Back to announcement
20241106_SMLE_Pemanggilan RUPS_31754479_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted SMLESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
BAHAN MATA ACARA DAN PENJELASAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA MEETING AGENDA MATERIALS AND EXPLANATIONS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT SINERGI MULTI LESTARINDO TBK (SMLE)
Page 2
DASAR PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN RAPAT
Basis for Implementing and Organizing Meetings
Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)/ The Law of
1
the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning the Limited Liability Company (the “Company
Law”).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
2
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”);/ The Financial Services
Authority (Otoritas Jasa Keuangan or “OJK”) Regulation (“POJK“) Number 15/POJK.04/2020 regarding the
Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders (the “GMS”) of the Publicly-Held
Companies (“POJK No. 15/2020”);
3 POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut dengan “POJK No. 16/2020”); dan/ POJK Number
16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public
Companies (hereinafter referred to as "POJK No. 16/2020"); and
4
Anggaran Dasar Perseroan / The Company’s Articles of Association
Pt Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Page 3
DASAR PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN RAPAT
Basis for Implementing and Organizing Meetings
Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk
(“Perseroan“) pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 (“Rapat”), Perseroan telah menyampaikan / Concerning the plan to
organize the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“the Meeting”) PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (“Company”) on
Thursday, 28 November 2024, the Company has published the following:
1. Penyampaian Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 14 Oktober 2024;/Submission of Agenda the
Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 14 October 2024
2. Penyampaian Pengumuman dan Pemanggilan Rapat masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2024 dan 06 November
2024 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Perseroan (https://ptsml.id/), situs web PT Bursa
Efek Indonesia (“BEI”) (www.idx.co.id) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) via aplikasi eASY.KSEI
(www.ksei.co.id);/ Submission of the Announcement and Summon/Convocation of the Meeting on October 22, 2024 and
November 06, 2024, respectively, through the Company’s website (https://ptsml.id/), Indonesia Stock Exchange’s (“IDX”)
website (www.idx.co.id) and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia’s (“KSEI”) website via eASY.KSEI application
(www.ksei.co.id);
Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan di atas, berikut Perseroan sampaikan Bahan Mata Acara Rapat beserta
Penjelasannya / In relation to the matters stated above, below, the Company conveys the Meeting Agenda materials along
with the explanations.
Pt Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Page 4
BAHAN MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN
Meeting Agenda Materials and Explanations
Pt Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Page 5
MATA ACARA RAPAT #1
MEETING AGENDA #1
Persetujuan rencana perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
Approval of the arrangement to change the use of funds from the Public Offering.
Penjelasan / Explanation:
Mata acara di atas sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum.
Sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa Perseroan memperoleh Dana Bersih Hasil Penawaran Umum sebesar Rp78.316.260.418,- (tujuh puluh
delapan milyar tiga ratus enam belas juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah), dan telah digunakan sebesar Rp12.793.760.418,- (dua
belas milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus delapan belas rupiah) untuk modal kerja pembelian bahan baku.
As we have stated, the Company obtained Net Funds from the Public Offering amounting to IDR 78,316,260,418 (seventy-eight billion three hundred and
sixteen million two hundred and sixty thousand four hundred and eighteen rupiah), and IDR 12,793,760,418 was used. (twelve billion seven hundred ninety-
three million seven hundred sixty thousand four hundred eighteen rupiah) for working capital for purchasing raw materials.
Sebelumnya berdasarkan rencana Perseroan dalam Prospektus disebutkan bahwa Perseroan akan menggunakan sebagian hasil penawaran umum untuk
keperluan pembelian Gudang bahan baku yakni dengan total sebesar Rp6.000.000.000,-. (enam milyar rupiah). Akan tetapi dengan pertimbangan bahwa
gudang yang telah direncanakan untuk dibeli Perseroan telah terjual pada saat Perseroan menerima dana hasil IPO. Lebih lanjut Perseroan telah berupaya
untuk mencari Gudang dengan spesifikasi yang sama di Lokasi yang direncanakan sebagaimana disebutkan oleh Perseroan dalam Prospektus.
Previously, based on the Company's plan in the Prospectus, it was stated that the Company would use part of the proceeds from the public offering to
purchase a raw material warehouse with IDR 6,000,000,000.-. (six billion rupiah). However, considering that the warehouse had planned to buy had been
sold when the Company received the funds from the IPO. Furthermore, the Company has tried finding a warehouse with the same specifications in the
planned location as stated by the Company in the Prospectus.
Pt Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Page 6
MATA ACARA RAPAT #1 MEETING AGENDA #1 Dengan pertimbangan juga bahwa adanya kebutuhan Gudang yang lebih luas untuk menopang kegiatan operasional Perseroan dikarenakan terdapat penambahan Supplier Utama sehingga Perseroan membutuhkan area Gudang penyimpanan yang lebih luas dari rencana gudang dalam Prospektus untuk menjamin ketersedian bahan baku ke Pelanggan. Oleh karena itu Perseroan berencana untuk membeli lahan (tanah kavling) seluas 3.450 m2 (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi), di Kawasan Industri dan Pergudangan Laksana Business Park serta akan melakukan pembangunan gudang pada lahan tersebut dengan menggunakan dana hasil penawaran umum Perseroan. Also considering that there is a need for a larger warehouse to support the Company's operational activities due to the addition of a Main Supplier, the Company requires a larger storage area than the warehouse plan in the Prospectus to ensure the availability of raw materials to customers. Therefore, the Company plans to purchase land (lot) of 3,450 m2 (three thousand four hundred and fifty square meters), in the Laksana Business Park Industrial and Warehouse Area and will build a warehouse on this land using the proceeds from the Company's public offering. Adapun total kebutuhan dana untuk keperluan pembelian lahan (tanah kavling) siap bangun dan biaya pembangunan Gudang dimaksud lebih kurang sebesar total Rp 31.300.000.000,- (tiga puluh satu milyar tiga ratus juta rupiah). Untuk itu Perseroan berencana untuk mengajukan perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan dari yang telah dialokasikan sebagai Modal Kerja dalam Prospektus sebesar kurang lebih Rp 25.300.000.000,- (dua puluh lima milyar tiga ratus juta rupiah) sebagai tambahan alokasi untuk pembelian Gudang. The total funding requirements for purchasing ready-to-build land (lots of land) and warehouse construction costs are approximately Rp. 31,300,000,000 (thirty-one billion three hundred million rupiah). For this reason, the Company plans to propose a change in the use of the proceeds from the Company's public offering from what has been selected as Working Capital in the Prospectus amounting to approximately IDR 25,300,000,000 (twenty-five billion three hundred million rupiah) as an additional allocation for the purchase of the Warehouse. Sebagai tambahan informasi bahwa Perseroan saat ini menyewa 4 (empat) unit gudang di beberapa tempat untuk semua unit bisnis Perseroan dalam penyimpanan bahan baku sebelum dijual ke Pelanggan, sehingga pembelian lahan (tanah kavling) siap bangun serta pembangunan gudang tersebut merupakan upaya Perseroan untuk integrasi pengelolaan gudang operasional Perseroan yang diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien. As additional information, the Company is currently renting 4 (four) warehouse units in several places for all of the Company's business units to store raw materials before being sold to customers so that the purchase of ready-to-build land (lots of land) and the construction of these warehouses is the Company's effort to integrate management The Company's operational warehouse is expected to become more effective and efficient.
Page 7
RINCIAN RENCANA PERUBAHAN
PENGGUNAAN DANA IPO
Dana Hasil Bersih IPO Rp 78,46 Miliar Sisa Dana IPO saat ini Rp 66 Miliar
Rencana Penggunaan Dana IPO (Awal) Rencana Penggunaan Dana IPO (Perubahan)
Pembelian Pembelian Alat Lab
Modal Kerja Modal Kerja
Alat Lab Rp 3,4 Miliar
Rp 69,06 Miliar Rp 43,76 Miliar
Rp 3,4 Miliar
Pembelian Lahan &
Pembelian Gudang Pembangunan
Rp 6 Miliar Gudang
Rp 31,30 Miliar
Rincian Perubahan
• Luas Lahan : 3.450 m2
• Lokasi :Kawasan Industri & Pergudangan Laksana Business Park, Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang
• Nilai Investasi Lahan : Rp 21,6 Miliar
• Nilai Konstruksi : Rp 10,7 Miliar
• Jangka Waktu Pembangunan : 12 Bulan
• Tujuan : Pengelolaan secara terintegrasi 4 Lokasi Gudang (Sewa) SMLE saat ini agar lebih efisien dan efektif Pt Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Page 8
MATA ACARA RAPAT #2
MEETING AGENDA #2
PerubahansusunanDireksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan
Changes in the composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company.
Penjelasan / Explanation:
Mata acara di atas sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
The above agenda is per the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of
Commissioners of Issuers or Public Company.
Perseroan berencana mengangkat Direktur baru dengan tujuan untuk fokuspengembangan pasar yang lebih terkonsentrasi mengingat bahwa Perseroan
akan menambah lini produk baru yakni Divisi Fragrance dan Divisi Bahan Baku Farmasi seiring dengan permintaan dari beberapa pelanggan existing
Perseroan. Sehingga dengan demikian susunan Direksi dan Komisaris Perseroan sebagai berikut :
The Company plans to appoint a new Director to focus on market development, reminding that the Company will add new product lines, namely the
Fragrance Division and Pharmaceutical Raw Materials Division in line with requests from several of the Company's existing customers. Therefore, the
composition of the Company's Directors and Commissioners is as follows:
Current Additional Plan
President Comm Gunawan President Comm Gunawan
Commissioner Halim Liawan Commissioner Halim Liawan
Commissioner (I) Basa Sidabutar Commissioner (I) Basa Sidabutar
President Director Siu Min President Director Siu Min
Director Liawan Yusdianto Director Liawan Yusdianto
Director Yulia Rosaline Director Yulia Rosaline
Director Tanti Royani Director Tanti Royani
Director Dessy Sarendiani
Pt Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Page 9
KUORUM
Pt Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Page 10
KUORUM KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN RAPAT
Attendance Quorum and Meeting Resolutions
1. Mata Acara Rapat 1: Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Meeting Agenda 1: In accordance with the provisions of Article 12 paragraph 4 letter (a) of the Company's Articles of Association, a Meeting
can be held if the Meeting is attended by shareholders representing at least more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting
rights. In accordance with the provisions of Article 12 paragraph 4 letter (d) of the Company's Articles of Association. Meeting decisions are
valid if approved by more than 1/2 (one-half) of all shares with voting rights present at the Meeting.
2. Mata Acara Rapat 2: Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Meeting Agenda 1: In accordance with the provisions of Article 12 paragraph 4 letter (a) of the Company's Articles of Association, a Meeting
can be held if the Meeting is attended by shareholders representing at least more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting
rights. In accordance with the provisions of Article 12 paragraph 4 letter (d) of the Company's Articles of Association. Meeting decisions are
valid if approved by more than 1/2 (one-half) of all shares with voting rights present at the Meeting.
Pt Sinergi Multi Lestarindo Tbk
Page 11
TERIMA KASIH
Kantor Pusat: Perwakilan Surabaya
Business Park Kebon Jeruk Blok I 5-6 Pergudangan Central Industrial Park,
Telp. (021) 3006 7971
Jl. Raya Meruya Illir, Kav.88 Blok Gamma No. 1 Jl. Lingkar Timur,
Email: corsec@ptsml.id
Meruya Utara Kembangan, Kel. Bluru Kidul, Kec. Sidoarjo, Kab.
Sidoarjo
Jakarta Barat 11620
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia’s
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.