to
Biro Administrasi Efek Perseroan melalui Fasilitas the Share Administration Bureau of the Company through
eASY.KSEI. eASY.KSEI Faciity.
Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham The Company strongly encourages all shareholders to: (i) attend
untuk: (i) menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan the Meeting electronically through eASY.KSEI facility; or (ii) grant
suara secara elektronik dengan menggunakan fasilitas eASY.KSEI; e-Proxy through eASY.KSEI facility to an independent party, who
atau (ii) memberikan e-Proxy melalui fasilitas eASY.KSEI kepada has been appointed by the Company to represent shareholders to
pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili attend and vote at the Meeting. The independent party who has
pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. been appointed by the Company is the Company’s Share
Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah Biro Administration Bureau, PT Electronic Data Interchange
Administrasi Efek Perseroan, PT Electronic Data Interchange Indonesia (”PT EDII”).
Indonesia (”PT EDII”).
Page 5
Panduan pemberian kuasa kepada PT EDII melalui e-Proxy adalah The guidance in granting the power of attorney to PT EDII through
sebagai berikut: e-Proxy is as follow:
A. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia A. For individual shareholders who are Indonesian citizen
1. Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus 1. A Shareholder who wishes to grant the power of attorney
telah: must:
i. memiliki Nomor Single Investor Identification (Nomor i. have Single Investor Identification number (SID). Info
SID). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan on shareholder’s SID can be checked with the securities
menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian company or custodian bank of the shareholder; and
masing-masing pemegang saham; dan
ii. melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui ii. register/activate eASY.KSEI account at
https://akses.ksei.co.id https://akses.ksei.co.id.
Panduan Registrasi dapat diakses melalui link berikut ini Guidance for Registration may be accessed through
https://www.hero.co.id/investor/publication#gms https://www.hero.co.id/investor/publication#gms
2. Melakukan login/masuk ke dalam sistem eASY.KSEI melalui 2. Login into eASY.KSEI system through
https://akses.ksei.co.id, kemudian klik ’Masuk’; https://akses.ksei.co.id, then click ’Login’
3. Masukkan email dan password, kemudian klik ’Masuk’ 3. Insert email and password, then click ’Login’
4. Pilih menu ’eASY.KSEI’; 4. Select ’eASY.KSEI’ menu
5. Pilih menu ’Operation for Shareholders’; 5. Select ’Operations for Shareholders’ menu
6. Pada bagian ’General Meetings’, pilih ’Hero Supermarket 6. At ’General Meetings’ section, select ’Hero Supermarket
Tbk., PT (HERO) – Extraordinary General Meeting’; Tbk., PT (HERO) – Extraordinary General Meeting’
7. Klik ’Select Attendance Type’; 7. Click ’Select Attendance Type’
8. Klik ’My authorized representative will attend’; 8. Click ’My authorized representative will attend’
9. Pada bagian ’Representative Type’, pilih ’Independen 9. At ’Representative Type’ section, select ’Independent
Representative’. Lalu pilih salah satu nama yang tersedia Representative’, then select one of the names listed in
pada bagian ’Select Independent Rep’. Kemudian klik the ’Select Independent Rep’. Then click ’Next’
’Next’;
10. Klik ’OK’ dan pemegang saham akan diarahkan ke laman 10. Click ’OK’ and the shareholders will be directed to ’Vote
’Vote Preference Declaration’; Preference Declaration’ page
11. Pilih salah satu ”Accept”, ”Reject”, atau ”Abstain” untuk 11. Select one of the following ”Accept”, ”Reject”, or
masing-masing agenda Rapat; ”Abstain” for each agenda Meeting
Page 6
12. Jika pemegang saham telah memberikan suara untuk semua 12. If the shareholder has input his/her votes for all agenda,
agenda Rapat, klik ’Save’; then click ’Save’
13. Klik ’OK’ untuk mengkonfirmasi proses pemberian suara 13. Click ’OK’ to confirm that voting process has been
telah berhasil dilakukan; successfuly caried out
14. Pemegang saham dapat klik ’Logout’ untuk keluar dari 14. The shareholder may click ’Logout’ to exit eASY.KSEI
sistem eASY.KSEI.; system.
Panduan Pemberian Kuasa dapat diakses melalui link The guidance in Granting Power of Attorney may be
berikut: accessed trough
https://www.hero.co.id/investor/publication#gms. https://www.hero.co.id/investor/publication#gms.
Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa melalui Shareholders who wish to grant the power of attorney
e-Proxy harus menyelesaikan proses di atas selambat- through e-Proxy must complete the above mentioned
lambatnya Selasa, 3 Desember 2024 pukul 12:00 WIB. process at the latest by Tuesday, December 3rd, 2024
at 12:00 Western Indonesian Time.
B. Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing B. For (i) individual foreign shreholders and (ii) shareholders in the
dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing): form of Indonesian and foreign entities:
Pemegang saham dihimbau untuk memberikan kuasa kepada Shareholders are strongly encouraged to grant a power of
perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing attorney to their securities company or custodian bank, and
pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank they in turn to grant a power of attorney to PT EDII through
kustodian tersebut memberikan kuasa kepada PT EDII melalui e-Proxy.
e-Proxy.
III. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara III. Physical Attendance of the Shareholders or Their
Fisik Attorneys
1. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan 1. To ensure that the Meeting is carried out in an orderly,
tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya yang akan efficient and timely manner, shareholders or their attorneys
hadir secara fisik dimohon dengan hormat untuk hadir paling who will attend physically are kindly requested to arrive at
lambat pukul 13:15 WIB untuk melakukan registrasi. Proses the latest by 13:15 Western Indonesian Time for registration
registrasi akan ditutup pada pukul 14:15 WIB.
Page 7
process. The registration process will be closed at 14:15
Western Indonesian Time.
2. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasa 2. The Shareholders of the Company or their respective
Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk attorney/proxy who will attend the Meeting are required to
menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau submit copies of their Identity Cards (Kartu Tanda
bukti jati diri lainnya yang sah yang masih berlaku kepada Penduduk) or other valid proof of identity to the registration
petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. officer before entering the Meeting room.
3. Bagi Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum 3. For the Shareholders in the form of legal entity are asked to
diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar bring copies of their latest articles of association and latest
Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang composition of their management composition to the
terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki registration officer before entering the Meeting room.
ruang Rapat.
4. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya 4. For the Shareholders whose shares are deposited at the
dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis is required to bring a KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk
Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek Rapat), which can be obtained from the securities company
atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan or the custodian bank where the Shareholder opens their
membuka rekening efeknya dan diserahkan kepada petugas securities account and submit them to the registration officer
pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. before entering the Meeting room.
IV. Pemberian Kuasa secara Tertulis IV. Granting a Written Power of Attorney
1. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan 1. Shareholders may be represented by their attorneys based
surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi on a power of attorney in the form and substance
Perseroan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan. satisfactory to the Board of Directors of the Company which
can be downloaded through the Company's website.
2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan 2. The members of the Board of Directors, Board of
Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham Commissioners and employees of the Company may act as
dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara attorney of a shareholder in the Meeting but are not eligible
dalam pemungutan suara. to cast any vote.
Page 8
3. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik 3. The power of attorney(s) of shareholders, whose address
Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris are registered outside of the territory of Republic of
setempat dan: Indonesia, must be legalized by a local notary and:
a. dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik a. legalized by local Indonesian Embassy/Representative;
Indonesia setempat; atau or
b. memperoleh sertifikat Apostille dari otoritas yang b. obtain an Apostille certificate from the competent
berwenang dari negara tersebut (bagi pemegang saham authorities of such country (for shareholders whose
yang alamatnya terdaftar di negara yang telah addresses are registered in countries that have ratified
meratifikasi Konvensi Penghapusan Persyaratan the Convention on the Abolition of Requirements for the
Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing). Legalization of Foreign Public Documents).
4. Formulir surat kuasa yang telah diisi oleh Pemegang Saham 4. The completed power of attorney forms must be submitted
Perseroan, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan to the Company, through the share registrar office of the
melalui Kantor BAE Perseroan, yaitu PT EDI Indonesia, Company, PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lt. 3 & 10, Jl. Yos
Wisma SMR Lt. 3 & 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350 no later than Friday,
14350 selambat-lambatnya pada hari Jumat, 29 November November 29th, 2024.
2024.
Tangerang Selatan, 12 November 2024 South Tangerang, November 12th, 2024
PT HERO SUPERMARKET TBK PT HERO SUPERMARKET TBK
Direksi The Board of Directors
Page 9
Profil Singkat Anggota Direksi yang Dinominasikan
Brief Profile of Nom inated Director
Anna Hull
Direktur yang Dinominasikan – Nominated Director
Warga Negara Australia, berusia 54 tahun Australian Citizen, 54 years old, residing in
dan tinggal di Jakarta Selatan. South Jakarta.
Riwayat Pendidikan Education Back ground
Anna meraih gelar Sarjana Perdagangan Anna obtained a Bachelor of Commerce
dari Universitas Merlbourne. degree from the University of Melbourne.
Pengalaman Profesional Professional Ex perience
Anna memiliki pengalaman lebih dari 30 Anna has over 30 years of experience in
tahun di sektor ritel. Beliau menjabat the retail sector. She served as Buying
sebagai Buying Manager di Australian Manager at Australian Pharmaceutical
Pharmaceutical Industries. Pada tahun 2016 Industries. From 2016 to 2024, she held
- 2024, menjabat sebagai Merchandise the position of Merchandise Director at
Director di Guardian Malaysia. Pada bulan Guardian Malaysia. In July 2024, Anna
Juli 2024, Anna bergabung di Perseroan joined the Company as Managing Director
sebagai Managing Director Guardian of Guardian Indonesia.
Indonesia.
Rangkap Jabatan Dual Positions
Anna tidak merangkap jabatan baik sebagai Anna does not hold any dual positions as a
Komisaris, Direktur dan/atau anggota Commissioner, Director, and/or committee
komite maupun jabatan lainnya di dalam member, nor any other positions within or
maupun di luar Perusahaan. outside the Company.
Hubungan Afiliasi Affiliations
Anna tidak memiliki hubungan afiliasi Anna is not affiliated with other
dengan anggota Dewan Komisaris lainnya Commissioners and Directors. She is
dan anggota Direksi. Beliau berafiliasi affiliated with one of the Company’s main
dengan salah satu pemegang saham utama shareholders.
Perseroan.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
HERO SUPERMARKET TBK
p.1 ×16
unresolved
—
Bintaro Jaya Sektor 7
p.1
unresolved
—
Pondok Aren, South Tangerang 15220
p.1
unresolved
org
PT Electronic Data Interchange Indonesia
p.3
unresolved
org
PT Electronic Data Interchange Administrasi Efek
p.4
unresolved
org
PT Electronic Data Interchange
p.4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.7
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.7
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Efek Indonesia
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.