20241023_CASS_Perubahan Profesi Penunjang_31748660_lamp7.pdf

AKTA BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CARDIG AERO SERVICES Tbk

Nomor: 10

- Pada hari ini, Jumat, tanggal 21-06-2024 (dua puluh--
satu Juni dua ribu dua puluh empat) .-------------------
- Pukul 09.27 WIB (sembilan dua puluh tujuh Waktu------
Indonesia Barat) .-----------------———————5550000
- Berhadapan dengan saya, RADEN RITA DIANA SYARIFAH, -—-—
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di-------
Kota Administrasi Jakarta Selatan, para penghadap yang-
akan disebut berikut ini, dengan dihadiri oleh---------
saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris,-----
dan akan disebutkan pada bagian akhir Bikes dat. tata
- Atas permintaan Direksi dari PT CARDIG AERO SERVICES-
Tbk., selanjutnya disebut (“Perseroan”), yang akan-----
diterangkan di bawah ini, sebagaimana-----------------—-
tercantum dalam surat undangan tertanggal 29-05-2024---
(dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh empat) ,-----
Nomor 061-F/V/2024/WDA kepada saya, Notaris, untuk-----
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, —-----5--
selanjutnya disebut (“Rapat”) pada-------------------5-
waktu tersebut di atas, bertempat di Ruang Kecapi 6,---
Cakwood Hotel dam Apartemen Taman Mini Jakarta, Jalan--
Pintu Taman Mini Indonesia Indah, Kota Administrasi----
Jakarta Timur yang diselenggarakan secara fisik dan----

elektronik dan membuat Berita Acara dari semua yang----

dibicarakan dalam Rapat.

- Perseroan adalah suatu perseroan terbatas ----------—

yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik-------
Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi-----------
Jakarta Timur, yang anggaran dasarnya sebagaimana------
dimuat dalam akta pendirian Perseroan Terbatas Nomor---
25, tanggal 16-07-2009 (enam belas Juli dua ribu-------
sembilan), yang dibuat oleh SITI PERTIWI HENNY SINGGIH,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah----------
mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehakiman------
Republik Indonesia Nomor AHU-34028.AH.01.04. Tahun----—-
2009, tanggal 21-07-2009 (dua puluh satu Juli dua ribu-

sembilan) yang anggaran dasarnya telah beberapa kali---

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham--
Luar Biasa Nomor 35, tertanggal 26-07-2011 (dua puluh--
enam Juli dua ribu sebelas), yang dibuat oleh FATHIAH--
HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah---
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat ----

Keputusan Nomor AHU-39264.AH.01.02.TAHUN 2011, tanggal-

03-08-2011 (tiga Agustus dua ribu sebelas). —
- Akta Nomor 24, tertanggal 11-06-2012 (sebelas Juni---
dua ribu dua belas), yang dibuat oleh ARDI KRISTIAR, ---
Sarjana Hukum, Master of Business Administration, ------
pengganti dari YULIA, Sarjana Hukum, —----------------5—
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, ----------

perubahan mana telah dicatat dan disimpan--------------

dalam database Sistem Administrasi--
Badan Hukum, sebagaimana tercantum dalam Surat---------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar------

Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-23407, tanggal 27-06-2012-

(dua puluh tujuh Juni dua ribu dua belas) .-------------
- Anggaran dasar mana telah diubah seluruhnya dalam----
rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa------
| Keuangan (“POJK”) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang -------
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan-----
Publik sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 34, -------
tanggal 13-07-2015 (tiga belas Juli dua ribu lima------
belas), yang dibuat oleh ARDI KRISTIAR, Sarjana -------
Hukum, Master of Business Administration, pengganti----
dari t0Lra, Sarjana Hukum, tersebut, perubahan mana----
telah dicatat dan disimpan dalam database Sistem ------
Administrasi Badan Hukum, sebagaimana tercantum dalam --
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -----
Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0951513, dan Surat --
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan------
| Nomor AHU-AH.01.03.-0951514, keduanya tertanggal ------
14-07-2015 (empat belas Juli dua ribu lima belas) .-----
- Akta Nomor 10, tanggal 11-10-2019 (sebelas Oktober---
dua ribu sembilan belas), yang dibuat oleh PRATIWI-----
HANDAYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi-
Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan persetujuan dari-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-
berdasarkan Surat Keputusan Nomor ----------—-———-————
AHU-0083480.AH.01.02.TAHUN 2019, tertanggal 17-10-2019-
(tujuh belas Oktober dua ribu sembilan belas) j---------
- Akta Nomor 02, tanggal 03-09-2020 (tiga September ---
dua ribu dua puluh), yang dibuat oleh PRATIWI----------
HANDAYANI, Sarjana Hukum, tersebut, perubahan mana-----

telah dicatat dan disimpan dalam database Sistem-------

Administrasi Badan Hukum, sebagaimana tercantum dalam--

nasa |

Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -----
Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0383330, tanggal ---
08-09-2020 (delapan September dua ribu dua puluh) j-----
- Akta Nomor 14, tanggal 25-06-2021 (dua puluh lima----
Juni dua ribu dua puluh satu), yang dibuat oleh PRATIWI
HANDAYANI, Sarjana Hukum, tersebut, perubahan mana-----
telah dicatat dan disimpan dalam database Sistem------—-
Administrasi Badan Hukum, sebagaimana tercantum dalam--
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran------
fhsaus Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0416956, tanggal ---

05-07-2021 (lima Juli dua ribu dua puluh satu) 7--------

terakhir dimuat dalam akta Nomor 01, tanggal ----------
01-12-2022 (satu Desember dua ribu dua puluh dua), ----
yang dibuat oleh PRATIWI HANDAYANI, Sarjana Hukum, ----
tersebut, perubahan mana telah dicatat dan disimpan ----

|dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, --------

sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan-
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor ----------
AHU-AH.01.09-0082309, tanggal 02-12-2022 (dua ---------
Desember dua ribu dua puluh dua) .---------------------——-
- Bahwa telah dilakukan Rapat Perseroan yang-----------
dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 21-06-2024 (dua--
puluh satu Juni dua ribu dua puluh empat), yang -------
bertempat di Ruang Kecapi 6, Oakwood Hotel dan---------
Apartments Taman Mini Jakarta, Jalan Pintu Taman Mini--
Indonesia Indah, Jakarta Timur 13880, yang-------------
diselenggarakan fisik dan elektronik. —--------------mxx

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir di hadapan-

Saya, NObabig Pn namun

2 |

I. Anggota Dewan Komisaris Perseroan-----------------

Tuan JUSMAN SYAFII DJAMAL, lahir di Langsa, --
pada tanggal 28-07-1954 (dua puluh delapan---
Juli seribu sembilan ratus lima puluh -------
empat), warga negara Indonesia, Karyawan-----
Swasta, bertempat tinggal di Kota------------
Administrasi Jakarta Selatan, Jalan Duren----
Tiga Selatan nomor 33C, Rukun Tetangga 004, --
Rukun Warga 002, Kelurahan Duren Tiga, -------
“| Kecamatan Pancoran, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----
(NIK) 3174072807540002, dalam jabatannya-----
sebagai Presiden Komisaris (Independen) ------
aa Marni ai aa Ma
Tuan DJOKO SUYANTO, lahir di Madiun, pada----
tanggal 02-12-1950 (dua Desember seribu------
sembilan ratus lima puluh), warga negara-----
Indonesia, Anggota Kabinet Kementerian, ------
bertempat tinggal Si Kabupaten Bogor, Jalan--
| Puri Cikeas Indah Nomor 11, Rukun Tetangga---
001, Rukun Warga 002, Kelurahan Nagrak, -----
Kecamatan Gunung Putri, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----
| (NIK) 3201020212500001, dalam jabatnnya ------

sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan: —-

Tuan ARMAND BACHTIAR ARIEF (dalam kartu------

Tanda Penduduk tercantum ARMAND B. ARIEF),---

lahir di Tanjung Enim, pada tanggal -- --
28-04-1952 (dua puluh delapan April seribu--—-

sembilan ratus lima puluh dua), warga negara-

TA DIANA S

(xx.

Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat -------

tinggal di Kota Administrasi Jakarta--------—

Selatan, Jalan Harapan Nomor 1, Rukun--------
Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan-----

Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, pemegang----

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk--
Kependudukan (NIK) 3174102804520001, dalam---

jabatannya sebagai Komisaris Independen------

Tuan CHI CHENG BOCK, lahir di Malaysia, pada-
tanggal 25-11-1961 (dua lima November seribu-
sembilan ratus enam puluh satu), warga negara

Singapura, pemegang Paspor Nomor K1432858E, -

Di TOKEL POKER aa Aa ana HE AAA.

la.

Tuan NAZRI BIN OTHMAN, lahir di Singapura, ---
pada tanggal 15-06-1969 (lima belas Juni-----
seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), --

warga negara Singapura, pemegang Paspor -----

Nomor K0961213E, selaku Presiden Direktur: ---

Nyonya RADEN AJENG WIDIANAWATI, lahir di ----—-

Jakarta, pada tanggal 02-12-1967 (dua —-
Desember seribu sembilan ratus enam puluh ----
tujuh), warga negara Indonesia, ------------7
bertempat tinggal di Kota Administrasi -------
Jakarta Selatan, Jalan Teratai I Blok 1-24 -—-
TBI, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, ---5
Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa,

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --31

Induk Kependudukan (NIK) 3174094212670002, ---|

selaku Direktur:

5. Nyonya SUTJI RELOWATI RAHARDJO, lahir di -----

Pekalongan, pada tanggal 18-11-1967 (delapan-
belas November seribu sembilan ratus enam----
puluh tujuh), warga negara Indonesia, --------
bertempat tinggal di Kota Administrasi-------
Jakarta Selatan, Pinang Residence Nomor 9, ---
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, ---------
Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor---

| Induk Kependudukan (NIK) 3201025811670001, ---

III. Para Pemegang Saham Perseroan------------—----—---—-
1. Tuan ANDYA DANISWARA, lahir di Jakarta, pada-------
tanggal 21-12-1982 (dua puluh satu Desember--------
seribu sembilan ratus delapan puluh dua) warga-----
negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat-------
tinggal di Kota Administrasi Jakarta Barat, Jalan--
Salak, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 004, ------—-
Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol----
Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan---
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173022112820002:---
- Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku------
Direktur Utama dari dan karenanya mewakili Direksi-
bertindak untuk dan atas nama PT ROKET CIPTA-------
| SENTOSA, sebuah perseroan terbatas berkedudukan di-
Jakarta Pusat, yang akta pendiriannya sebagaimana--
tercantum dalam akta nomor 78, tertanggal 14-03----

-2022 (empat belas Maret dua ribu dua puluh dua), --

yang dibuat oleh STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana------

u

Hukum, Notaris di Jakarta Utara, yang telah
mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum ad
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimai
ternyata dari Surat Keputusan nomor
AHU-0019241.AH.01.01.TAHUN 2022, tanggal 16
(enam belas Maret dua ribu dua puluh dua)/-
- dan anggaran dasar mana telah diubah seba
dalam akta nomor 3, tanggal 03-04-2024 (tig
April dua ribu dua puluh empat), yang dibua
STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana Fukum, yang te
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarka
Keputusan Nomor AHU-0021371.AH.01.02 . TAHUN
dan perubahan mana telah dicatat dan disimp
dalam database Sistem Administrasi Badan Hu
sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaa
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Pers

Nomor AHU-AH.01.03.0082083, keduanya tertan

enam puluh empat juta tiga ratus empat-pulu

empat ribu lima ratus) saham. -------s------

2. Masyarakat, selaku pemegang sejumlah 681.84
(enam ratus delapan puluh satu juta delapan rat
empat puluh ribu lima ratus) saham dalam Perser
yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamn
sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang Saha

yang dilekatkan pada minuta akta Bb aa

selaku pemegang 1.064.344.500 saham (satu m:

an Hak--

Naa

-03-2022

gaimana-
Maan
& oleh--
Taha
dan Hak-
n Surat-
PN 2D ee
am
kum, ----
pena
eroan---

ggal ---

03-04-2024 (tiga April dua ribu dua puluh empat), —-

Nya
HE
0.500-——
an
Oan--———
Yasa

fi ———-———

Es Sebelum masuk ke acara Rapat, Master of Ceremony —-

(“MC”) yang bertugas, menyapa peserta Rapat dan

- Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, ----

Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu para pemegang--
Saham atau kuasa pemegang saham, Dewan Komisaris-
dan Direksi Perseroan, serta para undangan dan---
hadirin yang kami hormati. Selamat datang dan----
salam sejahtera bagi kita semua. -----------------
- Perkenankanlah kami terlebih dahulu untuk------
Kenakan terima kasih kepada Bapak-bapak dan--

Ibu-ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang--

saham, yang telah bersedia untuk memenuhi-
undangan Direksi Perseroan untuk menghadiri------
Rapat, yang diselenggarakan pada hari ini, -------
Jumat, tanggal 21-06-2024 (dua puluh satu Juni---
dua zibu duampulah empat) “aa AA AA AN
- Sebelum ke acara inti, perkenankan kami untuk--
memulai acara ini diiringi dengan doa terlebih---
dahulu, agar apa yang kita harapkan hari ini-----

dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan-----—-

apapun.-
2 Pembacaan Da. NAN AA AA
- Bapak-bapak dan Ibu-ibu para pemegang saham----
atau kuasa pemegang saham yang kami hormati, -----
sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Peraturan ---------
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020-----
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum---
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya---

disebut “POJK No. 15/2020”), diatur bahwa pokok--

tata tertib harus dibacakan sebelum Rapat--------

—

21

dimulai, --5--—-5— 555555555555 naa a aa

- Adapun muatan lengkap dari Tata Tertib ini-----

adalah sebagaimana yang telah dimuat secara ------

lengkap dalam situs web Perseroan sebelumnya.----
Tata Tertib ini berlaku juga untuk----------—-----
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar---
Biasa (“RUPS-LB”) yang akan diselenggarakan------
sesaat setelah Rapat ini ditutup. -------------——
- Diberitahukan juga bahwa tata tertib dapat----—-
diunduh dan dibaca secara lengkap dalam tata---—-

tertib Rapat dengan cara pindai kode OR pada -----

- Hanya pemegang saham Perseroan yang namanya -—-
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan---

pada DATINDO ENTRYCOM, Biro Administrasi Efek ----

Perseroan pada tanggal 29-05-2024 (dua puluh-
sembilan Mei dua ribu,dua puluh empat) sampai----

dengan pukul 16.00 WIB (enam belas nol nol-------

Indonesia Barat), atau untuk pemegang saham------
Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada--
pemegang rekening atau bank kustodian di PT------
KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) pada---

tanggal 29-05-2024 (dua puluh sembilan Mei dua-—-

ribu dua puluh empat) sampai dengan pukul --
16.00 WIB (enam belas nol nol Waktu Indonesia----

Barat), atau kuasa mereka, yang dibuktikan-------

dengan surat kuasa yang sah yang berhak----------

- 10 -

menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat ini.-
- Prosedur untuk mengajukan pertanyaan dan/atau--
pemungutan suara adalah sebagai berikut: --------

a. Pada setiap mata acara Rapat dibatasi hanya —-

untuk 1 (satu) penanya dan hanya -- mau
diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan -
atau pendapat dan/atau usul dan disampaikan --
secara “terbuai aaa

b. Bagi para pemegang saham atau kuasa mereka ---
. yang hadir dalam Rapat, dalam hal ingin ------

mengajukan pertanyaan, harus mengangkat -----

tangan, selanjutnya dipersilahkan untuk -
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat ------
dengan terlebih dahulu menyebutkan jati diri -
dan jumlah saham yang dimiliki: --------------
Cc. Bagi para pemegang saham atau kuasa mereka ---
yang berpartisipasi melalui aplikasi ---------

@ASY.KSEI, dapat mengajukan pertanyaan-------

dan/atau pendapat melalui fitur chat pada -
kolom “Electronic Option” yang tersedia dalam
layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI ---
dengan menyebutkan nama lengkap, jumlah ln
lembar saham yang dimiliki. Pertanyaan -------
dan/atau pendapat hanya dapat disampaikan ----
selama kolom “General Meeting Flow Text” -----
berstatus discussion started for agenda item -
Nomor (sekian). Perseroan hanya akan ---------

memberikan tanggapan/jawaban atas -----------

pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan ---

langsung dalam ruang Rapat dan/atau melalui --

— Sis

la.

kolom “Electronic Option" dalam system-------
eASY.KSEI. Fitur P&A (seperti raise hand dan -
chat) yang tersedia pada Zoom webinar akan ---
dinon-aktifkan, sehingga pertanyaan dan/atau -
pendapat hanya dapat diajukan melalui sistem--
PeRe SEA MA aa
Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per --
mata acara Rapat secara tertulis melalui ---—-
E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan
kewenangan Berseroang Sa AA AA RT
Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan ---
yang diajukan oleh pemegang saham atau -------
kuasanya yang sah dan meminta Direksi--------

dan/atau pihak terkait untuk menjawab atau -—-

menanggapinya. ------------ S.S. LL LL LL

- Pemungutan suara dilakukan dengan cara---------

a.

ls.

memperhitungkan suara yang telah disampaikan -
secara langsung di ruang Rapat ataupun-------
melalui mekanisme pemberian kuasa secara -----

elektronik dengan menggunakan aplikasi -------

@ASY.KSEI/ -

Para pemegang saham atau kuasanya yang sah ---

yang memberikan suara tidak setuju atau --
memberikan suara abstain akan diminta untuk--
mengangkat tangan di ruang Rapat ataupun -----

(melalui mekanisme pemberian kuasa secara ----—-

-— 19 —

| pilihan suaranya selama masa pemungutan suara

dibuka oleh Perseroan, ----------—----——-—-——-——-
e. Pemungutan suara yang dilakukan melalui ----—-
mekanisme elektronik berlangsung pada --------
aplikasi eASY.KSEI. ----------------------5-—-
- Selama proses pemungutan suara berlangsung,
kolom “General Meeting Flow Text” akan-------
memperlihatkan status “voting for agenda-----
item nomor (sekian) has started” dan akan ----
berakhir apabila berubah menjadi “voting -----

for agenda item nomor (sekian) has ended". ---

f. Apabila pemegang saham atau kuasa mereka yang
sah tidak memberikan pilihan suara untuk mata

Cara Rapat, maka dianggap abstain dan--------

menyatakan suara yang sama dengan suara-

mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan---

Buana Tana
- Demi kelancaran Rapat, maka Pimpinan Rapat-- —
berhak menentukan prosedur Rapat yang belum------
|diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib-
ini dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan------
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan---
kami mohon kepada seluruh peserta Rapat untuk----
menon-aktifkan atau memposisikan telepon selular-

ke posisi diam atau silent demi kelancaran-------

(Sana, IRdpat, "Ea nah

LP

-

- Sebelum memasuki acara Rapat, terlebih dahulu--
diperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan yang hadir dalam Rapat sebagaimana-----

diuraikan sebelumnya pada Akta ini.--

1. Saya, Notaris, untuk membuat Berita Acara----

Rapat ini: --
2. Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO---
DAN SURJA yang diwakili oleh Bapak FREDY-----
RICHARD dan Ibu THERESIA VONNY APRIANTI: --—-———

3. Kantor Konsultan Hukum Makes dan Partners--—-

4. Kantor PT DATINDO ENTRYCOM, selaku Biro------
Administrasi Efek Perseroan yang melakukan---

pencatatan dan pengadministrasian saham-saham

Perseroan, diwakili oleh Bapak WISNU MAHADI:-
- Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 13—-
Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37---
ayat (1) pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan---
Republik Indonesia POJK No. 15/2020, Rapat ini---
dipimpin oleh Bapak DJOKO SUYANTO, tersebut, -----

selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan yang---

telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan--—

berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal-
14-05-2024 (empat belas Mei dua ribu dua puluh---

empat) untuk selanjutnya disebut “Pimpinan-------

MS Na ea Me at

- 14 -

selanjutnya MC mempersilahkan kepada Bapak DJOKO-

| svyanmo, tersebut, untuk memimpin Rapat ini. -----

|- Pimpinan Rapat, memulai jalannya Rapat: -------------—-
- Bapak-bapak dan Ibu-ibu para pemegang saham----
atau kuasa pemegang saham, serta hadirin yang----
KE ORA AE AA ATK AI
- Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ---
Berkat dan Rahmat-Nya kita bersama-sama dapat----
pe rkungtt di sini untuk melaksanakan Rapat Umum--
Pemegang Saham Tahunan PT Cardig Aero Services---
Tbk., yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat,-
21-06-2024 (dua puluh satu Juni dua ribu dua-----
puluh empat) .--—--——----—-------————5—5—5
— Sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 3 POJK ---------
No. 15/2020, maka sebelum Rapat dimulai kami akan
memberikan penjelasan kondisi umum perusahaan----

yang akan disampaikan oleh Bapak ARMAND BACTIAR--

ARIEF, tersebut selaku Komisaris Independen -

Perseroan. Kepada Bapak ARMAND BACTIAR ARIEF, ----

tersebut, dipersilahkan. --
— Bapak ARMAND BACTIAR ARIEF, tersebut menyampaikan: --—-
| aineniima kasih Pimpinan Rapat. Pada----------------
kesempatan ini, saya akan memberikan pemaparan --
mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat.--
- Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) menjadi---
tahun yang penuh dinamika bagi Perseroan. Di satu

Sisi, industri penerbangan menunjukkan ----------

| tanda-tanda pemulihan setelah terpuruk akibat ---

pandemi COVID-19. Namun, di sisi lain, berbagai--

ND

tantangan baru muncul, seperti melambatnya-------
ekonomi global, perubahan iklim, dan situasi-----

geopolitik Yang: tidak stahd hg -————---—nmmomonesan

- Perseroan menunjukkan ketangguhannya dalam-
menghadapi berbagai tantangan di tahun 2023 -----
(dua ribu dua puluh tiga). Dengan strategi yang--
tepat dan terukur, Perseroan berhasil----------—-

memanfaatkan peluang yang ada dan menunjukkan----

| kinerja yang positif. Fokus utama Perseroan------

adalah pada pengembangan unit usaha yang telah---
menunjukkan kinerja baik. Hal ini dilakukan -----
dengan memperkuat sinergi antar unit usaha dan-——
meningkatkan efisiensi operasional, yang---------
memungkinkan Perseroan untuk memaksimalkan-------

potensi dan mencapai pertumbuhan yang------------

berkelanjuta
- Untuk memperluas jangkauan bisnisnya, Perseroan
terus memperkuat jaringan bisnis dan meningkatkan
pangsa pasar dengan menjalin kerjasama dengan -—-
mitra strategis dan membuka layanan di ---------
lokasi-lokasi baru. Strategi ini memungkinkan---
Perseroan untuk menjangkau lebih banyak ---------
pelanggan dan memperluas basis pelanggannya. -----
- Perseroan juga berkomitmen untuk memperkuat----
fondasi pertumbuhannya dengan meningkatkan---—----
keahlian dan pengalaman karyawan serta----------
menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. Melalui---
berbagai program pelatihan dan pengembangan, -----
serta investasi dalam teknologi informasi dan----

komunikasi, Perseroan menjadi perusahaan yang----

mani TAG am

—
Pa

lebih tanggap dan kompetitif di masa depan.

- Komitmen terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola--
Perusahaan yang Baik (GCG) dan Tanggung Jawab----
Sosial (CSR) terus dijalankan. Implementasi ------
berbagai program dan proyek yang efektif ---------
menunjukkan bahwa Perseroan tidak hanya fokus----
pada profitabilitas, tetapi juga pada tanggung---
jawab sosial dan Lingkungan: ——-—--————--e enam aaaa
- Perseroan optimis terhadap prospek usaha-------
perseroan di masa depan. Optimisme ini didasari--
oleh unit bisnis yang kuat dan prospektif, -------
komitmen manajemen dan seluruh karyawan, serta---
pemulihan ekonomi global dan industri------------
penerbangan. Perseroan siap menyambut peluang dan
tantangan di masa depan serta terus berkontribusi

positif bagi industri penerbangan dan pemangku---

kepentingan lainnya. ----------------------------
Demikian gambaran umum mengenai kondisi----------
Perseroan saat ini yang disampaikan. -------------

Selanjutnya dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. --

- Pimpinan Rapat, melanjutkan jalannya Rapat: ii
- Terima kasih Bapak ARMAND atas pemaparannya.---
Bapak-bapak dan Ibu-ibu para pemegang saham atau-
kuasa pemegang saham, serta hadirin yang kami----
hormati, dengan memperhatikan ketentuan yang-----
diatur dalam Pasal 12 anggaran dasar Perseroan, --

ketentuan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 93-------

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang--

Perseroan Terbatas ("UUPT”), dan POJK-----—--—----—-

No. 15/2020, untuk penyelenggaraan Rapat ini, ----

5 a7 s

-

Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai

berikut:- 5 Haa

12

B5

|- Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 39--

Menyampaikan surat pemberitahuan sehubungan--
Dengan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum--------
Pemegang Saham Tahunan kepada Otoritas Jasa--
Keuangan (“OJK”) melalui Surat Perseroan-----
Nomor 047/V/2024/WDA tertanggal 06-05-2024---
(enam Mei dua ribu dua puluh empat) dan surat
pemberitahuan tentang Perubahan Mata Acara-——
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Mata---
Acara Rapat Umut Pemegang Saham Luar Biasa --
melalui Surat Perseroan Nomor 062/V/2024/DIR-
tertanggal 29-05-2024 (dua puluh sembilan Mei
dua ribu dua puluh empat). -------------------
Melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang-----
Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham--
Luar Biasa melalui situs web Bursa Efek------
Indonesia, situs web eASY.KSEI dan-----------
situs web Perseroan pada tanggal-------------
15-05-2024 (lima belas-----------------------
Mei dua ribu dua puluh empat). ---------------
Melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang----
Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham--
Luar Biasa kepada pemegang saham Persercan---

melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs

| web eASY.KSEI dan situs web Perseroan pada---

tanggal 30-05-2024 (tiga puluh Mei dua ribu--

dua puluh empat). SENIN

ayat (3) POJK No. 15/2020, Pimpinan Rapat--------

2 ng &

membacakan mata acara Rapat, mekanisme-----------
pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat -—-
dan tata cara penggunaan hak pemegang saham------

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.---

| - sesuai pemanggilan Rapat kepada pemegang saham,

mata acara Rapat adalah sebagai berikut: -------—-

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan------
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang------
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh-
satu Desember dua ribu dua puluh tiga) serta-
persetujuan dan pengesahan atas Laporan-----
Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya------
Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan---
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal--
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu
dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh------
Akuntan Publik Independen Kantor Akuntan-----

Publik PURWANTONO, SUNGKORO DAN SURJA dan---—-

persetujuan atas laporan tugas pengawasan-
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku---
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023--
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh-
tiga), serta memberikan pelunasan dan--------
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit-
et de charge) kepada seluruh anggota Direksi-
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan--

pengurusan dan pengawasan yang telah---------

dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember-

dua ribu dua puluh tiga). --------------------

— KE —

Pa

2. Persetujuan penetapan penggunaan laba -------

bersih Perseroan untuk tahun buku yang--
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga ------
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).
3. Penunjukan Akuntan Pubiik dan/atau Kantor ----
Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu-----

Desember dua ribu dua puluh empat). ----------

4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan --

Komisaris dan anggota Direksi Perseroan Tahun

2024 (dua ribu dua puluh empat) .-------------

Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata-----
Arak Bapak ea Ran
Adapun sesuai ketentuan tata tertib Rapat, maka--
mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan---—-
dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada---

pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, --

maka keputusan akan diambil dengan cara---
pemungukan, Suatas ee Ra AA
Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk----
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. ---------
Dalam Rapat ini, para pemegang saham atau--------
Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan------

pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang ------

berhubungan dengan mata acara Rapat yang--
dihigata kan. anne ae HE REA

1. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk

mengajukan pertanyaan atau pendapat, kami----

a. Setelah Pimpinan Rapat membacakan dan----

— 2 —

menyampaikan setiap mata acara, Pimpinan-
Rapat akan memberikan kesempatan kepada--
pemegang saham atau kuasanya untuk-------
mengajukan pertanyaan-pertanyaan. -------
b. Kepada pemegang saham atau kuasanya yang-

hadir secara fisik dapat mengajukan------

pertanyaan dengan menuliskan---
pertanyaannya terlebih dahulu dalam------
formulir pertanyaan yang dapat diminta---
kepada petugas. Sedangkan bagi pemegang--
saham atau kuasanya yang hadir secara----
daring dapat menuliskan pertanyaannya----
melalui fitur chatting box pada laman----
easy.ksei.co.id. --------------- 55

- Tim dari Perseroan akan memilih satu-----

dijawab oleh Direksi atau Pimpinan Rapat.
la. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang---

datang setelah Rapat dibuka maka ia tidak

berhak untuk mengajukan pertanyaan serta-
|

| tidak dapat memberikan suaranya. ---------
la. Tata cara pengambilan keputusan Rapat --------

dilakukan dengan cara musyawarah untuk -------

mufakat. Dalam musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai maka keputusan diambil dengan cara --
pemungutan suara dilakukan secara fisik dan —-
daring (E-Voting) dengan ketentuan sebagai --—-
ea aa hn Ss an aa

a. Bagi pemegang saham yang hadir secara----

2 BI

fisik, petugas akan membagikan kertas----
pemungutan suara, mohon untuk mengangkat-
tangan untuk meminta kertas pemungutan---
suara untuk menyatakan tidak setuju atau-
abstaing-———-——ma— AL LAM MEMEMEN NETT
b. Bagi pemegang saham yang hadir secara----
daring, dapat menyampaikan pilihan------—-
suaranya menggunakan fitur live voting---
pada laman eASY.KSEI.co.id setelah sesi--
voting dibuka, kami memberikan waktu 2---
(dua) menit bagi pemegang saham untuk----
menentukan pilihan sejak Notaris membuka-

sen WobIngs Fe RAR

- Cara untuk mengajukan pertanyaan/pendapat dan--
tata cara pengambilan keputusan Rapat secara---—-
lengkap dapat diunduh dan dibaca secara lengkap--

dalam tata tertib Rapat dengan cara pindai kode--

Gn peta Baya ea aa AA
- Selanjutnya, sebelum memasuki mata acara Rapat,
sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 ---------
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1-----
UUPT, terlebih dahulu Pimpinan Rapat menanyakan—-
kepada saya, Notaris yang akan membuat-----------
Berita Acara untuk Rapat ini, mengenai berapa----
jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam--
Rapat ini, dan apakah jumlah saham yang hadir----
dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi--------
kuorum yang disyaratkan untuk menyelenggarakan---

dan membicarakan mata acara dalam Rapat ini.-----

— PP —

2

— Terima kasih Pimpinan Rapat. —----------—-5-5—55—
- Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa-----
terhadap seluruh mata acara Rapat ini berlaku--—-
ketentuan Pasal 14 ayat 1 butir l.a anggaran----—-
dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 dan Pasal-
87 ayat 2 UUPT juncto Pasal 4l ayat 1 huruf a----
dan c POJK No. 15/2020, bahwa Rapat adalah sah---
apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih----
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah-------
SHukas saham dengan hak suara yang sah yang-----

telah dikeluarkan Perseroan —---——----— ME M

- Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham
Perseroan per tanggal 29-05-2024 (dua puluh----—-
sembilan Mei dua ribu dua puluh empat) sampai ----
dengan pukul 16.00 WIB (enam belas nol nol-----—-
Waktu Indonesia Barat), yang disusun oleh Biro---
Administrasi Efek PT DATINDO ENTRYCOM dan -------
Daftar Hadir para pemegang saham dan kuasa para--
pemegang saham, serta memeriksa keabsahan dari---
surat-surat kuasa yang diberikan oleh para-------
pemegang saham Perseroan baik yang melalui sistem
@ASY.KSEI maupun yang hadir secara fisik, jumlah-
saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat---
ini berjumlah 1.746.185.000 (satu miliar tujuh---
ratus empat puluh enam juta seratus delapan------
puluh lima ribu) saham yang mewakili 83, 67162613-
(delapan puluh tiga koma enam tujuh satu enam----
dua enam satu persen) dari 2.086.950.000 (dua----
miliar delapan puluh enam juta sembilan ratus----

lima puluh ribu) saham, yang merupakan seluruh---

— D3 3

saham Perseroan yang telah dikeluarkan ----------
Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan------
demikian Rapat ini dapat dilangsungkan karena----
telah memenuhi kuorum kehadiran, serta berhak -—-
mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan--
kuorum untuk setiap mata acara Rapat. -----------

Terima kasih. ------------------—---————555n San naa

- Bapak-bapak dan Ibu-ibu para pemegang saham----

atau kuasa pemegang saham yang kami hormati.--
Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan----------
sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik
mengenai pengumuman, panggilan maupun kuorum-----
kehadiran, maka Rapat yang diselenggarakan pada -
hari ini, Jumat, 21-06-2024 (dua puluh satu Juni-
dua ribu dua puluh empat) dinyatakan sah dan ----
berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah----
|dan mengikat atas semua mata acara Rapat. --------
- Selanjutnya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, -
saya selaku Pimpinan Rapat menyatakan bahwa------
Rapat ini dibuka dengan resmi pada.pukul 09.27---

|
|wTB (sembilan dua puluh tujuh Waktu Indonesia----

- Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu---
yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 16---
| pogk No. 15/2020, Perseroan tidak menerima usulan
dari para pemegang saham yang berhak untuk-------

penambahan atau perubahan mata acara Rapat. -----

Sg 2

2

Oleh karenanya mata acara yang telah saya, -------
Pimpinan Rapat sebutkan sebelumnya telah---------
diterima oleh para pemegang saham. ---------------
-— Oleh karena mata acara Rapat telah diketahui---
sepenuhnya oleh para pemegang saham maka marilah
kita langsung membicarakan seluruh mata acara----

Papa ati SA Ea

- Bapak-bapak, Ibu-ibu para pemegang saham atau-—-
kuasa pemegang saham Perseroan serta hadirin yang

kami hormati. Marilah kita mulai membicarakan----

mata acara Rapat pertama yaitu:

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada----
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember ----
dua ribu dua puluh tiga) serta persetujuan dan ---
pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan-------

termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan------

Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang--
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah-----
diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor--—-
Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO DAN SURJA dan
persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan -
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang--------
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh tiga), serta---------
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-----
jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada----

seluruh angcota Direksi dan Dewan Komisaris------

— P5 —

Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan

yang telah dilakukan dalam tahun buku yang--
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh tiga) .---------------
- Sehubungan dengan pembahasan mata acara Rapat--
pertama ini, saya persilahkan kembali kepada---—-
Bapak ARMAND BACHTIAR ARIEF, tersebut, selaku---—-
Komisaris Independen Perseroan, mewakili Dewan---
-Komisaris Perseroan untuk menyampaikan Laporan---
Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun--
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) .-------------
- Bapak ARMAND BACHTIAR ARIEF, tersebut menyampaikan:--
Terima kasih Pimpinan Rapat Semu aan aaan
- UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan mengatur-----
bahwa Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung
jawab untuk melaksanakan duty of care, dimana -—-
Dewan Komisaris dalam menjalankan kewajibannya-—-
harus memahami dan mampu untuk memberikan nasinat
dar arahan bagi Dieka LAMARAN
- Prinsip-prinsip kebijakan Dewan Komisaris dalam
memberikan persetujuan kegiatan operasional------
Perseroan yang dilaksanakan Direksi adalah-------

sebagai berikut

a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas----
| kebijakan pengurusan, baik mengenai Perseroan
maupun usaha Perseroan dan memberikan-------
nasihat kepada Direksi dalam menjalankan-----
PENYULUSAN Perseroan TA ALAMAT ARA
ls. Kebijakan dilandasi oleh itikad baik, kehati -

|.—iseea dan rasa tanggung jawab dan ditujukan

— 26 -

pada

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan

maksud dan tujuan Perseroan. ------

Ketua

Anggota

Anggota

Cc. Kebijakan Dewan Komisaris diambil

pemegang saham Perseroan.

— Dalam menjalankan tugasnya,

Komisaris, sebagai berikut:-

KOMITE AUDIT. ——-———————-———-n5555NNNNN

Dewan Kom

TeGAnA “0

terbuka dan transparan kepada Direksi maupun -

isaris--—-

dibantu oleh komite yang dibentuk oleh Dewan-----

1 Bapak ARMAND BACHTIAR ARIEF, -----—-

Hersebu anna

Bapak HARYANTO SAHARI, lahir di ----

(Lahat, pada tanggal 03-03-195

Maret seribu sembilan ratus li
enam), warga negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal

Administrasi Jakarta Selatan,

6 (tiga---
ma puluh--

di Kota---

Jalan-----

Sanjaya I No.57, Rukun Tetangga 005, ----

Rukun Warga 002, Kelurahan Sel
Kecamatan Kebayoran Baru, peme
Kartu Tanda Penduduk dengan No
Kependudukan (NIK) 317407030356

Ibu REGINA JANSEN ARSJAH,
di Jakarta, pada tanggal 15-04
(lima belas April seribu sembi
enam puluh satu), warga negara

Indonesia, Karyawan Swasta, be

Ong 5s
Gang -—
mor Induk-
OPO an
Jahit
SOeI ee
lan ratus-

rtempat---

tinggal di Kota Administrasi Jakarta----

Pusat, Jalan Latuharhary No.12

Tetangga 012, Rukun Warga 004,

» Rukun

Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan----
Nomor Induk Kependudukan----------------

(NIK) 31740155046100014-——-- ALT TTM

Ketua : Bapak ARMAND BACHTIAR ARIEF, -------
tersebut ---------——-----————-—---—-

Anggota  : Bapak DJOKO SUYANTO, tersebut: -----
langgota : Bapak CHI CHENG BOCK, tersebut: ----

- Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga),
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah----—-
melaksanakan sebanyak 6 (enam) kali pertemuan----
bersama (joint meeting) dengan tujuan untuk------
mengevaluasi kinerja keuangan, mendiskusikan-----
aspek penting dalam penyusunan rencana usaha dan-
operasional Perseroan, serta menjalankan fungsi--
pengawasan dan memberikan saran serta nasihat----
terkait pengurusan yang dilakukan oleh Direksi.--
- Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -----
pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang diukur-------
berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas-----
harga berlaku, mencapai pertumbuhan positif------
sebesar 5,058 (lima koma ncl lima persen). ------

Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan---

pertumbuhan sebesar 3,698 (tiga koma enam- —
sembilan persen) pada tahun 2021 (dua ribu dua---
puluh satu), yang terjadi seiring dengan---------
meredanya dampak pandemi global termasuk di------
Indonesia. Meskipun mengalami sedikit perlambatan

dibandingkan dengan tahun 2022 (dua ribu dua-----

» BB) —

puluh dua), angka ini menunjukkan bahwa ekonomi--

Indonesia masih menunjukkan tren positif di------

tengah kondisi global yang penuh tantangan. --
Dalam menghadapi kondisi seperti ini Perseroan---
tetap berkomitmen untuk terus memberikan dan-----
mempertahankan kinerja terbaiknya. Sebagai ------
Dewan Komisaris, kami ingin menyampaikan---------
penghargaan kami kepada Direksi atas usaha, kerja
keras, dan kontribusinya dalam memimpin Perseroan
beserta unit-unit usahanya. ----------------------
- Secara khusus, Dewan Komisaris memberikan------
apresiasi terhadap upaya yang dilakukan dalam----
memperkuat keunggulan kompetitif Perseroan. Hal--

ini dicapai melalui peningkatan fondasi----------

pertumbuhan yang melibatkan pengembangan--

keahlian, pengalaman, fasilitas yang diperlukan, -

dan sumber daya manusia yang kompeten di setiap—-

segmen bisnis Perseroan. ----------------------———
- Sejalan dengan pemulihan industri penerbangan--
di Indonesia, pada tahun 2023 (dua ribu dua -----
puluh tiga), Perseroan berhasil mencatatkan------
peningkatan pendapatan sebesar 278 (dua puluh----

tujuh persen) dibandingkan tahun sebelumnya, -----

mencapai Rp2.200.000.000.000,00 (dua triliun
dua ratus miliar rupiah). Selain itu, laba usaha
Earnings Before Interest and Taxes) juga-------—--

mengalami pertumbuhan sebesar 338 (tiga puluh----

Rp548.500.000.000,00 (lima ratus empat puluh--

delapan miliar lima ratus juta rupiah) .----------

an DA

- Pimpinan Rapat, melanjutkan:--

3

- Selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga),---
Perseroan juga mencatatkan peningkatan pada asset
lancar 328 (tiga puluh dua persen) year on year.-
Hal ini berkontribusi pada peningkatan total-----
aset Perseroan sebesar 148 (empat belas persen) -—-
year on year, mencapai Rp1.900.000.000.000,00--—-—-
(satu triliun sembilan ratus miliar rupiah) .----—-
Sebaliknya, total liabilitas Perseroan mengalami-
| penurunan sebesar 4$ (empat persen) year on------
year, mencapai Rp887.000.000.000,00 (delapan-----
ratus delapan puluh tujuh miliar rupiah), ------—-
dibandingkan dengan tahun 2022 (dua ribu dua-----

puluh dua) sebesar Rp923.600.000.000,00 (sembilan

ratus dua puluh tiga miliar enam ratus juta--
NN aa ea aa oa aa
- Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan--
rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi----

kepada para pemegang saham dan pemangku----------

kepentingan lainnya. Secara khusus, kami ingin---
mengucapkan apresiasi kepada Direksi, Manajemen, -
dan seluruh staf dan karyawan yang telah bekerja-
dengan baik pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh--
tiga), sehingga Perseroan dapat terus memperkuat-
fondasi pertumbuhan secara berkelanjutan. --------
- Demikianlah pemaparan Laporan Kegiatan---------
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun-

Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Selanjutnya-

saya kembalikan kepada Pimpinan Rapat, Bapak ----

DJOKO SUYANTO: tersebut: Aa eU Mma

30

|- Terima kasih Bapak ARMAND atas pemaparannya.---
Bapak-bapak, Ibu-ibu para pemegang saham atau----
kuasa pemegang saham, serta hadirin yang kami----
hormati ---—-—-—-—-——--—5 555m nan nan

- Selanjutnya kami akan memaparkan Laporan-------

(Direksi) Kegiatan Perseroan serta Laporan--
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua----
ribu dua puluh tiga) .----------------------------
- Sehubungan dengan pemaparan Laporan (Direksi) --

Kegiatan Perseroan serta Laporan Keuangan--------

Perseroan untuk Tahun Buku 2023(dua ribu dua-
puluh tiga), kami meminta bantuan kepada Presiden
Direktur Perseroan Bapak NAZRI OTHMAN untuk------
memaparkan Laporan (Direksi) Kegiatan Perseroan--

serta Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku

2023 (dua ribu dua puluh tiga). ------------------
(ham Kepada Bapak NAZRI OTHMAN kami persilakan. -----
P Presiden Direktur Perseroan, Bapak NAZRI OTHMAN,-----

| tersebut, menyampaikan i-----7---------555S0 LL

- Terima kasih Pimpinan Rapat.-
Bapak-bapak, Ibu-ibu para pemegang saham atau----
kuasa pemegang saham, serta hadirin yang kami----
hormati, perkenankanlah kami, Direksi Perseroan--
menyampaikan Laporan Tahunan sesuai Pasal 66 UUPT
mengenai Kegiatan Perseroan selama Tahun buku----
(2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Laporan-------
Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan--
perhitungan Laba Rugi perseroan untuk tahun------

buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 ------

(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh-----

j1, 5

wilayah operasional Perseroan, --

- Perseroan beroperasi dalam tiga lini bisnis--—
utama yaitu terdiri dari Jasa Penunjang ---------
Transportasi Udara, Jasa Solusi Boga dan Jasa ----
Pelatihan Industri Penerbangan. Masing-masing----
kegiatan usaha tersebut dilakukan oleh 5 (lima) --
anak usaha Perseroan yang terbagi sebagai--------

bemtkuta nm

are Pertama: Jasa Penunjang Transportasi Udara--
|dilakukan oleh PT JASA ANGKASA SEMESTA Tbk -----—-
(JAS) dan PT JAS AERO ENGINEERING SERVICES (JAE).
JAS menyediakan layanan Ground Handling, Cargo ---
Handling, Airport Lounge, Airport Special--------
Assistance serta Commercial Training. Sementara--

itu JAE menyediakan jasa pemeliharaan dan --------

penangangan teknis pesawat udara. --
- Kedua: Jasa Solusi Boga dilakukan oleh --------
PT PURANTARA MITRA ANGKASA DUA (PMAD) dan ------
PT CARDIG ANUGRAH SARANA CATERING (CASC). PMAD---
memberikan layanan Solusi Boga penerbangan, untuk
penerbangan Domestik maupun penerbangan----------
Internasional, dan CASC melengkapi dengan--------
menawarkan Solusi Boga untuk industri------------
| pertambangan. 222522525555 Aan mu Anam
li Selanjutnya yang ketiga Perseroan melengkapi---
lini bisnisnya dengan Jasa Pelatihan Industri----
Penerbangan dijalankan oleh PT JAKARTA AVIATION--
TRAINING GENTRE WAT) 4 La RaR TA

- Selanjutnya kami akan lanjutkan dengan peta----

2 GO

dimana Perseroan memberikan pelayanan -----------

imana Perseroan memberikan pelayanan
terintegrasi di 15 (lima belas) Bandar Udara-----
Utama di Indonesia. Dengan jaringan--------------
yang luas dan layanan yang berkualitas, Perseroan
berkomitmen untuk mendukung industri penerbangan-
di Indonesia. Perseroan terus berupaya untuk----
berinovasi dan meningkatkan layanannya untuk-----
memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai--------
pertumbuhan yang berkelanjutan. ------------------
3 BERtkut kinerja operasional Perseroan pada-----
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) :------------
- Sejalan dengan pertumbuhan positif --—---------—-
Perekonomian dan pemulihan industri penerbangan-—-
di Indonesia, Perseroan telah menorehkan kinerja-
yang gemilang di tahun 2023 (dua ribu dua puluh—-

tiga). Hal ini dibuktikan dengan pencapaian------

. Di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), --
Perseroan telah melayani lebih dari 72.000---
(tujuh puluh dua ribu) penerbangan, meningkat
698 (enam puluh sembilan persen) dibandingkan
tahun sebelumnya. -----------------5-----5-555
. Melayani lebih dari 24.000.000 (dua puluh----
empat juta) penumpang pesawat udara atau----—
meningkat 998 (sembilan puluh sembilan-----—-

persen) dibandingkan dengan------------------

tahun sebelumnya.--
. Di sisi lain sepanjang tahun 2023 (dua ribu--

dua puluh tiga) Perseroan telah menangani----

lebih dari 223.000 (dua ratus dua puluh -----

2 sg w

tiga ribu) ton kargo. Meskipun mengalami-----
sedikit penurunan dibandingkan dengan--------
tahun sebelumnya, namun angka ini lebih ----—-

baik dibandingkan dengan penurunan kargo ----

. Melayani lebih dari 245.000 (dua ratus empat-
puluh lima ribu) penumpang pelanggan Lounge, -
meningkat 1108 (seratus sepuluh persen) ------

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. --------

Untuk Jasa Solusi boga, sepanjang tahun -----
2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan-----
telah berhasil memproduksi makanan lebih dari
8.000.000 (delapan juta) porsi makanan atau--

meningkat 588 (lima puluh delapan persen) ----

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. --

- Dengan penuh tanggung jawab, kami ingin--------

menyampaikan bahwa Persercan bersama dengan--
seluruh anggota Direksi, Komisaris, dan----------
karyawan, telah bekerja keras untuk menjaga, -----
mempertahankan: dan terus ena taa aa
meningkatkan kinerja perusahaan secara-----------
berkelanjutan. ------------—-------------- 5-55 --55

- Meskipun dihadapkan pada situasi perekonomian--

global yang masih tidak menentu dan kondisi--

geopolitik dunia yang belum kondusif, Perseroan--
berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik.-

Kami menyadari bahwa tantangan ini memerlukan----

upaya kolaboratif dan adaptabilitas yang tinggi.-

Oleh karena itu, kami terus mengupayakan-- ae

strategi dan langkah-langkah yang tepat untuk----

- 3g «

|

2

memastikan kelangsungan bisnis Perseroan. --------
- Selanjutnya penyampaian Laporan Keuangan-------
Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua----
puluh tiga) akan disampaikan oleh Ibu SUTJI------

RELOWATI, tersebut. -----------------55-50000005

- Direktur Perseroan, Ibu SUTJI RELOWATI, tersebut,

menyampaikan: ----------——————----——-------n----5255555

- Terima kasih Bapak NAZRI.------------———————————
Pembahasan dilanjutkan dengan Laporan Ikhtisar---

Pendapatan Perseroan 2023 (dua ribu dua puluh----

tiga) .-
Dari sisi pendapatan, CAS Group membukukan-------
pendapatan Rp2.200.000.000.000,00 (dua triliun---
dua ratus miliar rupiah) di tahun 2023 (dua------

ribu dua puluh tiga), meningkat sebesar 275 -----

(dua puluh tujuh persen) ------------——--------——
Gari tahun sebelumnya ----------—----------------
Rp1.700.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ------
ratus miliar rupiah) . ---—4----------------——---555

- Peningkatan pendapatan Perseroan di tahun ---—-

2023 (dua ribu dua puluh tiga) ini didukung oleh-

semua unit usaha dalam CAS
Group, dimana JAS tumbuh sebesar 194 (sembilan ---—
belas persen), JAE tumbuh 788 (tujuh puluh-------
delapan persen) dan Foods tumbuh 668 (enam -----—
puluh enam persen) | ------------------------5555-
- Peningkatan pendapatan berdampak positif -------

terhadap naiknya laba tahun berjalan yang--------

| meningkat signifikan dibandingkan kinerja tahun--

sebelumnya, yaitu Rp290.000.000.000,00 (dua ratus

— B5 -

A———
sembilan puluh miliar rupiah) melonjak menjadi---

Rp427.000.000.000,00 fempat ratus dua puluh tujuh
miliar rupiah) atau naik sebesar 478 (empat puluh
tujuh persen). ----------—----- 2-22 --- 0-52...
- Dengan demikian Laba tahun berjalan yang ------
dapat didistribusikan kepada pemilik induk juga--
naik sebesar 65# (enam puluh lima persen) dari---
Rp127.000.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh----

miliar rupiah) menjadi Rp209.000.000.000,00-----—

“(dua ratus sembilan miliar rupiah).
— Selanjutnya Laporan Posisi Keuangan------------
Konsolidasian 2023 (dua ribu dua puluh tiga). --
CAS Group mencatat kenaikan total aset menjadi --
Rp1. 900.000.000.000,00 (satu triliun sembilan----
ratus miliar rupiah) di tahun 2023 (dua ribu ----
dua puluh tiga), meningkat 14$ (empat belas------
persen) dari total aset tahun 2022 (dua ribu dua-
puluh dua) sebesar Rp1.700.000.000.000,00 (satu-—-
triliun tujuh ratus miliar rupiah). Peningkatan--
aset disebabkan naiknya aset lancar sebesar 323--
(tiga puluh dua persen) .-------------------------
- Total liabilitas Perseroan juga menunjukan-----
(perkembangan yang baik. Total Liabilitas-------—-
Perseroan mengalami penurunan dibandingkan ------

tahun sebelumnya. Liabilitas pada akhir tahun----

2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar--
Rp887.000.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh
tujuh miliar rupiah), turun sebesar 4$ jempat----

persen) dibandingkan liabilitas akhir tahun ----—-

2022 (dua ribu dua puluh dua) yang sebesar-------

Rp924.000.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh---
empat miliar rupiah). ---------------------------
- Di sisi lain, total Ekuitas mengalami----------
kenaikan sebesar 35$ (tiga puluh lima persen) ----
dari Rp763.000.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh
tiga miliar rupiah) tahun sebelumnya menjadi-----
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) di--
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Hal ini----
sejalan dengan naiknya laba bersih di tahun------
berjalan. ---------—----———————-—————----n525550.
- Selanjutnya disampaikan mengenai pergerakan----
harga saham CASS di tahun 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga). Perseroan mencatatkan harga saham---
CASS di akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh-----
tiga) sebesar Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) .--
Pergerakan harga saham CASS pada tahun 2023 (dua-
ribu dua puluh tiga) mengalami kenaikan positf---
sebesar 1258 (seratus dua puluh lima persen), ----
jauh lebih tinggi dibandingkan dengan-----—---—-—--——
pertumbuhan IHSG yang naik positif 68 (enam------

Na

- Selanjutnya paparan terkait fokus utama----

Perseroan disampaikan oleh Bapak NAZRI OTHMAN, ———

Peer Ebit Se AAA an SARA TA ia

- Presiden Direktur Perseroan, Bapak NAZRI OTHMAN,-----

Tersebut, menyampaikan/--------------—-————5555A

— Terima kasih Ibu SUTJI. ----------------——------

Terkait fokus utama Perseroan 2023 (dua ribu dua-

puluh tiga), -—-

53 Keselamatan dan kualitas layanan adalah ------—

2 BP

- Selanjutnya paparan mengenai sumber daya--

prioritas utama Perseroan, dengan prosedur---
yang sesuai standar internasional yang ------

berlaku. Pelatihan berkelanjutan dan audit ---

berkala memastikan standar terpenuhi dan-
kualitas pelayanan diukur melalui kepuasan---
pelanggan, ketepatan waktu, dan pemantauan --
KN Ga
Strategi penetapan harga yang berfokus kepada
orofttabi Iban La AAN Rn
Lean menagement dengan fokus kepada efisiensi
operasional dan peningkatan produktivitas----
dengan penggunaan teknologi. -----------------
Pengendalian internal yang meliputi kepatuhan

regulasi, manajemen risiko dan pengamanan----

aset Perseroan.
Transformasi mencakup modernisasi fasilitas, -
pemanfaatan teknologi serta penerapan -------
Ipraktik keberlanjutan untuk mengurangi emisi
| karbon. Digitalisasi proses, otomatisasi, ---

dan analisis data untuk meningkatkan ---------

efisiensi dan daya saing. -------—--------5--5-

manusia dan tanggung jawab sosial Perseroan -----
akan dilanjutkan oleh Ibu WIDIANAWATI, -----------

| aa 555-552 —---———-----————-———---5-5———————

|- Direktur Perseroan, Ibu WIDIANAWATI, tersebut,-------

|- Selanjutnya kami akan membahas mengenai --

— Terima kasih Bapak MAZRI.——-----5-755--555——5550

Sumber Daya Manusia (SDM), yang kami anggap ----——

Been man
sebagai asset paling berharga bagi Perseroan. ----

: Peningkatan jumlah SDM Perseroan tetap fokus -

pada tujuan utama untuk meningkatkan
produktivitas, dengan merekrut dan-----------
| mengembangkan talenta yang tepat, dapat------

mencapai efisiensi operasional yang lebih----

| tinggi dan memberikan layanan terbaik--------
| mega pelanggan, ----------—---------------——

, |
“.. Salah satu indikator penting dari fokus------

Perseroan terhadap bisnis yang berkelanjutan-
adalah distribusi usia SDM Perseroan. Hanya--
18 (satu persen) dari SDM yang berusia lebih-
dari 55 (lima puluh lima) tahun. Ini---------
menunjukkan bahwa Perseroan secara akrif-----
mengelola regenerasi tenaga kerja dan--------
memastikan bahwa Perseroan memiliki tim yang-

dinamis dan siap menghadapi tantangan masa---

. Selanjutnya Perseroan memiliki komitmen kuat-
terhadap kesetaraan gender dan inklusi. ------
Bahwa keberagaman adalah kekuatan yang dapat-
mendorong inovasi dan kreativitas.- Oleh------
karena itu, memastikan bahwa semua karyawan,

tanpa memandang gender atau latar belakang, --
memiliki kesempatan yang sama untuk----------

berkembang dan berkontribusi terhadap--------

kesuksesan perusahaan..---------------—--——-..
- Komitmen Perseroan pada Keberlanjutan Sosial: --
, Perseroan berkomitmen untuk pengembangan-----

| karyawan melalui program pelatihan dan-------

0 NG

(—A

pendidikan berkelanjutan dengan menyediakan--
peluang untuk pengembangan keterampilan dan--
pengetahuan guna meningkatkan kemampuan------
lnworesinna, dan pribadi karyawan. Investasi--
dalam pengembangan karyawan memastikan mereka
Siap menghadapi tantangan masa depan dan-----

berkontribusi secara maksimal terhadap-------

kesuksesan perusahaan.
Perseroan membangun budaya perusahaan yang ---
inklusif dan kolaboratif dengan menekankan--—-
nilai-nilaiseperti integritas, inovasi, dan -
keberagaman. Budaya ini mendoreng lingkungan-
kerja yang positif, di mana setiap karyawan -
merasa dihargai dan didukung. Bahwa budaya---
perusahaan yang kuat adalah kunci untuk------
mencapai kinerja yang unggul dan menciptakan -
tempat kerja: yang harmonis ie
Kesejahteraan karyawan adalah prioritas utama
Perseroan. Perseroan menyediakan berbagai----
program kesehatan dan kesejahteraan, termasuk
asuransi kesehatan, program kebugaran, dan---
dukungan kesehatan mental. Lingkungan kerja-—-
yang sehat dan seimbang membantu-------------
meningkatkan produktivitas dan kebahagiaan---

karyawan, serta mengurangi stres dan---------

kelelahan. --
Perseroan berupaya membangun dedikasi dan----
semangat di antara karyawan dengan-----------

menciptakan lingkungan kerja yang inspiratif

dan mendukung. Melalui penghargaan atas------

- 40 -

kinerja, pengakuan atas kontribusi, dan--
mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan---
perusahaan, menumbuhkan rasa memiliki dan----
kebanggaan di antara karyawan. ---------------
Semangat dan dedikasi yang tinggi memastikan-

komitmen karyawan terhadap tujuan perusahaan-

dan kesuksesan bersama. -----------———————55..

- Komitmen Perseroan terhadap Tanggung Jawab -
Sosial Perusahaan. ---------------—--—550000
. Perseroan berkomitmen terhadap tanggung jawab
sosial perusahaan (CSR) melalui berbagai-----
inisiatif yang mendukung pendidikan dan------
pelatihan, pemberdayaan masyarakat, ---------
kesehatan dan kesejahteraan, serta ---—----—-—
keberlanjutan lingkungan. Menyediakan------———

beasiswa pendidikan kepada anak-anak---------

karyawan yang berprestasi, memberikan--
bantuan berupa santunan dan donasi, ----------
memberikan donasi hewan kurban pada----------
saat hari raya Idul Adha, serta------------——
kegiatan CSR lainnya yang fokus pada--------—-

peningkatan kualitas hidup masyarakat dan---—-

| menjaga lingkungan. --------------——-50000

? Aktivitas program keberlanjutan lingkungan yang

telah dilaksanakan oleh Perseroan sepanjang tahun
2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai berikut: --
ha. Pengurangan Emisi dan Limbah. -------------—--
| perseroan komitmen untuk mengurangi emisi dan
limbah melalui implementasi bahan baku ramah-

lingkungan dan proses operasional yang-------

Tn gg, aa

efisien. Perseroan mengadopsi metode produksi
bersih dan manajemen limbah yang ketat untuk
mengurangi dampak lingkungan. Upaya ini --—---
termasuk daur ulang, efisiensi penggunaan -——
energi dalam kegiatan operasional kami, ------
konversi beberapa peralatan operasional------
dengan bahan bakar diesel ke tenaga listrik--
dan penerapan sistem manajemen limbah yang---

@fektif. ------—- 55 L TTL

. Penggunaan Energi Terbarukan. —
Perseroan fokus pada penggunaan energi--—--
terbarukan untuk mengurangi jejak karbon dan-
mendukung keberlanjutan. Perseroan----—-—-—--—-—
mengintegrasikan sumber energi seperti tenaga
surya. Penerapan praktik efisiensi energi----

diseluruh area juga membantu menurunkan emisi

gas rumah kaca.
|3. pengelolaan Sumber Daya Alam ---------—----
Pengelolaan sumber, daya alam yang bertanggung

jawab adalah prioritas utama kami untuk -----—-

memastikan keberlanjutan jangka panjang. -
Kami menerapkan praktik pengelolaan yang ----
berkelanjutan, termasuk konservasi air, dan-—

| penanfsatan bahan baku secara efisien. -----—

fe Selanjutnya Perseroan berkomitmen untuk------—
mengadopsi inovasi dan teknologi yang mendukung--
ekonomi berkelanjutan. Inovasi dan teknologi-----
terbaru membantu kami mengurangi emisi, menghemat
energi, dan meningkatkan produktivitas, yang---—

| semuanya berkontribusi pada keberlanjutan jangka-

2 ag

|

Tg

panjang Perseroan.

- Melibatkan pihak lokal dalam kegiatan
Operasional adalah salah Satu strategi kami --—-—--
untuk mendorong keberlanjutan ekonomi. Perseroan
bekerja sama dengan pemasok lokal, mendukung-----
Usaha kecil danmenengah, serta menciptakan ------
lapangan kerja di komunitas sekitar. Kemitraan---

dengan masyarakat lokal memastikan manfaat -------

ekon6mi yang langsung dan memperkuat hubungan-

perusahaan dengan masyarakat di Sekitar kegiatan -

usaha Perseroan.

- Selanjutnya pengelolaan sumber Gaya yang-------

efisien juga merupakan kunci untuk-
keberlanjutan ekononi. Kami-------—550200
mengimplementasikan PAKE: “praktik
yang memaksimalkan penggunaan bahan baku, ----—-—---
mengurangi limbah, dan mengoptimalkan-------———--
penggunaan energi. Pendekatan ini tidak hanya----
mengurangi biaya operasional tetapi juga membantu
menjaga lingkungan, memastikan bahwa sumber---—---

daya yang ada Gigunakan secara bertanggung jawab-

dan berkelanjutan.

- Demikianlah pemaparan Laporan Direksi Kegiatan-

Perseroan serta Laporan Keuangan untuk tahun ----

buku 2023 (dua ribu dua Batin Ega) buatan

- Untuk selanjutnya, Rapat kami kembalikan kepada

Pimpinan Rapat, Bapak DJOKO SuyaNTo, Kepada-----
| Bapak DJOKO SUYANTO kami persilahkan, -—-—-—---------
|- Pimpinan Rapat melanjutkani-------------5
| Terima kasih Bapak NAZRI OTHMAN, Ibu SUTJI--...

» 33

RELOWATI dan Ibu WIDIANAWATI atas------------———-—
pemaparannya. —--------—--—--------------------———--
- Bapak-bapak, Ibu-ibu para pemegang saham atau--

kuasa pemegang saham, serta hadirin yang kami----

hormati,
- Sehubungan dengan mata acara Rapat pertama, ----
dengan ini mengusulkan kepada--------------------
Rapat untuk: ------------———55 550000 na
- Menyetujui dan menerima baik atas Laporan------
Prananan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir-
pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu---------—
Desember dua ribu dua puluh tiga) serta----------
persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan-
Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan--------
Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk------------

tahun buku yang berakhir pada tanggal------------

31-12-2023 (tiga puluh satu Desember--
dua ribu dua puluh tiga) yang--------------------
telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen-----
Kantor AKUNTAN PUBLIK PURWANTONO, -------------————
SUNGKORO DAN SURJA sebagaimana tercantum---------
dalam surat laporan NOMOK ---------- aan
00308/2.1032/AU.1/06/1716-3/1/11II/2024, -—-———--————
tanggal 26-03-2022 (dua puluh enam Maret dua ribu
dua puluh empat), dengan pendapat wajar, dan-----
persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan -—-
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang--------
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu

Desember dua ribu dua puluh tiga),-serta---------

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-----

jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada----
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris------
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dilakukan dalam tahun buku yang-------

berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu

Desember dua ribu dua puluh tiga).--
- Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang hendak menyampaikan pertanyaan atau----—-----
tanggapan sehubungan dengan mata acara Rapat-----
pertama, dipersilahkan untuk mengajukan----------
pertanyaan dengan cara yang telah disampaikan----
sebelumnya dan dapat dilihat kembali dalam tata—-
tertib Rapat. Untuk mengatur jalannya rapat, maka
jumlah penanya dibatasi 1 (satu) penanya. -------—-
(as Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, ---
sekarang saya ingin menanyakan kepada Rapat, -----
apakah usul yang diajukan dalam mata acara-------

Rapat pertama tersebut atas dasar musyawarah-----

untuk mufakat dapat disetujui oleh para pemegang-

- Untuk memastikan hal tersebut, apabila ada-----
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang----
akan memberikan suara tidak setuju dan/atau suara
abstain, maka dimohon untuk mengangkat tangan dan
menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi-----
kepada petugas Rapat atau menyatakan--—-----------
ketidaksetujuan dan/atau suara abstain tersebut--

menggunakan aplikasi eASY.KSEI, untuk dihitung---

oleh, Notaris.

|- Kepada Ibu Notaris, kami mohon untuk membantu--

- 45 -

pemungutan suara dan melaporkan hasil------------

penghitungan Suatas TA nett

- Saya, Notaris, menyampaikan. -—------------------------

1

- Terima kasih Pimpinan Rapat. -------------------
- Dari pemungutan suara untuk mata acara Rapat---

pertama, kami peroleh hasil sebagai berikut:-----

Tidak ada pemegang saham yang memberikan-----
suara “tidak setuju” baik berdasarkan--------
kehadiran fisik maupun kehadiran secara-----
elektronik melalui system eASY.KSEI.---------

Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan-

kehadiran fisik maupun kehadiran secara-
elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar--
100 (seratus) saham, atau 0,0000057$ (nol----
koma nol nol nol nol nol lima tujuh persen) --
dari seluruh suara yang dikeluarkan secara---
sah untuk mata acara: Rapat: ane

Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan--

kehadiran fisik maupun kehadiran secara-
elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar—-
1.746.184.900 (satu miliar tujuh ratus empat-
puluh enam juta seratus delapan puluh empat --
ribu sembilan ratus) saham, atau 99, 9999943$-
(sembilan puluh sembilan koma sembilan-------

sembilan sembilan sembilan sembilan empat----

tiga persen) dari seluruh suara yang-- Sa

dikeluarkan secara sah untuk mata acara Rapat

Sesuai dengan POJK No. 15/2020, pemegang-----

saham dari saham dengan hak suara yang sah---

- 46 -

yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap
memberikan suara yang sama dengan suara------
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan---
suara. Dengan demikian, maka total suara yang
“setuju” adalah sebesar 1.746.185.000 (satu--
miliar tujuh ratus empat puluh enam juta-----
seratus delapan puluh lima ribu) saham atau--
100$ (seratus persen) dari seluruh suara-----

yang dikeluarkan secara sah untuk mata ------

|acara pertama Rapat ini.--

le Pimpinan Rapat, menyampaikan :---------------—--—-—--
- Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat------
memutuskan dengan suara terbanyak menyetujui-----
Jusulan keputusan tersebut. ------------—---........
----2nnnnnnnnnnna KETUK PALU 1 X ----------——----——-

--——nnnnnnnnnnn MATA ACARA RAPAT KEDUA-----------—————

» Pimpinan Rapat, melanjutkan jalannya Rapat:-
- Bapak-bapak, Ibu-ibu para pemegang saham atau--
kuasa pemegang saham yang kami hormati. Marilah--

kita lanjutkan dengan mata acara Rapat kedua ini,

yait

Persetujuan penetapan penggunaan laba -----------
bersih Perseroan untuk tahun buku yang ---------—-
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga----------—-

puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) .----
- Sehubungan dengan pembahasan mata acara Rapat--
kedua ini, Ibu SUTJI RELOWATI, tersebut, ---------
sebagai Direktur Perseroan dipersilahkan---------

menyampaikan usulan penggunaan laba bersih-------

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada----

tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua-

ribu dua puluh tiga) .------——-—-------------555555

- Direktur Perseroan, Ibu SUTJI RELOWATI, tersebut, ----

menyampaikan 1 -----—--------————-—-5-555-555nnLLLLLLL

2 Teriis Kasih FITpinan Rapak, ena
Bapak-bapak, Ibu-ibu para pemegang saham atau----
kuasa pemegang saham, serta hadirin yang kami----

hormati. ------------------—————-----—---------—--

- Sesuai catatan pada Laporan Keuangan tahun buku

(2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah--------

disahkan, laba bersih Perseroan untuk Tahun------
Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tercatat-----
sebesar Rp209.197.799.512 (dua ratus sembilan----
miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh--—-
ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua
belas: Fanta) aa AMA TA
- Perseroan saat ini masih memfokuskan penggunaan
laba bersih untuk untuk memperkuat struktur----—-
keuangan Perseroan untuk dapat memiliki ---------

fleksibilitas dalam mengantisipasi---------------

ketidakpastian ekonomi, mempertahankan--
stabilitas, serta memiliki kemampuan dalam-------
Inean taakkan peluang Fe Aa
investasi di masa mendatang. Dengan demikian, ----
Perseroan dapat menciptakan nilai tambah yang----
lebih baik untuk seluruh pemegang saham.---------

- Dengan pertimbangan tersebut, Direksi----------

mengusulkan kepada Rapat, sebagai berikut:
- Menetapkan penggunaan laba bersih -------------

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir---------

- 48 -

pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu---------

Desember dua ribu dua puluh tiga) sebesar-
Rp209.197.799.512 (dua ratus sembilan---———-—-----
miliar seratus sembilan puluh tujuh juta---------
tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu-------—-
lima ratus dua belas rupiah) dibukukan-----------

sebagai saldo laba ditahan Perseroan. ------------

- Selanjutnya, saya kembalikan kevrada Pimpinan---

- Pimpinan Rapat melanjutkan: ---------------———----5-55

| - Terima kasih Ibu SUTJI atas penyampaian--------

usulan Direksi sebagaimana yang telah------------

disampaikan.-
- Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang hendak menyampaikan pertanyaan atau---------

tanggapan sehubungan dengan mata acara Rapat-----

kedua, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan-
dengan cara yang telah disampaikan sebelumnya dan
dapat dilihat kembali dalam tata tertib Rapat. ---
Untuk mengatur jalannya rapat, maka jumlah-------
penanya dibatasi 1 (satu) penanya. -—--------------
- Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, ---
sekarang saya ingin menanyakan kepada Rapat, -----

apakah usul yang diajukan dalam mata acara Rapat-

kedua tersebut atas dasar musyawarah untuk--
mufakat dapat disetujui oleh para pemegang saham?
- Untuk memastikan hal tersebut, apabila ada-----
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang----

akan memberikan suara tidak setuju dan/atau suara

abstain, maka dimohon untuk mengangkat tangan dan

- dg

| Ba

menyerahkan kartu suaranya yang sudah Beri
kepada petugas Rapat atau menyatakan-------------
ketidaksetujuan dan/atau suara abstain tersebut--
menggunakan aplikasi eASY.KSEI, untuk dihitung---

oleh Notaris.

- Kepada Ibu Notaris, kami mohon untuk membantu--
pemungutan suara dan melaporkan hasil------------
penghitungan. sugkak an SR
a, Notaris menyambalkan Semen
Terima kasih Pimpinan Rapat -- ee

- Dari pemungutan suara untuk mata acara Rapat---

1. Tidak ada pemegang saham yang memberikan-----

elektronik melalui system eASY.KSEI.---------

2. Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan-
kehadiran fisik maupun kehadiran secara-----—-

melalui sistem eASY.KSEI sebesar--

elektroni
100 (seratus) saham, atau 0,00000578 (nol----
koma nol nol nol nol nol lima tujuh persen) --
dari seluruh suara yang dikeluarkan secara---

sah untuk mata acara Rapat dini TAMAT

3. Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan--
kehadiran fisik maupun kehadiran secara-----—-
elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar--
1.746.184.900 (satu miliar tujuh ratus empat-
puluh enam juta seratus delapan puluh empat--

ribu sembilan ratus) saham, atau 99,99999431-

2 GOL —

(sembilan puluh sembilan koma sembilan-------

sembilan sembilan sembilan sembilan empat----
tiga persen) dari seluruh suara yang---------

dikeluarkan secara sah untuk mata acara Rapat

4. Sesuai dengan POJK No. 15/2020, pemegang-----
saham dari saham dengan hak suara yang sah---
yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap-
memberikan suara yang sama dengan suara------
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan--—-
Suara. Dengan demikian, maka total suara yang
“setuju” adalah sebesar 1.746.185.000 (satu--
(miliar tujuh ratus empat puluh enam juta-----
seratus delapan puluh lima ribu) saham atau--
1008 (seratus persen) dari seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah untuk mata acara Rapat

kedua ini.--

---n5nnnnnnnaa MATA ACARA RAPAT KETIGA--—----------———

|- Pimpinan Rapat, melanjutkan jalannya Rapat :--
2 Bapak-bapak, Ibu-ibu para pemegang saham atau--
kuasa pemegang saham yang kami hormati, ----------
Marilah kita lanjutkan dengan mata acara Rapat---

ketiga ini, yaitu: ---------------————------555555

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor----

Akuntan Publik yang akan melakukan audit---------

2 s1

atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun------
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga-
puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) .---
- Pertama-tama Direksi Perseroan menyampaikan----
terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik--------

PURWANTONO, SUNGKORO DAN SURJA atas pelaksanaan--

| tugas yang baik dalam mengaudit pembukuan--
Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua----

pula aga) Ma ERA Ae GR
I- selanjutnya, sebelum meneruskan mata acara-----

Rapat ketiga ini, dikembalikan terlebih dahulu---

kepada MC. --------------—-------— set
MC, menyampaikan? --—-----------------————-5555 RL LRT
- Terima kasih kepada Pimpinan Rapat. ------------
- Sebelum melanjutkan pembahasan mata acara------

|Rapat ketiga ini, mohon perkenan Bapak FREDY-----
RICHARD, tersebut, dan Ibu THERESIA VONNY--------
APRIANTI, tersebut, dari KANTOR AKUNTAN PUBLIK---
PURWANTONO SUNGKORO DAN SURJA untuk dapat--------

meninggalkan ruangan Rapat sejenak. Terima-------

- Selanjutnya dipersilahkan kepada Pimpinan------

Rapat untuk untuk melanjutkan Rapat. -----------—

- Baik, terima kasih. Mari kita lanjutkan------—

pembahasan mata acara Rapat ketiga ini.-
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 3 huruf c
anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 59 POJK No.

15/2020, penunjukan akuntan publik pada setiap-—

tahunnya harus diputuskan dalam Rapat Umum-----—-

a. G3 1

Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan----

Dewan Komisaris dan wajib memperhatikan----------
rekemendasi Komtte Audit mena
- Selanjutnya, untuk menetapkan kantor akuntan--—-
publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan---
untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)

Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada-----

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang-----

| kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan------

memperhatikan rekomendasi Komite Audit -
untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan -------
Publik PURWANTONO, SUNGKORO DAN SURJA untuk--
melakukan audit atas buku-buku Perseroan-----
yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga--

puluh satu Desember dua ribu dua puluh-------

la. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan--
| Kon sawra Perseroan untuk melakukan----------
|
| penunjukan akuntan publik beserta imbalan----
| jasa dan syarat-syarat lainnya dan juga------
| memberikan kewenangan kepada Dewan ----------

Komisaris untuk menetapkan kantor akuntan----

publik dan/atau kantor akuntan publik yang---

telah ditunjuk sebelumnya, -----------------—
- Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang -----

saham yang hendak menyampaikan pertanyaan atau---

— Gt &

tanggapan sehubungan dengan mata acara Rapat-----
ketiga, dipersilahkan untuk mengajukan ----------
pertanyaan dengan cara yang telah disampaikan----
sebelumnya dan dapat dilihat kembali dalam tata—-
tertib Rapat. Untuk mengatur jalannya rapat, maks
jumlah penanya dibatasi 1 (satu) penanya. --------
— Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, ——-
sekarang saya ingin menanyakan kepada Rapat, -----

apakah usul yang diajukan dalam mata acara Rapat-

untuk mufakat dapat disetujui oleh para pemegang-

saham? --
- Untuk memastikan hal tersebut, apabila ada---—-
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang----
akan memberikan suara tidak setuju dan/atau suara
abstain, maka dimohon untuk mengangkat tangan dar
menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi-----
kepada petugas Rapat atau menyatakan-----------—-
ketidaksetujuan dan/atau suara abstain tersebut--

menggunakan aplikasi eASY.KSEI, untuk dihitung---

oleh Notaris.-
fa Pimpinan Rapat, menyampaikan $---—----c— on anaanenaan
- Kepada Ibu Notaris, kami mohon untuk membantu--:
pemungutan suara dan melaporkan hasil------------
penghitungan Sudtas “ne RR TAN Tana
|- Sayay Notaris: menyampaikan Teo
- Terima kasih Pimpinan Rapat. -------------------
- Dari pemungutan suara untuk mata acara Rapat---
ketiga , kami peroleh hasil sebagai berikut: -----

1. Tidak ada pemegang saham yang memberikan-----

» Ba 'a

suara “tidak setuju” baik berdasarkan--------
kehadiran fisik maupun kehadiran secara-----

elektronik melalui system eASY.KSEI. -------—--—

Jumlah suara yang “Vabstain” baik --
berdasarkan kehadiran fisik maupun ---------
kehadiran secara elektronik melalui system---
SASY.KSEI sebesar 100 (seratus) saham, atau--
0,00000578 (nol koma nol nol nol nol nol ----
lima tujuh persen) dari seluruh suara yang---

dikeluarkan secara sah untuk mata acara -----

Rapat ini.
Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan--
kehadiran fisik maupun kehadiran secara------
elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar--
1.746.184.900 (satu miliar tujuh ratus empat-
puluh enam juta seratus delapan puluh empat --

ribu sembilan ratus) saham, atau 99, 99999434 -

(sembilan puluh sembilan koma sembilan--
sembilan sembilan sembilan sembilan empat ----

tiga persen) dari seluruh suara yang---------

dikeluarkan secara sah untuk mata acara Rapat

Sesuai dengan POJK No. 15/2020, pemegang-----
saham dari saham dengan hak suara yang sah---
yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap-
memberikan suara yang sama dengan suara------
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan---
suara. Dengan demikian, maka total suara yang
“setuju” adalah sebesar 1.746.185.000 (satu—-

miliar tujuh ratus empat puluh enim juta-----

- 55 —

seratus delapan puluh lima ribu) saham atau--

1008 (seratus persen) dari seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah untuk mata acara Rapat

Kekaga Anda aa aan Hina

- Pimpinan Rapat, menyampaikan 1 ------------aT TT,
Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat------—
memutuskan dengan suara terbanyak menyetujui ---—-
usulan. keputusan tersebut“ TA AAN
aa KETUK PALI Ie
. Sebelum memasuki mata acara Rapat keempat ini,-------
dipersilahkan Bapak FREDY RICHARD, tersebut, dan-------
| Tbu THERESIA VONNY APRIANTI, tersebut, untuk-----------
dapat kembali memasuki ruang Rapat. --------------------

———-——— 55-55 MATA ACARA RAPAT KEEMPAT----------———-—-

- Pimpinan Rapat, melanjutkan jalannya Rapat 1---------
- Bapak-bapak, Ibu-ibu para pemegang saham atau--
kuasa pemegang saham yang kami hormati. Marilah-—-
kita lanjutkan dengan mata acara Rapat keempat —

ini, yaitu:

Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan----------

Komisaris dan anggota Direksi Perseroan--
Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). atatntatataa
- Berdasarkan Pasal 15 ayat 14 dan Pasal 18 -----
ayat 11 anggaran dasar Perseroan juncto Pasal ---
96 ayat (1) dan Pasal 113 UUPT, anggota Direksi--
dan anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji--—-
dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan ----

oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan berdasarkan---

Pasal 15 ayat 14 anggaran dasar Perseroan ------—-

| juncto Pasal 96 ayat (2) UUPT, maka kewenangan---

Pn  n

mengenai penetapan gaji dan/atau tunjangan-------

tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan----------

Komisaris.

- Sehubungan dengan hal-hal tersebut, kami-------

mengusulkan kepada Rapat untuk
- Menyetujui memberikan kuasa dan----------------
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan------
dengan terlebih dahulu memperhatikan saran serta-

masukan dari Komite Remunerasi-------------------

Perseroan, untuk menetapkan besarnya--
remunerasi dan tunjangan bagi anggota------------
Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk--------
Tahun Buku 202£ (dua ribu dua puluh empat) .------
- Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang hendak menyampaikan pertanyaan atau---------
tanggapan sehubungan dengan mata acara Rapat ke--
-empat, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan

Gengan cara yang telah disampaikan sebelumnya---—-

dan dapat dilihat kembali dalam tata tertib-

Rapat“
Untuk mengatur jalannya rapat, maka jumlah-------
penanya dibatasi 1 (satu) penanya. ----- Ta

- Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, ---

| sekarang saya ingin menanyakan kepada Rapat, -----

apakah usul yang diajukan dalam mata acara Rapat

keempat tersebut atas dasar musyawarah----

untuk mufakat dapat disetujui oleh para ---------

pemegang saham?--

- Untuk memastikan hal tersebut, apabila ada-----

pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang----

2 679

akan memberikan suara tidak setuju dan/atau suara
abstain, maka dimohon untuk mengangkat tangan dan
menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi---—
kepada petugas Rapat atau enyata kap nana
ketidaksetujuan dan/atau suara abstain tersebut--

menggunakan aplikasi eASY.KSEI, untuk dihitung---

oleh Saya, Notaris.

- Pimpinan Rapat, menyampaikan :----------TT TTS
- Kepada Ibu Notaris, kami mohon untuk membantu--
pemungutan suara dan melaporkan hasil---------—-—

jehpnta jp mbl yoga peta BESI an aa ea an

ls Saya, Notaris menyampaikan:--------—

- Dari pemungutan suara untuk mata acara Rapat--—-

keempat, kami peroleh hasil sebagai berikut:

1. Tidak ada pemegang saham yang memberikan-----
suara “tidak setuju" baik berdasarkan------—-
kehadiran fisik maupun kehadiran secara ---—
elektronik melalui system 2@ASY.KSEI.---------
2. Jumlah suara yang “abstain” baik berdasarkan-
kehadiran fisik maupun kehadiran secara----—
elektronik melalui sistem eASY.KSEI sebesar-
100 (seratus) saham, atau 0,00000578 (nol---—-
| koma nol nol nel nol nol lima tujuh persen) --
|dari seluruh suara yang dikeluarkan secara--:
sah untuk mata acara Rapat ini. -------------:
Is. Jumlah suara yang “setuju” baik berdasarkan-
kehadiran fisik maupun kehadiran secara-----—
elektronik melalui sistem eASY.KSFI sebesar-

1.746.184.900 (satu miliar tujuh ratus empat

puluh enam juta seratus delapan puluh empat-

- Bg —

ribu sembilan ratus) saham, atau 99, 999994314-

(sembilan puluh sembilan koma sembilan-------

sembilan sembilan sembilan sembilan empat-
tiga persen) (dari seluruh suara yang--------

dikeluarkan secara sah untuk mata acara RAPAT

la. Sesuai dengan POJK No. 15/2020, bahwa--------
pemegang saham dari saham dengan hak suara---
yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain-
dianggap memberikan suara yang sama dengan---
suara mayoritas pemegang saham yang----------
mengeluarkan suara. Dengan demikianmaka -----
total suara yang “setuju” adalah sebesar-----
1.746.185.000 (satu miliar tujuh ratus empat-
puluh enam juta seratus delapan puluh lima---
ribu) saham atau 1008 (seratus persen) dari--

seluruh suara yang dikeluarkan secara sah----

untuk mata acara keempat Rapat ini. ----------

- Pimpinan Rapat, menyampaikan:
Sesuai dengan laporan Notaris, maka Rapat--------
memutuskan dengan suara terbanyak menyetujui-----
usulan keputusan tersebut. -------------- aa

an KETUK PALU 1 X -—-----------------—

- Dengan diambilnya keputusan untuk mata acara keempat-

Rapat ini, maka selesailah sudah pembahasan atas------—
seluruh mata acara Rapat ini dan atas nama Direksi dan-

Dewan Komisaris Perseroan mengucapkan terima kasih atas

kerjasama dan dukungan para hadirin semua sehingga-----

memungkinkan Rapat ini mengambil keputusan dengan------

lancar dan sukses. Berharap dengan doa restu dari para-

pemegang saham serta hadirin sekalian, Perseroan dapat-
berprestasi lebih baik lagi di masa mendatang. --------
- Akhirnya Pimpinan Rapat menyampaikan Rapat Umum------
Pemegang Saham Tahunan Perseroan dengan ini ditutup----
pada pukul 10.16 WIB (sepuluh enam belas Waktu-------—

Indonesia Barat.-

——--—----5--———- DEMIKIANLAH AKTA INI——--—-------—------
- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, --

pada hari, tanggal dan waktu tersebut pada--------—-—--——-

|

|L- Nyonya RUSDIANA PRABAWATI, lahir di Kediri, pada---
tanggal 16-05-1970 (enam belas Mei seribu----------
sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara----------
Indonesia, karyawan swasta, bertempat Ping

di Kabupaten Bogor, Taman Kenari Nusantara PN2/31--

Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 018, Kelurahan-----
Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, pemegang Nomor-----
Induk Kependudukan (NIK): 3201025605700006. -—-------

2. Nyonya SHIRO NADINE CATALUNA, lahir di Jakarta, -———

tanggal 28-10-1989 (dua puluh delapan Oktober-
seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), ——-—-
warga negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat-
tinggal di Kota Administrasi Jakarta Selatan, ----—
Apartemen Taman Rasuna U.0224E, Jalan Hajjah-----—
Rangkayoh Rasuna Said, Rukun Tetangga 001, Rukun--:
Warga 010, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan-----—

Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan--—-

Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3273226810890006.-—

| Keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi

Go

- Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini---——

kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan para--------

penghadap membubuhkan sidik jarinya pada lembaran--
tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka--
akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi----
“saksi dan saya, Notaris, “asas
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan, ----------------

- Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

RADEN RITA DIANA SYARIFAH, S.H., M.Kn,

— xl &

Il