20241106_PTHK_Perubahan Profesi Penunjang_31754653_lamp2.pdf

RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA" disingkat
“PT HUTAMA KARYA (PERSERO)”
Nomor : 07

na en

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 26-6-2024 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh ------

Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang ---—-

saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: --------------------------
-untuk dan atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas “PERUSAHAAN ———
PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA" disingkat -------—---------—-
“PT HUTAMA KARYA (PERSERO)”, suatu perseroan terbatas yang didirikan
menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di ----

Jakarta Timur, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono -------

Kaveling 8, yang Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam ------
rangka penyesuaian dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu -------
tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disingkat “UUPT”), ----------
sebagaimana diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
21-4-2009 (dua puluh satu April dua ribu sembilan) nomor 32, Tambahan nomor -

11020/2009, Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali-----

sebagaimana dimuat dalam: ----------------------------------5--555-555555-------5-------55

- akta tertanggal 14-12-2009 (empat belas Desember dua ribu --------
sembilan) nomor 37, yang minutanya dibuat dihadapan IMAS ------
FATIMAH, Sarjana Hukum, dahulu Notaris di Jakarta, dan --

pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima --
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sesuai suratnya tertanggal 18-2-2010 (delapan belas ------

Februari dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-04304, ----------

(aa tertanggal 2-8-2012 (dua Agustus dua ribu dua belas) nomor -—-

04 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----
tertanggal 7-8-2012 (tujuh Agustus dua ribu dua belas) nomor ------
AHU-42801.AH.01.02.Tahun 20125 ———--—---------------—-—-——-
- akta tertanggal 29-4-2013 (dua puluh sembilan April dua ribu tiga -
belas) nomor 85 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -
Keputusannya tertanggal 13-6-2013 (tiga belas Juni dua ribu tiga --
belas) nomor AHU-32144.AH.01.02.Tahun 2013, serta --------------
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima --
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 27-6-2013 (dua puluh tujuh ---
Juni dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-26280) -------------

- akta tertanggal 7-7-2015 (tujuh Juli dua ribu lima belas) nomor 32 -
dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----
tertanggal 8-7-2015 (delapan Juli dua ribu lima belas) nomor -------
AHU-0938954.AH.01.02.Tahun 2015, serta pemberitahuan atas ---
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh ------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
suratnya tertanggal 8-7-2015 (delapan Juli dua ribu lima belas) ---—-
nomor AHU-AH.01.03-0949396,------—----------nnnnnnnnnnnnnnunununuu
- akta tertanggal 3-4-2017 (tiga April dua ribu tujuh belas) nomor 05

dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah -------
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 6-4-2017 (enam -----
April dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0124663, -------

- akta tertanggal 4-11-2019 (empat November dua ribu sembilan -----

belas) nomor 18 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri ---

—-

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -
Keputusannya tertanggal 6-11-2019 (enam November dua ribu -----
sembilan belas) nomor AHU-0090975.AH.01.02.Tahun 2019, serta
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima --
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 6-11-2019 (enam November --
dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0355798,-----------
akta tertanggal 31-1-2020 (tiga puluh satu Januari dua ribu dua -----
puluh) nomor 80 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -
Keputusannya tertanggal 3-2-2020 (tiga Februari dua ribu dua ------
puluh) nomor AHU-0009322.AH.01.02.Tahun 2020, serta ----------
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima --
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 3-2-2020 (tiga Februari dua --—-
ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0061588:--------------------—-
akta tertanggal 13-11-2020 (tiga belas November dua ribu dua -----

puluh) nomor 35 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -----
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -------
25-11-2020 (dua puluh lima November dua ribu dua puluh) nomor
AHU-AH.01.03-041 14925 ---------nnnnnnnnnnnnn-nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnxn—n
akta tertanggal 5-2-2021 (lima Februari dua ribu dua puluh satu) ---
nomor 09 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----------
Keputusannya tertanggal 5-3-2021 (lima Maret dua ribu dua puluh
satu) nomor AHU-0013744.AH.01.02.Tahun 2021, serta ------------
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima --
dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sesuai suratnya tertanggal 5-3-2021 (lima Maret dua ribu

dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0142355, ---------------------

-kedelapan minuta aktanya yang disebutkan di atas dibuat dihadapan ---
SRI ISMIYATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta: ---------------------—-

-selanjutnya Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah --
kembali sebagaimana diumumkan dalam : -------------------------------——-
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 26-11-2021 (dua ------
puluh enam November dua ribu dua puluh satu) nomor 95, ----------
Tambahan nomor 36843/2021:-------------------2--2-----2552-----------5
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-1-2022 (empat ----

belas Januari dua ribu dua puluh dua) nomor 4 Tambahan nomor --
YTOS/2O0225--—-— aa... aa... aamanaa nana aa Lana. aa aa aa aa naa nana mana

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25-3-2022(dua puluh

lima Maret dua ribu dua puluh dua), nomor 24, Tambahan nomor --
10956/2022) -——————mmmmmnnan anna ana anna. naa nana nana An ana aa Nana nana Nannan

- Berita Negara Republik Indonesia 31-1-2023 (tiga puluh satu -------

Desember dua ribu dua puluh tiga) nomor 9, Tambahan nomor -----
3000/2023, ------------2n-xnnnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonooonnnnnnoo
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2-1-2024 (dua Januari
dua ribu dua puluh empat) nomor 1, Tambahan nomor 43/2024,----

- akta tertanggal 10-6-2024 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh empat)

nomor 25, yang minutanya dibuat dihadapan ASHOYA RATAM, -
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ------------
Administrasi Jakarta Selatan dan pemberitahuan atas perubahan ----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya ---------
tertanggal 12-6-2024 (dua belas Juni dua ribu dua puluh empat) ----
nomor AHU-AH.01.03-014331 85 ---------------------nnnnnnnnnnanooo

-susunan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas tersebut dimuat ---
dalam akta tertanggal 3-4-2024 (tiga April dua ribu dua puluh empat) --

nomor 03 dan pemberitahuan atas perubahan data perseroan terbatas

5

tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 4-4-2024

(empat April dua ribu dua puluh empat) nomor --------------------—-—-...

AHU-AH.01.09-0138042, sedangkan susunan anggota Dewan -
Komisaris perseroan terbatas tersebut dimuat dalam akta tertanggal -----
13-02-2024 (tiga belas Februari dua ribu dua puluh empat) nomor 07 ---
dan pemberitahuan atas perubahan data perseroan terbatas tersebut telah
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 23-2-2024 (dua puluh ----
tiga Februari dua ribu dua puluh empat) nomor -----------------------x---.-

AHU-AH.01.09-0076307, yang kedua minuta aktanya dibuat di ---------
hadapan ESI SUSANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --------
Notaris di Jakarta Pusaty -------------------------nnnn00000000000 ono

(untuk selanjutnya perseroan terbatas “PERUSAHAAN PERSEROAN ---------

(PERSERO) PT HUTAMA KARYA” disingkat “PT HUTAMA KARYA-----

(PERSERO) dapat disebut dengan “Perseroan”. -—-------------——-------.........
-Telah berada di Ballroom, Lantai 3, HK Tower untuk membuat risalah tentang segala
sesuatu yang hendak dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang -------
Saham (untuk selanjutnya cukup disebut dengan “Rapat”), yang diadakan pada hari, --
tanggal, jam, serta tempat seperti yang disebutkan pada bagian awal akta ini. -----------
-Di dalam Rapat hadir dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan --------
dihadiri oleh saksi-saksi yang sama, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi serta -
pemegang saham Perseroan, yaitu: -------------------------------------------------n-----------
1. Tuan ANINDITA EKA WIBISONO, lahir di Jakarta, pada tanggal 4-01-1985 -
(empat Januari seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara ---------
Indonesia, Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur Kementerian Badan Usaha -
Milik Negara, bertempat tinggal di Depok, Pondok Mekar Sari Permai Blok O --
nomor 06, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 012, Kelurahan Mekarsari, -------

Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --

3674060104850008, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, ----------

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan -----
“Surat Kuasa” tertanggal 24-6-2024 (dua puluh empat Juni dua ribu dua ---
puluh empat) nomor SKU-71/MBU/06/2024, yang dibuat dibawah tangan,
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari: - --

- tuan ERICK THOHIR, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-5-1970 (tiga
puluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara -----------
Indonesia, Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Gudang Peluru Blok A/25, Rukun --------
Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan

Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ------

3174013005700004p -------------------------nnnnnnnnnnnnnn nana nun nnanunnnnnnan
-demikian penghadap bertindak sebagaimana tersebut, dari dan karenanya
untuk dan atas nama serta mewakili NEGARA REPUBLIK -——------——-——
INDONESIA, selaku pemegang/pemilik 131.646.000 (seratus tiga puluh
satu juta enam ratus empat puluh enam ribu) saham atau merupakan ------

10096 (seratus persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan -

dan telah disetor penuh ke dalam Perseroan, --------------------—----nn00000
Tuan YUDO MARGONO, lahir di Madiun, pada tanggal 26-11-1965 (dua ------
puluh enam November seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara --
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan), bertempat tinggal di ----
Surabaya, Perum Sakura Regency AA/11, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga --
009, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk nomor 3578167611650002, yang fotokopinya dilekatkan
pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta --------------------------....
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku Komisaris

Utama/Independen Perseroan, -

Tuan MUHAMAD LUKMAN EDY, lahir di Teluk Pinang, pada tanggal --------
26-11-1970 (dua puluh enam November seribu sembilan ratus tujuh puluh), -----
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan Raya --------
Pondok Petir, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Pondok Petir,

Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --
3276112611700001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk ---
sementara berada di Jakarta -----------------------------------n5555n00 00 ono

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku Wakil ----

Komisaris Utama/Independen Perseroan -------------------—------------n000000
Tuan SUSDIYARTO AGUS PRAPTONO, Sarjana Hukum, lahir di Surakarta,
pada tanggal 15-8-1959 (lima belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh ---
sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Adhyaksa IV/D-98, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, ------
Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3174061508590007, yang fotokopinya dilekatkan pada

minuta akta ini: ----------------------------------2-n---2n2--0n02n05n022-5nn0n05n05-0250525

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku Komisaris

Perseroan, ----------—--------—---------5022220000 2 aan
Nyonya Insinyur CHAIRIAH, lahir di Medan, pada tanggal 17-8-1965 (tujuh --
belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia,
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bawal II nomor 5, -----
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo -------

Gadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3175025708650016, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, ----------
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku Komisaris
Perseroany ---------------2nnnnnnnnn 000000000 nan

Tuan IWAN SUPRIJANTO, Magister Teknik Arsitektur, Magister --------------

Manajemen, lahir di Malang, pada tanggal 30-9-1971 (tiga puluh September -----

seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pegawai -------

Negeri Sipil, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Sharon Garden nomor 27 ------

Grand Sharon Residence, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan --

Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda ----

Penduduk nomor 3573033009710002, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta

akta ini, untuk sementara berada di Jakarta: --------------------------------------------

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku Komisaris

Perseroany ------------------nnnnnnn 0000 0 oa
Tuan RADEN WAHYU MURYADI, lahir di Jawa Timur, pada tanggal ---------
23-4-1963 (dua puluh tiga April seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga -
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Raya Jatimakmur --
nomor 126, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Jatimakmur, ---
Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3275082304630009, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk ---

sementara berada di Jakarta: -------------------------------n252220nnnnn 0 on

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku Komisaris

Independen Perseroan, ---------------------------nnnnnnn0 00000000 nano
Tuan Doktorandus AGUNG SABAR SANTOSO, lahir di Banjarmasin, pada ---
tanggal 12-6-1962 (dua belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Villa Ragunan Permai ---
Kaveling L2, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan Ragunan, -----
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
nomor 3174041206620009, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini:---

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku Komisaris

Independen Perseroan, -------------------nwwnnnnnnnnnno 000000 nan
Tuan Insinyur BUDI HARTO.lahir di Boyolali, pada tanggal 11-9-1959 ---------
(sebelas September seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara --
Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Bekasi, --
Taman Laguna Blok M nomor 25, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk nomor 3275101109590015, yang fotokopinya dilekatkan pada

minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta: —-

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku Direktur -
Utama Perseroany --------------—--------5nnnnn 0 naa
Tuan Insinyur Haji AGUNG FAJARWANTO, lahir di Surabaya, pada tanggal

| 24-3-1973 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), ------
—

Warga Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat ------
tinggal di Semarang, Per Klipang Blok U/XII nomor 5, Rukun Tetangga 005, ---
Rukun Warga 005, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota -----
Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3374102403730003, yang -
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta,
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku Direktur -
Operasi I Perseroan, -----------------------------------n2nnn0n00 0 oo
Tuan Insinyur GUNADI, lahir di Purworejo, pada tanggal 24-9-1968 (dua puluh
empat September seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara ----
Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Jakarta, --
Jalan Raya Pondok Ranggon, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, -----------
Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk nomor 3175102409680003, yang fotokopinya dilekatkan
pada minuta akta ini, -------------------nnnnnnnnnnn non

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku —-

Direktur Operasi II Perseroanj -----------------------------5nnnnn0 000000000

Tuan Insinyur KOENTJORO, lahir di Grobogan, pada tanggal 2-7-1970 (dua --
Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, swasta, ---------
bertempat tinggal di Semarang, Jalan Kanfer Raya Blok S nomor 6-7, Rukun ----
Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Padangsari, Kecamatan -------------
Banyumanik, Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------
3374110207700001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, untuk ---
sementara berada di Jakarta:---------------------------------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku Direktur -
Operasi III Perseroan, -----------------------nnnn0000000000 0

Tuan EKA SETYA ADRIANTO. lahir di Bandung, pada tanggal 23-10-1984 --
(dua puluh tiga Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga -----
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Mutiara Gading Timur 2
Blok M. 1 nomor 09, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 029, Kelurahan -------

Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda ---—-

Penduduk nomor 3275112310840007, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta
akta ini, untuk sementara berada di Jakarta, -------------------------------5555n000 000
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku Direktur -

Keuangan Perseroan, - aa

Tuan MUHAMMAD FAUZAN, lahir di Bengkalis, pada tanggal 6-4-1973 (enam -
April seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan --
Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulomas VII A ------
nomor 19, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 011, Kelurahan Kayu Putih, ---------
Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -
1471090604730021, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, -----------—---
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku Direktur -
Human Capital & Legal Perseroan, ---------------------5nnnnnnnnnnoooooooo
Nyonya Doktoranda SUGIARTI, lahir di Semarang, pada tanggal 10-1-1964 ---
(sepuluh Januari seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara -------
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Semarang, Badak V Timur Ganesa Gang
XIV, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Pandeanlamper, -------
Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk -------
nomor 3374045001640001, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, --
untuk sementara berada di Jakarta, --------------------wnnnnnnnnnno 0.0 nana
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku Direktur--
Manajemen Risiko Perseroany ----------------------nnn00000000 000
Tuan HARI MOCHAMAD ROCHIM., lahir di Malang, pada tanggal -----------
17-4-1971 (tujuh belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga -----
Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Bekasi, Perum ----
Margahayu Jaya D/481, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 018, Kelurahan ----
Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3275011704710017, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta
akta ini, untuk sementara berada di Jakarta ------------------------nnnnn0 0
-menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat selaku Penata ---—--
Kelola Perusahaan Negara Muda Kementerian Badan Usaha Milik Negara. --

-Para penghadap saya, Notaris, kenal. -------------------—--——-—------—onnnn 0000000
-bahwa Pemanggilan untuk penyelenggaraan Rapat telah dilaksanakan melalui: --------
- surat Direksi Perseroan tertanggal 24-4-2024 (dua puluh empat April dua ribu ---
dua puluh empat) nomor DU/SP.1175/UND/40.1/TV/2024 perihal Undangan ----
RUPS Hasil Kinerja Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -------------------------

- surat Direksi Perseroan tertanggal 16-5-2024 (enam belas Mei dua ribu dua ------
puluh empat) nomor DU/SP.1440/MBUMN/81/V/2024 perihal Pemberitahuan --
Penundaan RUPS Hasil Kinerja Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -----------

- surat Direksi Perseroan tertanggal 24-6-2024 (dua puluh empat Juni dua ribu dua

puluh empat) nomor DU/SP.1839/MBUMN/014/VI/2024 perihal Revisi ----------

Undangan RUPS Hasil Kinerja Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ------------
-bahwa di dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili pemegang saham yang -------------
seluruhnya memiliki sejumlah 131.646.000 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus ----
empat puluh enam ribu) saham atau merupakan 1006 (seratus persen) dari jumlah ----
seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan -----
sampai dengan tanggal Rapat, sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan --
kuorum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan----
juncto Pasal 86 ayat 1 UUPT, Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil -----------
keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan ---
agenda Rapat.----------------nwnnnnnnno 000000000000 on
-bahwa Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat ----
mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, oleh karena semua persyaratan yang
ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mengadakan Rapat telah terpenuhi.----
-penghadap tuan YUDO MARGONO tersebut dalam kedudukannya selaku ------------
Komisaris Utama/Independen Perseroan menyerahkan Pimpinan Rapat kepada ---------

Pemegang Saham Perseroan untuk memimpin jalannya Rapat. -

-Tuan ANINDITA EKA WIBISONO tersebut dalam kedudukannya selaku kuasa ----
pemegang saham Perseroan bertindak selaku Pimpinan Rapat yang demikian sesuai ---

dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. ---------------------..——......

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat secara resmi pada pukul 09.10 WIB ----

——

(sembilan lewat sepuluh menit Waktu Indonesia bagian Barat). ----—---------------------—--
-Sebelum menyampaikan Agenda dari Rapat, Pimpinan Rapat meminta kepada --------
Direksi Perseroan untuk menyampaikan penjelasan jalannya Rapat sebagai berikut: ---

| “- Pertama menyampaikan Agenda yang akan dibicarakan: -

| - Kedua melakukan pemaparan atas setiap Agenda dari Rapat secara -----------
sekaligus dan akan dilanjutkan dengan tanggapan dari Dewan -----------------
Komisaris Perseroanj --------------------—------------------------55-2-2--2----55---

| - Ketiga melakukan tanya jawab.” ----------------------------------------------------
-Dalam Rapat, Pimpinan Rapat mempersilakan kepada Direksi Perseroan untuk --------
menyampaikan agenda yang akan dibicarakan, melakukan pemaparan atas setiap ------
agenda Rapat secara sekaligus dan akan dilanjutkan dengan tanggapan dari Dewan ----
Komisaris, serta, melakukan tanya jawab. ----------------------------x--2nnn22n22xn22n2nxx00
-Selanjutnya tuan Insinyur BUDI HARTO tersebut menjelaskan dan memaparkan ----
seluruh Agenda dari Rapat sebagai berikut: ---------------—-----------------—--———-——--——-—-

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian

Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun ------
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk Pengesahan Penyajian kembali ----
(Restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 (dua ribu dua -
puluh dua) serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro
dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sekaligus --
Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig ---
acguit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan -----
Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan ----
selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -------------------------55nnnxA..
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu -
dua puluh tiga), - -

3. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan ---

Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha ------

Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat):---

4. Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus Tahun 2023 (dua ribu dua puluh

—

tiga), Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/Fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dan ---—---—-------—--—-
5. Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal ---
Negara Tahun Anggaran 2021 (dua ribu dua puluh satu), 2022 (dua ribu dua puluh
dua), dan 2023 (dua ribu dua puluh tiga). --------------------------55nnnnnn 0
-Tuan Insinyur BUDI HARTO tersebut selaku Direktur Utama Perseroan ---------------
mempersilakan tuan EKA SETYA ADRIANTO, selaku Direktur Keuangan -----------
Perseroan untuk menyampaikan pokok penjelasan atas Agenda Pertama dari Rapat.--
-Selanjutnya, tuan EKA SETYA ADRIANTO tersebut menyampaikan penjelasan ----
atas Agenda Pertama dari Rapat sebagaimana termuat dalam slide presentasi yang ---
ditayangkan dalam Rapat, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:----------------------—....
“Pemasaran------------------nnnnnnnnn 00 oo naa
Pada sisi pemasaran, Perusahaan mencatat perolehan kontrak baru tahun 2023 -
(dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp30,9 triliun (tiga puluh koma sembilan -----
triliun rupiah), meningkat 55,5196 (lima puluh lima koma lima satu persen) ---
dari tahun sebelumnya dan tercapai dari target Rencana Kerja Anggaran --------
Perusahaan (untuk selanjutnya disebut “RKAP”) 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga) sebesar 101,249 (seratus satu koma dua empat persen). Perolehan --------
kontrak baru ini didominasi oleh proyek Jasa Konstruksi khususnya portofolio

Jalan dan Jembatan, oo

Laba Rugi------------------------------2-----nxnxxxnn00000000250550050000000050000n0n0nnann

- Perusahaan mencatat pendapatan sebesar Rp26,9 triliun (dua puluh enam --
koma sembilan triliun rupiah), meningkat dari tahun sebelumnya sebesar --
11,81”o (sebelas koma delapan satu persen) dan Harga Pokok Penjualan ---
(“HPP”) margin tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) lebih efisien dari
target RKAP 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar 0,27Y6 (nol koma dua

tujuh persen) -—----—----—--------nnnnnnnnnnan Denata maag

- Dari sisi profitabilitas, Perseroan mencatat kenaikan signifikan pada---------

Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (untuk ----

selanjutnya disebut “EBITDA”) sebesar 75,226 (tujuh puluh lima koma --

 —

dua dua persen) tercatat Rp7,2 triliun (tujuh koma dua triliun rupiah) pada -
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan tercapai melebihi 203,24946 (dua --
ratus tiga koma dua empat persen) terhadap target RKAP 2023 (dua ribu ---
dua puluh tiga). Kenaikan signifikan ini utamanya dikarenakan pencatatan -
gain atas transaksi asset recycling dua ruas Jalan Tol Trans Sumatera -------

sebesar Rp3,6 triliun (tiga koma enam triliun rupiah). -------------------------

Perolehan proceed transaksi asset recycling ini digunakan untuk melunasi ------
pinjaman yang tercermin dari penurunan interest bearing debt dan beban -------
keuangan tahun berjalan. Perseroan juga mencatat positif earning after tax------
sebesar Rp1,87 triliun (satu koma delapan tujuh triliun rupiah), naik 520,58Y6 -
(lima ratus dua puluh koma lima delapan persen) Year on Year (untuk ----------
selanjutnya disebut “YoY”) dan tercapai 409,53Y4 (empat ratus sembilan koma
lima tiga persen) dari target RKAP 2023 (dua ribu dua puluh tiga). --------------

Posisi Keuangan----------------------wnnnnnoo 000000 aon
Dari sisi posisi keuangan Perusahaan, terjadi peningkatan aset sebesar 8,59Y6 --
(delapan koma lima sembilan persen) YoY dan tercapai 102,57Y6 (seratus dua -
koma lima tujuh persen) dari RKAP 2023 (dua ribu dua puluh tiga) terutama --
akibat bisnis Badan Usaha Jalan Tol (untuk selanjutnya disebut “BUJT”) ------
sejalan dengan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera meningkatnya aset tak
berwujud. Pada invested capital, utang berbunga turun dikarenakan pelunasan -
melalui proceed asset recycling dan dari sisi ekuitas meningkat sebesar 35,96Y6
(tiga puluh lima koma sembilan enam persen) YoY, tercapai 101,78Y4 (seratus
satu koma tujuh delapan persen) dari rencana dikarenakan perolehan ------------
Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----
sebesar Rp28,88 triliun (dua puluh delapan koma delapan delapan triliun -------

rupiah) serta pencatatan laba tahun berjalan. ---

Rasio Keuangan-----—---------------—------——------------------2--2n525-n005005nnnnn5-
Perusahaan mencatat perbaikan pada rasio keuangan Perusahaan, baik dari------
aspek likuiditas, solvabilitas, maupun profitabilitas. -—-----------------------xxx00.
Secara keseluruhan, kinerja segmen bisnis tahun buku 2023 (dua ribu dua ------

—

puluh tiga) Perseroan mengalami perbaikan utamanya pada bisnis Jasa ----------
Konstruksi Sipil Umum, pengoperasian jalan tol, dan HK Infrastruktur yang --—-
ditunjukkan melalui efisiensi biaya pokok produksi, pencatatan keuntungan ----
atas transaksi asset recycling, serta penurunan beban keuangan tahun berjalan.
Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam segmen bisnis Engineering- -----
Procurement-Construction dan HK Realtindo, dimana Perseroan masih ---------
mencatat kerugian atas pencatatan estimasi kerugian masa depan (future loss)
atas ekpetasi rugi dimasa mendatang terhadap kontrak pada bisnis EPC dan
provisi penurunan nilai aset akibat menurunnya market dari property real

estate. Menyikapi hal ini, Perseroan terus berkomitmen kuat secara konsisten

dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja segmen bisnis tersebut.” -
-Kemudian tuan Insinyur Haji AGUNG FAJARWANTO selaku Direktur Operasi I --
Perseroan menyampaikan Pemasaran Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -------------
sebagaimana termuat dalam s/ide presentasi yang ditayangkan dalam Rapat, yaitu pada

pokoknya sebagai berikut:

“Pada aspek pemasaran, Perusahaan telah mengikuti lelang sampai dengan -------
Triwulan IV 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp66,17 triliun (enam puluh
enam koma satu tujuh triliun rupiah). Adapun perolehan kontrak baru -------------
Perusahaan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) mencapai Rp30,87 triliun (tiga -
puluh koma delapan tujuh triliun rupiah), meningkat dari target RKAP 2023---
(dua ribu dua puluh tiga) dengan hir rate 48,60Yo (empat puluh delapan koma ----
enam nol persen). Sementara pada sisa kontrak lama, Perusahaan memiliki -------
kontrak sebesar Rp28,98 triliun (dua puluh delapan koma sembilan delapan ------
triliun rupiah), sehingga total kontrak di tangan Perusahaan tahun 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) sebesar Rp59,86 triliun (lima puluh sembilan koma delapan enam
triliun rupiah) atau mencapai 104,26Y6 (seratus empat koma dua enam persen) ---
dari target RKAP 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ---------------------—-----n555nnAM 0
Segmentasi kontrak baru adalah sebesar 51Y6 (lima puluh satu persen) bersumber

dari kontrak eksternal dan 4996 (empat puluh sembilan persen) dari kontrak

internal. Sementara itu, kontrak baru berdasarkan owner bersumber dari Badan
——-

aa”

Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya disebut “BUMN”) sebesar 57”6 (lima
puluh tujuh persen), Pemerintah sebesar 3796 (tiga puluh tujuh persen), dan
Swasta sebesar 6Y6 (enam persen). Perolehan kontrak baru sepanjang tahun 2023
(dua ribu dua puluh tiga) didominasi oleh portofolio proyek Jalan dan Jembatan
sebesar Rp24,10 triliun (dua puluh empat koma satu nol triliun rupiah) atau

setara 78,07Y6 (tujuh puluh delapan koma nol tujuh persen) dari total kontrak

baru tahun berjalan.” -------------------------------5n2nnnnn oo oo

-Kemudian tuan GUNADI tersebut dalam jabatannya selaku Direktur Operasi II- ------
menyampaikan pokok penjelasan atas Agenda Pertama dari Rapat berkenaan dengan --
Capital Expenditure Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagaimana termuat dalam
slide presentasi yang ditayangkan dalam Rapat, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:--
“Selanjutnya, terkait aspek Capital Expenditure, realisasi investasi Perusahaan
pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah sebesar Rp17,56 triliun (tujuh
belas koma lima enam triliun rupiah) yang didominasi oleh Investasi Jalan Tol
Trans Sumatera (untuk selanjutnya disebut “JYTTS”) sebesar 96,10Yo (sembilan
puluh enam koma satu nol persen), diikuti oleh Investasi Anak Perusahaan -----
sebesar 3,69Y4 (tiga koma enam sembilan persen), serta Investasi Induk Non ---
JTTS sebesar 0,21Y6 (nol koma dua satu persen). --------------------------------n00-
Pada Investasi Induk Perusahaan, realisasi Investasi JTTS selama tahun 2023 --
(dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp17,35 triliun (tujuh belas koma tiga lima---
triliun rupiah). Sedangkan untuk Investasi Induk Non JTTS pada tahun 2023 --
(dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp38 miliar (tiga puluh delapan miliar --------
rupiah) yang mencakup investasi aset tetap sebesar Rp8 miliar (delapan miliar -
rupiah), investasi Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha sebesar Rp15 --
miliar (lima belas miliar rupiah), dan pembentukan Special Purpose Vehicle----
Jasa Produksi Beton Rp15 miliar (lima belas miliar rupiah). --

Sementara itu, Investasi Anak Perusahaan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
tercatat sebesar Rp666 miliar (enam ratus enam puluh enam miliar rupiah) -----

yang merupakan investasi aset tetap pada PT HK Infrastruktur dan ------------—-

PT Hakaaston, serta realignment portofolio.” -------------------------------------—-

-Kemudian nyonya Doktoranda SUGIARTI tersebut dalam jabatannya selaku ---------
Direktur Manajemen Risiko Perseroan menyampaikan pokok penjelasan atas Agenda -
Pertama dari Rapat berkenaan dengan Key Performance Indikator (untuk selanjutnya -
disebut “KPI”) Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagaimana termuat dalam -----
slide presentasi yang ditayangkan dalam Rapat, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:--
“Pada KPI Korporasi Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit ---
oleh PricewaterhouseCoopers Indonesia (untuk selanjutnya disebut “PwC -------
Indonesia), Perusahaan memperoleh skor 96,80Y6 (sembilan puluh enam koma --
delapan nol persen) dengan rincian masing-masing perspektif sebagai berikut: ---
1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, diperoleh skor KPI sebesar --------
29,02Y6 (dua puluh sembilan koma nol dua persen), ---------------------------....
2. Inovasi Model Bisnis, diperoleh skor KPI sebesar 13,14Y6 (tiga belas koma ---
satu empat persen), -------------nnnnnnnnnnnnnonnonnnn

3. Kepemimpinan Teknologi, diperoleh skor KPI sebesar 16,05Y6 (enam belas --

koma nol lima persen), -

4. Peningkatan Investasi, diperoleh skor KPI sebesar 15,20Y6 (lima belas koma --

dua nol pers€n)y --—-——5-—5--n2n 2-22 n nana

»

. Pengembangan Talenta, diperoleh skor KPI sebesar 23,39Y6 (dua puluh tiga ---

koma tiga sembilan persen). ----------------------------nnn22n0nn ML ono
-Kemudian tuan EKA SETYA ADRIANTO, selaku Direktur Keuangan Perseroan----
untuk menyampaikan Penyajian Kembali Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku --
2022 (dua ribu dua puluh dua) sebagaimana termuat dalam slide presentasi yang -------
ditayangkan dalam Rapat, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:---------------------—.....
“Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dilakukan Penyajian Kembali --------
(Restatement) Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua -----
puluh dua). Restatement dilakukan pada beberapa transaksi berikut: -

a. Penyesuaian saldo pendapatan ditangguhkan dan aset tidak berwujud sebesar
Rp873 miliar (delapan ratus tujuh puluh tiga miliar rupiah) atas dampak ------
dihapuskannya kewajiban Perusahaan untuk membangun ruas jalan tol --------

Palembang-Tanjung Api-Api. -—-—--—-—--——--———————-—---2--——n2222nnnnnnnon

(be urangoatt kapitalisasi biaya pinjaman untuk tahun 2022 (dua ribu dua -----
puluh dua) sebesar Rp1 triliun (satu triliun rupiah). Terutama disebabkan rugi

kurs yang menurut Auditor bisa dilakukan kapitalisasi atas rugi kurs tersebut

| c. Kurang catat koreksi terkait defect konstruksi berdasarkan hasil reviu --

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada Ruas Kuala Tanjung- -

Tebing Tinggi-Parapat sebesar Rp126 Miliar (seratus dua puluh enam miliar -

1. Reklasifikasi kas dan setara kas menjadi kas yang dibatasi penggunaannya:
Rp250 miliar (dua ratus lima puluh miliar rupiah) atas expose account

yang kita punya di Bank. ---------------------------------------------n2n55-n-2----

»w

- Reklasifikasi beban lain-lain dan beban umum dan administrasi ke beban --
penurunan nilai dan beban umum dan administrasi ke beban penurunan ----

nilai piutang: Rp169 miliar (seratus enam puluh sembilan miliar rupiah). --

w

. Penyajian saldo utang usaha pihak ketiga dan pinjaman jangka pendek -----

bank: Rp154 miliar (seratus lima puluh empat miliar rupiah). --------——-—--—

EN

. Reklasifikasi aset real estate dari tidak lancar menjadi lancar: Rp199 miliar

(seratus sembilan puluh sembilan miliar rupiah). --------------------------.......
Adapun dampak dari penyajian kembali (restatement) pada laporan keuangan ---
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebagai berikut: ---------------------nnnnn0..
a. Rugi tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang sebelumnya Rp1.447 miliar--
(seribu empat ratus empat puluh tujuh miliar rupiah), berkurang menjadi ------
Rp445 miliar (empat ratus empat puluh lima miliar rupiah). ---------------------
b. Aset lancar meningkat sebesar Rp199 miliar (seratus sembilan puluh
sembilan miliar rupiah) dan aset tidak lancar menurun sebesar Rp196 miliar

(seratus sembilan puluh enam miliar rupiah). -—- -

c. Liabilitas jangka pendek menurun sebesar Rp675 miliar (enam ratus tujuh

puluh lima miliar rupiah) dan liabilitas jangka panjang menurun sebesar

Rp324 miliar (tiga ratus dua puluh empat miliar rupiah). ----------------------—-

d. Ekuitas naik sebesar Rp1.002 miliar (seribu dua miliar rupiah).” ----------------

-Kemudian tuan MUHAMMAD FAUZAN tersebut selaku Direktur Human Capital &
Legal Perseroan untuk menyampaikan Kinerja Human Capital sebagaimana termuat --

dalam s/ide presentasi yang ditayangkan dalam Rapat, yaitu pada pokoknya sebagai ---
berikut: -

“Kinerja Human Capital--—-----—---nnnnnnnono aa
Pada aspek Kinerja Pembangunan Human Capital Tahun 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga), secara garis besar telah mencapai dan melebihi dari target RKAP
2023 (dua ribu dua puluh tiga). Adapun rincian untuk 4 (empat) indikator yang
diukur, diantaranya: ------------------nnnnnnnnnnno 0 on

1. Perempuan dalam Nominated Talent dengan realisasi skor pada tahun 2023 --
(dua ribu dua puluh tiga) dengan realisasi skor sebesar 23Y6 (dua puluh tiga
persen) dari rencana 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar 20Y6 (dua puluh
PETSEN). ---------wwnnnnnmnnnnnnnonpooon nan
| 2. Yo (persen) Milenial dalam Top Talent dengan realisasi skor pada tahun 2023

(dua ribu dua puluh tiga) sebesar 23Y6 (dua puluh tiga persen) dari rencana ---
2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar 1696 (enam belas persen). ---------------
| 3. Learning Hour (Jam) dengan realisasi pelaksanaan program pelatihan pada ---
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar 81.450 (delapan puluh satu ribu
empat ratus lima puluh) jam, lebih tinggi dari rencana RKAP 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) sebesar 45.000 (empat puluh lima ribu) jam dan meningkat
dari realisasi tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar 50.000 (lima puluh
ribu) jam. Adapun pelaksanaan program pelatihan ini mencakup 4 (empat)
modul pembelajaran yang meliputi modul leadership, managerial, business,
dan tecImical. ----------nnnnnnnn nan
4. Pelatihan (Peserta) dengan realisasi kepesertaan talent pada tahun 2023 (dua -
ribu dua puluh tiga) mencapai 6.829 (enam ribu delapan ratus dua puluh ------
sembilan) peserta dimana angka kepesertaan ini lebih tinggi dibandingkan ----
RKAP 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar 3.560 (tiga ribu lima ratus ----

enam puluh) peserta dan tumbuh dari realisasi tahun lalu sebesar 6.136 (enam

ribu seratus tiga puluh enam) peserta. Peningkatan kepesertaan ini------------—-

menunjukkan antusiasme tinggi dari karyawan perusahaan dalam---------------
pengembangan diri. Adapun pelatihan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh --
tiga) dilaksanakan secara hybrid, baik online maupun Offline. ---—-----------—-

Komposisi Karyawan Perusahaan -

Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), jumlah karyawan Perusahaan ---------
mencapai 2.075 (dua ribu tujuh puluh lima) orang yang terdiri dari 1.352 (seribu
tiga ratus lima puluh dua) pegawai tetap dan 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) -----
pegawai kontrak. Selain itu, tingkat produktivitas karyawan di tahun 2023 (dua --
ribu dua puluh tiga) mencapai Rp19,92 miliar/orang (sembilan belas koma -------
sembilan dua miliar rupiah per orang), meningkat dari realisasi tahun 2022 (dua -
ribu dua puluh dua) sebesar Rp18,16 miliar/orang (delapan belas koma satu ------
enam miliar rupiah per orang) yang diukur melalui perhitungan pendapatan ------
terhadap total pegawai tetap. --------------------------nnnnnnnn no Won
Adapun komposisi karyawan Perusahaan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh --
tiga) didominasi oleh generasi milenial yang ditunjukkan melalui grafik, dimana
dominasi kelompok karyawan terbesar merupakan karyawan dengan rentang -----
umur 25 — 29 (dua puluh lima sampai dengan dua puluh sembilan) tahun sebesar
746 (tujuh ratus empat puluh enam) orang. Jumlah ini mengalami peningkatan ---
dari tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar 680 (enam ratus delapan
puluh) orang dengan rencana RKAP 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar 672
(enam ratus tujuh puluh dua) orang. ------------------nnnnnnnnnno no oo
Dominasi terbesar kedua diikuti oleh kelompok karyawan dengan rentang usia---
30 — 34 (tiga puluh sampai dengan tiga puluh empat) tahun sebesar 492 (empat --
ratus sembilan puluh dua) orang, meningkat dari tahun lalu sebesar 381 (tiga -----
ratus delapan puluh satu) orang dan rencana RKAP 2023 (dua ribu dua puluh ----

tiga) sebesar 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) orang. - --

Kemudian berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi karyawan perusahaan pada
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) didominasi oleh kelompok karyawan -------

dengan jenjang Pendidikan terakhir Strata 1 (satu) sebesar 1.571 (seribu lima ---—-

ratus tujuh puluh satu) orang atau mencakup 75,71Y6o (tujuh puluh lima koma ----

—

Pa”

tujuh satu persen) dari total seluruh karyawan. --—------------—---------.0000000
Isu Legal Signifikan --------------------------nnnnnnnooooooo oo oa
Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), terdapat 4 (empat) perkara, ------------
diantaranya Pertama gugatan terhadap PT Cempaka Surya Kencana (“CSK”) ----
terkait akuisisi lahan di Kuningan, saat ini dalam proses pemeriksaan di -----------
Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Perseroan digugat senilai Rp14,6 triliun --------
(empat belas koma enam triliun rupiah) beserta bunga 696 (enam persen) per -----
tahun. Turut Tergugat adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ------
Republik Indonesia gg Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Notaris
Rosida Rajagukguk-Siregar, Notaris Dini Lastari Siburian, PT Bursa Efek --------
Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan PT Sofia ---
Nusantara. --------------w2nnnnnnn0 0000000 na
Kedua, Perseroan menggugat PT Sanitarindo Tangsel Jaya (“STJ”), terkait -------
akuisisi lahan di 2 (dua) tempat, yaitu di Bakauheni dan Kalianda untuk di -------
tingkat Pengadilan Negeri sudah dimenangkan oleh Perseroan dengan -
pembatalan transaksi dan STJ diminta untuk mengembalikan Rp193 miliar -------
(seratus sembilan puluh tiga miliar rupiah) dan membayar bunga sebesar Rp965 -
juta (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) setiap bulan, sementara di -----
akhir Desember STJ mengajukan upaya banding, kemudian Ketiga, Perseroan ---
menggugat untuk lahan di Indralaya masih dalam proses pemeriksaan di ----------
Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Perseroan menggugat untuk membatalkan jual
beli, pengembalian uang Rp107 miliar (seratus tujuh miliar rupiah) dan sebesar --
Rp550 juta (lima ratus lima puluh juta rupiah) per bulan untuk bunga. Keempat, -
Penggugat Perseroan terhadap PT Kosala Agung Metropolitan untuk kasus -------
H Tower di Kuningan sebelah Rumah Sakit MMC ini sudah sampai tingkat ------
Kasasi dan diputuskan di Desember tahun lalu dan Perseroan sudah menang -----
sehingga berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijSde). ----—---------x-------—-
Sehingga sekarang untuk proses pertelaan dan pengembalian hak Perseroan dan -

HK Realtindo. Pe

Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (“TJSL”) dan PUMK --—-

Pa”

Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -—--—-—--—--—--—--—--—------00
Laporan Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Audited) serta ----
Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun --
2023 (dua ribu dua puluh tiga) sesuai dengan Risalah Rapat Teknis TISL nomor
RIS-30/DSI.MBU.B/05/2024 yang dilaksanakan pada tanggal 8-5-2024 (delapan
Mei dua ribu dua puluh empat) sebagai berikut: ----------------------------------o.-.o.
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (“TJSL”) -------------------

- Realisasi TISL tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) senilai Rp30,52 miliar --
(tiga puluh koma lima dua miliar rupiah) atau 117,16Y6 (seratus tujuh belas ---
koma satu enam persen) dari RKAP tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -—-
dengan rincian sebagai berikut: -----------------------------nnnnn 0.00 oo
a. Pilar Sosial: Rp18,14 miliar (delapan belas koma satu empat miliar rupiah),

b. Pilar Ekonomi: Rp6,89 miliar (enam koma delapan sembilan miliar rupiah),

c. Pilar Lingkungan: Rp5,44 miliar (lima koma empat empat miliar rupiah), -
d. Pilar Hukum & Tata Kelola: Rp45 juta (empat puluh lima juta rupiah): ----
- Realisasi TISL tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) berasal dari, --------------
a. Unit TJSL sebesar Rp11,24 miliar (sebelas koma dua empat miliar rupiah)

b. Divisi sebesar Rp17,28 miliar (tujuh belas koma dua delapan miliar rupiah), --

c. PUMK sebesar Rp2 miliar (dua miliar rupiah). ---------------------------------
Program Pendanaan Usaha Mikro & Kecil (PUMK) ---------------------------..

Dana tersedia tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp2,22 miliar — dua -
koma dua dua miliar rupiah (44,646 - empat puluh empat koma enam empat ----
persen dari 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan 68,13Y6 (enam puluh delapan ----
koma satu) tiga persen terhadap RKAP 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ------------

Realisasi penyaluran tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp2 miliar ----

(dua miliar rupiah): -

- 62,50Y4 (enam puluh dua koma lima nol persen) dari RKAP 2023 (dua ribu --

| dua puluh tiga),dan -----------------------------------nnnnnnnnnn on

- 42,59Y6 (empat puluh dua koma lima sembilan persen) dari penyaluran 2022 -

| (dua ribu dua puluh dua) —----—-—----—------—-—-——————--------— 500

Penyaluran melalui kolaborasi BUMN.” ---—-—------------——-----.o.oi

-Kemudian nyonya Doktoranda SUGIARTI tersebut dalam jabatannya selaku ---------
Direktur Manajemen Risiko Perseroan menyampaikan pokok penjelasan atas Agenda
Kedua dari Rapat “Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023 --
(dua ribu dua puluh tiga)” sebagaimana termuat dalam s/ide presentasi yang ------------
ditayangkan dalam Rapat, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:------------------------.--
“Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP TANUDIREDJIA,
WIBISANA, RINTIS dan Rekan (PwC Indonesia), Perseroan berhasil ----------
mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,87 triliun (satu koma delapan tujuh triliun
rupiah) untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dimana Rp1,83
triliun (satu koma delapan tiga triliun rupiah) diantaranya merupakan laba yang
dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. ----------------------nnnnnxn00.
Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat Direktur Utama kepada ---
Dewan Komisaris nomor DU/SP.1494/DK/53/V/2024 terkait Permohonan -----
Tanggapan atas Penyampaian Penggunaan Laba Bersih Tahun 2023 (dua ribu -
dua puluh tiga) tanggal 22-5-2024 (dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh ------
empat) dan Surat Dewan Komisaris nomor S-56.V/DK/PTHK/2024 tanggal ---
30-5-2024 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh empat), alokasi penggunaan laba
bersih Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) diusulkan untuk ---
digunakan sebagai cadangan. --------------------------------5nnnnn ono

Usulan ini didasari oleh beberapa konsideran: --—---—----------—-————----—.—-

1. Modal ditempatkan dan disetor penuh PT HUTAMA KARYA --------------
(PERSERO) saat ini sebesar Rp113.042.000.000.000,00 (seratus tiga belas
triliun empat puluh dua miliar rupiah) atau sebesar 45,22Y6 (empat puluh --
lima koma dua dua persen) dari modal dasar. Hal ini telah sesuai dengan --
ketentuan Pasal 33 UUPT yang mengatur bahwa paling sedikit 2596 (dua -
puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh,-
2. Sesuai ketentuan Pasal 70 Ayat (4) UUPT, cadangan yang belum -----------
mencapai paling sedikit 2096 (dua puluh persen) dari jumlah modal --------
ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup ---------

kerugian yang tidak dapat dipenuhi dari cadangan lain. Saat ini, saldo laba
dicadangkan Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar -
Rp5.619.215.821.987,00 (lima triliun enam ratus sembilan belas miliar dua
ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus ------
delapan puluh tujuh rupiah) atau 4,976 (empat koma sembilan tujuh -------
persen) dari modal ditempatkan dan disetor, sehingga presentasenya belum
memenuhi ketentuan minimum 2094 (dua puluh persen), ---------------------

3. Perseroan memerlukan pendanaan lebih lanjut untuk mendukung------------

kelanjutan penugasan pengusahaan JTTS Tahap II dan Tahap III sehingga

dapat tersambung koridor JTTS dari Lampung hingga Medan.” ---------....

-Selanjutnya tuan EKA SETYA ADRIANTO tersebut dalam jabatannya selaku -------
Direktur Keuangan Perseroan menyampaikan pokok penjelasan atas Agenda Ketiga--
dari Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan ---
Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro --—-
dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebagaimana
termuat dalam slide presentasi yang ditayangkan dalam Rapat, yaitu pada pokoknya ---
sebagai berikut:---------------------------nnnnn0 000000000

“Berdasarkan Surat nomor S-53.V/DK/PTHK/2024 perihal Usulan Keputusan ------
RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) PT HUTAMA ----------
KARYA (PERSERO) Agenda Penetapan KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) serta Laporan Keuangan ---
dan Pelaksanaan Program PUMK Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) --—-
tanggal 30-5-2024 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh empat) dan Surat Nomor -----
DK/SPI.1533/DK/58/V/2024 perihal Laporan Pengadaan Jasa Akuntan Publik ------
untuk Pekerjaan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro -
dan Usaha Kecil (PUMK) PT HUTAMA KARYA (PERSERO) dan Anak ----------
Perusahaan/Afiliasi Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) tanggal -----------
27-5-2024 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh empat), telah diusulkan KAP ---

RINTIS, JUMADI, RIANTO dan Rekan (PwC Indonesia) untuk ditetapkan sebagai

KAP pelaksanaan audit umum Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua
ribu dua puluh empat) dan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan PUMK Tahun Buku

2024 (dua ribu dua puluh empat).” -—— -—- -—- -
-Kemudian tuan MUHAMMAD FAUZAN tersebut dalam jabatannya selaku Direktur
Human Capital dan Legal Perseroan menyampaikan pokok penjelasan atas Agenda ---
Keempat dari Rapat “Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus Tahun ------
2023, (dua ribu dua puluh tiga) Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/Fasilitas lainnya
untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2024 (dua ribu dua puluh ---------
empat)” sebagaimana termuat dalam s/ide presentasi yang ditayangkan dalam Rapat, --
yaitu pada pokoknya sebagai berikut:--------------------------nnnn0000000 00 no
“Usulan penetapan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Kinerja Tahun 2023 --
(dua ribu dua puluh tiga), gaji dan honorarium tahun 2024 (dua ribu dua puluh -—-
empat), serta tunjangan/fasilitas lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris ----
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sesuai surat Direksi ke Dewan Komisaris
PT Hutama Karya (Persero) nomor DU/HC.1435/DK/47/V/2024 tentang Revisi -
Usulan Penghasilan dan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun ----
2024 (dua ribu dua puluh empat) tanggal 16-5-2024 (enam belas Mei dua ribu --—-
dua puluh empat) dan surat Dewan Komisaris PT HUTAMA KARYA ------------
(PERSERO) kepada Menteri BUMN nomor S-50/V/DK/PTHK/2024 tentang ----
Usulan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2024 (dua ribu dua ----
puluh empat) dan Tantiem Kinerja Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---------
PT HUTAMA KARYA (PERSERO) tanggal 21-5-2024 (dua puluh satu Mei dua
ribu dua puluh empat). --------------------nnnnnnnnnnnnoo on
Usulan tantiem didasarkan pada beberapa pertimbangan meliputi opini auditor atas
Laporan Keuangan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yaitu wajar tanpa
pengecualian, peningkatan signifikan pada kinerja keuangan konsolidasi, dan skor
KPI Konsolidasi tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar 96,8 (sembilan enam
koma delapan). Adapun tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris tetap
mengacu pada Peraturan Menteri BUMN nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal ----—

20-3-2023 (dua puluh Maret dua ribu dua puluh tiga). —-—----—--—-----—--—--—--—--————

—”-

-Selanjutnya tuan Insinyur KOENTJORO tersebut dalam jabatannya selaku Direktur
Operasi III Perseroan menyampaikan pokok penjelasan atas Agenda Kelima dari ---—-
Rapat “Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal
Negara Tahun Anggaran 2021 (dua ribu dua puluh satu), 2022 (dua ribu dua puluh ----
dua), dan 2023 (dua ribu dua puluh tiga)” sebagaimana termuat dalam slide presentasi

yang ditayangkan dalam Rapat, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:---------------------

“Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara -------
(PMN) Tahun Anggaran 2021 (dua ribu dua puluh satu), 2022 (dua ribu dua puluh
dua), dan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) selama periode Tahun Buku 2023 (dua --
ribu dua puluh tiga) adalah sebagai berikut:--------------------------------------------——-
1. Penyerapan PMN TA 2021 (dua ribu dua puluh satu) adalah sebesar Rp25,19

triliun (dua puluh lima koma satu sembilan triliun rupiah) atau sekitar 99,956

(sembilan puluh sembilan koma sembilan lima persen). ------------------.......

2. Penyerapan PMN TA 2022 (dua ribu dua puluh dua) Periode I adalah sebesar

Rp22,58 triliun (dua puluh dua koma lima delapan triliun rupiah) atau sekitar
94,69Yo (sembilan puluh empat koma enam sembilan persen). Sementara, ----
penyerapan Penyertaan Modal Negara TA 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----
Periode II adalah sebesar Rp4,81 triliun (empat koma delapan satu triliun -----
rupiah) atau sekitar 64,13Yo (enam puluh empat koma satu tiga persen). -------
3. Penyerapan PMN TA 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah sebesar Rp3,74--

triliun (tiga koma tujuh empat triliun rupiah) atau sekitar 12,95Y6 (dua belas --

koma sembilan lima persen). ---------—------------—--————--nnnnnn-nnn0000 0
Adapun secara keseluruhan, Total Penyerapan PMN adalah sebesar Rp83,43 ------
triliun (delapan puluh tiga koma empat tiga triliun rupiah) dari Rp112,54 triliun ---
(seratus dua belas koma lima empat triliun rupiah) PMN yang telah diterima ------
Perusahaan atau setara penyerapan dengan 74,13Yo (tujuh puluh empat koma satu
tiga pErSEN). -—--—--------------------------nnnnnnnn0n00n20n55n55nnnnnnnnnnn0nnnnn nana
Realisasi pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera panjang terbangun ekuivalen ---

pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah sepanjang 86 km (delapan puluh

enam kilometer) dengan akumulasi ekuivalen panjang tol terbangun hingga 2023 -

5

(dua ribu dua puluh tiga) mencapai 924 km (sembilan ratus dua puluh empat -----—-
kilometer) dari rencana RKAP 99 km (sembilan puluh sembilan kilometer) --------
sampai 86 km (delapan puluh enam kilometer). --------------------------------55-...
Adapun ketidaktercapaian realisasi pembangunan tersebut dikarenakan beberapa -
hal diantaranya: —------------------------22-----2-5225222n2nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaanan
1. Adanya pembebasan lahan yang belum terealisasi sesuai rencana, --------------
2. Adanya penanganan tanah lunak pada lahan terlambat yang memerlukan ------
waktu tunggu lebih lama, dan ------------------------------------------20--55---------
3. Untuk ruas PPBL belum terbitnya PPJT pada Ruas Betung — Jambi.” ---------

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Dewan Komisaris ------
Perseroan untuk menyampaikan tanggapan berkenaan dengan Agenda Pertama sampai
dengan Agenda Kelima dari Rapat.----------------------------------------------------------——--
-Pada kesempatan yang diberikan, tuan YUDO MARGONO tersebut dalam -----------

jabatannya selaku Komisaris Utama/Independen Perseroan menyampaikan tanggapan -

yang pada pokoknya sebagai berikut:
“Pertama-tama mari kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah ---
Subhanahu wa ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi ----------
kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham --------
Tahunan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) PT HUTAMA KARYA ------
(PERSERO). sa

Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih serta memberikan apresiasi kepada -
Direksi dan segenap jajaran PT HUTAMA KARYA (PERSERO) dan Anak --------
Perusahaan atas capaian kinerja tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang ----
secara keseluruhan meningkat dari tahun sebelumnya. ----—---------—---—----—----——-
Di tengah kondisi perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian, ----------

perekonomian Indonesia masih menunjukkan kondisi yang kuat berkat ---
implementasi kebijakan ekonomi yang tepat. Tentunya hal ini membawa dampak ---
yang baik bagi Perseroan dimana dukungan Pemerintah berupa Penyertaan Modal --
Negara (PMN) turut memperkuat keunggulan kompetitif Perseroan di sektor --------

konstruksi dan pengelolaan jalan tol di Indonesia. -——--——--——--—-——--——-——--———

—

Dapat kami laporkan, Perseroan terus berbenah dan meningkatkan kinerja antara ---
lain melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, penguatan implementasi -----
Good Corporate Governance, dan peningkatan kualitas manajemen risiko secara ---
terintegrasi tidak hanya di Induk perusahaan tapi juga anak dan cucu perusahaan. ---

Secara umum, pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perusahaan mampu -------
mencatat kinerja yang sangat baik dengan pendapatan usaha tumbuh 11,819o--------
(sebelas koma delapan satu persen). Hal ini didukung oleh peningkatan pendapatan
jasa konstruksi maupun segmen Badan Usaha Jalan Tol. Peningkatan pendapatan ---
perusahaan berdampak positif terhadap realisasi laba bersih setelah pajak yang ------
tercapai sebesar Rp1,87 triliun (satu koma delapan tujuh triliun rupiah). Kinerja laba
Audited sebagian besar didukung atas pendapatan lain-lain dari hasil transaksi Asset
Recycling. Dewan Komisaris mengapresiasi upaya manajemen untuk fokus dan ---
selektif dalam pemilihan proyek yang berkualitas sejalan dengan efisiensi beban ----
pokok dan beban usaha. Kinerja Divisi EPC dan Kinerja HKR masih menjadi -
perhatian utama Dewan Komisaris dan Direksi untuk diselesaikan. Selain itu, kami -
juga fokus pada permasalahan hukum yang masih belum selesai baik di Induk dan--
Anak Perusahaan. -—— nan

Selanjutnya, tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja tahun 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga) akan disampaikan secara lengkap oleh perwakilan Dewan Komisaris ----

lainnya.” ——-—- ——— ma aa an

-Kemudian tuan MUHAMAD LUKMAN EDY tersebut selaku Wakil Komisaris -----
Utama/Independen Perseroan melanjutkan tangapan Dewan Komisaris Perseroan yang
pada pokoknya sebagai berikut: --------------------------nnnn00000000000 0 Oon

“Pendapatan konsolidasi Hutama Karya tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -------
mencapai Rp26,9 triliun (dua puluh enam koma sembilan triliun rupiah) meningkat
11,896 (sebelas koma delapan persen) dibandingkan dengan pendapatan tahun lalu. -
Laba konsolidasi tercapai sebesar Rp1,8 triliun (satu koma delapan triliun rupiah) --
yang lebih baik dari RKAP rugi sebesar Rp894 miliar (delapan ratus sembilan puluh
empat miliar rupiah). Laba yang didapatkan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh ---

tiga), terutama berasal dari keuntungan Asset Recycling penjualan 2 (dua) ruas tol.--

————

—

Jika dilihat dari laporan arus kas konsolidasian BUJT dan Non-BUJT, arus kas ------
operasi BUJT positif Rp1.123 miliar (seribu seratus dua puluh tiga miliar rupiah), --
sedangkan Non-BUJT negatif Rp3.379 miliar (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh -------
sembilan miliar rupiah). Arus kas operasi negatif utamanya disebabkan oleh Divisi -
EPC. HPP Divisi EPC pada tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) mencapai di

atas 100Y6 (seratus persen), sehingga cash flow yang diterima Perusahaan lebih -----

Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), terjadi peningkatan piutang usaha --------
dengan aging lebih dari 12 (dua belas) bulan. Peningkatan piutang usaha terutama --
berasal dari Divisi EPC. Metode pekerjaan pada proyek EPC utamanya --------------
menggunakan tanggal termin, sehingga piutang usaha baru dapat tertagih apabila ---
pekerjaan telah diselesaikan. Sebagai contoh pada proyek Muara Tawar, pekerjaan -
porsi Perseroan telah selesai dilaksanakan tetapi karena pekerjaan mitra yang belum
selesai menyebabkan piutang usaha Perusahaan belum bisa tertagih. ------------------
Nilai impairment pada piutang usaha sebesar Rp26 miliar (dua puluh enam miliar --
rupiah). Hal ini disebabkan adanya peningkatan aging piutang yang lebih dari -------
12 (dua belas) bulan, sebelumnya sebesar Rp126 miliar (seratus dua puluh enam ----
miliar rupiah) menjadi sebesar Rp366 miliar (tiga ratus enam puluh enam miliar ----
rupiah). Pada tagihan bruto terdapat kenaikan provisi sebesar Rp143 miliar (seratus
empat puluh tiga miliar rupiah). Hal ini utamanya disebabkan dari pihak berelasi, ---
seperti proyek Angkasa Pura II sebesar Rp51 miliar (lima puluh satu miliar rupiah)-
dan juga dari Divisi EPC yang penagihannya menggunakan tanggal termin. ----------
Khusus Divisi EPC, impairment piutang dapat dipulihkan ketika pekerjaan telah ----
diselesaikan Kinerja Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga), pendapatan sebesar Rp20.4 triliun (dua puluh koma empat triliun rupiah), -----
mencapai 76Y6 (tujuh puluh enam persen) dari RKAP, tetapi lebih baik jika ----------
dibandingkan dengan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Pendapatan yang lebih -

rendah, terutama disebabkan oleh pembangunan JTTS pada tahun 2023 (dua ribu ---

—

dua puluh tiga) sepanjang 68 km (enam puluh delapan kilometer), lebih rendah dari
target RKAP sepanjang 99 km (sembilan puluh sembilan kilometer). Pada RKAP --
2023 (dua ribu dua puluh tiga) sudah memasukkan pembangunan ruas Betung-------

Jambi sepanjang 25 km (dua puluh lima kilometer), tetapi realisasinya belum --
terjadi, karena belum dilakukan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). ------—----
Kinerja Jasa Konstruksi, pendapatan sebesar Rp5,9 triliun (lima koma sembilan -----
triliun rupiah), mencapai 11194 (seratus sebelas persen) dari RKAP, dimana rugi ----
bruto sebesar Rp313 miliar (tiga ratus tiga belas miliar rupiah), terutama dari beban
pokok pendapatan (“BPP”) Divisi EPC yang mencapai 171Y6 (seratus tujuh puluh --
satu persen), sedangkan BPP Divisi Sipil Umum 72,9Y6 (tujuh puluh dua koma -----
sembilan persen) dan Divisi Gedung 92,3Y4 (sembilan puluh dua koma tiga persen).
Divisi Jasa Konstruksi mengalami kerugian sebesar Rp1,2 triliun (satu koma dua ---
triliun rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Divisi EPC juga mengakui --

cadangan kerugian proyek yang merugikan dan cadangan denda keterlambatan -----

penyelesaian proyek pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).” --

-Kemudian tuan IWAN SUPRIJANTO, Magister Teknik Arsitektur, Magister --------
Manajemen dalam jabatannya selaku anggota Komisaris Perseroan melanjutkan -------
tanggapan Dewan Komisaris Perseroan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----------
Melanjutkan tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja Hutama Karya Tahun --
2023(dua ribu dua puluh tiga) Kinerja Anak Perusahaan: ------------------------.-
- Kinerja HKI tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), pendapatan sebesar ------
Rp12,8 triliun (dua belas koma delapan triliun rupiah), mencapai 924 -------
(sembilan puluh dua persen) dari RKAP. Beban pokok pendapatan sebesar -
83,3Y0 (delapan puluh tiga koma tiga persen), lebih baik dari RKAP sebesar
85,3Yo (delapan puluh lima koma tiga persen). Dengan adanya efisiensi -----
tersebut, laba bersih tercapai sebesar Rp1,35 triliun (satu koma tiga lima -—-
triliun rupiah), lebih tinggi 1096 (sepuluh persen) dibandingkan dengan ------
RKAP. Dewan Komisaris menyoroti porsi pendapatan internal HKI yang ---

masih sangat besar di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Hal ini perlu ----

dimitigasi oleh Manajemen agar HKI lebih banyak mendapatkan porsi ------

Ae —

pendapatan eksternal untuk menjaga keberlangsungan HKI ke depannya. ---

Kinerja HKA tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), pendapatan sebesar -----

Rp1,6 triliun (satu koma enam triliun rupiah), hanya mencapai 68,7Y6 (enam
puluh delapan koma tujuh persen) dari RKAP. Penurunan ini disebabkan ---
oleh transformasi bisnis HKA yang sebelumnya produsen aspal, hotmix dan
precast menjadi operation dan maintenance jalan tol di tahun 2023 (dua ----
ribu dua puluh tiga). HKA juga melakukan divestasi terhadap 2 (dua) anak--
perusahaan, yaitu PT Bhirawa Steel dan PT SIS kepada HKI. Laba HKA ----
sebesar Rp8 miliar (delapan miliar rupiah), jauh lebih rendah dari RKAP, ---
seiring dengan turunnya pendapatan dan adanya penurunan nilai --------------
(impairment) pabrik precast di Bojanegara. ----------------------------nnnnn0MA 0.
Kinerja HKR tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), pendapatan sebesar -----

Rp319 miliar (tiga ratus sembilan belas miliar rupiah) atau 7896 (tujuh puluh
delapan persen) dari RKAP. Ketidaktercapaian terutama dari pendapatan ---
penjualan properti sebesar Rp72 miliar (tujuh puluh dua miliar rupiah) yang
mencapai 41Y6 (empat puluh satu persen) dari RKAP. HKR juga mencatat---
penurunan nilai atas piutang CSK dan biaya keuangan HKR yang masih ----
tinggi sebesar Rp431 miliar (empat ratus tiga puluh satu miliar rupiah), ------
sehingga tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) HKR membukukan kerugian
-sebesar Rp1,1 triliun (satu koma satu triliun rupiah), atau lebih tinggi dari --
-RKAP yang rugi Rp426 miliar (empat ratus dua puluh enam miliar rupiah).
HKR sudah mengalami kerugian sejak tahun 2020 (dua ribu dua puluh dua)
sebesar Rp749 miliar (tujuh ratus empat puluh sembilan miliar rupiah), ------
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar Rp1 triliun (satu triliun ---------
rupiah), dan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp637 miliar---—--
(enam ratus tiga puluh tujuh miliar rupiah). Penyebab kerugian yang terus --
terjadi adalah banyaknya investasi HKR yang dilakukan dengan --------------
menggunakan pinjaman. Investasi yang dilakukan tersebut tidak --------------
memberikan hasil yang optimal dan terdapat beberapa permasalahan legal --

yang membuat HKR kesulitan untuk melakukan penjualan,dengan beban ---

——

5 —
bunga setiap tahun sebesar Rp400-Rp500 miliar (empat ratus miliar rupiah -

sampai dengan lima ratus milir rupiah) per tahun. -----------------------------...
- Kinerja Hamawas tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), pendapatan sebesar

Rp3,1 triliun (tiga koma satu triliun rupiah), mencapai 67Y6 (enam puluh ----
tujuh persen) dari RKAP, sedangkan dari sisi profitabilitas, Hamawas -------
mencatatkan laba sebesar Rp111 miliar (seratus sebelas miliar rupiah), lebih
baik dari RKAP. Kinerja yang lebih baik disebabkan oleh mundurnya -------
operasi tol Hamawas ke tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), selain itu --
Hamawas juga mencatat penghasilan keuangan sebesar Rp99 miliar----------
(sembilan puluh sembilan miliar rupiah), yang merupakan pendapatan dari -
saldo PMN yang belum terserap di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).----
Salah satu risiko yang menjadi ketidaktercapaian kinerja Hamawas adalah --
progres konstruksi ruas yang dikerjakan yang sangat tergantung pada --------
realisasi pembebasan lahan, sehingga atas potensi risiko tersebut perlu-------

dimitigasi dengan optimal. —-

- Kinerja EPC Energy Singapore, realisasi pendapatan sebesar Rp20 miliar ---
(dua puluh miliar rupiah) dengan beban pokok pendapatan sebesar Rp27 ----
miliar dan beban usaha sebesar Rp13 miliar (tiga belas miliar rupiah), -------
sehingga EPC Energy Singapore rugi sebesar Rp35 miliar (tiga puluh lima -
miliar rupiah), dimana laba/rugi RKAP sebesar Rp0 (nol). Penyebab ---------
kerugian adalah adanya tambahan biaya penyelesaian proyek yang terlambat

dan adanya skema sharing cost atas penambahan biaya pengadaan -----------

peralatan tambahan. ------------------------nnnnnn00 00000000 na
Penyajian Kembali (Restatement) Laporan Keuangan Tahun 2022 (dua ribu ----
dua puluh dua). ------------------nnnnnnnnn oo oo nona
Penyajian Kembali (Restatement) Laporan Keuangan Tahun 2022 (dua ribu ----
dua puluh dua) disebabkan oleh: --------------------------nnnn000000000 abu
1. Penyesuaian saldo pendapatan ditangguhkan dan aset tak berwujud sebesar--
Rp873 miliar (delapan ratus tujuh puluh tiga miliar rupiah) atas dampak-----

dihapuskannya kewajiban perusahaan membangun ruas jalan tol --------------

—

Palembang — Tanjung Api-api. Ruas tol Palembang — Tanjung Api-api ------
dihilangkan pada Perpres Nomor 131 tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), -
Perubahan kedua atas Perpres Nomor 100 tahun 2014 (dua ribu empat belas)

tentang percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), -- -

2. Kurang catat kapitalisasi biaya pinjaman untuk tahun 2022 (dua ribu dua

puluh dua) sebesar Rp1 triliun (satu triliun rupiah), ------------------------------
3. Kurang catat koreksi terkait defect konstruksi berdasarkan hasil reviu Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada Ruas Kuala Tanjung Tebing
Tinggi Parapat sebesar Rp126 miliar (seratus dua puluh enam miliar rupiah),
4. Penyesuaian penyajian beberapa akun sebagai berikut: -------------.......iiii..

- Reklasifikasi kas dan setara kas menjadi kas yang dibatasi ------------------

- Reklasifikasi beban lain-lain dan beban umum dan administrasi ke beban

penurunan nilai piutang sebesar Rp169 miliar (seratus enam puluh -

sembilan miliar rupiah), --------------------------nnnnnnnn oo ono
- Penyajian saldo utang usaha pihak ketiga dan pinjaman jangka pendek ke

bank sebesar Rp154 miliar (seratus lima puluh empat miliar rupiah), -----

- Reklasifikasi aset real estat dan tidak lancar ke lancar sebesar --------------

Rp199 miliar (seratus sembilan puluh sembilan miliar rupiah), ------------

5. Dampak dari restatement adalah, rugi tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) --
yang sebelumnya Rp1,4 triliun (satu koma empat triliun rupiah) berkurang -
sebesar Rp1 triliun (satu triliun rupiah) menjadi rugi Rp445 miliar (empat --

ratus empat puluh lima miliar rupiah). ---------------------—-------55250nnnnn

Berdasarkan evaluasi dan pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan ----------
Komisaris sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Dewan Komisaris --
memberikan arahan sebagai berikut: ------------------------------------------————.—..-
1. Dewan Komisaris mengapresiasi keberhasilan Direksi dalam pencapaian --
kinerja laba positif perseroan sampai dengan TW IV tahun 2023 — (dua ---—-
ribu dua puluh tiga) (Audited) yang tercapai di atas RKAP serta -------------

:-:

keberhasilan dalam melaksanakan transaksi Asset Recycling. Hasil ---------
perolehan kas dari transaksi Asset Recycling agar dapat memperbaiki rasio

leverage perusahaan, khususnya pada capaian rasio debt to eguity ratio dan

debt to EBITDA ratio. ---
2. Terkait perolehan kontrak dari eksternal serta perolehan kontrak dari -------
portofolio selain Jalan dan Jembatan, Dewan Komisaris mengharapkan ----
perusahaan lebih optimal meningkatkan pencapaiannya serta ----------------
mengidentifikasi apa yang menjadi penyebab utama kurang optimalnya ---
perolehan kontrak tersebut, untuk kemudian dilakukan langkah mitigasi ---
yang menyeluruh dari semua aspek fungsional perusahaan. ----------------—-

3. Dewan Komisaris menilai langkah Direksi untuk menghentikan -------------
keikutsertaan lelang proyek EPC sudah tepat agar fokus mengevaluasi -----
serta perbaikan kinerja proyek EPC eksisting. Dewan Komisaris senantiasa
mendorong manajemen agar perolehan lelang bisa lebih ditingkatkan dan -
merata pada semua jenis pekerjaan, dengan melakukan re-focusing target, -
perbaikan analisa keikutsertaan lelang, evaluasi mekanisme penyusunan ---
baik administrasi maupun teknis penyusunan dokumen lelang, dan ---------
promosi atau marketing perusahaan yang lebih optimal. --------------------—-

4. Dewan Komisaris juga menekankan penguatan kapabilitas Personil Inti ---

Proyek (PIP) Jakon, berikut juga evaluasi personil proyek baik yang -------

berstatus pegawai tetap dan kontrak, harus dilakukan secara -----------------

komprehensif agar pengelolaan SDM di tingkat proyek lebih optimal.” ---
-Selanjutnya tuan Doktorandus AGUNG SABAR SANTOSO dalam jabatannya ------
selaku anggota Komisaris Independen Perseroan melanjutkan tangapan dan arahan ----
Dewan Komisaris Perseroan yang pada pokoknya sebagai berikut: --------------————--—-.

| “5. Dewan Komisaris meminta agar pembangunan Jalan Tol di Sumatera -

diselesaikan tepat waktu serta memperhatikan dan melaksanakan antara lain
hal-hal berikut: ------------------nnnnnnn0 000000
a. Menggunakan dana PMN sesuai peruntukan serta menyampaikan ---------

| Laporan Penggunaan PMN kepada Dewan Komisaris sesuai peraturan ---
————

—

yang berlaku. ---—-—----------2---n-nnnnnnnnnnn
| b. Mengidentifikasi dengan rinci penyebab tidak tercapainya target ruas ------
terbangun, khususnya yang disebabkan adanya kendala pembebasan lahan.

Atas target pencapaian KPI PMN, agar dapat dipenuhi sebagaimana --

ta)

ditetapkan dalam RKAP serta kontrak manajemen. Direksi agar -----------

memitigasi risiko dan berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya -------

penyerapan PMN, dengan langkah yang cermat serta optimal. -------------
Terkait kinerja HKI dan HKA, Dewan Komisaris menghimbau agar lebih ---
mengoptimalkan efisiensi HPP, pengelolaan arus kas dengan efektif, serta --
mengembangkan portofolio kontrak eksternal, yang tidak hanya bersumber -
dari proyek internal antar Grup. Hal ini perlu dimitigasi oleh manajemen ----
agar setelah penyelesaian proyek JTTS, HKI dan HKA dapat bertahan serta
menjaga tingkat sustainability dengan memadai. ---------------------------------
Terkait kinerja Hamawas, Dewan Komisaris menghimbau agar proses -------

pembangunan ruas konstruksi dapat mencapai target yang ditetapkan, --

berikut juga tercapai target serapan dana PMN yang dialokasikan ke ruas----
ruas yang dikerjakan. --------------------------nnnnnn 0000000 oo
Sebagai langkah perbaikan HKR, maka Dewan Komisaris terus mendorong ----
manajemen induk untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka ---
penyehatan kinerja HKR. Adapun beberapa langkah yang disiapkan antara lain:
a. Direksi agar menyusun skema penyehatan HKR beserta milestone yang -
akan dicapai setiap tahunnya dengan fokus utama menekan biaya utang -
dan bunga, perbaikan operasional, dan penyelesaian kasus-kasus hukum,
b. Direksi agar melakukan evaluasi atas kinerja pengurus HKR dan --------

menyarankan agar ditempatkan orang-orang yang profesional sesuai ---

kebutuhan bisnis HKR dan mengutamakan nilai-nilai BUMN/ -

| c. Fokus pada pengembangan proyek yang berpotensi memberikan --------

keuntungan, ------------------—-------------n--nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn an

| d. Direksi agar memastikan seluruh aset HKR telah clean and clear--------

-

. Dalam upaya perbaikan proses manajemen risiko agar efektif dalam ---

aa

sehingga tidak berpotensi terkendala permasalahan hukum, -----—--------
e. Melakukan evaluasi secara berkelanjutan dan komprehensif atas jumlah

kebutuhan SDM di HKR beserta kompetensi pegawai yang dibutuhkan

sesuai bisnis perusahaan. - -

f.  Perkuatan personil Legal dan pemasaran sebagai upaya dalam memitigasi

risiko serta menghadapi permasalahan hukum dan penjualan ke depan. ----
Direksi agar mendorong penciptaan budaya risiko sehingga manajemen -----
risiko menjadi kewajiban dan terinternalisasi di setiap insan PT Hutama -----
Karya (Persero). ---------------nnnnnnn 0000 na
Menjaga likuiditas Perusahaan dengan mengoptimalkan upaya penagihan ---
piutang yang lebih intensif khususnya pada piutang yang memiliki aging di
atas 12 (dua belas) bulan termasuk penyelesaian melalui mediasi/jalur -------

hukum apabila diperlukan. -------------——-------------2n---22nxnnn2nnnnnnnnnnnnnnnn

. Penguatan fungsi 9HSSE mulai dari Pusat sampai ke level proyek dan -------

Anak/Cucu Perusahaan. Dewan Komisaris menilai peran 9HSSE belum ----
optimal sehingga perlu peningkatan proses evaluasi dan pengawasan ---------
penerapan prosedur OHSSE di semua lini produksi, terutama proyek Jasa ---

KONSEFUKSi.--------------222-2nnn222222nnn2222nnnnnnnnnnnnnnnanannnnnunnnnunnnununnnnnnan

. Dewan Komisaris menyoroti restatement yang dilakukan pada tahun 2022---

(dua ribu dua puluh dua), agar menjadi pembelajaran bagi Manajemen untuk
meningkatkan fungsi Akuntansi dan Keuangan di perusahaan, dimana untuk
mencegah terjadinya restatement di tahun yang akan datang, Manajemen ---
perlu memperbaiki SOP yang berkaitan dengan Akuntansi, menambah ------
personil yang memahami prinsip Akuntansi secara menyeluruh atau ---------

menggunakan konsultan sebelum tutup buku akhir tahun. ----------------------

menjalankan fungsinya sesuai dengan 1hree lines model, Divisi Manajemen
Risiko agar melakukan review dan monitoring berkala terhadap risiko yang
sudah diidentifikasi, melakukan penajaman potensi risiko dan eksposurnya -

dengan melihat fakta dan evidence di lapangan. --------------------------————.-

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris memandang bahwa pencapaian Perseroan
sepanjang tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) merupakan hasil dari -------
penerapan strategi dan insiatif yang tepat oleh Direksi. Dewan Komisaris --------
memandang bahwa kinerja Direksi dan Manajemen pada tahun 2023 (dua ribu --
dua puluh tiga) sudah sangat baik.”-------------------------------nnnn0 00000000
-Kemudian tuan SUSDIYARTO AGUS PRAPTONO, Sarjana Hukum dalam --------
jabatannya selaku anggota Komisaris Independen merangkap anggota Komite ----------
Nominasi dan Remunerasi Perseroan melanjutkan arahan Dewan Komisaris Perseroan
yang pada pokoknya sebagai berikut: -------------------------nnnn00000 0 00 ono
“Atas agenda RUPS, Dewan Komisaris memberikan tanggapan sebagai berikut:-
Memperhatikan hasil audit KAP tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ------
dengan opini wajar dalam semua hal yang material serta capaian kinerja tahun --
2023 (dua ribu dua puluh tiga) maka Dewan Komisaris mengusulkan kepada ----
RUPS untuk dapat memberikan Persetujuan atas Laporan Tahunan dan -----------
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan --
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga), termasuk Pengesahan Penyajian Kembali (Restatement) Laporan ------------
Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta ------
Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha ----
Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sekaligus Pemberian
Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acguit et de -
charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan ---------
Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama ---
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagaimana usulan pada Agenda ---
Satu, serta Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan -----
Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021 (dua ribu dua
puluh satu), 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --
sebagaimana usulan pada Agenda Kelima. ---------------------------nnn 0000000

Terkait Agenda Kedua, Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk -—---

Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Dewan Komisaris telah ----------------

—

memberikan tanggapan tertulis melalui surat Nomor S-56.V/DK/PTHK/2024 -----
tanggal 30-5-2024 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh empat) perihal Tanggapan -
atas Rencana Penggunaan Laba Bersih Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).------
Terkait Agenda Ketiga Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk -

Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan ----
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 (dua
ribu dua puluh empat), Dewan Komisaris mengusulkan sebagai berikut: -----------—---
Agenda Ketiga: -------------------------22nnnnn00 0000000 pn

Dewan Komisaris telah menyampaikan usulan Agenda Ketiga melalui surat ---
Nomor : S-53.V/DK/PTHK/2024 tanggal 30-5-2024 (tiga puluh Mei dua ribu -
dua puluh empat) perihal Usulan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023
(dua ribu dua puluh tiga) PT Hutama Karya (Persero) Agenda Penetapan KAP --
untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu -----
dua puluh empat) serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program -------------
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2024 (dua ribu --
dua puluh empat). Namun demikian, sebagaimana peraturan perundang-----------
undangan yang berlaku maka keputusan atas Agenda Ketiga kami serahkan ------
sepenuhnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham PT Hutama Karya -----------
(Persero). Terkait Agenda Keempat, Penetapan Gaji/Honorarium berikut ---------
Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta-----
Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2023 (dua ---
ribu dua puluh tiga), untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Dewan -----
Komisaris mengusulkan sebagai berikut: --------------------------nnnn0000000000

Agenda Keempat: ---------------------nnnnnnnn0 00000000000 na
Memperhatikan seluruh capaian kinerja Perusahaan pada tahun 2023 (dua ribu --

dua puluh tiga), dimana PT Hutama Karya (Persero) mampu mencatatkan --------

peningkatan signifikan kinerja keuangan konsolidasi dari tahun 2022 (dua ribu --
dua puluh dua). Hal ini tercermin dalam Earning After Tax konsolidasi tahun ----

2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang tercapai sebesar Rp1,8 triliun (satu koma ---

delapan triliun rupiah). Secara keseluruhan skor tingkat kesehatan tercapai ------

———

—

Stable AA--. Opini auditor atas laporan keuangan tahun buku 2023 (dua ribu ----
dua puluh tiga) adalah Wajar Tanpa Pengecualian, KPI Konsolidasi berhasil -----
tercapai 96,8Yo (sembilan puluh enam koma delapan persen), dan kontribusi -----
PT Hutama Karya dalam program strategis nasional pembangunan Jalan Tol -----
Trans Sumatera, Dewan Komisaris mengusulkan tantiem kinerja Tahun 2023 ----
(dua ribu dua puluh tiga), Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas dan --------------
Tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun -----
2024 (dua ribu dua puluh empat) sebagaimana surat usulan yang telah ----------

disampaikan Dewan Komisaris Nomor: S-50.V/DK/PTHK/2024 tanggal -------

21-5-2024 (dua puluh satu Mei dua ribu dua puluh empat).” ---------------------——

-Selanjutnya tuan ANINDITA EKA WIBISONO tersebut dalam kedudukannya
selaku kuasa pemegang saham Perseroan menyampaikan tanggapan yang pada ---------
pokoknya sebagai berikut: -------------------------nnnnnn 000 na
“Pertama, berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-----------
undangan dan kepatuhan internal yang tertuang dalam laporan PSA 62 yang ---
sudah disampaikan Dewan Komisaris, tentunya hal ini perlu ditindaklanjuti ----
dengan rencana perbaikan ke depan. Dalam resume yang disampaikan oleh ----
auditor dalam laporannya, focus area sebagian besar di pencatatan akuntansi --
dan pengakuan dari pendapatan, beban, maupun juga transaksi yang terjadi ----
baik dikonsolidasian induk Hutama Karya, dan juga ada intra group yang ------
dilakukan di Anak Perusahaan. ----------------------------nnn00 00000 oo
Anak Perusahaan ini tidak hanya kami soroti ada yang mengalami penurunan --
kinerja namun juga masih ada yang membukukan kinerja negatif/mencatatkan -
kerugian. Paling tidak tercatat di 2 (dua) hal, di EES dan HKR yang banyak ---
berkontribusi pada laporan PSA 62. Perlu ada penekanan tertentu di Direksi ---
dan Dewan Komisaris untuk kegiatan usaha perusahaan di tahun 2024 (dua ----
ribu dua puluh empat) dan kedepannya, Anak Perusahaan perlu diperhatikan ---
dan perlu dilakukan rencana perbaikan yang lebih komprehensif.---------------—-

Kedua, pencatatan akuntansi dan juga pembebanan perusahaan maupun --------

pembukuan pendapatan perlu lebih berhati-hati sehingga kedepannya tidak -

——

terkena risiko seperti yang dituangkan dalam laporan audited dimana adanya --
restatement di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), yang ini merupakan -------
bagian dari menjaga reputasi perusahaan. Kami juga menyoroti kedepan --------
pengelolaan asset dan Jiability management yang lebih baik perlu diperhatikan
karena di tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) mungkin postur anggaran ------
PUPR akan mengalami penyesuaian sehingga pastinya tingkat kompetisi akan -
semakin ketat dengan pelaku usaha jasa konstruksi lain. Sementara di buku ----
2023 (dua ribu dua puluh tiga) terdapat cash flow operasi Hutama Karya yg ----
negatif. Kami juga sudah melihat di sisi balance sheet perusahaan, jika kita ----
bicara asset dan liability yang short term itu masih cukup, tapi jika kita ---------
memasukkan asset dan liability yang long term, maka perlu ada optimalisasi. --
Mohon bantuan dan kerjasama Bapak dan Ibu agar kedepanya liability jangka -
panjang perusahaan dapat di-service dengan baik. Kita masih punya saldo arus
kas Rp33 T (tiga puluh tiga triliun rupiah) itu sangat cukup, namun itu harus ---
dibagi dua, berapa porsi yang harus digunakan untuk mengerjakan penugasan -
pemerintah, berapa yang harus di-deliver untuk jasa konstruksi yang eksisting,
maupun berapa porsi yang harus dialokasikan untuk Anak Perusahaan. ---------
Pengelolaan asset dan liabilityv management harus dioptimalkan sehingga ------
Hutama Karya tidak menghadapi risiko pengelolaan asset dan liabilitv yang ---
tidak optimal seperti yang terjadi di pelaku usaha jasa konstruksi lain yang -----
statusnya BUMN yang sedang melakukan penyehatan. -----------------........i...
Ketiga, penyampaian capex sudah disampaikan oleh Direksi. Kedepan kami ---
akan mulai melihat bagaimana dari yield capex ini bisa digunakan untuk --------
melakukan service liability yang mengandung interest bearing. Kami mohon --
bantuan dan kerjasama Dewan Komisaris dan Direksi agar kedepan tidak ada --

misplacement capex. Capex yang tidak optimal porsinya memang masih -

banyak di sisi aset properti investasi. Silakan di-review mana yang bisa ---------
dioptimalkan, dan mana yang harus diselesaikan dengan menunggu Peraturan -

Menteri BUMN yang akan mengatur tentang cut off. Silakan dipetakan terlebih

dahulu sehingga kedepannya ketika instrumen hukumnya sudah disiapkan,

——

Bapak dan Ibu semua bisa lebih optimal dalam melakukan manajemen capex --
dan manajemen aset properti investasi. ----------------------------------n55n555555555
Keempat, kami menaruh perhatian pada beberapa isu legal yang tadi sempat ---
disampaikan oleh Dewan Komisaris yang itu muncul dari beberapa kontrak ----
EPC di masa lalu yang masih berlangsung sampai sekarang, maupun risiko ----
legal yang mungkin akan muncul di kontrak jasa konstruksi.-----------------------
Kita sudah dengar di beberapa minggu lalu salah satu pelaku usaha jasa --------
konstruksi yang statusnya BUMN mendapat sanksi b/acklist sehingga kami ----
perlu Bapak dan Ibu sekalian untuk memastikan bahwa deliverables terhadap -
aspek-aspek yg diatur dalam kontrak dengan pengguna jasa, baik yang berasal
dari Kementerian lembaga maupun yang diinisiasi perusahaan di pengguna jasa
selain Kementerian lembaga, mohon dipastikan terminologi kontraknya --------
dipahami dengan baik agar kita terhindar dari risiko seperti itu, terutama aspek
ketepatan waktu deliverables pekerjaan, pemenuhan aspek lain dalam -----------

kontraktual yang harus sama-sama kita perhatikan, karena cukup heavy

dampaknya, Mohon dipastikan bahwa rekan-rekan di supply chain, di ----------
komersial dan administrasi kontrak paham betul market apa yang disasar, ------
market yang diambil, bagaimana melakukan delivery pekerjaannya sehingga ---
HK secara grup tidak akan terkena dampak risiko tersebut-------------------------

Terakhir, mengenai penggunaan dana PMN. Pemerintah sudah sangat optimal -
dalam memberikan alokasi dana PMN kepada HK, baik yang sudah dilakukan
di beberapa tahun sebelumnya maupun yang baru saja dicairkan yaitu Rp18,6T
(delapan belas koma enam triliun rupiah). Pemeriksa auditor eksternal juga ----
menaruh perhatian tentang hal ini, penyerapan dana PMN, di point of view -----
pemeriksaan tidak hanya di Kementerian BUMN tapi juga di Kementerian -----

Keuangan. Sehingga sesuai hasil koordinasi kami dengan Kementerian --

Keuangan kita harus bersama-sama melihat bahwa penggunaan dana PMN on -
the track sesuai dengan perencanaan awal, tujuan penggunaan dananya, dan ---

kedepannya kita tidak terkena risiko adanya penggunaan dana yang tidak -------

sesuai tujuan peruntukan. Seandainya ada rencana optimalisasi dana PMN -

untuk pekerjaan yang sebelumnya belum ada di dalam kajian, mekanisme way

out-nya sudah diatur di dalam PER-02 tentang realokasi maupun juga hal-hal --

lain. Mohon diperhatikan apakah hal ini akan berdampak pada pencapaian KPI

dan sebagainya, mungkin sejak dini kita bisa bersama-sama berkonsultasi ------

kepada Kementerian Keuangan agar bisa memitigasi risiko yang lain.” ----------
-Kemudian nyonya CHAIRIAH tersebut menyampaikan Tanggapan Dewan -----------
Komisaris atas audit kepatuhan terhadap pengendalian PSA 62 untuk tahun yang ------
berakhir 31-12-2023 (tiga puluh Desember dua ribu dua puluh tiga) yang pada ---------
pokoknya sebagai berikut: ----—-------------------nnnnnnn 0 0 oa
“Pertama, terkait pendapatan klaim diakui, sebelum persetujuan BPKP ---------
didapatkan, Dewan Komisaris meminta manajemen memastikan konsistensi ---
pengakuan pendapatan sesuai standar akuntansi yang berlaku. ------------------—-
Kedua, terdapat ketidaksesuaian pencatatan akuntansi dengan standar -----------
akuntansi dan data pendukung. Dewan Komisaris meminta manajemen untuk -
melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
dan memastikan bahwa angka tercatat memiliki data pendukung dan telah ------
melakukan rekonsiliasi secara berkala. -----------------------onno0...000000
Ketiga, tindak lanjut penyelesaian investasi terkait dengan temuan BPKP, ------
masih perlu dilakukan. Temuan berkaitan dengan akuisisi PT CSK, transaksi --
pembelian tanah Kalianda dan Bakauheni, dan pembelian lahan Indralaya. -----
Untuk ini Dewan Komisaris telah memberi arahan kepada Direksi untuk -------
melakukan mitigasi risiko terkait dengan transaksi CSK dan Penyelamatan -----
aset-aset Perusahaan dan meminimalkan dampak kerugian yang terjadi. ---------
Berkaitan dengan pembelian tanah di Sumatera, Dewan Komisaris telah --------
memberi arahan kepada Direksi untuk menyelesaikan temuan-temuan dan -----

menindaklanjuti rekomendasi BPKP.--

Yang terakhir, tindaklanjut atas temuan audit investigasi perlu dilakukan. Pada ----
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) telah dilakukan audit investigasi dan ICOFR

dengan tujuan perbaikan pelaporan keuangan PT Hutama Karya. Dewan -—-—----—-

Komisaris meminta manajemen untuk membuat rencana berkaitan dengan ----—---

(rekomendasi dari auditor, berkaitan dengan perbaikan sistem dan prosedur.” ---—- —

-Oleh karena tidak ada lagi Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan yang -------------

menyampaikan tanggapan, maka atas usul yang diajukan dalam Agenda Pertama sampai -

dengan Agenda Kelima dari Rapat tersebut, Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa:-

Dalam Agenda Pertama dari Rapat:----------—--------------—-......

|

“Rapat telah memutuskan sebagai berikut: --------—-------------------——---—-————-

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan ------
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023----
(dua ribu dua puluh tiga) dan Laporan Pelaksanaan Program ----—-
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta mengesahkan -----
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023---
(dua ribu dua puluh tiga), yang telah diaudit oleh Kantor ----------
Akuntan Publik (“KAP”) RINTIS, JUMADI, RIANTO, dan -—---—-
Rekan (PwC Indonesia) sesuai dengan Laporan Auditor ------------
Independen Nomor: 00403/2.1025/AU.1/03/0243-1/1/111/2024 ------
tanggal 26-3-2024 (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh ----
empat), laporan keuangan konsolidasian PT HUTAMA KARYA--
(Persero) dan entitas anak Perusahaan tahun buku 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) mendapat opini “laporan keuangan konsolidasian
PT HUTAMA KARYA (Persero) menyajikan secara wajar, -------
dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian ---
Grup tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh tiga), serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas ---
konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal ---------
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di -----------—-
Indonesia”, termasuk penyajian kembali (restatement) Laporan ---
Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh -
dua), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung ----
jawab (volledig acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan -—-

Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan -

——

Perusahaan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang -—-—--—-
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh tiga) sepanjang tindakan tersebut bukan ----—--———--
merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan -----———-
perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, -—------—-
tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan, dan tidak ---------

menimbulkan kerugian bagi Perseroan dan entitas anak. -

Direksi dan Dewan Komisaris diminta menyelesaikan dengan tuntas
hal-hal yang menjadi penyebab penyajian kembali (restatement) ---—-
Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 (dua ribu dua -
puluh dua) dan senantiasa konsisten menjalankan tugas dan ---------
fungsinya dengan cermat dan hati-hati untuk mengoptimalkan ------
seluruh sumber daya yang dimiliki PT HUTAMA KARYA (Persero)
dalam rangka penyelesaian secara tuntas perbaikan dan --------------

peningkatan kinerja PT HUTAMA KARYA Persero).

Mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha -----
Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh ---—-
tiga) yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu --------
Desember dua ribu dua puluh tiga) yang menjadi bagian dari -------

Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan --

Lingkungan (“TJSL”) sebagaimana yang telah diaudit oleh oleh ---
Kantor Akuntan Publik (“KAP”) RINTIS, JUMADI, RIANTO, ----
dan Rekan (PwC Indonesia) sesuai dengan Laporan Auditor --------
Independen Nomor: 00637/2.1025/AU.2/11/0243-1/1/TV/2024 --------
tanggal 19-4-2024 (sembilan belas April dua ribu dua puluh empat)
dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material, posisi ---------
keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ------
PT HUTAMA KARYA (Persero) tanggal 31-12-2023 (tiga puluh ---

satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta aktivitas dan arus -—-

kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai ---

——

dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas
Publik”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung —-
jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan ---------
pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ---
yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember -

dua ribu dua puluh tiga) sepanjang tindakan tersebut bukan --

merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan ------------

perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan ---—-

tercemin dalam buku-buku laporan Perseroan. ------—----------.......

Dalam Agenda Kedua dari Rapat: ------------—----------------------------------------

“Rapat telah memutuskan sebagai berikut: --------------------no......oo.0
Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan -------
kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu --
dua puluh tiga) sebesar Rp1.872.554.734.239,00(satu triliun delapan --
ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh -
ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) ----
seluruhnya sebagai cadangan.” -----------nnnnnnooooooon aon

Dalam Agenda Ketiga dari Rapat: -----------------------------------------------------

“Rapat telah memutuskan sebagai berikut:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (“KAP”) RINTIS, JUMADI, --

RIANTO, dan Rekan (PwC Indonesia) untuk melakukan audit ----
atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024
(dua ribu dua puluh empat) dan Laporan Pelaksanaan Program ---
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan
Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“PUMK”) ---
periode Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).--—-—-——-————-
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris

untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, —-—-————-———-——

penambahan/penyesuaian ruang lingkup lainnya selain -----------

—

sebagaimana keputusan tersebut di atas, termasuk penetapan -—
Akuntan Publik, dan persyaratan penunjukan lainnya yang --—
wajar bagi KAP tersebut. ----------------------------noo...o.o.o..UUU
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris ---—-
dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Rapat
Umum Pemegang Saham untuk menetapkan KAP Pengganti ----
dalam hal Kantor Akuntan Publik (“KAP”) RINTIS, JUMADI,
RIANTO, dan Rekan (PwC Indonesia) karena sebab apapun, ---
tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan ------------—-
Konsolidasian Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Program ---
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan ----------
Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil --
(“PUMK”) untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh ---—---—-

empat), termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan --

persyaratan lainnya bagi KAP Pengganti tersebut.

Dalam Agenda Keempat dari Rapat: -------------------------------------------------

“Rapat telah memutuskan sebagai berikut: ------------------nnno....oU
Penetapan tantiem/insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja tahun --
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta gaji/honorarium berikut -----
fasilitas dan tunjangan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh ----
empat) bagi Direksi dan Dewan Komisaris, akan ditetapkan secara -----
tersendiri.” -------------------2nnnnnnnnnnnnonnn

Dalam Agenda Kelima dari Rapat: ---------------—------------------------------------

“Rapat telah memutuskan sebagai berikut: --------—------------------0x00000..
Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan -------
Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Tahun Anggaran 2021 ---
(dua ribu dua puluh satu), 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan 2023 ---
(dua ribu dua puluh tiga) sepanjang hal-hal yang dilaporkan oleh -----

Direksi dan Dewan Komisaris telah dilaksanakan dengan cermat -———

dan hati-hati, menerapkan prinsip tata kelola Perusahaan yang —-———

baik, serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- —-——-

undangan.” -———-—--—-——---—--———------—22x222-222n2222nnnannnnnnaaananaaaaaananan

-Selanjutnya tuan HARI MOCHAMAD ROCHIM selaku Penata Kelola Perusahaan

Negara Muda Kementerian Badan Usaha Milik Negara, menyampaikan tanggapan dan

arahan Pemegang Saham yang pada pokoknya sebagai berikut: ---------------------——--—--

1.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara konsisten melakukan langkah
perbaikan kinerja dan penyehatan keuangan Grup Perusahaan Perseroan ------
termasuk namun tidak terbatas pada upaya penagihan dan penerimaan arus ---
kas dari penyelesaian piutang untuk meminimalisir pembentukan ---------------
CKPN/impairment, perbaikan pengelolaan kinerja aset properti induk ---------
Perusahaan dan anak Perusahaan Perseroan untuk meminimalisir ---------------
pembentukan CKPN/impairment, perbaikan pengelolaan kinerja anak ---------
Perusahaan dan entitas asosiasi untuk meminimalisir pembukuan kerugian, ---
maupun upaya secara konsisten penyajian dan pelaporan kinerja keuangan ---

Perusahaan sesuai standar akuntansi yang berlaku. -- -

Berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga baik ---
instansi pusat maupun daerah, Otoritas dan Pemangku Kepentingan yang -----
relevan dalam rangka penyelesaian secara tuntas hal-hal yang berkaitan -------
dengan penyelesaian PSN agar tidak menimbulkan risiko/permasalahan -------
hukum maupun risiko/permasalahan lainnya di kemudian hari yang tidak -----
dapat diselesaikan dengan baik. ------------------------------nnnn000 0
Dalam hal terdapat aset-aset dan/atau investasi di Induk maupun Anak --------
Perusahaan yang tidak berkinerja baik/tidak memberikan imbal hasil yang ----
optimal dan/atau tidak berdampak terhadap peningkatan produktivitas ---------
Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris agar melakukan langkah-langkah -
antisipasi yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -------------------------------...
Terhadap nilai saldo per 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua -
puluh tiga) atas piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto, dan piutang -----

lain-lain, Direksi agar mengoptimalkan upaya percepatan penagihan, ----------

an —

kolektibilitas, dan penyelesaian pembayaran piutang (apabila diperlukan ------
menggunakan bantuan mediasi dari kementerian/lembaga terkait) sehingga ---

tidak membebani kondisi kas Perusahaan, terhindar dari risiko peningkatan --

pembentukan CKPN dan/atau tidak tertagihnya piutang yang dapat --
memberatkan kondisi keuangan Perusahaan. -----------------------------..--......

Terhadap nilai saldo Persediaan per 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember ---
dua ribu dua puluh tiga), Direksi agar melakukan perbaikan secara tuntas -----
(sejak tahap perencanaan) atas pengelolaan persediaan untuk meminimalisir -
timbulnya risiko penyisihan persediaan, risiko hukum, maupun risiko lainnya
karena sebab apapun yang dapat berdampak pada penurunan kinerja Grup ----
Perusahaan Perseroan. -------------------------nnnwwnnnnnnno 0
Pengelolaan arus kas dan investasi agar dilakukan secara cermat dan hati-hati,
baik yang merupakan penugasan Pemerintah maupun inisiatif Perusahaan, ----
memperhatikan profil liabilitas dan risiko, menjaga kesesuaian alokasi --------
penempatan pada aset yang sehat, serta mampu menghasilkan kinerja imbal --
hasil investasi yang optimal untuk mendukung pencapaian kinerja Hutama ---
Karya dengan tetap memperhatikan penerapan tata kelola Perusahaan yang ---
baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. --------------
Melakukan langkah perbaikan kinerja dan penyehatan keuangan anak ---------
perusahaan, konsisten menjalankan pengelolaan praktik bisnis yang sehat -----
sesuai ketentuan perundang-undangan, menjaga tingkat profitabilitas, ---------
likuiditas dan solvabilitas anak perusahaan, agar mampu memberikan nilai ---
tambah yang optimal, mendukung pertumbuhan kinerja bisnis dan Kesehatan
keuangan, serta tidak menimbulkan kerugian/memberatkan kinerja keuangan
Perseroan secara konsolidasi. ------------------------2nn0000000000 0 na

Dalam hal Direksi Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan -----
Direksi Anak Perusahaan, melakukan perbaikan kinerja bisnis anak ------------
Perusahaan dan/atau entitas asosiasi termasuk melalui restrukturisasi, ---------

perbaikan klausul kontrak dan/atau penghentian bisnis, maka seyogyanya -----

Direksi harus terlebih dahulu didukung dengan kajian yang mendalam agar --

Je

tidak menimbulkan risiko hukum maupun risiko lainnya yang dikemudian ----
hari tidak bisa ditangani dengan baik. --------------------------------nn0n0000000000
Setiap aksi korporasi yang dilakukan oleh Perusahaan maupun setiap ----------
mandat/penugasan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Perseroan, agar ---
dilaksanakan dengan cermat, penuh kehati-hatian, terbebas dari tindakan yang
berpotensi menimbulkan fraud, sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan -
yang baik dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk -----
kepentingan yang terbaik bagi perusahaan. -----------------------------nn0000.

Setiap penarikan/pemanfaatan fasilitas pinjaman dan/atau penerbitan surat ----
utang agar dilakukan dengan cermat dan hati-hati, memperhatikan kecukupan
kapasitas dan kemampuan keuangan Perusahaan untuk melakukan repayment,
ketepatan waktu penarikan dengan kebutuhan penggunaan dana, serta ---------
terhindar dari terms and conditions yang dapat memberatkan kinerja -----------
keuangan Perusahaan, timbulnya risiko gagal bayar, risiko mismatch, risiko --
hukum, risiko reputasi, maupun risiko lainnya yang tidak dapat diselesaikan -

dengan baik di masa mendatang. ---------------------------nnx-n2nnnnn 0 Moo

. Memperbaiki pengelolaan program kerja dan kegiatan usaha Perusahaan ------

termasuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kehati-hatian dalam --------
pengelolaan setiap perjanjian/kontrak/perikatan pada setiap kegiatan dan/atau
proyek yang dilakukan oleh Grup Perusahaan Perseroan, untuk menjaga ------
kepentingan terbaik bagi peningkatan kinerja dan kesehatan keuangan ---------
Perusahaan. —-—————-——-——-——-———-—-2 2-00 -n0nn0-nn000-n00250
Pengelolaan dan penggunaan dana Penyertaan Modal Negara harus dilakukan
dengan baik, cermat, dan hati-hati untuk melaksanakan/menyelesaikan secara
tuntas dan tepat waktu seluruh hal yang tertuang dalam kajian bersama --------

Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, serta target indikator ---

kinerja yang telah menjadi komitmen Perseroan kepada Kementerian ----------
Keuangan dan Kementerian BUMN. -----------------------------.............

Risiko yang tidak terkendali dan tidak diketahui oleh Direksi dan Dewan ----—-

Komisaris serta mempengaruhi pencapaian kinerja Perusahaan, sepenuhnya --

Aa

merupakan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam --------------
melakukan pengurusan dan pengawasan kecuali risiko tersebut berlaku umum
dan tidak dapat diantisipasi oleh sebagian besar Perusahaan dalam industri ---

yang sama sehingga berdampak pada kerugian/kerusakan/kehilangan

kesempatan bisnis.-----------------------------nnnnn0 000000 on
Menjalankan Program Transformasi Human Capital BUMN secara ------------
berkelanjutan khususnya namun tidak terbatas pada yang telah ditetapkan ----
kebijakannya oleh Menteri BUMN, di antaranya terkait dengan implementasi
AKHLAK Culture Journey, learning & development, talent management, -—--—-
respectful workplace, dan employee well-being, serta tindak lanjut atas hasil -
human capital maturity assessment Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ----
Menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, -------

Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan ---
Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan -
baik, memenuhi seluruh ruang lingkup audit yang ditetapkan, sesuai dengan -
batas waktu yang telah diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan -------------
perundang-undangan dan memastikan pengakuan, pencatatan, dan pelaporan -
seluruh transaksi sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku ---
agar terhindar dari risiko misrepresentasi laporan keuangan.-----------------....
Menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas temuan, catatan, dan ----------
saran/rekomendasi auditor internal dan auditor eksternal yang belum selesai ----
ditindaklanjuti, termasuk hasil Laporan Evaluasi Internal Control of Financial
Reporting (ICOFR) serta mengupayakan agar temuan serupa tidak berulang. ---
Progress tindak lanjut atas temuan tersebut dilaporkan secara berkala. -----------
Mengoptimalkan penggunaan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) ---
dan penyempurnaan dashboard keuangan secara menyeluruh hingga tingkat -
proyek untuk pemantauan secara efektif kinerja operasional dan keuangan ----

perusahaan secara terintegrasi. -----------------------------nnnnnnn

. Dewan Komisaris agar meningkatkan fungsi pengawasan dan evaluasi secara

berkala mana.

(as atannya kegiatan usaha di induk dan anak Perusahaan serta pelaksanaan
mandat/penugasan yang diberikan oleh Pemerintah kepada induk maupun

mandat/penugasan yang diberikan oleh Pemerintah di anak Perusahaan --

dengan baik dan tuntas. --

| b. Manajemen risiko dan tata kelola Perusahaan di induk dan anak -----------
Perusahaan, termasuk pencatatan dan penyajian transaksi keuangan ------
sesuai standar akuntansi yang berlaku, untuk mampu memberikan --------
kontribusi yang optimal bagi peningkatan kinerja dan keberlangsungan --
Grup Perusahaan Perseroan secara sehat. -------------------------------......
| c. Pengelolaan sumber daya, beban usaha dan belanja modal Perseroan agar
tetap senantiasa menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, cermat, dan hati----
hati dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan/atau aksi ----
KOTPOFASI, -----------------------nnnnn--n--222n52-nnnn2--22nnnnnnnn nana
| d. Pengelolaan kinerja anak Perusahaan untuk memastikan kecukupan ------

kapasitas keuangan, profitabilitas, likuiditas dan solvabilias serta

kemampuan memberikan nilai tambah kepada Perseroan. -------------------

| 19. Meningkatkan komposisi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada ----
setiap pelaksanaan pekerjaan/proyek dan menerapkan program keberpihakan
pada Usaha Kecil Menengah (UKM) lokal untuk meningkatkan produksi -----
barang/jasa substitusi impor. ---------------------------n2nnnnnnN Moon
| 20. Melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris sebagaimana dalam suratnya --
nomor S-45.V/DK/PTHK/2024 tanggal 14-5-2024 (empat belas Mei dua ribu
dua puluh empat) perihal Tanggapan atas Kinerja Perseroan sampai dengan --
Triwulan IV (4udited) Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan ---------------
S-57.V/DK/PTHK/2024 tanggal 30-5-2024 (tiga puluh Mei dua ribu dua -----
puluh empat) perihal Tanggapan dan Arahan Lanjutan Dewan Komisaris atas
Laporan Keuangan Audited PT Hutama Karya (Persero) Tahun Buku 2023 ---
(dua ribu dua puluh tiga). -------------------------nnnnnn 00 oo oo

21.

pa

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berkewajiban untuk memastikan ----

bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan di Perseroan dan anak Perusahaan ----

Aa

senantiasa memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, terbebas
dari tindakan yang berpotensi menimbulkan fraud, penggunaan sumber daya -

Perusahaan secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. --
22. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan Perusahaan, perbaikan dan/atau ----------
peningkatan kinerja serta kesehatan keuangan Grup Perusahaan Perseroan ----
ditemukan adanya keputusan dan/atau tindakan di masa lalu yang --------------
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melanggar ----
ketentuan internal Perusahaan, maka Direksi dan Dewan Komisaris wajib ----
menindaklanjuti temuan tersebut dan/atau mengambil tindakan hukum --------
yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. --------------
23. Pakta Integritas dan Pernyataan Manajemen yang telah ditandatangani oleh --
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merupakan tanggung jawab ----------
sepenuhnya Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan bagian yang tidak --

terpisahkan dari keputusan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 (dua ribu -

dua puluh tiga) Perseroan. ----------------------------nnnnnnnn0 on
-Akhirnya, oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang terkait dengan acara Rapat -----
yang hendak dibicarakan oleh para pemegang saham, maka Pimpinan Rapat menutup -
Rapat pada pukul 10.38 WIB (sepuluh lewat tiga puluh delapan menit Waktu -----------
Indonesia bagian Barat). ----------------------nnnnnnno 0000 oa
#nnnnnnnnnnnnnn 2 DEMIKIANLAH AKTA INI) “22-22 -nnnnnnnnnnrnoo
-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal, waktu serta tempat seperti ---
disebutkan pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: ----------------------------..
- Tuan FIKRI ADITYA HERYANDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----
lahir di Padang, pada tanggal 26-3-1995 (dua puluh enam Maret seribu sembilan

ratus Sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di --

Padang, Jalan Taman Siswa Nomor 9C, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga -----
002, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang,---------
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1371042603950001, untuk sementara -

berada di Jakarta: dat --------------------------------22222-n--2-22-nn22-22nnnnnnnannnnnnan

—

(-— nyonya RETINA RATIH HADI SUNANDARI, Sarjana Hukum, lahir di ----
Dumai, pada tanggal 13-12-1975 (tiga belas Desember seribu sembilan ratus -----

tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan --
Pulo Sirih Utara IV Nomor 102, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, --------
Kelurahan Pekayon Jaya,Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk nomor 3175025312750007, untuk sementara berada di --
Jakarta, ---

keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.
-Segera setelah akta ini selesai saya, Notaris persiapkan, kemudian dibacakan oleh -——
saya, Notaris kepada saksi-saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh saksi-saksi dan

saya, Notaris, sedang para penghadap telah meninggalkan ruang Rapat sebelum akta --

ini selesai saya, Notaris persiapkan. ---------------------: amnnnnnnmn

-Dilangsungkan tanpa pengubahan. ——.

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-—---------—----------—--————

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.—--—---------——— —
—