Back to announcement
20241029_BSIM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31750635.pdf
RUPS minutes Needs review BSIMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat No.SKL.232/2024/PRESDIR
Nama Perusahaan Bank Sinarmas Tbk
Kode Emiten BSIM
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor No.SKL.208/2024/PRESDIR-Corsec tanggal 04 Oktober 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28
Oktober 2024, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
15.819.156.029 saham atau 80,2345% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Susunan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 80,234%15.819.1 100% 0 0% 29.800 0% Setuju
26.229
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan Sdri. Amandalia Johanes sebagai Direktur Perseroan
untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan berakhirnya masa
jabatan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat yaitu pada saat penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.
Dengan demikian sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan adalah sebagai berikut:
DIREKSI:
Direktur Utama : Frenky Tirtowijoyo
Direktur : Miko Andidjaja
Direktur : Ekajaya Ongny Putra
Direktur : Enny Kamal
Direktur : Sendy
Direktur : Amandalia Johanes
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Tjendrawati Widjaja
Komisaris Independen : Sammy Kristamuljana
Komisaris Independen : Rusmin
2. Menunjuk dan memberi kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary
Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas
untuk menandatangani akta pernyataan keputusan rapat dihadapan Notaris dan
memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak/intansi yang berwenang.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Frenky Tirtowijoyo DIREKTUR 27 Juni 2023 27 Juni 2026 2
UTAMA
Bapak Miko Andidjaja DIREKTUR 27 Juni 2023 27 Juni 2026 2
Bapak Ekajaya Ongny DIREKTUR 27 Juni 2023 27 Juni 2026 1
Putra
Ibu Enny Kamal DIREKTUR 27 Juni 2023 27 Juni 2026 1
Page 2
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Sendy DIREKTUR 27 Juni 2023 27 Juni 2026 1
Ibu Amandalia Johanes DIREKTUR 28 Oktober 2024 27 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Tjendrawati Widjaja KOMISARIS 27 Juni 2023 27 Juni 2026 2
UTAMA
Bapak Sammy KOMISARIS 27 Juni 2023 27 Juni 2026 2
X
Kristamuljana
Bapak Rusmin KOMISARIS 27 Juni 2023 27 Juni 2026 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bank Sinarmas Tbk
Retno Tri Wulandari
Corporate Secretary Division Head
Bank Sinarmas Tbk
Sinar Mas Land Plaza - Menara 1 Lantai 8
Telepon : 021-31990101 , Fax : 021-31990401, www.banksinarmas.com
Nama Pengirim Retno Tri Wulandari
Jabatan Corporate Secretary Division Head
Tanggal dan Waktu 29-10-2024 18:47
Lampiran 1. RESUME RUPSLB PT BANK SINARMAS Tbk 2024 (2).pdf
2. Resume dan Ringkasan Risalah RUPSLB (OJK PPM).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Sinarmas Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Sinarmas Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. No.SKL.232/2024/PRESDIR
Issuer Name Bank Sinarmas Tbk
Issuer Code BSIM
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number No.SKL.208/2024/PRESDIR-Corsec Date 04 October 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 28 October 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
15.819.156.029 share of 80,2345% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Agenda 1 Susunan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 80,234%15.819.1 100% 0 0% 29.800 0% Setuju
26.229
Hasil Keputusan Approving the appointment of Ms Amandalia Johanes as Director of the Company for a term
commencing from the closing of this meeting until the end of the current term of office of the
Company Directors, which will conclude at the close of the Annual General Meeting of
Shareholders scheduled to be held in 2026. Consequently, as of the closing of this Meeting,
the composition of the Companys Board of Directors and Board of Commissioners is as
follows:
BOARD OF DIRECTORS:
President Director: Frenky Tirtowijoyo
Director: Miko Andidjaja
Director: Ekajaya Ongny Putra
Director: Enny Kamal
Director: Sendy
Director: Amandalia Johanes
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner: Tjendrawati Widjaja
Independent Commissioner: Sammy Kristamuljana
Independent Commissioner: Rusmin
2. Assigning and authorizing the Board of Directors and/or the Companys Corporate
Secretary to implement the above decisions, including but not limited to signing the deed of
statement of meeting resolutions before a Notary and notifying the changes to the relevant
authorities/agencies.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Frenky Tirtowijoyo PRESIDENT 27 June 2023 27 June 2026 2
DIRECTOR
Bapak Miko Andidjaja DIRECTOR 27 June 2023 27 June 2026 2
Bapak Ekajaya Ongny DIRECTOR 27 June 2023 27 June 2026 1
Putra
Ibu Enny Kamal DIRECTOR 27 June 2023 27 June 2026 1
Bapak Sendy DIRECTOR 27 June 2023 27 June 2026 1
Ibu Amandalia Johanes DIRECTOR 28 October 2024 27 June 2026 1
X Board of commisioner
Page 4
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Tjendrawati Widjaja PRESIDENT 27 June 2023 27 June 2026 2
COMMISSIONER
Bapak Sammy COMMISSIONER 27 June 2023 27 June 2026 2
X
Kristamuljana
Bapak Rusmin COMMISSIONER 27 June 2023 27 June 2026 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bank Sinarmas Tbk
Retno Tri Wulandari
Corporate Secretary Division Head
Bank Sinarmas Tbk
Sinar Mas Land Plaza - Menara 1 Lantai 8
Phone : 021-31990101 , Fax : 021-31990401, www.banksinarmas.com
Sender Name Retno Tri Wulandari
Function Corporate Secretary Division Head
Date and Time 29-10-2024 18:47
Attachment 1. RESUME RUPSLB PT BANK SINARMAS Tbk 2024 (2).pdf
2. Resume dan Ringkasan Risalah RUPSLB (OJK PPM).pdf
This is an official document of Bank Sinarmas Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Bank Sinarmas Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Amandalia Johanes
· Direktur
p.1 ×5
unresolved
person
Frenky Tirtowijoyo
· DIREKTUR
p.1 ×3
unresolved
person
Miko Andidjaja
· DIREKTUR
p.1 ×2
unresolved
person
Enny Kamal
· DIREKTUR
p.1 ×2
unresolved
person
Tjendrawati Widjaja
· KOMISARIS
p.2 ×3
unresolved
person
Sammy
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Rusmin
· KOMISARIS
p.2 ×2
unresolved
org
Wulandari Corporate
p.2 ×2
unresolved
person
Retno Tri Wulandari
· Corporate Secretary Division Head
p.2 ×2
unresolved
person
Ekajaya Ongny Putra
· Director
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1226 ms
12 Sep 2026 22:56
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.234',
'seq': 1,
'votes_abstain': '29800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15819'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.234',
'seq': 3,
'votes_abstain': '29800',
'votes_against': '0',
'votes_for': '15819'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '80.2345',
'shares_present': '15819156029'}