Back to announcement
20241024_NAYZ_Perubahan Profesi Penunjang_31749068_lamp6.pdf
Other Text extracted NAYZSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 62
Page 1
Page 2
Page 3
- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0065762; ------------
Ketiganya tertanggal 14-10-2022 (empat belas Oktober ---
dua ribu dua puluh dua). -------------------------------
Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah,----
perubahan mana dimuat dalam akta-akta: ----------------
- tertanggal 15-02-2023 (lima belas Februari dua ribu
dua puluh tiga) Nomor 08; yang dibuat di hadapan --
Notaris RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum tersebut;----
Akta perubahan mana telah mendapat surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari--------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---
Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0027620 dan surat ----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari-------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubik----
Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0092696; keduanya-----
tertanggal 16-02-2023 (enam belas Februari dua ribu
dua puluh tiga);-----------------------------------
- tertanggal 08-09-2023 (delapan September dua ribu --
dua puluh tiga) Nomor 9, yang dibuat di hadapan----
saya, Notaris; Akta perubahan mana telah mendapat--
Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar dari-
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubik----
Indonesia tertanggal 19-09-2023 (sembilan belas----
September dua ribu dua puluh tiga)-----------------
Nomor AHU-AH.01.03-0119259; dan--------------------
- tertanggal 20-05-2024 (dua puluh Mei dua ribu dua --
puluh empat) Nomor 38, yang dibuat di hadapan saya,
Notaris; Akta perubahan mana telah mendapat Surat--
2
Page 4
Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar dari-------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubik----
Indonesia tertanggal 21-05-2024 (dua puluh satu Mei
dua ribu dua puluh empat) Nomor--------------------
AHU-AH.01.03-0117739;------------------------------
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat ----
dalam akta saya, Notaris tertanggal 08-09-2023 (delapan
September dua ribu dua puluh tiga) Nomor 9; Akta -------
perubahan mana telah mendapat surat Penerimaan ---------
Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Repubik Indonesia tertanggal ---------
19-09-2023 (sembilan belas September dua ribu dua puluh
tiga) Nomor AHU-AH.01.09-0164395; ----------------------
(untuk selanjutnya disebut "Perseroan"). --------------
-Berada di Aleesha Venue, Jalan Wr. Sila Nomor 1, Cipedak, --
Jagakarsa, Jakarta Selatan -12630, agar membuat Berita Acara
dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ---
Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") --------
Perseroan tersebut, yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan
tempat yang diuraikan di atas. ------------------------------
-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada di ------
hadapan saya, Notaris: --------------------------------------
1. Tuan ARIEF BANANG TRINOVAN, lahir di Bekasi, pada ------
tanggal 27-11-1988 (dua puluh tujuh November seribu ----
sembilan ratus delapan puluh delapan), swasta, Warga ---
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,
Kampus Jaya 3, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 011, ----
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama; ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -------
Kependudukan 3275082711880019, yang berlaku seumur -----
3
Page 5
hidup. -------------------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---
jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan. -----------
2. Tuan BAMBANG WIJANANTO, lahir di Yogyakarta, pada ------
tanggal 26-01-1965 (dua puluh enam Januari seribu ------
sembilan ratus enam puluh lima), swasta, Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan -
Jati Murni Nomor 6, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga ----
007, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu; ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -------
Kependudukan 3174072601650005, yang berlaku seumur -----
hidup. -------------------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. ------
3. Tuan TEUKU CHAIRUL WISAL, lahir di Sigli, pada tanggal -
18-04-1963 (delapan belas April seribu sembilan ratus --
enam puluh tiga), swasta, Warga Negara Indonesia, ------
bertempat tinggal di Kota Tangerang, Komplek Kembang ---
Larangan B.14/5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, --
Kelurahan Larangan Selatan, Kecamatan Larangan; --------
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -------
Kependudukan 3671131804630002, yang berlaku seumur -----
hidup. -------------------------------------------------
-Untuk sementara berada di Jakarta. --------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---
jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan. ------------
4. Tuan BAMBANG SETIADJI, lahir di Klaten, pada tanggal ---
27-12-1976 (dua puluh tujuh Desember seribu sembilan ---
ratus tujuh puluh enam), swasta, Warga Negara ----------
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, ---
4
Page 6
Graha Gardenia EXT.Blok.XP 19/12, Rukun Tetangga 002, --
Rukun Warga 012, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan ------
Panongan; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan 3603192712760002, yang berlaku ------
seumur hidup; ------------------------------------------
-Untuk sementara berada di Jakarta; --------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---
jabatannya selaku Direktur Perseroan. ------------------
5. Tuan ACHMAD MACHLUS SADAT, lahir di Malang, pada -------
tanggal 02-07-1972 (dua Juli seribu sembilan ratus -----
tujuh puluh dua), swasta, Warga Negara Indonesia, ------
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Sadar Raya -
Nomor 99, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, ---------
Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa; pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --------
3174090207720011, yang berlaku seumur hidup; -----------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ---
jabatannya selaku Direktur dari perseroan yang akan ----
disebut di bawah ini, dengan demikian mewakili Direksi
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta -----
sah mewakili PT ASIAVESTA INVESTAMA JAYA, berkedudukan -
di Jakarta Selatan, yang telah didirikan dengan akta ---
tertanggal 26-07-2021 (dua puluh enam Juli dua ribu dua
puluh satu) Nomor 19, dibuat di hadapan ARDI IRIANSYAH,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan; Anggaran ----
dasar mana telah mendapat pengesahan sebagai badan -----
hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal ---------
27-07-2021 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh ----
satu) Nomor AHU-0046985.AH.01.01.TAHUN 2021; Anggaran --
5
Page 7
dasar tersebut telah beberapa kali diubah, perubahan ---
mana dimuat dalam akta-akta : --------------------------
- tertanggal 28-12-2021 (dua puluh delapan Desember
dua ribu dua puluh satu) Nomor 106; dibuat di ---
hadapan MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Jakarta Selatan; Akta perubahan mana -
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat
keputusannya Nomor ------------------------------
AHU-0000161.AH.01.02.TAHUN 2022 dan surat -------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0001580; --
keduanya tertanggal 03-01-2022 (tiga Januari dua
ribu dua puluh dua); ----------------------------
- tertanggal 28-06-2022 (dua puluh delapan Juni --
dua ribu dua puluh dua) Nomor 45; dibuat di -----
hadapan DEWANTARI HANDAYANI, Sarjana Hukum, -----
Magister of Public Administration, Notaris di ---
Jakarta Selatan; Akta perubahan mana telah ------
mendapat surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia tertanggal 28-06-2022
(dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh ------
Nomor AHU-AH.01.09-0026979; ---------------------
-perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku -------
pemilik dan/atau pemegang dari 500.000.000 (lima ratus-
juta) saham dalam Perseroan. ---------------------------
6. Tuan DODY ARIFIANTO, lahir di Bekasi, pada tanggal -----
29-08-1985 (dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan -
6
Page 8
ratus delapan puluh lima), swasta, Warga Negara --------
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan -----
Antara IV Cluster Griya Sakinah A-10, Rukun Tetangga ---
002, Rukun Warga 009, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan --
Pondokgede; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -
Induk Kependudukan 3275082908850025, yang berlaku ------
seumur hidup; ------------------------------------------
-Untuk sementara berada di Jakarta. --------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -------
a. dalam jabatannya selaku Direktur dari perseroan --
yang akan disebut di bawah ini, dengan demikian --
mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk
dan atas nama serta sah mewakili PT ASIA ---------
INTRAINVESTA, berkedudukan di Jakarta Selatan,---
yang telah didirikan dengan akta tertanggal ------
15-09-2008 (lima belas September dua ribu delapan)
Nomor 29, dibuat di hadapan MUHARZAH AMAN, Sarjana
Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang; Anggaran --
dasar mana telah mendapat pengesahan sebagai badan
hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia dengan surat keputusannya -----
tertanggal 14-10-2008 (empat belas Oktober dua ---
ribu delapan) Nomor AHU-73410.AH.01.01.Tahun -----
2008; Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali
diubah, perubahan mana dimuat dalam akta-akta : --
- tertanggal 10-02-2012 (sepuluh Februari dua -
ribu dua belas) Nomor 8, dibuat di hadapan -
DEBY DARUS, Sarjana Hukum, Notaris di Kota --
Tangerang Selatan; Akta perubahan mana telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan -
7
Page 9
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -
surat keputusannya tertanggal 23-02-2012 ----
(dua puluh tiga Februari dua ribu dua belas)
Nomor AHU-09810.AH.01.02.TAHUN 2012; --------
- tertanggal 30-06-2014 (tiga puluh Juni dua --
ribu empat belas) Nomor 46, dibuat di -------
hadapan DEWANTARI HANDAYANI, Sarjana Hukum, -
Master Public of Administration, Notaris di -
Jakarta; Akta perubahan mana telah mendapat -
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
keputusannya Nomor AHU-05967.AH.40.20.2014 --
dan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor --
AHU-04700.40.21.2014; keduanya tertanggal ---
22-07-2014 (dua puluh dua Juli dua ribu -----
empat belas); --------------------------------
- tertanggal 22-01-2014 (tiga puluh Juni dua --
ribu empat belas) Nomor 39, dibuat di -------
hadapan Notaris DEWANTARI HANDAYANI, Sarjana
Hukum, Master Public of Administration, -----
tersebut; Akta perubahan mana telah mendapat
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------
tertanggal 02-02-2016 (dua Februari dua ribu
enam belas) Nomor AHU-AH.01.03-0012113; -----
- tertanggal 27-03-2017 (dua puluh tujuh Maret
dua ribu tujuh belas) Nomor 47, dibuat di ---
8
Page 10
hadapan Notaris DEWANTARI HANDAYANI, Sarjana
Hukum, Master Public of Administration, -----
tersebut; Akta perubahan mana telah mendapat
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------
tertanggal 30-03-2017 (tiga puluh Maret dua -
ribu tujuh belas) Nomor ---------------------
AHU-AH.01.03-0122502; -----------------------
- tertanggal 04-05-2017 (empat Mei dua ribu ---
tujuh belas) Nomor 14, dibuat di hadapan ----
Notaris DEWANTARI HANDAYANI, Sarjana Hukum, -
Master Public of Administration, tersebut; --
Akta perubahan mana telah mendapat surat ----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -
Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia tertanggal ------
04-05-2017 (empat Mei dua ribu tujuh belas) -
Nomor AHU-AH.01.03-0133427; -----------------
- tertanggal 13-09-2019 (tiga belas September -
dua ribu sembilan belas) Nomor 15, dibuat di
hadapan Notaris DEWANTARI HANDAYANI, Sarjana
Hukum, Master Public of Administration, -----
tersebut; Akta perubahan mana telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
keputusannya Nomor --------------------------
AHU-0070998.AH.01.02.TAHUN 2019 dan surat ---
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -
Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi --
9
Page 11
Manusia Republik Indonesia Nomor ------------
AHU-AH.01.03-0332915; keduanya tertanggal ---
17-09-2019 (tujuh belas September dua ribu --
sembilan belas); ----------------------------
- tertanggal 28-06-2022 (dua puluh delapan ----
Juni dua ribu dua puluh dua) Nomor 40, ------
dibuat di hadapan Notaris DEWANTARI ---------
HANDAYANI, Sarjana Hukum, Master Public of --
Administration, tersebut; Akta perubahan ----
mana telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia dengan surat keputusannya Nomor ---
AHU-0044133.AH.01.02.TAHUN 2022 dan Surat ---
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -
Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia Nomor ------------
AHU-AH.01.03-0257098; keduanya tertanggal ---
28-06-2022 (dua puluh delapan Juni dua ribu -
dua puluh dua); -----------------------------
- tertanggal 18-04-2023 (delapan belas April --
dua ribu dua puluh tiga) Nomor 19, dibuat di
hadapan PANJI KRESNA, Sarjana Hukum, --------
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ------
Bekasi; Akta perubahan mana telah mendapat --
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------
tertanggal 18-04-2023 (delapan belas April --
dua ribu dua puluh tiga) Nomor --------------
AHU-AH.01.03-0056527; dan -------------------
10
Page 12
- tertanggal 19-12-2023 (sembilan belas -------
Desember dua ribu dua puluh tiga) Nomor 38, -
dibuat di hadapan Notaris PANJI KRESNA, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -------
tersebut; Akta perubahan mana telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan surat -----
keputusannya Nomor --------------------------
AHU-0079716.AH.01.02.TAHUN 2023 dan Surat ---
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -
Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia Nomor ------------
AHU-AH.01.03-0158939; keduanya tertanggal ---
19-12-2023 (sembilan belas Desember dua ribu
dua puluh tiga); ----------------------------
Susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan --------
Komisaris terakhir dimuat dalam akta tertanggal --
19-12-2023 (sembilan belas Desember dua ribu dua -
puluh tiga) Nomor 38, dibuat di hadapan Notaris --
PANJI KRESNA, Sarjana Hukum, Magister ------------
Kenotariatan, tersebut; Akta perubahan mana telah
mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tertanggal 19-12-2023 ---------
(sembilan belas Desember dua ribu dua puluh tiga)
Nomor AHU-AH.01.09-0197956; ----------------------
-perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku -
pemilik dan/atau pemegang dari 1.706.000.000 (satu
miliar tujuh ratus enam juta) saham dalam --------
Perseroan. ---------------------------------------
11
Page 13
b. dalam jabatannya selaku Direktur dari perseroan --
yang akan disebut di bawah ini, dengan demikian --
mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk -
dan atas nama serta sah mewakili PT NUSA PERKASA -
INTERNATIONAl, berkedudukan di Jakarta Selatan, --
yang telah didirikan dengan akta tertanggal ------
30-06-2015 (tiga puluh Juni dua ribu lima belas) -
Nomor 33, dibuat di hadapan DEBY DARUS, Sarjana --
Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan; Anggaran
dasar mana telah mendapat pengesahan sebagai badan
hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia dengan surat keputusannya -----
tertanggal 10-07-2015 (sepuluh Juli dua ribu lima
belas) Nomor AHU-2447869.AH.01.01.TAHUN 2015; ----
Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ------
diubah, perubahan mana dimuat dalam akta-akta : --
- tertanggal 04-05-2017 (empat Mei dua ribu ---
tujuh belas) Nomor 18; Akta perubahan mana --
telah mendapat: -----------------------------
- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
surat keputusannya Nomor --------------
AHU-0010156.AH.01.02.TAHUN 2017; ------
- Surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Anggaran Dasar dari ---------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor --------------
AHU-AH.01.03-0001580; dan -------------
- Surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Data dari Kementerian Hukum -
12
Page 14
dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0133840; -
ketiganya tertanggal 05-05-2017 (lima Mei ---
dua ribu tujuh belas); ----------------------
- tertanggal 18-07-2017 (delapan belas Juli ---
dua ribu tujuh belas) Nomor 25; Akta --------
perubahan mana telah mendapat surat ---------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia tertanggal 18-07-2017 ----
(delapan belas Juli dua ribu tujuh belas) ---
Nomor AHU-AH.01.03-0153808; -----------------
- tertanggal 13-09-2019 (tiga belas September -
dua ribu sembilan belas) Nomor 18; Akta -----
perubahan mana telah mendapat persetujuan ---
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia dengan surat keputusannya
tertanggal 17-09-2019 (tujuh belas September
dua ribu sembilan belas) Nomor --------------
AHU-0071015.AH.01.02.TAHUN 2019; ------------
- tertanggal 03-08-2022 (tiga Agustus dua ribu
dua puluh dua) Nomor 04; Akta perubahan mana
telah mendapat persetujuan dari Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia dengan surat keputusannya Nomor ---
AHU-0054691.AH.01.02.TAHUN 2022 dan surat ---
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia Nomor --------------------
AHU-AH.01.09-0040200; keduanya tertanggal ---
13
Page 15
03-08-2022 (tiga Agustus dua ribu dua puluh -
dua); ---------------------------------------
Ketiganya dibuat di hadapan Notaris DEWANTARI ----
HANDAYANI, Sarjana Hukum, Magister of Public -----
Administration tersebut; -------------------------
- tertanggal 18-04-2023 (delapan belas April --
dua ribu dua puluh tiga) Nomor 22; dibuat di
hadapan PANJI KRESNA, Sarjana Hukum, --------
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ------
Bekasi; Akta perubahan mana telah mendapat --
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia tertanggal -------
18-04-2023 (delapan belas April dua ribu dua
puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.09-0112089; -----
-perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku -
pemilik dan/atau pemegang dari 100.000.000 -------
(seratus juta) saham dalam Perseroan. ------------
6. Tuan RYANTO PITER, Warga Negara Indonesia, dari --------
Kantor Akuntan Publik JOACHIM ADHI PITER POLTAK & ------
Rekan, beralamat di Jakarta. ---------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas --------
undangan Rapat. ----------------------------------------
7. Tuan CHRISTIAN YOHANNES TAROVEH, Warga Negara ----------
Indonesia, dari Kantor Biro Administrasi Efek ---------
PT ADIMITRA JASA KORPORA, beralamat di Jakarta. --------
-Menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas --------
undangan Rapat. ----------------------------------------
-Selanjutnya turut hadir secara elektronik: -----------------
MASYARAKAT lainnya sebagaimana ternyata dalam daftar --
14
Page 16
pemegang saham yang hadir secara elektronik, selaku ---
pemegang dan/atau pemilik 112.300 (seratus dua belas --
ribu tiga ratus) saham dalam Perseroan. ---------------
-Sebelum Rapat dimulai, Master of Ceremony mengucapkan ------
selamat pagi dan selamat datang, marilah kita panjatkan puji
syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan --
kesehatan dan kesempatan bagi kita untuk dapat hadir disini -
untuk mengikuti jalannya Rapat ini.--------------------------
Terima kasih atas kehadiran para pemegang saham, kuasa para -
pemegang saham dan undangan sekalian yang telah bersedia ----
memenuhi undangan Direksi PT HASSANA BOGA SEJAHTERA, Tbk ----
(selanjutnya disebut "Perseroan") untuk menghadiri Rapat ----
Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") ---
Perseroan, yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis, -------
tanggal 30-05-2024 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh empat).
-Untuk diketahui, Rapat ini akan diselenggarakan menggunakan
fasilitas e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral --
Efek Indonesia. ---------------------------------------------
-Rapat ini akan diselenggarakan sesuai dengan Tata Tertib ---
yang telah dibagikan kepada para pemegang saham dan hadirin -
saat memasuki ruangan Rapat ini, dan sesuai ketentuan Pasal -
39 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----------
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat ---
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya ---
disebut "POJK 15/2020"). ------------------------------------
Master of Ceremony membacakan pokok tata tertib Rapat. ------
Tata cara untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat: --------
-Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan ----
Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dapat ----
membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat, usul atau saran ---
15
Page 17
tertulis sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan,
yang diajukan oleh Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah
dengan mekanisme sebagai berikut: ---------------------------
a. Bagi yang menghadiri Rapat secara fisik dapat ----------
menyampaikannya dengan cara mengangkat tangan dan ------
menuliskan pada lembar yang disediakan oleh petugas ----
Rapat; -------------------------------------------------
b. Bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikannya
melalui fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" ----
pada layar "E-Meeting Hall" milik Pemegang Saham atau --
Kuasanya yang sah dalam Aplikasi eASY.KSEI, dengan -----
mencantumkan pula nama pemegang saham serta besaran ----
kepemilikan sahamnya; ----------------------------------
c. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat -------
disampaikan harus berhubungan langsung dengan mata -----
acara rapat yang sedang dibahas. -----------------------
Mekanisme Pemungutan Suara: ---------------------------------
a) Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara ---------
musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau -
Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil
dengan cara pemungutan suara. --------------------------
b) Jika dilakukan Pemungutan Suara, Pimpinan Rapat --------
mempersilakan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang -
hadir secara elektronik untuk melakukan pemungutan -----
suara terlebih dahulu, untuk kemudian dipersilahkan ----
kepada yang hadir fisik. Pemungutan Suara dilakukan ----
dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada layar di ---
depan maupun di monitor Pemegang Saham atau Kuasanya ---
yang hadir secara virtual. -----------------------------
-Selanjutnya disampaikan sesuai dengan ketentuan Anggaran -----
16
Page 18
Dasar Perseroan dan sesuai ketentuan peraturan perundang -----
undangan yang berlaku, termasuk ketentuan perundangan di ------
bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal -
sebagai berikut: ----------------------------------------------
1. Pemberitahuan mengenai Mata Acara Rapat kepada OJK -----
dengan surat Perseroan Nomor 039/01/DIR/HBS/IV/2024 ----
tanggal 16-04-2024 (enam belas April dua ribu dua puluh
empat). -----------------------------------------------
2. Pengumuman tentang akan diadakannya Rapat kepada Para --
Pemegang Saham melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) --
situs web eASY.KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, ----
seluruhnya dilakukan pada tanggal 23-04-2024 (dua -----
puluh tiga April dua ribu dua puluh empat); dan --------
3. Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui ---
(i) situs web Bursa Efek; (ii) situs web eASY KSEI; dan
(iii) situs web Perseroan, seluruhnya dilakukan pada --
tanggal 08-05-2024 (delapan Mei dua ribu dua puluh ----
empat). ------------------------------------------------
-Bunyi Pemanggilan kepada para pemegang saham melalui situs -
web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan-
tanggal 08-05-2024 (delapan Mei dua ribu dua puluh empat), --
adalah sebagai berikut: -------------------------------------
------------------------ PEMANGGILAN ------------------------
------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -------------
--------------- PT HASSANA BOGA SEJAHTERA Tbk. --------------
---------------------- ("Perseroan") ------------------------
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham -
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-
("Rapat") yang akan diselenggarakan pada: -------------------
Hari,tanggal : Kamis, 30 Mei 2024 -----------------------
17
Page 19
Waktu : Pukul 10.00 - selesai --------------------
Tempat : Aleesha Venue ----------------------------
Jl. Wr. Sila No.1, RW.5, Cipedak, --------
Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12630 -------
Tautan untuk Mengikuti Rapat : ------------------------------
System KSEI dalam tautan http://akses.ksei.co.id/ yang ------
disediakan oleh KSEI. ---------------------------------------
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut: --------------------
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, termasuk ----
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan ----------
Pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan ---
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----------
31 Desember 2023. -------------------------------------
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; -----
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk ----
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024; -
4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta ------
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan ------
Komisaris Perseroan; ----------------------------------
5. Perubahan susunan Direksi Perseroan. ------------------
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi --
Waran Seri I. -----------------------------------------
Dengan penjelasan sebagai berikut : ----------------------
a. Mata Acara Rapat pertama sampai dengan keempat, -------
merupakan mata acara Rapat yang rutin diadakan padal --
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini --
sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran dasar Perseroan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -------
18
Page 20
b. Mata Acara Rapat kelima dilakukan untuk memenuhi ------
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK --
Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan -------
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, perubahan
susunan Direksi Perseroan wajib disetujui oleh Rapat --
Umum Pemegang Saham. ----------------------------------
c. Mata acara Rapat keenam mengacu pada ketentuan POJK ---
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan --
Dana Hasil Penawaran Umum. ----------------------------
Catatan: ----------------------------------------------------
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para --
Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai ---
undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di ----
laman situs Perseroan www.hassana.co.id, situs Bursa Efek
Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI. ------------------------
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat dapat diakses oleh --
Pemegang Saham melalui situs Perseroan sejak tanggal -----
Pemanggilan pada tanggal 08 Mei 2024. --------------------
3. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para --
Pemegang Saham yang Namanya tercatat di Daftar Pemegang --
Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek
tanggal 07 Mei 2024. -------------------------------------
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan
dengan mekanisme sebagai berikut: ------------------------
a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau -----------------
b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi -
eASY.KSEI --------------------------------------------
5. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara ----------
elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b ---
adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya -------
19
Page 21
disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. ------------------
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat
mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes
(https://akses.ksei.co.id/) ------------------------------
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang ---
Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui ---
pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait ----------
pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan -
oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat ---
melalui lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada ----
aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang -------
terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan ---
berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan ------
dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau penerima --------
kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik. -------
8. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat secara ---
fisik atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak ------
suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat ---------------
menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, ----
dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi -
eASY.KSEI. -----------------------------------------------
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau ----
kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul ----
12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10.Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau --------
kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan --
untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti ---
identitas diri yang asli dan memberikan 1 copynya. -------
11.Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa
secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi --------
20
Page 22
eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut: -----------
a. Proses Registrasi -----------------------------------
i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum
memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa ----
dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu -
pada butir 8 dan ingin menghadiri Rapat secara
elektronik maka wajib melakukan registrasi ---
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada ------
tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa -
registrasi Rapat secara elektronik ditutup ---
oleh Perseroan. ------------------------------
ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah
memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum --
memberikan pilihan suara minimal untuk 1 -----
(satu) mata acara Rapat dalam aplikasi -------
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8 dan
ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka
wajib melakukan registrasi kehadiran dalam ---
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan --
Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat ----
secara elektronik ditutup oleh Perseroan. ----
iii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah
memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum --
memberikan pilihan suara minimal untuk 1 -----
(satu) mata acara Rapat dalam aplikasi -------
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8 dan
ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka
wajib melakukan registrasi kehadiran dalam ---
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan --
Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat ----
21
Page 23
Secara elektronik ditutup oleh Perseroan. ----
iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa ---
kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary
(Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan ----
telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8, ---
maka perwakilan penerima kuasa yang telah ----
terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib -----
melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat -----
sampai dengan masa registrasi Rapat secara ---
elektronik ditutup oleh Perseroan. -----------
v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi
kehadiran atau memberikan kuasa kepada -------
penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan
(Independent Representative) atau Individual -
Representative dan telah memberikan pilihan --
suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh -
mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI ----
paling lambat hingga batas waktu pada butir 8,
maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak
perlu melakukan registrasi kehadiran secara --
elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada -----
tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham -
akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum --
kehadiran dan pilihan suara yang telah -------
diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam -
pemungutan suara Rapat. ----------------------
vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses ----
registrasi secara elektronik sebagaimana -----
22
Page 24
dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan ----
apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau
penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat
secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya
tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran
dalam Rapat. ---------------------------------
b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat ------
Secara Elektronik ------------------------------------
i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3
(tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan ----
pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi
diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan -----
dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat -
disampaikan secara tertulis oleh pemegang ----
saham atau penerima kuasa dengan menggunakan -
fitur chat pada kolom ꞌElectronic Opinionsꞌ --
yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di --
aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan -----
dan/atau pendapat dapat dilakukan selama -----
status pelaksanaan Rapat pada kolom ꞌGeneral -
Meeting Flow Textꞌ adalah "Discussion started
for agenda item no. [ ]". --------------------
ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per --
mata acara Rapat secara tertulis melalui -----
layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI ---
merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan
hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam -
Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi
eASY.KSEI. -----------------------------------
iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara --------
23
Page 25
elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan --
dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama ---
sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung,
maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang
saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu ----
diikuti dengan pertanyaan atau pendapat ------
terkait. -------------------------------------
c. Proses Pemungutan Suara/Voting -----------------------
i. Proses pemungutan suara secara elektronik ----
berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu --
E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting. --
ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau -------
diwakilkan penerima kuasanya namun belum -----
memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat
sebagaimana dimaksud pada butir 10 huruf a ---
angka i – iii, maka pemegang saham atau ------
penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk --
menyampaikan pilihan suaranya selama masa ----
pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall
di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. -
Ketika masa pemungutan suara secara elektronik
per mata acara Rapat dimulai, sistem secara --
otomatis menjalankan waktu pemungutan suara --
(voting time) dengan menghitung mundur -------
maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses
pemungutan suara secara elektronik berlangsung
akan terlihat status "Voting for agenda item -
no [ ] has started" pada kolom ꞌGeneral ------
Meeting Flow Textꞌ. --------------------------
Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya
24
Page 26
tidak memberikan pilihan suara untuk mata ----
acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan
Rapat yang terlihat pada kolom ꞌGeneral ------
Meeting Flow Textꞌ berubah menjadi "Voting for
agenda item no [ ] has ended", maka akan -----
dianggap memberikan suara Abstain untuk mata -
acara Rapat yang bersangkutan. ---------------
iii. Voting time selama proses pemungutan suara ---
secara elektronik merupakan waktu standar yang
ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap ---
Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu ---
pemungutan suara langsung secara elektronik --
per mata acara dalam Rapat (dengan waktu -----
maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara
Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib -
Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan RUPS -----
i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang ---
telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling
lambat hingga batas waktu pada butir 8 dapat -
menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang ----
berlangsung melalui webinar Zoom dengan ------
mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan ---
RUPS yang berada pada fasilitas AKSes --------
(https://akses.ksei.co.id/) ------------------
ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 --
peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan -
ditentukan berdasarkan first come first serve
basis. Bagi pemegang saham atau penerima -----
kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan ---
25
Page 27
untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui --
Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara
elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan
suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang
telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI --
sebagaimana ketentuan pada butir 10 huruf a --
angka i - v. ---------------------------------
iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang ---
hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui --
Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir -
secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI ----
sesuai ketentuan pada butir 10 huruf a angka i
- v, maka kehadiran pemegang saham atau ------
penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah
serta tidak akan masuk dalam perhitungan -----
kuorum kehadiran Rapat. ----------------------
iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang ---
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan
RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat --
digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat selama sesi diskusi per mata acara --
Rapat berlangsung. Apabila Perseroan ---------
mengizinkan dengan mengaktifkan fitur allow to
talk, maka pemegang saham atau penerima ------
kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan -------
dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. -
Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per --
mata acara Rapat menggunakan fitur allow to -
talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS -------
merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal
26
Page 28
tersebut akan dituangkan Perseroan dalam -----
Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi
eASY.KSEI. -----------------------------------
v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam ---
menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau ------
Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima --
kuasanya disarankan menggunakan peramban -----
(browser) Mozilla Firefox. -------------------
12.Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang
Saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik
dalam Rapat dimohon dengan hormat telah berada di tempat -
Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum ---
Rapat dimulai. -------------------------------------------
------------------ Jakarta, 08 Mei 2024 ---------------------
--------------------- Direksi Perseroan ---------------------
-Sebelum Rapat ini dimulai, terlebih dahulu diperkenalkan -----
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam
Rapat ini; ----------------------------------------------------
Dimulai dari anggota DEWAN KOMISARIS, yaitu: ----------------
Komisaris Utama Tuan Arief Banang Trinovan -------
Komisaris Independen Tuan Bambang Wijananto -----------
Dan anggota DIREKSI, yaitu: ---------------------------------
Direktur Utama Tuan Teuku Chairul Wisal ---------
Direktur Tuan Bambang Setiadji ------------
-Selanjutnya diperkenalkan juga: ----------------------------
- Saya, Notaris yang akan membuat Berita Acara -----------
Rapat ini; ---------------------------------------------
- Tuan RYANTO PITER dari Kantor Akuntan Publik JOACHIM ---
ADHI PITER POLTAK dan REKAN yang telah mengaudit -------
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua --
27
Page 29
ribu dua puluh tiga); dan ------------------------------
- Tuan CHRISTIAN YOHANNES TAROVEH dari PT ADIMITRA JASA --
KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. -------
-Demikian pengantar yang disampaikan, selanjutnya Rapat -----
diserahkan kepada Komisaris Utama Perseroan sebagai Pimpinan
Rapat. ------------------------------------------------------
-Tuan ARIEF BANANG TRINOVAN, Komisaris Utama Perseroan --------
mengucapkan Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, -----
salam sejahtera bagi kita semua; ----------------------------
Terima kasih atas kehadiran para pemegang saham, kuasa para -
pemegang saham dan undangan sekalian dalam Rapat ini. -------
Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan,-
Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris, berkenaan dengan hal ---------
tersebut, beliau selaku Komisaris Utama Perseroan yang ------
ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan ---
Komisaris tertanggal 16-05-2024 (enam belas Mei dua ribu dua
puluh empat) akan bertindak selaku Pimpinan Rapat pada hari -
ini. --------------------------------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris ---
berapakah jumlah saham dari para Pemegang Saham yang hadir ----
dan/atau diwakili dalam Rapat ini dan apakah jumlah tersebut --
telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini. -------
-Dijawab oleh saya, Notaris, untuk pelaksanaan Rapat ini ------
ketentuan kuorum kehadiran dan keputusannya sebagaimana diatur
dalam Pasal 23 ayat 2.1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan
Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK 15/2020; Rapat dapat -----------
dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) --
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau --
diwakili; -----------------------------------------------------
28
Page 30
-Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ----
07-05-2024 (tujuh Mei dua ribu dua puluh empat) yang dibuat -
oleh Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA JASA KORPORA --------
(selanjutnya disebut "BAE"), Perseroan telah menerbitkan ----
saham sebanyak 2.550.011.472 (dua miliar lima ratus lima ----
puluh juta sebelas ribu empat ratus tujuh puluh dua) saham. -
-Sesuai daftar kehadiran Rapat yang dibuat oleh BAE, Pemegang
Saham yang hadir dan/atau diwakili baik melalui sistem ------
eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat ini berjumlah
2.306.112.300 (dua miliar tiga ratus enam juta seratus dua ----
belas ribu tiga ratus) saham atau mewakili 90,44% (sembilan ---
puluh koma empat empat persen) dari jumlah seluruh saham yang
telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan --
hak suara yang sah. -----------------------------------------
-Dengan demikian persyaratan terkait dengan kuorum ----------
sebagaimana disyaratkan telah terpenuhi dan karenanya Rapat -
dapat diselenggarakan untuk mengambil keputusan yang --------
mengikat. ---------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat menyatakan, sesuai dengan pernyataan saya, --
Notaris, bahwa kuorum Rapat telah terpenuhi dan Rapat dapat -
diselenggarakan serta mengambil keputusan–keputusan yang sah
dan mengikat. -----------------------------------------------
-Bismillahirohmannirohim dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, -
Pimpinan Rapat membuka Rapat dengan resmi pada pukul 10.13
WIB (sepuluh lewat tiga belas menit Waktu Indonesia Barat). -
-Diikuti dengan ketukan palu 3 (tiga) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. ------------------------------------------------------
-Selanjutnya untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (3) POJK 15/2020, Pimpinan Rapat wajib --
memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai kondisi
29
Page 31
umum Perseroan secara singkat, mata acara Rapat, mekanisme --
pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan tata cara
penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan ---
dan/atau pendapat. ------------------------------------------
Berikut disampaikan KONDISI UMUM Perseroan: -----------------
Perseroan didirikan dengan nama PT Hassana Boga --------
Sejahtera pada tahun 2014 (dua ribu empat belas). ------
Perseroan dalam menjalankan usahanya memiliki fokus ----
pada pengembangan produk produk makanan bayi yang ------
bersumber hasil pertanian Indonesia. Produk makanan ----
bayi Perseroan adalah MP-ASI organik dengan berbagai ---
macam pilihan yang diproduksi menggunakan bahan-bahan --
alami seperti beras, sumber protein (daging, ayam dan --
ikan) dan sayuran organik dengan berbagai macam pilihan
seperti wortel, buncis, tomat, labu, brokoli, bayam ----
langsung dari para petani. -----------------------------
Perseroan memiliki 2 (dua) entitas anak yakni ----------
PT Nutrisi Juara Asia, perusahaan distribusi yang ------
mengkhususkan aktivitas bisnisnya pada penjualan kecil -
dan pasar online dan PT Mitra Kerja Nayz sebagai -------
perusahaan dengan fokus pada usaha dengan melakukan ----
pemberdayaan ibu rumah tangga. -------------------------
Saat ini, pemasaran produk Nayz terus dibangun dengan --
fokus utama penetrasi pasar Sumatera, Jawa, Kalimantan -
dan Sulawesi. Di Sumatera, saat ini telah memiliki -----
sekurangnya 4 distributor di wilayah berbeda (Medan, ---
Batam, Palembang dan Lampung). Di pulau jawa, Nayz -----
memiliki distributor di Bandung, Semarang, Surabaya, ---
Solo, Klaten, Yogyakarta, Purwokerto. Di pulau ---------
kalimantan, distributor kami terletak di Banjarmasin ---
30
Page 32
dan Samarinda. Di Sulawesi, terdapat distributor di ----
Manado dan Makassar. Sementara itu di Bali dan Lombok --
juga tersedia distributor. -----------------------------
Perseroan dan Entitas Anak telah tumbuh menjadi retail -
& kemitraan yang memiliki lebih dari 1.000 (seribu) ----
outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. -------------
Sejalan dengan hal tersebut, salah satu pencapaian -----
terbesar Perseroan adalah berhasil melakukan Penawaran -
Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO) --
pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 06-02-2023 (enam
Februari dua ribu dua puluh tiga). ---------------------
Perseroan melepas sebanyak 510.000.000 (lima ratus -----
sepuluh juta) lembar saham atau setara 20% (dua puluh --
persen) yang dilepas ke masyarakat dengan Harga --------
Penawaran sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham. -
Dengan berubahnya status Perseroan menjadi Perusahaan --
terbuka, Perseroan berharap mampu meningkatkan kinerja -
Perseroan secara berkelanjutan. ------------------------
Saat ini Perseroan terus melakukan inovasi produk dan --
melakukan pengembangan jaringan distribusi baik melalui
channel digital sales maupun toko-toko retail serta ----
memperluas jaringan kemitraan untuk meningkatkan -------
pertumbuhan Perseroan. ---------------------------------
-Demikian penjelasan mengenai kondisi umum Perseroan secara -
singkat. ----------------------------------------------------
-Selanjutnya terkait mata acara Rapat, sesuai dengan --------
Pemanggilan Rapat pada tanggal 08-05-2024 (dua puluh delapan
Mei dua ribu dua puluh empat), Mata Acara Rapat ini adalah --
sebagai berikut: --------------------------------------------
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas
31
Page 33
Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Neraca dan -
Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang --
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu ------
Desember dua ribu dua puluh tiga); ---------------------
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun -
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh -
satu Desember dua ribu dua puluh tiga); ----------------
3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk -----
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 ---
(dua ribu dua puluh empat). ----------------------------
4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta -------
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan -------
Komisaris Perseroan; -----------------------------------
5. Perubahan susunan Direksi Perseroan. -------------------
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum -
dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi ---
Waran Seri I. ------------------------------------------
-Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ----------
ditetapkan, Perseroan tidak menerima usulan dari para -------
pemegang saham yang berhak untuk menambah atau merubah mata -
acara Rapat ini, oleh karenanya mata acara Rapat tersebut ---
dapat diterima oleh para pemegang saham dan dinyatakan sah. -
-Lebih lanjut, untuk mekanisme pengambilan keputusan terkait
mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat ---
ini, adalah sesuai dengan Tata Tertib Rapat yang telah ------
disampaikan di awal. ----------------------------------------
-Pimpinan Rapat memasuki Mata Acara Rapat Pertama yaitu : ---
Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, termasuk -----
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan
32
Page 34
Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh -
satu Desember dua ribu dua puluh tiga). ----------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan tuan TEUKU CHAIRUL
WISAL selaku Direktur Utama Perseroan, untuk menyampaikan ---
laporannya. -------------------------------------------------
-Tuan TEUKU CHAIRUL WISAL menyampaikan laporannya sebagai ---
berikut: ----------------------------------------------------
-Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang --------
berakhir pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ---
ribu dua puluh tiga) telah diumumkan dalam situs Bursa ---
Efek Indonesia dan situs Perseroan pada tanggal ----------
02-04-2024 (dua April dua ribu dua puluh empat). ---------
-Atas nama Direksi, menyampaikan berbagai perkembangan ---
yang telah dicapai Perseroan sepanjang tahun 2023 (dua ---
ribu dua puluh tiga). ------------------------------------
-Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas ------
berkat-Nya, Perseroan telah berhasil melewati tahun 2023 -
(dua ribu dua puluh tiga) dengan segala tantangannya -----
dalam lingkungan industri yang serba dinamis. ------------
Beralih ke dalam negeri, dengan didukung oleh fundamental
ekonomi yang kuat, Indonesia mampu mencatatkan -----------
pertumbuhan ekonomi relative stabil sebesar 5,05% (lima --
koma nol lima persen), Angka pertumbuhan ekonomi ini -----
hanya sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2022 (dua
ribu dua puluh dua) di angka 5,31% (lima koma tiga satu --
persen). Pemulihan sektor industri dan perdagangan serta -
upaya pemerintah untuk mendorong sektor-sketor ekonomi ---
lainnya telah berhasil mendukung kestabilan ekonomi dalam
negeri. Pemerintah juga berhasil menerapkan beberapa -----
33
Page 35
kebijakan untuk menekan angka inflasi hingga menurun -----
cukup signifikan dari angka 5,51% (lima koma lima satu ---
persen) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menjadi ---
2,61% (dua koma enam satu persen) di tahun 2023 (dua ribu
dua puluh tiga). Hal ini sekaligus merupakan indikator ---
atas momentum pemulihan ekonomi Indonesia yang telah -----
kembali normal seperti pada masa pra pandemi. ------------
Lebih lanjut, BPS mencatat bahwa konsumsi rumah tangga ---
dan Pembentukan Modal Tetap Bruto masih merupakan --------
penyumbang utama Produk Domestik Bruto nasional pada -----
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan akumulasi ---
kontribusi sebesar 82,51% (delapan puluh dua koma lima ---
satu persen), sekaligus menjadi sumber pertumbuhan -------
tertinggi , yakni sebesar 2,55% (dua koma lima lima ------
persen). Adapun tren pertumbuhan tersebut terjadi seiring
terkendalinya inflasi dan daya beli masyarakat. ----------
KINERJA 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -------------------
Ditengah ekosistem bisnis yang penuh dinamika. Perseroan -
mencatatkan kinerja yang cukup maksimal, dengan berhasil -
mencatatkan peningkatan pendapatan sebesar 13,6% (tiga ---
belas koma enam persen) pada tahun 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga) sebesar Rp48 miliar (empat puluh delapan -----
miliar Rupiah), dimana tahun sebelumnya tercatat sebesar -
Rp42,23 miliar (empat puluh dua koma dua tiga miliar
Rupiah). -------------------------------------------------
Dari segi laba, Perseroan mencatatkan kenaikan laba kotor
dari Rp18,87 miliar (delapan belas koma delapan tujuh ----
miliar Rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), ---
naik 1,96% (satu koma sembilan enam persen) menjadi ------
Rp19,24 miliar (sembilan belas koma dua empat miliar -----
34
Page 36
Rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Laba ----
bersih mengalami penurunan 86,4% (delapan puluh enam koma
empat persen) dari Rp2,26 miliar (dua koma dua enam ------
miliar Rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---
menjadi Rp307,2 juta (tiga ratus tujuh koma dua juta -----
Rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) hal ini --
disebabkan karena ada biaya yang dikeluarkan untuk iklan -
dan promosi. Sementara itu, Aset Lancar tahun 2023 (dua --
ribu dua puluh tiga) tercatat mengalami peningkatan ------
sebesar 354% (tiga ratus lima puluh empat persen) menjadi
Rp45,83 miliar (empat puluh lima koma delapan tiga miliar
Rupiah) dari Rp10,09 miliar (sepuluh koma nol sembilan ---
miliar Rupiah) dari tahun sebelumnya. Aset Tidak Lancar --
tercatat mengalami peningkatan sebesar 47,1% (empat puluh
tujuh koma satu persen) menjadi Rp28,93 miliar (dua puluh
delapan koma sembilan tiga miliar Rupiah) dari Rp19,67 ---
miliar (sembilan belas koma enam tujuh miliar Rupiah) ----
dari tahun sebelumnya. Total aset meningkat sebesar 92,9%
(sembilan puluh dua koma sembilan persen) dari Rp38,77 ---
miliar (tiga puluh delapan koma tujuh tujuh miliar -------
Rupiah) menjadi Rp75,77 miliar (tujuh puluh lima koma ----
tujuh tujuh miliar Rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua ---
puluh tiga). ---------------------------------------------
Dari segi operasional, Perseroan terus mengembangkan -----
jaringan distribusi penjualan keseluruh Indonesia baik ---
produk retail maupun kemitraan sehingga pendapatan -------
Perseroan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) mengalami -
peningkatan 13,6% (tiga belas koma enam persen) ----------
dibandingkan dengan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -
Saat ini Perseroan sedang melakukan proses pembangunan ---
35
Page 37
pabrik di daerah Gunung Sindur Bogor, hal ini sesuai -----
dengan rencana penggunaan dana pada penawaran umum -------
perdana pada bulan Februari 2023 (dua ribu dua puluh -----
tiga). ---------------------------------------------------
IMPLEMENTASI STRATEGI DAN KEBIJAKAN ----------------------
Perseroan yang bergerak di industri makanan bayi ---------
senantiasa berupaya untuk menghadirkan produk yang halal,
bergizi seimbang, serta aman untuk dikonsumsi. Sejalan ---
dengan komitmen Perseroan melakukan ekspansi bisnis, -----
Direksi telah mengimplementasikan beberapa rencana -------
strategis, salah satunya dengan menjalankan kegiatan -----
promosi brand Nayz agar dikenal lebih luas oleh ----------
masyarakat dan sekaligus meningkatkan brand awareness. ---
Terkait strategi permodalan, Perseroan telah -------------
menyelenggarakan Penawaran Umum Perdana untuk mendapatkan
tambahan dan memperkuat modal kerja yang akan ------------
dialokasikan untuk pembangunan pabrik baru yang luas agar
mampu mencakup lebih banyak kegiatan produksi sekaligus --
mempermudah koordinasi. Selain itu, Perseroan juga -------
berupaya menambah dan melengkapi jalur distribusi --------
pemasaran baik secara luring maupun daring. --------------
PERAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN ----
Direksi secara konsisten terlibat aktif dalam perumusan --
strategi dan kebijakan yang melibatkan setiap unit bisnis
meliputi target usaha, rencana ekspansi, sumber daya -----
manusia, dan kerangka kerja yang selalu disesuaikan ------
dengan dinamika pasar. -----------------------------------
PROSES YANG DITERAPKAN DIREKSI UNTUK MEMASTIKAN ----------
IMPLEMENTASI STRATEGI ------------------------------------
Direksi pro aktif dalam memastikan implementasi strategi -
36
Page 38
bisnis Perseroan dengan mengumpulkan umpan balik secara --
berkala dari berbagai pihak dan mengambil langkah-langkah
antisipatif yang tepat. Direksi menyatukan berbagai ------
indikator kunci, seperti pencapaian bisnis, berbagai -----
parameter risiko, dan hasil pemantauan pengendalian mutu -
PENCAPAIAN TARGET PERUSAHAAN DENGAN YANG DITARGETKAN -----
Direksi menilai pencatatan kinerja Perseroan pada tahun --
2023 (dua ribu dua puluh tiga) masih dapat dimaksimalkan.
Untuk itu, Direksi senantiasa menggelar evaluasi dan -----
perbaikan secara bertahap demi pencapaian kinerja --------
Perseroan yang lebih baik di masa yang akan datang. ------
Kondisi industri yang penuh dinamika menuntut Perseroan --
untuk melakukan berbagai inovasi dan strategi baru dalam -
menjalankan kegiatan operasional. ------------------------
KENDALA 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -------------------
Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan
tentunya tidak lepas dari kendala dan tantangan di tengah
kondisi industri yang serba dinamis. Kendala yang pertama
adalah terkait brand awareness yang masih harus ----------
ditingkatkan di mana produk Perseroan belum banyak -------
dikenal luas oleh masyarakat. Untuk itu, Perseroan secara
konsisten terus melakukan berbagai kegiatan promosi untuk
mengukuhkan positioning brand Nayz. ----------------------
Tantangan lain yang akan menjadi catatan adalah lokasi ---
usaha milik Perseroan yang terpisah di tiga titik, -------
sehingga mempersulit koordinasi produksi. Dalam ----------
menghadapi berbagai kendala tersebut, Perseroan terus ----
melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap strategi -----
bisnisnya demi menjawab tantangan yang ada. Langkah- -----
langkah terkait efisiensi kegiatan operasional dan -------
37
Page 39
optimalisasi strategi penjualan menjadi fokus utama untuk
dapat mengawal kinerja perseroan. ------------------------
PROSPEK DAN TARGET USAHA DI TAHUN 2024 (dua ribu dua -----
puluh empat) ---------------------------------------------
Berangkat dari kinerja makro ekonomi nasional yang tetap -
kokoh ditengah ketidakpastian ekonomi global, Perseroan --
senantiasa optimis dalam menyambut tahun 2024 (dua ribu --
dua puluh empat). Dengan tingginya konsumsi rumah tangga -
dalam negeri, tentunya terdapat peluang bagi Perseroan ---
untuk terus berkembang pada masa mendatang. Hal ini masih
diperkuat dengan berbagai perbaikan pondasi bisnis -------
Perseroan terkait inovasi kegiatan pemasaran dan ---------
integrasi kegiatan operasional guna peningkatan ----------
efektivitas sekaligus efisiensi. -------------------------
Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) posisi ---------
Perseroan dalam industri makanan bayi masih berkisar di --
bawah 1% (satu persen) dari pangsa pasar nasional yang ---
secara total tercatat sebesar Rp13,6 Triliun (tiga belas -
koma enam triliun Rupiah). Sehingga pada tahun 2023 (dua -
ribu dua puluh tiga), Direksi meyakini bahwa prospek -----
Perseroan masih sangat terbuka di pangsa pasar yang ------
menjanjikan. Untuk mendukung penetrasi pasar dan ---------
penerimaan produk di masyarakat. Perseroan berencana -----
untuk mengembangkan produk non-instan dengan konsep ------
homemade (olahan rumah), organik dan terfortifikasi. -----
Dengan inovasi tersebut, Perseroan akan memiliki produk --
dengan keunggulan yang unik dalam kategori makanan bayi. -
Pencapaian yang diraih Perseroan tidak mungkin terwujud --
tanpa kepercayaan yang diberikan oleh para Pemegang Saham
dan Pemangku Kepentingan, serta arahan dan masukan Dewan -
38
Page 40
Komisaris dalam mendukung kegiatan usaha Perseroan. Oleh -
karena itu, Direksi mengucapkan terima kasih yang --------
sebesar-besarnya kepada Pemegang Saham dan Pemangku ------
Kepentingan yang telah memberikan kepercayaan, serta -----
Dewan Komisaris atas bimbingan yang diberikan. -----------
Apresiasi juga diberikan kepada jajaran manajemen serta --
seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja keras yang telah
diberikan kepada Perseroan dalam tahun penuh tantangan ---
yang serba dinamis. Ke depan, Direksi senantiasa optimis -
bahwa sinergi yang telah tercipta dengan baik akan mampu -
mengantarkan Perseroan pada pertumbuhan yang -------------
berkesinambungan. ----------------------------------------
-Demikian penjelasan atas Laporan Tahunan dan Laporan -------
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31-12-2023
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), mohon ---
kiranya dapat diterima dengan baik, selanjutnya Rapat -------
diserahkan kepada Pimpinan Rapat. ---------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan dalam rangka pemenuhan ketentuan
Pasal 66 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 -
tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yang mensyaratkan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris sebagai bagian dari Laporan-
Tahunan yang akan dimintakan persetujuan dan/atau pengesahan-
dalam Rapat ini, selanjutnya tuan BAMBANG WIJANANTO selaku --
Komisaris Independen Perseroan akan menyampaikan Laporan ----
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Jalannya Perseroan-
selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----------
-Tuan BAMBANG WIJANANTO menyampaikan laporannya sebagai -----
berikut: ----------------------------------------------------
Di tengah gejolak perekonomian global tahun 2023 (dua --
ribu dua puluh tiga), Indonesia berhasil menjaga laju --
39
Page 41
pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 5,05% (lima ---
koma nol lima persen). Pertumbuhan ekonomi Indonesia ---
senantiasa ditopang oleh tingkat konsumsi domestik yang
stabil dan juga peningkatan investasi seiring dengan ---
berlanjutnya berbagai proyek strategis nasional. -------
Inflasi di Indonesia juga dapat terkelola dengan baik, -
yang tentunya berdampak positif pada pertumbuhan Produk
Domestik Bruto (PDB) yang solid. -----------------------
Dengan dinamika perekonomian Indonesia yang kembali ----
berkembang positif, perekonomian pada sektor industri --
juga turut menerima dampak perkembangannya. Hal ini ----
menjadi peluang yang mendukung Perseroan untuk ---------
meningkatkan performa bisnis menjadi lebih optimal dan -
menjangkau pasar yang lebih luas. ----------------------
FUNGSI PENGAWASAN --------------------------------------
Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasannya -
sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas --
Jasa Keuangan (OJK) Nomor 22/POJK.04/2014. Dalam -------
menjalankan fungsi kepengawasannya, Dewan Komisaris ----
juga turut meninjau perancangan strategi yang disusun --
oleh Direksi serta fungsi kepengurusan Direksi. Selain -
itu, Dewan Komisaris juga telah meninjau aspek-aspek ---
yang berkaitan dengan kegiatan operasional Perseroan ---
seperti Sumber Daya Manusia dan efisiensi keuangan -----
Perseroan. ---------------------------------------------
Di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan -----
mencatatkan Jumlah Aset sebesar Rp74.773 miliar (tujuh -
puluh empat koma tujuh tujuh tiga miliar Rupiah), yang -
meningkat sebesar 92,9% (sembilan puluh dua koma -------
sembilan persen) dari tahun 2022 (dua ribu dua puluh ---
40
Page 42
dua) yang tercatat sebesar Rp38.767 miliar (tiga puluh -
delapan koma tujuh enam tujuh miliar Rupiah). ----------
Liabilitas Perseroan tercatat mengalami penurunan ------
sebesar 68,8% (enam puluh delapan koma delapan persen) -
dari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar -------
Rp14.208 miliar (empat belas koma dua nol delapan ------
miliar Rupiah) menjadi Rp4.426 miliar (empat koma empat
dua enam miliar Rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga). Sedangkan untuk jumlah Ekuitas, Perseroan -
mencatatkan peningkatan sebesar 186% (seratus delapan --
puluh enam persen) dari tahun 2022 (dua ribu dua puluh -
dua) sebesar Rp24,558 miliar (dua puluh empat koma lima
lima delapan miliar Rupiah) menjadi Rp70.346 miliar ----
(tujuh puluh koma tiga empat enam miliar Rupiah) -------
ditahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ----------------
PENILAIAN KINERJA DIREKSI ------------------------------
Dewan Komisaris senantiasa mengapresiasi kinerja -------
Direksi yang telah bekerja dengan maksimal di tengah ---
dinamika situasi yang serba menantang sepanjang tahun --
2023 (dua ribu dua puluh tiga). Dewan Komisaris --------
meyakini bahwa pengalaman yang didapatkan sepanjang ----
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dapat menjadi -----
dasar untuk Direksi dalam merumuskan strategi Perseroan
dan mampu menjaga performa Perseroan agar tetap --------
optimal. -----------------------------------------------
PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI ------
Dengan tujuan untuk merealisasikan prospek usaha yang --
optimal, sejumlah strategi telah disusun oleh Direksi. -
Dalam perancangan strategi, Direksi selalu mengambil ---
pertimbangan dan disesuaikan dengan situasi yang sedang
41
Page 43
berlangsung. Dewan Komisaris menilai bahwa susunan -----
strategi yang dirancang oleh Direksi sudah efisien -----
untuk digunakan sebagai pedoman Perseroan untuk --------
kedepannya. Dewan Komisaris juga memberi himbauan untuk
tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam --------
menjalankan strategi yang telah di rancang serta -------
senantiasa mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. -
IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ----------
Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik -----
terus dijunjung untuk mencapai hasil yang terbaik serta
menjaga relasi baik dengan Pemegang Saham dan Pemangku -
Kepentingan. Selain itu, prinsip Tata Kelola Perusahaan
yang Baik juga terus diterapkan demi memaksimalkan -----
nilai, meningkatkan kinerja, serta menjaga -------------
keberlangsungan Perseroan hingga seterusnya. -----------
-Dewan Komisaris mengucapkan banyak terima kasih kepada
Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan atas loyalitas -
yang diberikan diberikan secara konsisten kepada -------
Perseroan. Dewan Komisaris juga berterima kasih kepada -
Direksi, Karyawan dan seluruh jajaran Perseroan atas ---
dedikasinya sehingga Perseroan mampu menunjukan --------
performa yang terbaik dan melewati tahun 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) yang penuh tantangan. Dewan Komisaris --
percaya bahwa sinergi positif yang telah terjalin akan -
mampu mengantarkan Perseroan memiliki pertumbuhan yang
berkesinambungan. --------------------------------------
-Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk ----
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh-
satu Desember dua ribu dua puluh tiga), kiranya dapat menjadi
bahan pertimbangan para Pemegang Saham untuk menerima dan ---
42
Page 44
menyetujui laporan tersebut. --------------------------------
-Selanjutnya Rapat diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat.
-Pimpinan Rapat selanjutnya membacakan usulan untuk Mata ----
Acara Rapat Pertama sebagai berikut: ------------------------
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan -
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 -
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) -----
termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan --
Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023 (dua --
ribu dua puluh tiga). ----------------------------------
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan --
untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang ---
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi --
Piter Poltak dan Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor --
00043/2.1318/AU.1/04/1573-2/1/III/2024 tanggal ---------
28-03-2024 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh -
empat) dengan opini wajar dalam semua hal yang material
serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada seluruh
Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan ---
dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama --
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang ---
bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan -
dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada ----
laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan ------
dengan peraturan perundang-undangan. -------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, -
diberikan kesempatan bagi para Pemegang Saham dan Kuasa ----
Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan -
usulan sebagaimana yang telah disampaikan. ------------------
43
Page 45
-Sesuai dengan Tata Tertib yang telah dibacakan, dimana bagi-
para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir ----
fisik dan akan mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk ---
mengisi formulir "Lembar Pertanyaan" secara lengkap dan -----
menyerahkan kepada petugas Rapat, sedangkan untuk yang hadir
secara elektronik dapat menyampaikannya melalui fitur chat --
pada kolom "Electronic Opinions" pada layar "E-Meeting Hall"
dalam aplikasi eASY.KSEI milik Pemegang Saham atau Kuasanya -
dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta besaran --
kepemilikan sahamnya. Pertanyaan-pertanyaan dimaksud akan ---
dijawab dengan memperhatikan Tata Tertib Rapat dan meminta --
saya, Notaris untuk melakukan pengecekan apakah pertanyaan --
pertanyaan dimaksud berhubungan dengan Mata Acara Rapat. ----
-Selanjutnya dipersilakan apabila ada pertanyaan. -----------
-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----
dengan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham ----
Perseroan. --------------------------------------------------
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan bahwa keputusan ------
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -----
keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka -----
keputusan diambil dengan pemungutan suara. ------------------
Selanjutnya diusulkan kepada Rapat, menyetujui dan menerima -
dengan baik usulan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik ---
yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan --------
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan ----
waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat
memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing ---
masing. -----------------------------------------------------
Sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara --
44
Page 46
untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -------
-Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan ---
kuasanya yang hadir disini apakah ada yang TIDAK SETUJU atau
yang memberikan suara ABSTAIN untuk usulan mata acara Rapat -
Pertama tersebut. -------------------------------------------
-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara TIDAK --
SETUJU dan suara ABSTAIN. -----------------------------------
-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk
mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan. -----
-Saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara untuk ----
usulan tersebut, adalah sebagai berikut: --------------------
Tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang -
memberikan suara TIDAK SETUJU maupun suara ABSTAIN, ----
dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat --
menyetujui usulan-usulan tersebut. ---------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai laporan saya, Notaris, -
dengan demikian Rapat menyetujui usulan-usulan tersebut. ----
-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. ------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapar memasuki Mata Acara Rapat Kedua, yaitu: -----
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun -
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh -
satu Desember dua ribu dua puluh tiga). ----------------
-Pimpinan Rapat mempersilakan kembali tuan TEUKU CHAIRUL ----
WISAL mewakili Direksi, untuk menyampaikan usulannya. -------
-Tuan TEUKU CHAIRUL WISAL menyampaikan usulannya untuk Mata
Acara Rapat Kedua ini, sebagai berikut: --------------------
Dalam perhitungan tahunan yang antara lain mencakup ----
45
Page 47
laporan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang ------
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu ------
Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah disahkan --
dalam Mata Acara Rapat Pertama, tercatat total laba ----
bersih tahun berjalan sebesar Rp307.237.439,00 (tiga ---
ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat -
ratus tiga puluh sembilan Rupiah) ----------------------
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar -------
Perseroan, Direksi Perseroan mengusulkan penggunaan ----
laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun -------
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh -
satu Desember dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut:
1. Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) -
ditetapkan sebagai dana cadangan Perseroan sesuai
dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan -
Terbatas; ----------------------------------------
2. Sebesar Rp306.001.377,00 (tiga ratus enam juta ---
seribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) dibagikan ---
sebagai dividen tunai sebesar Rp0,12 (nol koma ---
satu dua) per saham kepada para pemegang saham ---
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 11-06-2024 (sebelas Juni --
dua ribu dua belas) pada pukul 16.00 (enam belas)
Waktu Indonesia Barat ("Recording Date"), dengan -
memperhatikan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia --
untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, -
dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang --
berada dlam penitipan kolektif, berlaku ketentuan
sebagai berikut : --------------------------------
- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan ------
46
Page 48
Negosiasi pada tanggal 07-06-2024 (tujuh ----
Juni dua ribu dua puluh empat); -------------
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan -------
Negosiasi pada tanggal 10-06-2024 (sepuluh --
Juni dua ribu dua puluh empat); -------------
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada -------
tanggal 11-06-2024 (sebelas Juni dua ribu ---
dua puluh empat); ---------------------------
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal
12-06-2024 (dua belas Juni dua ribu dua -----
puluh empat) --------------------------------
Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang ----
saham yang berhak akan dilaksanakan selambatnya --
pada tanggal 03-07-2024 (tiga Juli dua ribu dua --
puluh empat). ------------------------------------
3. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk -
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 -
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga)
dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan -
atau retained earnings. --------------------------
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk --
melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan -
pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan -
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -------
-Demikian usulan yang disampaikan, selanjutnya Rapat --------
diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat. -------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, -
dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan --------
sebagaimana yang telah disampaikan, dengan tata cara yang ---
sama seperti pada acara Rapat sebelumnya. -------------------
47
Page 49
-Selanjutnya dipersilakan apabila ada pertanyaan. -----------
-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----
dengan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham ----
Perseroan. --------------------------------------------------
-Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah-
dan mufakat. ------------------------------------------------
Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik ---
yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan --------
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan ----
waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat
memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing ---
masing. -----------------------------------------------------
Sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara --
untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -------
-Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan ---
kuasanya yang hadir disini apakah ada yang TIDAK SETUJU atau
yang memberikan suara ABSTAIN untuk usulan mata acara Rapat -
Kedua tersebut. ---------------------------------------------
-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara TIDAK --
SETUJU dan suara ABSTAIN. -----------------------------------
-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk
mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan. -----
-Saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara untuk ----
usulan tersebut, adalah sebagai berikut: --------------------
Tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang -
memberikan suara TIDAK SETUJU maupun suara ABSTAIN, ----
dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat --
menyetujui usulan-usulan tersebut. ---------------------
48
Page 50
-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai laporan saya, Notaris, -
dengan demikian Rapat menyetujui usulan tersebut. -----------
-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. ------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat memasuki Mata Acara Rapat Ketiga, yaitu: ----
Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk -----
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku --
2024 (dua ribu dua puluh empat). -----------------------
-Pimpinan Rapat mempersilakan tuan BAMBANG SETIADJI mewakili
Direksi untuk menyampaikan penjelasannya. -------------------
-Tuan BAMBANG SETIADJI menyampaikan usulannya sebagai -------
berikut: ----------------------------------------------------
-Perlu disampaikan bahwa dari pengalaman dan rangkaian -
kerja sama selama ini antara Perseroan dengan Kantor ---
Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan, ----
Direksi menilai bahwa Kantor Akuntan Publik ini telah --
menjalankan semua tugas dan kewajibannya secara baik ---
sebagai Akuntan Publik, sehingga laporan yang disusun --
dapat menunjukkan secara obyektif mengenai keadaan -----
Perseroan. ---------------------------------------------
-Untuk itu, terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik --
Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan atas audit laporan -
keuangan Perseroan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
yang telah diselesaikan. -------------------------------
-Selanjutnya, untuk tahun buku Perseroan yang akan -----
berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu ------
Desember dua ribu dua puluh empat), Direksi dan Dewan --
Komisaris mengusulkan kepada Rapat untuk : -------------
Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan --
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
49
Page 51
Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit -
buku Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh
empat) dan pemberian wewenang kepada Dewan -------
Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria ----
Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu
dua puluh empat) tersebut sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada ---
Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik ---
tersebut. ----------------------------------------
-Demikian yang disampaikan, selanjutnya Rapat diserahkan ----
kembali kepada Pimpinan Rapat. ------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, -
dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan --------
sebagaimana yang telah disampaikan, dengan tata cara yang ---
sama seperti pada acara Rapat sebelumnya. -------------------
-Selanjutnya dipersilakan apabila ada pertanyaan. -----------
-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----
dengan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham ----
Perseroan. --------------------------------------------------
-Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah-
dan mufakat. ------------------------------------------------
Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik ---
yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan --------
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan ----
waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat
memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing ---
masing. -----------------------------------------------------
Sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara --
50
Page 52
untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -------
-Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan ---
kuasanya yang hadir disini apakah ada yang TIDAK SETUJU atau
yang memberikan suara ABSTAIN untuk usulan mata acara Rapat -
Ketiga tersebut. --------------------------------------------
-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara TIDAK --
SETUJU dan suara ABSTAIN. -----------------------------------
-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk
mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan. -----
-Saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara untuk ----
usulan tersebut, adalah sebagai berikut: --------------------
Tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang -
memberikan suara TIDAK SETUJU maupun suara ABSTAIN, ----
dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat --
menyetujui usulan-usulan tersebut. ---------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai laporan saya, Notaris, -
dengan demikian Rapat menyetujui usulan tersebut. -----------
-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. ------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat memasuki Mata Acara Rapat Keempat, yaitu: ---
Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta -------
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan -------
Komisaris Perseroan. -----------------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut: ---------------
-Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UUPT dan Pasal
11 ayat (22) Anggaran Dasar Perseroan, kepada para -----
anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan lainnya yang -
jumlahnya dan besarnya ditentukan oleh Rapat Umum ------
51
Page 53
Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum ---
Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan -
kepada Dewan Komisaris. --------------------------------
-Berdasarkan ketentuan Pasal 113 UUPT dan Pasal 14 ayat
(13) Anggaran Dasar Perseroan menetapkan bahwa kepada --
para anggota Dewan Komisaris dapat diberikan gaji atau -
honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh -
RUPS. --------------------------------------------------
-Dengan mempertimbangkan kegiatan operasional Perseroan
sehari-hari maupun kondisi keuangan Perseroan, maka ----
diusulkan kepada Rapat untuk : -------------------------
Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji Direksi
dan honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan ---
lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris dengan --
memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite ---
Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya --------
ditetapkan oleh Dewan Komisaris. -----------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, -
dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan --------
sebagaimana yang telah disampaikan, dengan tata cara yang ---
sama seperti pada acara Rapat sebelumnya. -------------------
-Selanjutnya dipersilakan apabila ada pertanyaan. -----------
-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----
dengan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham ----
Perseroan. --------------------------------------------------
-Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah-
dan mufakat. ------------------------------------------------
Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik ---
yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan --------
52
Page 54
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan ----
waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat
memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing ---
masing. -----------------------------------------------------
Sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara --
untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -------
-Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan ---
kuasanya yang hadir disini apakah ada yang TIDAK SETUJU atau
yang memberikan suara ABSTAIN untuk usulan mata acara Rapat -
Keempat tersebut. -------------------------------------------
-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara TIDAK --
SETUJU dan suara ABSTAIN. -----------------------------------
-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk
mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan. -----
-Saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara untuk
usulan tersebut, adalah sebagai berikut: --------------------
Tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang -
memberikan suara TIDAK SETUJU maupun suara ABSTAIN, ----
dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat --
menyetujui usulan-usulan tersebut. ---------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai laporan saya, Notaris, -
dengan demikian Rapat menyetujui usulan tersebut. -----------
-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. ------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat memasuki Mata Acara Rapat Kelima atau -------
yang terakhir yaitu: ----------------------------------------
Perubahan susunan Direksi Perseroan. -------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasannya sebagai berikut: -
53
Page 55
-Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah -----------
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, --
untuk itu Perseroan mengucapkan terima kasih atas ------
kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan --
selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ------
Sesuai surat yang disampaikan oleh pemegang saham utama
Perseroan serta rekomendasi yang disampaikan Komite ----
Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris, maka ---
diusulkan kepada Rapat, sebagai berikut: ---------------
1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat tuan -----
LUTFIEL HAKIM dari jabatannya selaku Direktur ----
Perseroan terhitung sejak tanggal penutupan Rapat
ini, dengan ucapan terima kasih atas kontribusi --
dan pemikirannya selama masa jabatannya sebagai --
anggota Direksi Perseroan dengan memberikan ------
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et ---
decharge) atas tindakan pengurusan yang telah ----
dilakukannya terhitung sejak tanggal 01-01-2024 --
(satu Januari dua ribu dua puluh empat) sampai ---
dengan tanggal penutupan Rapat ini, sepanjang ----
tindakannya tersebut tercermin dalam laporan -----
keuangan Perseroan. ------------------------------
2. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ------
Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat
ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang --
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu
dua puluh tujuh) menjadi sebagai berikut : -------
DIREKSI ------------------------------------------
- Direktur Utama Tuan TEUKU CHAIRUL WISAL ---
- Direktur Tuan BAMBANG SETIADJI ------
54
Page 56
DEWAN KOMISARIS ----------------------------------
- Komisaris Utama Tuan ARIEF BANANG TRINOVAN
- Komisaris Independen Tuan BAMBANG WIJANANTO ----
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala --
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan -------
perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut, ----
tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan -------
peraturan perundangan yang berlaku. --------------
-Selanjutnya Rapat diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat.
-Pimpinan Rapat menyampaikan sebelum pengambilan keputusan, -
dibuka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan usulan --------
sebagaimana yang telah disampaikan, dengan tata cara yang ---
sama seperti pada acara Rapat sebelumnya. -------------------
-Selanjutnya dipersilakan apabila ada pertanyaan. -----------
-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat melanjutkan ----
dengan pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham ----
Perseroan. --------------------------------------------------
-Pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah-
dan mufakat. ------------------------------------------------
Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik ---
yang belum memberikan pilihan suaranya dipersilahkan --------
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu dan diberikan ----
waktu selama 3 (tiga) menit dimulai dari sekarang untuk dapat
memberikan suaranya melalui layar "E-Meeting Hall" masing ---
masing. -----------------------------------------------------
Sambil menunggu, Pimpinan Rapat melakukan pemungutan suara --
untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir disini: -------
-Pimpinan Rapat menanyakan kepada para pemegang saham dan ---
kuasanya yang hadir disini apakah ada yang TIDAK SETUJU atau
55
Page 57
yang memberikan suara ABSTAIN untuk usulan mata acara Rapat -
Kelima tersebut. --------------------------------------------
-Setelah ditanyakan, tidak ada yang memberikan suara TIDAK --
SETUJU dan suara ABSTAIN. -----------------------------------
-Selanjutnya setelah menunggu berakhirnya waktu pemungutan --
suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara ---
elektronik, Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk
mengumumkan hasil pemungutan suara yang baru dilakukan. -----
-Saya, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara untuk
usulan tersebut, adalah sebagai berikut: --------------------
Tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang -
memberikan suara TIDAK SETUJU maupun suara ABSTAIN, ----
dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat --
menyetujui usulan-usulan tersebut. ---------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan, sesuai laporan saya, Notaris, -
dengan demikian Rapat menyetujui usulan tersebut. -----------
-Diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. ------------------------------------------------------
-Pimpinan Rapat memasuki Mata Acara Rapat Keenam atau yang --
terakhir yaitu: ---------------------------------------------
Laporan Realiasi Penggunaan dana hasil Penawaran Umum --
dan Konversi Waran Seri I; ----------------------------
-Pimpinan Rapat mempersilakan tuan BAMBANG SETIADJI selaku --
Direktur Perseroan, untuk menyampaikan laporannya. ----------
-Tuan BAMBANG SETIADJI menyampaikan laporannya sebagai ------
berikut: ----------------------------------------------------
Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan OJK Nomor ----
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan ---
Dana Hasil Penawaran Umum dinyatakan bahwa Perseroan --
Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi ---------
56
Page 58
penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS
Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum
telah direalisasikan. ----------------------------------
Berkaitan dengan hal tersebut, Direksi akan ------------
menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil --
Penawaran Umum adalah sebagai berikut: -----------------
Dari Hasil penawaran umum saham perdana sebesar --
Rp51.000.000.000,00 (lima puluh satu miliar ------
Rupiah) setelah dikurangi dengan biaya-biaya -----
penawaran umum saham perdana, sebesar ------------
Rp2.881.557.082,00 (dua miliar delapan ratus -----
delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ----
tujuh ribu delapan puluh dua Rupiah) Perseroan ---
menerima dana bersih sebesar Rp48.118.442.918,00 -
(empat puluh delapan miliar seratus delapan belas
juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan ---
ratus delapan belas Rupiah); ---------------------
-Berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana per
tanggal 31-12-2023 (tiga Desember 2023, sebagian -
dana hasil penawaran umum perdana telah digunakan
sesuai dengan rencana penggunaan yang telah ------
ditetapkan sebelumnya, yaitu; --------------------
1. Pembayaran pembelian tanah di Gunung Sindur,
kabupaten Bogor sebesar Rp3.000.000.000,00 --
(tiga miliar Rupiah). ----------------------
2. Pembangunan Pabrik Rp9.833.656.150,00 -------
(sembilan miliar delapan ratus tiga puluh --
tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu ---
seratus lima puluh Rupiah). -----------------
3. Modal Kerja Perseroan, yaitu untuk ----------
57
Page 59
Operasional Perseroan sebesar ---------------
Rp13.903.692.918,00 (tiga belas miliar ------
sembilan ratus tiga juta enam ratus sembilan
puluh dua ribu sembilan ratus delapan belas -
Rupiah). ------------------------------------
Sisa dana penawaran umum sebesar ------------
Rp21.381.093.850,00 (dua puluh satu miliar --
tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan -
puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh ----
Rupiah) disimpan di rekening bank Perseroan.
Selanjutnya, sehubungan dengan telah berakhirnya jangka
waktu Waran Seri I, dengan ini kami sampaikan Laporan --
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I, -
sebagai berikut : --------------------------------------
- Jumlah Waran Seri I yang diterbutkan adalah ------
Sebanyak 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta) ---
Waran; -------------------------------------------
- Jumlah Waran Seri I yang teralisasi menjadi saham
dari tanggal 07-08-2023 (tujuh Agustus Agustus ---
dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan berakhirnya
Jangka Waktu Waran Seri I pada tanggal 05-02-2024
(lima Februari dua ribu dua puluh empat) adalah --
sejumlah 11.472 (sebelas ribu empat ratus tujuh --
puluh dua) waran dengan harga pelaksanaan Rp125,00
(seratus dua puluh lima Rupiah); -----------------
- Jumlah dana hasil konversi Waran Seri I tersebut -
sebesar Rp1.434.000,00 (satu juta empat ratus tiga
puluh empat ribu Rupiah) telah digunakan sebagai -
tambahan operasional Perseroan. ------------------
-Demikian laporan yang disampaikan, selanjutnya Rapat -------
58
Page 60
dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. -------------------------
-Pimpinan Rapat menyampaikan sehubungan dengan Mata Acara ---
Rapat Kelima yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil --
Penawaran Umum dan Hasil Konversi Waran Seri I, maka tidak --
dilakukan pengambilan keputusan, namun diberikan kesempatan -
bagi Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan --
atas Laporan yang telah disampaikan. ------------------------
-Selanjutnya dipersilakan apabila ada pertanyaan. -----------
-Karena tidak ada pertanyaan, Pimpinan Rapat menyampaikan ---
dengan demikian seluruh Mata Acara Rapat telah selesai ------
dilaksanakan dan diambil keputusannya, sesuai ketentuan, ----
Risalah Rapat yang di catatkan oleh saya, Notaris akan -----
disampaikan Perseroan kepada OJK dan Ringkasan Risalah Rapat
akan diumumkan melalui situs web eASY KSEI, situs web Bursa -
Efek, dan situs web Perseroan. ------------------------------
-Selanjutnya, Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang ----
Saham Tahunan PT HASSANA BOGA SEJAHTERA, Tbk. pada pukul ----
11.06 WIB (sebelas lewat enam menit Waktu Indonesia Barat) --
dengan mengucapkan terima kasih atas dukungan para Pemegang -
Saham. ------------------------------------------------------
-Diikuti dengan ketukan palu 3 (tiga) kali oleh Pimpinan ----
Rapat. ------------------------------------------------------
-Rapat diserahkan kembali kepada Master of Ceremony, dan ----
selanjutnya Master of Ceremony menyampaikan demikianlah -----
seluruh rangkaian acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---
PT HASSANA BOGA SEJAHTERA, Tbk. yang telah dilaksanakan -----
dengan tertib dan lancer. Terima kasih atas kehadiran dan ---
pertisipasi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham ----
Perseroan. --------------------------------------------------
-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk ----
59
Page 61
digunakan dimana perlu. -------------------------------------
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari -------
identitasnya yang disampaikan kepada saya, Notaris dan ------
menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para
penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya,
Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut --
dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti
dan memahami isi akta ini. ----------------------------------
------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI --------------------
Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal -----
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri
oleh : ------------------------------------------------------
1. –Nyonya FITRI RAHAYU, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
01-01-1969 (satu Januari seribu sembilan ratus enam ----
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Kota Bekasi, Jalan Ayat Nomor 52, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Jatimakmur, ---
Kecamatan Pondokgede; pemegang Nomor Induk Kependudukan
3275084101690057. --------------------------------------
-Untuk sementara berada di Jakarta; --------------------
2. –Tuan SABIKHAN, lahir di Purbalingga, pada tanggal -----
17-11-1967 (tujuh belas November seribu sembilan -------
ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -------
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Gandaria I -
Gg Cemara, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, --------
Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru; -------
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174071711670009; ----
Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. ----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ----------
60
Page 62
Names mentioned 44 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--- Indonesia Nomor AHU-AH.
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubik---- Indonesia Nomor AHU-AH.
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubik---- Indonesia
p.3 ×2
unresolved
org
Kementerian
p.4 ×6
unresolved
person
ARIEF BANANG TRINOVAN
· Komisaris Utama
p.4 ×5
unresolved
person
BAMBANG WIJANANTO
· Komisaris Independen
p.5 ×4
unresolved
person
BAMBANG SETIADJI
· Direktur
p.5 ×6
unresolved
org
PT ASIAVESTA INVESTAMA JAYA
p.6
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.6 ×5
unresolved
org
Menteri
p.7 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.7 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
p.7 ×6
unresolved
org
PT ASIA
p.8
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.8 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.11
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.12 ×2
unresolved
person
RYANTO PITER
p.15 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik JOACHIM ADHI PITER POLTAK
p.15
unresolved
person
CHRISTIAN YOHANNES TAROVEH
p.15 ×2
unresolved
org
PT ADIMITRA JASA KORPORA
p.15 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.16
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik JOACHIM
p.28
unresolved
org
ADHI PITER POLTAK dan REKAN
p.28
unresolved
org
PT Hassana Boga
p.31
unresolved
org
PT Nutrisi Juara Asia
p.31
unresolved
org
PT Mitra Kerja Nayz
p.31
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Joachim Adhi
p.44
unresolved
org
Piter Poltak dan Rekan
p.44
unresolved
org
Akuntan Publik Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan
p.50
unresolved
org
Joachim Adhi Piter Poltak dan Rekan
p.50
unresolved
person
FITRI RAHAYU
p.61
unresolved
person
SABIKHAN
p.61
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.