Back to announcement
20241028_AMAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31749897.pdf
RUPS minutes Needs review AMARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 92/SRT-CS/X/2024
Nama Perusahaan PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Kode Emiten AMAR
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 82/SRT-CS/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2024, sebagai
berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
13.068.628.681 saham atau 72,548% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi
Ya 72,548%13.068.6 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau Dewan
28.681
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri dari Tuan BELLARMINUS BUDIJANTO JAHJA dari
jabatannya sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya
Rapat dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan selama menjabat
selaku Direktur Kepatuhan Perseroan. Memberikan pembebasan dan pelepasan
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Tuan BELLARMINUS BUDIJANTO JAHJA dari
tanggung jawab atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjabat sebagai
Direktur Kepatuhan Perseroan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan
dan laporan keuangan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengangkat Nyonya THIO SUCY selaku Direktur Perseroan yang membawahi fungsi
kepatuhan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan);
3. Menegaskan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi :
Direktur Utama : Tuan VISHAL TULSIAN;
Direktur : Tuan Raden EKA BANYUAJI;
Direktur Kepatuhan : Nyonya THIO SUCY;
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan NAVIN NAHATA;
Komisaris Independen : Tuan Insinyur ZAINAL ABIDIN HASNI, Master of Arts;
Komisaris Independen : Nyonya RATNA HEIMAWATY ZAIN;
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut maupun susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ke dalam akta yang dibuat di hadapan
Notaris, yang selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan pada
pihak yang berwenang.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 2
PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Elsa Enda Dwita Purba
Corporate Secretary
PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Jl. Basuki Rahmad No. 109, Surabaya, 60271
Telepon : (031) 99015959, Fax : (031) 9901595, www.amarbank.co.id
Nama Pengirim Elsa Enda Dwita Purba
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 28-10-2024 14:20
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 24 Oktober 2024 - FINAL.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Amar Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Amar Indonesia Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 92/SRT-CS/X/2024
Issuer Name PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Issuer Code AMAR
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 82/SRT-CS/X/2024 Date 02 October 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 24 October 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
13.068.628.681 share of 72,548% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi
Ya 72,548%13.068.6 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan/atau Dewan
28.681
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. To accept the resignation of Mr. BELLARMINUS BUDIJANTO JAHJA, from his position as
the Compliance Director of the Company, effective upon the closing of the Meeting with
expressing gratitude for the services rendered during his tenure as Compliance Director of
the Company. Grant full release and discharge (acquit et de charge) to Mr. BELLARMINUS
BUDIJANTO JAHJA from the responsibility for management actions taken during his tenure
as Compliance Director of the Company as long as those actions are reflected in the annual
reports and financial reports as well as in accordance with the prevailing laws and
regulations;
2. Appoint Mrs. Thio Sucy as the Director of the Company to be effective from the closing of
the Meeting, with the term of office until the closing of the Company's Annual General
Meeting of Shareholders to be held in 2029 (two thousand and twenty-nine);
3. Confirming that effective from the closing of the Meeting, the composition of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company is as follows:
Board of Directors :
President Director : Mr. VISHAL TULSIAN ;
Director : Mr. Raden EKA BANYUAJI;
Compliance Director : Mrs. THIO SUCY;
Board of Commissioners :
President Commissioner : Mr. NAVIN NAHATA;
Independent Commissioner : Mr. Insinyur ZAINAL ABIDIN HASNI, Master of Arts ;
Independent Commissioner : Mrs. RATNA HEIMAWATY ZAIN;
4. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with substitution
rights, to carry out all and any necessary actions in connection with the resolution in
accordance with the prevailing laws and regulations, including without limitation to
stating/declaring the resolution as well as the composition of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company in a deed made before a Notary, which then
provides notification of changes to the Company's data to the competent authorities.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Page 4
Elsa Enda Dwita Purba
Corporate Secretary
PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Jl. Basuki Rahmad No. 109, Surabaya, 60271
Phone : (031) 99015959, Fax : (031) 9901595, www.amarbank.co.id
Sender Name Elsa Enda Dwita Purba
Function Corporate Secretary
Date and Time 28-10-2024 14:20
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 24 Oktober 2024 - FINAL.pdf
This is an official document of PT Bank Amar Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Amar Indonesia Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
BELLARMINUS BUDIJANTO JAHJA
p.1 ×8
unresolved
person
Raden EKA BANYUAJI
p.1 ×2
unresolved
person
Insinyur ZAINAL ABIDIN HASNI
· Komisaris Independen
p.1 ×4
unresolved
—
Elsa Enda Dwita Purba
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
263 ms
12 Sep 2026 22:56
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '72.548',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '13068'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '72.548',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '13068'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '72.548',
'shares_present': '13068628681'}