Back to announcement
20241029_BSIM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31750635_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed BSIMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
Jakarta, 28 Oktober 2024
Nomor : 27/X/2024 Kepada Yth:
Hal : Resume Rapat Umum PT BANK SINARMAS Tbk
Pemegang Saham Luar Biasa Di Sinar Mas Land Plaza Tower I Lantai 1 & 2
PT BANK SINARMAS Tbk. Jl. MH. Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng
Jakarta Pusat 10350
Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat
”Rapat”) dari “PT BANK SINARMAS Tbk.”, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat
“Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 28 Oktober 2024
Waktu : 10.46 WIB – 11.00 WIB
Tempat : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39
Jalan MH Thamrin No. 51
Jakarta Pusat 10350
Kehadiran : - Dewan Komisaris: 1. Tjendrawati Widjaja Komisaris Utama
2. Sammy Kristamuljana Komisaris Independen
- Direksi: 1. Frenky Tirtowijoyo Direktur Utama
2. Miko Andidjaja Direktur
3. Ekajaya Ongny Putra Direktur
4. Enny Kamal Direktur
5. Sendy Direktur
- Pemegang Saham: 15.819.156.029 saham (80,2345%) dari seluruh saham yang
telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu
sebanyak 19.716.162.403 saham.
I. MATA ACARA RAPAT
1. Susunan Pengurus Perseroan.
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
- Menyampaikan pemberitahuan tentang rencana Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), melalui surat tanggal 3 September 2024 Nomor SKL.189/2024/PRESDIR.
- Mempublikasikan PENGUMUMAN Rapat kepada Pemegang Saham pada tanggal 19 September
2024 dan Mempublikasikan PEMANGGILAN Rapat kepada Pemegang Saham pada tanggal 4
Oktober 2024, masing-masing melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu
“Investor Daily Indonesia”, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek
Indonesia, dan situs resmi Perseroan.
Page 2
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
III. KEPUTUSAN RAPAT
MATA ACARA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan
elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 29.800
saham atau merupakan 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju
dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Rapat;
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak
15.819.126.229 saham atau merupakan 99,9998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat;
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara
yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 15.819.156.029
saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan
menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.
- Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
1. Menyetujui pengangkatan Sdri. Amandalia Johanes sebagai Direktur Perseroan untuk masa
jabatan terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi
Perseroan yang saat ini menjabat yaitu pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.
Dengan demikian sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan adalah sebagai berikut:
DIREKSI:
Direktur Utama : Frenky Tirtowijoyo
Direktur : Miko Andidjaja
Direktur : Ekajaya Ongny Putra
Direktur : Enny Kamal
Direktur : Sendy
Direktur : Amandalia Johanes
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Tjendrawati Widjaja
Komisaris Independen : Sammy Kristamuljana
Komisaris Independen : Rusmin
2. Menunjuk dan memberi kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary Perseroan untuk
melaksanakan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta
pernyataan keputusan rapat dihadapan Notaris dan memberitahukan perubahan tersebut kepada
pihak/intansi yang berwenang.
Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 28 Oktober 2024
Nomor 36, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses
penyelesaian di kantor kami.
Page 3
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris,
kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 28 Oct 2024 · 10:46–11:00 |
| Present | 15,819,156,029 (80.23%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
15,819,126,229
100.00%
Against
—
—
Abstain
29,800
0.00%
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
AULIA TAUFANI
p.1 ×3
unresolved
person
H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×3
unresolved
person
Tjendrawati Widjaja
· Komisaris Utama
p.1
unresolved
person
Frenky Tirtowijoyo
· Direktur Utama
p.1
unresolved
person
Miko Andidjaja
· Direktur
p.1
unresolved
person
Ekajaya Ongny Putra
· Direktur
p.1
unresolved
person
Enny Kamal
· Direktur
p.1
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
person
Amandalia Johanes
· Direktur
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
531 ms
12 Sep 2026 22:56
Raw output
{'agenda': [{'pct_abstain': '0.0002',
'pct_for': '99.9998',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ublik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN '
'2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN '
'Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 '
'Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 '
'(hunting), Fax : 5204780 Email : '
'ataufani@ataa.id III. KEPUTUSAN RAPAT MATA '
'ACARA RAPAT - Rapat memberikan kesempatan '
'kepada pemegang saham atau kuasa pemegang '
'saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan '
'dan/atau memberikan pendapat terkait dengan '
'Mata Acara Rapat. - Pada kesempatan '
'tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham '
'atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam '
'Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau '
'pendapat. - Pengambilan keputusan dilakukan '
'melalui pemungutan suara dengan cara lisan '
'dan elektronik. - Bahwa hasil dari pemungutan '
'suara tersebut adalah sebagai berikut : a. '
'Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan abstain yaitu sebanyak 29.800 '
'saham atau merupakan 0,0002% dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat; b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan suara tidak '
'setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara '
'Rapat; c. Pemegang saham atau kuasa pemegang '
'saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak '
'15.819.126.229 saham atau merupakan 99,9998% '
'dari total seluruh saham yang sah yang hadir '
'dalam Rapat; Sesuai dengan ketentuan Anggaran '
'Dasar Perseroan, suara abstain dianggap '
'mengeluarkan suara yang sama dengan suara '
'mayoritas, dengan demikian total suara setuju '
'berjumlah 15.819.156.029 saham atau merupakan '
'100% dari total seluruh saham yang sah yang '
'hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui '
'usulan keputusan Mata Acara Rapat. - '
'Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai '
'berikut : 1. Menyetujui pengangkatan Sdri. '
'Amandalia Johanes sebagai Direktur Perseroan '
'untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya '
'rapat ini sampai dengan berakhirnya masa '
'jabatan Direksi Perseroan yang saat ini '
'menjabat yaitu pada saat penutupan Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan yang akan '
'diselenggarakan pada tahun 2026. Dengan '
'demikian sejak ditutupnya Rapat, susunan '
'anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'adalah sebagai berikut: DIREKSI: Direktur '
'Utama : Frenky Tirtowijoyo Direktur : Miko '
'Andidjaja Direktur : Ekajaya Ongny Putra '
'Direktur : Enny Kamal Direktur : Sendy '
'Direktur : Amandalia Johanes DEWAN KOMISARIS: '
'Komisaris Utama : Tjendrawati Widjaja '
'Komisaris Independen : Sammy Kristamuljana '
'Komisaris Independen : Rusmin 2. Menunjuk dan '
'memberi kuasa kepada Direksi dan/atau '
'Corporate Secretary Perseroan untuk '
'melaksanakan keputusan tersebut diatas '
'termasuk tetapi tidak terbatas untuk '
'menandatangani akta pernyataan keputusan '
'rapat dihadapan Notaris dan memberitahukan '
'perubahan tersebut kepada pihak/intansi yang '
'berwenang. Keputusan Rapat tersebut di atas '
'dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat '
'tertanggal 28 Oktober 2024 Nomor 36, yang '
'dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan '
'akta tersebut pada saat ini masih dalam '
'proses penyelesaian di kantor kami. AULIA '
'TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat '
'Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia '
'Republik Indonesia NO : '
'AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 '
'Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, '
'Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan '
'12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780 '
'Email : ataufani@ataa.id Demikianlah resume '
'ini disampaikan mendahului salinan dari akta '
'tersebut di atas yang segera saya, Notaris, '
'kirimkan kepada Perseroan setelah selesai '
'dikerjakan.',
'seq': 1,
'title': 'Menyetujui pengangkatan Sdri. Amandalia Johanes sebagai '
'Direktur Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak '
'ditutupnya rapat ini sampai dengan berakhirnya masa '
'jabatan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat yaitu '
'pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan '
'yang akan diselenggarakan pada tahun 2026. Dengan '
'demikian sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota '
'Direksi dan Dewan Komisaris Pe',
'votes_abstain': '29800',
'votes_for': '15819126229',
'votes_in_favor_total': '15819156029'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-10-28',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '80.2345',
'shares_present': '15819156029',
'shares_total_voting': '19716162403',
'time_end': '11:00:00',
'time_start': '10:46:00',
'venue': 'Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39 Jalan MH '
'Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350'}