Back to announcement
20260610_DSSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32099748.pdf
RUPS minutes Needs review DSSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 092/CSDSS-06/2026
Nama Perusahaan Dian Swastatika Sentosa Tbk
Kode Emiten DSSA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 076/CSDSS-05/2026 tanggal 11 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 148.775.653.122 saham atau
96,15% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 96,15% 148.627. 99,9% 133.390. 0,1% 15.022.6 0% Setuju
Laporan Keuangan
240.022 500 00
Tahunan
Hasil Keputusan a. menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk menyetujui dan
mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik
Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
b. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan
Komisaris dan Direksi selama tahun buku 2025 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 96,15% 148.769. 100% 8.900 0% 6.072.60 0% Setuju
Bersih
571.622 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 yang teratribusikan
kepada pemilik entitas induk sebesar USD 230.539.143, sebagai berikut:
a. sebesar USD 100.000 dialokasikan sebagai cadangan wajib Perseroan sebagaimana
diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
sebagaimana diubah dari waktu ke waktu
b. sisa laba bersih sebesar USD 230.439.143 dialokasikan sebagai laba ditahan Perseroan
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 3
Ya 96,15% 144.909. 97,4% 3.859.82 2,6% 6.099.50 0% Setuju
dan Pasal 20
725.683 7.939 0
Anggaran Dasar
Perseroan
Hasil Keputusan a. menyetujui perubahan Pasal 3 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan
b. menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan dan/atau
menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan
tersebut, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan
pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan
persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan
perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau
disyaratkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku, membuat atau meminta untuk membuat serta menandatangani
akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau
dianggap perlu, hadir di hadapan notaris untuk menyatakan kembali dalam suatu akta
notaris keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini dan melaksanakan hal-hal lain yang
harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Rapat
Dengan tetap memperhatikan keabsahan, ruang lingkup, dan keberlakuan kewenangan
yang diberikan kepada Direksi Perseroan berdasarkan keputusan Rapat ini, pelaksanaan
kewenangan tersebut dapat dilakukan segera setelah sistem administrasi dan/atau
mekanisme resmi yang diselenggarakan oleh instansi atau otoritas terkait yang berwenang
tersedia dan dapat mengakomodasi pelaksanaan penyesuaian dan/atau perubahan kegiatan
usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas
pada penyesuaian terhadap peraturan terkait Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
2025 dan sistem Online Single Submission sebagaimana relevan, sebagaimana
diamanatkan dan diputuskan dalam Rapat.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Dewan
Ya 96,15% 148.750. 100% 2.630.50 0% 22.400.1 0% Setuju
Komisaris dan Direksi
622.522 0 00
Perseroan
Hasil Keputusan a. memberhentikan dengan hormat Bapak Timotius Max Sulaiman, S.E. selaku Direktur
Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan
b. mengangkat Bapak Marlo Budiman sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, dengan
masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Direksi lainnya
c. menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Franky Oesman Widjaja sebagai Presiden Komisaris
Handhianto Suryo Kentjono, Ph.D., sebagai Komisaris
Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo sebagai Komisaris Independen
Dr. Robert Arthur Simanjuntak sebagai Komisaris Independen
Ir. F.X. Sutijastoto, M.A. sebagai Komisaris Independen
Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.H., M.Sc., sebagai Komisaris Independen
Direksi:
Lay Krisnan Cahya sebagai Presiden Direktur
Lokita Prasetya sebagai Wakil Presiden Direktur
Marlo Budiman sebagai Wakil Presiden Direktur
Hermawan Tarjono sebagai Direktur
Daniel Cahya sebagai Direktur
Alex Sutanto sebagai Direktur
David Fernando Audy sebagai Direktur
Mona Angelique Susanto sebagai Direktur
d. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan mata acara Rapat ini
dalam suatu akta notaris, dan untuk menghadap di mana perlu, memberikan keterangan
atau laporan, membuat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan
memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang,
membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu, tanpa ada yang dikecualikan
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji,
Ya 96,15% 148.689. 99,9% 79.819.6 0,1% 6.078.10 0% Setuju
dan/atau tunjangan
755.340 82 0
untuk anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2026
Hasil Keputusan a. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan kenaikan
honorarium, gaji, dan atau tunjangan maksimal sebesar 9% untuk anggota Dewan Komisaris
dan Direksi lama dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi ekonomi umum,
kondisi keuangan Perseroan, serta kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan
Direksi
b. memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menentukan gaji dan atau
tunjangan anggota Direksi baru
Page 4
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 96,15% 148.741. 100% 27.592.7 0% 6.072.60 0% Setuju
Publik dan/atau
987.797 25 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. menunjuk Akuntan Publik Leo Susanto dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
atau nama lain dari Kantor Akuntan Publik tersebut yang merupakan perubahan namanya di
kemudian hari, untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan catatan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik tersebut dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan
b. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik
pengganti dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik Leo Susanto
dan/atau Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris atau nama lain dari Kantor Akuntan
Publik tersebut yang merupakan perubahan namanya di kemudian hari, tidak dapat
memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan dan/atau tidak dapat menjalankan
tugasnya, dengan meminta rekomendasi dari Komite Audit
c. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium untuk
jasa audit tersebut di atas
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjaminan kekayaan
Ya 96,15% 145.175. 97,6% 3.594.49 2,4% 6.073.50 0% Setuju
Perseroan dengan
082.608 7.014 0
nilai lebih dari 50%
(lima puluh persen)
jumlah kekayaan
bersih Perseroan,
baik dalam 1 (satu)
transaksi atau lebih,
baik yang berkaitan
satu sama lain
maupun tidak
Hasil Keputusan a. menyetujui penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik
yang berkaitan satu sama lain maupun tidak
b. menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah
kekayaan bersih Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani
atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang
diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan
kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan, serta melakukan
segala sesuatu yang dipandang perlu dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan atau
dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Rapat
Page 5
Agenda 8 Penyampaian laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 96,15% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
dana hasil
Penawaran Umum
Berkelanjutan, yang
terdiri dari Obligasi
Berkelanjutan I Dian
Swastatika Sentosa
Tahap II Tahun 2024,
Obligasi
Berkelanjutan I Dian
Swastatika Sentosa
Tahap III Tahun
2024, dan Obligasi
Berkelanjutan I Dian
Swastatika Sentosa
Tahap IV Tahun 2025
Hasil Keputusan Mata acara ini hanya dimaksudkan untuk penyampaian laporan kepada pemegang saham,
sehingga tidak memerlukan pengambilan keputusan
Agenda 9 Penyampaian laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 96,15% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
dana hasil
Penawaran Umum
Berkelanjutan, yang
terdiri dari Sukuk
Mudharabah
Berkelanjutan I Dian
Swastatika Sentosa
Tahap II Tahun 2024,
Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan I Dian
Swastatika Sentosa
Tahap III Tahun
2024, dan Sukuk
Mudharabah
Berkelanjutan I Dian
Swastatika Sentosa
Tahap IV Tahun 2025
Hasil Keputusan Mata acara ini hanya dimaksudkan untuk penyampaian laporan kepada pemegang saham,
sehingga tidak memerlukan pengambilan keputusan
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Lay Krisnan Cahya PRESIDEN 25 Juni 2024 30 Juni 2029 4
DIREKTUR
Bapak Lokita Prasetya WAKIL PRESIDEN 25 Juni 2024 30 Juni 2029 2
DIREKTUR
Bapak Marlo Budiman WAKIL PRESIDEN 09 Juni 2026 30 Juni 2029 1
DIREKTUR
Bapak Hermawan Tarjono DIREKTUR 25 Juni 2024 30 Juni 2029 4
Bapak Daniel Cahya DIREKTUR 25 Juni 2024 30 Juni 2029 2
Bapak Alex Sutanto DIREKTUR 25 Juni 2024 30 Juni 2029 2
Ibu David Fernando DIREKTUR 25 Juni 2024 30 Juni 2029 1
Audy
Bapak Mona Angelique DIREKTUR 25 Juni 2024 30 Juni 2029 1
Susanto
X Susunan Dewan Komisaris
Page 6
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Franky Oesman PRESIDEN 25 Juni 2024 30 Juni 2029 4
Widjaja KOMISARIS
Ibu Dr.-Ing. Evita KOMISARIS 25 Juni 2024 30 Juni 2029 4
X
Herawati Legowo
Bapak Dr. Robert Arthur KOMISARIS 25 Juni 2024 30 Juni 2029 2
X
Simanjuntak
Bapak Ir. F.X. Sutijastoto, KOMISARIS 25 Juni 2024 30 Juni 2029 2
X
M.A.
Bapak Dr. Hendrikus KOMISARIS 25 Juni 2024 30 Juni 2029 2
Passagi, S.Sos, S. X
H., M.H., M.Sc.
Bapak Handhianto Suryo KOMISARIS 25 Juni 2024 30 Juni 2029 1
Kentjono, Ph.D.
Informasi Lain
Mohon dapat merujuk pada dokumen terlampir untuk informasi yang lebih rinci.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Dian Swastatika Sentosa Tbk
Susan Chandra
Corporate Secretary
Dian Swastatika Sentosa Tbk
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24, Jl. M.H. Thamrin No. 51,
Telepon : 021-31990258, Fax : 021-31990259, www.dssa.co.id
Nama Pengirim Susan Chandra
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 11-06-2026 09:00
Lampiran 1. 092 OJK - Ringkasan Risalah_RUPST.pdf
2. 092 OJK - CL Ringkasan Risalah_RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Dian Swastatika Sentosa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Dian Swastatika Sentosa Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 092/CSDSS-06/2026
Issuer Name Dian Swastatika Sentosa Tbk
Issuer Code DSSA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 076/CSDSS-05/2026 Date 11 May 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 09 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 148.775.653.122 shares or
96,15% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 96,15% 148.627. 99,9% 133.390. 0,1% 15.022.6 0% Setuju
Laporan Keuangan
240.022 500 00
Tahunan
Hasil Keputusan a. to approve and ratify the Company Annual Report, including to approve and ratify the
Board of Commissioners Supervisory Task Report and the Company Consolidated Financial
Statements for financial year 2025 which had been audited by Public Accountant Maria
Leckzinska from Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris
b. to grant full release and discharge (acquit et decharge) to the Board of Commissioners
and the Board of Directors of the Company for the supervisory and management actions that
had been taken by each member of the Board of Commissioners and Board of Directors
during financial year 2025 to the extent that their actions were reflected in the Company
Annual Report and Consolidated Financial Statements for financial year 2025
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 96,15% 148.769. 100% 8.900 0% 6.072.60 0% Setuju
Bersih
571.622 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan To approve the allocation of the Company profit for the year 2025 attributable to owners of
the parent company of USD 230,539,143, as follows:
a. USD 100,000 will be allocated as a mandatory reserve fund as stipulated in Article 70 of
Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, as amended from time to time
b. the remaining profit for the year of USD 230,439,143 will be allocated as the Company
retained earnings
Page 8
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pasal 3
Ya 96,15% 144.909. 97,4% 3.859.82 2,6% 6.099.50 0% Setuju
dan Pasal 20
725.683 7.939 0
Anggaran Dasar
Perseroan
Hasil Keputusan a. to approve the amendment of Article 3 and Article 20 of the Company Articles of
Association
b. to approve the granting of authority and power, with the right of substitution, to the Board
of Directors of the Company, either jointly or individually, to restate and/or amend in full the
Company Articles of Association in relation to such amendments, and to take all necessary
actions related to the resolutions of the Meeting, including but not limited to appearing before
the competent authorities, conducting discussions, providing and/or requesting information,
submitting applications for approval of and/or notifications of amendments to the Company
Articles of Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, and for such
purposes to make any amendments and or additions in any form as may be required and/or
stipulated by the Minister of Law of the Republic of Indonesia and or the prevailing laws and
regulations, to prepare or cause to be prepared and to execute deeds, letters, and other
necessary or deemed necessary documents, to appear before a notary to restate the
resolutions adopted at this Meeting in a notarial deed, and to perform any other actions that
are necessary and/or appropriate to implement the resolutions of the Meeting
With due regard to the validity, scope, and effectiveness of the authority granted to the Board
of Directors of the Company pursuant to this Meeting resolution, the exercise of such
authority may be carried out as soon as the administrative system and/or official
mechanisms administered by the relevant competent institutions or authorities become
available and are capable of accommodating the implementation of the adjustments and/or
amendments to the Company's business activities in accordance with the prevailing laws
and regulations, including but not limited to adjustments relating to the Indonesian Standard
Industrial Classification 2025 and the Online Single Submission system, as applicable, as
mandated and resolved by the Meeting.
Page 9
Agenda 4 Persetujuan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Dewan
Ya 96,15% 148.750. 100% 2.630.50 0% 22.400.1 0% Setuju
Komisaris dan Direksi
622.522 0 00
Perseroan
Hasil Keputusan a. to respectfully dismiss Mr. Timotius Max Sulaiman, S.E. as the Director of the Company
as well as to grant release and discharge (acquit et decharge) for the management and
supervisory actions that have been taken, to the extent that those actions were reflected in
the Company Annual Report and Consolidated Financial Statements
b. to appoint Mr. Marlo Budiman as Vice President Director of the Company, with a term of
office in accordance with the term of office of other members of the Board of Directors
c. to determine the composition of the members of the Board of Commissioners and Board
of Directors of the Company, as follows:
Board of Commissioners:
Franky Oesman Widjaja as President Commissioner
Handhianto Suryo Kentjono, Ph.D., as Commissioner
Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo as Independent Commissioner
Dr. Robert Arthur Simanjuntak as Independent Commissioner
Ir. F.X. Sutijastoto, M.A., as Independent Commissioner
Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos., S.H., M.H., M.Sc., as Independent Commissioner
Board of Directors:
Lay Krisnan Cahya as President Director
Lokita Prasetya as Vice President Director
Marlo Budiman as Vice President Director
Hermawan Tarjono as Director
Daniel Cahya as Director
Alex Sutanto as Director
David Fernando Audy as Director
Mona Angelique Susanto as Director
d. to grant authority to the Board of Directors of the Company and/or the Corporate
Secretary, acting either jointly or individually, to state the resolutions of this Meeting in a
notarial deed, and to appear wherever required, provide information or reports, prepare and
execute all necessary documents or deeds, and notify the relevant authorities of changes in
the composition of the Company management, to make any necessary amendments and or
additions to ensure such filings are accepted, and to take all actions deemed necessary
without any exception
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji,
Ya 96,15% 148.689. 99,9% 79.819.6 0,1% 6.078.10 0% Setuju
dan/atau tunjangan
755.340 82 0
untuk anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2026
Hasil Keputusan a.to grant authority to the Board of Commissioners to determine the increase of honorarium,
salary, and or allowances of maximum 9% for the incumbent members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors by taking into consideration to the development
of general economic situation, the Company financial condition, as well as the performance
of each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors
b. to grant authority to the President Commissioner to determine the salary and or
allowances for the new member of the Board of Directors
Page 10
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 96,15% 148.741. 100% 27.592.7 0% 6.072.60 0% Setuju
Publik dan/atau
987.797 25 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. to appoint Public Accountant Leo Susanto from Public Accounting Firm Mirawati Sensi
Idris or any other name of such Public Accounting Firm resulting from a change of its name
in the future, to conduct the audit on the Company Consolidated Financial Statements for
financial year 2026, provided that the aforesaid Public Accountant and Public Accounting
Firm can fulfill the criteria determined by the Company
b. to grant authority to the Board of Directors of the Company to appoint the replacement of
Public Accountant and or the replacement of Public Accounting Firm in the event that Public
Accountant Leo Susanto and or Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris or any other
name of such Public Accounting Firm resulting from a change of its name in the future,
cannot fulfill the criteria determined by the Company and or cannot perform their duties, by
requesting the recommendation from the Audit Committee
c. to grant authority to the Board of Directors to determine honorarium for the
abovementioned audit services
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjaminan kekayaan
Ya 96,15% 145.175. 97,6% 3.594.49 2,4% 6.073.50 0% Setuju
Perseroan dengan
082.608 7.014 0
nilai lebih dari 50%
(lima puluh persen)
jumlah kekayaan
bersih Perseroan,
baik dalam 1 (satu)
transaksi atau lebih,
baik yang berkaitan
satu sama lain
maupun tidak
Hasil Keputusan a. to approve the pledge of the Company assets with a value of more than 50% (fifty
percent) of the Company total net assets, whether in 1 (one) or more transactions, whether
related to each other or not
b. to approve the granting of authority and power, with the right of substitution, to the Board
of Directors of the Company to take all actions necessary in relation to the encumbrance of
the Company assets exceeding 50% (fifty percent) of the Company net assets, including but
not limited to preparing, executing, or causing to be prepared all deeds, letters, and other
required documents, appearing before the competent authorities or officials, submitting
applications to the competent authorities to obtain approvals, and taking all actions deemed
necessary, as well as carrying out any other actions required and or appropriate to
implement the resolutions of the Meeting
Agenda 8 Penyampaian laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 96,15% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
dana hasil
Penawaran Umum
Berkelanjutan, yang
terdiri dari Obligasi
Berkelanjutan I Dian
Swastatika Sentosa
Tahap II Tahun 2024,
Obligasi
Berkelanjutan I Dian
Swastatika Sentosa
Tahap III Tahun
2024, dan Obligasi
Berkelanjutan I Dian
Swastatika Sentosa
Tahap IV Tahun 2025
Hasil Keputusan This agenda was only intended for the presentation of reports to shareholders, so it did not
require decision-making
Page 11
Agenda 9 Penyampaian laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 96,15% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
dana hasil
Penawaran Umum
Berkelanjutan, yang
terdiri dari Sukuk
Mudharabah
Berkelanjutan I Dian
Swastatika Sentosa
Tahap II Tahun 2024,
Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan I Dian
Swastatika Sentosa
Tahap III Tahun
2024, dan Sukuk
Mudharabah
Berkelanjutan I Dian
Swastatika Sentosa
Tahap IV Tahun 2025
Hasil Keputusan This agenda was only intended for the presentation of reports to shareholders, so it did not
require decision-making
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Lay Krisnan Cahya PRESIDENT 25 June 2024 30 June 2029 4
DIRECTOR
Bapak Lokita Prasetya VICE PRESIDEN 25 June 2024 30 June 2029 2
DIRECTOR
Bapak Marlo Budiman VICE PRESIDEN 09 June 2026 30 June 2029 1
DIRECTOR
Bapak Hermawan Tarjono DIRECTOR 25 June 2024 30 June 2029 4
Bapak Daniel Cahya DIRECTOR 25 June 2024 30 June 2029 2
Bapak Alex Sutanto DIRECTOR 25 June 2024 30 June 2029 2
Ibu David Fernando DIRECTOR 25 June 2024 30 June 2029 1
Audy
Bapak Mona Angelique DIRECTOR 25 June 2024 30 June 2029 1
Susanto
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Franky Oesman PRESIDENT 25 June 2024 30 June 2029 4
Widjaja COMMINSSIONER
Ibu Dr.-Ing. Evita COMMISSIONER 25 June 2024 30 June 2029 4
X
Herawati Legowo
Bapak Dr. Robert Arthur COMMISSIONER 25 June 2024 30 June 2029 2
X
Simanjuntak
Bapak Ir. F.X. Sutijastoto, COMMISSIONER 25 June 2024 30 June 2029 2
X
M.A.
Bapak Dr. Hendrikus COMMISSIONER 25 June 2024 30 June 2029 2
Passagi, S.Sos, S. X
H., M.H., M.Sc.
Bapak Handhianto Suryo COMMISSIONER 25 June 2024 30 June 2029 1
Kentjono, Ph.D.
Other information
Page 12
Please refer to the attached document for more detailed information.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Dian Swastatika Sentosa Tbk
Susan Chandra
Corporate Secretary
Dian Swastatika Sentosa Tbk
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24, Jl. M.H. Thamrin No. 51,
Phone : 021-31990258, Fax : 021-31990259, www.dssa.co.id
Sender Name Susan Chandra
Function Corporate Secretary
Date and Time 11-06-2026 09:00
Attachment 1. 092 OJK - Ringkasan Risalah_RUPST.pdf
2. 092 OJK - CL Ringkasan Risalah_RUPST.pdf
This is an official document of Dian Swastatika Sentosa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Dian Swastatika Sentosa Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.2 ×2
unresolved
person
Handhianto Suryo Kentjono
· Komisaris
p.3 ×4
unresolved
—
Ing. Evita Herawati Legowo
· Komisaris Independen
p.3 ×4
unresolved
—
Lay Krisnan Cahya
· Presiden Direktur
p.3 ×2
unresolved
person
Hermawan Tarjono
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
person
Daniel Cahya
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
—
David Fernando Audy
· Direktur
p.3 ×6
unresolved
—
Mona Angelique Susanto
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
person
Widjaja
· KOMISARIS
p.6
unresolved
person
Dr. Hendrikus
· KOMISARIS
p.6 ×2
unresolved
person
Passagi
p.6 ×2
unresolved
person
Kentjono
p.6 ×2
unresolved
org
Susan Chandra
· Corporate Secretary
p.6 ×3
unresolved
person
H. Thamrin
p.6 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.8 ×2
unresolved
person
Independent Commissioner Dr. Hendrikus Passagi
· Komisaris Independen
p.9 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1248 ms
12 Sep 2026 22:11
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '96.15',
'shares_present': '148775653122'}