20241031_MTMH_Perubahan Profesi Penunjang_31751618_lamp4.pdf

                   KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS SEBAGAI PENGGANTI
                                  RAPAT DEWAN KOMISARIS
                                    PT. MURNI SADAR TBK
                                          Tentang
                           PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU
                                  KANTOR AKUNTAN PUBLIK
                                 No.: 101/MS-Dir/CS/X/2024

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Tentang Penunjukan
Kantor Akuntan Publik (“Keputusan”) ini, dibuat dan ditandatangani, oleh Dewan Komisaris PT. Murni
Sadar Tbk, berkedudukan di Kota Medan, (selanjutnya disebut “Perseroan”), yang terdiri dari :

    1. TJHIN TEN CHUN, lahir di Kisaran, tanggal 15 September 1956, Warga Negara Indonesia,
       Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan Taman Polonia I No.4, Kelurahan Sukadamai,
       Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK
       1272021509560001, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama
       Perseroan;

    2. ANDI WAHYUNINGSIH, lahir di Ternate, tanggal 02 Agustus 1957, Warga Negara Indonesia,
        Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Jl. YRS III, Ozone Residence Blok H6, Kelurahan Bintaro,
        Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK
        3174064208570003, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen
        Perseroan.
(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Dewan Komisaris”).


Dewan Komisaris dengan ini menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

    1. Bahwa merujuk kepada Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun
       Buku 2024 yang telah diselenggarakan pada tanggal 21 Juni 2024, Dewan Komisaris telah
       menerima kuasa dan wewenang penuh untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
    2. Bahwa Dewan Komisaris Perseroan, dalam keputusannya terkait point 1 diatas, sebelumnya
       Dewan Komisaris telah memperoleh rekomendasi dari Komite Audit Perseroan;
    3. Bahwa Keputusan ini secara bersamaan merupakan pemberitahuan kepada seluruh anggota
       Dewan Komisaris mengenai usul untuk mengambil keputusan yang diatur dalam keputusan ini.


Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris Perseroan sepakat dengan suara bulat untuk
mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin &
   Sumargosebagai eksternal Auditor Perusahaan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan
   Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan audit atas laporan keuangan
   lain yang dibutuhkan perseroan.

2. Menetapkan besaran honorarium untuk Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk dengan nilai yang wajar
   dengan maksimal (plafond) sampai dengan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)