Back to announcement
20241111_VRNA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31766356.pdf
RUPS minutes Needs review VRNASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 128/MLI/XXII/XI/24
Nama Perusahaan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Kode Emiten VRNA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 119/MLI/XXII/X/24 tanggal 16 Oktober 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 2024, sebagai
berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
5.262.922.125 saham atau 92,54% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,54% 5.261.35 99,97% 1.570.30 0,03% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.825 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui Perubahan Anggota Direksi Perseroan yaitu menerima pengunduran diri Ibu Ade
Rafida S dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 30
Agustus 2024 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang
diberikan kepada Perseroan. Adapun pembebasan dari tanggung jawab dan segala
tanggungan (acquit et decharge) akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang membahas mengenai persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024.
Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025,
dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi hak
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, maka susunan
anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Bapak Konosuke Mizuta selaku Direktur Utama
Bapak Andi Harjono selaku Direktur
Bapak Shunsuke Kojima selaku Direktur
Bapak Yudi Gustiawan selaku Direktur
Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan perubahan anggota Direksi dalam suatu akta Notaris tersendiri dihadapan
Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang,
serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Konosuke Mizuta DIREKTUR 29 Juli 2022 30 Juni 2025 2
UTAMA
Bapak Andi Harjono DIREKTUR 29 Juli 2022 30 Juni 2025 2
Bapak Shunsuke Kojima DIREKTUR 29 Juli 2022 30 Juni 2025 2
Page 2
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Yudi Gustiawan DIREKTUR 29 Juli 2022 30 Juni 2025 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Fransisca Y Gunawan
Corporate Secretary
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Jakarta 10220
Telepon : 021-50851848, Fax : 021-50851849, www.mizuho-ls.co.id
Nama Pengirim Fransisca Y Gunawan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 11-11-2024 11:36
Lampiran 1. LC Ringkasan Risalah.pdf
2. LC Covernote Notaris.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 128/MLI/XXII/XI/24
Issuer Name PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Issuer Code VRNA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 119/MLI/XXII/X/24 Date 16 October 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 07 November 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
5.262.922.125 share of 92,54% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,54% 5.261.35 99,97% 1.570.30 0,03% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.825 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Approving the Changes of the Companys Member of the Board of Directors namely to
accept the resignation of Mrs. Ade Rafida S from her position as Director of the Companys
effective as of August 30 2024 with gratitude for the contribution of energy and thoughts
given to the Company. The release from responsibility and all dependents (acquit et
decharge) will be decided at the Annual General Meeting of Shareholders which will discuss
the approval of the Company's Annual Report and the Supervisory Report of the Board of
Commissioners of the Company, as well as the ratification of the Company's Financial
Statements for the financial year of 2024.
Thus starting from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting
of Shareholders for the 2024 financial year which will be held in 2025, taking into account
regulations in the Capital Market sector and without prejudice to the right of the General
Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, the composition of the members of
the Board of Directors of the Company are as follows:
BOARD OF DIRECTORS
Mr Konosuke Mizuta as President Director
Mr Andi Harjono as Director
Mr Shunsuke Kojima as Director
Mr Yudi Gustiawan as Director
Approve to authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to
declare the change of Member of the Board of Directors in a separate Notarial deed before
the Notary and to administer the notification as well as registration to the competent
authority, and to undertake all necessary actions in connection therewith.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Konosuke Mizuta PRESIDENT 29 July 2022 30 June 2025 2
DIRECTOR
Bapak Andi Harjono DIRECTOR 29 July 2022 30 June 2025 2
Bapak Shunsuke Kojima DIRECTOR 29 July 2022 30 June 2025 2
Bapak Yudi Gustiawan DIRECTOR 29 July 2022 30 June 2025 2
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Fransisca Y Gunawan
Corporate Secretary
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk
Menara Astra Lantai 32, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 5-6, Jakarta 10220
Phone : 021-50851848, Fax : 021-50851849, www.mizuho-ls.co.id
Sender Name Fransisca Y Gunawan
Function Corporate Secretary
Date and Time 11-11-2024 11:36
Attachment 1. LC Ringkasan Risalah.pdf
2. LC Covernote Notaris.pdf
This is an official document of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ade Rafida S
p.1 ×2
unresolved
person
Andi Harjono
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
person
Shunsuke Kojima
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
person
Yudi Gustiawan
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
person
Fransisca Y Gunawan
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
203 ms
12 Sep 2026 22:56
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '92.54',
'shares_present': '5262922125'}