20241025_TPIA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31749463_lamp1.pdf

C.   Rapat tersebut telah dihadiri oleh 82.285.393.877 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 95,1149% dari seluruh
     saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D.   Dalam Rapat tersebut, Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
     dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang
     mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E.   Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
     Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai
     maka dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara menghitung jumlah saham yang setuju, abstain maupun yang
     tidak setuju.

F.   Dalam Rapat tersebut, tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau
     memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.

G.   Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

                      Setuju                              Abstain                             Tidak Setuju
       81.403.236.394       suara   atau     44.963.730       suara       atau     837.193.753       suara      atau
       98,92792944% dari seluruh saham       0,05464363% dari seluruh saham        1,01742693% dari seluruh saham
       dengan hak suara yang hadir dalam     dengan hak suara yang hadir dalam     dengan hak suara yang hadir dalam
       Rapat                                 Rapat                                 Rapat


     Keputusan Mata Acara adalah sebagai berikut:

         1.   Menyetujui pengunduran diri Bapak Mongkol Hengrojanasophon dari jabatannya selaku Komisaris
              Perseroan, dan Bapak Prapote Stianpapong dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak
              ditutupnya Rapat ini, serta mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada
              Perseroan selama masa jabatannya dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
              sepenuhnya ("Volledig Acquit et de Charge") kepada Bapak Mongkol Hengrojanasophon dan Bapak
              Prapote Stianpapong atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan sampai
              dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
              Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 yang akan disampaikan dan disetujui dalam Rapat Umum
              Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025, kecuali perbuatan
              penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

         2.   Menyetujui pengangkatan Bapak Suracha Udomsak sebagai Komisaris Perseroan yang baru dan Bapak
              Jirathpol Sunsap sebagai Direktur Perseroan yang baru, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
              sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan
              pada tahun 2027, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

              Direksi:
              − Presiden Direktur                              : Bapak Erwin Ciputra
              − Wakil Presiden Direktur                        : Bapak Pholavit Thiebpattama
              − Wakil Presiden Direktur                        : Bapak Baritono Prajogo Pangestu
              − Direktur                                       : Bapak Andre Khor Kah Hin
              − Direktur                                       : Bapak Jirathpol Sunsap
              − Direktur                                       : Bapak Fransiskus Ruly Aryawan
              − Direktur                                       : Bapak Suryandi
              − Direktur                                       : Bapak Sarayuth Vorapruekjaru
              − Direktur                                       : Bapak Petch Niyomsen
              − Direktur                                       : Bapak Anawat Chansaksoong
              − Direktur                                       : Bapak Suwit Wiwattanawanich


                                                                                                                       2

     −   Direktur                                : Bapak Phuping Taweesarp
     −   Direktur                                : Bapak Boedijono Hadipoespito
     −   Direktur                                : Bapak Edi Riva’i
     −   Direktur                                : Bapak Raymond Budhin

     Dewan Komisaris:
     − Presiden Komisaris                       : Bapak Djoko Suyanto
        (merangkap Komisaris Independen)
     − Wakil Presiden Komisaris                 : Bapak Tan Ek Kia
        (merangkap Komisaris Independen & Ketua Komite Audit)
     − Komisaris                                : Bapak Ho Hon Cheong
        (merangkap Komisaris Independen)
     − Komisaris                                : Bapak Agus Salim Pangestu
     − Komisaris                                : Bapak Lim Chong Thian
     − Komisaris                                : Bapak Suracha Udomsak
     − Komisaris                                : Ibu Chantanida Sarigaphuti
     − Komisaris                                : Bapak Sakchai Patiparnpreechavud
     − Komisaris                                : Bapak Bandhit Thamprajamchit
     − Komisaris                                : Bapak Santi Wasanasiri

3.   Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
     menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang perubahan susunan pengurus Perseroan
     tersebut di hadapan Notaris dan untuk selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan
     Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, serta
     melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik
     Indonesia.

                                   Jakarta, 25 Oktober 2024
                                PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK
                                            DIREKSI




                                                                                                3