20241104_ADRO_Pemanggilan RUPS_31752977_lamp1.pdf

Mata Acara 2
Perubahan Nama Perseroan


Penjelasan:
Persetujuan untuk melakukan perubahan nama Perseroan dan dengan demikian mengubah Pasal 1
ayat (1) anggaran dasar Perseroan. Rencana perubahan nama Perseroan merupakan salah satu
langkah Perseroan memperkenalkan identitas baru Perseroan sebagai entitas induk yang akan lebih
berfokus pada bisnis hijau dan pengembangan proyek-proyek ramah lingkungan dengan pilar bisnis
Adaro Minerals dan Adaro Green, setelah terjadinya pemisahan pilar bisnis pertambangan batubara
termal dan beberapa bisnis pendukungnya, melalui pelaksanaan PUPS.

Catatan perihal Rapat:
  1.   Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik. Rapat secara elektronik akan
       diadakan menggunakan fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
       Indonesia (“KSEI”).

       Perseroan mengimbau agar para pemegang saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan
       menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas
       eASY.KSEI, atau memberikan kuasa yang mencakup juga kuasa kehadiran maupun pemberian
       suara melalui (i) surat kuasa konvensional; maupun (ii) surat kuasa elektronik melalui eASY.KSEI
       (“e-Proxy”) sebagaimana dimaksud pada butir 5 di bawah ini.

       Dikarenakan adanya keterbatasan kapasitas ruangan, Perseroan hanya dapat
       mengakomodasi sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) Pemegang Saham. Perseroan juga
       tidak menyediakan suvenir, makanan, dan minuman.

  2.   Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
       15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
       Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang
       Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

  3.   Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham
       Perseroan dan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat resmi bagi semua pemegang
       saham Perseroan.

  4.   Pemegang saham yang berhak hadir, baik secara fisik, elektronik, atau diwakili dengan surat
       kuasa, dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam
       Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan pukul 16.00
       WIB (“Pemegang Saham”).

  5.   a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa untuk Pemegang Saham, yang mencakup kuasa
          kehadiran dan pemberian suara kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni
          PT Ficomindo Buana Registrar, berdasarkan surat kuasa sebagai berikut:

          i.   Surat Kuasa Konvensional
               Pemegang Saham dapat mengunduh draft surat kuasa dalam situs web Perseroan
               www.adaro.com. Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani di atas
               meterai Rp10.000,- dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Ficomindo
               Buana Registrar dengan alamat Jl. Kyai Caringin nomor 2-A, RT11/RW04, Kelurahan
               Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150, dengan melampirkan salinan kartu

              identitas (KTP/Paspor). Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasanya di tempat
              penyelenggaraan Rapat dengan membawa dan menyerahkan salinan kartu identitas
              (KTP/Paspor) yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran.

              Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, mohon untuk menyertakan
              fotokopi anggaran dasar terakhir, fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan
              Dewan Komisaris terakhir, serta fotokopi KTP dari perwakilan Pemberi Kuasa. Jika surat
              kuasa Pemegang Saham ditandatangani di luar Indonesia, maka surat kuasa tersebut
              harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan
              tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.

              Surat kuasa beserta dokumen pendukungnya tersebut selambatnya diterima Biro
              Administrasi Efek Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 12:00
              WIB.

        ii.   Surat Kuasa Elektronik
              Pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) dilakukan melalui eASY.KSEI yang dapat
              diakses melalui tautan https://akses.ksei.co.id/. E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal
              pemanggilan Rapat ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul
              12:00 WIB.

     b. Hanya surat kuasa yang tervalidasi dari Pemegang Saham yang berhak hadir mewakili
        Pemegang Saham dalam Rapat dan akan diikutsertakan dalam perhitungan kuorum untuk
        pengambilan keputusan.

6.   Panduan registrasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web
     Perseroan www.adaro.com, dan situs web KSEI www.easy.ksei.co.id.

7.   Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik
     dimohon telah berada di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu
     Rapat yang telah ditentukan.

8.   Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur
     kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada situs web www.easy.ksei.co.id dan
     situs web Perseroan www.adaro.com.


                                  Jakarta, 4 November 2024
                              PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK


                                             Direksi