Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20241029_AKSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31750450_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed AKSI

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 3

Page 1 
                       PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
                    RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                      PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
                                  (“Perseroan”)

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa
Perseroan telah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yaitu :

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RUPSLB

     Hari/Tanggal        : Jumat/25 Oktober 2024

     Waktu               : Pukul 10.20 – 10.46 WIB

     Tempat              : Unique Room Lantai 5 Harris Cafe, Hotel Harris Suites FX Sudirman,
                           Jalan Jenderal Sudirman, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003,
                           Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta 10270

   Mata Acara RUPSLB:

     1.   Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan
     2.   Perubahan serta Penegasan Kembali Susunan Pemegang Saham Perseroan

B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR
   DALAM RUPSLB

     DIREKSI
     Direktur Utama  : Bapak Doddy Hermawan, S.Si
     Direktur        : Bapak Roni Tan
     DEWAN KOMISARIS
     Komisaris       : Bapak Wisnu Wahyudin Pettalolo


C. PEMIMPIN RUPSLB

     RUPSLB dipimpin oleh Bapak Wisnu Wahyudin Pettalolo selaku Komisaris Perseroan.


D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

    RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
    seluruhnya mewakili 677.620.151 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus
    duapuluh ribu seratus lima puluh satu) saham atau mewakili 94,11% (sembilan puluh
    empat koma satu satu persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor
    penuh oleh Perseroan.




PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
Gedung Treasury Lantai 52 SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190
Page 2 
E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

     Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
     dan/atau pendapat dalam RUPSLB, dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan
     pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan mata acara RUPSLB.


F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

     Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan prinsip
     musyawarah untuk mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham
     ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan
     diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui
     eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang
     ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT SHARESTAR INDONESIA,
     dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
     hadir dalam Rapat.

     Kuorum Keputusan untuk RUPLB yang diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
     Pasal 23 ayat (1) huruf (a) bagian (i) Anggaran Dasar Perseroan adalah sah jika disetujui
     lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
     Rapat.


G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

     Hasil pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :


         Agenda                           Tidak                           Total        Pertanyaan /
                          Setuju                        Abstain
          Rapat                           Setuju                         Setuju         Pendapat

                       676.934.751                                   677.620.151
         Pertama                            Nihil       685.400                           Tidak Ada
                                                                       (100%)
                                                                     677.620.151
          Kedua        676.934.751          Nihil       685.400                           Tidak Ada
                                                                       (100%)


H. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB

1. AGENDA PERTAMA RAPAT

1.      Menyetujui berakhirnya masa jabatan Bapak Sumarwoto selaku Komisaris Independen
        Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 21 Agustus 2024 dikarenakan beliau
        meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian tertanggal
        26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

2.      Menyetujui untuk mengangkat Bapak Marciano Hersondrie Herman sebagai
        Komisaris Independen Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya RUPSLB
        dengan meneruskan sisa masa jabatan Bapak Sumarwoto sebagai Komisaris
        Independen yang digantikannya yaitu sampai dengan penutupan R apat Umum

PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
Gedung Treasury Lantai 52 SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190
Page 3 
        Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada tahun 2027 tanpa mengurangi hak RUPS
        untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.


3.      Menyetujui sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris Perseroan, efektif
        terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan
        pada tahun 2027, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah
        sebagai berikut :

           Dewan Komisaris :
           Komisaris Utama                : Rosmaria Parlindungan
           Komisaris Independen           : Marciano Hersondrie Herman
           Komisaris                      : Wisnu Wahyudin Pettalolo

           Direksi :
           Direktur Utama                 : Doddy Hermawan, S.Si
           Direktur                       : Roni Tan


2. AGENDA KEDUA RAPAT
     1. Menyetujui untuk mengubah, mengganti, serta menyesuaikan nama pemegang saham
        Perseroan untuk disesuaikan dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 2
        Oktober 2024 dan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 2
        Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi
        Efek Perseroan tertanggal 8 Oktober 2024;

     2. Menyetujui sehubungan dengan keputusan diatas, untuk menegaskan kembali susunan
        pemegang saham Perseroan, sehingga menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

                                                                                 Nominal saham
            Nama Pemegang Saham                   Jumlah Saham
                                                                                   seluruhnya

        PT. Batulicin Enam Sembilan                 665.699.750               Rp. 66.569.975.000,-
        Transportasi

        Masyarakat                                  54.300.250                Rp. 5.430.025.000,-

        -Sehingga             seluruhnya           720.000.000               Rp. 72.000.000.000,-
        berjumlah



                               Jakarta, 29 Oktober 2024
                       PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
                                        Direksi




PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
Gedung Treasury Lantai 52 SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.22 MB
Published29 Oct 2024
Pages3
Characters7,185
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
AKSIPT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
TypeRUPS Luar Biasa
Held25 Oct 2024 · 10:20–10:46
Present677,620,151 (94.11%)
Chair—
Agenda 1 approved
For
676,934,751
—
Against
0
—
Abstain
685,400
—
Agenda 2 approved
For
676,934,751
—
Against
0
—
Abstain
685,400
—
RUPS detail

Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk p.1 ×14
linked org Jakarta Selatan DKI Jakarta p.1 ×3
linked person Marciano Hersondrie Herman · Komisaris Independen p.2 ×2
linked org Batulicin Enam p.3
possible person Sumarwoto · Komisaris Independen p.2 ×3
unresolved person Doddy Hermawan · Direktur Utama p.1 ×2
unresolved person Roni Tan p.1
unresolved person Wisnu Wahyudin Pettalolo C. PEMIMPIN RUPSLB RUPSLB · Komisaris p.1 ×5
unresolved org PT SHARESTAR INDONESIA p.2 ×2
unresolved person H. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB p.2
unresolved org PT. Batulicin Enam Sembilan p.3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 1.000 257 ms 12 Sep 2026 22:56
Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_in_favor_total': '100',
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '685400',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '676934751',
             'votes_in_favor_total': '677620151'},
            {'approved': True,
             'pct_in_favor_total': '100',
             'seq': 2,
             'title': 'Kedua H. HASIL 1. AGENDA 1. Menyetujui Perseroan '
                      'meninggal',
             'votes_abstain': '685400',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '676934751',
             'votes_in_favor_total': '202'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-10-25',
 'meeting_type': 'EGM',
 'pct_present': '94.11',
 'shares_present': '677620151',
 'time_end': '10:46:00',
 'time_start': '10:20:00',
 'venue': 'Unique Room Lantai 5 Harris Cafe, Hotel Harris Suites FX Sudirman, '
          'Jalan Jenderal Sudirman, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, '
          'Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta 10270'}

Other files in this announcement 8

20241029_AKSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31750450.pdf done
20241029_AKSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31750450.pdf done
20241029_AKSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31750450.pdf done
20241029_AKSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31750450_lamp1.pdf done
20241029_AKSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31750450_lamp2.pdf done
20241029_AKSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31750450_lamp1.pdf done
20241029_AKSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31750450_lamp2.pdf done
20241029_AKSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31750450_lamp2.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result