Back to announcement
20241029_SUDI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31750277.pdf
RUPS minutes Needs review SUDISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 064/SDI-JKT/X/2024 Nama Perusahaan Surya Dumai Industri Tbk Kode Emiten SUDI Lampiran 1 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 060/SDI-JKT/X/2024 tanggal 03 Oktober 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2024, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.752.838.787 saham atau 86,9318% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan dan
Ya 86,932%2.752.83 100% 0 0% 0 0% Setuju
pengangkatan
8.787
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroa
Hasil Keputusan 1. a. Sehubungan dengan pensiunnya Tuan Johny Ginting, bersama ini
memberhentikan dengan hormat Tuan Johny Ginting sebagai Direktur Perseroan terhitung
efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan
pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas pengurusannya selama ini, sepanjang
yang tercermin dalam laporan pembukuan Perseroan.
b. Memberhentikan dengan hormat Tuan Heru Subagio sebagai Direktur
Utama Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut dengan memberikan
pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas
pengurusannya selama ini, sepanjang yang tercermin dalam laporan pembukuan
Perseroan.
c. Mengangkat Tuan Vinsenxius sebagai Direktur Utama Perseroan dan
Nyonya Nurhayati sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat
tersebut, dengan masa jabatan melanjutkan masa jabatan Direktur Utama dan Direktur
sebelumnya yang berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akan diadakan pada tahun
2026 (dua ribu dua puluh enam).
Sehingga berlaku sejak dilaksanakannya pemberhentian dan pengangkatan tersebut di atas,
sususan lengkap anggota Direksi dan Dewan Komisaris sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yaitu
sebagai berikut :
Direksi:
- Direktur Utama : Vinsenxius
- Direktur : Nurhayati
- Direktur Independen : Henny Kong
Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama : Martias
- Komisaris : Drs. Djoko Sidik Pramono
- Komisaris Independen : Drs. Hardi
2. Memberi kuasa kepada anggota Direksi Perseroan dengan hak untuk
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain (substitusi) baik sebagian maupun
seluruhnya, untuk menyatakan keputusan para pemegang saham Perseroan tersebut dalam
suatu akta Notaris (bilamana diperlukan), memohon persetujuan dan memberitahukan atas
perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data Perseroan ini kepada instansi yang
berwenang, membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk bagaimanapun juga
yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut, mengajukan, menandatangani
permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan serta untuk melaksanakan
tindakan lain yang mungkin diperlukan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Vinsenxius DIREKTUR 25 Oktober 2024 31 Desember 2026 1
UTAMA
Ibu Nurhayati DIREKTUR 25 Oktober 2024 31 Desember 2026 1
Ibu Henny Kong DIREKTUR 01 Mei 2007 31 Desember 2026 4 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Martias KOMISARIS 01 Januari 1993 31 Desember 2026 7
UTAMA
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Drs. Djoko Sidik KOMISARIS 01 Juni 2012 31 Desember 2026 3
Pramono, MM.
Bapak Dr. Drs. Hardi, SH., KOMISARIS 11 Juni 2021 31 Desember 2026 1
MM., MH., CPA,
CA, ACPAcc, X
QMRO, QRGP,
CPI, CACP, Ak.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Surya Dumai Industri Tbk
Vinsenxius
Direktur Utama
Surya Dumai Industri Tbk
Gedung Sahid Sudirman Lantai 22 Suite A,B,C,D,E,F,G, Jl. Jend Sudirman No. 86,
Telepon : 021 27889508, Fax : 021 27889509, www.sdg.co.id
Nama Pengirim Vinsenxius
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 29-10-2024 11:14
Lampiran 1. Laporan OJK RUPSLB SUDI 25 Oktober 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Surya Dumai Industri Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Surya Dumai Industri Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 064/SDI-JKT/X/2024
Issuer Name Surya Dumai Industri Tbk
Issuer Code SUDI
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 060/SDI-JKT/X/2024 Date 03 October 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 25 October 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.752.838.787 share of 86,9318% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan dan
Ya 86,932%2.752.83 100% 0 0% 0 0% Setuju
pengangkatan
8.787
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroa
Hasil Keputusan 1. a. In connection with the retirement of Mr. Johny Ginting, hereby respectfully
dismissing Mr. Johny Ginting as Director of the Company effective as of the closing of the
Meeting by granting release, settlement and discharge of responsibility (acquit et decharge)
for his management so far, as long as it is reflected in the Company's accounting report .
b. Dismissing with respect Mr. Heru Subagio as President Director of the Company
effective as of the closing of the Meeting by granting release, settlement and discharge of
responsibility (acquit et decharge) for his management so far, as long as is reflected in the
Company's accounting report.
c. Appointed Mr. Vinsenxius as President Director of the Company and Mrs. Nurhayati
as Director of the Company effective as of the closing of the Meeting, with the terms of office
continuing the terms of office of the President Director and previous Director which are valid
until the close of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2025 Financial Year
(two thousand and twenty five) which will be held in 2026 (two thousand twenty-six).
So that in effect from the implementation of the dismissal and appointment above, the
complete composition of members of the Board of Directors and Board of Commissioners
until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2025 financial year
(two thousand and twenty five) is as follows:
Directors:
- Main Director: Vinsenxius
- Director: Nurhayati
- Independent Director: Henny Kong
Board of Commissioners:
- Main Commissioner: Martias
- Commissioner : Drs. Djoko Sidik Pramono
- Independent Commissioner: Drs. Hardi
2. Give authorization to members of the Company's Board of Directors with the right to
transfer this authorization to another person (substitution) either in whole or in part, to state
the decision of the Company's shareholders in a Notarial deed (if necessary), request
approval and notify changes to the Articles of Association and changes to the Company's
data to the authorized agency, making changes and/or additions in any form necessary to
obtain such approval, submitting, signing applications and other documents, selecting a
place of domicile and carrying out other actions that may be required.
X Board of Director
Page 5
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Vinsenxius PRESIDENT 25 October 2024 31 December 2026 1
DIRECTOR
Ibu Nurhayati DIRECTOR 25 October 2024 31 December 2026 1
Ibu Henny Kong DIRECTOR 01 May 2007 31 December 2026 4 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Martias PRESIDENT 01 January 1993 31 December 2026 7
COMMISSIONER
Bapak Drs. Djoko Sidik COMMISSIONER 01 June 2012 31 December 2026 3
Pramono, MM.
Bapak Dr. Drs. Hardi, SH., COMMISSIONER 11 June 2021 31 December 2026 1
MM., MH., CPA,
CA, ACPAcc, X
QMRO, QRGP,
CPI, CACP, Ak.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Surya Dumai Industri Tbk
Vinsenxius
Direktur Utama
Surya Dumai Industri Tbk
Gedung Sahid Sudirman Lantai 22 Suite A,B,C,D,E,F,G, Jl. Jend Sudirman No. 86,
Phone : 021 27889508, Fax : 021 27889509, www.sdg.co.id
Sender Name Vinsenxius
Function Direktur Utama
Date and Time 29-10-2024 11:14
Attachment 1. Laporan OJK RUPSLB SUDI 25 Oktober 2024.pdf
This is an official document of Surya Dumai Industri Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Surya Dumai Industri Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Johny Ginting
· Direktur
p.2 ×5
unresolved
person
Heru Subagio
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
Vinsenxius
· Direktur Utama
p.2 ×5
unresolved
person
Drs. Djoko Sidik Pramono
· Commissioner
p.2 ×4
unresolved
person
Drs. Hardi
· Commissioner
p.2 ×6
unresolved
person
Henny Kong
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
person
Martias
· KOMISARIS
p.2 ×2
unresolved
person
Pramono
p.3 ×2
unresolved
person
CPA
p.3 ×2
unresolved
person
CACP
p.3 ×2
unresolved
org
Vinsenxius Direktur Utama Surya Dumai Industri Tbk
p.3 ×2
unresolved
—
Appointed Mr. Vinsenxius
· President Director
p.4
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
339 ms
12 Sep 2026 22:56
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '86.9318',
'shares_present': '2752838787'}