Back to announcement
20241107_MEGA_Perubahan Profesi Penunjang_31755195_lamp1.pdf
Other Text extracted MEGASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 81
Page 1
Dharma Akhyuzi, S.H.
NOTARIS - PEIABAT PEMBUAT AKTA TANAII
DI JAI(ARTA
SK. MEN H{.'KUM DAN HAM NO. AHU.59.AH.O2.O2. TAHUN 2O1O
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NesToNeL R.I. No. 781/KEP.I7.3Ixlza:.:
AKTA.
R.gsj:i]. i_Ei fi,,{pA? fJi'eliht F};F,qEi*"r*,[i:. s*i{,qffi y.&i"trft{.A:.{
P'T'* $.,ii:itK F{iii"}-,:i T}:k
Tahggal 01 Maret 2-A24
01,
Nomor
Turunan Grosse
Page 2
RISALAH RAPAT L-NIL\,I PENIEGANG SAHAM TAHLINAN
PT. BANK MEGA TbK.
Nomor:01.
-Pada hari ini. .Ium'at, pada tanggal 01-03-2024 (satuMaret dua ribu dua ---
puluh empat)" pukul 14.20 WIB (empat belas lewat dua puluh menit Waktu
Indonesia Barat).
-Saya, DHARMA AKHYUZI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan --
dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian
akhir akta ini : --------
-Atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas PT. BANK MEGA Tbk.. --
berkedudukan di Jakarta Selatan. yang anggaran dasar berikut perubahaml,a
telah diumumkan befiurut-turut dalam : ------------
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13-02-1970 (tiga belas ------
Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh) Nomor 13, Tambahan Berita
Negara Nomor 55;
J
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25-08-1978 (dua puluh lima --
Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) Nomor 68, ------------
-/ Tambahan Berita Negala Norfror 524;
I Berita Negara Republik Indonesia tanggal 06-10-19.89 (en Oktober ---
lt
I
--/ seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) Nomor 80, Tambahan-----
r Berita Negara Nomor 2324;
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal05-05-1992 (lima Mei seribu
sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor 36, Tambahan Berita Nesara
Nomor 1009:
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 04-03-1998 (empat Maret -----
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor 24,Tambahan ----
Berita Negara Nomor 1699 ------
- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-03-2000 (sepuluh \laret ---
dua ribu) Nomor 20. Tambahan Berita Negara Nomor 12-10. juncto -------
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 29-06-2001 (dua puluh -----
Page 3
sembilan Jnni dua ribu satu) Nomor 52,Tantbahan Berita Negara
Nomor 1240a;
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 02-02-2001(dua Februari dua
ribu satu) Nomor 10, Tambahan Berita Negara Nomor 40; ------
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19-03-2002 (sembilan belas -_ .
Maret dua ribu dua) Nomor 23,Tarrbahan Berita Negara Nomor l9l; --
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29-10-2002 (dua puluh
sembilan Oktober dua ribu dua) Nomor 87, Tambahan BeritaNegara -----
Nomor 982;
Berita Negara Republik Indonesia tanggal2l-02-2006 (dua puluh satu ---
Februari dua ribu enam) Nomor 15, Tambahan Berita Negara Nomor ---
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23-10-2006 (dua puluh tiga ---
Oktober dua ribu enam) \omor 85. Tambahan Berita Negara Nomor -----
Berita \egara Republik Indonesia tanggal 23-06-2009 (dua puluh tiga ---
I Juni dua ribu sembi lan) Nomor 50, Tambahan Berita Negara Nomor -----
I
I r6ae0;
Berita \egara Republik Indonesia tanggal 03-08-2010 (tiga Agustus -----
dua ribLr sepuluh) Nomor 62"Tambahan Berita Negara Nomor 492; ------
Berita \egara Republik Indonesia tanggal 17-09-2013 (tujuh belas -------
September dua ribu tiga belas) Nomor T5,Tambahan Berita Negara ------
Nomor 189:l L:
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-09-2013 (sepuluh
September dua ribu tiga belas) Nomor T3,Tambahan Berita Negara ------
Nomor 9-<819:
Akta tanggal l7-0-l-101-1 (dua puluh tujuh Maret dua ribu empat belas) --
Nomor 11 -vang dibuat di hadapan saya Notaris, yang pemberitahuann.ya -
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan ----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi \lanusia Republik Indonesia
Page 4
tanggal 28-03-2014 (dua puluh delapan
Nomor AHU-0009 8.40.21 .20 1 4:- - - - - - - -.
Akta tanggal2l-05-2015 (dua pulu
Nomor 21, yang dibuat di hadapan
telah diterima dan dicatat dalam database
Hukum Kementerian Hukum dan Hak
tanggal 29 -0 5 -201 5 (dua puluh sembi
AHU-AH 0 1 .03.093 5 7 60;- ---- -------
Akta tanggal 12-03 -201 8 (dua belas
Nomor 22,yang dibuat di hadapan
telah diterima dan dicatat dalam
Hukum dan Hak Asasi Manusia Repub
(dua puluh Maret dua ribu delapan
AHU-AH 01.03-01t6399;
Akta tanggal0l-04-2020 (satu April dua ribu dua puluh) Nomor 0l 1'ang
dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----
surat keputusan teftanggal 03-04-2020 (tiga April dua ribu dua puluh) ---
Nomor AHU-0027549.AH. 0 1 02.TAHLrN 2020:
.
Akta tanggal 12-03-2021 (ilaa belas Maret dua ribu dua puluh satu) -----
Nomor 07 yang dibuat di hadapan saya, Notaris, serta pemberitahuannya
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17-03-2021 -
(tujuh belas Maret dua ribu dua puluh satu) Nomor -----------
AHU-AH 01.03-0i71358;
Akta tanggal25-02-2022 (duapuluh lima Februari dua ribu dua puluh ---
I
dua) Nomor 11 yang dibuat di hadapan saya, NotariS, ymg telah ----------
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 0l-03-2022 ---
(satu NIaret dua ribu dua puluh dua) Nomor ------------
Page 5
AHU-00 1 48 73.AH.0 1 .02.TAHLN 2022;
I
Akta tanggal23-03-2022 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh dua)
Nomor 17 yang dibuat di hadapan saya. Notaris, sefta pemberitahuamla
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum dan Hak Asasi \lanusia Republik Indonesia tanggal 23-03-2U:
(dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh dua) Nomor -----------
AHU-AH 01.0i-01 95615. ------------
Akta tanggal27-02-2023 (dua puluh tujuh Februari dua ribu dua puluh -
tiga) Nomor 08 ;-ang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah --------
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 10-03-2023
-
(sepuluh Maret dua ribu dua puluh tiga) Nomor -----------
AHU-00 1 5 23 4. AIl.OL 02.TAHLIN 2023 serta pemberitahuannya telah -
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hulrm
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tangsl
t
10-03-202i (sepuluh N,laret dua ribu dua puluh tiga) Nomor
AHU-AH.01.03-003809 1, ---------
Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir telxtlri:
dalam akta tanggal 28-07 -2023 (dua puluh delapan Juli dua ribu du. - -- . "
puluh tiga) Nomor 07" yang dibuat di hadapan saya, Notaris serta
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sister:t ----.-
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia tanggal 14-08-2023 (empat belas .\gus:,.. --
dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.0l.09-0151049;
-Selanjutnya disebut "Perseroan",
-Berada di Mega Auditorium, Menara Bank Mega Lantai 3, Jalan Kapte:.
Tendean Nomor l2-14A, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12790- guna ---
membuat Risalah Rapat dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan ------
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan r ang
diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang disebutkan di atas.
Page 6
-Telah hadir dalam Rapat dan karenanl'a hadir dihadapan sa,va. Notaris, ----
dengan dihadiri oleh para saksi i,.ang akan disebur pada bagian akhir akta --
Tuan ALI GLNAWAN, lahir di Padang. pada tanggal21-07-1963 ----
I' (dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh tiga). bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Pulau Panjang Blok C-9l9, Rukun Tetangga
013" Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara. Kecamatan ----
Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat. pemegang Nomor ------
Induk Kependudukan 3 1 73082107630007, Warga Negara Indonesia;
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatann,va
selaku Direktur dari dan karenanya sah mewakili Direksi dari dan
sebagai demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. MEGA
CORPORA, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang perubahan seluruh
anggaran dasarnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomo"r 40 Tahun 2007 tentans Perseroan Terbatas
(untuk selanjutnya disebut UUPT) dimuat dalam akta tanggal ----------
29-07-2008 (dua puluh sembilan Juli dua ribu delapan) Nomor 142,
yang dibuat dihadapan FRANSISCUS XAVERIUS BUDI SANTOSO
ISBANDI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Keputusan tanggal l3-i 1-2008 (tiga belas
Nor.ember dua ribu delapan)" Nomor
AHU-85589.AH.0 1 .02.Tahun 2008:
-akta tanggal 25-07-2017 (dua puluh lima Juli dua ribu tujuh belas)
Nomor 16, yang dibuat di hadapan DED\. S\.-\\IRI. Sarjana ------
Hukum, Notaris di Jakarta. yang telah mendapar persetujuan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Ind,.rnesia dengan
Keputusan tanggal 28-07-2017 (dua puluh delapan Julr Jua ribu tuiuh
belas). Nomor AHU-001 5405.AH.01.01.TAHL\ lrrl -:
-akta tanggal23-01-2020 (dua puluh tiga Januari dua ribu dua puluhl
Page 7
Nomor 13, yang dibuat di hadapan Notaris DEDY SYAMR[, Sarjana
Hukum tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Keputusan tanggal 24-01-2020 (dua puluh empat Januari dua ribu dua
puluh), Nomor AHU-00063 6 1 .AH. 0 I O2.TAHIIN 2020 ;
.
-akta tanggal 2l-04-2022 (fua puluh satu April dua ribu dua puluh
dua) Nomor 11, yang dibuat di hadapan Notaris DEDY SYAMRI, ----
Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuannya telah diterima dan
dicatat.dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tanggal 22-04-2022 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh dua).
Nomor AHU-AH.O 1.03 -02297 46;
-sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dinu:.
dalam akta tanggal23-01-2020 (dua puluh tiga Januari dua ribr.r i.r.,,
puluh) Nomor 13, yang dibuat di hadapan DEDY SYAMRI. Sarja::.,
Hukum tersebut, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicar...
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ------
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
24-01-2020 (dua puluh empat Januari dua ribu,,dua puluh). Nolntrr
AHU-AH.01.03-0042930, perseroan mana diwakilinl,a se1ak..
pemegang dan pemilik sejumlah 6.812.223.614 (enam miliar delapa:r
ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratlls entpit.
2. Masyarakat, selaku pemegang dan pemilik 4.625.586.095 (empat ---
miliar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam
J. Tuan YUNGKY SETIAWAN, lahir di Jakarta, padatanggal ------------
29-12-\962 (dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus ------
enam puluh dua), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Permata Intan III-
Blok S2l12, Rukun Tetangga 008. Rukun Warga 002, Kelurahan ------
Page 8
Grogol Utara. Kecamatan Kebar oran Lama. Kota Administrasi
Jakarla Selatan, peme-sarlg Nomor Induk Kependudukan --------------
3 17 3 0829 1262000 I " Warga Negara Indonesia:
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Wakii ----
Komisaris L tama Perseroan.
Tuan Doktorandus ACHJADI RANUWISASTRA, lahir di Kebumen,
[- pada tanggal 01-03-1944 (satu Maret seribu sembilan ratus ------
empat puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta, Cipete Raya Nomor
80, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Cipete --------
Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, ------
pemegang Nomor Induk Kependuduk an 3 17 4060 1 0344000 2, W arga
Negara Indonesia;
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris
Independen Perseroan. --
5. Tuan LAMBOCK VICTOR NAHATTANDS, Sarjana Hukum, lahir -
di Tarutung, pada tanggal 04-04-1952 (empat April seribu ----------
sembilan ratus lima puluh dua), bertempat tinggal di Jakarta, Taman --
Sunter Agung 2 Blok A N0mor ll-12, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 012, Kelurahan Papanggo, Kecamatan ,Tanjung Priok, Kota
Administrasi Jakarta Utara, pemegang Nomor Induk Kependudukan --
3 17 2020 40 4 5200 I 5, Warga Ne gara Indonesia; - - -- -
-Menurut keterangannya dalam hal ini berlindak selaku Komisaris
Independen Perseroan.
6. Tuan HIZBULLAH, Sarjana Ekonomi. Akuntansi. lahir di Padang. ----
pada tanggal22-10-1962 (dua puluh dua Oktober seribu ser-nbilan -----
ratus enam puluh dua). bertimpat tinggal di Jakarta. Jalan Balai ------
Rakl'at Nomor 98 C. Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001. ---------
Kelurahan J agakarsa. K ecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi .Takanr
Selatan. pemegarlg \r.rmor Induk Kependudukan 3 17 503221063 itr-il 5.
\\ arsu \egaru Inir:it.:.r:
Page 9
-Menurut keterangannl'a dalarn hal ini bertindak selaku Komisaris
Independen Perseroan.
7. Tuan KOSTAMAN THAYIB, lahir di Palembang, pada tanggal
0I-lL-1962 (satu November seribu sembilan ratus enam puluh dua), --
bertempat tinggal di Jakarta, Tomang Rawa Kepa lX/71, Rukun
Tetangga 008, Rukun Warga 012, Kelurahan Tomang, Kecamatan -----
Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, pemegang
Nomor Induk Kependudukan 317302011 1620001, Warga Negara ----
Indonesia;
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku DirektLL:' -
L tama Perseroan.
8. Nyonya ERNI (INDIVARA ERNI), lahir di Bekasi, pada tanggal -----
13-12-1967 (tiga belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh --
tujuh). bertempat tinggal di Kota Bekasi. Jalan Kemang Anyelir I 81 .
AA/55, Rukun Tetangga 002. Rukun Warga 035, Kelurahan Bott':r-
Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu. Provinsi Jawa Barat" penlegi:r-
Nomor Induk Kependudukan 3275055312670008, Warga \eq::-,
Indonesia. untuk sementara berada di Jakarta;
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Wakil ------
Direktur Utama Perseroan.
9. Nyonya LAY DIZA LARENTIE, Sarjana Hukum, lahir di Jakart4 ----
padatanggal0T-07-1967 (tujuh Juli seribu sembilan ratus enam puluh
tujuh), bertempat tinggal di Jakarta, Jatan Haji Jian Nomor 18 B, -----
Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 007, Kelurahan Cipete Utara, --
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, ------
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3172024707670005, Warga -
Negara Indonesia;
-Menurut keterangannya dalam hal ini berlindak selaku Wakil
Direktur Utama Perseroan.
10. Tuan YLrNI LASTIANTO. Sariana Ekonomi. lahir di Jember, pada ---
Page 10
-<--
tanggal 19-06-1959 (sembilan belas Juni seribu sembilan ratus --------
lima puluh sembilan). befiempat tinggal di Jakarta, Jalan Tabanas ----
Nomor 46, Rukun Tetangga 002" Rukun Warga 008" Kelurahan ------
Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3 17 4011906590003.
Warga Negara Indonesia;
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur
Perseroan.
1 1. Tuan MADI DARMADI LAZUARDI, lahir di Jakarta, pada tanggal
26-07-1966 (dua puluh enam Juli seribu sembilan ratus enam puluh ---
enam), bertempat tinggal di Jakarta, Pluit Permai 1 Nomor 40, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Pluit, Kecamatan
Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta lJtara,pemegang Nomor Induk
Kependuduk an 3 17 20 126 0 7 6 600 0 5, Warga Negara Indone sia;
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur --
Perseroan.
l2.Ttan MARTIN MULWANTO, lahir di Manila, padatanggal ---------
14-10-1968 (empat belas Olitober seribu sembilan ratus enam puluh ---
delapan), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Panglima Polim XIII -----
Nomor 109, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan -----
Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta ----
Selatan, pemegang Nomor Induk Kependuduk an 3 17 4101 4 1 0680009,
Warga Negara Indonesia;
- Menurut keterangannya dalam hal ini berrindak selaku Direktur --
Perseroan.
13. Tuan Insinyur C. GLTNTUR TRIYUDIANTO atau dikenai jlrsa
dengan Tuan Insinl,ur CONSTANTINUS GLNTUR
TzuYUDIANTO, lahir di Surakart a, pada tanggal 05-03 - 1 966 (lima :
Maret seribu sembilan ratus enam puiuh enam), bertempat tinggal di -
Jakart4 Cipinang Indah I Blok N-l8, Rukun Tetangga 005, Rukun ---
Page 11
Warga 016, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, -----
Kependuduk an 3 17 5030 5 03 660004, Warga Negara Indonesia.
- Menurut keteranganny a dalam hal ini bertindak selaku Direktur -
Perseroan.
14. Tuhn HARIANTONO (YB IIARIANTONO), lahir di Malang, pada -
tanggal02-10-1966 (dua Oktober seribu sembilan ratus enam puluh --
enam), bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Cimandiri
V Blok FF 1124, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, -------
Desa/Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren" Provinsi -----
Banten, pemegang Nomor Induk Kependudukan 367403021066t-ttt, -
Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta'
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direk.-.:
Perseroan.
-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, -----
'penghadap yang satu oleh para penghadap lainnya.
-Sesuai dengan ketentuan Pasal l5 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, ---
Rapat Umum Pemegang Saham dfoimpin oleh seorang anggota Dewan -----
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Olehrkarena itu ----------
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroaq Nomor
001/DEKOM/II|24 tertanggal 05-02-2024 (lima Februari dua ribu dua puluh
empat) tentang Penunjukan Ketua/Pemimpin Rapat Umum Pemegang T-----
Saham Tahunan Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) Tuan ACHJADI
RANUWISASTRA selaku Komisaris Independen akan memimpin Rapat
pada hari ini. ---------
-Sebelum Rapat dimulai secara resmi, Pimpinan Rapat memperkenalkan --
para anggota Dewan Komisaris, Direksi, Notaris, Konsultan Hukum dan ---
AkuntanPub1iksertaBiroAdministrasiEfekyanghadirdalamRapat.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan 6ahwa berdasarkan ketentuan
Pasal 14 ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan
Page 12
serta Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.O412020 tentang Rencana dan Penl.elenggaraan Rapat Umum ------
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya cukup disebut ----
"POJK No. 1512020") untuk mengadakan Rapat ini Direksi Perseroan telah
melakukan : ------------
a) Pengumuman, sebagaimana dimuat di situs website PT Bursa Efek -----
Indonesia, situs website Perseroan dan situs website eASY.KSEI yang -
berbunyi sebagai berikut : ------------
-- LOGO BANK MEGA
.---. PT. BANK MEGA TbK. -------
------ PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHLINAN
----- PT. BANK MEGA TbK. --.-.-.
Direksi PT Bank Mega Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan
kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan --------
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnr a ------
disebut ("Rapat") pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar -----
Perseroan dan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa -------
Keuangan Nomor 15/POJK.0412020 tentang Rencana dan --------
Penyelenggataan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -
("POJK No. 15/2020"), pemanggilan Rapat akan diumumkan pada hari
Rabu" tanggal 7 Februari 2024 melalui situs website PT Bursa Efek --
Indonesia (www.idx.co.id). situs web Perseroan (www.bankmega.com)
dan situs website eASY. KSEI melalui (https ://akses.ksei.co. id). ---------
Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah --
para Pemegang Saharn ),ang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang -
Salram Perseroan pada hari Selasa. tanggal 06 Februari2024 pada pukul
16.00 \\-lB atau pemilik saldo rekening ;fek di Penitipan Kolektif ------
PT Kr-r.stodian Sentrai Etek Indonesia pada penutupan perdagangan ----
Page 13
saham pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024.
Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat diberikan kesempatan
untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik -----
dengan menggunakan e-Proxy pada sistem eASY.KSEI yang dapat di
akses melalui tautan https //akses. ksei. co. id
:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (9) huruf a Anggaran Dasar -----
Perseroan dan Pasal \6 ayat (2) POJK No. 15/2020, pemegang sahanr --
yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) pemegani
saham atau lebih yang mewaklli ll20 (satu per dua puluh) atau leL,r:.
dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara. Setiap usulan --
dari Pemegang Saham akan dimasukkan ke dalam mataacaraRapat.irk,,
memenuhi persyaratan Pasal 14 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan d::'.
Pasal 16 POJK No. 1512020 dan harus sudah diterima oleh Direksi -----
Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggii::.
Rapat yaitu selambatnya pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024. ------
--- J akarta, 23 J anuari 2024.
--- PT BANK MEGA TbK
--.--- Difeksi Perseroan
O, Pemanggilan, sebagaimana dimuat di situs website PT. Bursa Efek ----
I
Indonesia, situs website Perseroan dan situs website eASY.KSEI yang
berbunyi sebagai berikut :
LOGO BANK MEGA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
----- PT. BANK MEGA TbK. ------
Direksi PT Bant Mega Tbk. ("Perseroan"), dengan ini mengundang ---
Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum ------
Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan
diselenggarak ar pada : --------------------r----
I
I Hari/tanssal : Jum'at, 01Maret2024
-t__
Page 14
Pukul : 1-l:00 \\'IB - selesai -
Tempat : Auditorium N4enaraBankMega- Lantai 3 ---
Jalan Kapten Tendean l2-11A- Jakarta
Selatan:
Mekanisme Rapat : Rapat secara fisik dan elektronik dengan
aplikasi Electronic General Meeting
System KSEI (eASY.KSEI). --------------
.
Adapun Mata Acara Rapat sebagai berikut : ------------
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun
Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, yang terdiri dari : -
- . Laporan
- Laporan Keuangan Perseroan;
- Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan:
Mengacu pada ketentuan: (i) Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b
dan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 66 dan
Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"); dan (iii) Pasal 1 ayat
(1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nompr 29IPOJK.0412016
tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik,
Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui
Laporan Tahunan Direksi mengenai Pengurusan Perseroan selama
tahun buku 2023, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
selanjutnya mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023.
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tang-cr-urg jau,ab
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dexan Komisaris
atas pengurusan dan penga\\'asan 1'ang telah diialankan selama
tahun buku tahun l0li separ!ang tindakan-tindakan tersebut
dalam Laporan Keuangan tersebut.
Page 15
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Penj elasan: ------------
Mengacu pada ketentuan Pasal \2 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar
Perseroan dan Pasal 71 ayat (1) UUPT, Perseroan akan ------------
mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas ----
penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 untuk
disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pa..,.
70 UUPT, dibagikan sebagai dividen tunai dan memberikan --------
kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan jadwal besena t-..,,
cara pembayaran dividen sesuai ketentuan yang berlaku dan
membukukan sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2023 seba=-,,
saldo laba.
J. Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan) Perseroan ---
Tahun 2024 dan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
Penjelasan:
Guna memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (6) Anggaran Dasar
Perseroan dan Pasal 63 alat (1) UUPT serta untuk Pelaporan
Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan guna memenuhi Pasal 6
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03l20l7
tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa
Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
Untuk mala acara ini tidak diambil keputusan Rapat karena
sifatn.va hanl'a pemberitahuan kepada Pemegang Saham Perseroan
mengenai Rencana Kerja Perseroan Tahun 2024 dan Rencana Aksi
Keuangan Berkelanjutan Perseroan untuk tahun 2024.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit --
atas Laporan Keuangan Perseroan tahun bukt2024.
Mengacu pada ketentuan: (i) Pasal 12 ayat (2) huruf d Anggaran
Page 16
Dasar Perseroan: (ii) Pasai 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 13/POJK.03'10 i 7 terltang Penggunaan Jasa Akuntan Publik
dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan
(iii) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----------
15/POJK.O412020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat ----
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan akan -----
mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang dan -----
kuasa kepada Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan --------
rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan
melakukan audit terhadap keuangan Perseroan tahun buku 202-1. ---
5. Perubahan Susunan Pengurus
Penj elasan: ------------
Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan seluruh
anggota Direksi Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham ---
Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024 dan pengunduran
diri Wakil Komisaris Utama PT Baxk Mega Tbk, maka
sebagaimana usulan sustrnan pengurus Perseroan dari PT MEGA
CORPORA selaku pemegang saham mayoritap Perseroan,
Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk melakukan
perubahan susunan pengurus Perseroan dengan memperhatikan ----
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Penetapan honorarium dan tunjungan lainnya bagi Dewan
tahun 2024, serta Pembagian Tugas
Mengacu pada Pasal 17 ayat (8) dan Pasal 20 ayat (8) Anggaran
Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT. Perseroan
akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan besarnr a
honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun
Page 17
2024 dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya serta
tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.
yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umur.n
Pemegang Saham Tahunan berikutnya serta memberi kuasa dan
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama Rapat
menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masinr
anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024.-------
,7. Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan,
Mengacu pada Pasal 3l ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuanc::.
Nomor 14/POJK.03120117 tentang Rencana Aksi (Recoverl- Plar.
bagi Bank Sistemik (selanjutnya akan disebut "POJK Recot'.,.'
Plan"), dimana pengkinian Recovery Plan, wajib memperr.l:.-
persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemega:t-
Saham, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat Lrni,..:.
menyetujui pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan),vang te-r'
disusun dalam dokumen Recovery Plan Periode tahun 2023 r an;
telah disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangal
Adapun pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) yang dimaksri:
adalah melakukan perubahan pada indikator likuiditas khususnr:
untuk rasio Giro Wajib Minimum (GWM).
Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan:
1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri
oleh para Pemegang Saham atau kuasanyayafig sah yang
mewakili lebih dari ll2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkin oleh Perseroan. ----lr---i-
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk
Page 18
mufakat. Dalarr ha1 keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai. keputusan adalah sah jika disetujui lebih
dari ll2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat yang akan --
diselenggarakan secara elektronik secara resrni kepada Para ---
Pemegang Saham Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak
mengirimkan undangan secara terpisah kepada Para pemegang
Saham Perseroan.
2. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan
dengan mekanisme sebagai berikut : ------------
a. hadir dalam Rapat secara fisik dengan wajib mengikuti ----
protokol keamanan dan kesehatanyalgberlaku pada
-----
gedung tempat penyelenggaran Rapat; --- - --- ---- -
eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dan menyaksikan
jalannya Rapal melalui zoom pada fasilitas Acuan
Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes.KSEI), dengan ------
melakukan pendaftaran secara elektronik sejak tanggal ----
pemanggilan Rapat ini sampai dengan paling lambat
sebelum Rapat yakni pada pukul 13.30 WIB; atau
c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara ------
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan -
kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa ----------
sebagaimana dimaksud pada butir 7.c. --------
1
J. Pemegang Saharn yang berhak hadir dalam Rapat adalah ------
Pemegang Saham Perseroan yang naman\.a tercatat dalam -----
Daftar Pemegang Saham lOfS; Perseroan dan'arau peniilik ---
saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral ---
Page 19
Efek Indonesia ("KSEI") padapenutupan Perdagangan Saham
di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa,tanggal6 Februari -
2024, pukul 16.00 WIB
l+ Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini telah menyediakan --
bahan-bahan acara Rapat pada setiap Mata Acara Rapat yang
dapat diunduh melalui situs web Perseroan
www.bankmega.com.
Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kues,,
Is
secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSF.
wajib memperhatikan hal-hal berikut:
a. Proses Registrasi
(i) Pemegang saham tipe individu lokal yang be1..::
memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa da1:::.
aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada b-r,.
2 dan,ingin menghadiri Rapat secara elektr..:r .
maka wajib melakukan registrasi kehadiran dai,..::
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan -----
Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat sec.l:,1
elektronik ditutup oleh Perserqan. --------
(ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah --
memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum ------
memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu)
mata acaraRapat dalam aplikasi eASY.KSEI ------
hingga batas waktu pada btfiir 2 dan ingin
menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib ---
melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi ---
eASY.KSEI pada tatggal pelaksanaan Rapat
sampai dengan masa registrasi Rapat secara
elektronik ditutup bhh Perseroan. -----
(iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa
Page 20
kepada penerima kuasa 1'ang disediakan oleh ------
Perseroan (Independent Representative) atau -------
Individual Representatir,e tetapi pemegang saham
belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1
(satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI
hingga batas waktu pada butir 2, maka penerima
kuasa yang mewakili pemegang saham wajib
melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat
sampai dengan masa registrasi Rapat secara
elektronik ditutup oleh Perseroan. -------
i(i") Pemegang saham yang telah memberikan kuasa
I 1 kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary
I
(Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah
memberikan pilihan suara dalam aplikasi
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2,maka
perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar ----
dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan
registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI
pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan ---
masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh
Perseroan.
(v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi
kehadiran atau memberikan kuasa kepada
penerima kuasa l,ang disediakan oleh Perseroan --
(Indep e nd e n t Re p r e s e n I a t iv e) atau Indiv i du al - - - - - - -
Representatit,e dan telah memberikan pilihan suara
minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara
Rapat dalam aplikasi c'ASY.KSEI paling lambat
hing-ea batas u aktu pada butir 2" maka peme-sang
Page 21
,:'
saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan
registrasi kehadiran secara elektronik dalam
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan -----
Rapat.------
Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan
sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara van{
telah diberikan akan otomatis diperhitungkan ------
dalam pemungutan suara Rapat.
(vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses ------
registrasi secara elektronik sebagaimana dimaks,.:
dalam angka (i) - (iv) dengan alasan apapun ak.:
mengakibatkan pemegang saham atau penerinra ---
kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara -----
elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak ------
diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dala::r -
Rapat.
Proses Penyampaian Peftanyaan darlatau Pendapat Sec.r:,
[',
(i) Pemegang saham atau penerioila kuasa memilikl -:
(tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan ------
pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi ------
diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan ataL.
pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikar:
secara tertulis oleh pemegang saham atau penerinta
kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolonr
'Electronic Opinions' yang tersedia dalam la,var ---
E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian
pertanyaan dan/alau pendapat dapat dilakukan -----
selama status pelaksanaan Rapat pada kolom
'General ).[eeting Floy, Text' adalah "Discussion
Page 22
I startedfor agenda item no. I J". -------
---t""-'
.t
I tiil Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per -----
I n-.-^a r^-;--rr^ .^^^r^r--: r^-.^-
' mata acara Rapat secara tertulis melalui la1'ar ------
E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI ------------
merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan
hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata
Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi
eASY.KSEI. -----------
(iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik -
dan akan menyampaikan pertanyaan danlatau ------
pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi
per mata acara Rapat berlangsung, maka
diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang -----
saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti
dengan pert alyaanatau pendapat terkait.--
Proses Pemungutan Suara,/Voting
["
(i) Proses pemungutan suara secara elektronik ---------
berlangsting di aplikasi eASY.KSEI pada menu ----
E-Meeting Hall, sub menu Liv.g Broadcasting. ----'
(il) Pemegang saham yang hadir sendiri atau --------
divr-akilkan penerima kuasanya namun belum -----
memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat
sebagaimana dimaksud pada butir 5 huruf a angka
i-iv, maka pemegang saham atau penerima ------
kuasanya memiliki kesempatan untuk
menyampaikan pilihan suaranya selama masa ------
pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di
aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika
masa pemungrttan suara secara elektronik per ntata
. acara l{apat dimulai. sistem secara otomatis
Page 23
menjalankan w-aktu pemungutan suara (voting
time) dengan menghitung mundur maksimum ------
selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan
suara secara elektronik berlangsung akan terlihat
status "Voting.for agenda item no I J has start€(i'
pada kolom 'General Meeting Flow Text '. Apabil:
pemegang saham atau penerima kuasanla tid:...
memberikan pilihan suara untuk mata acara Rai:.,.
tertentu hingga status pelaksanaan Rapat \ 3:r-
terlihat pada kolom 'General Meeting Flov 7."
berubah menjadi "Voting for agenda itent tt,,
has endecf', maka akan dianggap memberik:.
suara Abstain untuk mata acata Rapat \ irr-
bersangkutan. ---------
(iii) Voting lime selama proses pemungutan suara -----
secara elektronik merupakan waktu standar rar-
ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap
Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu ------
pemungutan suara langsung spcara elektronik pe:
mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimunr
adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan
akan dituangkan dalam Tata Terlib Pelaksanaar.r ---
Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI. --------------- - -
d. Pena,vangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
(i) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang ----
telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling
lambat hingga batas waktu pada butir 2 dapat -----
menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang ------
berlangsung melalui webinar Zoom dengan
mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan
Page 24
fif-ps vang berada pada lasilitas AKSes
I
| (https://akses.ksei.co.id).
(ii) Ta1'angan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 ---
pesefta, di mana kehadiran tiap peserla akan -------
ditentukan berdasarkan first come first serve basis.
Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya ----
yang tidak mendapatkan kesempatan untuk
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan
RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik --
sefia kepemilikan saham dan pilihan suaranya -----
diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah -------
teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI -------------
sebagaimana ketentuan pada butir 5 huruf a angka -
i-r.-------
(iii) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang ---
hanyaLenyaksikan pelaksanaan Rapat melalui ---
Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir ----
secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai
ketentuan pada butir 5 huruf,,a angka i - v, maka
kehadiran pemegang saham atau penerima ----------
kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak --
akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran -
Rapat.
(iv) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang ----
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan
RUPS memiliki frtur raise hond yang dapat ------
digunakan untuk mengajukan pertan) aan dan''atau
pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat
berlangsung, i\pabila Perseroan rlengizinkan ------
dengan mengaktifkan fitur ctllotr to tulk. r.nak: -----
Page 25
pemegang saham atau penerima kuasanya dapat --
menyampaikan pertan y aan dan/ atau pendapat -- - - - -
dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme
pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat
menggunakan fitur allow to talk yang terdapat ----
dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan
setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituanska:
Perseroan dalam Tata Teftib Pelaksanaan Rapat ---
melalui aplikasi eASY.KSEI. -----------
(v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam ----
menggunakan aplikasi eASY.KSEI darl atau
Tayangan RUPS, pemegang saham atau peneri:r ..
kuasanya disarankan menggunakan peramban - - - - - -
(br ov,s er ) Mozilla Firefox.
6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan
J
melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata -----
acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas ---
mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara )-ang ----
telah disampaikan oleh pemegang saham,melalui eASY.KSEI.
maupun yang disampaikan dalam Rapat.
7. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang -----
Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat secara fisik, ----
memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. Pemegang saham atau kuasanya menyerahkan Fotokopi
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnr a
sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham
Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk
membawa fbtokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang
terakhir serta susunan pr:ngurus yang terakhir. Bagi
Pemegang Saham Perseroan l,ang sahamnya dimasukkan
Page 26
dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia diwajibkan membaw,a Konfirmasi Tertulis ------
Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan
efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham
b. Pemegang Saham Perseroan dapat memberikan surat ----
kuasa yang sah kepada penerima kuasanya dengan -------;
ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan
pegawai Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam
Rapat namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan
c. Formulir surat kuasa dapat diunduh pada laman situs
Perseroan (www.bankmega.com) dan apabila telah diisi
lengkap waiib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek
Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hal am
I
Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakafia Pusat - 10120" Telp. (021)
350 8077 Fax. (021) 350 8078.
8. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System ---
KSEI (eAS Y. KSEI) dalam tautan https ://akses.ksei. co. id/ --- ---
dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web
Perseroan www.bankmega.com untuk memberikan kuasa dan
suaranya dalam Rapat.
9. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam
butir 9 di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata ------
acara melalui email ke Perseroan corsec@bankmega.com ------
dengan ditembuskan padaDM@datindo.com dan Pertan)-aan -
tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa
dan dicatat daiam Risalah Rapat yang disusun oleh \otaris. ----
dan .ianaban atas pertanyaan tcrsebut akan disanrpaikrn ------
melaiui email Pemegang Saham paling lambat 3 {tigat Fl'lrr ----
Page 27
I r.4u setelah Rapat.
I
J akarta, 07 Februari 2024.
--- PT BANK MEGA TbK -------
------ Direksi Perseroan
-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pimpinan Rapat menanyakan kepada
saya, Notaris, apakah kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini telah ------
terpenuhi.
-Atas perlanyaan Pimpinan Rapat tersebut, saya, Notaris, menyampaikal
bahwa berdasarkan Daftar Hadir yang diberikan oleh Biro Administlas
Efek PT. DATINDO ENTRYCOM. dalam Rapat ini telah hadir/diwakili ----
dalam Rapat ini baik surat kuasa secara fisik maupun melalui e-Proxr.KSE.
sebanyak 11.437 .809.709 (sebelas miliar empat ratus tiga puluh tujuh jLrra
delapan ratus sembilan ribu tr,rjuh ratus sembilan) saham atau sebesar --------
97,4204 (sembilan puluh tujuh koma empat puluh dua persen) dari -----------
11.740.923.365 (sebelas miliarlujuh ratus empat puluh juta sembilan ral...
dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham yang merupakan ----
seluruh saham yang oleh Perseroan sampai dengan hari ini telah -------------
ditempatkan dan disetor penuh. Dengan demikian kuorum yang disy'aratk;.r'.
Pasal 86 ayat I dan Pasal 88 ayat I UUPT , serta Pasal 16 ayat 7 dan Pasa.
26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan karenanya Rap:t
tersebut adalah sah susunannya dan dapat mengambil segala keputusan r anu
sah dan mengikat.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat meminta kepada Pembawa Acara untuk
membacak an tata tertib Rapat sebagai berikut : ------------
-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Mega Tbk --------
diselenggarakan pada hari Jumat, 0l-03-2024 (satu Maret dua ribu dua ------
puluh empat), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: -
-Pimpinan Rapat':
1. Sesuai Pasal 37 iyat (1) POJK No. tSiZOZ0 dengan Pasal 15 ayat (l)
Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota
Page 28
Deu'an Komisaris yang ditunjuk oleh Deu'an Komisaris. Untuk itu.
berdasarkan Surat Keputusan Deuan Komisaris PT Bank Mega Tbk
Nomor : 001/DEKOM1II124 tanggal 05-02-2024 (lima Februari dua ribu
dua puluh empat) tentang Penunjukan Ketua/Pemimpin Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), ----
Bapak Achjadi Ranuwisastra selaku Komisaris Independen Perseroan ---
bertindak sebagai Pimpinan Rapat.
2. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan
kewenangannya untuk menghadiri Rapat.
-Prosedur Rapat : ------------
1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan ----
memberikan penj elasan sesuai mata acara Rapat.
J. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan --
mekanisme sebagai berikut:
a. hadir dalam Rapat secara fisik dengan wajib mengikuti protokol ----
keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat
penyelenggaran Rapat.
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui 4plikasi eASY.KSEI.
yang disediakan oleh KSEI dan menyaksikan jalannya Rapat ------
melalui zoom webinar pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas --
KSEI (AKSes.KSEI), dengan melakukan registrasi secara elektronik
sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan paling lambat ------
sebelum Rapat yakni pada pukul 13.30 WIB
l" diu,akili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik ------
melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa dengan
meng-eunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada
butir 5.a.(iii).
1. Bagr pemesans saham rang akan menggunakan hak suaran)'a melalui
I
I aplikasi eASY.KSEI, dapatmenginformasikan kehadiranny a at:rv ------
Page 29
menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke ------
dalam aplikasi eASY.KSEI, dengan wajib memperhatikan hal-hal -------
sebagai berikut:
t. Proses Registrasi
(i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikar.r -
deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI ----
hingga batas waktu pada butir 3 dan ingin menghadiri Rapat ---
secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadira:r --
dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rap;.: --
sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik dit'... :
oleh Perseroan.--------
(ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikar. ---
deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan sllarr ---
minimal untuk 1 (satu) mataacara Rapat dalam aplikasi
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3 dan ingin
menghadiri Rapat secara elektronik, maka wajib melakuka:---
registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tans:.-
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat Sec.tr,,
elektronik ditutup oleh Perseroan.--------- r----------
(iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada
penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Indepentlutr
Re pr e s e n t a t iv e) atau I n d i v i du a I R ep r e s e n t a t iv e tetapt
pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal ----
untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI --
hingga batas waktu pada butir 3, maka penerima kuasa yang ---
mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara
elektronik ditutup oleh Perseroag.
Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada ------i
Page 30
1f G:rirnu k ru ru p artisipanl Int r m di ary(B ank Kusodian atau
e e
I f".orut u* Efek) dan telah memberikan pilihan 5s214 dalarn -
aRlikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3. maka --
I
I
penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi
I nerwaf.ifan
I eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam
I
I apfikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampal --
I
I dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh ----
l_
I Perseroan
I
(v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran -
atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang ------------
disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau -
Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara
minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mataacaraRapat dalam
aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada
butir 3, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu
melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam --
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat.
Kepemilikan saham hkan otomatis diperhitungkan sebagai -----
kuorum kehadiran dan pilihan suara yan&telah diberikan akan
otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat
(vi) Keterlambat an atatkegagalan dalam proses registrasi secara -
elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) -----
dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham --
atau penerima. kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara -
elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan --
sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
Proses Penyampaian Peftanyaan danlatau Pendapat Secara
Iu
Elektronik
tit Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga)
i kesempatan untuk menyampaikan pertany aan dan/atat
Page 31
pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat.
Perlanyaan darfatau pendapat per mata acara Rapat dapat
disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atall
penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolorl
'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meetin,:
Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan'atau
pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Raprr
pada kolom General Meeting Flow Text ' adalah ooDiscus\it,,
startedfor agenda item l{o. I J".-------
(ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara -----
Rapat secara terlulis melalui layar E-Meeting Hall di aplika:i -
eASY.KSEI merupakan keu,enangan bagi setiap Perseroan.----
(iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan ---
menyamp aikan perl an y aan dan/ atau p endap at peme gan g
sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat --------------
berlangsung. maka diwajibkan untuk menuliskan nama
pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diiku:.
dengan peftanyaan atau pendapat terkait dengan mata acara ----
(i") Pertanyaan danlatau pendapat yang dapat diajukan hanyalah ---
.vang berhubungan dengan mata acara yang sedang --------------
dibicarakan
(v) Pertanyaan dan/atau pendapat yang akan dijawab danlatau -----
ditanggapi hanya yang berhubungan dengan mata acara Rapat
1,ang sedang dibicarakan. ---------
Proses Pemungutan Suara/Voting secara elektronik
[.
(i) Proses pemungutan suara secara elektronik yang berlangsung
di aplikasi eASY.KSEI pada menr E-Meeting Hall, stb menu
Live Broadcasting.;- --------j-T--------------
(ii) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima
Page 32
kuasanl'a secara elektronik namun belum menrberikan pilrhan
suara pada mata acata Rapat sebagaimana dimaksud pada br,rtir
5 huruf a angka i-v, maka pemegan-s saham atau peneril-rla -----
kuasanya memiliki kesempatan untuk men) ampaikan pilihan
suaranya selama masa pemungutan suara rnelalui lay'ar
E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan.
Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata -----
acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan -------
waktu pemungutan suara (voting time') dengan menghitung ----
mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses ------
pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat
status "Voting.fbr agenda item no I J has started' pada kolom
'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau
penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata
acara Rapat teftentu hingga status pelaksanaan Rapat yang
terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah
menjadi "Voting.for agenda item no I J has ended'. maka akan
dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat
yang bersangkutan. 7------------
(iii) Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik
merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi ------
eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan ----
waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata
acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima)
menit per mata acara Rapat). -------------
Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada T ayarrgan RUPS
Io
(i) Pemegang saham atau penerima kuasanyayaflg telah terdaftar -
di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada
lutir I ilapat menl aksikan pelaksanaan Rapat yang sedang -----
:e:langsung meialr-ri uebinar Zoom dengan mengakses menlr
Page 33
ilASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang beradapada ---
fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.i dl -----
https ://akses.ksei.co.id/> ).
(ii) TayanganRUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di -----
mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first -
come first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima ---
kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tet;:'
dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan sahanr -
dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjans --
telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ----
ketentuan pada butir 5 huruf a angka i-vi.--------
(iiD Pemegang saham atau penerima kuasanya hanya menl'aksik::.
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak -------
teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI --
sesuai ketentuan pada butir 5 huruf a angka i-vi, maka
kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya terse.,.
dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhiturru'.
kuorum kehadiran Rapat.------ -:,-----------
(i") Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menvaksik::',
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki tlr".:.
raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukln
peftanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mar;
acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan
dengan mengaktilkan fitur allow to talk, maka pemeganc
saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan
pertanyaan darlatau pendapat dengan berbicara langsunu
Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara
Rapat menggunakan fitur allou, to talk yang terdapat dalant
Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan
Page 34
ha1 tersebut akan dituangkan Perseroan dalanr Tata Terrib
Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY. KSE I. - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara f-rsik riajib ----
I' memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Proses Kehadiran
(i) Pemegang Saham atau kuasanya menyerahkan fotokopi Kartu --
Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum ------
memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan ----
yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa
fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta
susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham
Perseroan yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif --
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa -----
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh
di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang -----
Saham Perseroan membuka rekening efek. -------
(ii) Pemegang Saham Perseroan dapat memberikan surat kuasa yang
sah kepada penerima kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota
Dikreksi, Dewan Komisaris dan pegaryai Perseroan dapat
bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang ----
dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. ----
(iii) Formulir surat kuasa dapat diunduh pada lama situs Perseroan --
(www.bankmega.com) dan apabila telah diisi lengkap wajib -----
disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28,
Lantai 2 Jakarta Pusat - 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021)
350 8078 selarnbat-lambatnya tanggal 26-02-2024 (dua puluh
enam Februari dua ribu dua puluh empat): (ii) men"v*ampaikan
secara lanusung kepada Biro Administrasi Efek pada tanggal
per:i elenggaraan Rapat sebelum registrasi kehadiran ditutup ----
Page 35
b. Proses Penyampaian Pefianvaan danlatau Pendapat bagi pemegang
saham yang hadir secara fisik -------
(i) Permohonan untuk mengajukan pertanyaan dilakukan dengan ---
cara mengangkattangan dan petugas akan memberikan mikrofon
kepada Pemegan g Saham atau K uasanya. ----------
(ii) Pemegang Saham atau Kuasanya dipersilahkan maju dengan -----
menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau
diwakili serta membacakan sendiri pertanyaan tersebut.
Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan -
mata acara Rapat yang sedang berjalan.
Proses Pemungutan Suara
l' Bagi Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dengan Surat ku-.:.,
secara fisik yang memberikan suara abstain atau suara tidak setut-. --
yang diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kanr-. ----
suaranya kepada petugas. Pemegang Saham atau kuasan).a \-ani >--rl
yang tidak mengangkat',unru, dianggap menyetujui usulan r":'--
diajukan sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedan_q ---------
dibicarakan.
Kartu suara disampaikan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya -
yang sah (hanya untuk Penerima Kuasa dengan surat kuasa secara
-
fisik) pada saat registrasi. ----
6. Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat:-
a. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil
keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para
Pemegang Saharn atau kuasanyayarrg sah yang mewakili lebih dari
ll2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -------
b. Keputusari Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
balam hal kefutusan berdasark* *rxyu*arah untuk mufakat tidak
tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per
Page 36
dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan denean sah dalam
Rapat.
Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek. akan melakukan
t' pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap
pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang l
berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham
mela1uieASY.KSEI,maupunyangdisampaikanda1amRapat.-----
8. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat wajib menjaga ketertiban ----
Rapat. Untuk itu, peserta Rapat diminta tidak mengaktifkan telepon -----
selular (mob il e phone), mengambil gambar dalam Rapat dan/ atau
melakukan tindakan lain yang dapatmengganggu jalannya Rapat. ------
9. Pemegang Saham diharap untuk mengikuti seluruh pembahasan mata --
acara Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat. Jika ada Pemegang Saham
yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara ----------
dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui keputusan ---
10. Apabila ada Pemegang Saham datang ataupun Kuasa Pemegang Saham-
memberikan surat kuaqanya Setelah registrasi ditutup dan jumlah
kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh,Biro Administrasi ----
Efek kepada Notaris meskipun Rapat belum dibuka oleh Pimpinan ------
Rapat, maka untuk tertib jalannya Rapat, Pemegang Saham tersebut -----
tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan
untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.---
. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 dapat diperoleh -----
dengan mengunduh pada situs Bank Mega atau QR code yang tersedia --
di meia registrasi. Laporan Tahunan hanya disiapkan dalam bentuk soft -
copl seiring dengan perkembangan saat ini yang telah memasuki era ----
digital.
-Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai ----
dengan Rapat ditunrp.
Page 37
-Selanjutn.va Pimpinan Rapat menvampaikan mengenai kondisi umum -----
Perseroan, sebagai berikut ; ------------
-Bapak dan Ibu sekalian. pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan
syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena tahun 2023 (dua ribu du"
puluh tiga) telah kita lalui bersama dengan beragam dinamika politil..
ekonomi, dan dengan berbagai tantangan dari sisi domestik dan ekstenta..
sefta kondisi perekonomian global dan Indonesia yang masih dinanr,.
dinamika. Ditengah kondisi perekonomian global dan Indonesia )ar:-
diliputi dengan ketidakpastian, Perseroan tetap dapat mempertahank..
posisinya sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia.
-Implementasi berbagai kebijakan strategis yang telah ditetapkan. berh;.
mencetak kinerja yang tetap positifl, yang tercermin dari laba bers.
Perseroan pada akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp-:.1
triliun (tiga koma lima puluh satu triliun Rupiah).
-Di sisi lain pencapaian ini juga ditopang oleh kinerja yang baik p,::.,
Komite Audit, Komite p.-unt"* Risiko, sefia Komite Remunerasi i.,-
Nominasi yang telah membantu dalam hal fungsi pengawasan di bidr:t-
operasional dan juga Good Qorpo\ate Governance.
-Selanjutnya sebagaimana yang tercantum dalam Panggilan Rapat, mata --
acara Rapat yang akan dibahas dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:
---
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun -
buku yang berakhir tanggal3l-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh tiga), yangterdiri dari : ---------
a. Laporan Pengurus Perseroan;
b. Laporan Keuangan Perseroan; -----
c. LaporanPengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
Penetapan penggrmaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir --
lz
pada tanggal"3l-12-2023 (tigapuluh satu Desember dua ribu dua puluh
tiga).
3. Laporan Direksi atas Rencana Kerja (Business Plan) Perseroan Tahun
Page 38
@il-lauuribu dua puluh empat) dan Laporan Rencana Aksi Keuangan
I
I Berkelanjutan. -------
Penunjukkan Kantor Akuntan Publik r ang akan melakukan audit atas
[- Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku l0l-1 (dua ribu dua puluh
empat).
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
6. Penetapan honorarium dan tunjangan lainn1'a bagi Deu'an Komisaris ---
dan Direksi untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta ----
Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi. -----------
7. Persetujuan pengkinian Rencana Aksi (Recorcry Plan') Perseroan. -----
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berkenaan dengan tata
cara penggunaan hak pe"megang saham untuk mengajukan peftanyaan ------
dan/atau pendapat serta mekanisme pengambilan keputusan terkait mata
acara Rapat adalah mengikuti Tata Tertib Rapat yang telah dibacakan oleh
Pembau a Acara.
'-Memasuki Acara Rapat. -
I. Mata Acara Rapat Pertama : ------------
Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun -
buku yang berakhir tanggal 3l-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh tiga), yang terdiri dari : ------
a. Laporan Pengurus Perseroan;
b. Laporan Keuangan Perseroan;
c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
-Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut : ------------
-Sebelum para pemegang saham memasuki ruangan ini, kami telah --
men,vediakan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) dalam bentuk soft copy seiring dengan
perkembangan saat ini 1,ang telah memasuki era digital yang dapat ------
diunduh melalui barcode yang tersedia di meja registrasi. Laporan ---
Tahunln tersebut berisikan kinerja Perseroan selama tahun buku 2023
Page 39
(dua ribu dua puluh ti,ea) dan Laporan Keuangan yang berakhir pada --
tanggai 31 Desember 2023. yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia,
vang ditandatangani oleh Bimo Iman Santoso, sesuai laporan nomor --
000 1 0/2. 1 03 0/AU. 1 /07 I 1298 -1 I 1 lll 2024 tanggal 26-01 -2024 (dua pululr
enam Januari dua ribu dua puluh empat) dengan pendapat wajar dalam
semua hal yang material.
-Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UtlPT,
Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua --
puluh tiga) telah disusun oleh Direksi dan diperiksa oleh Dewan --
Komisaris serta ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan
Komisaris.
-Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Rapat mempersilahkan
-
Tuan KOSTAMAN THAYIB selaku Direktur Utama Perseroan
menyampaikan penjelasan hal-hal penting mengenai keadaan dan --_-
jalarnya Perseroan selama tahun 2023 (dla ribu dua puluh tiga) dan
-
Laporan Keuangan tahun 2023 (dt:a ribu dua puluh tiga) secara singkal
dan atas permintaan Pimpinarr Rapat tersebut Tuan KOSTAMAN
THAYIB selaku Direktur Utama Perseroan menyarppaikan penjelasan -
-Pimpinan Rapat, Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham
yang kami hormati, berikut akan kami sampaikan Laporan Direksi -----
mengenai kinerja keuangan dan jalannya Perseroan selama tahrtn 2023
(dua ribu dua puluh tiga) :
- Susunan Direksi Perseroan berdasarkan al<ta tanggal 28 -07 -2023 (dua
puluh delapan Juli dua ribu dua puluh tiga) Nomor 07, yang dibuat di
hadapan saya, Notaris serta pemberitahuannya telah diterima dan ----
dicatatdalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubiik Indonesia tanggal 14-08-2023
(empat belas Agustus dua ribu dua puluh tiga) Nomor -----------
Page 40
a.i
AHU-AH.01.09-0151049. adalah sebasaimana \ rlrr' i-t:'' anskan
dalam layar.
STRATEGI PERSERO.{\ ---.----
Pimpinan Rapat, Para Pemegang Sahan-r dan Kuasa Pemesanq Saham --
yang kami hormati, menyikapi kondisi perekonomian sepanjang tahun -
2023 (dua ribu dua puluh tiga), Bank Nlega menetapkan kebijakan ------
strategis sebagai berikut:
1. Dalam menyalurkan kredit, Perseroan melakukannya secara -----
selektif dan prudent kepada debitur 1.ang memilikr track record ----
yang baik dan teruji serta fokus pada segmen korporasi guna ---.--
menyikapi kondisi perekonomian )'ang masih diliputi
ketidakpastian, antara lain pada proyek-pro1'ek strategis nasional --
dan penyaluran kredit kepada debitur,vang memiliki finansial yang
kuat. khususnya kepada perusahaan dengan rating dan kondisi ----
keuangan yang solid. Selain itu. penyaluran kredit segmen ioint ---
financing dilakukan kepada Perusahaan multifinance yang dimiliki
oleh bank atau konglomerasi.
Sedangkan strategi dalam menjaga kualitas kredit yaitu dengan ---
melakukan assesment dan early warning signal untuk
penyelamatan dan percepatan penyelesaian kredit bermasalah. -----
Di bidang kartu kredit, strategi yang diterapkan adalah
Iz'
meningkatkan akuisisi dengan fokus pada nasabah dengan profil
risiko yang lebih rendah. Sedangkan untuk meningkatkan sales
volume dilakukan dengan memilih merchant yang tepat untuk
fokus pada program e-commerce sebagai sumber pertumbuhan
transaksi, dan me-ieverage ekosistem PT CT Corpora baik kanal
olfline maupun online sebagai strategic partner utama.
i. Strategi untuk dana pihak ketiga, yaitu dengan menitikberatkan
pada segmen retail dengan peningkatan jumlah nasabah Prioritl'
B,irikirtg. Langkah strategis untuk pencapaian ini dilakukan ---
-
Page 41
':tl
dengan cara melanjutkan pengembangan layanan perbankan ----
berbasis digital, dan meningkatkan customer experience secara -
keseluruhan
4. Dari sisi teknologi, Perseroan melanjutkan Transformasi Digital
untuk mengembangkan applikasi Mobile Banking, yaitu M-Smile
untuk menjadi salah satu mobile banking terbaik di industri. Fitur-
fitur baru yang terdap at pada apiikasi M-Smile terus ------------
disempurnakan agar dapat memberikan kemudahan bagi nasabah
dalam melakukan transaksi perbankan.
-Sepanjang tahun 2023 (d:ua ribu dua puluh tiga). Perseroan telah
menjalankan strategi bisnis yang ditetapkan dalam Rencana Bisn..
Bank" namun kondisi perekonomian yang masih penuh tantangan d:::
diliputi ketidakpastian berdampak pada rencana strategi bisnis. Kondis.
tersebut mengharuskan Perseroan melakukan beberapa penyesuaian - ---
untuk menjaga kelangsungan usaha. namun demikian, pencapaian ------
kinerja secara umum belum menunjukkan hasil yang optimal. -----------
NERACA
Dari Neraca, dapat kami sampaikan pertumbuhan selama tahun 2023 --
(dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut I -----.-----:-
- Asset pada akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) menjadi
sebesar Rp132,05 triliun (seratus tiga puluh dua koma nol lima
triliun Rupiah).
Kredit yang disalurkan menjadi sebesar Rp66,29 triliun (enam ---
puluh enam koma dua puluh sembilan triliun Rupiah) dengan ----
rincian per segmen sebagai berikut:
a. Korporasi naik menjadiRp45,22 triliun (empat puluh lima koma
dua puluh dua triliun Rupiah).
b. Joint'Financing naik menjadi Rpl1,65 triliun (sebelas koma -
c. Karlu kredit menjadi Rp6,33 triliun (enam koma tiga puluh tiga
Page 42
d. Komersil naik menjadi Rpl.99 triliun (satu koma sembilan ----
puluh sembilan triliun Rupiah)
e. Retail & KUK naik menjadi Rp1,02 triliun (satu koma nol dua -
triliun Rupiah)
Kredit Antar Bank sebesar Rp83 miliar (delapan puluh tiga -----
Dana Pihak Ketiga pada akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
I
menjadi sebesar Rp89,44 triliun (delapan puluh sembilan koma
empat puluh empat triliun Rupiah) dengan rincian dari Dana Pihak
Ketiga adalah sebagai berikut :
a. Tabungan naik menjadi Rp15,66 triliun (lima belas koma enam
nuluh enam triliun Rupiah).
I
b. Giro menjadi Rp10,13 (sepuluh koma tiga belas triliun Rupiah).
c. Deposito menjadi Rp63,65 triliun (enam puluh tiga koma enarn
puluh lima triliun Rupiah).
Ekuitas Bank Mega naik menjadi Rp2l,76 triliun (dua puluh satu
koma tujuh puluh enam tiiliun Rupiah).
Dari sisi laba rugi, pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah
sebagai berikut : ------------
Pendapatan bunga menjadi W10/2 triliun (sepuluh koma dua
Beban bunga menjadi Rp4,69 triliun (empat koma enam puluh
sembilan triliun Rupiah).
Pendapatan bunga bersih menjadi Rp5,53 triliun (lima koma
lima puluh tiga triliun Rupiah).
Pendapatan operasional lainnya menjadi Rp2.29 triliun (dua korra
dua puluh sembilan triliun Rupiah).
Beban operasional lainnya menjadi Rp3,49 triliun (tiga koma empat
Page 43
*mbilan triliun Rupiah).
,..-..---..-*r,
I
Pendapatan operasional bersih menjadi Rp4,33 triliun (empat koma
tiga puluh tiga triliun Rupiah).
Laba sebelum pajak menjadi Rp4,34 triliun (empat koma tiga puluh
empat triliun Rupiah).
Laba setelah pajak menjadi Rp3,51 triliun (tiga koma lima puluh
satu triliun Rupiah).
- RASIO
Pimpinan Rapat, Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Sahanr --
yang kami hormati, padalayar kami tampilkan posisi rasio keuangan----
Perseroan per Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah sehag,..
berikut:
- ROA menjadi 3,47yo (tiga koma empat puluh tujuh persen)t -------
- ROE menjadi 17,620 (tujuh belas koma enam puluh dua persen r: --
- LDR meningkat menjadi 74,03yo (tujuh puluh empat koma no1 tri.
persen);
CAR menjadi 26,l7yo (dua puluh enam koma tujuh belas persen); -
NIM menjadi 5,2lyp (limd koma dua puluh satu persen); ------------
BOPO menjadi 65,36Yo (enam puluh lima koma tiga puluh enam
I - NPL Gross menjadi l,57oA (satu koma lima puluh tujuh persen). ---
I
----- JARTNGAN KANTOR
I
| -f*ing* kantor yang.dimiliki Perseroan yaitu berupa kantor cabang,
I
merunakan bagian esensial dari flrngsi operasional dan intermediasi
I
eurf.. Dalam pengembangan jaringan kantor, Perseroan juga bersinergi
I
I
dengan jaringan kantor perusahaan dalam grup CT Corp.
I
| -euau tahun 2023 (duaribu dua puluh tiga), Perseroan mempunyai 55
I
(tima puluh lima) Kantor Cabang, 312 (tiga ratus dua belas) Kantor
|
CuU*e Pembantu, dan 3 (tiga) Kantoi Fungsional, serta terdapat 582
I
I
ratus delapan puluh dua) unit ATM dengan lokasi yang tersebar di
I Gima
Page 44
seluruh Indonesia dibawah koordinasi 8 (delapan) Kantor Wiiarah. kedepan, strategi pengembangan jaringan kantor akan diselaraskan dengan strategi digitalisasi sesuai dengan perubahan perilaku nasabah dan proses bisnis di perbankan. ------------- - TRANSFORMASI DIGITAL i -Di sisi transformasi digital, hingga tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), fitur M-Smile telah memiliki 103 (seratus tiga) fitur untuk ---- melakukan 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) jenis transaksi. Dengan -- penambahan fitur-fitur tersebut, transaksi perbankan yang dilakukan nasabah melalui aplikasi M-Smile telah mencapai SlYo (delapan puluh satu persen) secara frekuensi transaksi. -Adapun jumlah pengguna M-smile pada tahun 2023 .(dua ribu dua puluh tiga) telah mencapai lebih dari 54% (lima puluh empat persen) total nasabah retail atau naik sebesar 18% (delapan belas persen) dari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Pada tahun 2023 (daa ribu dua puluh tiga) volume transaksi nasabah melalui M-Smile menunjukan peningkatan yang baik menjadi Rp37 Triliun (tiga puluh tujuh triliun Rupiah) dari Rp20 Triliun (dua puluh triliun Rupiah) pada tahtm 2022 (dua ribu dua puluh dua). Sementara itu, total frekuensi transaksi pada tahun 2023 (iln ribu dua puluh tiga) meningkat menjadi 9,0 juta -- (sembilan juta) jika dibanding tahun 2022 (d.ua ribu dua puluh dua) -- yang sebanyak 5,8 juta (lima koma delapan juta) transaksi. --------------- -Perseroan juga turut serta dalam transformasi pembayaran digital --- sejalan dengan langkah Bank Indonesia. Perseroan bahkan menjadi -- salah satu bank yang pertama mengimplementasikan pembayaran --- melalui QzuS-MPM dan CP M, QRIS transfer, tarik, setor, QRIS cross border, dan BI-Fast. ---------- -Dari sisi Keuangan Berkelanjutan, dan guna melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5 1/POJK.0 3 l2OlT,Perseroan berkomitnten penuh melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Page 45
(TJSL) \ ang berkelanjutan. Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
penerapan keuangan berkelanjutan dilaksanakan sesuai Rencana Aksi
Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan
-Sehubungan dengan hal tersebut. Pimpinan Rapat mempersilahltar.r
Tuan YLNI LASTIANTO selaku Direktur Compliance & Human -----
Capital Perseroan sebagai penanggung jawab atas pelaksanaal
Keuangan Keberlanjutan Bank menyampaikan penjelasan tentang ----
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan selama tahun 2023 (d:ua ribLr -
dua puluh tiga) yang menjadi bagian dari Laporan Keberlanjutan tahr:n
2023 (dua ribu dua puluh tiga) secara singkat dan atas permintaar
Pimpinan Rapat tersebut Tuan YLNI LASTIANTO selaku DirektLr:
Compliance & Human Capital Perseroan menyampaikan penjelas::.
LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023 (DUA RIBU DL \
PULUH TIGA)
-Padatahun 2023 (duariUu aru puluh tiga), dalam menerapkan ----
keuangan berkelanjutan Perseroan tetap memperhatikan aspek
Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST). Dalam pembiayaan kredit,
Perseroan terus melalarkan peningkatan pada perlyaluran pembiayaan
pada Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) yang terdiri dari
pembiayaan kegiatan usaha berwawasan lingkungan serta pembiayaan
UMKM, dimana portofolio pembiayaan hijau mencapai sebesar 99,8yo
(sembilan puluh sembilan koma delapan persen). Selama tahm 2023
(dua ribu dua puluh tiga), jurnlah penyaluran kredit KKUB mencapai
W24,9 triliun (dua puluh empat koma sembilan triliun Rupiah). Jumlah
ini mengalami kenaikan 36,4Yo (tiga puluh enam koma empat persen)
jika dibandingkan dengan tahun 2022 (duaribu dua puluh dua) sebesar
Rp18,25 triliuh (delapan belas koma dua puluh lima trliun Rupiah). ---
-Dari aspek lingkirngan, Perseroan iecara berkesinambungan dan ------
berkelanjutan melakukan inovasi untuk menciptakan efisiensi yang
Page 46
ramah lingkungan. Salah satu aktivitas )'ang diiakukan Perseroan secara
berlahap adalah perubahan dalam penggunaan keftas. Sebelum ini" ---
penggunaan kertas meliputi hampir seluruh aktivitas Bank. baik untuk
kebutuhan internal maupun ektemal. Konversi dari penggunaan form -
kertas untuk pembukaan rekening menjadi aplikasi digital terus ------
dioptimalkan oleh Bank Mega. Hingga 3l-12-2023 (tiga puluh satu --
Desember dua ribu dua puluh tiga) tercatat pembukaan rekening melalui
aplikasi M-Smile, mencapai 86.820 (delapan puluh enam ribu delapan
ratus dua puluh) account. Berdasarkan data tersebut, Bank Mega -----
melakukan simulasi perkiraan nilai efisiensi dari sisi ekonomi dan ---
dampak 1'ang positif terhadap lingkungan. Pengurangan pemakaian form
dan salinan dokumen tersebut mencapai sekitar 312.552 (tiga ratus dua -
belas ribu lima ratus lima puluh dua) lembar kertas yang mencerminkan
bahwa Bank telah menyelamatkan}T (dua puluh tujuh) pohon.
-Perseroan juga melakukan efisiensi penggunaan keftas melalui
pengajuan aplikasi kartu kredit berbasis digital, yaitu menggunakan -----
tablet pada direct sales. aplikasi mobile banking dan online onboarding.
Penggunaan e-statemenr dan'pengajuan kartu kredit melalui aplikasi
digital telah menghemat penggunaan lebih dari 9.juta (sembilan juta)
lembar kerlas selama Januari sampai dengan Desember 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) dimana diperkirakan mengurangi penebangan pohon
sebanyak 867 (delapan ratus enam puluh tujuh) pohon. Hal ini pun turut
memberikan kontribusi atas penambahan produksi 381 ton (tiga ratus
delapan puluh satu ton) Oksigen (O2) serla mengurangi Karbondioksida
(CO2) sekitar 72.2 ton (dua belas koma dua ton).
-Langkah tersebut telah berhasil mengurangi jumlah limbah kertas
sebesar 32% (tiga puluh dua persen) menjadi 15"05 ton (lima belas koma
nol lirra ton) bila dibandingkan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh ----
.1-i: \ f,N:ri sebesar 11.05 ton (dua puluh dua koma no1 lima ttrn,. ----
I
Pe:.e:,.,,,:r'Lrga melanjutkan program efisiensi terhadap pengsunll:r - -
Page 47
di N4enara Bank N1ega. dirnana seluruh air yang digunakan berasal dari Perusahaan Daerah Air N,linum (PDAM). Selama tahun 2023 (dua ribLr dua puluh tiga), penggunaan air lebih dari 82 ribu (delapan puluh dua) - meter kubik, atau turun 3% (tiga persen) dibandingkan tahun sebelumnyayang sebesar 85 ribu (delapan puluh lima ribu) meter kubik -Dari aspek sosial, Perseroan juga memberikan nilai tambah kepadr masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan TJSL yang mencakup kegiatair Mega Berbagi dan Mega Peduli serta literasi dan inklusi keuangan. ----- -Melalui produk Tabungan Mega Berbagi. Perseroan mengajak ------ masyarakat untuk menabung sekaligus melakukan kegiatan sosial ) ans - fokus pada pilar pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masy'arakat - serta kebencanaan. Hanya dengan menyisihkan minimal 1% (satu ---- persen) dari bunga yang seharusnya diterima nasabah dan ditambah le' sebesar 1% (satu persen) dari Perseroan, nasabah telah memberika:r kontribusinya terhadap peningkatan kesej ahteraan masyarakat. Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah mendistribusikan dana donasi Tabungan Mega Berbagi sebesar Rp7.-- miliar (tujuh koma tujuh puluh dua miliar Rupiah) untuk menyelesaikar. 6 (enam) sekolah korban bencana di Jawa Timur, Sumatera Barat dan -- Nusa Tenggara Timur. Selain itu, dana donasi juga digunakan untuk ---- mengirim relawan guru ke remote area untuk meningkatkan kualitas - tenaga pendidik. Relawan guru tersebut berlugas di sekolah-sekolah -- yang telah menerima bantuan dari Mega Berbagi di Nusa Tenggara -- Timur, Sumatera Barat dan Jawa Timur. Dalam hal ini, Perseroan ------ bekerja sama dengan CT ARSA Foundation melalui Program Pelal'anan Pendidikan dan Pengajaran (PIJAR). -Selain itu, selama. tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) melalui ----- Program Mega Peduli, Perseroan telah menyalurkan 20.000 (dua puluh ribu) paket sembaiio kepada_masyarakat lmng'membutuhkan, pembagian masker kepada seluruh karyawan dan melakukan penanaman pohon
Page 48
bambu. bekerja sama dengan PPATK. FKDKP dan r ar asan KEHATI. Total donasi program Mega Peduli pada tal-run l0l3 tdua ribu dr-ra puluh tiga) sebesar Rp3.09 miliar (tiga koma no1 sembilan miliar Rupiah). ----- -Dalam rangka meningkatkan pemahaman masvarakat atas kegiatan -- perbankan. termasuk pengelolaan keuangan rang bijak dan guna ---- melaksanakan kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perseroan - rutin melaksanakan kegiatan literasi keuangan. r.aitu berupa program - "Ayo ke Bank" yang merupakan program pengenalan perbankan dan edukasi pengelolaan keuangan kepada anak-anak usia sekolah dan --- program "Edukasi Nasabah" yang beftujuan untuk meningkatkan ----- kemampuan nasabah dalam pengelolaan keuangan, meningkatkan ---- kewaspadaan nasabah terhadap upaya-upaya fraud, serta mitigasi yang perlu dilakukan untuk mencegah fraud. -Melalui program "Ayo ke Bank", Perseroan akan memperkenalkan - dunia perbankan dan memberikan edukasi terkait manajemen keuangan kepada anak-anak ,r.iu ,.koluh. Pada tahun 2023 (duaribu dua puluh tiga), Program "Ayo ke Bank" dilaksanakan di SMP Al Kautsar dan - diikuti oleh 50 (lima puluh) anak-anak usia sekolah. ---------- -Pada program "Edukasi Nasabah" yang bertujuan,untuk memberikan - edukasi kepada para nasabah dalam hal meningkatkan kemampuan --- dalam mengelola keuangan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap - potensi penipuan finansial. Program "Edukasi Nasabah" dilakukan ----- melalui kampanye digital di platform sosial media Bank Mega yang -- selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) telah diikuti oleh 369.670 -- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh) netizen. -Perseroan juga melakukan program inklusi keuangan secara daring melalui Program "Kampanye QRIS Nasional" di aplikasi ntobile --- htutkirtg \l-Smile. Selain itu, Perseroan juga telah melaksanakan ----- Prr.sranr "Bu1an Inklusi Keuangan" secara luring dalam acara \leriah Barenr \lega di berbagai kota di seluruh Indonesia dan kampanle -
Page 49
-
melalui channel digital sosial media Perseroan.
-Seluruh kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-prodr-rk
perbankan kepada masyarakat dan meningkatkan penggunaan prodr.rk
dan layanan jasa perbankan secara lebih luas.
-Demikian penjelasan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
serta Inklusi Keuangan. Laporan lengkap tentang Tanggung Jawab ------
Sosial dan Lingkungan ini tersedia dalam Laporan Keberlanjutan ran.
diterbitkan bersama dengan Laporan Tahunan Bank dan Rapat
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.
-Pimpinan Rapat mengucapkan terima kasih kepada Tuan KOSTA\I \)'.
THAYIB dan Tuan YLINI LASTIANTO. --------
-Demikianlah penjelasan mengenai hal-hal penting mengenai keada":'.
dan jalannya Perseroan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku l( l:
(dua ribu dua puluh tiga). ------
-Pimpinan Rapat menyampaikan, sebelum memasuki acara tan1.a jau...:
saya persilakan kepada Tuan HIZBULLAH, Sarjana Ekonomi.
Akuntansi selaku Komisaris Independen menyampaikan laporarl ------
mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan
Komisaris selama tahun buku 2023 (dua ribu dua p;uluh tiga), atas ------
permintaan Pimpinan Rapat tersebut Tuan HIZBULLAH, Sarjana
Ekonomi, Akuntansi, selaku Komisaris Independen Perseroan
menyampaikan penjelasan sebagai berikut : ------------
-Sesuai ketentuan Pasal 66 dan Pasal 69 UUPT yang mensyaratkan ----
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari ------
laporan Tahunan yang akan dimintakan persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS"), berikut ini--
kami sampaikan Laporan Dewan Komisaris dimaksud.
-Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan tersebut, Komisaris
dibantu oleh komite-komite yang telah dibentuk yaitu Komite Audit. ---
Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. -------
Page 50
t:.1 Deu'an Komisaris dengan dibantu secara langsung oleh Komite Audit. Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi terus ---- menj alankan fungsi pengawasan untuk memastikan terlaksananva --- -- - - berbagai mekanisme yang telah sesuai dengan kebijakan-kebijakan ----- Good Corporate Governance (GCG) yang berlaku. ---------- -Dengan mempertimbangkan posisi Perseroan sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora, pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Dewan Komisaris juga membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Surat Keputusan Dewa Komisaris Nomor 006/DEKOM1Y12023, tanggal 15-05-2023 (lima belas Mei dua ribu dua puluh tiga) tentang Komite Tata Kelola Terintegrasi. Komite ini telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas penerapan Tata Kelola pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Mega Corpora agar sesuai dengan Pedoman --- Tata Kelola Terintegrasi. ----------- -Dengan dibantu oleh Komite Komite tersebut serta komunikasi yang - teratur dengan Direksi. kami telah melakukan fungsi pengawasan ---- kebijakan dan penatalaksanaan untuk memastikaq bahwa Perseroan -- dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. ---------- -Pelaksanaan kepatuhan telah dijalankan secara baik oleh seluruh --- jajaran Perseroan. Direktur Kepatuhan dan unit kerja dibawahnya telah - melaksanakan tugasnya dengan baik dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku. Didalam melakukan pengelolaan kepatuhan unit kerja -- kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Audit Intern, Internal Control dan - .Auditor Eksternal. -Dari aspek manajemen risiko, Perseroan telah menerapkan kerangka - keria nianaiemen risiko sesuai dengan kompleksitas profil risiko dan -- keeiatan r-rsahanl a. Perseroan secara konsisten memperbaiki kelengk:pan instrumen sefia sumber daya manusia untuk memastikan
Page 51
proses manajemen risiko berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Perseroan juga telah menggunakan berbagai pendekatan standar untuk memastikan memenuhi indikator-indikator penting dalam memastikar.r keberlangsungan usaha dalam bisnis perbankan. -Dewan Komisaris berpandangan bahwa Direksi telah melakukan --- tugasnya dalam merumuskan dan melaksanakan strategi serta kebijakan perseroan terkait Good Corporate Governance (GCG) dengan baik. -- dengan tujuan menjaga kelangsungan usaha, memperbaiki kinerja. dar: meningkatkan daya saing Perseroan dengan senantiasa menjunjung -- tinggi prinsip kehati-hatian dan didukung dengan kerangka kerja ------ manajemen risiko. -Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah melaksanakan penilaian penerapan GCG dengan metode penilaian ----- sendiri (s elf-as s es sment') dengan melibatkan Dewan Komisaris. Direks.. dan Pejabat Eksekutif. Pelaksanaan self-assessment pada semester I .1::: II tahun 2023 (duaribu dua prfrf, tiga) dengan mendapatkan nilai Bar.. Sementara itu sesuai surat OJK Nomor SR-22/P8.3112024 tanggal 12-02-2024 (dua belas Februari dua ribu dua puluh empat). Penerapa:r Tata Kelola Perseroan untuk posisi J:ur;ri 2023 (dua.ribu dua puluh tiga r adalah Baik dan posisi Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah Cukup Baik. ------ -Memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf (a) Anggaran Dasar ------ Perseroan, Dewan Komisaris telah membaca dan menelaah dengan -- seksama Laporan Tahunan yang telah disusun oleh Direksi, dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 3I-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). Kegiatan Perseroan untuk --- tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) telah dilaksanakan sesuai -- dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah disetujui oleh Deu'an Komisaris dan telah dilaporkan pada Rapat yang ------------ diselenggarakan pada tahun lalu. --------
Page 52
-Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan tertanggal
26-01-2024 (dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh empat) dengan
pendapat wajar dalam semua hal yang material terhadap:
a) posisi keuangan PT Bank Mega Tbk pada tanggal 3l-12-2023
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga); ------
b) hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada ----
tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi -----
keuangan di Indonesia. ----------
-Demikian Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris untuk ----
dapat disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. selanjutnl-a Rapat-
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.
-Dengan telah selesainya Laporan Tahunan Direksi dan Laporan --------
Pengawasan Dewan Komisaris Petseroan, Pimpinan Rapat memberi ----
kesempatan kepada para pemegang saham danlatau kuasa pemegang ---
saham yang ingin mengajukan pefianyaan yang berkaitan dengan
Acara Rapat Pertama ini. ---------
-Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, saudara dipersilahkan dengan
tata cara bertanya sebagai berikut:
bagi Pemegang Saham danJatau kuasa Pemegang Saham yang hadir
secara fisik, dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan petugas ----
kami akan memberikan mikrofon. Sebelum pertanyaan disampaikan,
dimohonkan untuk menyebutkan nama dan jumlah saham yang ------
bagi Pemegang Saham danlatau kuasa Pemegang Saham yang hadir
secara elektronik, dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat
pada kolom'Electronic Opinions' yang tersedia dalam la1 ar ------ -- - -
E-\leeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.------------
[ -Sehubungan tidak ada per-tany aan, mak&Pimpinan Rapat mengusulkan
I
I keputusan untuk Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut : --_
Page 53
a. N{enerima baik dan menl etujui Laporan Tahunan Direksi ------
' mengenai Pengurusan Perseroan selama tahun buku 2023 (dua
ribu dua puluh tiga), dan Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal --------
3l-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga t:
Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buk'
2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang termasuk didalamnl'a ----
Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi yang telah diaudit Kanl.,:
Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekr:.
dengan Laporannya nomor
0001012.1 03O/AU. I 107 I 1298-1 I 1 lll2024 tanggal 26-01-2C14 - --
(dua puluh enam Januari dua ribu dua puluh empat); dan ------
U. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jaw'ab
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Kontis:r: ,
atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan se1:::'..
tahun buku tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sepanjang ------
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuani'. .
tersebut.
-Selanjutnya proses pemungutan suara untuk Mata,Acara Pertama ini-
a. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik. r::r_-
memberikan suara abstain atau suara tidak setuju, diminta untuk --
petugas. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, yang tidak ---
mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan ----
sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan; --
b. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronii.
melalui aplikasi eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan ----
suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaran\ a
selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar E-Meeting Ha11
Page 54
di aplikasi eASY.KSEI. -----------
-Selama proses pemungutan suara berlangsung. kolom 'General
Meeting Flow Text' akan memperiihatkan status ''r'oting lbr agenda
item number one has started". -----------
-Apabila Pemegang Saham atau Kuasanl a tidak memberikan pilihan
suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang
terlihat pada kolom 'General Meeting Florlv' Text' berubah menjadi
"voting for agenda item number one has ended", maka Pemegang
Saham atau Kuasanya dianggap memberikan suara abstain untuk
Mata Acara Rapat yang bersangkutan.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyerahkan Rapat kepada saya, Notaris
untuk membantu pelaksanaan pemungutan suara dan melaporkan hasil-
pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Pertama ini. ---------
-Kemudian saya, Notaris menanyakan kepada pemegang saham atau----
kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik apakah ada yang tidak--
setuju atau memberikan suara abstain, bilamana ada kami mohon--------
mengangkat tangan dan menyerahkan kafiu suara yang telah diisi--------
dengan suaranya kepada petugas.
-Selanjutnya bagi para Pemegang Saham atau Kuasanyayang hadir-----
secara elektronik, kami mohon untuk memberikan pilihan suaran)'a.----
-Setelah memberikan waktu dan memperhatikan hadirin Rapat, sa) a. -
Notaris melaporkan kepada Pimpinan Rapat bahwa hasil pemun-qutan
suara untuk Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :----------
1. Jumlah suara yang Tidak Setuju sebesar 0 (nol) saham atau 0o/o ---
(no1 persen) -----------
2. Jumlah suara yang Abstain sebesar 0 (nol) saham atau 0% (nol
persen).
,1. .Tr,u.nlah suara setuirt sebesar 11.437.809.709 (sebelas miliar empat
:atus tiqa puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus
.::::L,i1en) sahar.n atau 100% (seratus persen) dari yang hadir.
Page 55
-Sehubungan dengan tidak ada Pernegang Saham yang tidak setuju dan
tidak ada juga 1-ang abstain. maka dapat disimpulkan bahwa usul 1.ang
diajukan pada Mata Acara Rapat Pertama disetujui secara musyau,arah
mufakat.
-Kemudian saya, Notaris mengembalikan Rapat kepada Pimpinan ------
Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat menegaskan bahwa sehubungar.
dengan laporan saya, Notaris, maka Rapat telah memutuskan secara ---
musyaw'arah dan mufakat atas usulan yang diajukan pada Mata Acar:
Rapat Peftama tersebut.
i II. Mata Acara Rapat Kedua
PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN---------
LTNTUK TAHTIN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL -----
31-12-2023 (TrGA PULUH SATU DESEMBER DUA RIBU DU.{ ----
PULUH TIGA)
-Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut : ------------
-Berdasarkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tah.i:-.
buku yang berakhir pada tanggal3l-12-2023 (tiga puluh satu Desenrl.e:
dua ribu dua puluh tiga) sebagaimana yang telah disahkan dalan'r \Iat:
Acara Rapat Perlama, Perseroan telah memperoleh Laba Bersih -------
tepatnya sebesar Rp3.510.670.054.189,- (tiga triliun lima ratus sepuluh
miliar enam ratus tujuh puluh juta lima puluh empat ribu seratus ----
delapan puluh sembilan Rupiah).
-Karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar
Perseroan, Direksi Perseroan telah mengadakan rapat gabungan Dewan
Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan pada tanggal 12-02-2024
(dua belas Februari dua ribu dua puluh empat), yang menetapkan usulan
untuk diajukan kepada Rapa! sehubungan dengan penggunaan laba
bersih Perseioan tahun buku yang berakhir pada tanggal 3l-12-2023
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua'puluh tiga).
-Pimpinan Rapat kembali meminta bantuan kepada Tuan ------
Page 56
KOSTAMAN THAYIB" selaku Direktur L tan.ia untuk membacakan --
Keputusan Rapat gabungan Dew-an Komisaris dan Direksi berkenaan ---
dengan Penggunaan Laba Perseroan tersebut, dan atas permintaan ------
tersebut Tuan KOSTAMAN THAYIB, selaku Direktur Utama
Perseroan menyampaikan sebagai berikut : ------------
-Dengan memperhatikan kebutuhan Perseroan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, rapat gabungan Dewan Komisaris
dan Direksi yang diselenggarakan pada tanggal 12-02-2024 (dua belas
Februari dua ribu dua puluh empat) telah memutuskan untuk
nreugusulkan: ---------
1. Menetapkan seluruh Laba bersih Perseroan tahun buku 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) yaitu sebesar Rp 3.510.670.054.189,- (tiga -----
triliun lima ratus sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ----
puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan Rupiah)
digunakan sebagai berikut:
(a) sebesar Rp70.054.189,- (tujuh puluh juta lima puluh empat ribu
seratus delapan puluh sembilan Rupiah) disisihkan sebagai dana
cadangan guna memerluhi ketentuan Pasal 70 UUPT;
(b) sebesar Rp2.457.420.000.000,- (dua triliun,,empat ratus lima ----
puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah) akan -
dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai; dan ---
(c) sisanya sebesar Rp1.053.180.000.000,- (satu triliun lima puluh
tiga miliar serafus delapan puluh juta Rupiah) akan dibukukan
sebagai saldo laba.
2. Men_vetujui pembagian dividen tunai tersebut dilakukan dengan -----
ketentuan:
(a) Tata cara dan jadwal pembagian dividen tunai akan ditetapkan--
kemudian;---------------
I
rbi Pembavaran atas dividen tunai tersebut akan dipotong pajak----
] sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
Page 57
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk -
mengatur tata cara dan jadwal pembayaran dividen tunai tersebut ----
serta mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku. ----------
-Demikian usulan atas penggunaanLaba Tahun Buku 2023 (dua ribu ----
dua puluh tiga) untuk dapat disetujui dan Rapat dikembalikan kepada ---
Pimpinan Rapat.
-Sekarang tibalah saatnya kita memasuki acara tanya jawab. Untuk itLr---
kami membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham dan atau----
kuasa Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan yang--------
berkaitan dengan mata acara Rapat Kedua ini.----------
-Adapun mengenai tata cara mengajukan peftanyaan sama seperli ) an--
telah disampaikan dalam mata acara Rapat Peftama.
-Selanjutnya proses pemungutan untuk mata acara Kedua ini dilakLrk:i---
dengan mekanisme sama seperli yang telah disampaikan dalam mata-----
J
acara Rapat Pefiama.---
-Selanjutnya Pimpinan Rapat kembali menyerahkan Rapat kepada saya,
Notaris untuk membantu pelaksanaan pemungutan suara dan
melaporkan hasil pemungutan suara untuk Mata AcAraRapat Kedua ini.
-Kemudian saya, Notaris menanyakan kepada pemegang saham atau----
kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik apakah adayangtidak----
setuju atau memberikan suara abstain, bilamana adakami mohon--------
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi-----
dengan suaranyakepadapetugas. ----:--
-Selanjutnya bagi para Pemegang Saham atau Kuasanyayaflghadir----
secara elektrolrik, kami mohon untuk memberikan pilihan suaranya.------
-Setelah memberikan waktu dan memperhatikan hadirin Rapat, saya, ----
Notaris melaporkan kepada Pimpinan Rapat bahwa hasil pemungutan ---
suara untuk Mata Acara Rapat Kedua aaatun sebagai berikut :------------
1 Jumlah suara yang Tidak Setuju sebesar 0 (nol) saham atau 0% (nol
Page 58
l-n"^O
2. Jumlah suara yang Abstain sebesar 0 (nol) saham atau 0% (nol
n"',"").
I
3. Jumlah suara setuju sebesar 11.437.809.709 (sebelas miliar empat
ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus .
sembilan) saham atat \I}%o(seratus persen) dari yang hadir. -----
-Sehubungan dengan tidak ada Pemegang Saham yang tidak setuju dan
tidak ada juga yang abstain. maka dapat disimpulkan bahwa usul yang
diajukan pada Mata Acara Rapat Kedua disetujui secara musyawarah --
mufakat.
-Kemudian saya" Notaris mengembalikan Rapat kepada Pimpinan ------
Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat menegaskan bahwa sehubungan ---
dengan laporan saya. Notaris, maka Rapat telah memutuskan secara ---
musyawarah dan mufakat atas usulan yang diajukan pada Mata Acara -
Rapat Kedua tersebut.
I'lll. Mata Acara Rapat Ketiga.
l-
LAPORAN DIREKSI ATAS RENCANA KERJA (BUS1I/ESS PLAN -
PERSEROAN TAHLI{ 2024 ( DUA RrBU DUA PULUH EMPAT) ---
DAN LAPORAN RENCANA AKSI KEUANGAN
BERKE,LANJUTAN----
-Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut:
-Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (6) -----------
Anggaran Dasar Perseroan, Direksi wajib membuat dan menyusun -----
rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan,
untuk tahun buku yang akan datang (Business Plan) sebelum
dimulain_va tahun buku yang akan datang. ----------
-Deuan Komisaris juga telah melakukan kajian terhadap Rencana --
Keria Tahunan untuk tahun buku2024 (dua ribu dua puluh empat). dan
telah nrenretuiui Rencana Kerja Tahunim yang disusun oleh Direksi -
seL,ag:r p-ilrman keria pada tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh -
Page 59
empat).
-Dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan --
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03l20l7 tentang Penerapan
Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan --
Perusahaan Publik, Lembaga Jasa Keuangan (untuk selanjutnya ----- ,
disingkat "LJK") wajib mengkomunikasikan Rencana Aksi Keuangan
Berkelanjutan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi
yang ada pada LJK. Komunikasi kepada pemegang saham dapat --
dilakukan arfiaralain melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
-Direksi juga telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelarf ut":'.
(untuk selanjutnya disingkat "RAKB") tahun 2024 (dua ribu dua puir.:.
empat). RAKB tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris. d..r,
telah disampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan melalui Surat ------
Perseroan Nomor 225/DIRBM-FICO/23 tanggal 27-1\-2023 (dua ------
puluh tujuh November dua ribu dua puluh tiga). ------------
-Pimpinan Rapat kembali meminta Tuan KOSTAMAN THAYIB, ----
selaku Direktur Utama untuk menyampaikan penjelasannya mengenai
Rencana Kerja Perseroan dari Tuan YUNI LASTIANTO, selaku
Direktur Compliance dan Human Capital Perseroan sebagai Direktur
yang menjadi penanggung jawab atas Keuangan Berkelanjutan
Perseroan menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ---
untuk Tahun 2024 (dla ribu dua puluh empat) dan atas permintaan -
Pimpinan Rapat tersebut Tuan KOSTAMAN THAYIB selaku Direktur
Utama Perseroan menyampaikan penjelasan singkat mengenai arah -----
perkembangan Perseroan dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan --
Perseroan untuk tahun 2024 (duaribu dua puluh empat) sebagai berikut:
STRATEGI
Dalam rangka mencapai target Perseroan Tahun 2024 (dtaribu dua ---
L Peningkatan dana pihak ketiga dengan fokus peningkatan pada
Page 60
fabahntet.
2. Peningkatkan penyaluran kredit dengan tetap berlandaskan pada
prtrdential banking dan mencermati industri yang akan dibial ai. ---
Fokus pada peningkatan bisnis kartu kredit. -----------
4. Fokus meningkatkan Fee Base Income dan Treasury dan bisnis -
lainnl a.
5. Target rasio LDR sesuai dengan kebijakan Bank berkisar pada -
levelT}Yo (tujuh puluh persen).
6. Meningkatkan efisiensi dalam biaya-biaya lainnya dengan target
rasio BOPO di kisaran 630/o (enanpuluh tiga persen)
7. Transformasi teknologi informasi untuk mendukung perkembangan
bisnis retail dan perbankan digital, mitigasi risiko operasional serta
efisiensi biaya operasional melalui otomasi proses operasional. ---
Pimpinan Rapat, Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang
kami honnati, memasuki tahun 2024 (duaribu dua puluh empat),
Perseroan akan terus meningkatkan kinerjanya, dan proyeksi kinerja ----
Perseroan untuk tahun 2024 (dtaribu dua puluh empaQ sebagai
berikut:---- --------+----
- Total asset diproyeksikan menjadi Rp136,99 triliun (seratus tiga
puluh enam koma sembilan'puluh sembilan triliun Rupiah).
Kredit yang disalurkan diproyeksikan menjadi Rp71,50 triliun (tujuh
puluh satu koma lima puluh triliun Rupiah).
Dana pihak ketiga diproyeksikan menjadi Rp96,63 triliun (sembilan
puluh enam koma enam puluh tiga triliun Rupiah). ----:--
Laba setelah pajak diproyeksikan menjadi Rp3,81 triliun (tiga koma
delapan puluh satu triliun Rupiah). ----------:--
STRATEGI PERTUMBUHAN KREDIT PER SEGMEN -------
Pror eksi pertumbuhan kredit per segmen adalah sebagai berikut :--------
' Korporasi diprol,eksikan tumbuh menjadi Rp49.22 triliun (empat
Page 61
- puluh sembilan koma dua puluh dua triliun Rupiah).
Joint Financing tumbuh menjadi Rp.12,40 triliun (dua belas koma
empat puluh triliun Rupiah).
Kartu "Kredit diproyeksikan menjadi Rp.6,41 triliun (enam koma
empat puluh satu triliun Rupiah). ---:---------
Komersil diproyeksikan menjadi W.2,29 triliun (dua koma dua ---
puluh sembilan triliun Rupiah).
Retail diproyeksikan menjadi Rp.1,11 triliun (satu koma sebelas
triliun Rupiah).
- Kredit Antar Bank diproyeksikan menjadi Rp83 miliar (delap.,,..
puluh tiga miliar Rupiah).
KOMPOSISI DPK
Proyeksi dana pihak ketiga untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh emp:,.
menjadi Rp96,62 triliun (sembilan puluh enam koma enam puiuh :,..
triliun Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-------------
- Giro diproyeksikan menjadi Rp11,26 triliun (sebelas koma dua ----
puluh enam triliun Rupiah).
Tabungan diproyeksikan menjadi Rp17,24 triliun (tujuh belas krrl:r:
dua puluh empat triliun Rupiah). ----:--------
Deposito diproyeksikan menjadi Rp68"12 triliun (enam puluh ----
delapan koma dua belas triliun Rupiah).
PROYEKSI RASIO
Proyeksi rasio keuangan untuk tahun 2024 (dtaribu dua puluh empat) --
adalah sebagaiman a y ang terlihat pada lay ar .
- ROA 3,680 (tiga koma enam puluh delapan persen).
. ROE 78,43oA (delapan belas koma empat puluh tiga ---------
persen).
l- cAR 25.77oh (dua puluh lima koma tujuh puluh tujuh ---
l- NrM 5.42% (lirna koma empat puluh dua persen) ----------
Page 62
I BoPo 64,230 (enam puluh empat koma dua puluh tiga -
persen).
- LDR 74.00% (tujuh puluh empat koma nol nol persen). -----
- NPl-gross 7,750 (satu koma tujuh puluh lima persen) -----------
- NPL-net l,3loA (satu koma tiga puluh satu persen) ------------
Kebijakan dan strategi manajemen, serta proyeksi keuangan Perseroan
untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebagaimana tersebut di
atas telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam Rencana
Bisnis Perseroan.
-Selanjutnya Tuan YLINI LASTIANTO, selaku Direktur menyampaikan
penjelasan singkat mengenai Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ----
Perseroan untuk tahun 2024 (duaribu dua puluh empat).
RAKB 2024 -------
-Kegiatan terkait implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
yang akan dilakukan Perseroan pada tahun 2024 (dlua ribu dua puluh
empat) akan fokus pada pertumbuhan penyaluran dan penghimpunan
dana yang sesuai dengan kriteria Keuangan Berkelanjutan, estimasi
emisi karbon dan Climate Risk Stress Testing (CRST), serta peningkatan
efisiensi penggunaan listrik dan air, dengan indikator keberhasilan --
sebagai berikut : -------------:-----------
1. Pertumbuhan penyaluran dana yang sesuai dengan kriteria Kategori
Keuangan Usaha Berkelanjutan (KKUB) sebesar 5Yo (lima persen)
dari tahun 2023 (d:ua ribu dua puluh tiga). ------
2. Pertumbuhan penghimpunan dana khususnya Tabungan Mega -
Berbagi 5% (liniapersen) dari tahun 2023 (duaribu dua puluh tiga).
a
Memperoleh hasil perhitungan emisi karbon Perseroan berdasarkan
scope. 1,aitu:
a) L ntuk scope 1 dan 2 akan dilakukan perhitungan emisi karbon
berdasarkan realisasi bial'a ,vang telah dikeluarkan oleh --------
Perseroan dan kerlr-idian dikonversi sesuai dengan kalkulator --
Page 63
karbon yangada;
I
b) Untuk scope 3 di sektor portofolio kredit, Perseroan akan --------
melakukan mapping debitur sektor prioritas minimal 50% (lima
puluh persen) dari portofolio kredit, memetakan segmentasi ---
debitur, sehingga Perseroan dapat mengukur emisi karbon ------ ,
debitur;
c) Sedangkan untuk scope 3 dari surat berharga, Perseroan akan --
meminta arahan dari OJK mengenai standar perhitungan euri:.
scope 3 surat berharga dan juga Perseroan akan melakukan -----
benchmark kepada perbankan lainnya untuk mendapatkan ----
standard terbaik perhitungan emisi scope 3 surat berharga. ------
4. Melakukan pengukuran CRST dengan caraarfiara lain : -------
a) Melakukan mapping perhitungan cakupan CRST Risiko
Operasional meliputi mapping seluruh jaringan kantor
Perseroan. mengumpulkan data dan melakukan mapping ----
dampak dari perubahan iklim" potensi bencana, dan lainnra. --
sebagai referensi perhitungan terhadap penurunan nilai asset --
fisik maupun peningkatan biaya operasional akibat aktir-itas --
transisi yang dilakukan. ------- --i----------
b) Untuk scope 3 di sektor portofolio kredit, Perseroan akan ---
melakukan mapping debitur sektor prioritas minimal 50% (lima
puluh persen) dari portofolio kredit, dengan melakukan
pengumpulan data lokasi agunan debitur, jumlah emisi yang --
dihasilkan debitur, laporan keuangan debitur dan lainnya) ----
sehingga mendapatkan hasil proyeksi CAR, NPL, dan
Profitabil itas Perseroan dalam kondisi stress di masing-masing
skenario.
Sedangkan untuk scope 3 di instrumen surat berharga, Perseroan
f.r
akan melakukan mapping surat berharga yang dimiliki oleh
Perseroan baik pemerintah mauplln korporasi, dengan
Page 64
melakukan skenario stress test (shock) berdasarkan macro --
econoruic data. counterparQ rating dan/atau bond rating ,vang
akan mengakibatkan adanya peningkatan interest rate; --------
peningkatan yield surat berharga dan penurunan rating surat
berharga. Hal ini akan berdampak pada penurunan nilai (marketl
to market) surat berharga tersebut. -----------
5. Melakukan pengurangan atau efisiensi listrik dan air sebesar l0 o
(dua persen) dari tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). dengan
menghimbau kepada seluruh unit kerja di Kantor Pusat. Kantor
Wila.vah. Kantor Cabang dan Cabang Pembantu untuk bijak dalanr
penggunaan listrik dan air.
6. Peningkatan efektifitas dan tepat sasaran atas pelaksanaan Tang_uung
Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah dan akan terus dijalanlian.
yaitu salah satunya melalui program Mega Peduli dan Mega Berbagi.
dengan pertumbuhan sebesar 2,5Yo (dua koma lima persen) di tahun
2024 (d:ua ribu dua puluh empat) untuk program Mega Peduli dan
sebesar 5%o (lima persen) untuk program Mega Berbagi.
-Demikian penjelasan Direksi atas pelaksanaan Rencana Kerja
Perseroan dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanlutan untuk tahun ----
2024 (dua ribu dua puluh empat) dan Rapat dikembalikan kepada
Pimpinan Rapat.
-Pimpinan Rapat kembali memberikan kesempatan kepada para ---------
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan --
pertanyaan berkaitan dengan Mata Acara Rapat Ketiga tersebut. dengan
tata cara yang sama seperti yang telah disampaikan dalam Mata Acara
Rapat Pertama.
-Oleh karena tidak terdapat pertanyaan lagi, maka Pimpinan Rapat ------
men.vampaikan bahu,a untuk Mata Acara Rapat Ketiga ini kita tidak ----
mengambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya untuk
dikomunikasikan kepada pemegang saham.
Page 65
. IV. Mata Acara Rapat Keempat.
PENTINJUKAN KANTOR AKI.INTAN PUBLIK YANG AKAN
MELAKUKAN AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERSEROAN TAHUN BUKU 2024 (DUARIBU DUA PULUH ------
EMPAT)
-Pimpinan Rapat menjelaskan bahwa berdasarkan keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 24-02-2023 (&ta
puluh empat Februari dua ribu dua puluh tiga), Dewan Komisaris telah
menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar
& Rekan (RSM Indonesia) untuk mengaudit Laporan keuangan --
Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----------
sebagaimana dimaksud dalam Memo Dinas Dewan Komisaris
Perseroan Nomor 019/KOMISARIS/23 tanggal 20-09-2023 (dua puluh
September dua ribu dua puluh tiga). Kami mengucapkan terima_kasih
kepada Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &
Rekan yang telah menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan
-Selanjutnya untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan ------
melakukan audit untuk laporan keuangan Perseroan tahun buku2O24 ---
(dua ribu dua puluh empaQ akan diputuskan melalui Rapat. Dan ---------
berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf (d) Anggaran Dasar --
Perseroan menyebutkan bahwa, dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar di ----
Otoritas Jasa Keuangan. --------
-Mengingat saat ini mengenai syarat-syarat penunjukan kantor akuntan
publik masih dibahas secara internal antara Direksi dan Dewan
Komisaris, maka diusulkan kepada Rapat agar dapatmenyetujui untuk:
-Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris, untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan, yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan
Page 66
tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk mendapatkan
auditor dengan kualitas dan harga terbaik.
-Sekarang tibalah saatnya kita memasuki acara tanyajawab. Untuk itu--
kami membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham dan atau----
kuasa Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan yang--------
berkaitan dengan Mata Acara Rapat Keempat ini.---------
-Adapun mengenai tata cara mengajukan pertanyaan sama seperti r anc--
telah disampaikan dalam Mata Acara Rapat Pefiama.
-Selanjutnya proses pemungutan untuk Mata Acara Rapat Keempat ini --
dilakukan dengan mekanisme sama seperti yang telah disampaikan -----
dalam Mata Acara Rapat Pertama.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat kembali menyerahkan Rapat kepada sa1a.
Notaris untuk membantu pelaksanaan pemungutan suara dan -------------
melaporkan hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Keenrpat
lnl.
-Kemudian saya, Notaris menanyakan kepada pemegang saham atau----
kuasa pemegang saham yang'hadir secara fisik apakah ada yang tidak--
setuju atau memberikan suara abstain, bilamana a@ kami mohon---------
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi-------
dengan suaranyakepadapetugas. -------------
- S elanj utny a b agi para Pemegang S aham atau Kuasan y a y ang hadir-- --- -
secara elektronik, kamimohon untuk memberikan pilihan suaranya. ------
-Setelah memberikan waktu dan memperhatikan hadirin Rapat, saya, ----
Notaris melaporkan kepada Pimpinan Rapat bahwa hasil pemungutan
suara untuk Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut :---------
1. Jumlah suara yang Tidak Setuju sebesar 0 (nol) saham atau 0o/o (nol
persen).
2. Jumlah suara yang Abstain sebesar 0 (nol) saham atau 0% (no1
lq,
Page 67
3. Jumlah suara setuju sebesar i 1.'+37.809.709 (sebelas miliar empat
ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus
sembilan) saham atau l00Yo (seratus persen) dari yang hadir.
-Sehubungan dengan tidak ada Pemegang Saham yang tidak setuju dan
tidak ada juga yang abstain, maka dapat disimpulkan bahwa usul yang
diajukan pada Mata Acara Rapat Keempat disetujui secara
musyawarah mufakat.
-Kemudian saya, Notaris mengembalikan Rapat kepada Pimpinan ------
Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat menegaskan bahwa sehubungan
dengan laporan saya, Notaris, maka Rapat telah memutuskan secara ---
musyawarah dan mufakat atas usulan yang diajukan pada Mata Acara
Rapat Keempat tersebut.
V. N4ata Acara Rapat Kelima:-------------
PERUBAHAN SUSL]NAN PENGURUS PERSEROAN --------
-Mata acara perubahan pengurus Perseroan ini berkenaan dengan ----
pengunduran diri Wakil forni.uri, Utama serta berakhirnya masa ------
-Sesuai dengan surat pengun'duran diri Bapak Yungky Setiawan selaku
Wakil Komisaris Utama Perseroan, yang diterirna Perseroan tanggal
05-02-2024 (lima Februari dua ribu dua puluh empat), Perseroan telah
melakukan keterbukaan informasi pada tangg al 07 -02-2024 (tuj uh ------
Februari dua ribu dua puluh empat) pada website Bursa Efek Indonesia
dan website Perseroan, dan melaporkan pengunduran diri tersebut ---
kepada Otoritas Jasa Keuangan. -------- -------------
-Selanjutnya guna memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (10) Anggaran
Dasar dan Pasal 27 Peraturan Oioritas Jasa Keuangan --------
No. 33lPOJK.04l20l4 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten
atau Perusahaan Publik, maka Perseroan menyelenggarakan Rapat ini
untuk memutuskan penerimaan permohonan pengunduran diri anggota
Dewan Komisaris.
Page 68
-Selain itu, pada mata acara Rapat ini juga akan memutuskan --------- pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan, yang masa jabatanrrya akan berakhir sejak ditutupnya Rapat ini. --------- -Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, "Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk. jangka waktu sejak tanggal ditentukan dalam RUPS dimana anggota Direksi tersebut diangkat dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatannya dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu." -Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (7) huruf a --------- Anggardn Dasar Perseroan, "Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali." -Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana yang tertera dalam Surat Nomor 001/DIR-MC/I/2024 tanggal 17-01-2024 (tujuh belas Januari dua ribu dua puluh empat) dan Surat Nomor 007/DIR-MC1III2024 tanggal 05-02-2024 (lima Februari dua ribu dua puluh empat), PT Mqga Cdrpora selaku mayoritas pemegang saham telah mengusulkan untuk -mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini, yang masa jabatannya akan berakhir sejak ditutupnya Rapat ini dan menerima pengunduran diri Bapak Yungky Setiawan selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan. Usulan tersebut sejalan dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ----- Memo Dinas Nomor MD.001/KRNBM124 tanggal 05-02-2024 (lima --- Februari dua -ribu dua puluh empat). -Dengan demikian, diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui ----------: keputusan Rapat sebagai berikut : 1. \lenerima pengunduran diri Bapak Yungky Setiawan sebagai ---- I --|-[tt Komisaris Utama Perseroan.
Page 69
Dengan keputusan diatas maka susunan anggota Dewan Komisaris
Perseroan menjadi sebagai berikut : ------------
DEWAN KOMISARIS ---------.-
- Komisaris Utama Tuan CHAIRUL TANJIING, lahir di
Jakarta, pada tanggal 18-06-1962 -
sembilan ratus enam puluh dua), -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --
Teuku Umar Nomor 50, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 001, --
Kelurahan Gondangdia, Kecamatan -
Menteng, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan 3171061806620002,
Warga Negara Indonesia;
-Komisaris Independen
RANUWISASTRA, tersebut.
-Komisaris Independen Tuan LAMBOCK VICTOR
NAHATTANDS,r,Sarjana Hukum ---
tersebut.
-Komisaris Independen Tuan HIZBULLAH, Sarjana
Ekonomi, Akuntansi tersebut.
Mengangkat kembali anggota Direksi perseroan dengan susunan
lz
sebagai berikut :
DIREKSI
- Direktur-Utama : Tuan KO STAMAN THAYIB,
tersebut;
Wakil Direktur tJtama : Nyonya ERNI (INDIVARA ERNI), -
tersebut;
I - wuf.if Direktur Utama Nvonya LAY DIZA LARENTIE. ---
Page 70
I Sarjana Hukum, tersebut;
- Direktur Tuan YUNI LASTIANTO, Sarjana -
Ekonomi, tersebut.
- Direktur Tuan MADI DARMADI --------------
LAZUARDI, tersebut.
- Direktur Tuan MARTIN MULWANTO
tersebut.
- Direktur Tuan Insinlur C. GUNTUR ---------
TRIYUDIANTO atau dikenal juga --
dengan Tuan Insinlur -----------------
CONSTANTINUS GUNTUR
TRIYUDIANTO tersebut
- Direktur Tuan HARIANTONO (YB -----------
HARIANTONO) tersebut.
-Pengangkatan kembali tersebut berlaku efektif terhitung sejak saat
Rapat ini ditutup ,u*pui dengan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua ---
puluh sembilan), dengafi tidak mengurangi hak Rapat Umum --
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. --
J. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk --
menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan
melaporkan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan ---
pengangkatan kerabali seluruh anggota Direksi Perseroan kepada
instansi yang berwenang.
-Sekarang tibalah saatnya kita memasuki acara tanya jawab. Untuk itu--
kami membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham dan atau------
kuasa Pemegang Saham yang ingin mengajukan pefianyaan yang--------
berkaitan dengan Mata Acara Rapat Kelima ini.---------
-Adapun mengenai tata caramengajukan perlanyaan sama seperti yang--
teiah disampaikan dalam llata Acara Rapat Pertama.---
Page 71
-Selanjutnya proses pemungutan untuk Mata Acara Rapat Kelima ini --
dilakukan dengan mekanisme sama seperti yang telah disampaikan ------
dalam Mata Acara Rapat Pertama.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat kembali menyerahkan Rapat kepada saya,
Notaris untuk membantu pelaksanaan pemungutan suara dan ------------- .
melaporkan hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Kelima ini.
-Kemudian saya, Notaris menanyakan kepada pemegang saham atau-----
kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik apakah adayang tidak--
setuju atau memberikan suara abstain, bilamana ada kami mohon--------
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi---------
- S elanj utny a bagi para Peme gang S aham atau Kuasan y a y ang hadir-----
secara elektronik, kami mohon untuk memberikan pilihan suaranya.----
-Setelah memberikan waktu dan memperhatikan hadirin Rapat, saya, ----
Notaris melaporkan kepada Pimpinan Rapat bahwa hasil pemungutan
suara untuk Mata Acara Rapat Kelima adalah sebagai berikut :-----------
1. Jumlah suara yang
persen).
2. Jumlah suara yaflg Abstain sebesar 0 (nol) 6aham atau loh (nol
persen).
I
a
J. Jumlah suara setuju sebesar 11.437.809.709 (sebelas miliar empat
ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus
sembilan) saham Naul00%o (seratus persen) dari yang hadir. -----
-Sehubungan dengan tidak ada Pemegang Saham yang tidak setuju
dan tidak ada juga yang abstain, maka dapat disimpulkan bahu,a usr-rl
yang diajukan pada Mata Acara Rapat Kelima disetujui secara
musyawarah mufakat.
-Kemudian saya, Notaris mengembalikan Rapat kepada Pimpinan -----
Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat menegaskan bahwa sehubungan
dengan laporan saya. Notaris. maka Rapat telah memutuskan secara --
Page 72
musyaw-arah dan mufakat atas usulan yang diajukanpadaMata Acara
Rapat Kelima tersebut.
Mata Acara Rapat Keenam: ------------
PENETAPAN HONORAzuUM DAN TTINJANGAN LAINNYA-----
BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI UNTUK TAHUN------ .
2024 (DUA RIBU DUA PULUH EMPAT), SERTA PEMBAGIAN
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI.
-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Berdasarkan Pasal 20 ayat (8)
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 113 UUPT, anggota Dewan ---
Komisaris dapat diberi honorarium dan/aiau tunjangan yang ------
jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan ---
selanjutnya berdasarkan Pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan
dan Pasal 96 UUPT, anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan
lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang -
Saham, dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham
dapat dilimpahkan t Komisaris. Dewan Komisaris dalam
"paau"n"wan
menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris
dan Direksi tersebut.memperhatikan rekomendasi dari Komite ------
Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
-Sehubungan dengan hal itu dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk:
1. Menetapkan budget honorarium bagi seluruh anggota Dewan ---
Komisaris sebesar Rpl.115.000.000,- (satu miliar seratus lima ---
belas juta Rupiah) per bulan, pajak ditanggung Perseroan, dan --
memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris --
Perseroan untuk menetapkan pembagiannya serta tunjangan lainnya
bagi masing masing anggota Dewan Komisaris, yang berlaku ----
sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang --
Saham Tahunan berikutnva
2. \lenletujui pemberian kuasa clan wewenang kepada Dew.an ------
Komisaris untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan ---------
Page 73
tunjangan lainnya serta menetapkan tugas dan wewenang bagi ----
masing-masing anggota Direksi Perseroan.
-Sekarang tibalah saatnya kita memasuki acara tanya jawab. Untuk itu--
kami membuka kesempatan kepadapara Pemegang Saham dan atau----
kuasa Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertarryaan yang--------
berkaitan dengan Mata Acara Rapat Keenam ini.
-Adapun mengenai tata cara mengajukan pertanyaan sama seperti yang--
telah disampaikan dalam Mata Acara Rapat Pertama.
-Selanjutnya proses pemungutan untuk Mata Acara Rapat Keenam ini
dilakukan dengan mekanisme sama seperti yang telah disampaikan
-Selanjutnya Pimpinan Rapat kembali menyerahkan Rapat kepada saya,
Notaris untuk membantu pelaksanaan pemungutan suara dan
melaporkan hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Keenam --
-Kemudian saya, Notari, rn.n*yukan kepada pemegang saham atau----
kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik apakah ada yang tidak--
setuju atau memberikan suara'abstain, bilamana ada kami mohon
mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara y@ng telah diisi --------
dengan suaranya kepada petugas.
-Selanjutnyabagi para Pemegang Saham atau Kuasanyayalg hadir -----
secara elektronik, kami mohon untuk memberikan pilihan suaranya.------
-Setelah memberikan waktu dan memperhatikan hadirin Rapa! saya, ----
Notaris melaporkan kepada Pimpinan Rapat bahwa hasil pemungutan
suara untuk Mata Acara Rapat Keenam adalah sebagai berikut :-----------
1. Jumlah suara yang Tidak Setuju sebesar 0 (nol) saham atau 07o (nol
i
I persen).
I
2. Jumlah suara yang Abstain sebesar 0 (nol) saham atau 0o/o (nol
persen).
3. Jumlah suara setuju sebesar 11.437.809.709 (sebelas miliar empat
Page 74
musyawarah dan mufakat atas usulan yang diajukan pada Mata Acara
Rapat Kelima tersebut.
PENETAPAN HONORAzuUM DAN TTINJANGAN LAINNYA-----
BAGI DEWAN KOMISAzuS DAN DIREKSI UNTUK TAHUN------
2024 (DUA RIBU DUA PULUH EMPAT), SERTA PEMBAGIAN
-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Berdasarkan Pasal 20 ayat (8)
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 113 UUPT, anggota Dewan ---
Komisaris dapat diberi honorarium dan/aiau tunjangan yang ------
jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan ---
selanjutnya berdasarkan Pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan
dan Pasal 96 UUPT, anggota Direksi dapat diberi gqi dan tunjangan
lainnya yang jumlalrnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang -
Saham, dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham
dapatdilimpahkan t Komisaris. Dewan Komisaris dalam
"puaub"wan
menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris
dan Direksi tersebut memp'erhatikan rekomendasi dari Komite ------
-Sehubungan dengan hal itu dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk:
1. Menetapkan budget honorarium bagi seluruh anggota Dewan ---
Komisaris sebesar Rpl.115.000.000,- (satu miliar seratus lima ---
belas juta Rupiah) per bulan, pajak ditanggung Perseroan, dan --
memberikan kuasa dan wewqnang kepada Dewan Komisaris --
Perseroan untuk menetapkan pembagiannya serta tunjangan lainnya
bagi mas,ing masing anggota Dewan Komisaris, yang berlaku ----
sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang --
Saham Tahunan berikutnya
Menyetujui pemberian kuasa clan ra,ewenang kepada Dewan ------
Komisaris untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan
Page 75
'ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus
sembilan) saham atau 100% (seratus persen) dari yang hadir.
-Sehubungan dengan tidak ada Pemegang Saham yang tidak setuju
dan tidak ada juga yang abstain, maka dapat disimpulkan bahwa usul
1'ang diajukan pada Mata Acara Rapat Keenam disetujui secara
mus\ a\\ arah mufakat.
-Kemudian sava. Notaris mengembalikan Rapat kepada Pimpinan -----
Rapat. selanjutnva Pimpinan Rapat menegaskan bahwa sehubungan
dengan laporan saya. Notaris, maka Rapat telah memutuskan secara --
rnus\-a\\'arah dan mufakat atas usulan yang diajukan pada Mata Acara
Rapat Keenam tersebut.
I\,lata Acara Rapat Ketujuh: ------------
Ivu
PERSETUruAN PENGKINIAN RENCANA AKSI (RECOVERY ---
PLAN PERSEROAN
-Pimpinan Rapat mempersilahkan Nyonya ERNI (INDIVARA ERNI)
selaku Wakil Direktur Utama Perseroan yang membawahi frmgsi Rzsft
dan Satuan Kerja Manajemen Risiko menyampaikan penjelasan hal-
hal penting mengenai penglfinian Trigger Level Rencana Aksi --------
(Recovery Plan) Perseroan secara singkat dan atao permintaan
Pimpinan Rapat tersebut Nyonya ERNI (INDIVARA ERNI)
menyampaikan penjelasan sebagai berikut :
-Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ------------
No.14lPOJK.}3lzll7-tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi ---
Bank Sistemik (selanjutnya akan disebut "POJK Recovery Plan"), --
Perseroan wajib melakukan pengkinian Recovery Plan secara berkala
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada OJK. -----------
Pasal 3l ayat (2) POJK Recovery Plan mengatur bahwa Pengkinian -
Re covery P lan yang memuat perubahan terhadap :
b. Opsi Pemuhhan (Recoverl' Options); dary'atau
Page 76
- s. Pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau ---
investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh
Bank Sistemik;
wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum
Pemegang Saham.
-Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga), Perseroan diminta melakukan review trigger level pada indikator
likuiditas khususnya untuk rasio Giro Wajib Minimum (untuk ----
selanjutnya disingkat .'GWM") secara kuantitatif dan berbasis pada
pendekatan risk mitigation. Oleh karena itu, Direksi Perseroan melalui
Rapat Komite Manajemen Krisis pada tangg al2l-09-2023 (dtapuluh
satu September dua ribu dua puluh tiga) telah melakukan review -
trigger level indikator GWM periode tahun 2023 (&ta ribu dua puluh -
tiga) dan menyetujui perubahan trigger level GWM. dengan
pertimbangan bahwa pengukuran trigger level GWM eksisting
menggunakan pendekatan Risiko Operasional, sehingga perlu ----------
disempurnakan agar pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
Risiko Likuiditas.
-Adapun perubahan trigger level GWM adalah :
Sebelumnya, GWM berada di level 'Normal" apabila tidak ada
pelanggaran, diubah menjadi rasio GWM Rupiah dan GWM
Valas berada di level "Normal" apabila rasio excess GWM --
Rupiah dan GWM Valas terhadap GWM Requirement adalah
minimum sebesar 0,0750 (nol koma nol tujuh lima persen). --
Sebelumnya, GWM berada di level "Pencegahan" apabila --
terdapat 1 pelanggaran, diubah menjadi rasio GWM Rupiah -
dan GWM Valas berada di trigger lepel "Pencegahan" apabila
rasio excess GWM Rupiah dan GWM Valas terhadap GWM
Requirement berada di range'U05i, (nol koma nol lima ----
persen) sampai dibawah 0,075yo (nol koma nol tujuh lima -
Page 77
persen).
I
- Sebelumnya, GWM berada di level "Pemulihan" apabila --
terdapat I sampai dengan 3 pelanggaran, diubah menjadi rasio
GWM Rupiah dan GWM Valas berada di trigger level ------
"Pemulihan" apabila rasio excess GWM Rupiah dan GWM --.
Valas terhadap GWM Requirement berada di range 0,025yo --
(nol koma nol dua lima persen) sampai dibawah 0,050 (nol -
koma nol lima persen).
Sebelumnya, GWM berada di level "Perbaikan" apabila ---
terdapat 4 pelanggaran, diubah menjadi rasio GWM Rupiah -
dan GWM Valas berada di level "Perbaikan" apabrlarasio ---
excess GWM Rupiah dan GWM Valas terhadap GWM ---
Requirement berada sama dengan atau dibawah 0,01% (nol
koma nol satu persen).
-Perseroan telah menyampaikan dokumen Pengkinian Rencana Aksi
(Recovery Plan) Periode Tahun 2023 (dtaribu dua puluh tiga) --------
tersebut kepada OJK melalui surat Perseroan Nomor
208/DIRBM-MIRG/23 tanggal l}-ll-2023 (sepuluh November dua
ribu dua puluh tiga). Selanjutnya Otoritas Jaga Keuangan dengan
suratnya Nomor SR-156/PB.3112023 tanggal 2l-12-2023 (dua puluh
satu Desember dua ribu dua puluh tiga) arrtara lain meminta Perseroan
agar melaksanakan komitmen persetujuan perubahan trigger level
Recovery Plan untuk"indikator GWM melalui Rapat Umum
Pemegang Saham Tahun 2024 (daaribu dua puluh empat).
-Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan guna memenuhi Pasal 31
ayat (2) PQJK Recovery Plan, maka diusulkan kepada Rapat untuk
menyetujui keputusan Rapat sebagai berikut:
1. Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan
-vang telah disusun dalam Dokumen Recovery Plan Periode tahun
2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan disampaikan Perseroan kepada
Page 78
OJK dalam rangka memenuhi ketentuan POJK Recovery Plan,
termasuk perubahan trigger level indikator Giro Wajib Minimum
Perseroan.
Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk melaksanakan salah satu atau beberapa opsi --
dalam pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan ------
tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan
Komisaris, termasuk apabila terjadi situasi dan kondisi yang --
mendesak, dimana Direksi Perseroan harus melaksanakan salah
satu atau beberapa opsi dalam pengkinian Rencana Aksi --------
(Recovery Ptan) Perseroan yang memerlukan persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham, dengan syarat tetap memperhatikan --
ketentuan peraturan perundangan di sektor Pasar Modal
mengingat Perseroan merupakan Perusahaan Terbuka.
3. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku --
terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan
disetujui oleh Rapat ini. ---------
I -Demikian usulan keputusan 2itas Mata Acara Rapat Ketujuh. Kiranya --
I
nanat< Ibu para pemegang saham dapat menyetujujnya, selanjutnya ----
I
. I Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.
I
-Sekarang tibalah saatnya kita memasuki acara tarrya jawab. Untuk itu--
|
II kami membuka kesempatan kepada para Pemegang Saham dan atau----
t-
I muru Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan yang--------
berkaitan dengan Mata Acara Rapat Ketujuh ini.---------
I
| -Adupun mengenai tata caramengajukan pertanyaan sama seperti yang--
I
telah disampaifan dalam Mata Acara Rapat Pertama.---
I
| -S.t*lrr,rya proses pemungutan untuk Mata Acara Rapat Ketujuh ini
I
| ditat<ut<an dengan mekanisme sama seperti yang telah disampaikan ------
I
I dalam Mata Acara Rapat Pertama.---------r------
t--Selanjutnya Pimpinan Rapat kembali menyerahkan Rapat kepada saya,
_|
.-\
Page 79
t
1ffiilL rr*t membantu pelaksanaan pemungutan suara dan
I
I melaporkan hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Ketujuh -
1,,,.-------
I
t'
| -Kemudian saya, Notaris menanyakan kepada pemegang saham atau----
I kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik apakah ada yang tidak---- .
I
setuju atau memberikan suara abstain, bilamana adakami mohon---------
I
*"rrgurrgkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi---------
|
I a..rg* suaranya kepada petugas.
I
-Selanjutnya bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir------
|
| ,""u.u elektronik, kami mohon untuk memberikan pilihan suaranya.------
I
| -S.t.tuh memberikan waktu dan memperhatikan hadirin Rapat, saya, ----
I
I Notaris melaporkan kepada Pimpinan Rapat bahwa hasil pemungutan
I
I suara untuk Mata Acara Rapat Ketujuh adalahsebagai berikut :-----------
1. Jumlah suara yang Tidak Setuju sebesar 0 (nol) saham atau0%o (nol
I
I persen).
lr
2. htrriah suara yang Abstain sebesar 0 (nol) saham atau 0olo (nol
I
I persen).
1
J. Jumlah suara setuju sebbsar 11.437.809.709 (sebelas miliar empat
ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus semlilan ribu tujuh ratus
sembilan) saham atau. 100%o (seratus persen) dari yang hadir.
-Sehubungan dengan tidak ada Pemegang Saham yang tidak setuju
dan tidak ada juga yang abstain, maka dapat disimpulkan bahwa usul
yang diajukanpada Mata Acara Rapat Ketujuh disetujui secara
musyawarah mufakat. -----r-------
-Kemudian saya, Notaris mengembalikan Rapat kepada Pimpinan -----
Rapat, selanjutnya Pimpinan Rapat menegaskan bahwa sehubungan
dengan laporan s_aya, Notaris, maka Rapat telah memutuskan secara --
musyawarah dan mufakat atas usulan yang diajukan pada Mata Acara
-Dengan selesainl a -{cara Rapat Ketujuh tersebut, maka selesailah sudah
Page 80
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.
-Pimpinan Rapat mengucapkan, terima kasih atas partisipasi para Pemegang
SahamsehinggaacaraRapatiniberjalandenganbaikdanlancar.
-Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat
ditutup secara resmi oleh Pimpinan Rapat pada pukul 15.40 WIB (lima belas .
lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat).
-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan tersebut, maka
dibuatlah Risalah Rapat ini untuk dapat dipergunakan sebagai bukti dimana
perlu.------
: DEMIKIAN AKTA INI:
-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada hari, tanggal, jam dan tempat yang
telah disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :
-Nyonya NOOR AZlZAH,lahir di Jepara,pada tanggal 10-01-1996 ---------
(sepuluh Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Karyawan ----
Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Swadaya Kaliabang Ceger
'Nomor 03, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 002, Kelurahan Harapan ----
Jaya, Kecamatan BekasiUtara, Provinsi Jawa Barat, pemegang Nomor -----
Induk Kependudukan 3275035001960021, Warga Negara Indonesia, untuk
- Tuan FARHAN RAMADHAN, lahir di Jakarta, padatanggal 16-11-2001
(enam belas November dua ribu satu), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Batu Merah III Nomor 20, Rukun Tetangga 007, Rukun'Warga 002, --
Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Adminstrasi ----
Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan
3174041611010004, Warga Negara Indonesia ;
-kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.
-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan rapat sebelum ---
Risalah Rapat ini selesai dibuat, maka akta ini setelah saya, Notaris, --------
bacakan kepada saksi-saksi, dengan segera ditanda -tangani oleh saksi-saksi
dan saya, Notaris. ----------
Page 81
.1.,.
I
" -Dibuat dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan.
f
1-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna
:: DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SA]V{A BLNYINYA :
Names mentioned 64 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dharma Akhyuzi
p.1
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4 ×3
unresolved
org
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.4 ×2
unresolved
org
Hak Asasi
p.5
unresolved
org
Hulrm Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5 ×2
unresolved
person
ALI GLNAWAN
p.6
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Ind
p.6
unresolved
org
Kementerian
p.7
unresolved
person
Doktorandus ACHJADI RANUWISASTRA
· Komisaris Independen
p.8 ×6
unresolved
person
LAMBOCK VICTOR NAHATTANDS
· Komisaris Independen
p.8 ×3
unresolved
person
YLrNI LASTIANTO. Sariana Ekonomi.
p.9
unresolved
person
Insinyur C. GLTNTUR TRIYUDIANTO
p.10
unresolved
person
Insinl
p.10
unresolved
org
PT Kr-r.
p.12
unresolved
org
Bant Mega Tbk.
p.13 ×2
unresolved
org
Baxk Mega Tbk
p.16 ×2
unresolved
org
Bank Sistemik
p.17 ×3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.18
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.26 ×3
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.26 ×3
unresolved
person
Deu'an
· Komisaris
p.28 ×2
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.39 ×4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubiik Indonesia
p.39
unresolved
org
Bank Nlega
p.40
unresolved
org
PT CT Corpora
p.40
unresolved
org
CT Corp.
p.43
unresolved
org
Bank Indonesia
p.44
unresolved
person
YLNI LASTIANTO
· Direktur
p.45 ×2
unresolved
org
Bank Mega. Hingga
p.46
unresolved
person
KOSTA
p.49
unresolved
—
Sarjana Ekonomi. Akuntansi
· Komisaris Independen
p.49
unresolved
—
Selanjutnya Tuan YLINI LASTIANTO
· Direktur
p.62 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.65 ×2
unresolved
org
PT Mqga Cdrpora
p.68
unresolved
person
CHAIRUL TANJIING
· Komisaris Utama
p.69
unresolved
person
KO STAMAN THAYIB
p.69
unresolved
person
Nvonya LAY DIZA LARENTIE.
· Direktur Utama
p.69 ×3
unresolved
person
Insinlur C. GUNTUR
· Direktur
p.70
unresolved
person
Insinlur
p.70
unresolved
person
HARIANTONO
· Direktur
p.70
unresolved
person
NOOR AZlZAH
p.80
unresolved
person
FARHAN RAMADHAN
p.80
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.