20241106_SMLE_Pemanggilan RUPS_31754479_lamp1.pdf

Penjelasan: mata acara di atas sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan    Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of
No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau       Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning
Perusahaan Publik.                                                        the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public
                                                                          Company.

Catatan:                                                                 Notes:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak              1. In relation to the holding of the Meeting, the Company does not send a
   mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan,         separate invitation to the Shareholders of the Company, therefore this
   sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang          Invitation is an official invitation for the Shareholders of the Company.
   Saham Perseroan.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat          2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting
   tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya             are Shareholders of the Company, both those whose shares are in the
   dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif,         form of documents or those in Collective Custody, whose names are
   yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1            recorded in the Company’s Shareholders Register 1 (one) business day
   (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada tanggal          before the Invitation of the Meeting, namely on November 5, 2024, until
   5 November 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.                           16.00 Western Indonesia Time.

3. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi   3. The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the
   keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No.             validity of the Meeting in accordance with the provisions of POJK No.
   15/2020. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dihimbau       15/2020. The Shareholders who are unable to attend the Meeting can
   untuk memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan         provide power of attorney to attend the Meeting, with the following
   sebagai berikut:                                                         conditions:

    a.     Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan         a.   The format of the power of attorney can be downloaded on the
           terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa              Company's website as of the date of the invitation to the Meeting and
           wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat didalamnya            the power of attorney must be filled in according to the instructions
           dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT BIMA                stipulated therein and submitted to the Board of Directors of the
           REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”),              Company through PT BIMA REGISTRA as the Company's Securities
           paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, pada tanggal                    Administration Bureau (“BAE”), no later than before 16:00 WIB, on
           27 November 2024, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat
                                                                                  November 27, 2024, namely 1 (one) business day before the
           diselenggarakan;
                                                                                  Meeting is held;
    b.     Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa                  b.   The granting of power of attorney to BAE as the independent
           perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat               representative appointed by the Company, can be done by following
           dilakukan dengan mengikuti panduan Attendance Procedures               the Attendance Procedures guide which can be downloaded on the
                                                                   2

         yang dapat diunduh pada laman https://www.ksei.co.id/data/download-              page     https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide,
         data-and-user-guide, yang merujuk pada Peraturan KSEI;                           with reference to the KSEI Regulation.

   c.    Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat                     c.   The Company’s Shareholders who signed the power of attorney
         kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib di                         abroad, the pertaining power of attorney must be
         Apostille/dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal                     Apostilled/legalized by the Indonesian Embassy/Consulate General
         Negara Republik Indonesia di negara setempat;                                    of the Republic of Indonesia in the local country;

   d.    Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan                 d.  The period of time for a Shareholder to declare his/her proxy and
         suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa                  vote, make changes to the appointment of the Proxy and/or change
         dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, melakukan               the choice of votes for Meeting agenda, revoke the power of
         pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga                 attorney, is from the date of the Invitation of Meeting until no later
         selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan              than 1 (one) business day prior to the Meeting date at 12.00
         Rapat pukul 12.00 WIB;                                                          Western Indonesian Time;
   e.    Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai         e. The guidance for registration, use, and further explanation
         eASY.KSEI dapat dilihat pada situs https://akses.ksei.co.id/.                   regarding eASY.KSEI is available on website https://
                                                                                         akses.ksei.co.id/.

4. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir              4. Shareholders (individual/legal entity)/Proxies who are physically
   secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:                     present, are requested to bring the following documents:

   a.   Untuk Pemegang Saham individu, fotokopi tanda pengenal diri                   a. For individual Shareholder, copy of personal identification (valid
        (E-KTP atau paspor yang masih berlaku);                                          E-KTP or passport);

   b.   Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, fotokopi                          b. For legal entity Shareholder, copy of personal identification from
        fotokopi tanda pengenal diri dari Direktur/yang berwenang                        the Director/authorized representative (valid E-KTP or passport),
        mewakili (E-KTP atau paspor yang masih berlaku), fotokopi                        copy of Articles of Association and any amendments thereto,
        Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan                        together with the latest composition of the management;
        pengurus terakhir;

   c.   Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan                          c. For Proxy, a valid power of attorney enclosed with a copy of
        fotokopi bukti identitas diri masing-masing (E-KTP atau paspor                   respective personal identification (valid E-KTP or passport) of the
        yang masih berlaku) dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.                       authorizer and the proxy.

5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK No. 15/2020,                  5.    In accordance with Article 30 paragraph (3) POJK No. 15/2020,
   anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan                    members of the Board of Directors, members of the Board of

                                                                          3

     tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian          Commissioners, and employees of the Company may not act as the
     kuasa secara elektronik.                                                    proxy based on electronic Power of Attorney.

6.   Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, Pemegang            6.   In accordance with the provisions of Article 48 POJK No. 15/2020, the
     Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari             Shareholders of the Company are not entitled to grant power of
     seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya             attorney to more than one proxy for a portion of the total shares they
     dengan suara yang berbeda, kecuali:                                         own with a different vote, except:

     a.     Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian                  a. Custodian Bank or Securities Company as Custodian
            yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham                            representing its clients who own the shares of the Company;
            Perseroan;
     b.     Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana                 b. Investment Managers who represent the interests of the Mutual
            yang dikelolanya.                                                         Funds they manage.

7.   Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan           7. Each shareholder/proxi has the right to attend and cast votes at the
     suara dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana              Meeting with due observance of the provisions stipulated in Law No.
     diatur dalam UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas                    40/2007 concerning Limited Liability Companies as partially amended
     sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 6/2023 tentang            by Law No. 6/2023 concerning Government Regulations in Lieu of Law
     Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja,         No. 2/2022 concerning Job Creation, particularly Article 52 paragraph
     khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1).                        (1) and Article 85 paragraph (1).

8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dan Laporan Luar           8. Materials related to the Meeting and Extraordinary Report are available
   Biasa telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan       on the Company's website from the date of the Invitation until the
   sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan            Meeting is held. The Company does not provide materials of the
   bahan mata acara Rapat dan Laporan Luar Biasa dalam bentuk hardcopy         Meeting and Extraordinary Report in the form of hardcopy during the
   pada acara Rapat.                                                           Meeting event.

9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat,             9. To facilitate the arrangement and orderly implementation of the
   maka para Pemegang Saham/Kuasa yang hendak menghadiri Rapat                 Meeting, therefore the Shareholders/Proxies who intend to physically
   secara fisik, wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat selambat-            attend the Meeting must be at the Meeting venue no later than 08.45’
   lambatnya pada pukul 08.45’ WIB.                                            Western Indonesia Time.

                                                             Jakarta, 6 November 2024
                                                       PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk

                                               Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company

                                                                     4

5