20241029_SUDI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31750277_lamp1.pdf

NOTARIS

SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, S.H.
S.K. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I.
Nomor : C-103.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 27-01-2003

1 (021) 5689271

sri h men

Jakarta, 25 Oktober 2024

Ruko Sentra Bisnis Tanjung Duren Blok C nomor 3A
Jl. Tanjung Duren Raya - Jakarta Barat 11470

Telp
Email :

Nomor : 112/PT/X/2024 Kepada Yth. :
Lampiran : - Deputi Komisioner
Perihal : Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Pengawasan Pasar Modal 2

Saham Luar Biasa
PT SURYA DUMAI INDUSTRI Tbk.

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
JAKARTA 10710.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak / Ibu, bahwa pada hari Jumat, tanggal 25
Oktober 2024, bertempat di Hotel Pullman, Ruang Blake Lantai L, Jl. Letjen. S.
Parman Kav. 28, Jakarta 11470, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (untuk selanjutnya disebut “Rapat” PT SURYA DUMAI INDUSTRI Tbk.,
berkedudukan di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”), yang dihadiri /
diwakili oleh 2.752.838.787 saham dari 3.166.666.667 atau mewakili 86,9318Y6.

AGENDA satu—satunya telah disetujui secara musyawarah dan mufakat dengan suara

bulat sebagai berikut :

1. a. Sehubungan dengan pensiunnya Tuan Johny Ginting, bersama ini memberhentikan
dengan hormat Tuan Johny Ginting sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak
ditutupnya Rapat tersebut dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan
tanggung jawab (acguit et decharge) atas pengurusannya selama ini, sepanjang yang
tercermin dalam laporan pembukuan Perseroan.

b. Memberhentikan dengan hormat Tuan Heru Subagio sebagai Direktur Utama Perseroan
terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut dengan memberikan pembebasan,
pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (acguit et decharge) atas pengurusannya
selama ini, sepanjang yang tercermin dalam laporan pembukuan Perseroan.

c. Mengangkat Tuan Vinsenxius sebagai Direktur Utama Perseroan dan Nyonya Nurhayati
sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat tersebut, dengan
masa jabatan melanjutkan masa jabatan Direktur Utama dan Direktur sebelumnya yang
berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk
Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akan diadakan pada tahun 2026 (dua
ribu dua puluh enam).

Sehingga berlaku sejak dilaksanakannya pemberhentian dan pengangkatan tersebut di atas,

sususan lengkap anggota Direksi dan Dewan Komisaris sampai dengan ditutupnya Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima)

yaitu sebagai berikut :

Direksi:

- Direktur Utama : Vinsenxius

- Direktur : Nurhayati

- Direktur Independen — : Henny Kong

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Martias

- Komisaris : Drs. Djoko Sidik Pramono
- Komisaris Independen : Drs. Hardi

2. Memberi kuasa kepada anggota Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan

Halaman 1 dari 2