Back to announcement
20260610_DSSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32099748_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed DSSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
Berkedudukan di Jakarta Pusat Domiciled in Central Jakarta
(“Perseroan”) (“Company”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
Pada hari Selasa, 9 Juni 2026, Perseroan telah On Tuesday, June 9, 2026, the Company held the
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Annual General Meeting of Shareholders, physically
Tahunan, secara fisik dan elektronik, yang and electronically, at 2.21 p.m. Western Indonesia
diselenggarakan pada pukul 14.21 WIB sampai Time until 3.24 p.m. Western Indonesia Time at Sinar
dengan pukul 15.24 WIB di Sinar Mas Land Plaza, Mas Land Plaza, Tower II, 39th Floor, Danamas
Menara 2, Lantai 39, Ruang Danamas, Jl. M.H. Room, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350
Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350 (selanjutnya (hereinafter referred to as “Meeting”).
disebut “Rapat”).
Rapat dipimpin oleh Ibu Evita Herawati Legowo dan The Meeting was chaired by Mrs. Evita Herawati
dihadiri oleh: Legowo and was attended by:
1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite 1. The members of the Board of Commissioners,
Perseroan, sebagai berikut: Board of Directors, and Committees of the
Company, as follows:
Handhianto Suryo Kentjono, sebagai Handhianto Suryo Kentjono, as Commissioner
Komisaris
Evita Herawati Legowo, sebagai Komisaris Evita Herawati Legowo, as Independent
Independen dan anggota Komite Manajemen Commissioner and member of the Risk
Risiko Management Committee
Dr. Robert Arthur Simanjuntak, sebagai Dr. Robert Arthur Simanjuntak, as Independent
Komisaris Independen dan Ketua Komite Commissioner and Chairperson of the
Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee
Ir. F.X. Sutijastoto, M.A., sebagai Komisaris Ir. F.X. Sutijastoto, M.A., as Independent
Independen, Ketua Komite Manajemen Risiko, Commissioner, Chairperson of the Risk
dan anggota Komite Audit Management Committee, and member of the
Audit Committee
Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.H., Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.H.,
M.Sc., sebagai Komisaris Independen, Ketua M.Sc., as Independent Commissioner,
Komite Audit, dan anggota Komite Manajemen Chairperson of the Audit Committee, and
Risiko member of the Risk Management Committee
Lay Krisnan Cahya, sebagai Presiden Direktur Lay Krisnan Cahya, as President Director
Lokita Prasetya, sebagai Wakil Presiden Lokita Prasetya, as Vice President Director
Direktur
Hermawan Tarjono, sebagai Direktur Hermawan Tarjono, as Director
Daniel Cahya, sebagai Direktur Daniel Cahya, as Director
Alex Sutanto, sebagai Direktur Alex Sutanto, as Director
David Fernando Audy, sebagai Direktur David Fernando Audy, as Director
Mona Angelique Susanto, sebagai Direktur Mona Angelique Susanto, as Director
Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., sebagai Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., as member of
anggota Komite Nominasi dan Remunerasi the Nomination and Remuneration Committee
2. Pemegang saham dan/atau kuasanya 2. Shareholders and/or their proxies based on the
berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan Shareholders Register of the Company at the end
pada penutupan perdagangan saham pada hari of the stock trading session on Friday, May 8,
Jumat, 8 Mei 2026, yang mewakili kepemilikan 2026, representing ownership of 148,775,653,122
148.775.653.122 lembar saham atau 96,15% dari shares or 96.15% of the total number of shares
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah with valid voting rights issued by the Company of
yang dikeluarkan Perseroan sebanyak 154,732,123,250 shares.
154.732.123.250 lembar saham.
3. Lembaga dan profesi penunjang pasar modal 3. Capital market supporting institutions and
sebagai berikut: professionals as follows:
Gufron Suhartono, perwakilan dari Gufron Suhartono, as a representative of
PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, as Share Administration
Page 2
yang melakukan validasi jumlah kehadiran dan Bureau who performed the validation of
suara attendance and voting
Hannywati Gunawan, S.H., notaris yang Hannywati Gunawan, S.H., as the notary who
membuat berita acara Rapat prepared the minutes of Meeting
Maria Leckzinska, Akuntan Publik dari Kantor Maria Leckzinska, as the Public Accountant
Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris from Mirawati Sensi Idris Public Accounting
Firm
Tata tertib Rapat telah tersedia di laman Perseroan The Rules of Meeting had been made available on the
dan dapat diakses melalui barcode yang telah Company's website and were accessible through the
ditampilkan sebelum memasuki ruang Rapat dan tata barcode displayed prior to entry into the Meeting
tertib tersebut kemudian dibacakan kembali sebelum venue. The Rules of Meeting were subsequently read
Rapat dimulai. out prior to the commencement of the Meeting.
Sebelum memulai Rapat, Ketua Rapat memberikan Before starting the Meeting, the Chairperson of the
penjelasan tentang: Meeting explained the following:
a. kondisi umum Perseroan a. general conditions of the Company
b. penyelenggaraan Rapat b. convening of the Meeting
c. mata acara Rapat c. agenda of the Meeting
d. mekanisme pengambilan keputusan d. decision-making mechanism
e. tata cara penggunaan hak pemegang saham e. the procedures for the exercise of shareholders’
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau rights to raise questions and/or express opinions
memberikan pendapat
Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia The Meeting was held in Bahasa Indonesia with the
dengan mata acara sebagai berikut: following agenda:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, 1. Approval of the Company's Annual Report,
termasuk pengesahan Laporan Tugas including the ratification of the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Commissioners' Supervisory Task Report and the
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun Company's Consolidated Financial Statements
buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan for financial year 2025 which have been audited
Publik Mirawati Sensi Idris serta pemberian by Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris as
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab well as the granting of full release and discharge
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan of authority (acquit et decharge) to the Board of
Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan Commissioners and Board of Directors of the
pengawasan dan pengurusan yang telah Company for the supervisory and management
dilakukan selama tahun buku 2025, sejauh actions that had been taken in financial year 2025,
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan to the extent that their actions were reflected in the
Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Company's Annual Report and Consolidated
Perseroan Financial Statements
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan 2. Approval of the allocation of the Company’s profit
untuk tahun buku 2025 for the financial year 2025
3. Persetujuan perubahan Pasal 3 dan Pasal 20 3. Approval of the amendment of Article 3 and Article
Anggaran Dasar Perseroan 20 of the Articles of Association of the Company
4. Persetujuan susunan anggota Dewan Komisaris 4. Approval of the composition of the Board of
dan Direksi Perseroan Commissioners and Board of Directors of the
Company
5. Persetujuan honorarium, gaji, dan/atau tunjangan 5. Approval of honorarium, salary, and/or
untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi allowances for members of the Board of
Perseroan untuk tahun buku 2026 Commissioners and the Board of Directors of the
Company for the financial year 2026
6. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan 6. Approval of the appointment of Public Accountant
Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit and Public Accounting Firm to audit the
terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Company’s Consolidated Financial Statements
Perseroan untuk tahun buku 2026 for financial year 2026
7. Persetujuan penjaminan kekayaan Perseroan 7. Approval of pledge of the Company's assets with
dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) a value of more than 50% (fifty percent) of the
jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 Company's total net assets, whether in 1 (one) or
(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan more transactions, whether related to each other
satu sama lain maupun tidak or not
8. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana 8. Submission of the realization report on the use of
hasil Penawaran Umum Berkelanjutan, yang proceeds from the Shelf Registration Public
terdiri dari Obligasi Berkelanjutan I Dian Offering, which consists of Shelf Registration
Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024, Bonds I Dian Swastatika Sentosa Phase II Year
Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa 2024, Shelf Registration Bonds I Dian Swastatika
Tahap III Tahun 2024, dan Obligasi Berkelanjutan Sentosa Phase III Year 2024, and Shelf
I Dian Swastatika Sentosa Tahap IV Tahun 2025 Registration Bonds I Dian Swastatika Sentosa
Phase IV Year 2025
9. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana 9. Submission of the realization report on the use of
hasil Penawaran Umum Berkelanjutan, yang proceeds from the Shelf Registration Public
terdiri dari Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Offering, which consists of Shelf Registration
Page 3
Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024, Sukuk Mudharabah I Dian Swastatika Sentosa
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Phase II Year 2024, Shelf Registration Sukuk
Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024, dan Mudharabah I Dian Swastatika Sentosa Phase III
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Year 2024, and Shelf Registration Sukuk
Swastatika Sentosa Tahap IV Tahun 2025 Mudharabah I Dian Swastatika Sentosa Phase IV
Year 2025
Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara The decision-making was carried out by deliberation
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan for consensus. In the event that a decision based on
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak deliberation for consensus was not achieved, then the
tercapai, maka keputusan diambil melalui decision was taken through voting by using ballot
pemungutan suara dengan menggunakan surat papers and e-Proxy and electronic live voting through
suara serta e-Proxy dan electronic live voting melalui the Electronic General Meeting System facility
Electronic General Meeting System PT Kustodian provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Sentral Efek Indonesia. Suara abstain atau tidak Abstain or absence of vote was deemed to issue the
memberikan suara dianggap mengeluarkan suara same vote as that of the majority of shareholders who
yang sama dengan suara mayoritas pemegang cast their votes at the Meeting.
saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
Dalam pembahasan mata acara Rapat, para In the discussion of the Meeting agenda, shareholders
pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan and/or their proxies were given the opportunity to raise
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, questions, opinions, or suggestions related to the
pendapat, atau saran yang berhubungan dengan agenda, prior to voting of the Meeting agenda.
mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum
diadakan pemungutan suara atas mata acara Rapat.
Ketentuan Kuorum: Quorum Provisions:
a. untuk mata acara pertama, kedua, keempat, a. for the first, second, fourth, fifth, sixth, and seventh
kelima, keenam, dan ketujuh, Rapat dapat items of the agenda, the Meeting may be
dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang convened if attended by shareholders
saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) representing more than 1/2 (one-half) of the total
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak issued shares with valid voting rights of the
suara yang sah yang telah dikeluarkan Company. Resolutions of the Meeting shall be
Perseroan. Keputusan Rapat adalah sah jika valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian total shares with valid voting rights present and/or
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara represented at the Meeting
yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam
Rapat
b. untuk mata acara ketiga, Rapat dapat
dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang b. for the third item of the agenda, the Meeting may
saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per be convened if attended by shareholders
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan representing at least 2/3 (two-thirds) of the total
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan issued shares with valid voting rights of the
Perseroan. Keputusan Rapat sehubungan Company. Resolutions of the Meeting in respect of
dengan mata acara ini adalah sah jika disetujui this agenda item shall be valid if approved by more
oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari than 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang voting rights present and/or represented at the
sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Meeting
c. untuk mata acara kedelapan dan kesembilan
tidak memerlukan persetujuan pemegang saham c. for the eighth and ninth items of the agenda, no
Perseroan approval is required from the Company’s
shareholders.
HASIL RAPAT / MEETING RESULTS
Mata Acara Rapat Pertama / First Meeting Agendum
Distribusi Suara Setuju / For : 148.627.240.022 saham / shares (99.9%)
Vote Distribution Tidak Setuju / Against : 133.390.500 saham / shares (0.1%)
Abstain / Abstain : 15.022.600 saham / shares (0.0%)
Jumlah Suara Setuju (Setuju : 148.642.262.622 saham / shares (99.9%)
+ Abstain) /
Number of Votes in Favor
(For + Abstain)
Keputusan menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk menyetujui
Resolution dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh
Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
Page 4
pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota
Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku 2025 sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku 2025
to approve and ratify the Company’s Annual Report, including to approve and ratify
the Board of Commissioners’ Supervisory Task Report and the Company’s
Consolidated Financial Statements for financial year 2025 which had been audited
by Public Accountant Maria Leckzinska from Public Accounting Firm Mirawati Sensi
Idris
to grant full release and discharge (acquit et decharge) to the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company for the supervisory and
management actions that had been taken by each member of the Board of
Commissioners and Board of Directors during financial year 2025 to the extent that
their actions were reflected in the Company’s Annual Report and Consolidated
Financial Statements for financial year 2025
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya : -
yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau
Memberikan Pendapat
Number of Shareholders and/or Their Proxies
Who Asked Questions and/or Provided Opinions
Pertanyaan : -
Question
Jawaban :
Answer
Mata Acara Rapat Kedua / Second Meeting Agendum
Distribusi Suara Setuju / For : 148.769.571.622 saham / shares (100.0%)
Vote Distribution Tidak Setuju / Against : 8.900 saham / shares (0.0%)
Abstain / Abstain : 6.072.600 saham / shares (0.0%)
Jumlah Suara Setuju (Setuju : 148.775.644.222 saham / shares (100.0%)
+ Abstain) /
Number of Votes in Favor
(For + Abstain)
Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 yang teratribusikan
Resolution kepada pemilik entitas induk sebesar USD 230.539.143, sebagai berikut:
sebesar USD 100.000 dialokasikan sebagai cadangan wajib Perseroan sebagaimana
diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu
sisa laba bersih sebesar USD 230.439.143 dialokasikan sebagai laba ditahan
Perseroan
To approve the allocation of the Company’s profit for the year 2025 attributable to owners
of the parent company of USD 230,539,143, as follows:
USD 100,000 will be allocated as a mandatory reserve fund as stipulated in Article 70
of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, as amended from time to time
the remaining profit for the year of USD 230,439,143 will be allocated as the
Company’s retained earnings
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya : -
yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau
Memberikan Pendapat
Number of Shareholders and/or Their Proxies
Who Asked Questions and/or Provided Opinions
Pertanyaan : -
Question
Jawaban :
Answer
Mata Acara Rapat Ketiga / Third Meeting Agendum
Distribusi Suara Setuju / For : 144.909.725.683 saham / shares (97.4%)
Vote Distribution Tidak Setuju / Against : 3.859.827.939 saham / shares (2.6%)
Abstain / Abstain : 6.099.500 saham / shares (0.0%)
Jumlah Suara Setuju (Setuju : 144.915.825.183 saham / shares (97.4%)
+ Abstain) /
Number of Votes in Favor
(For + Abstain)
Keputusan menyetujui perubahan Pasal 3 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan
Resolution menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan
dan/atau menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
perubahan tersebut, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
Page 5
dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak
berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan,
mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan
Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, dan untuk
maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk
bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum Republik
Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau
meminta untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun
dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan
notaris untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris keputusan yang telah
diambil dalam Rapat ini dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat
dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Rapat
Dengan tetap memperhatikan keabsahan, ruang lingkup, dan keberlakuan
kewenangan yang diberikan kepada Direksi Perseroan berdasarkan keputusan Rapat
ini, pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilakukan segera setelah sistem
administrasi dan/atau mekanisme resmi yang diselenggarakan oleh instansi atau
otoritas terkait yang berwenang tersedia dan dapat mengakomodasi pelaksanaan
penyesuaian dan/atau perubahan kegiatan usaha sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada penyesuaian terhadap
peraturan terkait Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 dan sistem Online
Single Submission sebagaimana relevan, sebagaimana diamanatkan dan diputuskan
dalam Rapat.
to approve the amendment of Article 3 and Article 20 of the Company's Articles of
Association
to approve the granting of authority and power, with the right of substitution, to the
Board of Directors of the Company, either jointly or individually, to restate and/or
amend in full the Company’s Articles of Association in relation to such amendments,
and to take all necessary actions related to the resolutions of the Meeting, including
but not limited to appearing before the competent authorities, conducting
discussions, providing and/or requesting information, submitting applications for
approval of and/or notifications of amendments to the Company’s Articles of
Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, and for such purposes
to make any amendments and/or additions in any form as may be required and/or
stipulated by the Minister of Law of the Republic of Indonesia and/or the prevailing
laws and regulations, to prepare or cause to be prepared and to execute deeds,
letters, and other necessary or deemed necessary documents, to appear before a
notary to restate the resolutions adopted at this Meeting in a notarial deed, and to
perform any other actions that are necessary and/or appropriate to implement the
resolutions of the Meeting
With due regard to the validity, scope, and effectiveness of the authority granted to
the Board of Directors of the Company pursuant to this Meeting resolution, the
exercise of such authority may be carried out as soon as the administrative system
and/or official mechanisms administered by the relevant competent institutions or
authorities become available and are capable of accommodating the implementation
of the adjustments and/or amendments to the Company's business activities in
accordance with the prevailing laws and regulations, including but not limited to
adjustments relating to the Indonesian Standard Industrial Classification 2025 and
the Online Single Submission system, as applicable, as mandated and resolved by
the Meeting.
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya : -
yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau
Memberikan Pendapat
Number of Shareholders and/or Their Proxies
Who Asked Questions and/or Provided Opinions
Pertanyaan : -
Question
Jawaban :
Answer
Mata Acara Rapat Keempat / Fourth Meeting Agendum
Distribusi Suara Setuju / For : 148.750.622.522 saham / shares (100.0%)
Vote Distribution Tidak Setuju / Against : 2.630.500 saham / shares (0.0%)
Abstain / Abstain : 22.400.100 saham / shares (0.0%)
Jumlah Suara Setuju (Setuju : 148.773.022.622 saham / shares (100.0%)
+ Abstain) /
Number of Votes in Favor
(For + Abstain)
Keputusan memberhentikan dengan hormat Bapak Timotius Max Sulaiman, S.E. selaku Direktur
Resolution Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dilakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
mengangkat Bapak Marlo Budiman sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan,
dengan masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Direksi lainnya
Page 6
menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai
berikut:
Dewan Komisaris:
- Franky Oesman Widjaja sebagai Presiden Komisaris
- Handhianto Suryo Kentjono, Ph.D., sebagai Komisaris
- Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo sebagai Komisaris Independen
- Dr. Robert Arthur Simanjuntak sebagai Komisaris Independen
- Ir. F.X. Sutijastoto, M.A. sebagai Komisaris Independen
- Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.H., M.Sc., sebagai Komisaris Independen
Direksi:
- Lay Krisnan Cahya sebagai Presiden Direktur
- Lokita Prasetya sebagai Wakil Presiden Direktur
- Marlo Budiman sebagai Wakil Presiden Direktur
- Hermawan Tarjono sebagai Direktur
- Daniel Cahya sebagai Direktur
- Alex Sutanto sebagai Direktur
- David Fernando Audy sebagai Direktur
- Mona Angelique Susanto sebagai Direktur
memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan, baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan mata acara
Rapat ini dalam suatu akta notaris, dan untuk menghadap di mana perlu, memberikan
keterangan atau laporan, membuat serta menandatangani semua surat atau akta
yang diperlukan dan memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan
kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang
diperlukan agar laporan dapat diterima dan melakukan segala sesuatu yang
dipandang perlu, tanpa ada yang dikecualikan
to respectfully dismiss Mr. Timotius Max Sulaiman, S.E. as the Director of the
Company as well as to grant release and discharge (acquit et decharge) for the
management and supervisory actions that have been taken, to the extent that those
actions were reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial
Statements
to appoint Mr. Marlo Budiman as Vice President Director of the Company, with a term
of office in accordance with the term of office of other members of the Board of
Directors
to determine the composition of the members of the Board of Commissioners and
Board of Directors of the Company, as follows:
Board of Commissioners:
- Franky Oesman Widjaja as President Commissioner
- Handhianto Suryo Kentjono, Ph.D., as Commissioner
- Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo as Independent Commissioner
- Dr. Robert Arthur Simanjuntak as Independent Commissioner
- Ir. F.X. Sutijastoto, M.A., as Independent Commissioner
- Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos., S.H., M.H., M.Sc., as Independent Commissioner
Board of Directors:
- Lay Krisnan Cahya as President Director
- Lokita Prasetya as Vice President Director
- Marlo Budiman as Vice President Director
- Hermawan Tarjono as Director
- Daniel Cahya as Director
- Alex Sutanto as Director
- David Fernando Audy as Director
- Mona Angelique Susanto as Director
to grant authority to the Board of Directors of the Company and/or the Corporate
Secretary, acting either jointly or individually, to state the resolutions of this Meeting
in a notarial deed, and to appear wherever required, provide information or reports,
prepare and execute all necessary documents or deeds, and notify the relevant
authorities of changes in the composition of the Company’s management, to make
any necessary amendments and/or additions to ensure such filings are accepted,
and to take all actions deemed necessary without any exception
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya : -
yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau
Memberikan Pendapat
Number of Shareholders and/or Their Proxies
Who Asked Questions and/or Provided Opinions
Pertanyaan : -
Question
Jawaban :
Answer
Mata Acara Rapat Kelima / Fifth Meeting Agendum
Distribusi Suara Setuju / For : 148.689.755.340 saham / shares (99.9%)
Vote Distribution Tidak Setuju / Against : 79.819.682 saham / shares (0.1%)
Page 7
Abstain / Abstain : 6.078.100 saham / shares (0.0%)
Jumlah Suara Setuju (Setuju : 148.695.833.440 saham / shares (99.9%)
+ Abstain) /
Number of Votes in Favor
(For + Abstain)
Keputusan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan kenaikan
Resolution honorarium, gaji, dan/atau tunjangan maksimal sebesar 9% untuk anggota Dewan
Komisaris dan Direksi lama dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi
ekonomi umum, kondisi keuangan Perseroan, serta kinerja masing-masing anggota
Dewan Komisaris dan Direksi
memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menentukan gaji dan/atau
tunjangan anggota Direksi baru
to grant authority to the Board of Commissioners to determine the increase of
honorarium, salary, and/or allowances of maximum 9% for the incumbent members
of the Board of Commissioners and the Board of Directors by taking into
consideration to the development of general economic situation, the Company’s
financial condition, as well as the performance of each member of the Board of
Commissioners and the Board of Directors
to grant authority to the President Commissioner to determine the salary and/or
allowances for the new member of the Board of Directors
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya : -
yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau
Memberikan Pendapat
Number of Shareholders and/or Their Proxies
Who Asked Questions and/or Provided Opinions
Pertanyaan : -
Question
Jawaban :
Answer
Mata Acara Rapat Keenam / Sixth Meeting Agendum
Distribusi Suara Setuju / For : 148.741.987.797 saham / shares (100.0%)
Vote Distribution Tidak Setuju / Against : 27.592.725 saham / shares (0.0%)
Abstain / Abstain : 6.072.600 saham / shares (0.0%)
Jumlah Suara Setuju (Setuju : 148.748.060.397 saham / shares (100.0%)
+ Abstain) /
Number of Votes in Favor
(For + Abstain)
Keputusan menunjuk Akuntan Publik Leo Susanto dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi
Resolution Idris atau nama lain dari Kantor Akuntan Publik tersebut yang merupakan perubahan
namanya di kemudian hari, untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan catatan Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik tersebut dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh
Perseroan
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik
pengganti dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik Leo
Susanto dan/atau Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris atau nama lain dari
Kantor Akuntan Publik tersebut yang merupakan perubahan namanya di kemudian
hari, tidak dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan dan/atau tidak
dapat menjalankan tugasnya, dengan meminta rekomendasi dari Komite Audit
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium
untuk jasa audit tersebut di atas
to appoint Public Accountant Leo Susanto from Public Accounting Firm Mirawati
Sensi Idris or any other name of such Public Accounting Firm resulting from a change
of its name in the future, to conduct the audit on the Company’s Consolidated
Financial Statements for financial year 2026, provided that the aforesaid Public
Accountant and Public Accounting Firm can fulfill the criteria determined by the
Company
to grant authority to the Board of Directors of the Company to appoint the
replacement of Public Accountant and/or the replacement of Public Accounting Firm
in the event that Public Accountant Leo Susanto and/or Public Accounting Firm
Mirawati Sensi Idris or any other name of such Public Accounting Firm resulting from
a change of its name in the future, cannot fulfill the criteria determined by the
Company and/or cannot perform their duties, by requesting the recommendation
from the Audit Committee
to grant authority to the Board of Directors to determine honorarium for the above-
mentioned audit services
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya : -
yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau
Memberikan Pendapat
Number of Shareholders and/or Their Proxies
Who Asked Questions and/or Provided Opinions
Pertanyaan : -
Question
Page 8
Jawaban :
Answer
Mata Acara Rapat Ketujuh / Seventh Meeting Agendum
Distribusi Suara Setuju / For : 145.175.082.608 saham / shares (97.6%)
Vote Distribution Tidak Setuju / Against : 3.594.497.014 saham / shares (2.4%)
Abstain / Abstain : 6.073.500 saham / shares (0.0%)
Jumlah Suara Setuju (Setuju : 145.181.156.108 saham / shares (97.6%)
+ Abstain) /
Number of Votes in Favor
(For + Abstain)
Keputusan menyetujui penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh
Resolution persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau lebih,
baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak
menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan penjaminan kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
membuat, menandatangani atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat,
maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang
berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk
memperoleh persetujuan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan
melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat
terealisasinya keputusan Rapat
to approve the pledge of the Company's assets with a value of more than 50% (fifty
percent) of the Company's total net assets, whether in 1 (one) or more transactions,
whether related to each other or not
to approve the granting of authority and power, with the right of substitution, to the
Board of Directors of the Company to take all actions necessary in relation to the
encumbrance of the Company’s assets exceeding 50% (fifty percent) of the
Company’s net assets, including but not limited to preparing, executing, or causing
to be prepared all deeds, letters, and other required documents, appearing before
the competent authorities or officials, submitting applications to the competent
authorities to obtain approvals, and taking all actions deemed necessary, as well as
carrying out any other actions required and/or appropriate to implement the
resolutions of the Meeting
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya : -
yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau
Memberikan Pendapat
Number of Shareholders and/or Their Proxies
Who Asked Questions and/or Provided Opinions
Pertanyaan : -
Question
Jawaban :
Answer
Mata Acara Rapat Kedelapan / Eighth Meeting Agendum
Distribusi Suara Setuju / For : N/A
Vote Distribution Tidak Setuju / Against : N/A
Abstain / Abstain : N/A
Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / : N/A
Number of Votes in Favor (For + Abstain)
Keputusan N/A - Mata acara ini hanya dimaksudkan untuk penyampaian laporan kepada
Resolution pemegang saham, sehingga tidak memerlukan pengambilan keputusan.
N/A – This agenda was only intended for the presentation of reports to shareholders,
so it did not require decision-making.
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang : N/A
Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat
Number of Shareholders and/or Their Proxies Who Asked
Questions and/or Provided Opinions
Pertanyaan / Question : -
Jawaban / Answer : -
Mata Acara Rapat Kesembilan / Ninth Meeting Agendum
Distribusi Suara Setuju / For : N/A
Vote Distribution Tidak Setuju / Against : N/A
Abstain / Abstain : N/A
Page 9
Jumlah Suara Setuju (Setuju + Abstain) / : N/A
Number of Votes in Favor (For + Abstain)
Keputusan N/A - Mata acara ini hanya dimaksudkan untuk penyampaian laporan kepada
Resolution pemegang saham, sehingga tidak memerlukan pengambilan keputusan.
N/A – This agenda was only intended for the presentation of reports to shareholders,
so it did not require decision-making.
Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang : N/A
Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat
Number of Shareholders and/or Their Proxies Who Asked
Questions and/or Provided Opinions
Pertanyaan / Question : -
Jawaban / Answer : -
Pengumuman ini merupakan ringkasan dari risalah This announcement is a summary of the minutes of
Rapat yang dibuat oleh Ibu Hannywati Gunawan, the Meeting made by Mrs. Hannywati Gunawan, S.H.,
S.H., notaris di Jakarta. notary in Jakarta.
Jakarta, 10 Juni 2026 Jakarta, June 10, 2026
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 9 Jun 2026 · 14:21–15:24 |
| Present | 148,775,653,122 (96.15%) |
| Chair | Evita Herawati Legowo |
Agenda 1
approved
For
148,627,240,022
99.90%
Against
133,390,500
0.10%
Abstain
15,022,600
0.00%
Agenda 2
approved
For
148,769,571,622
100.00%
Against
8,900
0.00%
Abstain
6,072,600
0.00%
Agenda 3
approved
For
144,909,725,683
97.40%
Against
3,859,827,939
2.60%
Abstain
6,099,500
0.00%
Agenda 4
approved
For
148,750,622,522
100.00%
Against
2,630,500
0.00%
Abstain
22,400,100
0.00%
Agenda 5
approved
For
148,689,755,340
99.90%
Against
79,819,682
0.10%
Abstain
6,078,100
0.00%
Agenda 6
approved
For
148,741,987,797
100.00%
Against
27,592,725
0.00%
Abstain
6,072,600
0.00%
Agenda 7
approved
For
145,175,082,608
97.60%
Against
3,594,497,014
2.40%
Abstain
6,073,500
0.00%
Names mentioned 27 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Thamrin
p.1
unresolved
person
Handhianto Suryo Kentjono
· Commissioner
p.1 ×4
unresolved
person
Dr. Hendrikus Passagi
· Komisaris Independen
p.1 ×10
unresolved
—
Lay Krisnan Cahya
· Presiden Direktur
p.1 ×4
unresolved
—
Hermawan Tarjono
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
—
Daniel Cahya
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
—
David Fernando Audy
· Direktur
p.1 ×8
unresolved
—
Mona Angelique Susanto
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
person
Dr. Susi Susantijo
p.1 ×4
unresolved
person
Hannywati Gunawan
p.2 ×4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sentral Efek Indonesia.
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.5 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.5 ×2
unresolved
—
Ing. Evita Herawati Legowo
· Komisaris Independen
p.6 ×8
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Resolution
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1322 ms
12 Sep 2026 22:11
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0',
'pct_against': '0.1',
'pct_for': '99.9',
'pct_in_favor_total': '99.9',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'poran Tahunan Perseroan, termasuk menyetujui '
'Resolution dan mengesahkan Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan '
'Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun '
'buku 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan '
'Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan '
'Publik Mirawati Sensi Idris \uf0b7 memberikan '
'pelunasan dan pembebasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (acquit et decharge) kepada '
'anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan '
'atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang '
'telah dilakukan oleh masing-masing anggota '
'Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku '
'2025 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam '
'Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan '
'Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025 '
'\uf0b7 to approve and ratify the Company’s '
'Annual Report, including to approve and '
'ratify the Board of Commissioners’ '
'Supervisory Task Report and the Company’s '
'Consolidated Financial Statements for '
'financial year 2025 which had been audited by '
'Public Accountant Maria Leckzinska from '
'Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris '
'\uf0b7 to grant full release and discharge '
'(acquit et decharge) to the Board of '
'Commissioners and the Board of Directors of '
'the Company for the supervisory and '
'management actions that had been taken by '
'each member of the Board of Commissioners and '
'Board of Directors during financial year 2025 '
'to the extent that their actions were '
'reflected in the Company’s Annual Report and '
'Consolidated Financial Statements for '
'financial year 2025 Jumlah Pemegang Saham '
'dan/atau Kuasanya : - yang Mengajukan '
'Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat '
'Number of Shareholders and/or Their Proxies '
'Who Asked Questions and/or Provided Opinions '
'Pertanyaan : - Question Jawaban : Answer',
'seq': 1,
'votes_abstain': '15022600',
'votes_against': '133390500',
'votes_for': '148627240022',
'votes_in_favor_total': '148642262622'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0',
'pct_against': '0.0',
'pct_for': '100.0',
'pct_in_favor_total': '100.0',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ih Perseroan untuk tahun buku 2025 yang '
'teratribusikan Resolution kepada pemilik '
'entitas induk sebesar USD 230.539.143, '
'sebagai berikut: \uf0b7 sebesar USD 100.000 '
'dialokasikan sebagai cadangan wajib Perseroan '
'sebagaimana diatur dalam Pasal 70 '
'Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang '
'Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari '
'waktu ke waktu \uf0b7 sisa laba bersih '
'sebesar USD 230.439.143 dialokasikan sebagai '
'laba ditahan Perseroan To approve the '
'allocation of the Company’s profit for the '
'year 2025 attributable to owners of the '
'parent company of USD 230,539,143, as '
'follows: \uf0b7 USD 100,000 will be allocated '
'as a mandatory reserve fund as stipulated in '
'Article 70 of Law No. 40 of 2007 on Limited '
'Liability Company, as amended from time to '
'time \uf0b7 the remaining profit for the year '
'of USD 230,439,143 will be allocated as the '
'Company’s retained earnings Jumlah Pemegang '
'Saham dan/atau Kuasanya : - yang Mengajukan '
'Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat '
'Number of Shareholders and/or Their Proxies '
'Who Asked Questions and/or Provided Opinions '
'Pertanyaan : - Question Jawaban : Answer',
'seq': 2,
'votes_abstain': '6072600',
'votes_against': '8900',
'votes_for': '148769571622',
'votes_in_favor_total': '148775644222'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0',
'pct_against': '2.6',
'pct_for': '97.4',
'pct_in_favor_total': '97.4',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan '
'Resolution \uf0b7 menyetujui untuk memberikan '
'wewenang dan kuasa dengan hak substitusi '
'kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama '
'maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan '
'dan/atau menyusun kembali seluruh Anggaran '
'Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan '
'tersebut, dan melakukan segala tindakan yang '
'diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat, '
'termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap '
'pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, '
'memberi dan/atau meminta keterangan, '
'mengajukan permohonan persetujuan dari '
'dan/atau pemberitahuan atas perubahan '
'Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum '
'Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut '
'melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam '
'bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau '
'disyaratkan oleh Menteri Hukum Republik '
'Indonesia dan/atau peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku, membuat atau '
'meminta untuk membuat serta menandatangani '
'akta-akta dan surat-surat maupun '
'dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau '
'dianggap perlu, hadir di hadapan notaris '
'untuk menyatakan kembali dalam suatu akta '
'notaris keputusan yang telah diambil dalam '
'Rapat ini dan melaksanakan hal-hal lain yang '
'harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat '
'terealisasinya keputusan Rapat Dengan tetap '
'memperhatikan keabsahan, ruang lingkup, dan '
'keberlakuan kewenangan yang diberikan kepada '
'Direksi Perseroan berdasarkan keputusan Rapat '
'ini, pelaksanaan kewenangan tersebut dapat '
'dilakukan segera setelah sistem administrasi '
'dan/atau mekanisme resmi yang diselenggarakan '
'oleh instansi atau otoritas terkait yang '
'berwenang tersedia dan dapat mengakomodasi '
'pelaksanaan penyesuaian dan/atau perubahan '
'kegiatan usaha sesuai peraturan perundang- '
'undangan yang berlaku, termasuk namun tidak '
'terbatas pada penyesuaian terhadap peraturan '
'terkait Klasifikasi Baku Lapangan Usaha '
'Indonesia 2025 dan sistem Online Single '
'Submission sebagaimana relevan, sebagaimana '
'diamanatkan dan diputuskan dalam Rapat.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '6099500',
'votes_against': '3859827939',
'votes_for': '144909725683',
'votes_in_favor_total': '144915825183'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0',
'pct_against': '0.0',
'pct_for': '100.0',
'pct_in_favor_total': '100.0',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Bapak Timotius Max Sulaiman, S.E. selaku '
'Direktur Resolution Perseroan serta '
'memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung '
'jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas '
'tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah '
'dilakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin '
'dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan '
'Konsolidasian Perseroan \uf0b7 mengangkat '
'Bapak Marlo Budiman sebagai Wakil Presiden '
'Direktur Perseroan, dengan masa jabatan '
'sesuai dengan masa jabatan anggota Direksi '
'lainnya \uf0b7 menetapkan susunan anggota '
'Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, '
'sebagai berikut: Dewan Komisaris: - Franky '
'Oesman Widjaja sebagai Presiden Komisaris - '
'Handhianto Suryo Kentjono, Ph.D., sebagai '
'Komisaris - Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo '
'sebagai Komisaris Independen - Dr. Robert '
'Arthur Simanjuntak sebagai Komisaris '
'Independen - Ir. F.X. Sutijastoto, M.A. '
'sebagai Komisaris Independen - Dr. Hendrikus '
'Passagi, S.Sos, S.H., M.H., M.Sc., sebagai '
'Komisaris Independen Direksi: - Lay Krisnan '
'Cahya sebagai Presiden Direktur - Lokita '
'Prasetya sebagai Wakil Presiden Direktur - '
'Marlo Budiman sebagai Wakil Presiden Direktur '
'- Hermawan Tarjono sebagai Direktur - Daniel '
'Cahya sebagai Direktur - Alex Sutanto sebagai '
'Direktur - David Fernando Audy sebagai '
'Direktur - Mona Angelique Susanto sebagai '
'Direktur',
'seq': 4,
'votes_abstain': '22400100',
'votes_against': '2630500',
'votes_for': '148750622522',
'votes_in_favor_total': '148773022622'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0',
'pct_against': '0.1',
'pct_for': '99.9',
'pct_in_favor_total': '99.9',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'wan Komisaris untuk menentukan kenaikan '
'Resolution honorarium, gaji, dan/atau '
'tunjangan maksimal sebesar 9% untuk anggota '
'Dewan Komisaris dan Direksi lama dengan tetap '
'memperhatikan perkembangan situasi ekonomi '
'umum, kondisi keuangan Perseroan, serta '
'kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris '
'dan Direksi \uf0b7 memberikan wewenang kepada '
'Presiden Komisaris untuk menentukan gaji '
'dan/atau tunjangan anggota Direksi baru '
'\uf0b7 to grant authority to the Board of '
'Commissioners to determine the increase of '
'honorarium, salary, and/or allowances of '
'maximum 9% for the incumbent members of the '
'Board of Commissioners and the Board of '
'Directors by taking into consideration to the '
'development of general economic situation, '
'the Company’s financial condition, as well as '
'the performance of each member of the Board '
'of Commissioners and the Board of Directors '
'\uf0b7 to grant authority to the President '
'Commissioner to determine the salary and/or '
'allowances for the new member of the Board of '
'Directors Jumlah Pemegang Saham dan/atau '
'Kuasanya : - yang Mengajukan Pertanyaan '
'dan/atau Memberikan Pendapat Number of '
'Shareholders and/or Their Proxies Who Asked '
'Questions and/or Provided Opinions Pertanyaan '
': - Question Jawaban : Answer',
'seq': 5,
'votes_abstain': '6078100',
'votes_against': '79819682',
'votes_for': '148689755340',
'votes_in_favor_total': '148695833440'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0',
'pct_against': '0.0',
'pct_for': '100.0',
'pct_in_favor_total': '100.0',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'usanto dari Kantor Akuntan Publik Mirawati '
'Sensi Resolution Idris atau nama lain dari '
'Kantor Akuntan Publik tersebut yang merupakan '
'perubahan namanya di kemudian hari, untuk '
'melakukan audit terhadap Laporan Keuangan '
'Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku '
'2026, dengan catatan Akuntan Publik dan '
'Kantor Akuntan Publik tersebut dapat memenuhi '
'kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan '
'\uf0b7 memberikan wewenang kepada Direksi '
'Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik '
'pengganti dan/atau Kantor Akuntan Publik '
'pengganti dalam hal Akuntan Publik Leo '
'Susanto dan/atau Kantor Akuntan Publik '
'Mirawati Sensi Idris atau nama lain dari '
'Kantor Akuntan Publik tersebut yang merupakan '
'perubahan namanya di kemudian hari, tidak '
'dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh '
'Perseroan dan/atau tidak dapat menjalankan '
'tugasnya, dengan meminta rekomendasi dari '
'Komite Audit \uf0b7 memberikan wewenang '
'kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan '
'honorarium untuk jasa audit tersebut di atas '
'\uf0b7 to appoint Public Accountant Leo '
'Susanto from Public Accounting Firm Mirawati '
'Sensi Idris or any other name of such Public '
'Accounting Firm resulting from a change of '
'its name in the future, to conduct the audit '
'on the Company’s Consolidated Financial '
'Statements for financial year 2026, provided '
'that the aforesaid Public Accountant and '
'Public Accounting Firm can fulfill the '
'criteria determined by the Company \uf0b7 to '
'grant authority to the Board of Directors of '
'the Company to appoint the replacement of '
'Public Accountant and/or the replacement of '
'Public Accounting Firm in the event that '
'Public Accountant Leo Susanto and/or Public '
'Accounting Firm Mirawati Sensi Idris or any '
'other name of such Public Accounting Firm '
'resulting from a change of its name in the '
'future, cannot fulfill the criteria '
'determined by the Company and/or cannot '
'perform their duties, by requesting the '
'recommendation from the Audit Committee '
'\uf0b7 to grant authority to the Board of '
'Directors to determine honorarium for the '
'above- mentioned audit services Jumlah '
'Pemegang Saham dan/atau Kuasanya : - yang '
'Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan '
'Pendapat Number of Shareholders and/or Their '
'Proxies Who Asked Questions and/or Provided '
'Opinions Pertanyaan : - Question Jawaban : '
'Answer',
'seq': 6,
'votes_abstain': '6072600',
'votes_against': '27592725',
'votes_for': '148741987797',
'votes_in_favor_total': '148748060397'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0',
'pct_against': '2.4',
'pct_for': '97.6',
'pct_in_favor_total': '97.6',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'n Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima '
'puluh Resolution persen) jumlah kekayaan '
'bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) '
'transaksi atau lebih, baik yang berkaitan '
'satu sama lain maupun tidak \uf0b7 menyetujui '
'untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan '
'hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk '
'melakukan segala tindakan yang diperlukan '
'sehubungan dengan penjaminan kekayaan '
'Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima '
'puluh persen) jumlah kekayaan bersih '
'Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas '
'untuk membuat, menandatangani atau meminta '
'dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, '
'maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir '
'di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, '
'mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat '
'yang berwenang untuk memperoleh persetujuan, '
'serta melakukan segala sesuatu yang dipandang '
'perlu dan melaksanakan hal-hal lain yang '
'harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat '
'terealisasinya keputusan Rapat \uf0b7 to '
"approve the pledge of the Company's assets "
'with a value of more than 50% (fifty percent) '
"of the Company's total net assets, whether in "
'1 (one) or more transactions, whether related '
'to each other or not \uf0b7 to approve the '
'granting of authority and power, with the '
'right of substitution, to the Board of '
'Directors of the Company to take all actions '
'necessary in relation to the encumbrance of '
'the Company’s assets exceeding 50% (fifty '
'percent) of the Company’s net assets, '
'including but not limited to preparing, '
'executing, or causing to be prepared all '
'deeds, letters, and other required documents, '
'appearing before the competent authorities or '
'officials, submitting applications to the '
'competent authorities to obtain approvals, '
'and taking all actions deemed necessary, as '
'well as carrying out any other actions '
'required and/or appropriate to implement the '
'\uf0b7 resolutions of the Meeting Jumlah '
'Pemegang Saham dan/atau Kuasanya : - yang '
'Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan '
'Pendapat Number of Shareholders and/or Their '
'Proxies Who Asked Questions and/or Provided '
'Opinions Pertanyaan : - Question Jawaban : '
'Answer',
'seq': 7,
'votes_abstain': '6073500',
'votes_against': '3594497014',
'votes_for': '145175082608',
'votes_in_favor_total': '145181156108'}],
'chair_name': 'Evita Herawati Legowo',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-09',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '96.15',
'record_date': '2026-05-08',
'shares_present': '148775653122',
'shares_total_voting': '154732123250',
'time_end': '15:24:00',
'time_start': '14:21:00',
'venue': 'Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Ruang Danamas, Jl. M.H. '
'Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350'}