Back to announcement
20260610_GOLD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32099827_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review GOLDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.953
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU - 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012 Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420 Telp. 021-29125500 / 021-29125600 E-mail: josedima99@gmail.com SURAT KETERANGAN Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan: Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) perseroan terbatas: “PT VISI TELEKOMUNIKASI INFRASTRUKTUR Tbk.” (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 8 Juni 2026, Nomor 83 (“Akta”). Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut: AGENDA PERTAMA: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025 termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025, 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan, dengan opini wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00077/2.1315/AU.1/06/1017-2/1/111/2026 diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2026, dan 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk Tahun Buku 2025. AGENDA KEDUA: Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) (sesudah) pajak sebesar Rp19,04 miliar (sembilan belas koma nol empat rupiah) sebagai berikut : 1. Sebesar Rp100 juta (seratus juta Rupiah) untuk menambah cadangan umum guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40
Page 2 OCR 0.955
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU - 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012 Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420 Telp. 021-29125500 / 021-29125600 E-mail: josedima99@gmail.com Tahun 2007 dan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan. 2. Sisanya akan digunakan untuk menambah saldo laba (Retained Earnings) untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan. AGENDA KETIGA: 1. Melimpahkan kewenangan dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2026 (dua ribu dua puluh enam) serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya. 2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut. AGENDA KEEMPAT: Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026. Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 8 Juni 2026 aris di Jakarta Selatan
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
JOSE DIMA SATRIA
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU
p.1 ×2
unresolved
org
Sugiharto & Rekan
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
409 ms
13 Sep 2026 14:16
no text layer - needs OCR