Back to announcement
20241023_SMBR_Perubahan Profesi Penunjang_31748906_lamp1.pdf
Other Text extracted SMBRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 102
Page 1
Page 2 OCR 0.867
W5/24/BAR-SB (TH) MI /ATV/Xo/ cd KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudimman Lantai 18 Lot A8D Jl. Jendral Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5202778 Fax : 5204780 BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SEMEN BATURAJA Tbk 0 — Nomor 68. Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh sembilan — Mei dua ribu dua puluh empat (29-5-2024), pukul — 15.01 WIB (lima belas lewat satu menit Waktu ———— Indonesia Barat), saya, AULIA TAUFANI, Sarjana —- Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta ————- Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. —————...cicic - Atas permintaan Direksi dari PERUSAHAAN —————.. PERSEROAN PT SEMEN BATURAJA Tbk atau disingkat PT SEMEN BATURAJA Tbk, suatu perseroan terbatas -——- terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan —. Undang-Undang Negara Republik Indonesia, ———————. berkedudukan di Kota Palembang dan beralamat di — Jalan Abikusno Cokrosuyoso PO. BOX 1175, »——————. Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita —— Negara Republik Indonesia tertanggal 7 (tujuh) —— Januari 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh — lima) Nomor 2 Tambahan Nomor 15 ——o—————...oo— - anggaran dasar tersebut telah beberapa kali —.. mengalami perubahan dan perubahan seluruh —-—————- anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-—— Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ————- Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal — 13 (tiga belas) Juni 2008 (dua ribu delapan) ———— —
Page 3 OCR 0.896
0 ——— Nomor 4, dibuat di hadapan RUMONDA KESUMA LUBIS, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, yang telah —-——- mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak ——— Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan —— surat keputusan tanggal 12 (dua belas) Agustus —. 2008 (dua ribu delapan) Nomor — AHU-50057.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2010 (dua ribu sepuluh) — Nomor 34, Tambahan Nomor 3984: —— — - anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi —— sebagaimana dimuat dalam: - akta tanggal 11 (sebelas) Maret 2011 (dua ribu sebelas) Nomor 2, dibuat di hadapan Notaris -———— RUMONDA KESUMA LUBIS, Sarjana Hukum tersebut, ——— yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai — dengan Surat Keputusan tanggal 10 (sepuluh) Mei . 2011 (dua ribu sebelas) Nomor ——-———————-m—-———. AHU-23569.AH.01.02. Tahun 20117 ————————————ooo——. - akta tanggal 28 (dua puluh delapan) September — 2012 (dua ribu dua belas) Nomor 48, dibuat di ——— hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan ————- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ———— Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 1 (satu) Oktober 2012 (dua ribu dua belas) Nomor ——- AHU-51011.AH.01.02. Tahun 20127 ——-———-—————--——. - akta tanggal 14 (empat belas) Maret 2013 (dua — ——
Page 4 OCR 0.877
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lol ABD Jt. Jondral Sudirman Kavling 80 Jakarta Selatan 12190 Talp : 5204778 Fax : 5204780 0 — ribu tiga belas) Nomor 21, dibuat di hadapan ———- Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, —— yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai — dengan Surat Keputusan tanggal 18 (delapan belas) Maret 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor ——-—--—-—— AHU-13747.AH.01.02.Tahun 2013 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan —— Gicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 (dua puluh satu) Maret 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-10520:-—— - akta tanggal 24 (dua puluh empat) Januari 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 55, dibuat di -———— hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum —.— tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran — dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ———-— Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 2014 (dua ribu — empat belas) Nomor AHU-AH.01.10-030805 ———mm———— - akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret 2015 -— (dua ribu lima belas) Nomor 69, dibuat di hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, -—— yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya —— telah diterima dan dicatat di dalam Sistem —-————- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan —— Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 — | (enam belas) April 2015 (dua ribu lima belas) ———
Page 5 OCR 0.866
0 ——— Nomor AHU-AH.01.03-09249797 ——— momo o———-——— - akta tanggal 5 (lima) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 9, dibuat di hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah ——————- mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak ——— Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan —— Surat Keputusan tanggal 20 (dua puluh) Juli 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor ——————-—-—————-5—— AHU-0014845.AH.01.02.TAHUN 2017 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan —- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 (dua puluh) Juli 2017 (dua -— ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0154447: ——.m - akta tanggal 5 (lima) Februari 2018 (dua ribu — delapan belas) Nomor 7, dibuat di hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, yang -—-—-——— pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah — diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ————- Manusia Republik Indonesia tanggal 5 (lima) --———— Februari 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor ———- AHU-AH.01.03-00539527—— —————— momo oo oo - akta tanggal 1 (satu) November 2018 (dua ribu — delapan belas) Nomor 02, dibuat di hadapan --—-—w- Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, —— yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya —— telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ---.——- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan —— ——
Page 6 OCR 0.876
KANTOR NOTARIS BULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 LotABD Al Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204780 ———— Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 — (enam belas) November 2018 (dua ribu delapan ——.—. belas) Nomor AHU-AH.01.03-02650355 ————-—mm-———— - akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Februari 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 37, dibuat di ——— hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum ———- tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran — dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ———— Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 (dua puluh tujuh) Februari 2019 (dua ribu ———- sembilan belas) Nomor AHU-AH,01.03-01198517 -..— - akta tanggal 3 (tiga) September 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 2, dibuat di hadapan —————- Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, —— yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -———- dengan Surat Keputusan tanggal 19 (sembilan ———.. belas) September 2019 (dua ribu sembilan belas) — Nomor AHU-0072286.AH.01.02-TAHUN 20197 —————m—— - akta tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 68, dibuat di hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, —— yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya —.— telah diterima dan dicatat di dalam Sistem —-————. Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan —— Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 — (dua puluh tiga) Juli 2021 (dua ribu dua puluh —. satu) Nomor AHU-AH.01.03-04308937 —mommm———--o TT
Page 7 OCR 0.880
—— - perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana — dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 24 (dua puluh empat) Januari 2023 (dua ribu dua puluh —-—.— tiga) Nomor 46, yang telah mendapat persetujuan .. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ———— Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal — 21 (dua puluh satu) Februari 2023 (dua ribu dua — puluh tiga) Nomor AHU-c011672.AH.01.02.TAHUN 2023 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya ——— telah diterima dan dicatat di dalam Sistem —————- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan —— Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 — (dua puluh) Februari 2023 (dua ribu dua puluh ——— tiga) Nomor AHU-AH.01.03-00292197 ————m-————..— - Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ——— terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, ———- Notaris, tanggal 8 (delapan) November 2023 (dua — ribu dua puluh tiga) Nomor 21, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di — dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia —— tanggal 22 (dua puluh dua) November 2023 (dua ——— ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.09-0187945:— - untuk selanjutnya akan disebut juga —-—————.—.— “Perseroan” ————— —» —— nm na Berada di Signature Lounge, Lantai 18 The East —— Tower - Mega Kuningan, Jakarta Selatan, ————————— - Agar membuat berita acara dari semua yang -————- dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ————— LA
Page 8 OCR 0.857
KANTOR NOTARIS KULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lol ABD Jl. Jendrai Sudirman Kavling 8D Jakarta Selatan 12190 Telp 5204778 Fax : 5204780 0 -———— Tahunan dari Perseroan, yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan di tempat tersebut di atas ———.—. (untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat”")...... - Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan ———..... Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor —-——-———— 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ————--——--——. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham —.————. Perusahaan Terbuka (“POJK Nomor 15/2020”) dan ——— Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -——————.... 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum —— Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara ———————. Elektronik (“POJK Nomor 16/2020”) dengan PT -———— Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Penyedia e-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI. ————————-——— Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi--————— 1. Tuan ALEX ISKANDAR MUNAF, lahir di Jakarta, pada tanggal 16 (enam belas) Maret 1961 —.. (seribu sembilan ratus enam puluh satu), ——— Dosen, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan — Cilandak Tengah /3, Rukun Tetangga 003/ ———- Rukun Warga 001, Kelurahan Cilandak Barat, — Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, ——.... pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor — Induk Kependudukan (NIK) 3174061603610006, — Warga Negara Indonesia/ ————-———————-——.— - menurut keterangannya dalam hal ini —.....—.- bertindak selaku Komisaris Utama merangkap — aa
Page 9 OCR 0.842
— — Komisaris Independen Perseroan ————————-.. Tuan CHOWADJA SANOVA, lahir di Lhokseumawe, — pada tanggal 16 (enam belas) Juli 1984 ————- (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -——.—.. Tangerang Selatan, Jalan Mustika Raya, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 007, Kelurahan ———— Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota ———- Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda ———- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan —-—— (NIK) 1173021607840002, Warga Negara ——————- Indonesia, untuk sementara berada di ————... Jakarta: -menurut keterangannya dalam hal ini ——————. bertindak selaku Komisaris Independen ——-——- Perseroanz —-———————————— 55an mama mann maa Tuan HADI DARYANTO, lahir di Bandung, pada — tanggal 20 (dua puluh) Oktober 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Pegawai —— Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di —— Jakarta, Komplek Kijang Kencana Nomor 19, —— Rukun Tetangga 912/Rukun Warga 006, ———————- Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, — Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) —————- 3173072010570004, Warga Negara Indonesia, ——— - menurut keterangannya dalam hal ini —-————. bertindak selaku Komisaris Perseroan: ——————- au. maan INOSENTIUS SAMSUL, lahir di Manggarai,
Page 10 OCR 0.866
KANTOR NOTARIS AULIA YAUFANI, S.H. Menare Sudirman Lantai 18 Lot ABD Jl. Jandrai Sudirman Kavling 80 Jakarta Selatan 12190: Telp : 5204778 Fax : 5204780 -——— — pada tanggal 10 (sepuluh) Juli 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Pegawai ——— Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di -—— Tangerang, Binong Permai Nomor F-22/40, ———— Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 008, --————.. Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tanggerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk —— dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) —————.- 3603171007650005, Warga Negara Indonesia, —— untuk sementara berada di Jakartaj/ —————.——— - menurut keterangannya dalam hal ini —————.- bertindak selaku Komisaris Perseroan, —————.- Tuan SUHERMAN YAHYA, Jahir di Jakarta, pada tanggal 1 (satu) Februari 1974 (seribu -———— sembilan ratus tujuh puluh empat), Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Palembang, Jalan AKBP Cek Agus Tirta Garden II, Komplek —-—-——- Semen, Rukun Tetangga 044/Rukun Warga 008, — Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang, pemegang Kartu Tanda —— —- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ——— (NIK) 1601140102740006, Warga Negara ——————- Indonesia, untuk sementara berada di -—————- Jakarta: —— - menurut keterangannya dalam hal ini —————- bertindak selaku Direktur Utama Perseroan: —. Tuan RAHMAT HIDAYAT, lahir di Padang, pada — tanggal 7 (tujuh) Agustus 1982 (seribu —-——- sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan TP »
Page 11 OCR 0.844
——— BUMN, bertempat tinggal di Pangkajene dan —— Kepulauan, BTN Bontoa Permai Blok E/6, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 011, Kelurahan ———- Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten ———- Pangkajene dan Kepulauan, pemegang Kartu —-—— Tanda Penduduk dengan Nomor Induk —— me Kependudukan (NIK) 7310100708820006, Warga—— Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta: —————-—————-— 5 memo ———————— 5 - menurut keterangannya dalam hal ini —————- bertindak selaku Direktur (Fungsi Keuangan — dan SDM) Perseroan ———— momo -—— Tuan MUHAMMAD SYAFITRI, lahir di Padang, ——— pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Desember 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh ————— delapan), Karyawan BUMN, bertempat tinggal — di Padang, Jalan Jihad Raya Nomor 46, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 015, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, pemegang Kartu Tanda Penduduk — dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -————- 1371112812680001, Warga Negara Indonesia, —— untuk sementara berada di Jakarta, —-———-——. - menurut keterangannya dalam hal ini -———- bertindak selaku Direktur Operasi —————-——— Perseroan: Tuan ANINDITA EKA WIBISONO, lahir di ——————- Jakarta, pada tanggal 4 (empat) Januari 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima),— TA —— 19
Page 12 OCR 0.867
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Sudirman Lantai 18 Lot ABD Jl. Jendral Sudirman Kaviing 60 Jakarta Setatan 12190 Telp : 5204779 Fax: 5204780 -— Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur ———- Kementerian Badan Usaha Milik Negara, ——-——. — bertempat tinggal di Depok, Pondok Mekar ———- Sari Permai Blok O Nomor 6, Rukun Tetangga —- 006/Rukun Warga 012, Kelurahan Mekarsari, ——- Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, pemegang ——- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ——. Kependudukan (NIK) 3674060104850008, warga —- Negara Indonesia, untuk sementara berada di — Jakarta: - menurut keterangannya dalam hal ini —————.. bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor —-——. SKU-60/MBU/05/2024, tanggal 29 (dua puluh ——- sembilan) Mei 2024 (dua ribu dua puluh ————— empat) yang dibuat dibawah tangan dan ——————. aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, ——.—. sebagai kuasa dari Tuan ERICK THOHIR, —mom Menteri BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) —.———- Republik Indonesia, bertempat tinggal di ———- Jakarta, Warga Negara Indonesia, yang dalam — hal ini mewakili "PEMERINTAH REPUBLIK —..... INDONESIA", selaku pemilik dari/yang berhak — atas 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dalam ——- Perseroan.— Tuan ANDRIANO HOSNY PANANGIAN, lahir di ————- Jakarta, pada tanggal 20 (dua puluh) April —— 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh ————- sembilan), Direktur Keuangan dan Manajemen —— Portofolio dari perseroan terbatas yang akan Ym 11
Page 13 OCR 0.873
——— disebut dibawah ini, bertempat tinggal di ——— Jakarta, Komp. Simpang Tiga Nomor 14, Rukun — Tetangga 005/Rukun Warga 003, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, —— pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor —— Induk Kependudukan (NIK) 3174082004790001, —— Warga Negara Indonesiaj ——————m.ooccc oo oo - menurut keterangannya dalam hal ini -——————. bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor —-———- 000129/KS.08.02/SKU/50000026/2000/05.2024, —— tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang dibuat dibawah ——. tangan dan aslinya bermeterai cukup —-——-——-—— dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai ——.—- kuasa dari Direktur Utama dan oleh karena itu sah mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama PERUSAHAAN PERSEROAN PT — SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk. atau disingkat PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk., suatu ———- perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik .——— Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta dan - beralamat di South Ouarter Tower A Lantai —. 19-20, Jalan R.A. Kartini Kaveling 8, --————. Cilandak, Jakarta Selatanj —-———————m——---——m - perseroan terbatas tersebut dalam hal ini .. diwakili selaku pemilik dari/yang berhak atas 7.499.999.999 (tujuh miliar empat ratus ————- sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus -— ——mma 12
Page 14 OCR 0.816
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Sudirman Lantai 18 Lot ABO Jl. Jandral Sudirman Kavling 80 Jakarta Salatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204730 10. 11. 0 sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus — sembilan puluh sembilan) saham dalam ————-———. PEXrSErOAN. ————————o—- 2 on. Tuan DENNY DANIEL TAMBUNAN, lahir di Dili, — pada tanggal 26 (dua puluh enam) Juli 1992 —. (seribu sembilan ratus sembilan puluh —————-. tujuh), Karyawan Swasta, bertempat tinggal —— di Jakarta, Jalan Muria Ujung Nomor 49, ————- Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 0096, —--————m. Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan ————————— Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang kartu —- tanda penduduk dengan Nomor Induk ————m..——— Kependudukan (NIK) 1272042607920001, warga —- Negara Indonesiaj ————o————.———— oo — - selaku pemilik dari/yang berhak atas 6.900 (enam ribu sembilan ratus) saham Seri B --——- Galam Perseroan. ————————————m..oc oo Tuan WISNU MAHADI, lahir di Jakarta, pada ——- tanggal 7 (tujuh) Mei 1987 (seribu sembilan .. ratus delapan puluh tujuh), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Cipondoh -———- Makmur Blok G.II/11, Rukun Tetangga 007/ ———- Rukun Warga 006, Kelurahan Cipondoh Makmur, — Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ————- Kependudukan (NIK) 3671050705870004, Warga —- Negara Indonesia, untuk sementara berada di — Jakarta —————————— mm —2—— oo oo. - menurut keterangannya dalam hal ini hadir—— ——— 13
Page 15 OCR 0.871
12. 13. 0 —— berdasarkan kuasa elektronik dalam sistem ——- Electronic General Meeting System KSEI —————- (eASY.KSEI) yang mewakili masyarakat lainnya yang merupakan pemilik dari/yang berhak atas 15.413.300 (lima belas juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus) saham dalam Perseroan yang cetakan daftar pemegang saham yang —-—-——- memberikan kuasa secara elektronik dilekatkan pada minuta akta ini, ———————————— momo Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang — berhak atas 4.800 (empat ribu delapan ratus)— saham seri B dalam Perseroan, yang nama, —-———- alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya —————- sebagaimana ternyata dalam Daftar Hadir Para Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta —— akta ini. — Nyonya ESTER AGUNG SETIAWATI, lahir di Solo, pada tanggal 17 (tujuh belas) Desember 1958 — (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), — Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek BPPT H-12/A-7, Rukun Tetangga 008/ Rukun ———- Warga 003, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang ——————-——w— Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ————- Kependudukan (NIK) 3173085712580003, Warga —— Negara Indonesia: ——————————————————-—-—-————: - Menurut keterangannya dalam hal ini hadir — berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan — mewakili PT DATINDO ENTRYCOM, —————--w--—————- —— 14
Page 16 OCR 0.855
KANTOR ROTARIS AULIA YAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD JL Jendral Sudirman Kavling 6D Jakarta Selatan 12190: Telp : 5204770 Fax : 5204780 Selanjutnya turut hadir secara elektronik yaitu — sebagai berikut: —»———————————— no mon ——o-—— Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang — berhak atas 50.391.300 (lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus) —— | Saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana ————- ternyata dalam Daftar Pemegang Saham yang ——— dilekatkan pada minuta akta ini. ————-..coccc Sebelum Rapat dimulai oleh Pembawa Acara Rapat ——. dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia - Selanjutnya diucapkan selamat siang dan selamat — datang serta dipanjatkan puji syukur ke hadirat —. Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan ———— kesehatan & kesempatan untuk dapat hadir ———————. mengikuti jalannya Rapat. —————————————-——..oooi&£& Kemudian disampaikan bahwa tata tertib untuk ———— Rapat sebagaimana yang telah dibagikan kepada ——— para pemegang saham dan kuasa pemegang saham pada waktu memasuki ruangan Rapat. —————-———————-——. Selanjutnya disampaikan bahwa sesuai dengan —-—-—— ketentuan Pasal 17 dan Pasal 52 Peraturan —-————- Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 ———. tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum —— Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk ——-—————- selanjutnya disebut sebagai "POJK 15/2020”) serta Pasal 23 ayat (5) dan ayat (7) Anggaran Dasar ——— Perseroan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat —— 15
Page 17 OCR 0.761
0 —— telah dimuat di eASY.KSEI, Situs Web Bursa Efek . Indonesia dan Situs Web Perseroan masing-masing — pada tanggal 22 (dua puluh dua) April 2024 (dua -— ribu dua puluh empat) dan 7 (tujuh) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) . —————————————-—— ono. Sebelum memasuki acara selanjutnya, oleh Pembawa Acara Rapat terlebih dahulu diperkenalkan Dewan — Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Oleh Pembawa Acara Rapat dimohon kepada Dewan ——— Komisaris dan Direksi yang disebutkan namanya —— untuk berdiri, yaitu 1 ————————— mo oo ———————- DEWAN KOMISARIS : —————————————m 55555555 Komisaris Utama merangkap————————-———————..o... Komisaris Independen : Tuan ALEX ISKANDAR-————. MUNAF p mom ———————.— Komisaris Independen : Tuan CHOWADJA SANOVA: —-— Komisaris 1 Tuan HADI DARYANTO: -———- Komisaris : Tuan INOSENTIUS SAMSUL:— DIREKSI 3 — —— oo no — ono oo HH Direktur Utama 1 Tuan SUHERMAN YAHYA) ———- Direktur (Fungsi : Tuan RAHMAT HIDAYAT, ———- Keuangan dan SDM) —————--moo-o Direktur Operasi : Tuan MUHAMMAD SYAFITRI:— Perseroan juga telah meminta kesediaan saya, ———- Notaris untuk menyusun Risalah Rapat. ——-—-——————— Hadir juga dalam Rapat Biro Administrasi Efek ——— adalah PT DATINDO ENTRYCOM, yang diwakili oleh —— Nyonya ESTER AGUNG SETIAWATTI . conan ——— 16
Page 18 OCR 0.846
KANTOR NOTARIS RULIA TAUFANI, S.H, Menara Sudirman Lantai 48 LolABD Ji Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Sotatan 12190 Telp : 5204778 Fax: 5204760 — Dari Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan ——————- (terafiliasi dengan Deloitte) yang diwakili oleh Tuan JUAN RAMON JUNIUS SIAHAAN. ————————————.——.. Dan dari Kantor Jasa Penilai Publik Firman, —-———- Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo dan Rekan (KJPP FAST) yang diwakili oleh Tuan HANANDEWA.....———— Demikianlah pengantar dari Pembawa Acara Rapat, . selanjutnya acara Rapat dimulai. Untuk itu acara diserahkan kepada Komisaris Utama Perseroan —-———— merangkap Komisaris Independen sebagai Pimpinan — Oleh Tuan ALEX ISAKANDAR MUNAF disampaikan -—-————- ucapan terima kasih atas kehadirannya dalam ——-——- Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak ——— memimpin Rapat adalah Komisaris yang ditunjuk —— oleh Dewan Komisaris. Tuan ALEX ISKANDAR MUNAF —. selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris —————. Independen Perseroan telah ditunjuk sebagai -————— Pimpinan Rapat pada hari ini berdasarkan Surat —— Dewan Komisaris Nomor S-10/DK-SB/IV/2024 tanggal 25 (dua puluh lima) April 2024 (dua ribu dua ———- puluh empat). —-————-—————-2 non Oleh karenanya Tuan ALEX ISKANDAR MUNAF akan ———- bertindak selaku Pimpinan Rapat. —————.oo——...— Selanjutnya dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, —-— Rapat dibuka dengan resmi pada pukul 15.01 WIB —— (lima belas lewat satu menit Waktu Indonesia ———— Barat) . ————————— 25mm oo oo oo. — 17
Page 19 OCR 0.864
0 ———— Dalam menyelenggarakan Rapat, sesuai dengan ————-— ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ————-—- termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, —-—.—.. Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: —————— oo —ommoe—nnmnmnnnn nan 1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya ———- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah ———— disampaikan kepada Kepala Otoritas Jasa ——-—— Keuangan, dengan Surat Perseroan Nomor: —- 000105/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/04.2024 ——. pada tanggal 5 (lima) April 2024 (dua ribu —- Gua puluh empat). —o—-—mowoo 2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah dimuat dalam eASY.KSEI, Situs Web ———— Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan pada tanggal 22 (dua puluh dua) April 2024 —- (dua ribu dua puluh empat). ———————————————— 3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah diumumkan pada eASY.KSEI, Situs Web ——. Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan pada tanggal 7 (tujuh) Mei 2024 (dua ribu ——. dua puluh empat). —-————————--o---——55 Sebelum memulai Rapat, oleh Pimpinan Rapat -—— dimohon kepada saya, Notaris untuk memberitahukan kepada para pemegang saham, mengenai jumlah saham yang diwakili hadir dalam Rapat, serta apakah ——— jumlah tersebut telah memenuhi kuorum untuk —-—-——- penyelenggaraan Rapat sebagaimana disyaratkan ——— 18
Page 20 OCR 0.876
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lol ABO Jl. Jendral Sudirman Kavling 60. Jakarta Selatan 12180 Telp : 5204773 Fax : 5204780 —— dalam Anggaran Dasar Perseroan. —-.—————————.ci Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan Daftar Hadir yang diberikan kepada saya, Notaris oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh —— Perseroan yaitu PT DATINDO ENTRYCOM, dapat saya, Notaris laporkan bahwa : -———————nooom oo Sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang — dilakukan oleh PT DATINDO ENTRYCOM, yang di -———. dalamnya termasuk suara e-proxy dari sistem di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dalam — Rapat telah hadir dan/atau diwakili sebanyak ———. 7.565.816.300 (tujuh miliar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu tiga ———— ratus) saham termasuk saham Seri A Dwiwarna atau sejumlah 76,1720629$ (tujuh puluh enam koma satu tujuh dua nol enam dua sembilan persen) dari ———. jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan — Giambil bagian serta disetor oleh Perseroan ————. sampai dengan tanggal Rapat yaitu sebesar ————..—. 9.932.534.336 (sembilan miliar sembilan ratus ——-— tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat — ribu tiga ratus tiga puluh enam) saham termasuk — di dalamnya 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna.—-———. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat — (4) huruf a dan Pasal 25 ayat (5) huruf a -—————— Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, Rapat adalah sah dan dapat mengeluarkan keputusan-————- keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh —.. mata acara Rapat. —————--—--— oo oo LL
Page 21 OCR 0.909
0 —— Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sesuai dengan pernyataan dari saya, Notaris, —-—- bahwa kuorum Rapat telah terpenuhi dan Rapat ———— dapat diselenggarakan serta mengambil keputusan-— keputusan yang sah dan mengikat. ————————————-———- Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (3) — POJK 15/2020, maka sebelum memulai pelaksanaan —. Rapat, oleh Pimpinan Rapat disampaikan secara ——— sekilas KONDISI UMUM PERSEROAN, sebagai berikut:— Perseroan didirikan pada tanggal 14 (empat belas) November 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat). Perseroan merupakan perusahaan yang ————— bergerak di lini bisnis yang terdiri dari —————— produksi terak, semen dan produk turunannya. -——- Perseroan mengoperasikan dua pabrik semen ——————- terintegrasi yakni Pabrik Baturaja I dan Pabrik — Baturaja II yang berlokasi di Kota Baturaja, Ogan Komering Ulu (OKU), serta Finished Mill & Packing Unit di Kota Palembang dan di Panjang, Bandar ——— Lampung, dengan total kapasitas produksi ———————. Perseroan mencapai 4,1 (empat koma satu) juta ton semen per tahun. Wilayah operasional Perseroan —— tersebar di beberapa provinsi di bagian Selatan — pulau Sumatera, yakni Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung. ———————————— Sepanjang tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh —-—— tiga), industri semen di Indonesia berada pada —— situasi yang cukup kondusif, ditandai realisasi — peningkatan permintaan semen nasional sebesar -——— 29
Page 22 OCR 0.896
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD Jl. Jendrat Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204780 —————— 3,68 (tiga koma enam persen) dibandingkan 2022 —— (dua ribu dua puluh dua), mengacu pada data dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI). Untuk wilayah ——— pasar Perseroan di Sumbagsel, realisasi -———————. permintaan tumbuh sebesar 1,88 (satu koma delapan persen). Dalam kondisi tersebut, Perseroan ————— tercatat mampu membukukan kinerja yang positif —— tercermin melalui realisasi volume penjualan ———- semen yang mencapai 2,16 (dua koma satu enam) ——— juta ton, atau tumbuh 7,568 (tujuh koma lima enam persen). Peningkatan penjualan semen tersebut ——— memberi pengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha yang tumbuh 8$ (delapan persen) dibanding — tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan ——-—- realisasi mencapai Rp2,04 triliun (dua koma nol -— empat triliun Rupiah). Perseroan juga mampu ————— meningkatkan profitabilitas yang tercermin dari — perolehan laba usaha yang mencapai Rp256,09 ————— miliar (dua ratus lima puluh enam koma nol —-———- sembilan miliar Rupiah), meningkat 1,198 (satu —— koma satu sembilan persen) dari realisasi pada —— tahun sebelumnya yang sebesar Rp253,07 miliar ——— (dua ratus lima puluh tiga koma nol tujuh miliar Rupiah) dan laba bersih Perusahaan yang positif — di angka Rp121,57 miliar (seratus dua puluh satu koma lima tujuh miliar Rupiah) atau tumbuh 578 —— (lima puluh tujuh persen) dari tahun 2022 (dua —— ribu dua puluh dua) yang sebesar Rp77,32 miliar — (tujuh puluh tujuh koma tiga dua miliar Rupiah) .— 21
Page 23 OCR 0.886
0 —— Perseroan mengalami perubahan besar pada ——-————. penghujung tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) —— lalu dengan bergantinya status Perseroan menjadi anak perusahaan dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG). Sinergi dengan strategi holding, ————- Perseroan menjalankan sejumlah inisiatif ».....——. strategis guna memastikan adanya penciptaan dan — pertumbuhan nilai tidak hanya bagi pemegang saham tetapi juga kepada seluruh stakeholders. Berbagai inisiatif strategis Perseroan difokuskan pada ——— upaya-upaya yang intensif dan inovatif untuk ———-— mengoptimalkan profitabilitas, pengembangan ————— produk turunan, peningkatan keunggulan melalui —— cost leadership initiative dan program efisiensi lainnya hingga strategi dekarbonisasi sebagai ——— kontribusi terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. —————————————————— oo Manajemen Perseroan terus mendorong seluruh insan Perseroan secara berkelanjutan melakukan inovasi dan improvement pola operasi dan upaya-upaya — pengembangan agar semakin sejalan dengan prinsip- prinsip keberlanjutan dan senantiasa --—-———————. memperhatikan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata — Kelola (ESG) terutama dalam menghadapi tantangan di industri semen pada masa mendatang. —————————— Demikian sekilas penjelasan atas kondisi umum ——— Perseroan. ———————————»————————— non Selanjutnya untuk mendukung kelancaran kegiatan — Rapat, maka tata cara Rapat dilaksanakan dengan — — 22
Page 24 OCR 0.866
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai'18 Lol ABD “1, Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Setatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204780 berpedoman pada Tata Tertib Rapat yang telah —-——. dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasa —— pemegang saham pada saat registrasi, dan pokok-—— pokok tata tertib mengatur antara lain:————————— 1. 1. Sebelum pengambilan keputusan mata acara ———— Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ——————. ditunjuk untuk memimpin tanya jawab akan ———. memberikan kesempatan kepada pemegang saham — Gan kuasa pemegang saham yang hadir secara —— fisik untuk mengajukan pertanyaan atau —————- menyatakan pendapatnya secara tertulis dan —— bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui fitur —— chat pada kolom Electronic Opinions pada E-—— Meeting Hall di sistem eASY.KSEI. ——-—---———— Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan ——.- musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ———————. musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan ———. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan —— Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan ————. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ———— Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), —— termasuk Pengesahan Penyajian Kembali ——. inn (restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) ———- PA 23
Page 25 OCR 0.897
0 serta Pengesahan Laporan Keuangan Program —-—- Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) —— sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan ——-.—.. pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) /---—-———— Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan .. untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh ——- Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas — dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan —-—————. Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta Tantiem/Insentif ———- Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan —.—- Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) :-——————— Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk ——-——- mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian ———— Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) /-—————-..——— Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan: atas Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan — sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa ——...——. ———— 24
Page 26 OCR 0.855
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD 3. Jendral Sudirman Kavling 89: Jakarta Setatan 12100 Tatp : 5204778 Fax : 5204780 Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang »————- Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan —.. 6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroanj ————.—.—— 7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. ————..—... Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan untuk memasuki Mata Acara Rapat. —————————.ovoo—-———— MATA ACARA RAPAT PERTAMA: ————— mo armne oom Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan —- Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan —.... Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris -—-- Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), —— termasuk Pengesahan Penyajian Kembali ——————. (restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) ———- serta Pengesahan Laporan Keuangan Program ——— Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ——- sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan -————- pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) .———-.-——— Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa dalam pasal 18 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dimandatkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, —— Direksi mengajukan Laporan Tahunan untuk —————.—.. mendapatkan persetujuan serta Laporan Keuangan ——
Page 27 OCR 0.888
——— untuk mendapatkan pengesahan Rapat. ————————————— Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mw tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Laporan Tahunan memuat Laporan Kegiatan Perseroan, —————- Laporan Keuangan serta Laporan Pelaksanaan —————- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, —————-———— Selain itu, pada Pasal 69 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga ———-—- mengatur bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham -—— Tahunan juga disampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan Rapat. ———— Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ———- kepada Tuan SUHERMAN YAHYA selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan Laporan keadaan dan jalannya Perseroan serta Laporan Keuangan ——————- Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada ——— tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua — ribu dua puluh tiga) termasuk Laporan Keuangan —— Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ——— (PUMK) serta paparan mengenai Penyajian Kembali — (restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian ———- Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) .———————- Selanjutnya oleh Tuan SUHERMAN YAHYA disampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar --—- Perseroan, adalah merupakan tanggung jawab —————- sebagai Direksi Perseroan untuk menyampaikan ———— Laporan Tahunan Perseroan pada setiap periode ——— Tahun Buku. —————-—————— na Oleh Tuan SUHERMAN YAHYA disampaikan laporan ———— ——L 26
Page 28 OCR 0.881
KANTOR NOTARIS PULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD di. Jendral Sudirman Kavilng 80 Jakarta Selatan 12190 Telp: 5204778 Fax : 5204780 0 — mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama —— Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ——————.- termasuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) serta paparan —————- mengenai Penyajian Kembali (restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 (dua ribu Situasi dan kondisi sepanjang tahun 2023 (dua ——— ribu dua puluh tiga) menghadirkan beberapa —————. peluang dan tantangan bagi industri persemenan —— termasuk bagi Perseroan. »——————o no Berdasarkan data Asosiasi Semen Indonesia (ASI) — kondisi Industri Semen Nasional pada tahun 2023 — (dua ribu dua puluh tiga) mengalami tren yang ——— cukup baik daripada tahun sebelumnya, ditandai —— dengan peningkatan permintaan semen sebesar 3,64 (tiga koma enam persen) dibanding pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Di sisi lain terdapat — beberapa tantangan yang perlu diantisipasi ———.. Industri Semen Nasional pada umumnya dan —-—————.. Perseroan pada khususnya mulai dari kondisi ».... oversupply berkelanjutan, kenaikan biaya ———-———. logistik, hingga kenaikan harga bahan bakar -———-— (batubara) . —————————————— mna Namun demikian Perseroan berhasil meningkatkan —— penjualan yang tumbuh sebesar 7,6$ (tujuh koma —- enam persen) diatas pertumbuhan demand di wilayah Sumbagsel yang merupakan pasar utama perusahaan — yang hanya tumbuh sebesar 1,88 (satu koma delapan 27
Page 29 OCR 0.851
0 ——— persen). —————————m mm onani Melalui laporan ini disampaikan uraian singkat —— menghadapi tantangan dan peluang selama tahun ——— 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ———————-—————————. Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan ——— Lingkungan (TJSL) Tahun 2023 (dua ribu dua puluh Sebagai upaya berkelanjutan Perseroan untuk ————- mewujudkan visi Perseroan Menjadi Green Cement —— Based Building Material Company terdepan di -—-—-—- Indonesia, Manajemen Perseroan telah —— oo mengimplementasikan sejumlah inisiatif strategis untuk mencapai kinerja positif sepanjang 2023 —-—-— (dua ribu dua puluh tiga) terutama dalam ———————. menghadapi tantangan dan peluang di industri ———- Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) merupakan —— momentum bagi Perseroan untuk tumbuh dan --—-———. bersinergi bersama holding SIG. Sebagai upaya ——— untuk menciptakan value dan berkontribusi di --——- tengah laju percepatan pembangunan Indonesia. -——— Perseroan melaksanakan pengelolaan perusahaan ——— dengan memenuhi etika usaha, prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), hingga peraturan —-—- perundang-undangan yang berlaku. ———————————-—mw—- 28
Page 30 OCR 0.883
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H, Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD Jl. Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Selatan 12190 Telp: 5204778 Fax: 5204780 0 —— Menghadapi kondisi pasar semen yang sangat —————- kompetitif, Perseroan mengimplementasikan seluruh strategi dan kebijakan yang strategis sesuai —-—-—— sasaran kinerja yang telah ditetapkan untuk ———— menciptakan daya saing dan keunggulan untuk ————. selalu berkontribusi melalui kinerja positif bagi Pemegang Saham dan Pihak Berkepentingan.————————. Perseroan mengimplementasikan beberapa strategi — guna memastikan pertumbuhan yang positif antara — lain Cost Leadership untuk menekan biaya produksi serta mengoptimalkan pendapatan melalui penjualan semen dan white clay. ———-———————-o——————m.coccc Dalam upaya mencapai target penjualan, Perseroan secara terus-menerus melakukan koordinasi dengan Holding SIG sebagai pengelola strategi dan —————. pelaksana operasional kegiatan pemasaran dan ———- penjualan di masing-masing wilayah dengan ———-——- memposisikan brand Perseroan sebagai main brand — di wilayah pasar Sumatera Selatan dan Lampung ——— serta sebagai economy brand di wilayah pasar -.—- Jambi, Bangka, dan Bengkulu. ——————--..oo———————.. Dari sisi produksi, Perseroan menerapkan sejumlah program untuk menghasilkan produk dengan proses — produksi yang efisien dalam rangka meningkatkan — kinerja Perusahaan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Program-program tersebut di ——————— antaranya berupa digitalisasi proses bisnis -..—— melalui implementasi Intelligence Process Control System di Finish Mill. Pengembangan ini merupakan ————— 28
Page 31 OCR 0.858
——— sistem kontrol cerdas (Artificial Intelligence) — yang diperlukan untuk mengendalikan proses —-———- operasi berdasarkan kondisi dan parameter proses dalam rangka mencapai kinerja produksi yang —-———-— seragam dan optimal dengan menjadikan parameter — operasi lebih stabil. Proses ini kemudian membuat kualitas produk semen Perseroan lebih terjaga. —— Selain itu, Perseroan senantiasa mendukung --———- program pemerintah dalam penerapan circular ———-—— economy melalui penggunaan bahan bakar alternatif yang diwujudkan melalui upaya peningkatan target penggunaan bahan bakar alternatif. -————-————.———— Dari sisi keuangan, sebagai upaya untuk ———-———— meningkatkan pengelolaan kas dan modal kerja, ——— Perusahaan telah melakukan percepatan pembayaran pokok Kredit Investasi sehingga mampu menurunkan beban bunga yang turun 398 (tiga puluh sembilan — persen) year On YERL. ——————————w oo cocccicci—. Program efisiensi SMBRGO45 yang telah dimulai ——— sejak tahun 2020 (dua ribu dua puluh) terus --—-—- dilakukan hingga tahun 2023 (dua ribu dua puluh — tiga). Perusahaan pun berupaya menjaga -———————— kontinuitas suplai dengan tetap memaksimalkan —-—— biaya pelayanan ke pelanggan yang paling efisien. Rangkaian strategi yang telah dijalankan —-—-————. sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) —— membuat Perseroan berhasil mencatatkan kinerja —— positif yang tercermin pada: —————————————————— Kinerja Produksi ———————— oo ——n-—— —— 36
Page 32 OCR 0.865
KANTOR NOTARIS RULJA TAUFANI, S.H. Mena ra Sudirman Lantai 18 Lot ABD drat Sudirman Kavling 89. Jakarta Selatan 12190 Tatp : 5204778 Fax : 5204780 0 ——— Volume produksi terak, semen, dan white clay ———— terus tumbuh menyesuaikan dengan permintaan dari konsumen. Produksi terak mengalami peningkatan —— sebesar 12,38 (dua belas koma tiga persen) year . on year menjadi 1,5 (satu koma lima) juta ton. —— Volume produksi semen yang dihasilkan adalah ———— mencapai 2,14 (dua koma satu empat) juta ton, ——— mengalami peningkatan sebesar 7,478 (tujuh koma — empat tujuh persen). —————————-——— ono. Kinerja Penjualan— Volume penjualan semen mencapai 2,16 juta (dua —— koma satu enam juta) ton atau tumbuh 7,68 (tujuh koma enam persen) year on year. Dengan pencapaian ini Perseroan terus memposisikan diri sebagai ——— market leader khususnya di wilayah Sumatra Bagian Selatan. Selain itu, kontribusi pendapatan atas — penjualan white clay mengalami peningkatan 3,444 (tiga koma empat empat persen) year on year ————— sebesar Rp32,91 miliar (tiga puluh dua koma ————- sembilan satu miliar Rupiah) .————————..o———-——— Kinerja Keuangan-— Atas kinerja penjualan yang positif, Perseroan —— berhasil meningkatkan profitabilitas melalui ——— capaian pendapatan yang tumbuh 8$ (delapan —-————- persen) menjadi Rp2,04 triliun (dua koma nol ———- empat triliun Rupiah) dan laba bersih yang naik — signifikan sebesar 57$ (lima puluh tujuh persen) menjadi Rp121,57 miliar (seratus dua puluh satu — koma lima tujuh miliar Rupiah) .—————-——————-———- PA 31
Page 33 OCR 0.858
—— Selain itu, sebagai bagian dari proses integrasi antara SIG dan Perseroan, pada tahun 2023 (dua —— ribu dua puluh tiga) telah dilakukan penyelarasan menyeluruh kebijakan akuntansi di Perseroan. Hal ini merupakan langkah lanjutan untuk ———————--—— menstandardisasi laporan keuangan secara ———-———. menyeluruh dan cleansing akun pada Laporan ———.—.- Keuangan dengan mempertimbangkan bahwa laporan —-— keuangan Perseroan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) diaudit oleh auditor yang berbeda dengan ——. SIG. Sebagai dampaknya, terdapat beberapa ——-———- penyesuaian yang secara materialitas mengharuskan dilakukannya penyajian kembali laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh ——-— dua) dan saldo awal, terutama terkait pencatatan biaya bongkar pabrik, penyesuaian provisi, —-————- reklamasi dan pasca tambang, sewa hak guna, pajak tangguhan dan pencadangan piutang anak usaha. ——— Penyajian kembali berdampak terhadap penurunan —— laba tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) —-—— sebesar Rp17,5 miliar (tujuh belas koma lima —-—— miliar Rupiah) dan peningkatan saldo awal tahun — buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) —-——-———————- sebesar Rp5,7 miliar (lima koma tujuh miliar —-——-— Rupiah) . ——————m- oo oo oo oo o——— Kinerja Keberlanjutan—-—-—--———————————— Perseroan berkomitmen kuat untuk mencapai target- target pada kinerja keberlanjutan untuk mengelola dampak dan menjaga kelangsungan usaha Perseroan.. -—— 32
Page 34 OCR 0.883
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H, Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD Ji. Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204780 —-—— Dari aspek lingkungan, Perseroan telah berhasil — menurunkan intensitas emisi karbon dari 587 kg —— (lima ratus delapan puluh tujuh kilogram) Cco2/ton cement eguivalent di tahun 2022 (dua ribu dua ——— puluh dua) menjadi 577 kg (lima ratus tujuh puluh tujuh kilogram) Co2/ton cement eguivalent di ———- tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), selain itu Perseroan juga mampu meningkatkan nilai thermal — substitution rate dari 2,52$ (dua koma enam dua — persen) menjadi 3,018 (tiga koma nol satu persen) melalui peningkatan penggunaan alternative fuel — Gan penurunan clinker factor melalui penggunaan — material alternatif yang bersumber dari limbah —— industri. ————-——-—————————-———mo oo Dari aspek sosial, Perseroan berhasil mencapai —— kinerja K3 dengan tingkat kecelakaan kerja nihil untuk setiap pabrik Perseroan hingga diraihnya —— 2ero Accident Award dari Kementerian ————-——————— Ketenagakerjaan Republik Indonesia. ———————————— Selanjutnya disampaikan program-program yang ———- telah dilaksanakan terkait Pelaksanaan Program —.— Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) .——————-————————. Perseroan sebagai corporate citizen yang juga ——— merupakan emiten publik, sekaligus Perusahaan ——— yang mengelola Sumber Daya Alam di industri -———- semen, memiliki komitmen untuk turut berperan ——— serta dalam pembangunan berkelanjutan melalui ——— program kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan —-————- —— 33
Page 35 OCR 0.853
0 Lingkungan dengan mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. —-——————omo———mo0 Persercan mengimplementasikan program kegiatan —— TISL secara sistematis dan terpadu. Implementasi ini dilakukan untuk menjamin pelaksanaan, ——————- pencapaian keberhasilan, dan pengelolaan dampak — dari program TJSL sesuai dengan prioritas ————-——- dan/atau pencapaian dari tujuan Program TJSL ———— BUMN |» —— —nomo non 0 — 0 2. na ——— Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) — Perseroan telah menyalurkan dana untuk program —— TISL sebesar Rp3,9 miliar (tiga koma sembilan ——— miliar Rupiah) meningkat dibandingkan realisasi — tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,65 miliar (dua koma enam lima miliar Rupiah) dalam rangka untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang mengacu pada 4 (empat) pilar utama TJSL BUMN yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, -—— Pilar Pembangunan Lingkungan, dan Pilar —————-—— Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yang mencakup -— pada 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan ———————. Berkelanjutan termasuk di dalamnya program —————- Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil yang diwujudkan — dalam bentuk program pemberdayaan, pelatihan, dan pembinaan UMK, pendidikan, kesehatan, sosial —-—-—- budaya, infrastruktur, pelestarian alam, ———————. peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ——————- masyarakat . —————-——————— mono nno —————X 34
Page 36 OCR 0.866
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H, Menara Sudirman Lantai 18 Lot A8D “. Jandrat Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12180 Telp : 5204778 Fax : 5204780 0 ———— Sampai dengan tahun 2023 (dua ribu dua puluh —-—--— tiga), Perseroan melalui Rumah BUMN telah ——————. melakukan pembinaan terhadap UMK dengan total ——— sebanyak 634 (enam ratus tiga puluh empat) UMK —— yang menjadi mitra binaan, hal ini turut ——————-. berdampak pada penyerapan tenaga kerja di ————-——- lingkungan sekitar. ————————————————-..cocccco— Perseroan senantiasa menjalankan komitmennya ———- untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG ——— secara menyeluruh, termasuk melakukan peninjauan terhadap soft-structure GCG guna memastikan bahwa Perseroan berpedoman pada regulasi yang berlaku.— Penilaian GCG di Perseroan dilaksanakan secara —— berkala setiap tahunnya untuk mengetahui sejauh — mana penerapan GCG dijalankan sebagai wujud dari kepatuhan Perseroan terhadap peraturan regulator. Dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor ——————————m. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 (dua puluh empat) —— Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang --——— Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi —--——- Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Penerapan —— GCG tersebut terus dimonitor secara berkala -———. melalui penilaian penerapan GCG yang dilakukan —— setiap tahunnya. ———-——-—————---——-mo2 Di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ——-—-..—— Perseroan telah melakukan evaluasi atas penerapan GCG berbasis ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) dengan skor sebesar 88,51 (delapan puluh — delapan koma lima satu) dengan predikat “Good” .—— ——L 35
Page 37 OCR 0.909
—— Dalam aspek Manajemen Risiko, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan hal fundamental yang harus dikelola agar tidak menimbulkan dampak -——--—--———— berkepanjangan yang berpengaruh terhadap ————-———- stabilitas dan kelancaran kinerja Perseroan. —.—.. Dengan risk maturity yang telah berada pada level Transformed, mencerminkan bahwa Perseroan telah — mengenali budaya sadar risiko serta terus --.———- meningkatkan budaya risiko di masa yang akan ————- Manajemen Perseroan dan capaian kinerja yang ———— positif sepanjang 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan berhasil memperoleh sejumlah apresiasi baik di level nasional maupun regional. -————————— Perseroan memperoleh apresiasi dari Kementerian — Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa PROPER ———— HIJAU. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi ———- Perseroan untuk terus meningkatkan praktik dan —— komitmen terhadap lingkungan hidup dalam upaya —— mendukung tujuan Pembangunan berkelanjutan. ——-——- Pada SNI Award Tahun 2023 (dua ribu dua puluh ——— tiga), Perseroan memperoleh peringkat perak atas inovasi yang dilakukan Perseroan untuk menjaga —— mutu produk dan memastikan kepuasan pelanggan. —— Atas praktik pengungkapan pada aspek kinerja ————- keberlanjutan melalui laporan keberlanjutan atau sustainability report yang memenuhi GRI Universal Standard, Perseroan telah memperoleh penghargaan TT 36
Page 38 OCR 0.867
KANTOR NOTARIS KULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD JI. Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Selatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204780 0 Gold Rank di ajang bertaraf internasional Asia —. Sustainability Reporting Rating 2023 (dua ribu —— dua puluh tiga) . ————————————-——mm 555 Kinerja positif yang telah diraih Perseroan di -.— tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), tidak ————— terlepas dari dukungan seluruh Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan. Direksi Perseroan ————-————. menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pemegang —-— Saham dan Pemangku Kepentingan meliputi »-..—————. pemerintah, mitra usaha, pelanggan, dan ——-——————. masyarakat atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Perseroan. Perseroan juga menyampaikan ——— terima kasih kepada Dewan Komisaris atas -— pengawasan dan nasihat yang telah diberikan serta kepada seluruh karyawan karyawati atas dedikasi -— tinggi dalam mencapai target Perseroan. Direksi — percaya bahwa Perseroan akan selalu memberikan —— kontribusi positif bagi pembangunan nasional di — tahun-tahun mendatang. Direksi berharap kerjasama dan dukungan dari seluruh elemen dapat terus ———- ditingkatkan sehingga visi Perseroan menjadi ———.- Green Cement Based Building Material Company ———— Terdepan di Indonesia dapat segera terwujud. ——.. Demikian laporan pengurusan Perseroan dan Program Pelaksanaan TJSL tahun 2023 (dua ribu dua puluh — tiga) yang dapat disampaikan oleh Tuan SUHERMAN — YAHYA dan selanjutnya dikembalikan kepada ——————- Pimpinan Rapat. ———— mn ——— ono Kemudian oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa —— 37
Page 39 OCR 0.893
—— dalam rangka pemenuhan ketentuan pasal 66 ayat —— (2) huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ——— (dua ribu tujuh) Perseroan Terbatas yang ———————. mensyaratkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan ————- Komisaris sebagai bagian dari Laporan Tahunan —.. yang akan dimintakan persetujuan dalam Rapat.—-——- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan Tuan CHOWADJA SANOVA selaku Komisaris Independen untuk mewakili Dewan Komisaris menyampaikan Laporan ——— Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) .——-—-——--—.... Oleh Tuan CHOWADJA SANOVA mewakili Dewan ———————. Komisaris disampaikan laporan pelaksanaan tugas — pengawasan terhadap jalannya pengurusan Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) .———-———-———-m.w oo Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -—-———- ekonomi Indonesia menunjukkan stabilitas —-—-—.——. pertumbuhan yang kuat meskipun masih dihadapkan — Gengan tantangan global. Dengan pertumbuhan ————— ekonomi mencapai 5,05$ (lima koma nol lima -—————- persen), Indonesia berhasil melampaui rata-rata — pertumbuhan negara-negara ASEAN-5. Stabilitas ini juga tercermin dalam tingkat inflasi yang terjaga pada target 3$ (tiga persen), berkat koordinasi -— antara regulator melalui Tim Pengendali Inflasi — Daerah (TPID) dan Tim Pengendali Inflasi Nasional (TPIN). Sektor konstruksi sendiri menunjukkan -———- pertumbuhan signifikan sebesar 4,914 (empat koma — 38
Page 40 OCR 0.873
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD Jl, Jenaral Sudirman Kaviing 60 Jakarta Selatan 12100 Telp: 5204778 Fax : 5204780 ——— sembilan satu persen), sementara sektor real ——.. estate juga tumbuh namun pertumbuhannya tak --——-—- sebaik tahun sebelumnya. Di tengah stabilitas ——— ekonomi ini, industri semen Indonesia menunjukkan kinerja yang positif dengan pertumbuhan pasar ——— semen domestik, khususnya pasar semen curah yang tumbuh hingga 13,6$ (tiga belas koma enam ——————- persen). Meskipun industri semen masih terus —-.—- dibayangi oleh overcapacity dengan tingkat —.... utilisasi yang tercapai sebesar 54,28 (lima puluh empat koma dua PErSEN) . ——mocco—— oo 5 ——-—- Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi dalam mengelola Perseroan dengan menggunakan beberapa indikator, seperti ————————- pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam RKAP, —— besaran pertumbuhan dibandingkan tahun ————————— sebelumnya, dan Key Performance Indicator (KPI) — baik korporat maupun individual. Berdasarkan ———— evaluasi tersebut, Dewan Komisaris menyimpulkan .. bahwa Direksi telah berhasil mengelola Perseroan dengan baik pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh -— tiga). Pencapaian kinerja dibandingkan target —— RKAP 2023 (dua ribu dua puluh tiga) menunjukkan — struktur modal terjaga, dengan realisasi aset ——— mencapai Rp4,86 triliun (empat koma delapan enam triliun Rupiah) atau mencapai 978 (sembilan puluh tujuh persen). Nilai aset tersebut terdiri atas — liabilitas sebesar Rp1,69 triliun (satu koma enam sembilan triliun Rupiah) dan ekuitas sebesar ———. —— 39
Page 41 OCR 0.882
oo — Rp3,16 triliun (tiga koma satu enam triliun ————- Rupiah) atau mencapai target masing-masing —-————- sebesar 968 (sembilan puluh enam persen) dan 988 (sembilan puluh delapan persen) .—————————————.. Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas ———.... inisiatif strategis yang telah dilakukan -——————. sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), — sehingga Perseroan mencatatkan pertumbuhan yang . signifikan dalam hal profitabilitas dengan -—-————- pendapatan mencapai Rp2,04 triliun (dua koma nol empat triliun Rupiah), meningkat 8,44$ (delapan — koma empat empat persen) dibandingkan tahun -—-———— sebelumnya. Laba tahun berjalan juga mengalami -—-— peningkatan yang signifikan sebesar 57,244 (lima puluh tujuh koma dua empat persen) menjadi —————- Rp121,57 miliar (seratus dua puluh satu koma lima tujuh miliar Rupiah). Di sisi produksi dan ——-———- penjualan, Perseroan berhasil meningkatkan volume produksi semen menjadi 2.144.653 (dua juta ——.. seratus empat puluh empat ribu enam ratus lima —— puluh tiga) ton, naik 7,474 (tujuh koma empat -——— tujuh persen) dari tahun sebelumnya, yang juga —— diikuti dengan peningkatan volume penjualan semen menjadi 2.160.725 (dua juta seratus enam puluh -——- ribu tujuh ratus dua puluh lima) ton, meningkat — 7,568 (tujuh koma lima enam persen) dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2.008.860 (dua ——— juta delapan ribu delapan ratus enam puluh) ton. Hal ini tak lepas dari pencapaian penciptaan ———— PL 40
Page 42 OCR 0.856
KANTOR NOTARIS AULIA YAUFANI, S.H. Menarg Sudirman Lantai 18 Lol ABD 4. Jendral Sudirman Kavling B0 Jakarta Selatan 12190 Telp : 6204778 Fax : 5204780 0 ———— nilai berbagai aspek atas integrasi Perseroan dan Dewan Komisaris memberikan perhatian penuh —-————- terhadap pencapaian KPI korporat pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar 97,114 ———————. (sembilan puluh tujuh koma satu satu persen), ——— khususnya dari aspek Kinerja Bisnis yang mencapai skor 97,78 (sembilan puluh tujuh koma tujuh ————— persen) terhadap sasaran dan dari aspek aspirasi holding mencapai skor 968 (sembilan puluh enam .. PErSEN) | momoo&occcci oo - 2 non Penilaian kinerja Direksi juga dilakukan —-—————. berdasarkan penerapan praktik tata kelola yang —— baik, terlihat dari peningkatan skor assessmen —— GCG dengan parameter ASEAN Corporate Governance .— Scorecard (ACGS) sebesar 88,51 (delapan puluh —.. delapan koma lima satu) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dibandingkan dengan skor tahun — 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar 74,382 -——— (tujuh puluh empat koma delapan dua). Peningkatan skor ini mencerminkan komitmen yang kuat dari ——— manajemen dalam penyempurnaan praktik GCG di —-—-—- Perseroan, terutama setelah proses integrasi ke — dalam SIG. Hal tersebut tercermin melalui —-—————- kelengkapan organ di dalam struktur tata kelola — serta kecukupan peraturan internal sebagai soft-— structure GCG. Dewan Komisaris memandang Direksi Gan jajaran terkait telah melakukan peninjauan —— berkala terhadap soft-structure GCG agar tetap —- TP 41
Page 43 OCR 0.882
0 sesuai dengan perkembangan internal dan eksternal Perusahaan ame Dewan Komisaris memandang Sistem Pengendalian ——— Internal (SPI) Perseroan selama tahun 2023 (dua — ribu dua puluh tiga) telah diterapkan secara ———- baik, dengan Direksi telah berperan secara —————- efektif serta bertanggung jawab penuh atas proses penyusunan dan implementasi SPI. Selama tahi ——— 2023 (dua ribu dua puluh tiga), SPI telah menjadi mekanisme dalam memastikan kualitas pelaporan ——— keuangan serta praktik operasional agar tetap —-—— akuntabel dan efektif guna memastikan aspek -———. kepatuhan Perseroan terhadap seluruh peraturan —. perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga memandang Direksi dengan didukung jajaran —— terkait telah menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif, melalui implementasi manajemen -——— risiko yang komprehensif dan didukung perangkat sistem yang semakin matang. Dewan Komisaris -———- menilai pengelola risiko Perseroan telah ——-—-—.——.. melaksanakan langkah-langkah mitigasi untuk —-———— risiko kinerja dan risiko tingkat kesehatan ————— keuangan, terutama melalui upaya efisiensi, —-———- perluasan pemasaran, penagihan piutang macet, ——— hingga program keselamatan kerja. ——————————————. Dewan Komisaris pun memberikan apresiasi atas ——— sejumlah pencapaian Perseroan selama tahun 2023 — (dua ribu dua puluh tiga), termasuk penyelesaian perizinan dan akses menuju area tambang 3 (tiga), 5 42
Page 44 OCR 0.869
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H, Sudirman Lantsi 18 Lot ABD 4. Jendrai Sudirman Kavling 60 Jakarta Selatan 12160 Telp : 5204778 Fax : 5204780 — serta peningkatan rasio pengadaan batu bara dari pihak lain untuk mengurangi biaya. Direksi dan -.— manajemen juga berhasil mengurangi utang berbunga Perseroan, mengakibatkan penurunan beban keuangan yang signifikan.—— Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi »..———- pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan, —-————.- termasuk perumusan strategi dan kebijakan -— Strategis yang tertuang dalam RJPP dan RKAP. ———- Dengan dukungan dari Komite Audit, Komite ———.... Nominasi & Remunerasi serta Komite Manajemen ———- Risiko, Dewan Komisaris secara proaktif telah -——— berkoordinasi dengan manajemen Perseroan, —-————- melakukan verifikasi data, dan menyusun laporan — berkala. Dewan Komisaris juga memberikan masukan dan arahan penting dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Perseroan melalui rapat-rapat periodik bersama Direksi dan pemangku —————————— kepentingan. Penilaian Dewan Komisaris —— menunjukkan bahwa Direksi telah berhasil menyusun strategi dan kebijakan strategis Perusahaan ————— Gengan cermat, mempertimbangkan faktor risiko dan mengimplementasikan mitigasi untuk meminimalkan — dampak negatif potensial serta mengintegrasikan .. strategi Perseroan dengan strategi SIG sebagai —.— Holding untuk menciptakan nilai bagi para —————. pemangku kepentingan. -———— oo... Dewan Komisaris sejalan dengan praktik pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan, memberikan -————- ea 43
Page 45 OCR 0.894
—-——— nasihat dan rekomendasi kepada Direksi, dengan —— mempertimbangkan masukan dari komite-komite di —— bawahnya. Nasihat dan rekomendasi difokuskan pada beberapa aspek utama, termasuk proses perizinan, penjagaan cash flow, efisiensi operasional, ——-——— penyelesaian piutang macet, realisasi Inter---——-— Company Sales (ICS), integrasi dengan Holding, —— serta manajemen risiko dan GCG. Selain itu, Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi —---———- mengenai fokus strategi Perseroan, termasuk —-—.. implementasi core values AKHLAK, penguatan tata — kelola, dan efisiensi operasional, termasuk ————- merekomendasikan Direksi untuk meningkatkan ————-— sosialisasi dan internalisasi core values AKHLAK kepada seluruh Insan Perseroan, memperkuat —.... kepatuhan dalam implementasi tata kelola di --———- seluruh lini operasi, serta meningkatkan ——————— efisiensi pada biaya mayor. —————————————-—... Pasar semen domestik di Indonesia diprediksi akan menawarkan peluang yang menguntungkan bagi —————- Perseroan untuk terus mengembangkan bisnisnya ——— pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), —-—-—-- seiring dengan pertumbuhan industri konstruksi —— yang terus berlanjut. Proyeksi pertumbuhan —-————- ekonomi Indonesia di tahun 2024 (dua ribu dua ——— puluh empat) berada pada kisaran 4,7-5,5$ (empat koma tujuh sampai lima koma lima persen) seperti proyeksi Bank Indonesia pada Desember 2023 (dua — ribu dua puluh tiga), yang juga diharapkan akan - 5 44
Page 46 OCR 0.848
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H, Menara Sudirman Lantai 18 Lol ABD “H. Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Selatan 12190 Talp : 5204778 Fax: 5204760 ———— mendorong pertumbuhan pasar semen kantong, —————. terutama dengan kondisi positif yang diharapkan -— di sektor properti ritel. Dukungan terhadap ————- prospek industri semen juga diantisipasi dari ——.— kelanjutan proyek-proyek infrastruktur —— pemerintah. — oom memnn- Dn ——————- Dewan Komisaris menilai bahwa Perseroan setelah — proses integrasi ke dalam SIG, telah lebih siap — untuk menghadapi tantangan bisnis pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Dalam konteks —-—-———. penyesuaian dengan kebijakan strategis Holding, — Perusahaan Gan manajemen dinilai memiliki —.... semangat dan optimisme yang tinggi untuk mencapai sasaran kinerja, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang bertujuan untuk pengembangan dan -. kemajuan usaha Perseroan. Dewan Komisaris mengakhiri laporan ini dengan ——— mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham —. dan pemangku kepentingan atas kepercayaan serta — dukungan yang telah membantu Perseroan meraih ——. kinerja positif. Dewan Komisaris juga —m-w—————— mengapresiasi soliditas dan sinergi yang terjalin antara Direksi dan manajemen sebagai faktor kunci dalam mencapai target Perseroan hingga tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Selain itu, Dewan ———- Komisaris juga mengapresiasi kerja keras dan —..—— loyalitas seluruh insan Perseroan yang telah ———- berkontribusi dalam meningkatkan nilai ————————— perusahaan. ———— oo oooooc——— nm — 45
Page 47 OCR 0.857
0 — Melihat kinerja positif hingga tahun 2023 (dua —— ribu dua puluh tiga), Dewan Komisaris menegaskan optimisme bahwa kerja keras, sinergi, dan —-—-———- loyalitas yang telah terjalin akan terus —-—-————. dipertahankan dan diperkuat di masa mendatang. —— Dewan Komisaris yakin bahwa Perseroan memiliki —— potensi untuk melanjutkan pengembangan usaha dan mewujudkan visi menjadi Perusahaan bahan bangunan berbasis green cement terdepan di Indonesia. ———- Demikian Laporan Tugas Pengawasan Dewan ———.-.———. Komisaris, selanjutnya dikembalikan kepada —————- Pimpinan Rapat . ———————————————————oooooo——— Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan ————- pertanyaan atau tanggapan terhadap hal-hal yang — baru saja disampaikan oleh Direksi dan Dewan —-——- Komisaris. ——— mmm mono —-nnnn5 5. Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah . ada pemegang saham yang ingin mengajukan ———————. pertanyaan atau tanggapan. ———————.-.ooicc Untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya ——— melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI dan —— bagi pemegang saham yang hadir secara fisik -—... apabila ada, agar mengangkat tangan dan ——-—————.. selanjutnya petugas Perseroan membagikan lembar — pertanyaan untuk @iisi. ———————————————omonn Oleh karena ada 1 (satu) yang mengajukan —-——-———.. pertanyaan dan 1 (satu) yang memberi tanggapan, — 46
Page 48 OCR 0.852
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudinman Lantai 18 Lot ABD JH Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Solatan 12180 Tetp : 5204778 Fax : 5204780 0 maka Perseroan terlebih dahulu membacakan surat - tanggapan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna ——— terkait Mata Acara Rapat Pertama sebagaimana -———.— tertuang dalam Surat Nomor : ————— S-258/MBU/Wk.R/05/2024 tanggal 28 Mei 2024, ————- yaitu sebagai berikut: ——————————-m—m mo Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat ———-— terkait tanggapan tersebut bahwa diucapkan terima kasih atas pencapaian kinerja Tahun Buku 2023 —-— (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan dan meminta — Direksi dan Dewan Komisaris untuk terus --——-—————. berkomitmen melakukan perbaikan dan peningkatan — kinerja Perseroan secara konsisten, yang antara — lain ditunjukkan dengan beberapa indikator —.————- sebagai berikut: ——— mn —-o—5—55555 a. Capaian pendapatan Perseroan tahun buku 2023 — (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp2.041 —--———- miliar (dua triliun empat puluh satu miliar ——— Rupiah), tumbuh sebesar 8,4$ (delapan koma —-——— empat persen) dari tahun buku 2022 (dua ribu —— dua puluh dua) sebesar Rp1.882 miliar (satu ——— triliun delapan ratus delapan puluh dua miliar Rupiah) . —————————---—-ooccccco oo... b. Capaian EBITDA Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp485 miliar ————- (empat ratus delapan puluh lima miliar Rupiah), tumbuh sebesar 12,6# (dua belas koma enam ————- persen) dari tahun buku 2022 (dua ribu dua ———-— TE
Page 49 OCR 0.884
0 —— puluh dua) sebesar Rp430 miliar (empat ratus —— tiga puluh miliar Rupiah) .———-——————————————. c. Capaian laba bersih Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp122 miliar (seratus dua puluh dua miliar Rupiah), tumbuh — sebesar 57,28 (lima puluh tujuh koma dua —————-— persen) dari tahun buku 2022 (dua ribu dua ———— puluh dua) sebesar Rp77 miliar (tujuh puluh —— tujuh miliar Rupiah) . -————————-m-m-- ad. Pada akhir tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan masih mampu mencatatkan arus — kas cperasi sebesar Rp296 miliar (dua ratus —— sembilan puluh enam miliar Rupiah), turun -———- sebesar 26$ (dua puluh enam persen) dari tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar ———— Rp401 miliar (empat ratus satu miliar Rupiah) .— Pemegang saham seri A Dwiwarna meminta Direksi —— dan Dewan Komisaris Perseroan untuk terus ——————- meningkatkan dan memperbaiki kinerja serta -————- menjaga kesehatan keuangan Perusahaan di masa ——— mendatang. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian -— dan ditindaklanjuti oleh Direksi dan Dewan —————- Komisaris Perseroan sebagai berikut--.—.——————— a. Melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja —— volume penjualan semen, klinker, dan white ——.— clay, dengan tetap mengikuti arahan dan ——————. kebijakan yang ditetapkan oleh Holding, ——————- pengendalian biaya produksi, optimalisasi ———.— kapasitas terpasang, dan reliability alat --———.— 48
Page 50 OCR 0.853
KANTOR NOTARIS KULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD: AA. Jandrat Sudirman Kavling B0 Jakarta Selatan 12190: Totp : 5204778 Fax : 5204780 ——— perundang-undangan Pa beban pokok pendapatan produksi, volume produksi, dengan tetap menjaga profit margin yang —.—— antara lain: pertambangan, 49 Gan persediaan ——-——- Optimal. —————ooomo&cccoooo————--———-——— Konsisten melakukan pengendalian beban pokok — pendapatan (COGS) secara efektif dan efisien, — energi primer, ————— produksi, logistik, dan pemasaran) maupun ——.—.. bisnis proses penunjang untuk meminimalkan ———— Pengelolaan aset dan liabilitas agar dilakukan secara cermat dan hati-hati, memperhatikan ———— profil liabilitas dan risiko, menjaga ———-—————. kesesuaian alokasi penempatan pada aset-aset —— yang sehat, serta mampu menghasilkan kinerja .. imbal hasil yang optimal untuk mendukung —---———— pencapaian kinerja konsolidasian dengan tetap — memperhatikan penerapan tata kelola Perusahaan . yang baik, keselarasan dengan kebijakan ——————- Holding, dan sesuai dengan ketentuan peraturan . Dalam hal terdapat aset-aset dan/atau ———.—.—. investasi pada Anak Perusahaan yang tidak ————- berkinerja baik/tidak memberikan imbal hasil —— yang optimal dan/atau tidak berdampak terhadap peningkatan produktivitas Perseroan, Direksi —— dan Dewan Komisaris agar melakukan langkah-———— langkah antisipasi yang diperlukan untuk —————— menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai -———— Iengan ketentuan peraturan perundang-undangan.—
Page 51 OCR 0.869
Ie. merhadap nilai saldo per 31 (tiga puluh satu) piutang usaha dan piutang lain-lain, Direksi —— agar mengoptimalkan upaya percepatan penagihan, kolektibilitas, dan penyelesaian pembayaran ——— piutang (apabila diperlukan menggunakan bantuan mediasi dari kementerian/lembaga terkait) --——- sehingga tidak membebani kondisi kas ————————— Perusahaan, terhindar dari risiko peningkatan pembentukan CKPN dan/atau tidak tertagihnya —-—-— piutang yang dapat memberatkan kondisi keuangan £. Terhadap nilai saldo persediaan per 31 (tiga — puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh — tiga), Direksi agar melakukan peningkatan -———- efektivitas dan efisiensi pengelolaan ——————.—. persediaan, pengendalian secara optimal jumlah persediaan dan biaya penyimpanan sesuai —--—--———- kebutuhan operasional, serta meminimalisir ———— timbulnya risiko penyisihan persediaan karena . sebab apapun yang dapat berdampak pada ——-———.-. penurunan kinerja. ———.oooo&i—oo noor g. Setiap pengelolaan fasilitas pinjaman agar —— dilakukan dengan cermat dan hati-hati, ———————- memperhatikan kecukupan kapasitas dan kemampuan keuangan Perusahaan untuk melakukan repayment, ketepatan waktu penarikan dengan kebutuhan ——— penggunaan dana, serta senantiasa berkoordinasi dengan Holding agar dapat terhindar dari —————- TT —L 50 Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) atas .— Perseroan. ————————— mna on noona
Page 52 OCR 0.882
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H. Menara Sudirman Lantai 18 LotABO Jl Jendral Sudirman Kavling 80 Jakarta Setatan 12190 Telp : 5204778 Fax : 5204780 ——— timbulnya risiko gagal bayar, risiko mismatch, risiko hukum, risiko reputasi, maupun risiko —— lainnya yang tidak dapat diselesaikan dengan --— baik di masa mendatang. ——————-————..ccicciccoo——— Melakukan langkah-langkah perbaikan kinerja -—. dan penyehatan keuangan anak perusahaan, —--——- konsisten menjalankan pengelolaan praktik ————. bisnis yang sehat diikuti dengan penyelarasan — kebijakan Holding sesuai ketentuan perundang-—— undangan, agar dapat berdampak pada peningkatan profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas ——— anak perusahaan, serta mendukung pertumbuhan —. kinerja bisnis dan kesehatan keuangan, serta —— tidak menimbulkan kerugian/memberatkan kinerja keuangan baik dari sisi Perseroan maupun —————- kensolidasian sn Dalam hal Direksi Perseroan, baik sendiri ———— maupun bersama-sama dengan Direksi anak ————... Perusahaan maupun Holding, melakukan perbaikan kinerja bisnis anak Perusahaan termasuk melalui restrukturisasi, perbaikan klausul kontrak ———— dan/atau penghentian bisnis, maka seyogyanya —— Direksi harus terlebih dahulu didukung dengan — kajian yang mendalam agar tidak menimbulkan ——— risiko hukum maupun risiko lainnya yang —-—————- dikemudian hari tidak bisa ditangani dengan —.— 51
Page 53 OCR 0.870
0 ———— diketahui oleh Direksi dan Dewan Komisaris ———— serta mempengaruhi pencapaian kinerja ——————— Perusahaan, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan ——— pengurusan dan pengawasan kecuali risiko —————— tersebut berlaku umum dan tidak dapat ———————— diantisipasi oleh sebagian besar Perusahaan ——-— dalam industri yang sama sehingga berdampak ——— pada kerugian/kerusakan/kehilangan kesempatan — Meningkatkan kehati-hatian dalam pengelolaan — program kerja dan kegiatan usaha Perseroan. ——— Setiap pengeluaran beban usaha dan belanja ———— modal Perseroan harus dilakukan secara hati-——— hati, mengedepankan prinsip efisiensi, ———————- selektivitas, skala prioritas, dan berdampak —— signifikan terhadap peningkatan produktivitas — serta profitabilitas keuangan Perseroan. ——-————- Menjalankan Program Transformasi Human Capital BUMN secara berkelanjutan khususnya namun tidak terbatas pada yang telah ditetapkan -———-———-——— kebijakannya oleh Menteri BUMN, di antaranya —— terkait dengan implementasi Akhlak Culture -——— Journey, learning & development, talent ————-.—- management, respectfull workplace, serta ——-———— employee well-being. —o---—o——— 5. Menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan ———— Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan dan — Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan — — 52
Page 54 OCR 0.882
—— Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 (dua ribu —— dua puluh empat) dengan baik, memenuhi seluruh ruang lingkup audit yang ditetapkan, sesuai —— Gengan batas waktu yang telah diatur ————————.. berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang--— undangan dan memastikan pengakuan, pencatatan, dan pelaporan seluruh transaksi sesuai dengan — prinsip dan standar akuntansi yang berlaku agar terhindar dari risiko misrepresentasi laporan — keuangan. Menindaklanjuti dan menyelesaikan secara —.... tuntas temuan, catatan, dan saran/rekomendasi — auditor internal dan auditor eksternal yang ——— belum selesai ditindaklanjuti, termasuk hasil — Laporan Evaluasi Internal Control of Financial Reporting (ICOFR) (apabila ada), serta ————.———- mengupayakan agar temuan serupa tidak berulang. Pregress tindak lanjut atas temuan tersebut ——— dilaporkan secara berkala... ————— mm. Mengoptimalkan penggunaan sistem Enterprise —— Resource Planning (ERP) dan penyempurnaan ———.. dashboard keuangan secara menyeluruh hingga ——— tingkat proyek untuk pemantauan secara efektif kinerja operasional dan keuangan perusahaan ——— secara terintegrasi. ———————————————.- io Dewan Komisaris agar meningkatkan fungsi —-———- pengawasan dan evaluasi secara berkala atas: 1. Jalannya kegiatan usaha di induk dan anak —— PL 53
Page 55 OCR 0.827
5 — Perusahaan serta pelaksanaan mandat/penugasan yang diberikan oleh Pemerintah kepada induk — maupun mandat/penugasan yang diberikan oleh — Pemerintah di anak Perusahaan dengan baik dan 2.Manajemen risiko dan tata kelola Perseroan di induk dan anak Perusahaan untuk mampu —-—..c memberikan kontribusi yang optimal bagi --—-——- peningkatan kinerja dan keberlangsungan Grup, baik Holding Semen Indonesia maupun Grup ———— Perseroan secara sehat. ——————————————————— 3.Pengelolaan sumber daya, beban usaha dan ———— belanja modal Perseroan agar tetap senantiasa menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, cermat dan hati-hati dalam perencanaan dan »————.—... pelaksanaan program kerja dan/atau aksi —-———- KOTpOKASL . ———— mna an ha. Pengelolaan kinerja anak Perusahaan untuk .. memastikan kecukupan kapasitas keuangan dan — kemampuan memberikan nilai tambah kepada —-——— Perseroan-———————-———————————————-.m. oo oo. la. Meningkatkan komposisi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada setiap pelaksanaan ————————. pekerjaan/proyek dan menerapkan program ——————- keberpihakan pada Usaha Kecil Menengah (UKM) —. lokal untuk meningkatkan produksi barang/jasa — substitusi impor. ————————————————o- 555. | 5. merarsanaran rekomendasi Dewan Komisaris ————- 54
Page 56 OCR 0.885
0 — sebagaimana dalam suratnya Nomor S-19/DK-—————— SB/V/2024 tanggal 8 (delapan) Mei 2024 (dua ——— ribu dua puluh empat) perihal Revisi Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan.—— Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ———————. berkewajiban untuk memastikan bahwa seluruh — kegiatan yang dilakukan di Perseroan dan anak — Perusahaan senantiasa memperhatikan prinsip-——— prinsip tata kelola perusahaan yang baik, ————.- terbebas dari tindakan yang berpotensi »—...——— menimbulkan fraud, penggunaan sumber daya ———.. Perseroan secara efektif dan efisien, serta ——— sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-——.— undangan . ——————————————— mom ————-————n— Apabila dalam perbaikan dan peningkatan ..— kinerja keuangan Grup Perseroan ditemukan ————— adanya keputusan dan/atau tindakan di masa lalu yang melanggar ketentuan peraturan perundang-—— undangan, termasuk melanggar ketentuan internal perusahaan, maka Direksi dan Dewan Komisaris —— wajib menindaklanjuti temuan tersebut dan/atau mengambil tindakan hukum yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ———.————- Pakta Integritas dan Tanggapan Manajemen yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan ——. Komisaris Perseroan merupakan tanggung jawab —— sepenuhnya Direksi dan Dewan Komisaris ———————- Perseroan dan bagian yang tidak terpisahkan ——— 55
Page 57 OCR 0.896
dari keputusan pada RUPS Tahunan Tahun Buku —-—— 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan. ——-———- Selanjutnya disampaikan oleh pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan yaitu Tuan DENNY DANIEL TAMBUNAN selaku pemilik dari/yang berhak — atas 6.900 (enam ribu sembilan ratus) saham dalam Perseroan mengenai volume penjualan dan laba —... bersih yang naik berapa persen laba tersebut ———— murni dari piutang dan sisanya lunas dibayar ——-- menjadi kas serta berapa jumlah utang berbunga —- jatuh tempo 1 (satu) tahun terhadap kas di Bank — yang dimiliki di tahun 2023 (dua ribu dua puluh -— tiga) serta mengapa Perseroan hanya memfokuskan — sektor bisnis ke Sumatra, tidak melakukan --—-———- ekspansi ke Jawa atau Kalimantan, apakah karena — konflik kepentingan terhadap pasar bisnis induk -— SIG, mengapa tidak meniru strategi bisnis Agua —— terhadap produk VIT dimana berbeda produk namun — di dalam 1 (satu) Perseroan yang sama, serta ———- ditanyakan mengenai solusi manajemen untuk —————- mengatasi meningkatnya persaingan usaha di bisnis semen yang mengalami oversupply.———————————————- Atas pertanyaan mengenai mengapa hanya ——-—————— memfokuskan sektor bisnis ke Sumatra disampaikan oleh Tuan SUHERMAN YAHYA bahwa Perseroan ———-———.—. berlokasi Gi Sumatra Selatan tepatnya di —--—————. Palembang, Baturaja OKU, serta Panjang. Bisnis —-— semen Perseroan difokuskan di area terdekat ————— lokasi untuk memaksimalkan margin dan menekan ——— LL 56
Page 58 OCR 0.854
0 — cost logistik dan secara grup di wilayah lain ——— Perseroan mempunyai strategi dimana brand ——————. Perseroan dapat dikeluarkan di fasilitas-———————. fasilitas lainnya yang dimiliki SIG sebagai —-——.—. Holding. ——————-.omoccooocccoooo———————————— Atas pertanyaan mengenai oversupply disampaikan — oleh Tuan SUHERMAN YAHYA bahwa telah berjalan -——— lama terkait oversupply tersebut tetapi Perseroan diuntungkan dari segi geografisnya, dimana —————- Perseroan memiliki pabrik yang berlokasi ———————. berdekatan dengan pelanggan dan diuntungkan ————.. dengan cara menekan biaya terutama terkait biaya energi dibandingkan pabrik semen lainnya karena — Sumatera Selatan merupakan lumbung energi. ——————- Atas pertanyaan mengenai penjualan dan laba -———- bersih disampaikan oleh Tuan RAHMAT HIDAYAT bahwa laba bersih tersebut merupakan realisasi dari »—.. penjualan semen dan white clay di-tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ditambah dengan recovery ——— piutang Perseroan sebesar Rp32 miliar (tiga puluh dua miliar Rupiah) itulah yg menyebabkan ———————- performance profitabilitas Perseroan dari Rp77 —— miliar (tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) menjadi Rp122 miliar (seratus dua puluh dua miliar —————- Rupiah). Selain itu bahwa transaksi penjualan ——. produk Perseroan tahun 2023 (dua ribu dua puluh — tiga) sudah melalui mega distributor SIG sehingga semua transaksi penjualan termasuk piutang —-———- melalui SIG. ———— ———————- no ---- v5 —n—5n0o—- ——— 57
Page 59 OCR 0.898
0 ———— Hutang bank yang jatuh tempo di tahun 2023 (dua — ribu dua puluh tiga) sebesar Rp175 miliar -—————- (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan cash on hand yang dimiliki Rp98 miliar (sembilan puluh delapan miliar Rupiah), yang merupakan ———- transaksi dari penjualan semen, kewajiban ——————- Perseroan kepada pihak ketiga termasuk supplier — dan kreditur sindikasi, selama 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan sudah memenuhi kewajibannya hutang bank yang jatuh tempo tersebut.—-————-————— Selanjutnya karena tidak terdapat pertanyaan ———- lagi, oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ——.—— serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh —-—— tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Imelda & Rekan (terafiliasi ———— dengan Deloitte) sesuai dengan laporannya ——— Nomor 00040/2.1265/BU.1/04/1672-1/1/III/2024 tanggal 7 (tujuh) Maret 2024 (dua ribu dua —— puluh empat) dengan opini “wajar, dalam ———- semua hal yang material, posisi keuangan ——-—- konsolidasian Grup tanggal 31 (tiga puluh ——- satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh ————- tiga), serta kinerja keuangan konsolidasian — dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun ——— yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai — — 58
Page 60 OCR 0.885
——— dengan Standar Akuntansi Keuangan di -—-—————. Indonesia”, termasuk penyajian kembali --————- (restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), ——- serta memberikan pelunasan dan pembebasan ——- tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan ————— pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga ———- puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sepanjang tindakan tersebut bukan ——.... merupakan tindakan pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan —— prosedur hukum yang berlaku, tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan, dan tidak —-———- menimbulkan kerugian bagi Perseroan dan ————- entitas anak: ———— Direksi dan Dewan Komisaris diminta ———-————— menyelesaikan dengan tuntas hal-hal yang ———- menjadi penyebab penyajian kembali —-....—..—— (restatement) Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan senantiasa konsisten menjalankan tugas dan —— fungsinya dengan cermat dan hati-hati untuk — mengoptimalkan seluruh sumber daya yang -——.- dimiliki PT Semen Baturaja Tbk dalam rangka — penyelesaian secara tuntas perbaikan dan ———- peningkatan kinerja PT Semen Baturaja Tbk. :—— 59
Page 61 OCR 0.901
Ih menyetujui Laporan Tahunan Program Tanggung — Jawab Sosial dan Lingkungan dan mengesahkan — Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha ———- Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh ——- satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit cleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (terafiliasi dengan Deloitte) sesuai laporannya Nomor ————-—————---—————— 00053/2.1265/AU.2/11/1672-1/1/ITII/2024 ———mm tanggal 13 (tiga belas) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan opini “wajar dalam —— semua hal yang material, posisi keuangan ——— Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Semen Baturaja Tbk tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh ————- tiga), serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal -———— tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi ——- Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik — di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -—.————. (volledig acguit et de charge) kepada Direksi Gan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan — pengurusan dan pengawasan Program Tanggung —-— Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN yang telah — dilaksanakan pada tahun buku yang berakhir —. pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember —— 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang -—-—- Pe 60
Page 62 OCR 0.890
tindakan tersebut bukan merupakan tindakan —— pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang —— berlaku, dan tercermin dalam buku-buku —————- laporan Perseroan. -—————————————————————.. Kemudian oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris membantu melakukan pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Pertama, ———————.m oo Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik —.... bilamana ada yang tidak setuju atau bersuara —-——- abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. ————— Bagi pemegang saham yang telah menyampaikan ————- pilihan suara melalui e-Voting dari sistem KSEI — telah diterima dan dicatat. ———-————————-—————. Oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris untuk menyampaikan hasil rekapitulasi pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Pertama. —-omoooc Pilaporkan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan — laporan dari BAE hasil pemungutan suara yang di — dalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem —— KSEI untuk Mata Acara Rapat Pertama, yaitu —-———.. sebagai berikut: ——————--—————————5o- ono» a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 49.944.600 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ——— empat puluh empat ribu enam ratus) saham atau merupakan 0,6601350$ (nol koma enam enam nol satu tiga lima nol persen) dari total seluruh 61
Page 63 OCR 0.877
5 saham yang sah yang hadir dalam Rapat, ————-—- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 —— (seratus) saham atau merupakan 0,0000013$ ——— (nol koma nol nol nol nol nol satu tiga —-——- persen) dari total seluruh saham yang sah ——— yang hadir dalam Rapat) ——————--..ooooooi Cc. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak --—-——-————— 7.515.871.600 (tujuh miliar lima ratus lima — belas juta delapan ratus tujuh puluh satu —-—- ribu enam ratus) saham atau merupakan ——————. 99,3398637$ (sembilan puluh sembilan koma ——- tiga tiga sembilan delapan enam tiga tujuh -—— persen) dari total seluruh saham yang sah ——- yang hadir dalam Rapat: ——————-—-—-—-—————— Sesuai dengan Pasal 25 ayat 10 Anggaran Dasar -—— Perseroan, suara abstain dianggap memberikan —..... suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang — saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan —-——— perhitungan sistem KSEI dan Birc Administrasi -.—— Efek, jumlah abstain ditambahkan kedalam suara —— setuju, dengan demikian suara setuju menjadi ———- 7.565.816.200 (tujuh miliar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu dua —-—-——- ratus) saham atau 99,9999987$ (sembilan puluh -—— sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan delapan tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. —————..ccicccc——— ——— s2
Page 64 OCR 0.875
Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak ———— menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Pertama. ——————————————.mnnnnnnn Dan, MATA ACARA RAPAT KEDUA 5 ———m-—m————noocoooooo——— Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan ... untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh -—- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ———— kepada Tuan SUHERMAN YAHYA selaku Direktur Utama untuk memberikan paparan mengenai usulan ———————. penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, ————- termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Selanjutnya oleh Tuan SUHERMAN YAHYA disampaikan bahwa usulan penetapan penggunaan Laba Bersih ——— Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua ——— 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan 71 ————- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu — tujuh) tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa penggunaan laba bersih termasuk untuk — cadangan, penggunaan lainnya serta dividen ——- Giputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, ——— la. Pasal 5 Ayat (4) huruf c.1.8, Pasal 21 Ayat — (2) huruf b, Pasal 25 Ayat (1) dan (2) ————- Anggaran Dasar Perseroan. —————————-—- oo | rertaat dengan penggunaan laba bersih di tahun -—— 63
Page 65 OCR 0.890
0 — buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), berdasarkan ketentuan pada pasal 26 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, secara spesifik disebutkan bahwa “Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS »————- Tahunan mengenai penggunaan laba bersih yang ——— belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan ——-—- perhitungan laba rugi yang diajukan untuk ———---—- mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan”. —————————— Berdasarkan kebijakan pembayaran Dividen yang ——.— termuat di Prospektus tanggal 20 (dua puluh) Juni 2013 (dua ribu tiga belas) yang diterbitkan ————- Perseroan dalam rangka penawaran umum perdana —.— saham Perseroan, telah ditetapkan bahwa pembagian dividen dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan ———— usaha secara umum dan faktor-faktor lainnya. ————- Serta melihat bahwa Kinerja Perseroan di tahun —— buku 26023 (dua ribu dua puluh tiga) yang -—-——————. menunjukkan hasil positif dan tumbuh signifikan — dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, maka Manajemen bermaksud mengusulkan kepada Rapat untuk melakukan pembagian Dividen atas laba —————- Usulan pembagian dividen atas laba bersih tahun — buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) juga --——————. merupakan salah satu bentuk komitmen Manajemen —— Perseroan untuk terus memberikan nilai tambah —-—— bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk para — pemegang saham, yang diharapkan nantinya akan —-—— Na 64
Page 66 OCR 0.882
—— semakin meningkatkan kepercayaan para pemegang —— saham terhadap Perseroan khususnya dalam —-———-—-——. berinvestasi pada saham Perseroan. »-——————————— Namun dalam penetapan besaran laba bersih yang —. akan dibagikan sebagai dividen tunai, Perseroan — juga turut mempertimbangkan hal-hal lainnya ————- seperti kebutuhan modal kerja untuk operasional — perusahaan serta adanya covenant dari kreditur .. 1. RUPS menetapkan penggunaan laba bersih --——— Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp121.572.504.670,00 (seratus — dua puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh Gua juta lima ratus empat ribu enam ratus -——- tujuh puluh Rupiah) sebagai berikut:— a) Sebesar 20$ (dua puluh persen) atau ».... sejumlah Rp24.314.188.279,00 (dua puluh — empat miliar tiga ratus empat belas juta seratus delapan puluh delapan ribu dua —- ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) -..... ditetapkan sebagai Dividen tunai, ——————— b) Sebesar 804 (delapan puluh persen) atau — sejumlah Rp97.256.753.117,00 (sembilan —- puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh -— enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ——- ribu seratus tujuh belas rupiah) --——-——.— Gitetapkan sebagai laba ditahan, dengan - rincian penggunaannya sebagai berikut:—.. 65
Page 67 OCR 0.849
Ia sevesar 9,68 (sembilan koma enam —-— ii, persen) atau sejumlah —— Rp11.672.222.849,00 (sebelas miliar - enam ratus tujuh puluh dua juta dua -— ratus dua puluh dua ribu delapan ———. ratus empat puluh sembilan rupiah) —- digunakan untuk koreksi saldo laba ... tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh - dua) karena adanya penyajian kembali (restatement) laporan keuangan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) :—- Sebesar 70,48 (tujuh puluh koma ————. empat persen) atau sejumlah ———————— Rp85.584.530.268,00 (delapan puluh —- lima miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga puluh ———-. ribu dua ratus enam puluh delapan ——- Rupiah) digunakan sebagai cadangan ... LALONYA . ———m mon aa nama mna oa — Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk —-m..m mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ——————. termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk — pembayaran dividen per saham. ——————————————- Demikian telah disampaikan usulan Direksi untuk — mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham. —— Selanjutnya dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. —— 66
Page 68 OCR 0.876
—— Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan Tuan INOSENTIUS SAMSUL selaku Komisaris, mewakili ———- Dewan Komisaris untuk menyampaikan tanggapan atas usulan yang telah disampaikan oleh Direksi. -————- Oleh Tuan INOSENTIUS SAMSUL disampaikan bahwa ——— usulan penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) . yang telah disampaikan oleh Direksi, sebelumnya — telah dibahas terlebih dahulu dalam rapat Direksi Gengan Dewan Komisaris. —————————m.oococc oo Dewan Komisaris berpendapat bahwa usulan -——————. penetapan penggunaan laba bersih khususnya —--——-—.—. terkait pembagian dividen tunai tersebut telah —— sesuai dengan kebijakan pembayaran Dividen yang — termuat di Prospektus tanggal 20 (dua puluh) Juni 2013 (dua ribu tiga belas) yang diterbitkan dalam rangka penawaran umum perdana saham Perseroan dan sejalan dengan rencana Perseroan kedepannya.————- Untuk itu diusulkan kepada Pemegang Saham untuk — dapat menyetujui usulan keputusan Mata Acara —.—.. Kedua seperti yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan. ———————————.ooororon nama Demikian tanggapan Dewan Komisaris, selanjutnya — dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. —————-.....—. Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan -———- pertanyaan atau tanggapan terhadap hal-hal yang — baru saja disampaikan oleh Direksi dan Dewan ———.- Komisaris. ———————————-—————————-- oo. —- TE
Page 69 OCR 0.881
0 —— Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah — ada pemegang saham yang ingin mengajukan —--—————- pertanyaan atau tanggapan. —-———————————————————— Untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya ——— melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI dan —— bagi pemegang saham yang hadir secara fisik —-—-——— apabila ada, agar mengangkat tangan dan ————— selanjutnya petugas Perseroan membagikan lembar — pertanyaan untuk diisi. ———————————555 Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Kemudian oleh Pimpinan Rapat ———- diminta kepada saya, Notaris membantu melakukan — pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Kedua. -—— Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik ————— bilamana ada yang tidak setuju atau bersuara ———- abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. ——-——— Bagi pemegang saham yang telah menyampaikan ————- pilihan suara melalui e-Voting dari sistem KSEI — telah diterima dan dicatat. ————————--———-—-———— Oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris untuk menyampaikan hasil rekapitulasi pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Kedua. ———————————— Dilaporkan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan — laporan dari BAE hasil pemungutan suara yang di -— dalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem KSEI untuk Mata Acara Rapat Kedua, yaitu sebagai -——-—- berikut 3» —-———————-———————————————————— ———— 68
Page 70 OCR 0.882
Ta. penegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 49.944.600 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ———- empat puluh empat ribu enam ratus) saham atau merupakan 0,6601350$ (nol koma enam enam nol satu tiga lima nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat, —————- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 —— (seratus) saham atau merupakan 0,00000138 ——- (nol koma nol nol nol nol nol satu tiga ————- persen) dari total seluruh saham yang sah ——- yang hadir dalam Rapat: ——————-————————————— Cc. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak ————————... 7.515.871.600 (tujuh miliar lima ratus lima — belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ——. ribu enam ratus) saham atau merupakan ——————. 99,3398637$8 (sembilan puluh sembilan koma —— tiga tiga sembilan delapan enam tiga tujuh —-— persen) dari total seluruh saham yang sah ——. yang hadir dalam Rapat: ——-—————--—— oi Sesuai dengan Pasai 25 ayat 10 Anggaran Dasar —— Perseroan, suara abstain dianggap memberikan ——.—- suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang — saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan ———- perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi ——— Efek, jumlah abstain ditambahkan kedalam suara —— setuju, dengan demikian suara setuju menjadi ——.. HA 69
Page 71 OCR 0.866
0 —— 7.565.816.200 (tujuh miliar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu dua ————— ratus) saham atau 99,9999987$8 (sembilan puluh ——. sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan delapan tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. ———————momwom oo Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak ———— menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Kedua.—— MATA ACARA RAPAT KETIGA : ———————————n oo - Penetapan Caji/Honorarium berikut Fasilitas —- dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan ————.... Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), serta Tantiem/Insentif ————. Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan ———- Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun — Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) .-—-——————— Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ———- kepada Tuan HADI DARYANTO selaku Komisaris untuk mewakili Dewan Komisaris menyampaikan paparan. ——— Selanjutnya oleh Tuan HADI DARYANTO disampaikan — adapun ketentuan dan tinjauan yang menjadi dasar pertimbangan Dewan Komisaris dalam menyusun ————. usulan tentang besaran Gaji/Honorarium berikut —— Fasilitas dan Tunjangan serta Tantiem/Insentif —— Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan — 1. Pasal 96 dan 113 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. ——....———..... 70
Page 72 OCR 0.804
0 ——— 1. 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan —— Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. -—.. Pasal 76-109 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER- 3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya —— Manusia Badan Usaha Milik Negara. ———————-———— Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.5 dan Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar ——— Perseroan. ———————————————- ————— no Dengan memperhatikan ketentuan diatas, maka: ————- Penetapan penghasilan yang berupa gaji atau —— honorarium, tunjangan dan fasilitas yang -————. bersifat tetap dilakukan dengan ————————————- mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor —- kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi -— dan kemampuan keuangan perseroan, dan faktor-- faktor lain yang relevan, serta tidak boleh —- bertentangan dengan peraturan perundang-—————. undangan . ————————————— mann ana rn on mn Penetapan penghasilan yang berupa —————....... tantiem/insentif kinerja yang bersifat --————— variabel (merit rating) dilakukan dengan ————. mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perseroan, serta faktor-faktor lain -— yang relevan, ——————————————————--—-o————- Yang dimaksud faktor-faktor lain yang relevan, termasuk di antaranya adalah tingkat ———————— penghasilan yang berlaku umum dalam industri - yang Sejenis. ———————————- mo -o——- 5 71
Page 73 OCR 0.850
Ja mantiem atau Insentif Kinerja dapat diberikan apabila: ———————————————— oom a. bb. Opini yang diterbitkan oleh auditor adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ,—————————.- Realisasi tingkat kesehatan paling rendah -— sama dengan peringkat BBB (Triple B) tanpa memperhitungkan beban/keuntungan akibat m.. tindakan Direksi BUMN sebelumnya dan/atau - di luar pengendalian Direksi BUMN: ———————— Capaian KPI paling rendah sebesar 804 ——-.—. (delapan puluh persen) tanpa ———————————— memperhitungkan di luar pengendalian ——-——— Direksi BUMN: dan——-————————-o——-———nm Kondisi BUMN yang bersangkutan tidak —---———. semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk BUMN dalam kondisi rugi, atau BUMN tidak — menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar m... pengendalian Direksi BUMN. ————————.————— Berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh Tuan HADI 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Semen Aa. Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih —.—. dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham —— Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota - Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus —. |atas kinerja Tahun Buku 2023 (dua ribu dua 72
Page 74 OCR 0.854
Totun tiga» Jan—————— mo —————————————— lb. Honorarium, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh —————— Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan ——.- Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu ——- mendapatkan persetujuan tertulis dari PT ———.. Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan setelah -———.. berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A ——- Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota ——-———— a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus — atas kinerja Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) : dan————-— momonon m---- b. Gaji, tunjangan, dan fasilitas untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) ..———— Demikian telah disampaikan usulan Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari para Pemegang ——— Selanjutnya oleh Tuan HADI DARYANTO dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. —————————————-o—occccc— Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan ————- pertanyaan atau tanggapan terhadap hal-hal yang — baru saja disampaikan oleh Dewan Komisaris. ——-——- Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah — ada pemegang saham yang ingin mengajukan ———-———- pertanyaan atau tanggapan. —————————m- oo 73
Page 75 OCR 0.889
0 — Untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik Gipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya ——— melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI dan —— bagi pemegang saham yang hadir secara fisik -—..——— apabila ada, agar mengangkat tangan dan — selanjutnya petugas Perseroan membagikan lembar — pertanyaan untuk diisi. —————mo--—————————oo Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Kemudian oleh Pimpinan Rapat ———- diminta kepada saya, Notaris membantu melakukan — pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Ketiga. — Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik ———— bilamana ada yang tidak setuju atau bersuara ———- abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. ————— Bagi pemegang saham yang telah menyampaikan ————— pilihan suara melalui e-Voting dari sistem KSEI .— telah diterima dan dicatat. »————.————————————— Oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris untuk menyampaikan hasil rekapitulasi pemungutan suara untuk mata acara Rapat Ketiga. ——————————— Dilaporkan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan — laporan dari BAE hasil pemungutan suara yang di — dalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem —— KSEI untuk mata acara Rapat Ketiga, yaitu sebagai berikut: ———-—— ——m0m0novnt0nn onani a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang | menyatakan abstain yaitu sebanyak 49.944.600 | kempat patan sembilan juta sembilan ratus —— 74
Page 76 OCR 0.880
0 — empat puluh empat ribu enam ratus) saham atau merupakan 0,66013508 (nol koma enam enam nol satu tiga lima nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat: —.———- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 —— (seratus) saham atau merupakan 0,0000013$ ——- (nol koma nol nol nol nol nol satu tiga »m———- persen) dari total seluruh saham yang sah ——- yang hadir dalam Rapat, —-——-———————---—-— Cc. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak -———————-.... 7.515,871.600 (tujuh miliar lima ratus lima — belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ——- ribu enam ratus) saham atau merupakan —-—————. 99,33986378 (sembilan puluh sembilan koma ——- tiga tiga sembilan delapan enam tiga tujuh —— persen) dari total seluruh saham yang sah —.. yang hadir dalam Rapat, —————————————-.———— Sesuai dengan Pasal 25 ayat 10 Anggaran Dasar —.— Perseroan, suara abstain dianggap memberikan ———- Suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang . saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan —-—— perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi ——— Efek, jumlah abstain ditambahkan kedalam suara —. setuju, dengan demikian suara setuju menjadi -——.- 7.565.816.200 (tujuh miliar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu dua ——-—. ratus) saham atau 99,9999987$ (sembilan puluh ——— — 75
Page 77 OCR 0.860
Oo — sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan delapan tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. ———-————-——————————— Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak ——.. menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Ketiga.— MATA ACARA RAPAT KEEMPAT : momo om. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk —-————— mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian -————. Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) .————————————- Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan ————- INOSENTIUS SAMSUL selaku Komisaris untuk mewakili Dewan Komisaris menyampaikan usulannya. —— Oleh Tuan INOSENTIUS SAMSUL disampaikan bahwa ——— pembahasan Mata Acara Keempat dilandasi -———————. ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -...ui ha. Pasal 68 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 ——— (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas.—— Ls. Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ———.. (POJK) Nomer 9 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik — dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.» —————---—-———-——-——— mm bs. Pasal 21 Ayat (2) huruf c Anggaran Dasar ————— Perseroan. ————————————————————— non Dewan Komisaris telah menerima rekomendasi dari — 76
Page 78 OCR 0.885
0 —— Komite Audit yang telah melaksanakan evaluasi ——— atas kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ——— mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan tahun-——. tahun sebelumnya sebagaimana disyaratkan dalam —. Pasal 3 POJK Nomor 9 Tahun 2023 (dua ribu dua ——— puluh tiga) tentang Penggunaan Jasa Akuntan ————.- Publik (AP) dan KAP dalam Kegiatan Jasa Keuangan, terkait dengan: independensi: ruang lingkup —-——— audit: imbalan jasa audit: keahlian dan ——-—————. pengalaman KAP: metodologi, teknik dan sarana ——— audit yang digunakan KAP: manfaat sudut pandang — baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan tim audit dari KAP: potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara — berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup —--——- panjang: dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan ———— historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode ——— sebelumnya . ————————————-—— ono ——-nn Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Dewan .... 1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik —— Imelda & Rekan (terafiliasi dengan Deloitte) - untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan —— Konsclidasian Perseroan Tahun Buku 2024 (dua — ribu dua puluh empat) dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan --—-——. 77
Page 79 OCR 0.880
0 — Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) periode —.-- Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) :——- 2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, - penambahan/penyesuaian ruang lingkup lainnya — selain sebagaimana keputusan tersebut di -———. atas, termasuk penetapan Akuntan Publik, dan -— persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar ——- bagi KAP tersebut momo 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan —-————. tertulis dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP — Imelda & Rekan (terafiliasi dengan Deloitte) - karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian —m——--———— Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Program ———- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta —- Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha ———.. Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), termasuk ———. menetapkan besaran imbalan jasa audit dan —-m—- persyaratan lainnya bagi KAP Pengganti —-————— tersebut . —————.—.cocooooorocooo——-—m oo Demikian telah disampaikan usulan Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari para Pemegang ——— Selanjutnya oleh Tuan INOSENTIUS SAMSUL ———-—————. dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. ————————————. 78
Page 80 OCR 0.876
0 ——— Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan ————- pertanyaan atau tanggapan terhadap hal-hal yang — baru saja disampaikan oleh Dewan Komisaris. -———.- Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah -— ada pemegang saham yang ingin mengajukan ———————. pertanyaan atau tanggapan. ———-———————————..iio——— Untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya ——- melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI dan —— bagi pemegang saham yang hadir secara fisik ».... apabila ada, agar mengangkat tangan dan ———-—-———. selanjutnya petugas Perseroan membagikan lembar — pertanyaan untuk diisi. —————————-ooovo———.o Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Kemudian oleh Pimpinan Rapat ———— diminta kepada saya, Notaris membantu melakukan .. pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Keempat. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik ————— bilamana ada yang tidak setuju atau bersuara ———- abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. ———.. Bagi pemegang saham yang telah menyampaikan ————- pilihan suara melalui e-Voting dari sistem KSEI — telah diterima dan dicatat. -—————————w.-——..o Oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris untuk menyampaikan hasil rekapitulasi pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Keempat. ———..—...—. Dilaporkan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan ———— 79
Page 81 OCR 0.904
laporan dari BAE hasil pemungutan suara yang di — dalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem —- KSEI untuk Mata Acara Rapat Keempat, yaitu ——-———- sebagai berikut a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 49.944.600 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ——— empat puluh empat ribu enam ratus) saham atau merupakan 0,66013508 (nol koma enam enam nol satu tiga lima nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat: —————- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 —— (seratus) saham atau merupakan 0,00000138 ——— (nol koma nol nol nol nol nol satu tiga -————— persen) dari total seluruh saham yang sah —— yang hadir dalam Rapat, ——————————————————— c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak ——————————— 7.515.871.600 (tujuh miliar lima ratus lima — belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ——— ribu enam ratus) saham atau merupakan ———-———- 99,33986378$ (sembilan puluh sembilan koma ——— tiga tiga sembilan delapan enam tiga tujuh —— persen) dari total seluruh saham yang sah ——— yang hadir dalam Rapat: ——————————————————— Sesuai dengan Pasal 25 ayat 10 Anggaran Dasar —— Perseroan, suara abstain dianggap memberikan ———- suara yang Sama Gengan suara mayoritas pemegang — 80
Page 82 OCR 0.871
0 ———— saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan —-——— perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi ——— Efek, jumlah abstain ditambahkan kedalam suara —. setuju, dengan demikian suara setuju menjadi ———.— 7.565.816.200 (tujuh miliar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu dua —.... ratus) saham atau 99,99999874 (sembilan puluh —.— sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan delapan tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.- Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak -——. menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat ———————. Keempat MATA ACARA RAPAT KELIMA $ ————-nnno— oom Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan atas Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan — sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa ——-..—. Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang »-——— Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan ——. Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa untuk pembahasan Mata Acara Rapat Kelima, -——————.- dilanjutkan setelah reses. ———————-——-owo-———. Selanjutnya oleh pembawa acara disampaikan -—--——— sehubungan dengan pelaksanaan Rapat direses, ———. untuk menunggu Rapat dilanjutkan, dipersilakan —— kepada peserta Rapat break sejenak hingga waktu . 81
Page 83 OCR 0.816
———— yang akan diinformasikan lebih lanjut. —————————— Selanjutnya oleh Pembawa Acara Rapat dipersilakan kepada Pimpinan Rapat untuk melanjutkan Rapat.——— Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa Rapat dilanjutkan. — oo neon ant meme maan ama Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ———- kepada Tuan RAHMAT HIDAYAT selaku Direktur --—-——- (Fungsi Keuangan dan SDM) untuk menyampaikan — paparannya. ——————..oooooooooooocoocoocccc—o——. Oleh Tuan RAHMAT HIDAYAT disampaikan bahwa -—-———- pembahasan Mata Acara Kelima dilandasi ketentuan- (POJK) Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Ayat —— (3) “Dalam RUPS sebagaimana pada ayat (1) —-—-——. huruf a wajib terdapat mata acara khusus mmm. mengenai pembahasan studi kelayakan tentang ——- perubahan Kegiatan Usaha Perusahaan Terbuka —.- Tersebut” 7 ——————————— oo» oo ———-- moon 2. Surat SIG kepada Dewan Komisaris PT Semen ———— Baturaja Tbk Nomor —————————————————— no 002720/KU/SPE/50000793/2000/12.2023 tanggal 20 (dua puluh) Desember 2023 (dua ribu dua puluh . tiga) perihal Instruksi sekaligus Persetujuan - Pemegang Saham Seri B Terbanyak terkait ———-—— Implementasi Skema Royalti Anak Perusahaan ——— Pemilik Brand dengan SIG) ———————————-—-—————. Jae susa Dewan Komisaris PT Semen Baturaja Tbk --. 82
Page 84 OCR 0.881
—— Nomor S-01/DK-SB/I/2024 tanggal 5 (lima) ————— Januari 2024 (dua ribu dua puluh empat) —-————— perihal Usulan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku — 2023 (dua ribu dua puluh tiga) PT Semen —————— Baturaja Tbk tentang Perubahan Anggaran Dasar - Perusahaan. Penambahan bidang usaha yang direncanakan ——————- Perseroan yaitu penambahan Klasifikasi Baku —-——- Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 77400 yaitu Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, — Bukan Karya Hak Cipta. Penambahan KBLI ini —-————.- dilakukan untuk mengimplementasikan rencana ————— transaksi jual beli semen dengan konsep royalti — atas penggunaan merek dagang (trademark) yang ——- dimiliki Perseroan maupun anak usaha lain dari —— SIG. Transaksi royalti merupakan upaya ———.....—— penyederhanaan atas skema jual beli semen multi — brand dengan pola maklon yang sudah berjalan, —-—— dalam hal ini adalah Transaksi Inter Company ———.- Sales. ———— Pada transaksi royalti, Perseroan akan —————-———— mendapatkan pendapatan royati sebesar 2,5$ (dua — koma lima persen) dari nilai jual untuk setiap —— produk semen dengan merek Perseroan yang dijual — dari plant/pabrik milik SIG atau entitas anak ——— lainnya. Selain itu, Perseroan akan mendapatkan — pendapatan berupa margin penjualan sekitar 3,5$ — (tiga koma lima persen) dari setiap penjualan ——— semen merek SIG atau entitas anak lainnya yang —— —- 83
Page 85 OCR 0.888
0 ——— dijual dari plant/pabrik milik Perseroan. Namun — untuk setiap penjualan semen dengan merek SIG ——.— atau entitas anak lainnya dari plant/pabrik milik Perseroan, Perseroan akan membayar royalti —————- sebesar 2,58 (dua koma lima persen) kepada —-—-———- perusahaan pemilik brand (merek). »——-—m oi Penentuan nilai persentase royalti sebesar 2,58 — (dua koma lima persen) merupakan rentang ———————. persentase yang wajar berdasarkan kajian ———————. Penentuan Harga Transfer Transaksi Royalti yang — dilakukan oleh PT Pratama Indomitra Konsultan ——— selaku konsultan independen. Sedangkan penambahan margin penjualan sebesar 3,5$ (tiga koma lima ——— persen) merupakan rentang margin yang wajar ————-— berdasarkan kajian transaksi mega distributor ——— yang dilakukan oleh PT RSM Indonesia Konsultan —— selaku konsultan independen. Margin 3,5$ (tiga — koma lima persen) tersebut ditentukan oleh SIG —— berdasarkan pertimbangan bahwa Perseroan tidak —— melakukan aktivitas promosi atas produk yang ———-— dihasilkan dan biaya operasional penjualan. ————. Oleh karena itu, Perseroan telah melakukan upaya- upaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2029 (“POJK —————- 17/2920”) tentang Transaksi Material dan ——-————. Perubahan Kegiatan Usaha, antara lain: ————————— 1. Melakukan penyusunan Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan Usaha dengan menunjuk penilai -————— independen dalam hal ini Kantor Jasa Penilai .. 84
Page 86 OCR 0.887
0 Publik Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, ————— Hartomo dan Rekan (KJPP FAST), dan hasilnya —— telah tertuang dalam Laporan Studi Kelayakan —- Nomor: 00001/2.0074-02/F5/04/0097/1/IV/2024 ——- tanggal 17 (tujuh) April 2024 (dua ribu dua —.. puluh empat) serta perubahannya yang tertuang . dalam Laporan Studi Kelayakan dengan Nomor: —.. 00002/2.0074-02/FS/04/0097/1/v/2024 tanggal 20 (dua puluh) Mei 2024 (dua ribu dua puluh ————— empat) dimana hasil kesimpulan dari Laporan ——- Studi Kelayakan menyatakan bahwa rencana -————— perubahan kegiatan usaha adalah Layak. ——-———— Berdasarkan hasil studi kelayakan, jika ————.. dibandingkan dengan transaksi saat ini, -———-— rencana penambahan bidang usaha baru untuk ———. rencana implementasi transaksi royalti ....——— berpotensi menghasilkan Net Present Value ————. (NPV) sebesar Rp15,5 miliar (lima belas koma —- lima miliar Rupiah), Modified Internal Rate of Return (MIRR) sebesar 11,798 (sebelas koma »... tujuh sembilan persen) dan Profitability Index (PI) sebesar » 1 (lebih dari satu) yaitu ————— sebesar 1,01 (satu koma nol satu), Overall ———. Return on Investment sebesar 15,834 (lima ———— belas koma delapan tiga persen), Break Even —.. Point Inkremental sebesar Rp18,47 miliar ————— (delapan belas koma empat tujuh miliar Rupiah) berdasarkan Proyeksi Keuangan yang disusun ———. oleh Perseroan untuk periode tahun 2024 (dua —- TP
Page 87 OCR 0.901
Oo —— ribu dua puluh empat) sampai dengan 2028 (dua - ribu dua puluh delapan). mam . Menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada OJK, serta Keterbukaan Informasi melalui website ——- Perseroan dan Bursa Efek Indonesia mengenai ——- rencana perubahan kegiatan usaha dalam hal ini penambahan bidang usaha kepada pemegang saham - bersamaan dengan Pengumuman RUPS Tahunan pada - tanggal 22 (dua puluh dua) April 2024 (dua -——— ribu dua puluh empat), yang kemudian dilakukan perubahan/penambahan Keterbukaan Informasi ——— yang terakhir telah disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2024 -— (dua ribu dua puluh empat) berdasarkan Surat —- Nomor: S-231/PM.023/2024 tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) —- perihal Perubahan dan/atau tambahan Informasi - atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha PT ————. Semen Baturaja Tbk. ———————————————————————— . Mengagendakan mata acara khusus terkait —-————— pembahasan Studi Kelayakan Perubahan Kegiatan - Usaha di dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 m—.. (dua ribu dua puluh tiga) untuk disetujui oleh Pemegang Saham sesuai ketentuan POJK 17/2020. . Untuk pelaksanaan perubahan kegiatan usaha, ——- maka diagendakan perubahan pada pasal 3 —-———— Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan —- Tujuan, serta Kegiatan Usaha dengan —————————— menambahkan KBLI 77400 (Sewa Guna Usaha Tanpa - An 26
Page 88 OCR 0.886
— Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta) sebagai salah satu maksud dan tujuan —.. dalam pelaksanaan kegiatan usaha utama PT ———— Semen Baturaja Tbk. ———————-oo————o——-—--——— 5. Perseroan telah mengirimkan surat kepada para - Kreditur melalui PT Bank Negara Indonesia ————. (Persero) Tbk selaku Agen Fasilitas dengan ——— Nomor : 001028/KU/EKS/50001935/SMBR/05.2024 —.. tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 2024 (dua —. ribu dua puluh empat) perihal Surat Permohonan Konfirmasi serta Pengesampingan Ketentuan —.... Perjanjian Kredit Sindikasi sehubungan dengan -— Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dan —-—————— Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. ——- Surat ini sebagai pemberitahuan bahwa ———————— Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku —... Agen Fasilitas yang telah mendapatkan ——-————— instruksi dan persetujuan Kreditur mayoritas m—- yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT —... Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang —-——— mewakili lebih dari 66$ (enam puluh enam --———— persen) dari total pinjaman sebagaimana yang —- didefinisikan dalam Perjanjian Kredit, perihal Pengesampingan Ketentuan Perjanjian Kredit ———. Sindikasi sehubungan dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha ini. ———mo——————o——o--mo oo Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, ——— Oleh Tuan RAHMAT HIDAYAT diusulkan kepada Rapat —
Page 89 OCR 0.843
Menyetujui usulan rencana perubahan bidang ——- usaha perseroan berupa penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 77400 ——- (Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual .. Properti, bukan Karya Hak Cipta) dengan —————- memperhatikan peraturan perundang-undangan ——- yang berlaku. —— mun nenoo nano nn non ana anne Demikian telah disampaikan usulan Direksi untuk — mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham. ——— Selanjutnya oleh Tuan RAHMAT HIDAYAT kembalikan — kepada Pimpinan Rapat. -—————————-—————————————- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan ————- pertanyaan atau tanggapan terhadap hal-hal yang — baru saja disampaikan oleh Direksi. ———————————. Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah . ada pemegang saham yang ingin mengajukan ———————. pertanyaan atau tanggapan. —-———--—-—————————.. Untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya ——— melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI dan —— bagi pemegang saham yang hadir secara fisik -———— apabila ada, agar mengangkat tangan dan -———————. selanjutnya petugas Perseroan membagikan lembar — pertanyaan untuk diisi. ——————————— ono -—— Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Kemudian oleh Pimpinan Rapat —-——— diminta kepada saya, Notaris membantu melakukan — TO 88
Page 90 OCR 0.897
—-———— pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Kelima.—— Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik ————. bilamana ada yang tidak setuju atau bersuara -——- abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. ———— Bagi pemegang saham yang telah menyampaikan ..——— pilihan suara melalui e-Voting dari sistem KSEI — telah diterima dan dicatat.— Oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris untuk menyampaikan hasil rekapitulasi pemungutan Suara untuk mata acara Rapat Kelima. ————.—————— Dilaporkan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan — laporan dari BAE hasil pemungutan suara yang di — dalamnya termasuk suara e-Voting dari sistem ——— KSEI untuk Mata Acara Rapat Kelima, yaitu sebagai berikut: a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 49.944.600 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ——- empat puluh empat ribu enam ratus) saham atau merupakan 0,6601350$ (nol koma enam enam nol satu tiga lima nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat: —————. b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 —— (seratus) saham atau merupakan 0,00000132 —.. (nol koma nol nol nol nol nol satu tiga -———- persen) dari total seluruh saham yang sah .——- yang hadir dalam Rapat, —-————--ocwcccooic oo — 89
Page 91 OCR 0.879
Je. senegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak —--——-———-———— 7.515.871.600 (tujuh miliar lima ratus lima — belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ——- ribu enam ratus) saham atau merupakan —-—————- 99,33986378 (sembilan puluh sembilan koma ——- tiga tiga sembilan delapan enam tiga tujuh —— persen) dari total seluruh saham yang sah ——- yang hadir dalam Rapat: —————-—————————-——— Sesuai dengan Pasal 25 ayat 10 Anggaran Dasar ——— Perseroan, suara abstain dianggap memberikan —.—.. suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang — saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan —-——- perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi —— Efek, jumlah abstain ditambahkan kedalam suara —— setuju, dengan demikian suara setuju menjadi ——— 7.565.816.200 (tujuh miliar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu dua ————- ratus) saham atau 99,99999874 (sembilan puluh —— sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan delapan tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. ————..cccicc oo. Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak ———— menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Kelima.— MATA ACARA RAPAT KEENAM : ——————— moon Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. —--—————— Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan ———- kepada Tuan MUHAMMAD SYAFITRI sebagai Direktur —— — 59
Page 92 OCR 0.837
——— Operasi untuk menyampaikan paparannya. ——-———.———— Oleh Tuan MUHAMMAD SYAFITRI disampaikan bahwa ——— pembahasan Mata Acara Keenam dilandasi ketentuan- 1. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang — Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang .. Perseroan Terbatasj ——————mm. oo oo 2. Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ————. (POJK) Nomor 17/P0JK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, pada -——- Ayat (3) “Dalam RUPS sebagaimana pada ayat (1) huruf a wajib terdapat mata acara khusus ——-——. mengenai pembahasan studi kelayakan tentang ——- perubahan Kegiatan Usaha Perusahaan Terbuka ——. Tersebut 7 — momonon mam o oo. 3. Surat Dewan Komisaris PT Semen Baturaja Tbk —.. Nomor S-01/DK-SB/I/2024 tanggal 5 (lima) ———-—— Januari 2024 (dua ribu dua puluh empat) —-—-——— perihal Usulan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku - 2023 (dua ribu dua puluh tiga) PT Semen -—-—-—-—— Baturaja Tbk tentang Perubahan Anggaran Dasar - Perusahaan: 4. Surat SIG kepada Dewan Komisaris PT Semen -———. Baturaja Tbk Nomor ————————n———-—-—--o oo... 002720/KU/SPE/50000793/2000/12.2023 tanggal 20 (dua puluh) Desember 2023 (dua ribu dua puluh — tiga) perihal Instruksi sekaligus Persetujuan — Pemegang Saham Seri B Terbanyak terkait —————— Implementasi Skema Royalti Anak Perusahaan —... ———U 91
Page 93 OCR 0.828
Tromarir Brand dengan SIG7 mm ————————--- 5. Pasal 25 Ayat (5) dan Pasal 28 Anggaran Dasar - | perseroan 0D mon mono nnnn— ——————— —————————————— Sebagaimana tindak lanjut dari persetujuan pada — Mata Acara Kelima, maka Perseroan bermaksud -..—.—- menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan dengan melakukan penambahan KBLI 77400 pada pasal 3 ayat (2). Selain itu, Perseroan berencana melakukan —— beberapa perubahan ketentuan pada anggaran dasar sebagai penyesuaian atas peraturan perundang-—-——— undangan yang berlaku, serta adanya aspirasi dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan. Adapun rencana perubahan anggaran dasar tersebut mencakup: —————- 1, Pasal 3 Ayat (2) tentang Maksud dan Tujuan ———- Serta Kegiatan Usaha,— —- 2. Pasal 12 Ayat (2) huruf b butir 2) dan 3) ————. tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi: 3. Pasal 18 Ayat (12) tentang Tahun Buku dan ——-——. Laporan Tahunanj ————————— oi 4, Pasal 21 tentang Rapat Umum Pemegang Saham ———. Tahunan — —— Satu dan lain telah diuraikan lebih lanjut dalam materi rapat yang telah diunggah di website —...—. Perseroan dan tayangan pada layar .—————..—. cici. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, ——— oleh Tuan MUHAMMAD SYAFITRI Giusulkan kepada ——-.—— Rapat untuk: —-—-————————5nnnmmemanan momen annnnnn (2. senyetuyus perubahan Anggaran Dasar Perseroan... 92
Page 94 OCR 0.874
Ik. menyatuut untuk menyusun kembali Anggaran ——— 3. Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut .—.—. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi — Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan ———— dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk —. menyusun dan menyatakan kembali seluruh ——.... Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan —— menyampaikan kepada instansi yang berwenang —— untuk mendapatkan persetujuan dan/atau »————— penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran —- Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan —— tersebut dengan tidak ada satu pun yang --————- Gikecualikan, termasuk untuk mengadakan —————- penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal —.. tersebut dipersyaratkan cleh instansi yang -—— berwenang. —————————————no no . Berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar ———— tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris diminta menjalankan tugas dan fungsinya dengan tuntas, cermat dan hati-hati untuk mengoptimalkan ———— seluruh sumber daya yang dimiliki Perusahaan -— serta meningkatkan sinergi dan integrasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja, --——— kesehatan dan nilai Perusahaan. ———————-...——- Demikian telah disampaikan usulan Direksi untuk — mendapat persetujuan dari para Pemegang Saham. ———
Page 95 OCR 0.872
0 ——— Selanjutnya oleh Tuan MUHAMMAD SYAFITRI —--——————. dikembalikan kepada Pimpinan Rapat Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan ————- pertanyaan atau tanggapan terhadap hal-hal yang — baru saja disampaikan oleh Direksi dan Dewan ———- Komisaris. ——————— moon ——————————————————- Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah -— ada pemegang saham yang ingin mengajukan ———————- pertanyaan atau tanggapan. -———————————————————— Untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya ——— melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI dan —— bagi pemegang saham yang hadir secara fisik ————- apabila ada, agar mengangkat tangan dan —-——-————.. selanjutnya petugas Perseroan membagikan lembar pertanyaan untuk diisi. ——————————————————————- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Kemudian oleh Pimpinan Rapat ———— Giminta kepada saya, Notaris membantu melakukan — pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Keenam... Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik -..—.—— bilamana ada yang tidak setuju atau bersuara ———- abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. ————- Bagi pemegang saham yang telah menyampaikan —-———— pilihan suara melalui e-Voting dari sistem KSEI — telah diterima dan dicatat. ———————————————————— Oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris an 94
Page 96 OCR 0.856
0 ———— untuk menyampaikan hasil rekapitulasi pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Keenam. ——————-. Dilaporkan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan — laporan dari BAE hasil pemungutan suara yang di - Galamnya termasuk suara e-Voting dari sistem —— KSEI untuk Mata Acara Rapat Keenam, yaitu sebagai berikut: —————— oo 2522 nnnnnn nona a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 49.944.600 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ——- empat puluh empat ribu enam ratus) saham atau merupakan 0,66013508 (nol koma enam enam nol satu tiga lima nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat: -————. b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 100 —— (seratus) saham atau merupakan 0,0000013$ (nol koma nol nol nol nol nol satu tiga ———— persen) dari total seluruh saham yang sah ——- yang hadir dalam Rapat, ————-.—————-——-———— Cc. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak —-————....... 7.515.871.600 (tujuh miliar lima ratus lima — belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ——- ribu enam ratus) saham atau merupakan ——————. 99,33986374 (sembilan puluh sembilan koma —-—- tiga tiga sembilan delapan enam tiga tujuh —— persen) dari total seluruh saham yang sah -—- yang hadir dalam Rapat, --——————-—-—— mci — 95
Page 97 OCR 0.861
0 ——— Sesuai dengan Pasal 25 ayat 10 Anggaran Dasar —— Perseroan, suara abstain dianggap memberikan ——.—- suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang — saham yang mengeluarkan suara, sesuai dengan ———- perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi -—— Efek, jumlah abstain ditambahkan kedalam suara —— setuju, dengan demikian suara setuju menjadi ———- 7.565.816.200 (tujuh miliar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu dua ————- ratus) saham atau 99,9999987$ (sembilan puluh ——— sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan delapan tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat .—— Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak .—... menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Keenam.— MATA ACARA RAPAT KETUJUH 3» momo ————————————55 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. -——...... Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa Mata Acara Perubahan Susunan Pengurus Perseroan mengacu pada 1. Pasal 8 dan 27 Peraturan Otoritas Jasa —-—-————- Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau —— Perusahaan Publik: -—o—————-—o——————-n.coo&Xic |. Pasal 66, 69 dan 75 Peraturan Menteri BUMN ——— Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan —-—— Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara:— Ja. pasa 11 Ayat (3) dan Ayat (10), Pasal 14 Ayat 96
Page 98 OCR 0.729
(12) dan Ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan... Sesuai dengan hal-hal yang telah disampaikan »———— tersebut, pengangkatan atau pemberhentian —-————- diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau KUASANYA . ———a————mennnn no LL ann am. Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa tidak ada usulan perubahan susunan pengurus ————— Perseroan dari pemegang saham yang berhak, —-———- sehingga susunan Pengurus Perseroan adalah ———..—- sebagaimana tertayang di layar sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS —————— om-om - Komisaris Utama merangkap ———-———————-—-———.. Komisaris Independen : Tuan ALEX ISKANDAR ——- | movar, — men ———- - Komisaris Independen : Tuan CHOWADJA SANOVA:— - Komisaris : Tuan HADI DARYANTO, ——— - Komisaris 1: Tuan INOSENTIUS —-————. | SAMBUL 7 ———m-- DIREKSI» mn 2». nanaoa naa non LL ana nan - Direktur Utama : Tuan SUHERMAN YAHYA, — - Direktur (Fungsi Keuangan dan SDM) 1: Tuan RAHMAT HIDAYAT: —— - Direktur Operasi 1: Tuan MUHAMMAD ———-—.. SYAFITRIj — —— Kemudian oleh Pimpinan Rapat dibuka kesempatan —— kepada para pemegang saham untuk mengajukan -———. pertanyaan atau tanggapan atas usulan Pemegang —— Saham Seri A DWiWATNA. —————----— oo ooooo————- Selanjutnya cleh Pimpinan Rapat ditanyakan, ————— 97
Page 99 OCR 0.893
—— apakah ada pemegang saham yang ingin mengajukan — pertanyaan atau tanggapan. ———————-——————- Untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya —-— melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI dan -—.— bagi pemegang saham yang hadir secara fisik -———-— apabila ada, agar mengangkat tangan dan -———-—————. selanjutnya petugas Perseroan dapat membagikan —— lembar pertanyaan untuk diisi. ————————————————.. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maupun tanggapan. Kemudian oleh Pimpinan Rapat —— diminta kepada saya, Notaris membantu melakukan — pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Ketujuh.— Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik ————- bilamana ada yang tidak setuju atau bersuara ———- abstain dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi — pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan —— suara melalui e-Voting dari sistem KSEI telah ——— diterima dan dicatat Selanjutnya dipersilakan kepada saya, Notaris ——. untuk menyampaikan hasil rekapitulasi pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat Ketujuh. ————————.— Selanjutnya oleh saya, Notaris dilaporkan bahwa — karena Mata Acara Ketujuh tidak ada perubahan ——— susunan pengurus, maka Mata Acara Ketujuh tidak — ada pengambilan keputusan dan pemungutan suara. —— Sehubungan seluruh Mata Acara Rapat telah selesai dibicarakan, maka disampaikan oleh Pimpinan Rapat ——ma 98
Page 100 OCR 0.800
0 ————— bahwa sesuai ketentuan, risalah Rapat yang dibuat oleh saya, Notaris akan disampaikan kepada OJK —- dan hasil keputusan Rapat akan diumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan ————. website Perseroan. —m—moonn oo oo Selanjutnya Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat ——— pada pukul 17.40 WIB (tujuh belas lewat empat ——— puluh menit Waktu Indonesia Barat) dengan ucapan terima kasih atas dukungan para hadirin. ———..—.. Dari Perseroan diserahkan kepada saya, Notaris, — salinan cetakan data elektronik dari sistem -———- CASY KSEI, yaitu: ——————mm—— oo oo - daftar pemegang saham yang hadir secara —— elektronik: ——————— 25an omaman - daftar pemegang saham yang memberikan kuasa —— secara elektronik: - rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum ————- keputusan: dan —————————---—-— coco - rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara — elektronik) —————— noni oo yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini.——— Sesuai dengan Pasal 12 POJK Nomor 16/2020, KSEI — sebagai Penyedia e-RUPS tetap bertanggung jawab — untuk menyimpan semua data pelaksanaan Rapat ———-— secara elektronik. ————————-—— oo oo oo Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat —- ini, untuk dipergunakan di mana perlu. Para penghadap saya, Notaris, kenal. --————.———— 29
Page 101 OCR 0.895
dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di —————- Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut ——— dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: ---—- dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: ————- 1. Nona NADINE PRASNYA PARAMITHA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 9 (sembilan) — Juli 1998 (seribu sembilan ratus sembilan -—— puluh delapan), Asisten Notaris, bertempat —— tinggal di Jakarta, Jalan Mesjid II Nomor 23, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor —— Induk Kependudukan (NIK) 3174014907981006: — 2. Tuan TRESTA VIANA DHIYA ULHAO TAOFIK, Sarjana— Hukum, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 1999 (seribu ——————- sembilan ratus sembilan puluh sembilan), ———— Asisten Notaris, bertempat tinggal di ——-————- Tasikmalaya, Jalan RAA Wiratanuningrat Nomor 19, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 010, —-——m Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota - Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk —— dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ——————- 3278032310990005, untuk sementara berada di . Jakartaj —————————————————————————--——55 - keduanya yang saya, Notaris, kenal sebagai -—-—- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, 100
Page 102 OCR 0.743
0 —— kepada saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan ——— para penghadap telah meninggalkan ruang Rapat ——. sebelum akta ini selesai oleh saya, Notaris ————— persiapkan. ————————————— 0x0 m— oom o 5. Dilangsungkan tanpa perubahan - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan —.-. sempurna. —— - Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. -—-—- ANN Notaris di Kota Jakarta Selatan, |, SE.) LL
Names mentioned 72 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KANTOR NOTARIS AULIA TAUFANI
p.2 ×16
unresolved
person
H. Menara Sudimman
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.3 ×2
unresolved
person
H. Menara Sudirman
p.4 ×13
unresolved
org
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4 ×5
unresolved
org
Kementerian
p.4 ×4
unresolved
org
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
p.5
unresolved
person
KANTOR NOTARIS BULIA TAUFANI
p.6
unresolved
person
KANTOR NOTARIS KULIA TAUFANI
p.8 ×3
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.8
unresolved
person
KANTOR NOTARIS AULIA YAUFANI
p.10 ×2
unresolved
person
H. Menare Sudirman
p.10
unresolved
person
ANINDITA EKA WIBISONO
p.11
unresolved
person
H. Sudirman
p.12 ×3
unresolved
org
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
p.12
unresolved
person
ERICK THOHIR
p.12
unresolved
org
Menteri BADAN USAHA MILIK NEGARA
p.12
unresolved
person
DENNY DANIEL TAMBUNAN
p.14 ×2
unresolved
person
WISNU MAHADI
p.14
unresolved
person
ESTER AGUNG SETIAWATI
p.15
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM
p.15 ×4
unresolved
person
KANTOR ROTARIS AULIA YAUFANI
p.16
unresolved
person
ESTER AGUNG SETIAWATTI
p.17
unresolved
person
KANTOR NOTARIS RULIA TAUFANI
p.18
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan
p.18 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Imelda
p.18 ×2
unresolved
person
JUAN RAMON JUNIUS SIAHAAN.
p.18
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Firman
p.18
unresolved
org
Hartomo dan Rekan
p.18 ×2
unresolved
org
KJPP FAST
p.18 ×2
unresolved
person
HANANDEWA.
p.18
unresolved
person
ALEX ISAKANDAR MUNAF
p.18
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.20
unresolved
person
KANTOR NOTARIS PULIA TAUFANI
p.28
unresolved
person
KANTOR NOTARIS RULJA TAUFANI
p.32
unresolved
person
H. Mena
p.32
unresolved
org
Menteri BUMN
p.36 ×3
unresolved
org
Milik Negara
p.36 ×3
unresolved
person
H. Menarg Sudirman
p.42
unresolved
org
Bank Indonesia
p.45
unresolved
person
H. Menara Sudinman
p.48
unresolved
org
Imelda & Rekan
p.59 ×3
unresolved
person
Gengan
· Komisaris
p.68
unresolved
org
Menteri BUMN Nomor PER-
p.72
unresolved
person
HADI
p.73
unresolved
org
Semen Aa. Indonesia (Persero) Tbk
p.73 ×2
unresolved
org
PT Semen
p.83 ×4
unresolved
org
Baturaja Tbk
p.83 ×4
unresolved
org
PT Pratama Indomitra Konsultan
p.85
unresolved
org
PT RSM Indonesia Konsultan
p.85
unresolved
person
MUHAMMAD SYAFITRI Giusulkan
· Direktur Operasi
p.93 ×12
unresolved
person
INOSENTIUS
p.98
unresolved
person
NADINE PRASNYA PARAMITHA
p.101
unresolved
person
TRESTA VIANA DHIYA ULHAO TAOFIK
p.101
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.