20241028_AMAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31749897_lamp1.pdf

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
SUMMARY OF MEETING THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS




Komisaris Independen/Independent Commissioners               :   Ibu/Mrs. Ratna Heimawaty Zain
Direksi Perseroan / The Board of Directors of the Company
Direktur Utama/President Director                            :   Bapak/Mr. Vishal Tulsian
Direktur Kepatuhan/Compliance Director                       :   Bapak/Mr. B. Budijanto Jahja


Anggota Direksi Perseroan yang tersambung secara virtual/elektronik melalui       The member of the Board of Directors of the Company connected
konferensi video dalam Rapat adalah sebagai berikut:                              virtually/electronically through video conference in the Meeting is as follows:
Direksi Perseroan / The Board of Directors of the Company
Direktur / Director                                          :   Bapak/Mr. R. Eka Banyuaji



PIHAK INDEPENDEN DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL / APPOINTED INDEPENDENT PARTIES AND/OR CAPITAL
MARKET SUPPORTING PROFESSIONALS

1. Ibu Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn.                                      1. Mrs. Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn.
2. PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk khusus 2. PT Datindo Entrycom as the Securities Administration Bureau which was
   untuk Rapat.                                                              specially appointed for the Meeting.



PIMPINAN RAPAT / CHAIRMAN OF THE MEETING



Rapat ini dipimpin oleh Bapak Ir. Zainal Abidin Hasni, Master of Arts, selaku    The Meeting was chaired by Mr. Ir. Zainal Abidin Hasni, Master of Arts,
Komisaris Independen Perseroan.                                                 Independent Commissioner of the Company.


KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN / QUORUM OF ATTENDANCE OF THE COMPANY’S SHAREHOLDERS

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
SUMMARY OF MEETING THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS




Rapat ini dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang       The Meeting was attended by Shareholders and/or their proxies representing
mewakili sejumlah 13.068.628.681 saham atau 72,548% dari jumlah seluruh    13,068,628,681 shares or 72.548% of all the 18,013,673,305 which constitute all
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah                 shares with valid voting rights that have been issued by the Company (After
18.013.673.305 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara         deducted the number of shares bought back by the Company/Treasury Stock).
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan
jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan/Saham Treasuri).



PENGAJUAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA / MECHANISM TO ASK QUESTION AND/OR RENDER
OPINION RELATED TO THE AGENDA

Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, Perseroan telah memberikan       In every discussion of the Meeting’s agenda, the Company has provided
kesempatan bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk             opportunities for the shareholders or their proxies to ask questions and/or render
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan              opinions related to the discussion of agenda of the Meeting.
pembahasan mata acara Rapat.
Hingga akhir Rapat, tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat dari       Until the end of the Meeting, there was no question and/or opinions from the
pemegang saham atau kuasa pemegang saham.                                  shareholders or their proxies.


 MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN / VOTING MECHANISM

1. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 1. All resolutions should be made based on deliberations for a consensus. If
   Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka deliberations for a consensus was not achieved, then the adoption of the
   keputusan diambil akan dilakukan melalui pemungutan suara.        resolution shall be carried out through voting.
2. e-Voting dilakukan melalui sistem eASY.KSEI dengan panduan yang 2. e-Voting was conducted through the eASY.KSEI system under the guideline
   telah dipaparkan sebelum Rapat dimulai dan diunggah ke situs resmi that had been presented prior to the Meeting and uploaded in the Company's
   Perseroan.                                                         website.
3. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. 3. Each holder of 1 (one) share was entitled to cast 1 (one) vote.
4. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak 4. Shareholders or their Proxies who did not vote or cast abstain vote were
   mengeluarkan suara atau memilih suara abstain akan dimasukkan ke considered to have casted the same vote as the majority votes of voting result.
   dalam suara terbanyak dari hasil pemungutan suara.

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
SUMMARY OF MEETING THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS




5. Keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian 5. Resolutions will be adopted if approved by more than 1/2 (one-half) of the total
   dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat.                              shares present at the Meeting.


MATA ACARA RAPAT DAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA / THE AGENDA OF THE MEETING AND VOTING RESULT



Mata Acara 1/             :   Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan / Changes of composition of
Agenda 1                      members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company

        Total Suara Setuju/Total Agrees                 Total Suara Tidak Setuju/Total Disagrees                   Total Suara Abstain/Total Abstains
     13.068.628.681 saham/shares (100%)                          0 saham/share (0,00%)                                    0 saham/share (0%)
Hasil Keputusan / the     : 1. Menerima pengunduran diri dari Tuan BELLARMINUS BUDIJANTO JAHJA dari jabatannya sebagai Direktur Kepatuhan
Resolutions                    Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan
                               selama menjabat selaku Direktur Kepatuhan Perseroan. Memberikan pembebasan dan pelepasan sepenuhnya (acquit et de
                               charge) kepada Tuan BELLARMINUS BUDIJANTO JAHJA dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan yang dilakukan
                               selama menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan
                               laporan keuangan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
                               To accept the resignation of Mr. BELLARMINUS BUDIJANTO JAHJA, from his position as the Compliance Director of the
                               Company, effective upon the closing of the Meeting with expressing gratitude for the services rendered during his tenure as
                               Compliance Director of the Company. Grant full release and discharge (acquit et de charge) to Mr. BELLARMINUS
                               BUDIJANTO JAHJA from the responsibility for management actions taken during his tenure as Compliance Director of the
                               Company as long as those actions are reflected in the annual reports and financial reports as well as in accordance with the
                               prevailing laws and regulations;

                              2. Mengangkat Nyonya THIO SUCY selaku Direktur Perseroan yang membawahi fungsi kepatuhan, yang berlaku efektif sejak
                                 ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
                                 akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan);
                                 Appoint Mrs. Thio Sucy as the Director of the Company to be effective from the closing of the Meeting, with the term of office
                                 until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2029 (two thousand and twenty-nine);

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
SUMMARY OF MEETING THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



                    3. Menegaskan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah
                       sebagai berikut:
                       Confirming that effective from the closing of the Meeting, the composition of the Board of Directors and the Board of
                       Commissioners of the Company is as follows:
                       Direksi / Board of Directors :
                       Direktur Utama / President Director       : Tuan VISHAL TULSIAN / Mr. VISHAL TULSIAN ;
                       Direktur / Director                       : Tuan Raden EKA BANYUAJI / Mr. Raden EKA BANYUAJI;
                       Direktur Kepatuhan / Compliance Director : Nyonya THIO SUCY / Mrs. THIO SUCY;

                        Dewan Komisaris / Board of Commissioners :
                        Komisaris Utama / President Commissioner        : Tuan NAVIN NAHATA / Mr. NAVIN NAHATA;
                        Komisaris Independen / Independent Commissioner : Tuan Insinyur ZAINAL ABIDIN HASNI, Master of Arts / Mr. Insinyur
                                                                          ZAINAL ABIDIN HASNI, Master of Arts ;
                        Komisaris Independen /Independent Commissioner : Nyonya RATNA HEIMAWATY ZAIN / Mrs. RATNA HEIMAWATY ZAIN;

                    4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap
                       tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
                       berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut maupun susunan anggota Direksi
                       dan Dewan Komisaris Perseroan ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya menyampaikan
                       pemberitahuan perubahan data Perseroan pada pihak yang berwenang.
                       Grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with substitution rights, to carry out all and any necessary
                       actions in connection with the resolution in accordance with the prevailing laws and regulations, including without limitation to
                       stating/declaring the resolution as well as the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
                       Company in a deed made before a Notary, which then provides notification of changes to the Company's data to the competent
                       authorities.




                                                      Jakarta, 28 Okt/Oct 2024
                                                    PT Bank Amar Indonesia Tbk
                                                  Direksi /The Board of Directors