Back to announcement
20241024_NICE_Pemanggilan RUPS_31749072_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted NICESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
PEMANGGILAN NOTICE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
LUAR BIASA OF SHAREHOLDERS
PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk
(“Perseroan”) (“Company”)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang The Board of Directors of the Company hereby
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri invites the Shareholders of the Company to
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa attend the Extraordinary General Meeting of
(“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada: Shareholders (the “Meeting”) which will be held
on:
Hari/Tanggal/ Day/Date : Jumat, 22 November 2024 /
Friday, November 22, 2024
Waktu / Time : 09.00 WIB – Selesai/ End
Tempat / Venue : Artotel Gelora Senayan
Ruang Anjani, Jl. Pintu Satu
Senayan, Gelora, Tanah Abang,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10270
Daring/ online:
Electronic General Meeting
System PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia ("eASY.KSEI")
(https://akses.ksei.co.id/);
Rapat Perseroan akan dilaksanakan secara fisik The Meeting will be convened physically (offline)
(luring) dan elektronik (daring) berdasarkan and electronically (online) pursuant to the
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Financial Services Authority (Otoritas Jasa
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Keuangan “OJK”) Regulation No.
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang 15/POJK.04/2020 on the Plan and
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) Implementation of the General Meeting of
dan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 Shareholders of Public Companies (“POJK
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang 15/2020”) and OJK Regulation No.
Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik 16/POJK.04/2020 on the Implementation of
(“POJK 16/2020“) dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting of Shareholders of
eASY.KSEI. Perseroan menghimbau Pemegang Public Companies (“POJK 16/2020“) by using
Saham untuk menghadiri Rapat dengan eASY.KSEI application. The Company encourages
mekanisme berikut: Shareholders to attend the Meeting by the
following mechanism:
1. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui 1. Attend the Meeting electronically through
aplikasi eASY.KSEI(https://akses.ksei.co.id/); eASY.KSEI application
(https://akses.ksei.co.id/);
1
Page 2
2. Diwakili pihak lain dengan memberikan 2. Represented by other parties by granting a
kuasa secara elektronik melalui aplikasi power of attorney electronically through
eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/); atau eASY.KSEI application
(https://akses.ksei.co.id/); or
3. Memberikan kuasa secara konvensional 3. Granting conventional power of attorney to
kepada perwakilan independen yang independent representative appointed by
ditunjuk oleh Perseroan dengan the Company by using Proxy Form provided
menggunakan Formulir Surat Kuasa yang by the Company as available and can be
disediakan Perseroan dan dapat diunduh di downloaded in the Company’s website
situs web Perseroan (https://www.akp.co.id/) from the Notice
(https://www.akp.co.id/) pada saat tanggal date until one business day prior to the
Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) Meeting.
hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan
Rapat.
Mata Acara Rapat : Agenda of the Meeting:
Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Approval of the change of the members of the
Direksi Perseroan. Company’s composition of the Board of
Directors.
Penjelasan: Explanation:
Akan diusulkan kepada Rapat untuk menerima It will be proposed to the Meeting to accept the
dengan baik pengunduran diri Bapak Hendra resignation of Mr. Hendra Prawira from his
Prawira dari jabatannya selaku Direktur position as the Director of the Company, in
Perseroan, sesuai dengan suratnya, tertanggal accordance with his letter, dated September 11,
11 September 2024 dengan memberikan 2024 by granting full release and discharge of
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab responsibility (acquit et de charge) to Mr.
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak Hendra Prawira for his management actions
Hendra Prawira atas tindakan-tindakan taken while serving as the Director of the
pengurusan yang dilakukan selama menjabat Company as long as his actions are reflected in
sebagai Direktur Perseroan sepanjang tercermin the Company's financial statements and also to
dalam laporan keuangan Perseroan dan juga appoint the new member of the Board of
mengangkat anggota Direksi yang baru untuk Directors to replace his position.
menggantikan posisi beliau.
Ketentuan Umum : General Provision :
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan 1. This meeting invitation is an official
undangan resmi sesuai dengan ketentuan invitation in accordance with the provisions
Pasal 52 ayat 1 POJK 15/2020 juncto Pasal 21 of Article 52 paragraph 1 of POJK 15/2020
ayat 10 a (i) Anggaran Dasar Perseroan,
juncto Article 21 paragraph 10 a (i) of the
sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman
2
Page 3
undangan tersendiri kepada Pemegang Company's Articles of Association, hence,
Saham Perseroan. separate invitations to the Company's
Shareholders are no longer required.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak 2. Shareholders of the Company who are
hadir atau diwakili dalam Rapat dan entitled to attend or be represented in the
mengeluarkan suara dalam Rapat adalah Meeting and cast votes at the Meeting are
Pemegang Saham Perseroan yang namanya
the Shareholders whose names are recorded
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada hari Rabu, 30 Oktober 2024, in the Shareholder Register on Wednesday,
pukul 16.00 WIB. October 30th, 2024, at 16:00 WIB.
3. Sehubungan dengan adanya 3. In relation to the organization of the
penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi Meeting through the eASY.KSEI application,
eASY.KSEI, maka keikutsertaan Pemegang Shareholders of the Company's participation
Saham Perseroan dalam Rapat, dapat in the Meeting can be carried out through
dilakukan dengan mekanisme sebagai the following mechanisms:
berikut :
a. hadir secara elektronik dalam Rapat a. Participating electronically in the
atau memberikan kuasa secara Meeting or granting electronic proxy
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; through the eASY.KSEI application;
b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau b. Physically attending the Meeting; or
c. memberikan kuasa dengan c. Granting proxy using the written proxy
menggunakan format surat kuasa form as referred to in number 7 letter b
tertulis sebagaimana dimaksud pada of these General Provisions.
butir 7 huruf b Ketentuan Umum ini.
4. Pemegang Saham Perseroan yang hadir 4. Shareholders of the Company who
secara elektronik atau melakukan participate electronically or provide
pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) electronic proxies (e-Proxy) through the
melalui aplikasi eASY.KSEI harus eASY.KSEI application must observe the
memperhatikan panduan registrasi, tata registration guideline, usage procedure and
cara penggunaan, dan penjelasan lebih further explanation of eASY.KSEI application,
lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI, yang that can be downloaded in the eASY.KSEI
dapat dilihat pada situs web website (https://akses.ksei.co.id/).
(https://akses.ksei.co.id/).
5. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya 5. Shareholders of the Company or their
yang akan hadir secara elektronik melalui proxies who will attend electronically
aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud through the eASY.KSEI application as
pada butir 3 huruf a Ketentuan Umum ini, referred to in number 3 letter a of these
harap memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
3
Page 4
General Provisions, please pay attention to
the following:
a. Pemegang Saham Perseroan dapat a. Shareholders of the Company can
mendeklarasikan kehadirannya secara declare their attendance electronically
elektronik sampai dengan Kamis, 21 until November 21, 2024, at 12:00 WIB
November 2024 pukul 12.00 WIB (“Attendance Declaration Deadline”),
(“Batas Waktu Deklarasi Kehadiran”), and cast their votes through eASY.KSEI
dan memberikan suaranya melalui platform through the link
platform eASY.KSEI melalui tautan http://akses.ksei.co.id facilitated by KSEI
http://akses.ksei.co.id yang difasilitasi from the date of this Invitation until the
oleh KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini Attendance Declaration Deadline.
sampai dengan Batas Waktu Deklarasi
Kehadiran.
b. Untuk: b. For:
i. Pemegang Saham Perseroan yang i. Shareholders of the Company who
belum melakukan deklarasi have not declared their attendance
kehadiran secara elektronik sampai electronically by the deadline as
dengan batas waktu sebagaimana referred to in number 5 letter a of
dimaksud pada butir 5 huruf a these General Provisions;
Ketentuan Umum ini;
ii. Pemegang Saham Perseroan yang ii. Shareholders of the Company who
telah melakukan deklarasi have declared their attendance
kehadiran secara elektronik namun electronically but have not cast their
belum memberikan pilihan suara votes until the Attendance
sampai dengan Batas Waktu Declaration Deadline;
Deklarasi Kehadiran;
iii. Perwakilan Pemegang Saham dan iii. Representatives of Shareholders
pihak independen yang telah and independent parties appointed
ditunjuk oleh Perseroan {PT by the Company {PT ADIMITRA JASA
ADIMITRA JASA KORPORA selaku KORPORA as the Company's
Biro Administrasi Efek Perseroan Securities Administration Bureau
(“BAE”)} yang telah menerima kuasa ("BAE")} who have received proxies
dari Pemegang Saham Perseroan, from Shareholders, but the relevant
namun Pemegang Saham Perseroan Shareholders of the Company have
yang bersangkutan belum not determined their voting
menetapkan pilihan suara sampai preferences until the Attendance
dengan Batas Waktu Deklarasi Declaration Deadline;
Kehadiran;
4
Page 5
iv. Partisipan KSEI/Intermediary (Bank iv. Participants of KSEI/Intermediaries
Kustodian atau Perusahaan Efek) (Custodian Banks or Securities
yang telah menerima kuasa dari Companies) who have received
Pemegang Saham Perseroan yang proxies from Shareholders of the
telah menetapkan pilihan suara Company who have determined
dalam aplikasi eASY.KSEI; their voting preferences in the
eASY.KSEI application;
wajib melakukan registrasi melalui
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal are required to register through the
pelaksanaan Rapat yaitu Jumat, 22 eASY.KSEI application on the Meeting
November 2024 sampai dengan date, Friday, November 22, 2024, until
ditutupnya registrasi Rapat secara the closing of electronic registration by
elektronik oleh Perseroan. the Company.
c. Keterlambatan atau kegagalan dalam c. Delay or failure in the electronic
proses registrasi secara elektronik registration process for any reason will
dengan alasan apapun akan result in Shareholders of the Company or
mengakibatkan Pemegang Saham their proxies being unable to attend the
Perseroan atau kuasanya tidak dapat Meeting electronically and their share
menghadiri Rapat secara elektronik ownership will not be counted in the
serta kepemilikan sahamnya tidak quorum of attendance.
diperhitungkan dalam kuorum
kehadiran.
6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya 6. Shareholders of the Company or their
yang hendak menghadiri Rapat secara fisik proxies who intend to attend the Meeting
wajib menyerahkan kepada petugas physically must submit to the registration
pendaftaran, asli Konfirmasi Tertulis Untuk officer the original Written Confirmation for
Rapat (selanjutnya disebut “KTUR”) dan the Meeting (hereinafter referred to as
fotokopi Kartu Tanda Penduduk "KTUR") and a photocopy of Identity Card
(selanjutnya disebut “KTP”) atau tanda (hereinafter referred to as "KTP") or other
pengenal lainnya sebelum memasuki ruang identification before entering the Meeting
Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham room. For proxies of Shareholders of the
Perseroan yang berbentuk badan hukum, Company in the form of legal entities, in
selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi addition to submitting the original KTUR and
KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus a photocopy of the KTP or other
menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang identification, they must also submit a
terakhir dan akta pengangkatan pengurus photocopy of the latest Articles of
terakhir dari badan hukum yang diwakilinya. Association and the latest appointment deed
of the Board of Directors of the legal entity
they represent.
5
Page 6
7. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili 7. Shareholders of the Company may be
oleh kuasanya: represented by their proxies in the following
ways:
a. dengan memberikan kuasa secara a. By providing electronic proxy (e-Proxy)
elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi through the eASY.KSEI application as
eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada referred to in number 3 letter a of these
butir 3 huruf a Ketentuan Umum ini General Provisions, with the condition
dengan ketentuan Pemegang Saham that Shareholders of the Company must
Perseroan wajib menyampaikan kuasa submit proxies and/or its votes, make
dan/atau suaranya, melakukan changes to the appointment of proxy
perubahan penunjukan penerima kuasa recipients and/or voting choices for
dan/atau pilihan suara untuk mata acara Meeting agenda items, or revoke proxies
Rapat, maupun melakukan pencabutan electronically through the eASY.KSEI
kuasa, secara elektronik melalui aplikasi application from the date of this
eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini invitation until the Attendance
sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Declaration Deadline;
Kehadiran;
b. dengan menggunakan format surat b. By using the available written proxy
kuasa tertulis yang tersedia pada situs form format provided on the Company's
web Perseroan (www.akp.co.id), website (www.akp.co.id), with the
dengan ketentuan: following conditions:
i. Pemegang Saham Perseroan i. Shareholders of the Company
tidak berhak memberikan kuasa are not allowed to grant proxies
kepada lebih dari seorang kuasa to more than one proxy for a
untuk sebagian dari jumlah portion of their shareholding
saham yang dimilikinya dengan with different votes;
suara yang berbeda;
ii. Dalam hal surat kuasa ii. In case the proxy form referred
sebagaimana disebut pada butir to in number 7 letter b of these
7 huruf b Ketentuan Umum ini General Provisions is signed
ditandatangani di luar wilayah outside the territory of the
Republik Indonesia maka surat Republic of Indonesia, the proxy
kuasa harus diapostile oleh form must be apostilled by
lembaga yang berwenang; authorized institution;
6
Page 7
iii. Format surat kuasa dapat iii. The proxy form format can be
diunduh pada situs web downloaded from the
Perseroan dan apabila telah diisi Company's website and when
lengkap wajib disampaikan completed, it must be submitted
kepada BAE yang beralamat to the Company's Securities
kantor di : Administration Bureau (BAE) at
the following address:
PT Adimitra Jasa Korpora PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office Blok F3 Kirana Boutique Office Blok F3
No. 5, Jl. Kirana Avenue III, No. 5, Jl. Kirana Avenue III,
Kelapa Gading, Jakarta Utara Kelapa Gading, Jakarta Utara
14240 14240
pada setiap hari kerja sejak on any business day from the
tanggal Pemanggilan Rapat date of the Meeting invitation
sampai dengan selambat- until the latest by Tuesday,
lambatnya pada hari Selasa, 19 November 19, 2024, at 16:00
November 2024 sampai dengan WIB.
pukul 16.00 WIB.
c. apabila anggota Direksi, Dewan c. If members of the Board of Directors,
Komisaris dan karyawan Perseroan Board of Commissioners, and employees
bertindak selaku kuasa dalam Rapat of the Company act as proxies in the
maka suara yang dikeluarkan tidak Meeting, the votes they cast will not be
diperhitungkan dalam pemungutan counted in the voting process.
suara.
8. Materi yang berkenaan dengan Rapat 8. The materials related to the Meeting are
tersedia dan dapat diakses melalui situs web available and accessible through the
Perseroan (www.akp.co.id) sejak tanggal Company's website (www.akp.co.id) from
Pemanggilan Rapat ini sampai dengan hari the date of this Meeting invitation until the
pelaksanaan Rapat. day of the Meeting.
9. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya 9. Shareholders of the Company or their
dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang proxies can observe the ongoing Meeting via
sedang berlangsung melalui webinar Zoom Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI
dengan mengakses menu eASY.KSEI, menu, "GMS Broadcast" submenu, available
submenu Tayangan RUPS yang berada pada in the AKSes KSEI facility
fasilitas AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/) or through the
(https://akses.ksei.co.id/) atau pada menu "GMS Broadcast" menu on the mobile AKSes
7
Page 8
Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, KSEI application, with the following
dengan ketentuan: conditions:
a. Pemegang Saham Perseroan atau a. Shareholders of the Company or their
kuasanya telah terdaftar di aplikasi proxies must be registered in the
eASY.KSEI paling lambat Kamis, 21 eASY.KSEI application no later than
November 2024 pukul 16.00 WIB. Thursday, November 21, 2024, at 16:00
WIB.
b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas b. The GMS broadcast has a capacity of up
hingga 500 peserta, di mana kehadiran to 500 participants, where the
tiap peserta akan ditentukan attendance of each participant will be
berdasarkan first come first serve basis. determined on a first-come-first-served
Bagi Pemegang Saham Perseroan atau basis. Shareholders of the Company or
kuasanya yang tidak mendapatkan their proxies who do not have the
kesempatan untuk menyaksikan opportunity to observe the Meeting via
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan GMS Impressions will still be considered
RUPS tetap dianggap sah hadir secara validly present electronically, and their
elektronik serta kepemilikan saham dan share ownership and voting preferences
pilihan suaranya diperhitungkan dalam will be counted in the Meeting, as long
Rapat, sepanjang telah teregistrasi as they have registered in the eASY.KSEI
dalam aplikasi eASY.KSEI. application.
c. Pemegang Saham Perseroan atau c. Shareholders of the Company or their
kuasanya yang hanya menyaksikan proxies who only observe the Meeting
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan via GMS broadcast but are not
RUPS namun tidak teregistrasi hadir registered as present electronically in
secara elektronik pada aplikasi the eASY.KSEI application will be
eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang considered invalidly present and will not
Saham Perseroan atau kuasanya be included in the calculation of the
tersebut dianggap tidak sah serta tidak Meeting's quorum.
akan masuk dalam perhitungan kuorum
kehadiran Rapat.
10. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik 10. To have the best experience using the
dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI eASY.KSEI application and/or GMS
dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham broadcast, Shareholders of the Company or
Perseroan atau kuasanya disarankan their proxies are advised to use the Mozilla
menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox web browser.
Firefox.
8
Page 9
11. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini 11. If there are any technical operational
terdapat perubahan teknis operasional pada changes to the eASY.KSEI application or
aplikasi eASY.KSEI, atau perubahan changes to regulations, guidelines, and/or
peraturan, panduan dan/atau penjelasan explanations from KSEI related to the
KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat conduct of electronic Meetings through the
secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, eASY.KSEI application after the date of this
maka perubahan tersebut berlaku terhadap invitation, then such changes will apply to
pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan the conduct of the Meeting, and all
dalam Ketentuan Umum ini yang terkait provisions in these General Provisions
dengan penyelenggaraan Rapat secara related to the conduct of electronic Meetings
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI through the eASY.KSEI application are
tersebut dianggap disesuaikan dengan considered adjusted accordingly to those
perubahan tersebut. changes.
Catatan Tambahan: Notes :
Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya Shareholders of the Company or their proxies
yang hadir secara fisik wajib mengikuti protokol who physically attend the Meeting are required
pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh to adhere to the protocols at the Meeting venue
established by the Company, including the
Perseroan, antara lain sebagai berikut:
following:
1) Pemegang Saham Perseroan atau 1) Shareholders of the Company or their
kuasanya diminta dengan hormat agar proxies are respectfully requested to be
berada di tempat Rapat pada pukul at the Meeting venue by 08.00 WIB so
08.00 WIB, agar Rapat dapat dimulai that the Meeting can start on time.
tepat waktu. Pendaftaran akan ditutup Registration will be closed at 09.00 WIB.
pada pukul 09.00 WIB. Pemegang Shareholders of the Company or their
Saham Perseroan atau kuasanya yang proxies who arrive after registration is
hadir setelah pendaftaran ditutup akan closed will be considered absent,
dianggap tidak hadir, oleh karenanya therefore unable to propose motions
tidak dapat mengajukan usul dan/atau and/or questions, and will not be able to
pertanyaan serta tidak dapat vote in the Meeting.
mengeluarkan suara dalam Rapat.
2) Perseroan tidak menyediakan souvenir 2) The Company does not provide
serta dan tidak menyediakan materi souvenirs and printed Meeting material
Rapat secara cetak bagi pemegang to the shareholders.
saham.
9
Page 10
3) Apabila terdapat perubahan dan/atau 3) If there are any changes and/or
penambahan informasi terkait tata cara additions to the information regarding
pelaksanaan Rapat akan diumumkan the Meeting procedures, it will be
pada situs web Perseroan announced on the Company's website
(www.akp.co.id). (www.akp.co.id).
Kendari, 31 Oktober 2024 Kendari, October 31st, 2024
PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk PT ADHI KARTIKO PRATAMA Tbk
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
10
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
PT ADIMITRA JASA ADIMITRA JASA KORPORA
p.4
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.7
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora Kirana Boutique Office
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.