20241111_VRNA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31766356_lamp1.pdf

C.    Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya
      Shareholders or Proxies Attendance
      Rapat telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya, termasuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir
      secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sejumlah 5.262.922.125 saham yang memiliki hak suara yang sah
      atau setara dengan 92,54% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
      Perseroan.
      The Meeting was attended by Shareholders or their Proxies, including Shareholders or their Proxies who were present
      electronically (e-proxy) via the eASY.KSEI application amounted 5,262,922,125 shares with valid voting rights or
      equivalent to 92.54% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

D.    Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat
      Opportunity to Submit Questions and/or Opinions
      Dalam Rapat, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata
      Acara Rapat.
      Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya.
      In the Meeting, there was given the opportunity to submit questions and/or opinions regarding the Meeting Agenda.
      There was no question and/or opinions submitted by the Shareholders or their Proxies.

 E.   Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara
      The Resolution Making Mechanism of the Meeting and Voting Result
      Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak
      tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun
      yang setuju.
      The Meeting resolution was carried out by deliberation to reach consensus. If deliberation to reach consensus is not
      reached, then voting will be carried out by counting the number of shares that disagree, abstain or agree.

 F.   Hasil Pengambilan Keputusan yang Dilakukan dengan Pemungutan Suara
      The Resolution Making Result Made by Voting
      Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat yang di dalamnya
      termasuk suara e-Voting dari sistem KSEI adalah sebagai berikut:
      The resolution making result made by voting for the Meeting Agenda which includes e-Voting votes from the KSEI system
      are as follows:

                                                     SETUJU                         TIDAK SETUJU                                        TOTAL SETUJU (TIDAK SETUJU)
                                                                                                                     ABSTAIN
               JENIS      JUMLAH                     AGREE                            DISAGREE                                            TOTAL AGREE (DISAGREE)
            KEHADIRAN    KEHADIRAN                                          JUMLAH                        JUMLAH
           ATTENDANCE      TOTAL         JUMLAH SAHAM         PERSENTASE     SAHAM          PERSENTASE     SAHAM        PERSENTASE   JUMLAH SAHAM         PERSENTASE
               TYPE     ATTENDANCE        TOTAL SHARE         PERCENTAGE      TOTAL         PERCENTAGE      TOTAL       PERCENTAGE    TOTAL SHARE         PERCENTAGE
                                                                             SHARE                         SHARE
         ELEKTRONIK         1.583.100            12.800               0%     1.570.300            0.03%          0              0%           12.800                   0%
         ELECTRONIC
         FISIK           5.261.339.025     5.261.339.025           99.97%          0               0%           0               0%     5.261.339.025             99.97%
         PHYSICAL
         TOTAL           5.262.922.125     5.261.351.825           99.97%   1.570.300            0.03%          0               0%     5.261.351.825             99.97%

 G. Hasil Keputusan Rapat
    The Meeting Resolution
    Keputusan Rapat pada pokoknya sebagai berikut:
    The Meeting Resolution in principal were as follows:
   1. Menyetujui Perubahan Anggota Direksi Perseroan yaitu menerima pengunduran diri Ibu Ade Rafida S. dari
       jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 30 Agustus 2024 dengan ucapan terima kasih
       atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan kepada Perseroan. Adapun pembebasan dari tanggung jawab
       dan segala tanggungan (acquit et decharge) akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang
       membahas mengenai persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
       Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
       Approving the Changes of the Company’s Member of the Board of Directors, namely to accept the resignation of
       Mrs. Ade Rafida S. from her position as Director of the Company’s effective as of August 30, 2024 with gratitude for
       the contribution of energy and thoughts given to the Company. The release from responsibility and all dependents
       (acquit et decharge) will be decided at the Annual General Meeting of Shareholders which will discuss the approval
       of the Company's Annual Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company, as well
       as the ratification of the Company's Financial Statements for the financial year of 2024.

         Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
         Tahunan tahun buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan memperhatikan peraturan di
         bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya
         sewaktu-waktu, maka susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:


                                                                Halaman / Page 2 dari / of 3

     Thus, starting from the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the
     2024 financial year which will be held in 2025, taking into account regulations in the Capital Market sector and without
     prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, the composition of the
     members of the Board of Directors of the Company are as follows:

     DIREKSI
     BOARD OF DIRECTORS
      Bapak Konosuke Mizuta selaku Direktur Utama
         Mr.Konosuke Mizuta as President Director
      Bapak Andi Harjono selaku Direktur
         Mr.Andi Harjono as Director
     • Bapak Shunsuke Kojima selaku Direktur
         Mr.Shunsuke Kojima as Director
     • Bapak Yudi Gustiawan selaku Direktur
         Mr.Yudi Gustiawan as Director

2.   Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan
     anggota Direksi dalam suatu akta Notaris tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta
     pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
     dengan hal tersebut.
     Approve to authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to declare the change of
     Member of the Board of Directors in a separate Notarial deed before the Notary and to administer the notification
     as well as registration to the competent authority, and to undertake all necessary actions in connection therewith.


                                           Jakarta, 11 November 2024
                                              DIREKSI PERSEROAN
                                      THE COMPANY’S BOARD OF DIRECTORS




                                            Halaman / Page 3 dari / of 3