Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20241101_NINE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31751876_lamp2.pdf

RUPS minutes Parsed NINE

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 4

Page 1 
                              PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
                           RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                                  PT Techno 9 Indonesia, Tbk

   PT Techno 9 Indonesia, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya
   di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Barat (selanjutnya disebut dengan
   “Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan,
   bahwa pada hari, Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, Perseroan telah mengadakan Rapat
   Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”).

   Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020
   tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
   tanggal 20 April 2020 ("Peraturan OJK No. 15”), Perseroan diwajibkan untuk membuat
   ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita
   Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Techno 9 Indonesia, Tbk No. 91 tanggal
   31 Oktober 2024, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan,
   sebagai berikut:

   1.   Lokasi, tempat dan tanggal:
           Tanggal Rapat                          : 31 Oktober 2024
           Tempat penyelenggaraan Rapat                  : Harris Suites Puri Mansion, Jl Puri
           Lingkar
                                                  Luar, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat
           Waktu penyelenggaraan Rapat                         : Pukul 14.48 WIB s/d 15.23 WIB


   2.   Mata Acara Rapat:
         1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan.
         2. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
         3. Persetujuan Pengangkatan kembali / perubahan susunan Direksi.
         4. Persetujuan pengangkatan kembali / perubahan susunan Dewan Komisaris
         5. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
         6. Persetujuan Penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau
            Tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan serta
            Pemberian Wewenang dan Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
            gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-
            masing Anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024”

   3.      -    Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

           Direktur                                      Ibu Merry Kandou S.Kom
           Direktur                                      Bapak Irwan Dharma Kusuma S.Kom

           Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
           Komisaris Independen                   Bapak Dr. Hulman Panjaitan, SH, MH



Komplek Green Lake City, Rukan Food City No. 109, Cengkareng – Jakarta Barat 11750. Telp (+6221) 3876 4108

                                      www.techno9indonesia.com
Page 2 
   4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
   1.725.865.500 (satu
       miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus)
       saham atau setara dengan 80,01% (delapan puluh koma nol satu persen) dari jumlah
       seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
       Perseroan.

   5.   Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
         dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. tidak terdapat
         pertanyaan dan pendapat dari pemegang saham.

   6.   Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

        Kepada Pemegang pendapat terkait setiap mata acara Rapat. tidak terdapat pertanyaan
        dan pendapat dari pemegang saham.

   7.   Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
         Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

        i. Mata Acara Pertama

            Tidak Setuju             Abstain                Total Setuju
                                                            (Suara Mayoritas + Abstain)
            2.500    suara/0,0001 1.600        suara/0,0001 1.725.863.000 suara/99,9999
            %                     %                         %

           Keputusan Rapat:
          Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Tugas
          Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
          Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra Suhartati & Rekan sebagaimana
          dimuat dalam laporannya Nomor: 00052/3.0406/AU.1/05/1265-2/1/III/2024 tanggal 27
          Maret 2024, dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT
          Techno9 Indonesia, Tbk tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk
          tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
          Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
          (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan
          serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama
          tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan
          tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.


        ii. Mata Acara Kedua

            Tidak Setuju             Abstain                Total Setuju
                                                            (Suara Mayoritas + Abstain)
            0 suara/0 %              4.100     suara/0,0002 1.725.865.500 suara/100 %
                                     %



Komplek Green Lake City, Rukan Food City No. 109, Cengkareng – Jakarta Barat 11750. Telp (+6221) 3876 4108

                                      www.techno9indonesia.com
Page 3 
              Keputusan Rapat:

          Menyetujui memberi kuasa atau wewenang Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor
          Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas
          pembukuan Perseroan untuk Tahun buku 2024.
        iii. Mata Acara Ketiga

              Tidak Setuju           Abstain                Total Setuju
                                                            (Suara Mayoritas + Abstain)
              2.500 suara/0,0001 1.600         suara/0,0001 1.725.863.000suara/99,9999 %
              %                  %
              Keputusan Rapat:
           1.    Menyetujui pengangkatan kembali Direksi Perseroan, yang efektif sejak ditutupnya
                 rapat ini, sehingga susunan Direksi Perseroan saat ini, adalah sebagai berikut:

                 Direksi
                 Direktur Utama                   : Tuan NUZWAN GUFRON, ST
                 Direktur Operasional             : Nyonya MERRY KANDOU
                 Direktur Sales dan IT            : Tuan IRWAN DHARMA KUSUMA
           2.    Menyetujui pemberian kuasa kepada Direktur untuk menghadap Notaris,
                 menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat, serta memberikan kuasa kepadanya
                 untuk mendaftarkan perubahan tersebut melalui Notaris kepada Pejabat yang
                 berwenang/ Kementerian Hukum dan HAM RI serta memberitahukan perubahan ini
                 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


        iv. Mata Acara Keempat;

              Tidak Setuju           Abstain                Total Setuju
                                                            (Suara Mayoritas + Abstain)
              2.500   suara/0,0001 1.600       suara/0,0001 1.725.863.000suara/99,9999 %
              %                    %

              Keputusan Rapat:
         1.     Menyetujui pengangkatan kembali Dewan Komisaris Perseroan, yang efektif sejak
                ditutupnya rapat ini, sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan saat ini, adalah
                sebagai berikut:

                Dewan Komisaris
                Komisaris Utama                   : Tuan NOPRIAN FADLI
                Komisaris Independen              : Tuan HULMAN PANJAITAN
         2.     Menyetujui pemberian kuasa kepada Direktur untuk menghadap Notaris,
                menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat, serta memberikan kuasa kepadanya
                untuk mendaftarkan perubahan tersebut melalui Notaris kepada Pejabat yang
                berwenang/ Kementerian Hukum dan HAM RI serta memberitahukan perubahan ini
                kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

        v. Mata Acara Kelima


Komplek Green Lake City, Rukan Food City No. 109, Cengkareng – Jakarta Barat 11750. Telp (+6221) 3876 4108

                                         www.techno9indonesia.com
Page 4 
            Tidak Setuju             Abstain                Total Setuju
                                                            (Suara Mayoritas + Abstain)
            0 suara/0 %              4,100     suara/0,0002 1.725.865.500suara/100 %
                                     %

           Keputusan Rapat:

           Menyetujui untuk tidak membagikan laba bersih tahun buku 2023


        Vi. Mata Acara Keenam

            Tidak Setuju             Abstain                Total Setuju
                                                            (Suara Mayoritas + Abstain)
            2.500    suara/0,0001 1.600        suara/0,0001 1.725.863.000suara/99,9999 %
            %                     %

            Keputusan Rapat:
            Menyetujui Penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau
            Tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan serta
            Pemberian Wewenang dan Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
            menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan
            lainnya bagi masing-masing Anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024

                                       Jakarta, 31 Oktober 2024
                                      PT Techno 9 Indonesia Tbk
                                                  Direksi




Komplek Green Lake City, Rukan Food City No. 109, Cengkareng – Jakarta Barat 11750. Telp (+6221) 3876 4108

                                      www.techno9indonesia.com

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.22 MB
Published1 Nov 2024
Pages4
Characters10,295
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
NINEPT Techno9 Indonesia Tbk
TypeRUPS Luar Biasa
Held31 Oct 2024 · 14:48–15:23
Present1,725,865,500 (80.01%)
Chair—
RUPS detail

Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked person Dr. Hulman Panjaitan · Komisaris Independen p.1 ×4
linked person NUZWAN GUFRON p.3
linked person NOPRIAN FADLI p.3
possible org Bursa Efek Indonesia p.1
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×3
possible person Merry Kandou S. · Direktur p.1 ×3
unresolved org PT Techno p.1 ×5
unresolved person Dr. Sugih Haryati · Notaris p.1 ×2
unresolved person Irwan Dharma Kusuma S. · Direktur p.1 ×2
unresolved org Kantor Akuntan Publik Dra Suhartati & Rekan p.2
unresolved org Kantor Akuntan Publik Dra Suhartati p.2
unresolved person Dra Suhartati p.2
unresolved org Kementerian Hukum dan HAM RI p.3 ×2
unresolved org Indonesia Tbk p.4

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.778 360 ms 12 Sep 2026 22:56

no vote table found

Raw output 
{'agenda': [],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-10-31',
 'meeting_type': 'EGM',
 'pct_present': '80.01',
 'shares_present': '1725865500',
 'time_end': '15:23:00',
 'time_start': '14:48:00',
 'venue': 'Harris Suites Puri Mansion, Jl Puri Lingkar Luar, Kecamatan '
          'Kembangan, Jakarta Barat'}

Other files in this announcement 2

20241101_NINE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31751876.pdf done
20241101_NINE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31751876_lamp1.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result