Back to announcement
20241111_AKSI_Perubahan Profesi Penunjang_31766510_lamp3.pdf
Other Text extracted AKSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 32
Page 1
'7
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SIi MENTERI HuKlrM DAN HAM RI NOMOR: AHU{0095.AH.02.02.TAI1LN 2019 Tgl. i7 JANUARI 2019.
SK MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERIANAHAN NASIONAL.
NOMOR: 274 / SK-400.HR.03.01,ry/2019 Tgl.27 ty{EI2Olg.
TERDAFTAR DI OTORITAS JASA XEUANGAN (OJK)
T
T-R
JK
IR-
/D
24
20
AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
711
PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
.
/0
SM
/M
TANGGAL : 14 JUNI 2024.
RT
NOMOR 123.
GEDI'NG TIIE 'H'TOWER LANTAI20 SUTTE A & G
JL. H.R. RASI]NA SAID KAWING C.2O KI]NINGAN JAKAR'TA SELATAN 12940
Telp. : (021) 29533377 -78-79-80-81-82
(021) 29 5 I 69 5 o -5 t - 52- 53
' Email : tjimmy1S@yahoo.co.id
jimmytanal@pail.com
Page 2
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
Nomor: 123.
-Pada hari ini, Jumat, tanggal empat belas Juni dua ----
ribu dua puluh empat (14-6-2024) pukul 10.15 WIB -------
(sepuluh lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat).
-Saya, JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister ------------
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan -------
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan -------
T
-R
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal ---
KT
oleh saya, Notaris. ------------------------------------
-J
DIR
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas ------------
4/
PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk, berkedudukan di -----
02
Jakarta Selatan, yang seluruh anggaran dasarnya telah --
112
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ---
07
(dua ribu tujuh) Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), --
SM/
sebagaimana termuat dalam akta tertanggal dua puluh dua
/M
Juli dua ribu delapan (22-7-2008) nomor 7, yang dibuat -
RT
di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris di -
Jakarta Selatan, dan telah mendapat persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----------
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat ------------
Keputusannya tertanggal empat belas Oktober dua --------
ribu delapan (14-10-2008) ------------------------------
nomor AHU-73641.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah ---------
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ------
tertanggal sembilan Desember dua ribu delapan ----------
1
Page 3
(9-12-2008) nomor 99, dan tambahan nomor 27101, --------
kemudian diubah dengan: --------------------------------
-- Akta tertanggal sembilan belas Mei dua ribu sepuluh -
(19-5-2010) nomor 8, yang dibuat di hadapan LEOLIN --
JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, dan -----
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ---
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua ----
Juli dua ribu sepuluh (2-7-2010) --------------------
nomor AHU-33427.AH.01.02.Tahun 2010, dan telah ------
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ----
T
-R
tertanggal dua puluh enam Juli dua ribu sebelas -----
KT
(26-7-2011) nomor 59, dan tambahan nomor 21248; -----
-J
DIR
-- Akta tertanggal dua puluh delapan Juli dua ribu -----
4/
lima belas (28-7-2015) nomor 60, yang dibuat di -----
02
hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris ----
112
tersebut, dan telah mendapat persetujuan dari -------
07
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
SM/
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat ---------
/M
Keputusannya tertanggal dua puluh enam Agustus ------
RT
dua ribu lima belas (26-8-2015) ---------------------
nomor AHU-0941191.AH.01.02.TAHUN 2015, dan ----------
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan ----------
datanya telah diterima dan dicatat didalam ----------
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---------
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam kedua Suratnya -----------
tertanggal dua puluh enam Agustus dua ribu lima -----
belas (26-8-2015) nomor AHU-AH.01.03-0959697 dan ----
2
Page 4
nomor AHU-AH.01.03-0959698; -------------------------
-- Akta tertanggal enam belas Desember dua ribu lima ---
belas (16-12-2015) nomor 39, yang dibuat di hadapan -
LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, --
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----------
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya -------
tertanggal tujuh belas Desember dua ribu lima belas
(17-12-2015) nomor AHU-0948247.AH.01.02.TAHUN 2015, -
dan pemberitahuan perubahan datanya telah diterima --
dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan -------
T
-R
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
KT
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ------
-J
DIR
Suratnya tertanggal tujuh belas Desember dua ribu ---
4/
lima belas (17-12-2015) nomor AHU-AH.01.03-0988957. -
02
-- Akta tertanggal sembilan Juni dua ribu tujuh --------
112
belas (9-6-2017) nomor 47, yang dibuat di -----------
07
hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di ----
SM/
Jakarta Selatan, dan telah mendapat persetujuan -----
/M
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ------------
RT
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ------
Surat Keputusannya tertanggal dua puluh satu --------
Juni dua ribu tujuh belas (21-6-2017) ---------------
nomor AHU-0013493.AH.01.02.TAHUN 2017, dan ----------
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima ------
dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan -------
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ------
Suratnya tertanggal dua puluh satu Juni dua ribu ----
3
Page 5
tujuh belas (21-6-2017) nomor AHU-AH.01.03-0148794. -
-- Akta tertanggal dua Juli dua ribu delapan belas -----
(2-7-2018) nomor 3, yang dibuat di hadapan ----------
CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister --------
Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di --------
Jakarta Barat, dan pemberitahuan perubahan datanya -
telah diterima dan dicatat didalam Sistem -----------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ------
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ---
ternyata dalam Suratnya tertanggal tiga belas Juli --
dua ribu delapan belas (13-7-2018) ------------------
T
-R
nomor AHU-AH.01.03-0221836; -------------------------
KT
-- Akta tertanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu -----
-J
DIR
sembilan belas (29-5-2019) nomor 316, yang ----------
4/
dibuat di hadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana ------
02
Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, ---
112
Notaris tersebut, dan telah mendapat persetujuan ----
07
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
SM/
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat --------
/M
Keputusannya tertanggal empat belas Juni dua ribu ---
RT
sembilan belas (14-6-2019) --------------------------
nomor AHU-0031095.AH.01.02.TAHUN 2019; --------------
-- Akta tertanggal dua puluh tiga Desember dua ribu ----
sembilan belas (23-12-2019) nomor 245, yang dibuat --
di hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat --------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusannya tertanggal dua puluh enam Desember dua -
ribu sembilan belas (26-12-2019) --------------------
4
Page 6
nomor AHU-0108917.AH.01.02.TAHUN 2019, dan ----------
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya --
telah diterima dan dicatat didalam Sistem -----------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam kedua Suratnya tertanggal dua puluh --
enam Desember dua ribu sembilan belas (26-12-2019) --
nomor AHU-AH.01.03-0378491 dan ----------------------
nomor AHU-AH.01.03-0378492. -------------------------
-- Akta tertanggal dua belas Agustus dua ribu dua puluh
(12-8-2020) nomor 184, yang dibuat di hadapan saya, -
T
-R
Notaris, dan pemberitahuan perubahan anggaran -------
KT
dasarnya telah diterima dan dicatat didalam Sistem --
-J
DIR
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
4/
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
02
ternyata dalam Suratnya tertanggal sepuluh September
112
dua ribu dua puluh (10-9-2020) ----------------------
07
nomor AHU-AH.01.03-0384685. -------------------------
SM/
-- Akta tertanggal tiga puluh Desember dua ribu dua ----
/M
puluh satu (30-12-2021) nomor 410, yang dibuat di ---
RT
hadapan saya, Notaris dan telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat ---------
Keputusannya tertanggal enam Januari dua ribu dua ---
puluh dua (6-1-2022) --------------------------------
nomor AHU-0001062.AH.01.02.TAHUN 2022, dan ----------
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -----
diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi ----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
5
Page 7
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ------
Suratnya tertanggal enam Januari dua ribu dua puluh -
dua (6-1-2022) nomor AHU-AH.01.03-0009830. ----------
-- Akta tertanggal delapan Juli dua ribu dua puluh dua -
(8-7-2022) nomor 20, yang dibuat di hadapan SURJADI,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Magister ------
Manajemen, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat,
dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -
diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi ----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ------
T
-R
Suratnya tertanggal dua puluh Juli dua ribu dua -----
KT
puluh dua (20-7-2022) nomor AHU-AH.01.09-0034924. ---
-J
DIR
-- Akta tertanggal sembilan Juni dua ribu dua puluh ----
4/
tiga (9-6-2023) nomor 68, yang dibuat di hadapan ----
02
saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan -------
112
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
07
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat ---------
SM/
Keputusannya tertanggal dua belas Agustus dua ribu --
/M
dua puluh tiga (12-8-2023) --------------------------
RT
nomor AHU-0047195.AH.01.02.TAHUN 2023. --------------
-- Akta tertanggal empat Agustus dua ribu dua puluh ----
tiga (4-8-2023) nomor 17, yang dibuat di hadapan ----
saya, Notaris, dan pemberitahuan perubahan anggaran -
dasarnya telah diterima dan dicatat didalam Sistem -
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam Suratnya tertanggal empat belas -----
Agustus dua ribu dua puluh tiga (14-8-2023) nomor ---
6
Page 8
AHU-AH.01.09-0151307. -------------------------------
-- Akta tertanggal dua belas Januari dua ribu dua ------
puluh empat (12-1-2024) nomor 25, yang dibuat di ----
hadapan saya, Notaris, dan pemberitahuan perubahan --
data perseroan telah diterima dan dicatat didalam ---
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----------
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal dua --
puluh tiga Januari dua ribu dua puluh empat ---------
(23-1-2024) nomor AHU-AH.01.09-0031834. ------------
-(Untuk selanjutnya disebut juga ”Perseroan”). ---------
T
-R
-Berada di Friendly Meeting Rooms, Hotel Harris Suites -
KT
FX Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Rukun Tetangga ---
-J
DIR
001, Rukun Warga 003, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah
4/
Abang, Jakarta 10270. ----------------------------------
02
-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang ---
112
telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -------
07
Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan pada -----
SM/
hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas -----
/M
(untuk selanjutnya disebut "Rapat"). -------------------
RT
-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya ----
berada di hadapan saya, Notaris : ----------------------
1. DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : -------------------------
-- Nyonya ROSMARIA PARLINDUNGAN, lahir di Medan, ----
pada tanggal sembilan November seribu sembilan ---
ratus tujuh puluh dua (9-11-1972), swasta, -------
bertempat tinggal di Jakarta, Taman Palem Lestari
Blok C9/25, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, -
Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng,
7
Page 9
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3173014911720004, Warga Negara Indonesia. --
–Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku Komisaris Utama Perseroan. ----------------
2. DIREKSI PERSEROAN : ---------------------------------
a. Tuan DODDY HERMAWAN, Sarjana Sains, lahir di -----
Cilacap, pada tanggal sepuluh Januari seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh lima (10-1-1975), -----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen --
Thamrin Executive Residence Unit TX/06/BD, -------
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009, Kelurahan – -
T
-R
Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta -----
KT
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -------
-J
DIR
3174041001750018, Warga Negara Indonesia. --------
4/
–Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
02
selaku Direktur Utama Perseroan. -----------------
112
b. Tuan RONI TAN, lahir di Rembang, pada tanggal ----
07
tiga puluh Maret seribu sembilan ratus tujuh -----
SM/
puluh tujuh (30-3-1977), swasta, bertempat -------
/M
tinggal di Kota Tangerang Selatan, Bumi Serpong --
RT
Damai Cluster Sevilla Blok CE/23, Rukun Tetangga -
003, Rukun Warga 013, Kelurahan Rawamekar Jaya, --
Kecamatan Serpong, Provinsi Banten, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk nomor 3674013003770003, -----
Warga Negara Indonesia. --------------------------
-Untuk sementara berada di Jakarta. --------------
–Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku Direktur Perseroan. -----------------------
3. PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN (MASYARAKAT), yang ----
8
Page 10
hadir/diwakili dalam Rapat seluruhnya berjumlah -----
676.516.750 (enam ratus tujuh puluh enam juta lima --
ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh) saham -
atau sebesar 93,96% (sembilan puluh tiga koma -------
sembilan enam persen) dari 720.000.000 (tujuh ratus -
dua puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham --
yang telah disetor penuh oleh Perseroan. ------------
-Sebelum Rapat dimulai para pemegang saham atau kuasa --
pemegang saham yang hadir dalam Rapat masing-masing ----
telah membubuhkan tandatangan mereka pada Daftar -------
Hadir Pemegang Saham Perseroan, yang dikeluarkan oleh --
T
-R
Biro Administrasi Efek PT SHARESTAR INDONESIA, ---------
KT
berkedudukan di Jakarta Selatan (“BAE”). ---------------
-J
DIR
-Sebelum Rapat dimulai Master of Ceremony atau ---------
4/
pembawa acara terlebih dahulu membacakan tata tertib ---
02
Rapat yang diselenggarakan pada hari ini sebagaimana ---
112
dipersyaratkan dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan -------
07
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang ---
SM/
Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --
/M
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”). -------------------
RT
-Sehubungan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) ---------
Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan ----
telah menunjuk penghadap nyonya ROSMARIA PARLINDUNGAN --
selaku Komisaris Utama Perseroan untuk memimpin --------
Rapat (“Ketua Rapat”) berdasarkan Surat Penunjukan -----
Dewan Komisaris Perseroan tertanggal tiga Juni dua -----
ribu dua puluh empat (3-6-2024), yang dibuat dibawah ---
tangan, bermeterai cukup, dan aslinya dilekatkan pada --
minuta akta ini. ---------------------------------------
9
Page 11
-Kemudian selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan ---------
bahwa sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta --
peraturan pasar modal yang berlaku, yaitu: -------------
a. Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 15/2020, -------
Direksi telah memberitahukan kepada Otoritas Jasa ---
Keuangan (“OJK”) tentang rencana dan mata acara -----
Rapat ini dengan surat nomor 12/MSM-Corsec/IV/24 ----
tanggal dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh -
empat (29-4-2024). ----------------------------------
b. PENGUMUMAN kepada pemegang saham mengenai rencana ---
Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat, telah -------
T
-R
diumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia ------
KT
(“BEI”), website PT Kustodian Sentral Efek ----------
-J
DIR
Indonesia (“KSEI”), dan website Perseroan pada ------
4/
tanggal tujuh Mei dua ribu dua puluh empat ----------
02
(7-5-2024). -----------------------------------------
112
c. PEMANGGILAN kepada pemegang saham untuk menghadiri --
07
Rapat ini, telah diumumkan pula melalui website -----
SM/
BEI, website KSEI, dan website Perseroan pada -------
/M
tanggal dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh empat --
RT
(22-5-2024). ----------------------------------------
d. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, ----
Perseroan tidak menerima usul dari pemegang saham ---
yang berhak untuk penambahan atau perubahan mata ----
acara Rapat karenanya mata acara Rapat adalah -------
sesuai dengan pemanggilan tertanggal dua puluh dua --
Mei dua ribu dua puluh empat (22-5-2024). -----------
e. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan -
dan dalam Daftar Pemegang Rekening dalam Penitipan --
10
Page 12
Kolektif KSEI per tanggal dua puluh satu Mei dua ----
ribu dua puluh empat (21-5-2024) sampai dengan ------
pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) --
yang diterbitkan oleh BAE Perseroan, saham ----------
Perseroan yang telah dikeluarkan adalah 720.000.000 -
(tujuh ratus dua puluh juta) saham. -----------------
f. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf (a) ---
butir (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah ----
sah apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau ---
kuasa mereka yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 -
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -----
T
-R
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan ----
KT
Perseroan. ------------------------------------------
-J
DIR
-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada saya, -------
4/
Notaris, mengenai jumlah para pemegang saham atau ------
02
kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah ---
112
memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini. ------
07
- Bahwa berdasarkan laporan dari BAE Perseroan, para --
M/
S
pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir ----
/M
secara fisik maupun melalui fasilitas Electronic ----
RT
General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dalam -----
Rapat ini berjumlah 676.516.750 (enam ratus tujuh ---
puluh enam juta lima ratus enam belas ribu tujuh ----
ratus lima puluh) saham atau sama dengan 93,96% -----
(sembilan puluh tiga koma sembilan enam persen) -----
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -----
telah dikeluarkan secara sah oleh Perseroan, --------
sejumlah 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh ---------
juta)saham, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham -----
11
Page 13
Perseroan per tanggal dua puluh satu Mei dua ribu ---
dua puluh empat (21-5-2024) sampai dengan pukul -----
16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat). -------
- Dengan demikian persyaratan kuorum yang ditentukan --
dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (a) butir (i) ---------
Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi. -----------
-Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut Ketua ------
Rapat membuka Rapat pada pukul 10.15 WIB (sepuluh ------
lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat). ---------
------------“Ketuk palu 3X (tiga kali)” ----------------
-Kemudian Ketua Rapat mempersilakan penghadap tuan -----
T
-R
RONI TAN, selaku Direktur Perseroan untuk melanjutkan --
KT
Rapat. -------------------------------------------------
-J
DIR
-Kemudian penghadap tuan RONI TAN menyampaikan, guna ---
4/
memenuhi ketentuan dalam POJK 15/2020, penghadap tuan --
02
RONI TAN akan menjelaskan mengenai Kondisi Umum --------
112
Perseroan secara singkat: ------------------------------
07
- Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -----
M/
S
kondisi ketidakpastian akibat dampak ancaman resesi -
/M
global, ketegangan geopolitik akibat konflik Rusia --
RT
Ukraina dan pemulihan ekonomi domestik cukup --------
berdampak pada penurunan permintaan dan harga ------
komoditas global untuk produk ekspor utama, ---------
termasuk batu bara. Kondisi tersebut juga berdampak -
pada penurunan kinerja Perseroan dan entitas anak ---
yang mana bidang usaha entitas anak adalah jasa -----
angkutan pertambangan, namun pencapaian kinerja -----
Perseroan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ------
masih cukup baik, walaupun tidak setinggi -----------
12
Page 14
pencapaian tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -----
- Pencapaian tersebut dapat terealisasi berkat --------
kerjasama yang baik dan sinergi antar unit dalam ----
Perseroan dan entitas anak yang terbangun secara ----
kuat dengan integritas tinggi, kerja keras, ---------
strategi yang tepat sasaran dan pengawasan yang -----
ketat, sehingga Direksi masih berhasil --------------
mempertahankan kinerja Perseroan dan entitas anak ---
dengan tetap menjalankan operasional seefisien ------
mungkin dan berusaha untuk tetap memperoleh laba ----
dan arus kas yang tetap positif dan terjaga dengan --
T
-R
baik. -----------------------------------------------
KT
-Kemudian Ketua Rapat menyampaikan sesuai dengan -------
-J
DIR
Pemanggilan Rapat, mata acara Rapat ini adalah: --------
4/
1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas --
02
Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan ---
112
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku ---
07
yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember -
M/
S
dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023); ---------------
/M
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk ----
RT
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh ----
satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023); -
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan ---
Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan -------------
Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir ----
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua --
puluh empat (31-12-2024); dan -----------------------
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi --
Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris ---------
13
Page 15
Perseroan. ------------------------------------------
-Kemudian Ketua Rapat mempersilakan penghadap tuan -----
RONI TAN melanjutkan acara untuk membahas agenda -------
agenda Rapat sebagaimana tersebut di atas. -------------
-P E M B A H A S A N : ---------------------------------
1. Mata Acara Pertama Rapat, yaitu: --------------------
Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas --
Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan ---
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku ---
yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember -
dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023). ---------------
T
-R
-Kemudian penghadap tuan RONI TAN menyampaikan ------
KT
penjelasan antara lain sebagai berikut: -------------
-J
DIR
- Sesuai ketentuan Pasal 66 UUPT dan Pasal 12 ayat -
4/
(3) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib ------
02
menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditelaah -
112
oleh Dewan Komisaris, kepada Rapat Umum Pemegang -
07
Saham. Laporan Tahunan antara lain terdiri dari --
S M/
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan, ----
/M
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta ---
RT
Laporan Keberlanjutan. ---------------------------
- Laporan Tahunan. ---------------------------------
Laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada ----
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua ----
puluh tiga (31-12-2023) telah diaudit oleh -------
Kantor Akuntan publik Mirawati Sensi Idris -------
(member Moore Global Network Limited) terdaftar --
di OJK dengan nomor Izin : -----------------------
STTD KAP-00051/PM.22/2017, menyatakan opini ------
14
Page 16
wajar dalam semua hal yang material pada Laporan -
Audit nomor --------------------------------------
00097/3.0478/AU.1/10/1029-2/1/III/2024 -----------
tertanggal dua puluh tujuh Maret dua ribu dua ----
puluh empat (27-3-2024). -------------------------
- Penjelasan Laporan Posisi Keuangan dan -----------
Perhitungan Laba/Rugi. ---------------------------
- Laporan posisi keuangan. ---------------------
- Total aset Perseroan pada akhir tahun 2023
(dua ribu dua puluh tiga) tercatat sebesar
Rp.321.354.170.526,- (tiga ratus dua puluh
T
-R
satu miliar tiga ratus lima puluh empat ---
KT
juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus --
-J
DIR
dua puluh enam Rupiah) dan mengalami ------
4/
penurunan sebesar 12,23% (dua belas koma --
02
dua tiga persen) dibandingkan tahun 2022 --
112
(dua ribu dua puluh dua) yang tercatat ----
07
sebesar Rp.366.151.031.018,- (tiga ratus --
S M/
enam puluh enam miliar seratus lima puluh -
/M
satu juta tiga puluh satu ribu delapan ----
RT
belas Rupiah). Penurunan tersebut ---------
terutama disebabkan adanya penurunan akun -
piutang usaha karena adanya pembayaran ----
piutang usaha dari pelanggan. -------------
- Total liabilitas Perseroan di tahun 2023 --
(dua ribu dua puluh tiga) tercatat --------
Rp.132.883.054.676,- (seratus tiga puluh --
dua miliar delapan ratus delapan puluh ----
tiga juta lima puluh empat ribu enam ratus
15
Page 17
tujuh puluh enam Rupiah) yang mengalami ---
penurunan sebesar 29,49% (dua puluh -------
sembilan koma empat sembilan persen) jika -
dibandingkan dengan total liabilitas ------
Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu dua ---
puluh dua) yang tercatat sebesar ----------
Rp.188.462.418.370,- (seratus delapan -----
puluh delapan miliar empat ratus enam -----
puluh dua juta empat ratus delapan belas --
ribu tiga ratus tujuh puluh Rupiah). ------
Penurunan tersebut karena adanya ----------
T
-R
pembayaran utang pajak, utang bank dan ----
KT
utang pembiayaan. -------------------------
-J
DIR
- Ekuitas Perseroan di tahun 2023 (dua ribu -
4/
dua puluh tiga) tercatat sebesar ----------
02
Rp.188.471.115.850,- (seratus delapan -----
112
puluh delapan miliar empat ratus tujuh ----
07
puluh satu juta seratus lima belas ribu ---
S M/
delapan ratus lima puluh Rupiah) sedangkan
/M
pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) --
RT
ekuitas Perseroan tercatat sebesar --------
Rp.177.688.612.648,- (seratus tujuh puluh -
tujuh miliar enam ratus delapan puluh -----
delapan juta enam ratus dua belas ribu ----
enam ratus empat puluh delapan Rupiah), ---
ini berarti ekuitas Perseroan mengalami ---
peningkatan sebesar 6,07% (enam koma nol --
tujuh persen) dibandingkan pada tahun -----
2022 (dua ribu dua puluh dua). Peningkatan
16
Page 18
tersebut disebabkan adanya peningkatan ----
pada saldo laba Perseroan. ----------------
- Laporan laba rugi. ---------------------------
- Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga),
pendapatan usaha Perseroan tercatat -------
sebesar Rp.431.489.505.362,- (empat ratus -
tiga puluh satu miliar empat ratus --------
delapan puluh sembilan juta lima ratus ----
lima ribu tiga ratus enam puluh dua -------
Rupiah) sedangkan beban pokok pendapatan --
adalah sebesar Rp.373.190.398.830, --------
T
-R
(tiga ratus tujuh puluh tiga miliar -------
KT
seratus sembilan puluh juta tiga ratus ----
-J
DIR
sembilan puluh delapan ribu delapan ratus -
4/
tiga puluh Rupiah) yang berasal dari pos --
02
pendapatan dan beban pokok pendapatan dari
112
Entitas Anak, sehingga Laba Kotor ---------
07
Perseroan adalah sebesar ------------------
S M/
Rp.58.299.106.532,- (lima puluh delapan ---
/M
miliar dua ratus sembilan puluh -----------
RT
sembilan juta seratus enam ribu lima ratus
tiga puluh dua Rupiah) atau sebesar 13,51%
(tiga belas koma lima satu persen) dari ---
total pendapatan usaha tahun berjalan. ----
- Beban usaha pada tahun 2023 (dua ribu dua -
puluh tiga) adalah sebesar ----------------
Rp.57.473.968.432,- (lima puluh tujuh -----
miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta --
sembilan ratus enam puluh delapan ribu ----
17
Page 19
empat ratus tiga puluh dua Rupiah), dimana
rasio beban usaha terhadap pendapatan ini -
mengalami peningkatan sebesar 2,72% (dua --
koma tujuh dua persen) jika dibandingkan --
dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar
Rp.51.316.254.406,- (lima puluh satu ------
miliar tiga ratus enam belas juta dua -----
ratus lima puluh empat ribu empat ratus ---
enam Rupiah). Peningkatan ini sebagian ----
besar disebabkan oleh naiknya beban gaji, -
asuransi, imbalan kerja, transportasi dan -
T
-R
perjalanan dinas. -------------------------
KT
- Perseroan mencatat laba komprehensif tahun
-J
DIR
2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar ----
4/
Rp.10.782.503.202,- (sepuluh miliar tujuh -
02
ratus delapan puluh dua juta lima ratus ---
112
tiga ribu dua ratus dua Rupiah). Laba -----
07
komprehensif tahun 2023 (dua ribu dua -----
S M/
puluh tiga) ini mengalami penurunan dari --
/M
tahun sebelumnya yang mencatat laba -------
RT
komprehensif sebesar Rp.46.959.900.524,- --
(empat puluh enam miliar sembilan ratus ---
lima puluh sembilan juta sembilan ratus ---
ribu lima ratus dua puluh empat Rupiah), --
sehingga rasio laba komprehensif juga -----
menurun 7,20% (tujuh koma dua nol persen) -
dari sebelumnya 9,70% (sembilan koma tujuh
nol persen) ditahun 2022 (dua ribu dua ----
puluh dua) menjadi 2,50% (dua koma lima ---
18
Page 20
nol persen) ditahun 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga) ini. Penurunan ini disebabkan -
menurunnya Pendapatan di tahun 2023 (dua --
ribu dua puluh tiga). ---------------------
-Kemudian setelah penghadap tuan RONI TAN selesai ---
menyampaikan penjelasannya, Ketua Rapat -------------
menyampaikan penjelasan mengenai Laporan Tugas ------
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun ----
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai ---------
berikut: --------------------------------------------
- Direksi telah menjalankan tugas pengurusannya ----
T
-R
dengan baik sebagaimana diuraikan dalam Laporan --
KT
Tahunan Perseroan. -------------------------------
-J
DIR
-Kemudian setelah Ketua Rapat selesai menyampaikan --
4/
penjelasannya, penghadap tuan RONI TAN menyampaikan -
02
penjelasan sebagai berikut: -------------------------
112
- Demikianlah uraian Direksi dan Dewan Komisaris ---
07
Perseroan mengenai Laporan Tahunan, yang ---------
S M/
diantaranya meliputi Laporan Direksi Perseroan ---
/M
tentang kinerja untuk tahun buku yang berakhir ---
RT
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu ---
dua puluh tiga (31-12-2023), dan Laporan Posisi --
Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu --
Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023), ---
dimana penjelasan yang lebih terperinci dapat ----
dilihat dalam buku laporan tahunan yang tersedia -
di website Perseroan. ----------------------------
-Kemudian penghadap tuan RONI TAN membuka -----------
19
Page 21
kesempatan kepada para pemegang untuk mengajukan ----
pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sesuai ------
dengan Tata Tertib Rapat yang telah dibacakan atau --
melalui sistem eASY.KSEI. ---------------------------
-Sehubungan dalam sesi tanya jawab tersebut, ada ----
pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan --------
pertanyaan yaitu: -----------------------------------
-- Tuan PRASETYO HONORRIS, selaku Kuasa dari LANG ---
ARIEF ADHI KUSUMA pemegang dan pemilik 6.000.000 -
(enam juta) saham memberikan pertanyaan sebagai --
berikut: -----------------------------------------
T
-R
Apakah di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) --
KT
akan terdapat pembagian dividen ? ----------------
-J
DIR
-Kemudian atas pertanyaan tersebut, penghadap tuan --
4/
RONI TAN memberikan jawaban sebagai berikut: --------
02
-- Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang ------
112
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember ---
07
dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) diusulkan ---
S M/
untuk dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ------
/M
ditahan untuk menambah modal kerja Perseroan. ----
RT
-Selanjutnya oleh karena tidak ada lagi pemegang ----
saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, maka
diusulkan agar Rapat dapat mengambil keputusan untuk
Mata Acara Pertama Rapat sebagai berikut: -----------
1. Menyetujui dan menerima laporan tahunan ---------
Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan -----
Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023 (dua --
ribu dua puluh tiga); ---------------------------
2. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian ------
20
Page 22
Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua ---
puluh tiga) yang terdiri dari neraca dan --------
perhitungan laba rugi konsolidasi serta ---------
penjelasan atas dokumen tersebut yang telah -----
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati -----
Sensi Idris (member Moore Global Network --------
Limited) dengan pendapat “wajar dalam semua hal -
yang material”, posisi keuangan konsolidasian ---
Perseroan dan entitas anaknya tanggal tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh tiga -----------
(31-12-2023), serta kinerja keuangan dan arus ---
T
-R
kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir --
KT
pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar -----
-J
DIR
Akuntansi Keuangan di Indonesia sesuai dengan ---
4/
laporannya nomor: 00097/3.0478/AU.1/10/1029 -----
02
2/1/III/2024 tertanggal dua puluh tujuh Maret ---
112
dua ribu dua puluh empat (27-3-2024). -----------
07
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) -------
S M/
Anggaran Dasar Perseroan, dengan disetujuinya ---
/M
laporan tahunan Perseroan dan disahkannya -------
RT
laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun --
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), berarti ----
juga menyetujui untuk memberikan pelunasan dan --
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et -
de charge) kepada segenap anggota Direksi dan ---
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan ---------
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan -
selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh ------
tiga), sepanjang tindakan tersebut tercermin ----
21
Page 23
dalam laporan tahunan dan laporan keuangan ------
konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 (dua ----
ribu dua puluh tiga). ---------------------------
-Kemudian penghadap tuan RONI TAN melanjutkan -------
acara Rapat dengan pemungutan suara, apabila ada ----
pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju -----
dan/atau abstain untuk yang hadir fisik -------------
dipersilahkan untuk mengangkat Kartu Suara dan ------
untuk yang hadir virtual dapat memberikan pilihan ---
suaranya. -------------------------------------------
-Kemudian penghadap tuan RONI TAN meminta saya, -----
T
-R
Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara. ---
KT
Selanjutnya atas permintaan penghadap tuan RONI -----
-J
DIR
TAN, saya, Notaris menyampaikan: --------------------
4/
- Berdasarkan perhitungan suara, maka Rapat dengan -
02
suara bulat atas dasar musyawarah dan mufakat ----
112
menyetujui usulan keputusan dari mata acara ------
07
Pertama Rapat. -----------------------------------
S M/
-Kemudian penghadap tuan RONI TAN menyampaikan, -----
/M
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan ------
RT
keputusan dari Mata Acara Pertama Rapat telah -------
disetujui. ------------------------------------------
------------“Ketuk palu 1X (satu kali)” -------------
2. Mata Acara Kedua Rapat, yaitu: ----------------------
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh ----
satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023). -
-Kemudian penghadap tuan RONI TAN menyampaikan ------
penjelasan sebagai berikut: -------------------------
22
Page 24
- Sebagaimana telah disampaikan dalam mata acara ---
pertama, dalam tahun buku 2023 (dua ribu dua -----
puluh tiga), Perseroan memperoleh laba -----------
komprehensif sebesar Rp.10.782.503.202, ----------
(sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh dua ----
juta lima ratus tiga ribu dua ratus dua Rupiah). -
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) --------
Anggaran Dasar Perseroan yang menyebutkan “Laba --
bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti --
tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi -
yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang -----
T
-R
Saham (RUPS) Tahunan dan merupakan saldo laba ----
KT
yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya --
-J
DIR
yang ditentukan oleh RUPS tersebut”. -------------
4/
- Diusulkan kepada Rapat agar penggunaan seluruh ---
02
laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang ------
112
berakhir tanggal tiga puluh satu Desember dua ----
07
ribu dua puluh tiga (31-12-2023) dimasukkan dan --
S M/
dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah ---
/M
modal kerja Perseroan. ---------------------------
RT
-Kemudian penghadap tuan RONI TAN membuka kesempatan
kepada para pemegang untuk mengajukan pertanyaan ----
dan/atau menyatakan pendapat sesuai dengan Tata -----
Tertib Rapat yang telah dibacakan atau melalui ------
sistem eASY.KSEI. -----------------------------------
-Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan ---------
pertanyaan maka diusulkan agar Rapat dapat mengambil
keputusan untuk Mata Acara Kedua Rapat sebagai ------
berikut: --------------------------------------------
23
Page 25
- Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih ------
Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga) sebesar Rp.10.782.503.202,- (sepuluh -
miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ---
ratus tiga ribu dua ratus dua Rupiah) yang ------
seluruhnya dibukukan sebagai laba ----------------
ditahan/Retained Earnings, untuk menambah modal --
kerja dan mendukung pengembangan Perseroan. ------
- Sesuai kebijakan dividen yang diterapkan oleh ----
Perseroan, maka Perseroan pada tahun ini tidak ---
membagikan dividen karena laba bersih Perseroan --
T
-R
untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --
KT
seluruhnya dibukukan sebagai laba ----------------
-J
DIR
ditahan/retained earning untuk menambah modal ----
4/
kerja dan mendukung pengembangan Perseroan. ------
02
-Kemudian penghadap tuan RONI TAN melanjutkan -------
112
acara Rapat dengan pemungutan suara, apabila ada ----
07
pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju ------
S M/
dan/atau abstain untuk yang hadir fisik -------------
/M
dipersilahkan untuk mengangkat Kartu Suara dan ------
RT
untuk yang hadir virtual dapat memberikan pilihan ---
suaranya. -------------------------------------------
-Kemudian penghadap tuan RONI TAN meminta saya, -----
Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara. ---
Selanjutnya atas permintaan penghadap tuan RONI TAN,
saya, Notaris menyampaikan: -------------------------
- Berdasarkan perhitungan suara, maka Rapat dengan -
suara bulat atas dasar musyawarah dan mufakat ----
menyetujui usulan keputusan dari mata acara ------
24
Page 26
Kedua Rapat. -------------------------------------
-Kemudian penghadap tuan RONI TAN menyampaikan, -----
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan ------
keputusan dari Mata Acara Kedua Rapat telah ---------
disetujui. ------------------------------------------
------------“Ketuk palu 1X (satu kali)” -------------
3. Mata Acara Ketiga Rapat, yaitu: ---------------------
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor -----------
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan- ----
Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir ----
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua --
T
-R
puluh empat (31-12-2024). ---------------------------
KT
-Kemudian penghadap tuan RONI TAN menyampaikan ------
-J
DIR
penjelasan sebagai berikut: -------------------------
4/
- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini -
02
mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan ---
112
Publik Mirawati Sensi Idris yang telah mengaudit -
07
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 -
S M/
(dua ribu dua puluh tiga). -----------------------
/M
- Selanjutnya, dengan memperhatikan usulan Dewan ---
RT
Direksi Perseroan, dalam Rapat ini hendak --------
diusulkan untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan --
Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit
laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun ---
buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). ------------
- Demikianlah tadi penjelasan berkaitan dengan -----
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan ----------
Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir -
25
Page 27
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu ---
dua puluh empat (31-12-2024). --------------------
-Kemudian penghadap tuan RONI TAN membuka kesempatan
kepada para pemegang untuk mengajukan pertanyaan ----
dan/atau menyatakan pendapat sesuai dengan Tata -----
Tertib Rapat yang telah dibacakan atau melalui ------
sistem eASY.KSEI. -----------------------------------
-Sehubungan dalam sesi tanya jawab tersebut tidak ---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat ---------
mengambil keputusan untuk Mata Acara Ketiga Rapat ---
T
-R
sebagai berikut: ------------------------------------
KT
1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik -----
-J
DIR
Mirawati, Sensi, Idris untuk mengaudit Laporan --
4/
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua
02
puluh empat). -----------------------------------
112
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris -----
07
untuk: -------------------------------------------
S M/
a. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan ---
/M
persyaratan penunjukan lainnya yang wajar ---
RT
bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. --------
b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan
menetapkan kondisi dan persyaratan ----------
penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik ----
yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat ----
melaksanakan atau melanjutkan tugasnya ------
karena sebab apapun termasuk alasan hukum ---
dan peraturan perundang-undangan dibidang ---
pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat
26
Page 28
mengenai besaran jasa audit. ----------------
-Kemudian penghadap tuan RONI TAN melanjutkan -------
acara Rapat dengan pemungutan suara, apabila ada ----
pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju ------
dan/atau abstain untuk yang hadir fisik -------------
dipersilahkan untuk mengangkat Kartu Suara dan ------
untuk yang hadir virtual dapat memberikan pilihan ---
suaranya. -------------------------------------------
-Kemudian penghadap tuan RONI TAN meminta saya, -----
Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara. ---
Selanjutnya atas permintaan penghadap tuan RONI TAN,
T
-R
saya, Notaris menyampaikan: -------------------------
KT
- Berdasarkan perhitungan suara, maka Rapat dengan -
-J
DIR
suara bulat atas dasar musyawarah dan mufakat ----
4/
menyetujui usulan keputusan dari mata acara ------
02
Ketiga Rapat. ------------------------------------
112
-Kemudian penghadap tuan RONI TAN menyampaikan, -----
07
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan ------
S M/
keputusan dari Mata Acara Ketiga Rapat telah --------
/M
disetujui. ------------------------------------------
RT
------------“Ketuk palu 1X (satu kali)” -------------
4. Mata Acara Keempat Rapat, yaitu: --------------------
Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi --
Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris ---------
Perseroan. ------------------------------------------
-Kemudian penghadap tuan RONI TAN menyampaikan ------
penjelasan sebagai berikut: -------------------------
- Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan ------
juncto Pasal 96 UUPT menyatakan bahwa gaji dan --
27
Page 29
tunjangan lainnya untuk Direksi ditentukan oleh -
Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut -
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan
kepada Dewan Komisaris. -------------------------
- Di samping itu, Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar
Perseroan menyatakan bahwa honorarium untuk -----
anggota Dewan Komisaris ditentukan oleh Rapat ---
Umum Pemegang Saham. ----------------------------
-Kemudian penghadap tuan RONI TAN membuka kesempatan
kepada para pemegang untuk mengajukan pertanyaan ----
dan/atau menyatakan pendapat sesuai dengan Tata -----
T
-R
Tertib Rapat yang telah dibacakan atau melalui ------
KT
sistem eASY.KSEI. -----------------------------------
-J
DIR
-Sehubungan dalam sesi tanya jawab tersebut tidak ---
4/
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
02
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat ---------
112
mengambil keputusan untuk Mata Acara Keempat Rapat --
07
sebagai berikut: ------------------------------------
S M/
1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris -----
/M
untuk menentukan besarnya remunerasi termasuk ---
RT
gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi -
Perseroan untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh --
empat); -----------------------------------------
2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan --
Komisaris untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh --
empat) adalah dengan kenaikan maksimum sebesar --
5% (lima persen) dari honorarium dan tunjangan --
tahun lalu dan selanjutnya memberikan kuasa dan -
wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan
28
Page 30
pembagian diantara anggota Dewan Komisaris. -----
-Kemudian penghadap tuan RONI TAN melanjutkan -------
acara Rapat dengan pemungutan suara, apabila ada ----
pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju ------
dan/atau abstain untuk yang hadir fisik -------------
dipersilahkan untuk mengangkat Kartu Suara dan ------
untuk yang hadir virtual dapat memberikan pilihan ---
suaranya. -------------------------------------------
-Kemudian penghadap tuan RONI TAN meminta saya, -----
Notaris untuk mengumumkan hasil pemungutan suara. ---
Selanjutnya atas permintaan penghadap tuan RONI TAN,
T
-R
saya, Notaris menyampaikan: -------------------------
KT
- Berdasarkan perhitungan suara, maka Rapat dengan
-J
DIR
suara bulat atas dasar musyawarah dan mufakat ---
4/
menyetujui usulan keputusan dari mata acara -----
02
Keempat Rapat. ----------------------------------
112
-Kemudian penghadap tuan RONI TAN menyampaikan, -----
07
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan ------
S M/
keputusan dari Mata Acara Keempat Rapat telah -------
/M
disetujui. ------------------------------------------
RT
------------“Ketuk palu 1X (satu kali)” -------------
-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, --
maka Ketua Rapat menutup Rapat pada pukul 10.49 WIB ----
(sepuluh lewat empat puluh sembilan menit Waktu --------
Indonesia Barat). --------------------------------------
------------“Ketuk palu 3X (tiga kali)” ----------------
-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut ---------
dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat -----------
dipergunakan dimana perlu. -----------------------------
29
Page 31
-----------------DEMIKIANLAH AKTA INI ------------------
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,- --
pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta --
ini, dengan dihadiri oleh : ------------------------- --
1. Tuan WILLIS PATRICK ONGGO, lahir di Surabaya, pada --
tanggal dua puluh empat September seribu sembilan ---
ratus sembilan puluh enam (24-9-1996), bertempat ----
tinggal di Kota Surabaya, Jalan Kyai Tambak Deres ---
12, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, ------------
Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Provinsi Jawa -----
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----------
T
-R
3578292409960002, Warga Negara Indonesia. -----------
KT
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----------------
-J
DIR
2. Nona YENI ARDINI, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
4/
satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh ----
02
delapan (1-1-1988), bertempat tinggal di Jakarta, ---
112
Jalan Taman Cipinang Nomor 2, Rukun Tetangga 001, ---
07
Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan
SM/
Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda -----
/M
Penduduk Nomor 3175034101880011, Warga Negara -------
RT
Indonesia. ------------------------------------------
-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --
kepada Ketua Rapat dan saksi-saksi, karena para --------
penghadap lainnya telah meninggalkan ruangan Rapat -----
ketika pembuatan dan pembacaan akta ini, maka akta ini -
ditandatangani oleh Ketua Rapat, saksi-saksi dan -------
saya, Notaris. -----------------------------------------
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----------------
30
Page 32
--Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -------
--Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ------
T
-R
KT
-J
DIR
4/
02
112
07
S M/
/M
RT
\\SERVER-DOKUMEN\ARINI\ARINI\PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI TBK\ORDER 9\123 - BA RUPST PT MSM TBK - FINAL.DOC
31
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
JIMMY TANAL
p.1
unresolved
org
MENTERI HuKlrM DAN HAM RI
p.1
unresolved
org
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.2 ×5
unresolved
org
Menteri
p.3 ×2
unresolved
org
Kementerian
p.3 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.4 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak
p.6 ×3
unresolved
person
ROSMARIA PARLINDUNGAN
p.8
unresolved
person
DODDY HERMAWAN
p.9
unresolved
org
PT SHARESTAR INDONESIA
p.10
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.11
unresolved
—
R RONI TAN
· Direktur
p.13 ×2
unresolved
org
Moore Global Network Limited
p.15
unresolved
person
PRASETYO HONORRIS
p.21
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati
p.22
unresolved
person
WILLIS PATRICK ONGGO
p.31
unresolved
person
YENI ARDINI
p.31
unresolved
org
MSM TBK
p.32 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.