20241023_SKLT_Perubahan Profesi Penunjang_31748636_lamp3.pdf

                           PT SEKAR LAUT Tbk
                                      (“Perseroan”)
                  HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2024

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”RUPST”) telah diadakan
pada:
        Hari/ Tanggal:          Selasa, 30 April 2024
        Tempat:                 Grand Swiss-Bellhotel. Jl. Bintoro No. 21-25, Surabaya.
Telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut:

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
 1. a. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan
          Perseroan untuk tahun buku 2023.
       b. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Tahunan serta disahkan Perhitungan Tahunan
          Perseroan untuk tahun buku 2023, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran
          Dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota
          Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan
          pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2023 (Acquit et de charge)
          sejauh tindakan tindakan tersebut tercemin dalam Laporan Keuangan dan Pengesahan
          Perhitungan Tahunan Perseroan.
 2. a. Memberikan persetujuan penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2023 dan
       Penetapan
          dividen tunai kepada para Pemegang Saham sebesar Rp 5,- (lima rupiah) per lembar saham;
          dan
       b. Memberikan wewenang Direksi Perseroan untuk menentukan tanggal pembagian deviden
          tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan.
 3. Memberikan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk
       mengaudit buku-buku Perseroan tahun buku 2024 dan menetapkan jumlah honorarium serta
       persyaratan Akuntan Publik tersebut sesuai dengan putusan rapat ini.
 4. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi untuk para
       anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

                                                                          Surabaya, 02 Mei 2024
                                                                             Direksi Perseroan