20241023_CASS_Perubahan Profesi Penunjang_31748660_lamp1.pdf

CAS

GROUP

4. Tuan AGUNG BUDI MARYOTO, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl.
Pratidina Komp. Tirta Gede No.103, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan
Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Depok,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Identitas Kependudukan
3174102804520001, dalam hal ini bertindak
selaku Komisaris Independen Perseroan.

Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (15) Anggaran
Dasar Perseroan yang menentukan bahwa:
“Dewan Komisaris dapat juga mengambil
Keputusan-keputusan yang sah dan mengikat
tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris,
dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan
Komisaris telah diberitahukan secara tertulis
tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua

anggota Dewan Komisaris — memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
tertulis serta menandatangani persetujuan

tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara
demikian mempunyai kekuatan yang sama
dengan Keputusan yang diambil dengan sah
dalam Rapat Dewan Komisaris”.
Dewan Komisaris Perseroan
terlebih dahulu:

menerangkan

BAHWA, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 butir
d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan
Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit juncto
Pasal 3 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tentang
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan,
Komite Audit memberikan rekomendasi kepada
Dewan Komisaris dalam Penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan
melakukan audit laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2024, beserta imbalan jasa
auditnya.

4. Mr. AGUNG BUDI MARYOTO, an Indonesia
citizen, residing at Jalan Pratidina Komp. Tirta
Gede No.103, Resident Unit 003, Community
Unit 003, Harjamukti Village, Cimanggis
District, Depok, holder of an Identity Card
Number 3174102804520001, in this case,
acting in his capacity as Independent
Commissioner of the Company.

Whereas, pursuant to the Article 20 paragraph
(15) of the Company's Article of Association,
which stipulated that: “The Board of
Commissioners may also adopt valid and
binding resolutions without convening a meeting
of the Board of Commissioners, provided that all
members of the Board of Commissioners have
been duly notified in writing of the relevant
proposals, and all members of the Board of
Commissioners have provided their written
approval of the proposed resolutions and signed
such approval. Resolutions adopted in this
manner shall have the same legal force as
resolutions validly adopted in a meeting of the
Board of Commissioners”.

The Company's Board of Commissioners hereby
declares:

WHEREAS, in accordance with the provisions of
Article 10 point d of the Financial Services
Authority Regulation No.55/POJK.04/2015 on
the  Establishment and Implementation
Guidelines of the Audit Committee's Work, in
conjunction with Article 3 paragraph (4) of the
Financial Services Authority Regulation No. 9
year 2023 on the Use of Public Accountant and
Public Accounting Firm in Financial Services
Activities, the Audit Committee has provides
recommendations to the Board of
Commissioners regarding the appointment of
the Public Accountant and/or Public Accounting
Firm to conduct the audit of the Company's
financial statements for the financial year 2024,
along with the audit fees.

PT Cardig Aero Services Tbk

T. 46221 808 85050
F. 46221 808 85001

www rasernun en id

Gedung Menara Cardig 3 floor
Jalan Raya Halim Perdanakusuma
lakarta 12650 Indonesia

CAS

GROUP

BAHWA, berdasarkan hasil keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
pada tanggal 21 Juni 2024 (selanjutnya disebut
“RUPST”), belum dilakukan penunjukan Akuntan
Publik — dan penetapan — honarariumnya.
Selanjutnya, RUPST telah memutuskan hal-hal
sebagai berikut:

1. Menyetujui memberikan kuasa — dan
wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan dengan memperhatikan
rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk
kembali Kantor Akuntan Publik Purwantono,
Sungkoro & Surja untuk melakukan audit atas
buku-buku Perseroan yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan
penunjukan Akuntan Publik beserta imbalan
jasa dan syarat-syarat lainnya dan juga
memberikan kewenangan kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan
Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti
dengan kriteria tertentu jika terjadi
ketidaksepakatan apapun dengan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang
telah ditunjuk sebelumnya.

Maka, sehubungan dengan hal tersebut di atas,
Komite Audit telah menyampaikan usulannya
kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan
Surat Rekomendasi Komite Audit tertanggal 14
Oktober 2024 perihal Rekomendasi Komite Audit
dalam Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan — Publik (selanjutnya — disebut
“Rekomendasi Komite Audit”). Selanjutnya,
Rapat Dewan Komisaris Perseroan dengan suara
bulat memberikan persetujuan atas hal berikut:

PT Cardig Aero Services Tbk

Gedung Menara Cardig 3" floor T. 46221 808 85050
Jalan Raya Halim Perdanakusuma F. 46221 808 85001

lakarta 12659 Indonesia unww raseraun en id

WHEREAS, based on the resolutions of the
Annual General Meeting of Shareholders
(hereinafter referred to as the “AGMS"), no
appointment of a Public Accountant and
determination of its fees has been made.
Subseguently, the AGMS has resolved the
following matters:

1. Approved to grant power and authority to the
Company's Board of Commissioners, taking
into account the recommendation of the
Audit Committee, to re-appoint the Public
Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro &
Surja to conduct the audit of the Company's
books for the financial year ending
December 31, 2024.

2. Approved to grant authority to the

Company's Board of Commissioners to
appoint the Public Accountant along with the
audit fees and other terms and conditions,
and also granted authority to the Board of
Commissioners to appoint a substitute
Public Accounting Firm and/or Public
Accountant with certain criteria in the event
of any disagreement with the previously
appointed Public Accountant and/or Public
Accounting Firm.

In connection with the above, the Audit
Committee has submitted its recommendation to
the Company's Board of Commissioners based
on the Audit Committee's Recommendation
Letter dated October 14, 2024 regarding the
Recommendation for the  Appointment of a
Public Accountant and Public Accounting Firm
(hereinafter referred to as the “Audit
Committee Recommendation”).
Subseguently, the Meeting of the Board of
Commissioners of the Company unanimously
approves the following:

CAS

GROUP

a. MEMUTUSKAN, menyetujui untuk menunjuk
Bapak Dede Rusli, Akuntan Publik dari Kantor
Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &
Surja (Ernst and Young Indonesia) sebagai
auditor independen atas laporan keuangan
Perseroan tahun buku 2024.

b. MEMUTUSKAN, menyetujui honorarium/
imbalan jasa audit (tidak termasuk PPN dan
Out-of-Pocket (OPE)) sebesar
Rp317.360.000 (tiga ratus tujuh belas juta tiga
ratus enam puluh ribu rupiah) untuk
Perseroan dan sebesar Rp1.353.760.000
(satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh
ratus enam puluh ribu rupiah) untuk entitas
anak JAS, JAE, PMAD dan CASC.

Dewan Komisaris dengan ini menerima dan
mengakui keputusan di atas, yang telah dibuat
dan disepakati sebagaimana dapat dibuktikan
dengan tanda tangan dalam Keputusan ini.

(Bagian halaman ini sengaja dikosongkan)

PT Cardig Aero Services Tbk
Gedung Menara Cardig 3" floor T. 46221 808 85050
Jalan Raya Halim Perdanakusuma F. 16221 808 85001

Jakarta 13650, Indonesia www.casgroup.co.id

a. RESOLVED, to approve the appointment of

Mr. Dede Rusli, a Public Accountant from
Purwantono, Sungkoro & Surja Accounting
Firm (Ernst and Young Indonesia) as the
independent auditor for the Company's
financial statements for the financial year
2024.

b. RESOLVED to approve the audit fee

lexcluding — VAT and  Out-of-Pocket
Expenses (OPE)) of IDR317,360,000 (three
hundred seventeen million three hundred
sixty thousand rupiah) for the Company and
IDR1,353,760,000 (one billion three hundred
fifty-three million seven hundred sixty
thousand rupiah) for its subsidiaries (JAS,
JAE, PMAD and CASC).

The Board of Commissioners hereby accept and
acknowledges the above resolutions, which
have been made and agreed upon as evidenced
by their signatures on this Resolutions

(This section of the page is intentionally left
blank)

as

CAS

GROUP

Keputusan ini dapat ditandatangani secara
terpisah oleh masing-masing Komisaris.

DEWAN KOMISARIS
PT CARDIG AERO SERVICES TBK Eu. ka

Tuan/Mr. DJOKO SUYANTO
Presiden Komisaris /
President Commissioner
Tanggal/Date: 14 Oktober 2021

Alomiantir

Tuan/Mr. ARMAND BACHTIAR ARIEF
Komisaris Independen /

Independent Commissioner
Tanggal/Date: 1 Oktober 202y

Tuan/Mr. CHI CHENG BOCK
Komisaris! Commissioner
Tanggal/Date: |

Tudn/Mr. AGUNG BUDI MARYOTO
Korpisaris Independen /
Independent Commissioner
Tarlggal/Date: (7- Lg-4 024

PT Cardig Aero Services Tbk

Gedung Menara Cardig 3 floor T. 46221 808 85050
Jalan Raya Halim Perdanakusuma F. 46221 808 85001

lakarta 12661 Indnnesia www racernun en id

This Resolutions may be signed separately (in
counterpart) by each Commissioner.

tr

Keputusan Ini dapat ditandatangani secara ”— This Resolutions mai be signed separatoiy (in
terpisah oleh masing-masing Komisaris. counterpart) Petai Jasa erna

DEWAN KOMISARIS
PT CARDIG AERO SERVICES mK

Tuan/Mr. DJOKO SUYANTO
Presiden Komisaris /
President Commissloner
Tanggal/Dato:

Tuar/Mr. ARMAND BACHTIAR ARIEF
Komisaris Independen /

Tuan/r. CHI CHENG BOCK IA 1
Komisaris! Commissioner
Tanggal/Date: IT Octobw gooe

Tuan/Mr. AGUNG BUDI MARYOTO
Komisaris Independen /
Independent Commissloner
Tanggal/Date:

PT Cardig Aero Services Tbk IR

Gedung Menara Cardig 3" floor T. 46221 808 85050
Jalan Raya Halim Perdanakusuma F.46221 808 85001
takarta 13ASN Inrnmeta Mena eren Pe la

Iz