Back to announcement
20241107_BBSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31754817.pdf
RUPS minutes Needs review BBSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 004/KROM/OJK/XI/2024 Nama Perusahaan PT Krom Bank Indonesia Tbk Kode Emiten BBSI Lampiran 4 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 020/KROM/OJK/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 November 2024, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.086.678.796 saham atau 84% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 84% 3.086.67 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pengurus Perseroan
8.796
Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk :
1. Mengubah susunan pengurus Perseroan dengan perubahan sebagai berikut :
Mengangkat Tuan TAN ALIE, dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan.
Pengangkatan anggota Direksi tersebut akan berlaku efektif setelah Tuan TAN ALIE
mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan
kepatutan (fit and proper test) untuk menjabat
sebagai Direktur Perseroan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Sehingga selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa
jabatan selama 3 (tiga) tahun ke depan terhitung sejak ditutupnya rapat ini, menjadi sebagai
berikut :
SEMULA :
Presiden Komisaris : Bapak DINNO INDIANO;
Komisaris Independen : Bapak ZAINAL ABIDIN;
Komisaris Independen : Bapak MARKUS SUGIONO;
Presiden Direktur : Bapak ANTON HERMAWAN;
Direktur : Bapak ALVIN JAMES KURNIAWAN;
Direktur : Bapak WISAKSANA DJAWI; Master of Business
Studies;
Direktur : Ibu LANIWATI TJANDRA, Sarjana Hukum;
MENJADI :
Presiden Komisaris : Bapak DINNO INDIANO;
Komisaris Independen : Bapak ZAINAL ABIDIN;
Komisaris Independen : Bapak MARKUS SUGIONO;
Presiden Direktur : Bapak ANTON HERMAWAN;
Direktur : Bapak ALVIN JAMES KURNIAWAN;
Direktur : Bapak WISAKSANA DJAWI; Master of Business
Studies;
Direktur : Ibu LANIWATI TJANDRA, Sarjana Hukum;
Direktur : Bapak TAN ALIE;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda pertama dari Rapat ke dalam
akta Notaris dan selanjutnya
memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya
dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
negara Republik Indonesia.
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan
Ya 84% 3.086.67 100% 0 0% 0 0% Setuju
Remunerasi
8.796
Pengurus Perseroan
Hasil Keputusan MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk :
1. Memberikan Gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi lima Direksi dan tiga
Komisaris adalah maksimal secara keseluruhan Rp. 11.700.000.000,- (Sebelas miliar tujuh
ratus juta rupiah), terhitung sejak ditutupnya rapat sampai
dengan rapat berikutnya.
2. Memberikan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditunjuk oleh Dewan
Komisaris dalam rangka penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun
buku 2024 (duaribu duapuluh empat).
X Susunan Direksi
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Anton Hermawan PRESIDEN 05 November 2024 05 November 2027 1
X
DIREKTUR
Bapak Alvin James DIREKTUR 05 November 2024 05 November 2027 1
X
Kurniawan
Bapak Wisaksana Djawi DIREKTUR 05 November 2024 05 November 2027 1 X
Ibu Laniwati Tjandra DIREKTUR 05 November 2024 05 November 2027 1 X
Bapak Tan Alie DIREKTUR 05 November 2024 05 November 2027 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dinno Indiano PRESIDEN 05 November 2024 05 November 2027 1
KOMISARIS
Bapak Markus Sugiono KOMISARIS 05 November 2024 05 November 2027 1 X
Bapak Zainal Abidin KOMISARIS 05 November 2024 05 November 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Krom Bank Indonesia Tbk
Teni Meranti
Corporate Secretary
PT Krom Bank Indonesia Tbk
Gedung Dipo Tower, Lantai 3, Unit D-E, Jl. Gatot Subroto No. Kav. 50-52
Telepon : (021) 38782173, Fax : -, www.krom.id
Nama Pengirim Teni Meranti
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 07-11-2024 11:15
Lampiran 1. Pengantar RR RUPSLB 05 November 2024 (BEI) (1).pdf
2. Pengantar RR RUPSLB 05 November 2024 (OJK) (1).pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB 05 November 2024 (1).pdf
4. Summary of Minutes EGMS 05 November 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Krom Bank Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Krom Bank Indonesia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 004/KROM/OJK/XI/2024 Issuer Name PT Krom Bank Indonesia Tbk Issuer Code BBSI Attachment 4 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 020/KROM/OJK/X/2024 Date 14 October 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 05 November 2024, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 3.086.678.796 share of 84% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 84% 3.086.67 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pengurus Perseroan
8.796
Hasil Keputusan DECIDE and APPROVE to :
1. Change the composition of the Company's management with the following changes:
To appoint Mr. TAN ALIE, in his position as Director of the Company.
The appointment of the Directors will be effective upon Mr. TAN ALIE obtaining approval
from the Financial Services Authority for his fit and proper test to serve as a Director of the
Company and in accordance with the prevailing
laws and regulations;
Therefore, the composition of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners for the next 3 (three) years as of the closing of this meeting will be as
follows:
BEFORE :
President Commissioner : Mr. DINNO INDIANO;
Independent Commissioner : Mr. ZAINAL ABIDIN;
Independent Commissioner : Mr. MARKUS SUGIONO;
President Director : Mr. ANTON HERMAWAN;
Director : Mr. ALVIN JAMES KURNIAWAN;
Director : Mr. WISAKSANA DJAWI; Master of
Business Studies;
Director : Mrs. LANIWATI TJANDRA, Bachelor of Law;
AFTER :
President Commissioner : Mr. DINNO INDIANO;
Independent Commissioner : Mr. ZAINAL ABIDIN;
Independent Commissioner : Mr. MARKUS SUGIONO;
President Director : Mr. ANTON HERMAWAN;
Director : Mr. ALVIN JAMES KURNIAWAN;
Director : Mr. WISAKSANA DJAWI; Master of
Business Studies;
Director : Mrs. LANIWATI TJANDRA, Bachelor of
Law;
Director : Mr. TAN ALIE;
2. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of
substitution to state and/or reaffirm the resolutions of the first agenda of the Meeting in a
Notarial deed and subsequently notify the changes
in the composition of the members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia,
register it in the Company register, and to take all
necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations in the Republic
of Indonesia.
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan
Ya 84% 3.086.67 100% 0 0% 0 0% Setuju
Remunerasi
8.796
Pengurus Perseroan
Hasil Keputusan DECIDE and APPROVE to :
1. Providing salary/honorarium and/or other benefits for five Directors and three
Commissioners is a maximum total of Rp. 11,700,000,000,- (Eleven billion seven hundred
million rupiah), starting from the closing of the meeting until the
next meeting.
2. To authorize the Nomination and Remuneration Committee appointed by the Board of
Commissioners to determine the salaries, fees, and other benefits for members of the
Company's Board of Directors and Board of
Commissioners for the financial year 2024 (twenty four).
X Board of Director
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Anton Hermawan PRESIDENT 05 November 2024 05 November 2027 1
X
DIRECTOR
Bapak Alvin James DIRECTOR 05 November 2024 05 November 2027 1
X
Kurniawan
Bapak Wisaksana Djawi DIRECTOR 05 November 2024 05 November 2027 1 X
Ibu Laniwati Tjandra DIRECTOR 05 November 2024 05 November 2027 1 X
Bapak Tan Alie DIRECTOR 05 November 2024 05 November 2027 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dinno Indiano PRESIDENT 05 November 2024 05 November 2027 1
COMMINSSIONER
Bapak Markus Sugiono COMMISSIONER 05 November 2024 05 November 2027 1 X
Bapak Zainal Abidin COMMISSIONER 05 November 2024 05 November 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Krom Bank Indonesia Tbk
Teni Meranti
Corporate Secretary
PT Krom Bank Indonesia Tbk
Gedung Dipo Tower, Lantai 3, Unit D-E, Jl. Gatot Subroto No. Kav. 50-52
Phone : (021) 38782173, Fax : -, www.krom.id
Sender Name Teni Meranti
Function Corporate Secretary
Date and Time 07-11-2024 11:15
Attachment 1. Pengantar RR RUPSLB 05 November 2024 (BEI) (1).pdf
2. Pengantar RR RUPSLB 05 November 2024 (OJK) (1).pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB 05 November 2024 (1).pdf
4. Summary of Minutes EGMS 05 November 2024.pdf
This is an official document of PT Krom Bank Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Krom Bank Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1 ×10
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
685 ms
12 Sep 2026 22:56
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '84',
'shares_present': '3086678796'}