Back to announcement
20241029_SMMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31750344.pdf
RUPS minutes Needs review SMMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 194B/SMMA/X/2024
Nama Perusahaan PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Kode Emiten SMMA
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
(KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : 194/SMMA/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum
Para Pemegang Saham Luar Biasa, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor 182/SMMA/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2024, sebagai
berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
4.691.982.309 saham atau 73,6845% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 50% 4.691.70 99,994% 278.852 0,006% 365.500 0,008% Setuju
Kembali / Perubahan
3.457
Susunan Direksi
Hasil Keputusan - Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
- menyetujui mengangkat Bapak Ir. Dumoly Freddy Pardede selaku Direktur Perseroan
yang baru.
Sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan Direksi Perseroan
menjadi sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Bapak Burhanuddin Abdullah
Direktur : Bapak Agus Leman Gunawan
Direktur : Bapak Felix
Direktur : Ibu Ferita
Direktur : Ibu Lili Wijata
Direkttur : Bapak Ir. Dumoly Freddy Pardede
Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-
keputusan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan
tersebut dalam akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala segala akta-akta,
surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat
yang berwenang untuk memberitahukan hal tersebut kepada instansi pemerintah terkait,
termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan .
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 50% 4.691.70 99,994% 278.852 0,006% 365.500 0,008% Setuju
Kembali / Perubahan
3.457
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan - Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
- Menyetujui pengunduran diri Bapak Dani Lihardja selaku Komisaris Perseroan dengan
mengucapkan terima kasih atas segala jasa-jasa yang telah diberikan selama ini kepada
Perseroan, selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) atas tindakan pengawasan sesuai dengan jabatannya yang dilakukan
selama ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
Sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan Dewan Komisaris
Perseroan menjadi sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Bapak Fuganto Widjaja
Komisaris Independen : Bapak Robinson Simbolon
Komisaris Independen : Bapak Ketut Sanjaya
Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-
keputusan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan
tersebut dalam akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala segala akta-akta,
surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat
yang berwenang untuk memberitahukan hal tersebut kepada instansi pemerintah terkait,
termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan .
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Burhanuddin DIREKTUR 16 Mei 2024 16 Mei 2027 2
Abdullah UTAMA
Bapak Agus Leman DIREKTUR 16 Mei 2024 16 Mei 2027 4
Gunawan
Ibu Ferita DIREKTUR 16 Mei 2024 16 Mei 2027 2
Bapak Felix DIREKTUR 16 Mei 2024 16 Mei 2027 2
Ibu Lili Wijata DIREKTUR 16 Mei 2024 16 Mei 2027 1
Bapak Ir. Dumoly Freddy DIREKTUR 28 Oktober 2024 28 Oktober 2027 1
Pardede
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Fuganto Widjaja KOMISARIS 16 Mei 2024 16 Mei 2027 1
UTAMA
Bapak Robinson Simbolon KOMISARIS 16 Mei 2024 16 Mei 2027 3 X
Bapak Ketut Sanjaya KOMISARIS 16 Mei 2024 16 Mei 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Page 3
Felix
Corporate Secretary
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Menara Tekno Lantai 7 Jalan Fachruddin Nomor 19 Jakarta Pusat 10250
Telepon : (021) 3925660, Fax : (021 ) 3925788, www.smma.co.id
Nama Pengirim Felix
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 29-10-2024 15:06
Lampiran 1. Pengiriman Iklan Hasil RUPS 29102024 ( VI ).pdf
2. Pengiriman Iklan Hasil RUPS 29102024 ( VE).pdf
3. Iklan Hasil RUPS SMMA 29102024 ( VE ).pdf
4. Iklan Hasil RUPS SMMA 29102024 ( VI ).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sinar Mas Multiartha Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sinar Mas Multiartha Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 194B/SMMA/X/2024
Issuer Name PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Issuer Code SMMA
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Correction to our previous announcement number : 194/SMMA/X/2024 dated 29 October 2024 with the subject of
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa, the company hereby submit the following
Reffering the announcement number 182/SMMA/X/2024 Date 04 October 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 October 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
4.691.982.309 share of 73,6845% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 50% 4.691.70 99,994% 278.852 0,006% 365.500 0,008% Setuju
Kembali / Perubahan
3.457
Susunan Direksi
Hasil Keputusan - Resolutions of the Meeting Agenda are as follows:
- agreed to appoint Mr. Ir. Dumoly Freddy Pardede as the new Director of the Company.
Starting from the closing of this Meeting, therefore, the composition of the Board of Directors
of the Company are as follows:
Board of Directors :
President Director : Mr. Burhanuddin Abdullah
Director : Mr. Agus Leman Gunawan
Director : Mr. Felix
Director : Mrs. Ferita
Director : Mrs. Lili Wijata
Director : Mr. Ir. Dumoly Freddy Pardede
Approved to grant the power and authority to the Board of Directors severally or collectively
with the right of substitution to enforce resolutions of the Meeting, including but not limited to
re-state the resolutions in the notarial deed, make or have any required deeds, letters, or
documents made, appear before the competent party/official to notify the same to the
relevant government agencies, including but not limited to the Minister of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia, and to make the registration or the announcement under
prevailing laws and regulations, one and another without any exception.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 50% 4.691.70 99,994% 278.852 0,006% 365.500 0,008% Setuju
Kembali / Perubahan
3.457
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan - Resolutions of the Meeting Agenda are as follows:
- Approved the resignation of Mr. Dani Lihardja as a Commissioner of the Company
by expressing our gratitude for all the services he has provided so far to the Company, then
providing full acquittal and discharge (volledig acquit et de charge) for the supervisory
actions in accordance with his position carried out so far, as long as these actions are
reflected in the Company's books.
Starting from the closing of this Meeting, therefore, the composition of the Board of
Commissioners of the Company are as follows:
Board of Commissioners :
President Commissioner : Mr. Fuganto Widjaja
Independent Commissioner : Mr. Robinson Simbolon
Independent Commissioner : Mr. Ketut Sanjaya
Approved to grant the power and authority to the Board of Directors severally or collectively
with the right of substitution to enforce resolutions of the Meeting, including but not limited to
re-state the resolutions in the notarial deed, make or have any required deeds, letters, or
documents made, appear before the competent party/official to notify the same to the
relevant government agencies, including but not limited to the Minister of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia, and to make the registration or the announcement under
prevailing laws and regulations, one and another without any exception.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Burhanuddin PRESIDENT 16 May 2024 16 May 2027 2
Abdullah DIRECTOR
Bapak Agus Leman DIRECTOR 16 May 2024 16 May 2027 4
Gunawan
Ibu Ferita DIRECTOR 16 May 2024 16 May 2027 2
Bapak Felix DIRECTOR 16 May 2024 16 May 2027 2
Ibu Lili Wijata DIRECTOR 16 May 2024 16 May 2027 1
Bapak Ir. Dumoly Freddy DIRECTOR 28 October 2024 28 October 2027 1
Pardede
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Fuganto Widjaja PRESIDENT 16 May 2024 16 May 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Robinson Simbolon COMMISSIONER 16 May 2024 16 May 2027 3 X
Bapak Ketut Sanjaya COMMISSIONER 16 May 2024 16 May 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Page 6
Felix
Corporate Secretary
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Menara Tekno Lantai 7 Jalan Fachruddin Nomor 19 Jakarta Pusat 10250
Phone : (021) 3925660, Fax : (021 ) 3925788, www.smma.co.id
Sender Name Felix
Function Corporate Secretary
Date and Time 29-10-2024 15:06
Attachment 1. Pengiriman Iklan Hasil RUPS 29102024 ( VI ).pdf
2. Pengiriman Iklan Hasil RUPS 29102024 ( VE).pdf
3. Iklan Hasil RUPS SMMA 29102024 ( VE ).pdf
4. Iklan Hasil RUPS SMMA 29102024 ( VI ).pdf
This is an official document of PT Sinar Mas Multiartha Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sinar Mas Multiartha Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Lili Wijata Direkttur
· DIREKTUR
p.1 ×5
unresolved
person
Ir. Dumoly Freddy Pardede Menyetujui
· Direktur
p.1 ×9
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×2
unresolved
person
Dani Lihardja
· Komisaris
p.2 ×2
unresolved
person
Ketut Sanjaya Menyetujui
· Komisaris Independen
p.2 ×7
unresolved
person
Burhanuddin
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Ir. Dumoly Freddy Pardede Approved
p.4
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.4 ×2
unresolved
person
Fuganto Widjaja Independent
· KOMISARIS
p.5 ×7
unresolved
person
Robinson Simbolon Independent
· Komisaris Independen
p.5 ×7
unresolved
person
Ketut Sanjaya Approved
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
793 ms
12 Sep 2026 22:56
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '73.6845',
'shares_present': '4691982309'}