20241029_VINS_Perubahan Profesi Penunjang_31750360_lamp2.pdf

Aa aa EA
YUCUOI Ia feunsura: ya

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT VICTORIA INSURANCE TBK

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Sulistijowati
Jabatan : Komisaris Utama

2. Nama : Vivekanand Atmaram Tolani
Jabatan : Komisaris Independen

3. Nama : Jimmy Paulus Watulingas
Jabatan : Komisaris Independen

Dalam jabatannya masing-masing sebagai anggota Dewan Komisaris PT Victoria Insurance
Tbk (“Perseroan”) dan berdasarkan:

1

Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 23 April
2024, Pemegang Saham telah memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan
Publik (KAP) dalam rangka pemeriksaan/audit atas Informasi Keuangan Historis
Tahunan Perseroan untuk tahun 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.

Rekomendasi Komite Audit atas penunjukan Akutan Publik (AP) dan/atau Kantor
Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan jasa pemeriksaan/audit atas Informasi Keuangan
Historis Tahunan Perseroan untuk tahun 2024 dan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.

dan oleh karena itu, Dewan Komisaris Perseroan dengan suara bulat memutuskan,
menyetujui hal-hal sebagai berikut (“Keputusan”):

l,

Dewan Komisaris memutuskan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono &
Rekan anggota Parker Russell International sebagai auditor eksternal Perusahaan yang
akan melakukan pemeriksaan/audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Informasi
Keuangan Historis Tahunan Perseroan untuk tahun 2024 dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.

Besarnya honorarium sesuai penawaran dan belum termasuk untuk out of pocket-expense
(OPE).

Meminta Direksi untuk dapat selanjutnya menindaklanjuti Surat Perikatan Pemeriksaan
KAP Heliantono & Rekan anggota Parker Russell International dengan saudara Ade
Ikhwan sebagai Partner.

Demikianlah, Keputusan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan

di bawah.
Jakarta, 09 Oktober 2024
P2 An A0
Aa H3
(SI NW
Sulistijowati Wekanand Atmaram Tolani | Jimmy Paulus Watulingas
Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris Independen