Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 81
Page 1
Page 1 PT Pollux Properties Indonesia Tbk Laporan Tahunan 2023
Page 2
Page 2 PT Pollux Properties Indonesia Tbk Laporan Tahunan 2023
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 2
Daftar Isi
Table of Contents
Daftar Isi
2 Table of Contents
STRATEGI KEBERLANJUTAN
4 SUSTAINABILITY REPORT
Penjelasan Mengenai Strategi Keberlanjutan di Industri Properti
5 Explanation Of Sustainability Strategy in the Property Industry
ASPEK KEBERLANJUTAN
7 SUSTAINABILITY ASPECT
Aspek Ekonomi
8 Economict Aspect
PROFIL SINGKAT PERUSAHAAN
10 COMPANY PROFILE
Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan
12 Perusahaan; Vision, Mission and Corporate
Values
Komitmen Perseroan dan Filosofi
13 Commitment and Philosophy
14 Sekilas Perseroan
Company Overview
Kegiatan Usaha
15
Business Activity
17 Jejak Langkah
Milestone
20 Struktur Organisasi
Organization Structure
Profil Dewan Komisaris
22
Board Of Commissioners Profile
Profil Direksi
23 Board Od Diresctors Profile
Tabel Rangkap Jabatan Direksi Dan Dewan Komisaris
26 Dual Positions Of Board Of Commissioners And Board Of Directors Tabel
Sumber Daya Manusia
27 Human Resources
Page 3
Page 3 PT Pollux Properties Indonesia Tbk Laporan Keberlanjutan 2023
Teknologi Informasi
30
Information Technology
Kronologi Pencatatan Saham
33
Chronology Of Stock Listing
Informasi Entitas Anak
34 Subsidiaries Information
Lembaga Dan Profesi Penunjan Pasar Modal
36 Capital Market Supporting Institutions And Profesionals
LAPORAN MANAGEMENT
37 MANAGEMENT REPORT
Laporan Direktur Utama
39
Report Of The Board Of President Director
TATA KELOLA KEBERLANJUTAN
43 SUSTAINABLE GOVERNANCE
Struktur Tata Kelola
44 Governance Structure
Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan
48 Responsible for the Implementation of Sustainable Finance
Komite Audit
58 Audit Committee
Komite Nominasi Dan Remunerasi
64 Nomination And Remuneration Committee
Otoritas Keuangan Pollux
64 Pollux Financial Authority
Sekretaris Perusahaan
66 Corporate Secretary
Unit Audit Internal
68 Internal Audit Unit
Manajemen Risiko
71 Risk Management
Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
74 Relations with Stakeholders
Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan
74 Problems with the Implementation of Sustainable Finance
KINERJA KEBERLANJUTAN
75 MANAGEMENT REPORT
KOMITMEN BUDAYA PERUSAHAAN
76 Commitment to Corporate Culture
TANGGUNG JAWAB PENGEMBANGAN PRODUK/JASA BERKELANJUTAN
79 Sustainable Responsibility for Product/Services Development
Page 4
Page 5
Page 5 PT Pollux Properties Indonesia Tbk Laporan Keberlanjutan 2023 Penjelasan Mengenai Strategi Keberlanjutan di Industri Properti Explanation Of Sustainability Strategy in the Property Industry Sebagai pengembang properti terkemuka, kami As a leading property developer, we recognize that menyadari bahwa tanggung jawab lingkungan dan environmental and social responsibilities play an sosial memainkan peran yang semakin penting increasingly important role in determining the success dalam menentukan keberhasilan setiap proyek of every project we undertake. Facing the dynamics of yang kami jalankan. Menghadapi dinamika pasar the property market in 2023, we remain committed to properti pada tahun 2023, kami berkomitmen untuk prioritizing sustainability in every aspect of our terus memprioritaskan keberlanjutan dalam setiap operations. By combining innovation, efficiency, and aspek operasional kami. Dengan memadukan social responsibility, we ensure that every project not inovasi, efisiensi, serta tanggung jawab sosial, kami only creates commercial value but also provides long- memastikan bahwa setiap proyek tidak hanya term benefits for the environment and society. menciptakan nilai komersial tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi lingkungan dan Masyarakat. Efisiensi Energi dan Inovasi Teknologi Tantangan Energy Efficiency and Technological Innovation global terkait perubahan iklim mendorong kami Global challenges related to climate change have untuk mempercepat penerapan teknologi ramah pushed us to accelerate the adoption of eco-friendly lingkungan. Kami mengintegrasikan sistem technologies. We have integrated smart energy pengelolaan energi pintar di berbagai proyek hunian management systems into various vertical housing vertikal, yang memungkinkan penghuni untuk projects, allowing residents to significantly reduce mengurangi konsumsi energi secara signifikan. energy consumption. The buildings we design use Bangunan yang kami rancang menggunakan bahan- environmentally friendly materials, such as recycled bahan ramah lingkungan, seperti beton daur ulang concrete and building materials with green dan material bangunan yang memiliki sertifikasi certifications. This is a concrete step to reduce the hijau. Ini merupakan langkah konkret untuk menekan carbon footprint across our entire construction jejak karbon dalam seluruh rantai pasok konstruksi supply chain. kami. Pemilihan Lokasi yang Berkelanjutan Keputusan Sustainable Location Selection Our decision-making kami dalam memilih lokasi pembangunan lebih process in choosing construction sites has become strategis, dengan fokus pada pengembangan more strategic, focusing on the development of areas kawasan yang mendukung infrastruktur that support public transportation infrastructure. transportasi publik. Ini bertujuan untuk This aims to minimize dependence on private meminimalkan ketergantungan pada kendaraan vehicles while promoting a sustainable lifestyle for pribadi dan, pada saat yang sama, mempromosikan residents. Additionally, we consider the social and gaya hidup berkelanjutan bagi para penghuni. economic impacts of each project, ensuring that area Selain itu, kami juga memperhatikan potensi developments create value for local communities dampak sosial dan ekonomi dari setiap proyek, and improve access to public facilities memastikan bahwa pengembangan kawasan dapat menciptakan nilai bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan akses terhadap fasilitas publik.
Page 6
Page 6 PT Pollux Properties Indonesia Tbk Laporan Keberlanjutan 2023
Keterlibatan Komunitas Keterlibatan aktif dengan Community Engagement Active engagement with
komunitas lokal tetap menjadi prioritas kami dalam setiap
local communities remains a priority at every stage
tahap proyek. Kami melibatkan masyarakat sejak tahap
perencanaan hingga pembangunan selesai. Program dialog of our projects. We involve the community from the
dan forum terbuka dengan masyarakat dilakukan secara planning phase through to project completion.
berkala untuk memastikan bahwa setiap masukan dari Dialogue programs and open forums with the public
mereka dapat diakomodasi dalam proyek-proyek kami. are conducted regularly to ensure that their input is
Kami percaya bahwa hubungan yang harmonis dengan
incorporated into our projects. We believe that
masyarakat lokal merupakan fondasi bagi keberhasilan
jangka panjang setiap pengembangan yang kami lakukan. harmonious relationships with local communities are
the foundation for the long-term success of any
development we undertake.
Penggunaan Lahan dan Perencanaan Tata Ruang
Perencanaan tata ruang yang cermat menjadi faktor utama Land Use and Spatial Planning Careful spatial planning
dalam strategi keberlanjutan kami. Kami berfokus pada is a key factor in our sustainability strategy. We focus on
pengembangan proyek-proyek mixed-use yang developing mixed-use projects that optimize land use,
mengoptimalkan penggunaan lahan, mengintegrasikan integrating residential areas, workspaces, and public
hunian, ruang kerja, dan fasilitas umum dalam satu facilities into one area. With this approach, we not only
kawasan. Dengan pendekatan ini, kami tidak hanya reduce the environmental impact of urban sprawl but
mengurangi dampak lingkungan dari urban sprawl, tetapi also create areas that are functionally and socially
juga menciptakan kawasan yang efisien secara fungsional efficient.
dan sosial.
Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan Kerja sama Collaboration with Stakeholders Collaboration with
dengan pemerintah daerah dan regulator merupakan local governments and regulators is an integral part
bagian integral dari keberhasilan proyek kami. Kami of the success of our projects. We continue to
terus memperkuat hubungan dengan otoritas lokal guna strengthen relationships with local authorities to
ensure that our projects align with government
memastikan bahwa proyek-proyek kami sejalan dengan
policies on sustainability and infrastructure
kebijakan pemerintah mengenai keberlanjutan dan development. We support government initiatives to
pembangunan infrastruktur. Kami mendukung inisiatif provide affordable and environmentally friendly
pemerintah dalam menyediakan hunian terjangkau yang housing, and our projects contribute to achieving the
ramah lingkungan, dan proyek kami berkontribusi pada national carbon emission reduction targets.
pencapaian target pengurangan emisi karbon nasional.
Melalui langkah-langkah strategis yang kami terapkan pada Through the strategic steps we implemented in 2023, we
tahun 2023, kami terus bergerak menuju pembangunan continue to move toward more sustainable
yang lebih berkelanjutan di sektor properti. Fokus kami development in the property sector. Our focus on
pada efisiensi energi, inovasi teknologi, keterlibatan energy efficiency, technological innovation, community
komunitas, dan pengelolaan limbah telah memperkuat involvement, and waste management has strengthened
posisi kami sebagai pengembang properti yang our position as a responsible and forward-thinking
bertanggung jawab dan berpandangan jauh ke depan. Kami property developer. We believe that sustainability is not
percaya bahwa keberlanjutan bukan hanya sebuah just a commitment but also the key to creating long-
komitmen, tetapi juga kunci untuk menciptakan nilai jangka term value for all our stakeholders.
panjang bagi seluruh pemangku kepentingan kami.
Page 7
Page 8
Page 8 PT Pollux Properties Indonesia Tbk Laporan Keberlanjutan 2023
Aspek Ekonomi [B.1]
Economic Aspect
HASIL-HASIL OPERASIONAL
2023 2022 2021
Operational Result
Pendapatan 304.471 339.337 405.660 Revenue
Laba Kotor 115.755 94.272 44.627 Gross Profit
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan 12.405 468.726 (136.516) Current Year Net Income (Loss)
Laba (Rugi) yang dapat
Profit (Loss) attributable to:
diatribusikan kepada :
Pemilik Entitas Induk 13.914 479.776 (110.597) Owners of the Company
Kepentingan non pengendali (1.868) (11.409) (25.919) Non-controlling interest
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif 12.405 468.726 (136.516) Total Comprehensive Income
(Loss)
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Total Comprehensive Income
yang dapat diatribusikan kepada : (Loss) attributable to:
Pemilik Entitas Induk 15.803 480.993 (108.237) Owners of the Company
Kepentingan non pengendali (64) (9.682) (25.176) Non-controlling interest
Laba (Rugi) per Saham Dasar Basic Earnings (Loss) per
1,67 57,67 (13,29)
(dalam rupiah) Share (In Rupiah)
LAPORAN POSISI
KEUANGAN
Statement of Financial
Position
Aset Lancar 1.928.591 1.657.111 2.820.344 Current Assets
Aset Tidak Lancar 2.585.310 3.187.926 4.075.010 Non-Current Assets
Jumlah Aset 4.513.902 4.845.037 6.895.355 Total Assets
Liabilitas Jangka Pendek 1.792.805 2.044.810 3.596.592 Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang 570.691 1.102.090 1.950.580 Non-current Liabilities
Jumlah Liabilitas 2.363.496 3.146.900 5.547.172 Total Liabilities
Jumlah Ekuitas 2.150.405 1.698.136 1.348.182 Total Equity
(Dalam jutaan rupiah/in million rupiah)
Page 9
Page 9 PT Pollux Properties Indonesia Tbk Laporan Keberlanjutan 2023
LAPORAN ARUS KAS
2023 2022 2021
Statement of Cash Flows
Arus kas bersih yang digunakan Net cash flow used for operating
(22.955) 202.550 (332.172)
untuk aktivitas operasi activities
Arus kas bersih yang digunakan Net cash flow used for investing
5.194 2.199 (17.080)
untuk aktivitas investasi activities
Arus Kas bersih yang diperoleh Net cash flow provided by
11.778 (178.755) 338.817
dari aktivitas pendanaan financing activities
Penurunan Bersih Kas dan Setara Net Decrease in Cash and Cash
(5.982) 25.994 (10.434)
Kas Equivalent
Cash and cash equivalents
Kas dan Setara Kas awal tahun 42.160 16.166 26.600
beginning of year
Cash and cash equivalents end
Kas dan Setara Kas akhir tahun 36.177 42.160 16.166
of year
RASIO KEUANGAN
2023 2022 2021
Financial Ratio
Rasio Imbal Hasil Aset 0,27% 9,67% (1,97%) Return on Assets Ratio
Rasio Imbal Hasil Ekuitas 0,58% 27,60% (10,12%) Return on Equity Ratio
Rasio Margin Laba Bruto 38,02% 27,78% 11,00% Gross Profit Margin Ratio
Rasio Margin Laba Usaha 173,72% 155,87% (14,11%) Operating Profit Margin Ratio
Rasio Margin Laba Tahun Berjalan Current Financial Year Profit
4,07% 138,13% (33,65%)
terhadap Pendapatan Margin to Income Ratio
Rasio Laba Komprehensif Comprehensive Profit to Asset
0,27% 9,73% (1,9%)
terhadap Aset Ratio
Rasio Laba Komprehensif Comprehensive Profit to Equity
0,58% 27,75% (9,89%)
terhadap Ekuitas Ratio
Rasio Laba Komprehensif Comprehensive Profit to Revenue
4,07% 138,89% (32,88%)
terhadap Pendapatan Ratio
Rasio Lancar 107,57% 81,04% 78,41% Current Ratio
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas 1,099x 1,853x 4,114x Liability to Equity Ratio
Rasio Liabilitas terhadap Total
0,524x 0,650x 0,804x Liability to Total Assets Ratio
Aset
Rasio Ekuitas terhadap Aset 0,476x 0,350x 0,195x Equity to Asset Ratio
Page 10
Page 11
Page 11 PT Pollux Properties Indonesia Tbk Laporan Keberlanjutan 2023
Nama/ Name : PT. Pollux Properties Indonesia Tbk
Tanggal Pendirian/ Date of Establishment : 16 Desember/ December 16, 2014
Dasar Pendirian : Akta No. 40 tanggal 16 Desember 2014, yang dibuat dihadapan
Legal Basis of Establishment Ferdinandus Indra Santoso Atmajaya, SH., MH pengganti dari Nyonya Esther
Mercia Sulaiman, SH, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta
Selatan, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.
AHU-41213.40.10.2014 tanggal 23 Desember 2014.
Deed of Establishment No. 40 of December 16, 2014 was made before
Ferdinandus Indra Santoso Atmajaya, S.H., M.H. as a substitute Notary Esther
Mercia Sulaiman, S.H., Notary domiciled in the Administration City of South
Jakarta. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights
of the Republic of Indonesia with the Decree No. AHU
41213.40.10.2014 dated December 23, 2014.
Anggaran Dasar Terakhir : Akta No. 80 tanggal 31 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi,
Final Articles of Association SH, Notaris di Jakarta, mengenai Perubahan Anggaran dasar Perseroan
sehubungan dengan perubahan Nama Perseroan. Akta tersebut telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU- 0050404.
AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 16 September 2021.
Deed No. 80 dated 31 August 2021, which was made before Fathiah Helmi, SH,
Notary in Jakarta, regarding Amendments to the Company's Articles of
Association in connection with changes in the Company's Name. The deed
was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia based on Decree No. AHU-0050404. AH.01.02. Year 2021 September
16, 2021.
Perubahan : Perseroan didirikan dengan nama PT. Pollux Properti Indonesia. Pada tanggal
Nama Change of 31 Agustus 2021, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT. Pollux
name Properties Indonesia Tbk.
The company was founded under the name PT. Pollux Property Indonesia.
On August 31, 2021, the Company changed its name to PT. Pollux Properties
Indonesia Tbk.
Maksud dan Tujuan Perseroan : Pengembangan Properti dan Real Estat
Purpose and Objectives of the Company
Property Development and Real Estate
Modal Dasar/ Authorized Capital : Rp. 2.828.400.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 831.882.360.000,-
Issued and Paid-up Capital
Pencatatan Saham di Bursa Saham : 11 Juli 2018
Saham Listing Date
Komposisi Kepemilikan Saham : - PT. Borneo Melawai Perkasa
Share Ownership Composition - PT. Pollux Multi Artha
- Masyarakat
Kode : POLL
Saham
Stock code
Alamat : Noble House Lt. 36 #1 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E
Address 4.2 No. 2 Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Page 12
Page 12 PT Pollux Properties Indonesia Tbk Laporan Keberlanjutan 2023
Dewan Komisaris Board Komisaris Utama / President Commissioner: Petronella Pradawuun
of Commissioners Komisaris Independen / Independent Commissioner : Brian Praneda, SH
Direksi Direktur Utama / President Director : Handojo Koentoro Setyadi
Board of Directors Direktur / Director : Aswin Desmonda Rosidi
Komite-Komite Komite Audit / Audit Commitee
Committees Ketua / Chairman : Brian Praneda, SH
Anggota / Member : Solihin Makmur Alam
Anggota / Member : Irena Lady Soemarlim
Komite Keuangan Pollux / Pollux Finance Committee
Ketua / Chairman : Alwi Wirianata
Anggota / Member : Sari Iman Gea
Anggota / Member : Citra Banawati
Sekretaris Perusahaan
Junita
Corporate Secretary
Susunan Pemegang PT. Borneo Melawai Perkasa
Saham PT. Pollux Multi Artha
Shareholders
Masyarakat / Public
Lembaga Penunjang Akuntan Publik / Public Accountant : KAP Heliantono & Rekan
Supporting Notaris / Notary : Kantor Notaris & PPAT Miki Tanumihardja, S.H.
Institutions
Biro Administrasi Efek / Securities Administration Bureau : PT Datindo Entrycom
Visi dan misi
Vision and Mission
Visi Menjadi Perusahaan pengembang
properti terkemuka di kawasan regional
Vision
To be the leading real estate development Company in the region
Misi Untuk mewujudkan pembangunan
yang inovatif yang memberikan nilai
Mission lebih bagi masyarakat
To create innovative developments of perennial
value for the community
Page 13
Page 13 PT Pollux Properties Indonesia Tbk Laporan Keberlanjutan 2023 Komitmen Perseroan Commitment 1. Bersama-sama kami membangun keunggulan 2. Mengejar keunggulan dan kesempurnaan tertanam dalam segala hal yang kami lakukan 3. Kami membangun masa depan melalui keyakinan dan kepercayaan 4. Kami membangun kesan yang kekal, nilai jangka panjang dan ketenangan pikiran 5. Kami membangun keunggulan dan kesempurnaan melalui karyawan kami 1. Together we build excellence 2. The pursuit of excellence and perfection are embedded into everything we do 3. We build the future through confidence and trust 4. We build lasting impression, long-term value and peace of mind 5. We build excellence and perfection through our people Filosofi Philoshopy 1. KEUNGGULAN 1. EXCELLENCE Membuat hunian dan komunitas yang dimulai In crafting great homes and communities dengan bekerja sama dengan arsitek dan kontraktor starts by working with leading architects and untuk mewujudkan perkembangan terbaik. builders to realize the best developments. 2. HUBUNGAN DIBANGUN DI ATAS INTEGRITAS DAN 2. RELATIONSHIPS BUILT ON INTEGRITY AND TRUST KEPERCAYAAN Penting bagi kami karena kami percaya dalam Are important to us because we believe in membangun dengan jaminan dan kualitas. building with assurance and quality. 3. KEMEWAHAN YANG SESUNGGUHNYA 3. REFINED LUXURY Bagi kami berarti penyelesaian berselera dan To us means tasteful finishing and intricate berkualitas tinggi. Intinya tujuan kami adalah pairings. Simply put, we are making it a point mengutamakan setiap detail. to fuss over every detail. 4. SEMANGAT YANG BERFOKUS PADA DETAIL 4. PASSION FOR DETAILS Membedakan Pollux. Kami terus mencari bahan Sets Pollux apart. We are constantly in the terbaik yang sesuai dengan hunian impian Anda. search of the best materials befitting your Kami ingin bergerak dalam kepuasan dan hidup dream property. We want to make moving in a sesantai mungkin. pleasure and living as leisurely as possible. 5. BERKELANJUTAN 5. SUSTAINABILITY Harus dimulai setiap usaha dan bukan pada hasil Should be at the start of every venture and akhir. Pollux berkerja dengan tujuan yang jelas. Itu not its end. Pollux works with a clear end in artinya membagikan visi kami tentang hunian yang mind. That’s means sharing our vision of mewah dan masyarakat dengan pelanggan kami, great dwelling places and communities with pertumbuhan usaha yang tinggi bagi para investor our customers, a robust business for our kami dan tanggung jawab untuk berbagi kesuksesan investors and a responsibility to share our kami dengan masyarakat. success with the community.
Page 14
Page 16 PT Pollux Properties Indonesia Tbk Laporan Tahunan 2023
Sekilas Perseroan
Company Overview
PT. Pollux Properties Indonesia Tbk dahulu bernama PT. Pollux Properties Indonesia Tbk was formerly known
PT. Pollux Properti Indonesia Tbk, (pada tanggal 31 as PT. Pollux Properti Indonesia Tbk, (on August 31, 2022
agustus 2022 berubah nama menjadi PT. Pollux changed its name to PT. Pollux Properties Indonesia
Properties Indonesia Tbk), berdiri pada tanggal 16
Tbk), was established on December 16, 2014. In
Desember 2014. Sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan, cakupan aktivitas usaha Perseroan adalah accordance with the Company’s Articles of Association,
proyek pengembangan properti terintegrasi, antara the Company’s scope of business actibities are
lain pembangunan, pengembangan, investasi, integrated property development projects, including
perdagangan, dan jasa penyewaan properti. Saat ini, development, investment, trade, and property rental
Perseroan sedang melakukan beberapa proyek
services. Currently, the Company is carrying out several
pengembangan dengan konsep terintegrasi hunian dan
tempat perbelanjaan seperti proyek Technopolis di development projects with a concept of integrating
Karawang, juga hunian Pollux Skysuites di Mega residential areas and shopping areas such as
Kuningan, Jakarta. Selain itu, Perseroan juga telah Technopolis project in Karawang, and also Pollux
berada pada tahap penyelesaian proyek terintegrasi Skysuites residential in Mega Kuningan, Jakarta. Besides
Meisterstadt di Batam, proyek terintegrasi Chadstone di that, the Company has also been in the finishing stage
Cikarang, kondotel Amarsvati di Lombok, dan Gedung
of Meisterstadt integrated project in Batam, Chadstone
perkantoran World Capital Tower di Mega Kuningan,
Jakarta. integrated project in Cikarang, Amarsvati condotel in
Lombok, and World Capital Tower office tower in Mega
Kuningan, Jakarta.
Page 15
Page 15 PT Pollux Properties Indonesia Tbk Laporan Keberlanjutan 2023
KEGIATAN USAHA BUSINESS ACTIVITIES
Usaha inti PT. Pollux Properties Indonesia Tbk adalah The core business of PT. Pollux Properties Indonesia
pengembangan properti. Perseroan dan Anak Perseroan Tbk is a property development. The Company and its
menjalankan usaha pengembangan properti hunian dan Subsidiaries carry out the business of developing
komersial ekslusif. Perseroan dan Anak Perseroan aktif exclusive residential and commercial properties. The
terlibat dalam usaha pengembangan proyek apartemen Company and its Subsidiaries are actively involved in
premium, yang bertujuan untuk menciptakan properti the development of premium apartment projects,
yang terintegrasi dan modern. Perseroan dan Anak which aim to create an integrated and modern
Perseroan juga terlibat dalam pengembangan proyek property. The Company and its subsidiaries are also
perkantoran, mal dan hotel. involved in the development of office projects, malls
and hotels.
Target usaha Perseroan adalah pengembangan proyek The Company’s business target is the development of
properti berkualitas mewah. Perseroan berkomitmen luxurious property projects. The company is committed
untuk mengembangkan properti hunian dan komersial to developing iconic residential and commercial
yang ikonik. Perseroan berharap untuk menjalankan properties. The Company endeavors to carry out more
lebih banyak proyek yang dapat menjadikan Perseroan projects that can make the Company and its
dan Anak Perseroan sebagai pemain besar di pasar subsidiaries big players in the Indonesian property
properti Indonesia, baik sebagai pengembang maupun market, both as developers and investors.
investor.
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam 1. The purpose and objectives of the Company are to
bidang: engaged in the fields of:
a. Real Estat; a. Real Estate;
b. Konstruksi; b. Construction;
c. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; c. Professional, Scientific and Technical Activities;
d. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan d. Provision of Accommodation and Provision of Food
Minum. and Drink.
e. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa e. Leasing and Lease Activities Without Option Rights
Hak Opsi f. Transportation and Warehousing
f. Pengangkutan dan Pergudangan g. Wholesale and Retail Trade; Repair and
g. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Maintenance of Cars and MotorcyclesProcessing
Perawatan Mobil dan Sepeda Motor industry
Page 16
Page 16 PT Pollux Properties Indonesia Tbk Laporan Keberlanjutan 2023
1. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut 1. To achieve the aforementioned purpose and
di atas Perseroan dapat melaksanakan objectives the Company may carry out the main
kegiatan usaha utama sebagai berikut: business activities as follows:
• Owned or Rented Real Estate
• Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
• Real Estate On The Basis Of Fees Or Contracts
• Real Estat Atas Dasar Balas Jasa Atau Kontrak
• Land Preparation
• Penyiapan Lahan
• Residential Building Construction
• Konstruksi Gedung Hu ni a n
• Office Building Construction
• Konstruksi Gedung Perkantoran
• Industrial Building Construction
• Konstruksi Gedung Industri
• Shopping Building Construction
• Konstruksi Gedung Perbelanjaan
• Health Building Construction
• Konstruksi Gedung Kesehatan
• Educational Building Construction
• Konstruksi Gedung Pendidikan
• Lodging Building Construction
• Konstruksi Gedung Penginapan
• Entertainment & Sports Venues Construction
• Konstruksi Gedung Tempat Hiburan & Olahraga
• Other Building construction
• Konstruksi Gedung Lainnya
• Demolition
• Pembongkaran
• Water Channel Installation
• Instalasi Saluran Air
• Other Building Construction Completion
• Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya
• Other Special Construction
• Konstruksi Khusus Lainnya
• Industrial Management Consulting Activities
• Aktivitas Konsultasi Manajemen Industri
• Other Management Consulting Activities
• Periklanan
• Advertising
• Aktivitas Arsitektur
• Architectural Activities
• Aktivitas Keinsinyuran & Konsultasi Teknis YBDI
• Engineering and YBDI Technical Consultation
• Aktivitas Desain Industri Lainnya
Activities
• Aktivitas Kehumasan
• Other Industrial Design Activities
• Hotel Bintang
• Public Relations Activities
• Apartemen Hotel
• Star Hotel
• Restoran
• Services Apartement
• Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling
• Restaurants
Lainnya
• Restaurants and Other Mobile Food Provisions
• Aktivitas Jasa Sistem Keamanan
• Security System Service Activities
• Aktivitas Jalan Tol
• Toll Road Activities
• Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan
Bakar Gas, Liquefied Petroleum Gas, Di Sarana • Retail Trade of Vehicle Fuels at Gas Stations
Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, • Retail Trade of Premium, Premix and Solar in
Dan Udara Stores
• Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan • Large-scale Trade of Building Material
Bakar Gas, Liquefied Petroleum Gas, Selain Di • Large Glass Trading
Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, • Large-scale Trading of Tiles, Bricks, Tiles and the
Laut, Dan Udara like from Clay, Lime, Cement or Glass
• Perdagangan Besar Berbagai Macam Material • Large Trade in Porcelain Construction Materials
Bangunan
• Cement, Lime, Sand and Stone Large Trade
• Perdagangan Besar Kaca
• Large Trade in Wood Construction Materials
• Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan
• Wholesale trade in other construction materials
Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau
Large Trade of Metal Goods for Construction
Kaca
Materials
• Perdagangan Besar Bahan Konstruksi
• Others Constructions Large Trade
Dari Porselen
• Large Trade in Telecommunications Equipment
• Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu
• Ready-made Mortar Or Concrete Industry
• Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu
• Industrial Equipment for Safety Protectors
• Perdagangan Besar Barang Logam Untuk
Bahan Konstruksi
• Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya
• Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi
• Industri Mortar Atau Beton Siap Pakai
• Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan
Page 17
Page 17 PT Pollux Properties Indonesia Tbk Laporan Keberlanjutan 2023
Jejak Langkah
Mileston
2014 1 3
PT. Pollux Properti Indonesia
didirikan pada tanggal 16
2018 Initial Public Offering
(IPO) and listed on the
Desember 2014. Penawaran Umum Perdana Indonesia Stock
(IPO) dan tercatat di Bursa Efek Exchange with stock code
PT. Pollux Properti Indonesia was Indonesia dengan kode saham POLL.
founded on December 16, 2014. POLL.
Pollux Technopolis, a
World Capital Tower, proyek Pollux Technopolis, proyek superblock project with
gedung perkantoran yang superblok dengan konsep the concept of “Global
dibangun diatas tanah seluas “Global City” yang City” which combines
8.000 m2 yang dibangun di menggabungkan hunian residential apartments,
kawasan bisnis Mega apartemen, pusat perbelanjaan, shopping centers,
Kuningan, Jakarta Selatan perkantoran dan rumah sakit offices and hospitals
yang berlokasi di Karawang, located in Karawang,
World Capital Tower, an office West Java.
Jawa Barat.
building project built on
8,000m² of land built in the Pollux Skysuites, a 4,493
Mega Kuningan business m² apartment project
Pollux Skysuites, proyek
district, South Jakarta. located in Mega
apartemen dengan luas tanah
Kuningan business
4.493 m² yang berlokasi di kawasan
district, South Jakarta
Amarsvati Luxury Resort bisnis Mega Kuningan, Jakarta
Condotel, proyek kondotel yang Selatan.
terletak di pantai barat daya
Lombok dengan luas area
10.520 m2
2016
Amarsvati Luxury Resort
Condotel, a condotel project
located on the southwest coast
of Lombok with an area
Meisterstadt, proyek superblok yang
Meisterstadt, a superblock
berkerjasama dengan Keluarga
project in collaboration with
of 10,520 m2 Almarhum Dr. Ing B.J. Habibie yang
the family of the late Dr. Ing
berlokasi di pusat kota Batam.
B.J. Habibie, located in the
Chadstone, proyek center of Batam
2
.
pembangunan superblok yang
terdiri dari apartemen, mal,
hotel, dan ruko di Cikarang,
Bekasi
Chadstone, a superblock
construction project
consisting of apartments,
malls, hotels and shop
houses in Cikarang, Bekasi.
Page 18
Page 18 PT Pollux Properties Indonesia Tbk Laporan Keberlanjutan 2023
4
Meisterstadt, peluncuran tower Erlesen yang merupakan tower 5 dari
apartemen Wunderbar Residences dalam proyek superblock Meisterstadt,
Batam.
Meisterstadt, the launch of Erlesen tower or tower 5 at Wunderbar Residences
apartment in the Meisterstadt superblock project, Batam
2019
2020
Chadstone, apartemen Chadstone sudah mulai
diserahterimakan secara bertahap sejak April
2020.
5 Meisterstadt, apartemen Wunderbar
Residences telah mulai dihuni oleh
apartemen
Chadstone, The handover of Chadstone Apartments Meisterstadt, Wunderbar Residences
has been carried out gradually since April 2020 apartments have begun to be occupied by
apartment buyers
Meisterstadt, telah memulai serah terima
apartemen secara bertahap, dimulai dari unit PT. Pollux Properti Indonesia Tbk, mengganti
apartemen tower A1 dan dilanjutkan secara nama menjadi PT. Pollux Properties Indonesia
bertahap untuk tower selanjutnya. Tbk, berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham tanggal 31 Agustus 2021.
Meisterstadt, The handover of the apartment is
gradually carried out, starting from the A1 Tower PT. Pollux Properti Indonesia Tbk, changed its
Apartment Unit onto the next tower. name to PT. Pollux Properties Indonesia Tbk,
based on the resolution of the General Meeting
World Capital Tower, telah mulai beroperasi sejak
of Shareholders on August 31, 2021
awal tahun 2020, serta serah terima secara
bertahap untuk unit-unit kantor yang telah terjual
secara strata title.
Chadstone, The handover of Chadstone Apartments
has been carried out gradually since April 2020
Penambahan kepemilikan di PT. Duta Megah
Laksana, yang merupakan pengembang proyek
terintegrasi kondotel Amarsvati di Lombok.
Penambahan kepemilikan dari 50% menjadi 99,9%.
Additional ownership in PT. Duta Megah Laksana,
which is an integrated project developer for the
Amarsvati condotel in Lombok. The ownership
increase from 50% to 99.9%.
Pelepasan kepemilikan di PT. Pollux Kemang
Superblok sebesar 60% dalam rangka konsolidasi
Perseroan untuk fokus pada pengembangan
proyek properti terpadu, yang diharapkan dapat
memperkuat posisi arus kas Perseroan atas hasil
dari divestasi ini.
Release of ownership in PT. Pollux Kemang
Superblock of 60% for the purpose of Company
consolidation to focus on developing integrated
property projects, which are expected to
strengthen the Company’s cash flow position as the
result of this divestment.
Page 19
Page 19 PT Pollux Properties Indonesia Tbk Laporan Keberlanjutan 2023
6 2022 PT Pollux Properties Indonesia Tbk sold its shares in PT
PT Pollux Properties Indonesia Tbk menjual Pollux Mega Kencana to Meepok Holdings Pte. Ltd.,
kepemilikan saham PT Pollux Mega totaling 999,998 shares, and 1 share to PT Jurong Investasi
Kencana kepada Meepok Holdings Pte. Ltd., Jaya, with nominal values of IDR 99,999,800 and IDR 100,
sebanyak 999.998 saham sebanyak 1 saham respectively.
ke PT Jurong Investasi Jaya dengan nominal
masing – masing sebesar Rp99.999.800 dan
Rp100.
2023
PT Duta Megah Laksana, salah satu anak usaha PT
PT Duta Megah Laksana, a subsidiary of PT Pollux
Pollux Properties Indonesia Tbk Menyetujui untuk
Properties Indonesia Tbk, approved the conversion of a
mengkonversi sebagian utang entitas anak PT Duta
portion of its subsidiary's debt to PT Pollux Hotels Group
Megah Laksana kepada PT Pollux Hotels Group Tbk.,
Tbk., amounting to IDR 49,000,000,000, into new shares of
sebesar Rp49.000.000.000 menjadi saham-saham
PT Duta Megah Laksana under the name of PT Pollux
baru PT Duta Megah Laksana atas nama PT Pollux
Hotels Group Tbk.
Hotels Group Tbk.
Page 20
Laporan Keberlanjutan 2023
Page 19 PT Pollux Properties Indonesia Tbk
Page 20 PT Pollux Properties Indonesia Tbk Laporan Keberlanjutan 2023
Struktur Organisasi
Organizational Structure
Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders
Dewan Komisaris
Board of Commissioners
Direktur Utama
President Director
Audit Internal
Internal Audit
Direktur Penjualan dan
Direktur Mal Direktur Proyek
Director of Malls Director of Project
Pemasaran
Director of Sales and Marketing
Manager Administrasi Manager Proyek Manajer Administrasi
Manager of Administration Manager of Project Manager of Administration
Manajer Pemasaran
& Komunikasi
Manager of Marketing and
Communication
Page 21
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Annual Report 2023 Page 21
Corporate
Director of Corporate Finance and Director of Finance
Legal
Manager of Corporate Finance
Page 22
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 22
Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners’ Profile
Petronella Pradawuun
Komisaris Utama
President Commissioner
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 43 tahun, An Indonesian citizen, currently 43 years old, obtained a
Beliau mendapatkan gelar Sarjana Sastra, jurusan Bachelor's degree in English Literature from National University
Sastra Inggris dari National University pada tahun in 2007.
2007.
Career History:
Perjalanan Karir :
He began his career as an Admin Staff at PT. Adyaceda
Memulai karir sebagai Staff Admin di PT. Adyaceda Amandelis (2002-2003); served as a Secretary at PT Cakrawala
Amandelis (2002-2003); sebagai Sekretaris di PT Sakti Kencana (2008-2012); worked as a Secretary at PT Cava
Cakrawala Sakti Kencana (2008-2012); sebagai Property (2014-2017); and held the position of Leasing Manager
sekretaris di PT Cava Property (2014-2017); sebagai at PT Pollux Mall Indonesia (2017-2024). Currently, he has been
Manajer Leasing di PT Pollux Mall Indonesia (2017- serving as the President Commissioner of PT Pollux Properties
2024). Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Indonesia Tbk since 2023.
Utama PT Pollux PropertiesIndonesia Tbk sejak 2023.
Affiliate Relationship:
Hubungan Afiliasi :
He has no affiliation with members of the Board of Directors
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan
and other members of the Board of Commissioners, as well as
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya,
major and/or controlling shareholders.
maupun pemegang saham utama dan/atau
pengendali.
Page 23
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 23
Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners’ Profile
Brian Praneda, SH
Komisaris Independen
independent Commissioner
Warga Negara Indonesia, 46 tahun, menjabat sebagai Indonesian citizen, 46 years old, has served as Company’s
Komisaris Independen Perseroan sejak April Independent Commissioner since April 2020. He received his
2020.Beliau mendapat gelar Sarjana Hukum dari Bachelor of Law Degree from Sriwijaya University, South
Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan. Sumatra in 1999.
Perjalanan Karir : Career History:
Sebelumnya beliau memulai karir sebagai Investment He previously started his career as an Investment Consultant
Consultant di PT Mutiara Graha Binaartha (1999 - at PT Mutiara Graha Binaartha (1999 - 2000), as Lawyer at A3
2000), sebagai Pengacara di A3 & Partners Law Firm & Partners Law Firm (2000 - 2004), as a Lawyer at PT B-Funds
(2000 - 2004), sebagai Pengacara di PT B-Funds (2004 (2004 - 2005), as Managing Partners Praneda & Wijaya Law
- 2005), sebagai Managing Partners Praneda & Wijaya Firm (2005 - 2008), Chief, LPPH Pejuang Siliwangi Indonesia
Law Firm (2005 - 2008), Chief, LPPH Pejuang Siliwangi (2008- 2013), Managing Partners, Praneda & Partners Law Firm
Indonesia (2008-2013), Managing Partners, Praneda & (2008- present) and as Independent Commissioner of PT
Partners Law Firm (2008 - sekarang) dan sebagai Aesler Grup Internasional Tbk (November 2019 - present).
Komisaris Independen PT Aesler Grup Internasional
Tbk (November 2019 - sekarang).
He also serves as an Independent Commissioner at PT. Pollux
Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen Hotels Group Tbk (formerly PT. Pollux Inventasi Indonesia Tbk)
di PT. Pollux Hotels Group Tbk (dahulu bernama PT. since April 2020.
Pollux Inventasi Indonesia Tbk) sejak April 2020.
Affiliate Relationship:
Hubungan Afiliasi :
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan He has no affiliation with members of the Board of Directors
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, and other members of the Board of Commissioners, as well
maupun pemegang saham utama dan/atau as major and/or controlling shareholders.
pengendali.
Page 24
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 24
Profil DIREKSI
Board Of Directors Profile
Handojo Koentoro Setyadi
Direktur Utama
President Director
Warga Negara Indonesia, 57 tahun, Memperoleh gelar Indonesian citizen, 57 years old, He obtained his Bachelor of
Sarjana Hukum dari Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Laws From Tujuh Belas Agustus 1945 University in 1992.
pada tahun 1992.
Perjalanan Karir : Career History:
Memulai karir sebagai Staff Marketing SparePart PT Started his career as Staff Marketing SparePart PT Central
Central Makmur Corporation (1987-1989), Staff Notaris Makmur Corporation (1987-1989), Staff Notaris Kantor
Kantor Notaris Liliana Tedjosaputro (1990-1992), General Notaris Liliana Tedjosaputro (1990-1992), General Manager
Manager PT Yogya Indah Sejahtera (1992-2003), General PT Yogya Indah Sejahtera (1992-2003), General Manager PT
Manager PT Perwira Karya Yogyakarta (2003-2004), Perwira Karya Yogyakarta (2003-2004), General Manager PT
Putera Mataram Mitra Sejahtera (2004-2005), General
General Manager PT Putera Mataram Mitra Sejahtera
Manager PT Planet Selancar Mandiri (2005-2006), General
(2004-2005), General Manager PT Planet Selancar Mandiri
Manager PT Ciputra Semarang (2006-2009), General
(2005-2006), General Manager PT Ciputra Semarang (2006-
Manager PT Cakrawala Sakti Kencana (2009-2012), General
2009), General Manager PT Cakrawala Sakti Kencana Manager PT Narendra Amerta (2012-2013), General Manager
(2009-2012), General Manager PT Narendra Amerta (2012- PT Putra Sinka Sukses (2013-2015), General Manager PT
2013), General Manager PT Putra Sinka Sukses (2013-2015), Garuda Mitra Sejati (2015-2016), Komisaris Independen
General Manager PT Garuda Mitra Sejati (2015-2016), Perseroan (2019-2021), Currently he also serves as President
Komisaris Independen Perseroan (2019-2021), Saat ini Commissioner since 2022.
beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan
sejak 2022.
Hubungan Afiliasi : Affiliate Relationship:
He has no affiliation with members of the Board of Directors
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota
and other members of the Board of Commissioners, as well
Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun as major and/or controlling shareholders.
pemegang saham utama dan/atau pengendali.
Page 25
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 25
Profil DIREKSI
Board Of Directors Profile
Aswin Desmonda Rosidi
Direktur
Director
Warga Negara Indonesia, 38 tahun, merupakan lulusan An Indonesian citizen, 38 years old, is a graduate in Electrical
Teknik Elektro dari Universitas Gadjah Mada, Engineering from Gadjah Mada University, Yogyakarta.
Yogyakarta.
Perjalanan Karir : Career History:
memulai kariernya sebagai kontraktor di PT Dian He started his career as a contractor at PT Dian Tehnika, where
Tehnika, di mana ia terlibat dalam berbagai proyek he was involved in various electrical system installation and
instalasi dan perbaikan sistem kelistrikan serta repair projects, as well as project coordination. This early
koordinasi proyek. Pengalaman awal ini memberikan experience provided a strong foundation in engineering and
fondasi yang kuat dalam dunia teknik dan manajemen project management. In 2016, he took a new step by joining
proyek. Pada tahun 2016, ia mengambil langkah baru YKDigital as General Manager, a software house company. In this
dengan bergabung sebagai General Manager di role, he was responsible for developing business strategies,
YKDigital, sebuah perusahaan software house. Dalam managing teams, and overseeing software development projects
peran ini, ia bertanggung jawab untuk for both local and international clients. His leadership during
mengembangkan strategi bisnis, mengelola tim, serta three years at the company led to significant growth in its
mengarahkan proyek pengembangan perangkat lunak operations.
untuk klien lokal dan internasional. Kepemimpinannya
selama tiga tahun di perusahaan ini berhasil
membawa pertumbuhan signifikan dalam operasional
perusahaan.
Setelah pengalamannya di dunia teknologi, ia beralih After his experience in the technology sector, he transitioned to
ke industri properti dengan bergabung di Pollux the property industry by joining Pollux Properties Indonesia as a
Properties Indonesia sebagai System Analyst. Di posisi System Analyst. In this position, he played a key role in analyzing
ini, ia memainkan peran kunci dalam menganalisis and developing the company's IT systems, ensuring the efficient
dan mengembangkan sistem IT perusahaan, implementation of technology to support large property projects
memastikan implementasi teknologi yang efisien undertaken by the company. In 2023, he was appointed as a
untuk mendukung proyek-proyek properti besar yang Director at PT Pollux Properties Indonesia.
dikerjakan oleh perusahaan. Pada tahun 2023, ia
diangkat sebagai Direktur di PT Pollux Properties
Indonesia.
Hubungan Afiliasi : Affiliate Relationship:
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan He has no affiliation with members of the Board of Directors and
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, other members of the Board of Commissioners, as well as major
maupun pemegang saham utama dan/atau and/or controlling shareholders.
pengendali.
Page 26
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 26 Tabel Rangkap Jabatan Direksi Dan Dewan Komisaris Dual Positions of Board of Commissioners and Board of Directors Table Tabel Pengungkapan Afiliasi Affiliation Disclosure Table Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan The Board of Directors and the Board of afiliasi apapun Commissioners do not have any affiliation
Page 27
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 27
Sumber Daya Manusia
Human Resources
Sumber Daya Manusia adalah komponen Human Resources are an important
penting untuk memastikan keberlanjutan component to ensure the Company’s business
bisnis Perseroan. Perseroan secara konsisten sustainability. The Company consistently
memberikan pelatihan, fasilitas, dan kinerja provides training, facilities, and performance
dengan review remunerasi untuk with remuneration reviews to improve the
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia quality of our Human Resources that is
kami yang diatur dalam peraturan yang regulated in the applicable regulations.
berlaku.
KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN RESOURCES COMPOSITION
Terdapat penurunan pada total karyawan yang There was a decrease in the total number of
bekerja di Perseroan sebanyak 23 orang. Pada employees working at the Company by 23
tahun 2023 terdapat 121 karyawan, sedangkan people. In 2023 there were 121 employees,
pada tahun 2022 terdapat 144. Perseroan tidak while in 2022 there were 144. The Company
mempekerjakan tenaga kerja asing dengan does not employ foreign workers with special
keahlian khusus. skills.
Perseroan tidak memiliki program kepemilikan The Company does not have a share ownership
saham oleh karyawan, manajemen, anggota program for employees, management,
Dewan Komisaris maupun Direksi. members of the Board of Commissioners and
Directors.
Hingga saat penerbitan Laporan Tahunan ini, As of the publication of the Annual Report, the
Perseroan belum mempunyai serikat pekerja Company does not yet have a labor union
yang dibentuk karyawan. Perseroan tidak formed by employees. The Company does
memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara not have a Collective Labor Agreement
Perseroan dan karyawan/serikat pekerja. between the Company and employees/labor
unions.
Kesejahteraan Sumber Daya Manusia The welfare of the Company’s Human
Perseroan merupakan komponen penting Resources is an important component to
dalam upaya pencapaian visi dan misi achieve the Company’s vision and mission.
Perseroan. Oleh sebab itu, demi mewujudkan Therefore, for the sake of realizing the welfare
kesejahteraan Sumber Daya Manusia, of Human Resources, the Company pays wages
Perseroan membayarkan upah yang telah that are in accordance with the 2023 Provincial
sesuai dengan standar Upah Minimum Provinsi Minimum Wage (UMP) standards for all
(UMP) 2023 untuk seluruh karyawan. employees.
Page 28
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 28
Komposisi Berdasarkan
Jabatan Composition Based
on Position
2023 2022
Jabatan
Jumlah Presentase Jumlah Presentase
Position
Total Percentage Total Percentage
Direktur/ Directors 2 1,65 % 7 4,86%
General Manager
1 0,83 % 2 1,39%
General Manager
Manager/ Manager 7 5,79 % 31 21,5%
Supervisor/ Supervisors 11 9,09 % 13 9,03%
Staf/ Staffs 100 82,64 % 90 62,5%
Non Staf/ Non Staffs - - 1 0,69
Total 121 100 % 144 100%
Komposisi Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Composition Based on Educational Level
2023 2022
Jenjang Pendidikan
Jumlah Presentase Jumlah Presentase
Educational Level
Total Percentage Total Percentage
S2/S3/ Master/Doctoral Degree 4 3,31 % 8 5,56%
S1/ Bachelor Degree 69 57,02 % 46 31,94%
D1, D2, D3/ Diploma 30 24,79 % 35 24,31%
SMA/ High School 10 8,26 % 50 34,72%
SMP/ Junior High School 8 6,61 % 5 3,47 %
SD/ Elementary School - -
Total 121 100 % 144 100%
Komposisi Berdasarkan Usia
Composition Based on Age Group
2023 2022
Usia
Jumlah Presentase Jumlah Presentase
Age
Total Percentage Total Percentage
>55 6 4,96 % 7 4,86%
46 - 55 22 18,18 % 19 13,19%
31 - 45 42 34,71 % 50 34,72%
s/d 30 51 42,15 % 68 47,2%
Total 121 100 % 144 100%
Komposisi Berdasarkan Lokasi Kerja
Composition Based on Work Location
2023 2022
Lokasi Kerja
Jumlah Presentase Jumlah Presentase
Working Location
Total Percentage Total Percentage
Jakarta 45 37,19% 53 36,81%
Cikarang - - 5 3,47%
Batam 56 46,28% 64 44,44%
Lombok 20 16,53% 22 15,28%
Total 152 100 % 144 100%
Page 29
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 29 DAFTAR KEGIATAN PELATIHAN DAN LIST OF 2023 EMPLOYEE TRAINING AND SEMINAR KARYAWAN 2023 SEMINAR ACTIVITIES In house training adalah pelatihan SDM atau In house training is HR or employee arranged training karyawan dimana pelaksanaanya according to the requests and needs of the diatur sesuai dengan permintaan dan requesting Agency/ Company/Organization. kebutuhan Instansi/Perusahaan/ Organisasi Consequently, in-house training is participated by yang meminta. Dengan demikian, peserta employees from the same organization. training yang dilaksanakan dalam bentuk in- house hanya diikuti oleh karyawan atau pegawai yang berasal dari satu organisasi yang sama. Setiap perusahaan memiliki kebutuhan Every company has different training needs since pelatihan yang berbeda-beda, setiap tim, setiap each team, division and personnel in an divisi, dan personal dalam sebuah organisasi organization have different training material needs. pun demikian memiliki kebutuhan akan materi Hence, in-house training is often chosen because training yang berbeda-beda. Itu mengapa, the needs of a team in an organization require pelatihan dalam bentuk in-house ini seringkali different training materials and approaches. dipilih karena kebutuhan sebuah tim dalam organisasi dalam pengembangannya memerlukan materi training dan pendekatan yang berbeda-beda. Selama masa pandemi, kegiatan pelatihan During the pandemic, training activities were dilakukan melalui platform online dan LMS (learning carried out through online platforms and LMS management system), dan kami mendapatkan (learning management systems), and we have feedback positif dari para peserta yang terus gotten positive feedbacks from the participants meminta pelatihan secara rutin. Kegiatan who have continued asking for training routinely. pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2023 The training activities carried out in 2022 were only hanya pelatihan kepada karyawan dalam training for employees in the use of internal penggunaan aplikasi dari internal perseroan, company applications, such as the use of the seperti penggunaan aplikasi Payday, Payday application, the use of the Pollux Data Center penggunaan aplikasi Pollux Data Center dan application and IFCA system training. pelatihan sistem IFCA.
Page 30
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 30
Teknologi Informasi
Information Technology Dalam menjalankan bisnis utama Perseroan yang
meliputi penjualan, akuntansi, keuangan, dan
pengelolaan aset, Perseroan menggunakan sistem
dan teknologi informasi terkini untuk menciptakan
system dan jaringan informasi yang terintegrasi.
Penerapan teknologi dan sentralisasi informasi
yang tepat dapat meningkatkan kualitas dan tujuan
penggunaan data di Perseroan untuk peningkatan
kemampuan di berbagai bidang operasional dan
manajemen.
Untuk mewujudkan sentralisasi informasi, sistem
teknologi informasi Perseroan dikembangkan oleh
Divisi Teknologi Informasi (Divisi TI) yang
bertanggung jawab menyediakan aplikasi,
perangkat keras dan infrastruktur TI yang
dibutuhkan oleh setiap divisi dan unit bisnis.
Divisi IT juga bertugas memberikan rekomendasi
mengenai spesifikasi perangkat IT yang
dibutuhkan untuk kegiatan operasional karyawan
dan membantu mengembangkan aplikasi yang
PENERAPAN INFORMASI TEKNOLOGI sesuai dengan kebutuhan karyawan dan
Perusahaan. Semua aplikasi dikembangkan dan
Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan dan untuk dikelola secara terpusat oleh Divisi TI untuk menjaga
memasarkan aset-aset yang ada membuat kami keragaman aplikasi dan menghindari tumpang
untuk merubah cara kami berbisnis. Keberadaan tindih.
Sistem Teknologi Informasi (TI) sangat penting
Melalui Divisi TI, Perseroan terus berupaya
bagi Perseroan untuk menjalankan strategi dan
meningkatkan kapabilitas TI untuk menciptakan
operasional sehari-hari, serta membantu nilai tambah bagi Perseroan di semua lini dan
manajemen kami dalam meningkatkan efisiensi membuka peluang bisnis yang lebih besar.
proses dan membuat keputusan bisnis yang
akurat. Sistem teknologi informasi Perseroan In carrying out the Company’s main business that
ditujukan untuk meningkatkan pengawasan, includes sales, accounting, finance, and asset
pengendalian, efisiensi kerja, transparansi, dan management, the Company uses the latest
keakuratan laporan yang disampaikan kepada information systems and technology to create an
integrated information system and network.
manajemen.
Appropriate application of technology and
centralization of information can improve the quality
INFORMATION TECHNOLOGY and purpose of data use in the Company for capacity
APPLICATION building in various areas of operations and
management.
The prolonged COVID-19 pandemic and to market
To achieve information centralization, the Company’s
existing assets have forced the Company to change
information technology system was developed by the
our business activities. Existence of Information
Information Technology Division (IT Division) that
Technology (IT) System is very important for the
responsible for providing applications, hardware and
Company to carry out daily strategies and
IT infrastructure required by each division and
operations, as well as assisting our management in
business unit. The IT Division is also tasked with
improving process efficiency and making accurate
providing recommendations regarding the
business decisions. The Company’s information
specifications of IT equipment needed for employee
technology system is intended to improve
operational activities and assisting in developing
supervision, control, work efficiency, transparency,
applications that suit the needs of employees and the
and accuracy of reports submitted to management.
Company. All applications are developed and
managed centrally by the IT Division to maintain
application diversity and avoid overlapping.
Through the IT Division, the Company continues to
strive and improve IT capabilities to create added
value for the Company in all lines and open up greater
business opportunities.
Page 31
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 31 APLIKASI YANG DIGUNAKAN PERSEROAN APPLICATIONS USED BY THE COMPANY Di bawah ini merupakan sistem yang Below are the systems used by the Company so far: digunakan oleh Perseroan dan telah berjalan dengan baik: 1. User Desktop Application Since 2009, the 1. Aplikasi Desktop Pengguna Perseroan telah Company has used the IFCA Property menggunakan sistem IFCA Property Management Management system to work on a number of sejak tahun 2009, salah satunya untuk projects including project work at the World pengerjaan proyek di World Capital Tower. Capital Tower. In 2014 the Company replaced the Pada tahun 2014 perseroan mengganti sistem IFCA Property Management system with the SAP IFCAProperty Management dengan sistem Enterprise ERP system with FICO, PS and RE ERP SAP Enterprise dengan modul FICO, PS modules for PT. Pollux Barelang dan RE untuk PT. Pollux Barelang Megasuperblok, PT. Pollux Aditama Kencana, PT. Megasuperblok, PT. Pollux Aditama Kencana, Pollux Kemang Superblok, PT. Pollux Lito PT. Pollux Kemang Superblok, PT. Pollux Lito Karawang, PT. Duta Megah Laksana and PT Mega Karawang, PT. Duta Megah Laksana dan PT Daya Prima. Mega Daya Prima. 2. Web Applications - Wordpress Users 2. Aplikasi Web – Pengguna Wordpress 3. Hotel Software Application with Symphony & VHP 3. Aplikasi Software Hotel dengan Symphony & 4. Apartment and Mall management VHP applications with Bimasakti 4. Aplikasi pengelolaan Apartemen dan Mal 5. Payroll application with payday dengan Bimasakti 6. Pollux Monitoring Dashboard to monitor Project 5. Aplikasi payroll dengan payday 6. Pollux Monitoring Dashboard untuk 7. Pollux Data Center for the centralization of memonitor Project all digital documents of the Company 7. Pollux Data Center untuk sentralisasi seluruh digital document Perusahaan PENGEMBANGAN APLIKASI PROJECT APPLICATION DEVELOPMENT Pengembangan Aplikasi selama 2023 adalah Application Development for 2023 is 1. Aplikasi Layanan Pelanggan 1. Customer Service Apps 2. Aplikasi Manajemen Karyawan 2. Human Resources Management System RENCANA JANGKA PANJANG LONG-TERM PLAN Rencana jangka panjang Perseroan adalah The Company’s long-term plan is to use fully untuk menggunakan Operasi Automasi Automated Operations, using online digital penuh, dengan menggunakan sarana digital means and cellular applications. online dan aplikasi selular.
Page 32
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 32
Informasi Kepemilikan Saham
Shareholding Information
Pemegang Saham Jumlah Saham Jumlah Nominal
Shareholders Total Shares Total Nominal
Modal Dasar
28.284.000.000 2.828.400.000.000
Authorized Capital
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
8.318.823.600 831.882.360.000
Issued and Paid-Up Capital
Pemegang Saham Jumlah Saham Persentase
Shareholders Total Shares Percentage
PT. Pollux Multi Artha 999.000 00,01%
PT. Borneo Melawai Perkasa 7.070.001.000 84,99%
Masyarakat
1.247.823.600 15,00%
Public
TOTAL 8.318.823.600 100%
Page 33
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 33
Kronologi Pencatatan Saham
Chronology of Stock Listing
Perseroan mulai mencatatkan saham perdana di The Company began listing its initial shares at
Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 juli 2018. Indonesia Stock Exchange on july 11, 2018. Total
Jumlah saham hasil penawaran umum perdana shares resulted from the initial public offering
yang di catatkan sebesar 1.247.823.600 saham biasa were listed as 1.247.823.600 registered ordinary
atas nama dengan nilai nominal Rp 615 per saham. share with nominal value of Rp615 per share.
KRONOLOGI PENCATATAN EFEK LAINNYA CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES
LISTINGS
Perseroan tidak mempunyai penerbitan dan/atau The Company did not have any issuance of and /or
pencatatan efek lainnya per 31 Desember 2023 listings of other securities as of December 31, 2023
Page 34
PagePT34Pollux Properties Indonesia Tbk PT Pollux Properties
Sustainability ReportIndonesia
2023 Tbk Laporan Keberlanjutan 2023 Page 33
Informasi Entitas Anak
Subsidiaries Information
Kegiatan Usaha Alamat Kantor Status
Total Aset (Rp)
Perusahaan Kepemilikan Utama Operasional Operasi
Total Assets
Company Ownership Main Business Operational Office Operational
(Rp)
Activity Address Status
A.Kepemilikan Langsung / Direct Ownership
Noble House Lt. 36
Pembangunan dan Non
Jl. Dr Ide Anak Agung
PT. Pollux Mega Pemberian Jasa Operasional
99,90% Gde Agung. Kav. E4.2 326.220.905.396
Kuningan Development and Non
No.2 Kuningan Timur,
Delivery of Services Operational
Setiabudi. Jakarta Selatan
Noble House Lt. 36
Pembangunan dan Non
Jl. Dr Ide Anak Agung
PT. Pollux Mega Pemberian Jasa Operasional
99,90% Gde Agung. Kav. E4.2 237.736.760.363
Karunia Development and Non
No.2 Kuningan Timur,
Delivery of Services Operational
Setiabudi. Jakarta Selatan
Pembangunan, Jasa Noble House Lt. 36
Non
dan Perdagangan Jl. Dr Ide Anak Agung
PT. First Pacific Operasional
99,99% Development Delivery Gde Agung. Kav. E4.2 197.713.194.006
Development Non
of Services, and No.2 Kuningan Timur,
Operational
Trade Setiabudi. Jakarta Selatan
Perdagangan,
Noble House Lt. 36
Pembangunan dan Non
Jl. Dr Ide Anak Agung
PT. Mega Pemberian Jasa Trade Operasional
99,00% Gde Agung. Kav. E4.2 443.098.306.899
Kuningan Prima Trade, Development Non
No.2 Kuningan Timur,
and Delivery of Operational
Setiabudi. Jakarta Selatan
Services
Noble House Lt. 36
Konstruksi dan Real Non
PT. Pollux Jl. Dr Ide Anak Agung
Estate/ Operasional
Karawang 99,90% Gde Agung. Kav. E4.2 49.693.083.062
Construction and Real Non
Indonesia No.2 Kuningan Timur,
Estate Operational
Setiabudi. Jakarta Selatan
Noble House Lt. 36
Pembangunan dan Non
Jl. Dr Ide Anak Agung
PT. Pollux Regis Pemberian Jasa Operasional
99,99% Gde Agung. Kav. E4.2 67.927.663.295
Internasional Development and Non
No.2 Kuningan Timur,
Delivery of Services Operational
Setiabudi. Jakarta Selatan
Pembangunan,
Perdagangan, dan Jl. Raya Senggigi, Melaka,
PT. Duta Megah Jasa/ Pemenang, Kabupaten Operasional
47,87% 229.847.908.256
Laksana Development, Trade Lombok Utara, Nusa Operational
and Delivery of Tenggara Barat
Services
Pembangunan,
Noble House Lt. 36
Perdagangan, dan Non
PT. Raffles Jl. Dr Ide Anak Agung
Jasa/ Operasional
Investasi 99,99% Gde Agung. Kav. E4.2 30.749.527.336
Development, Trade Non
Indonesia No.2 Kuningan Timur,
and Delivery of Operational
Setiabudi. Jakarta Selatan
Services
Page 35
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 33
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 35
B. Kepemilikan Tidak Langsung Melalui Anak Perusahaan / Indirect Ownership Through Subsidiary - PT. Mega
Kuningan Prima
Noble House Lt. 36
PT. Mega Jl. Dr Ide Anak Agung
Pembangunan Operasional
Kuningan 60,00% Gde Agung. Kav. E4.2 1.274.985.690.336
Kantor/ Office Operational
Pinnacle No.2 Kuningan Timur,
Development
Setiabudi. Jakarta Selatan
Noble House Lt. 36
Jasa Rumah Sakit dan Non
Jl. Dr Ide Anak Agung
PT. Pelita Bara Jasa Kesehatan/ Operasional
99,90% Gde Agung. Kav. E4.2 20.402.758.450
Pratama Hospital and Health Non
No.2 Kuningan Timur,
care Services Operational
Setiabudi. Jakarta Selatan
Noble House Lt. 36
Konstruksi dan Real Non
Jl. Dr Ide Anak Agung
PT. Pelita Bara Estate/ Operasional
99,96% Gde Agung. Kav. E4.2 391.239.672.009
Persada Construction and Real Non
No.2 Kuningan Timur,
Estate Operational
Setiabudi. Jakarta Selatan
C. Kepemilikan Tidak Langsung Melalui Anak Perusahaan / Indirect Ownership Through Subsidiary - PT. Pollux
Karawang Indonesia
Konstruksi dan Real Tarumanegara,
PT. Pollux Lito Estate/ Margakaya, Teluk Jambe Operasional
60,00% 150.707.955.324
Karawang Construction and Real Barat, Kab. Karawang, Operational
Estate Jawa Barat
Noble House Lt. 36
Konstruksi dan Real Non
Jl. Dr Ide Anak Agung
PT. Karawang Estate/ Operasional
70,00% Gde Agung. Kav. E4.2 8.071.375.000
Pertiwi Sentosa Construction and Real Non
No.2 Kuningan Timur,
Estate Operational
Setiabudi. Jakarta Selatan
D. Kepemilikan Tidak Langsung Melalui Anak Perusahaan / Indirect Ownership Through Subsidiary - PT. Pollux Regis
International
Pembangunan,
Perdagangan, Industri Jl. RS. Barelang Batam
PT. Pollux dan Jasa dan Real Centre No. 01, Batam
Operasional
Barelang 51,00% Estate / Kota, No. 01, Teluk Tering, 1.343.517.910.116
Operational
Megasuperblok Development, Trade, Batam Kota, Batam,
Industry, and Delivery Kepulauan Riau
of Services
E. Kepemilikan Tidak Langsung Melalui Anak Perusahaan / Indirect Ownership Through Subsidiary - PT. Pollux Mega
Karunia and PT. Pollux Mega Kuningan
Perdagangan, Industri,
Pertambangan,
Noble House Lt. 36
Pengangkutan dan
Jl. Dr Ide Anak Agung
PT. Mega Daya Jasa / Operasional
100,00% Gde Agung. Kav. E4.2 474.914.275.027
Prima Trade, Operational
No.2 Kuningan Timur,
Industry,Mining,
Setiabudi. Jakarta Selatan
Transportation, and
Delivery of Services
Kegiatan Usaha Alamat Kantor Status
Total Aset (Rp)
Perusahaan Kepemilikan Utama Operasional Operasi
Total Assets
Company Ownership Main Business Operational Office Operational
(Rp)
Activity Address Status
F. Kepemilikan Tidak Langsung Melalui Anak Perusahaan / Indirect Ownership Through Subsidiary - PT. First Pacific
Development
Noble House Lt. 36
Konstruksi dan Real Non
Jl. Dr Ide Anak Agung
PT. Adiperdana Estate/ Operasional
99,99% Gde Agung. Kav. E4.2 31.822.202.609
Sejahtera Construction and Real Non
No.2 Kuningan Timur,
Estate Operational
Setiabudi. Jakarta Selatan
Page 36
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 36
Lembaga dan Profesi Penunjang
Pasar Modal
Capital Market Supporting Institutions and Professionals
KAP Heliantono & Rekan
Akuntan Publik/ Public Accountant
Aminta Plaza, 7th Floor #704 Jasa yang diberikan:
Jl. TB Simatupang Kav. 10 Memeriksa dan mengaudit Laporan Keuangan
Jakarta Selatan 12310 Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak
berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
Telp : +62 21 766 1348-50
Fax : +62 21 766 1351 Service provided:
Inspect and audit the Company’s and
Subsidiaries’ Consolidated Financial Statements
based on applicable accounting standards.
Kantor Notaris & PPAT Miki Tanumihardja, S.H.
Notaris/ Notary
Jl. Prof. DR. Satrio No.39B, RT.17/RW.4, Jasa yang diberikan :
Kuningan, Karet Kuningan, Kuningan, Kota
Menyiapkan dan membuatkan akta-akta sesuai
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12940 dengan kegiatan dan keperluan Perseroan.
Telp : +62 21 5277088 Service provided:
Prepare and make the deeds in accordance with the
activities and needs of the Company.
PT. Datindo Entrycom
Biro Administrasi Efek/ Securities Administration Bureau
Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 Jasa yang diberikan:
Melakukan pengelolaan administrasi saham serta
Telp : +62 21 350 8077 mencatat daftar pemegang saham Perseroan.
Fax : +62 21 350 8078
Service provided:
Manage the administration of shares and record the
register of the Company’s shareholders.
Dengan periode penugasan masing-masing 1 With each period of 1 year assignment. Total
tahun, total fee yang diberikan kepada Profesi fees given to the Supporting Professionals
Penunjang di atas sebesar Rp790.021.818,- above was Rp790,021,818,-
Page 37
Page 38
Page 39
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 39
PARA PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU
KEPENTINGAN YANG TERHORMAT, SALAM HANGAT
UNTUK ANDA SEMUA.
Kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
atas capaian yang berhasil diraih oleh perusahaan selama
tahun 2023. Meski tahun ini dipenuhi dengan tantangan
besar di sektor properti, kami tetap mampu
mempertahankan stabilitas operasional dan kinerja
positif berkat penerapan strategi yang tepat dan
konsisten. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras Respon terhadap Tantangan Keberlanjutan
Tahun 2023 menandai semakin pentingnya
dari seluruh elemen perusahaan serta kepercayaan dan
prinsip keberlanjutan dalam industri properti.
dukungan yang tak ternilai dari para pemangku Kami menyadari bahwa keberlanjutan tidak
kepentingan. sekadar menjadi tren pasar, tetapi sebuah
kebutuhan mendesak yang mempengaruhi daya
We express our gratitude to God Almighty for the saing dan tanggung jawab sosial kami. Dengan
memprioritaskan keseimbangan antara aspek
achievements made by the company during the year 2023.
ekonomi, sosial, dan lingkungan, kami mampu
Although this year was filled with great challenges in the menghasilkan proyek-proyek yang tidak hanya
property sector, we were still able to maintain operational menguntungkan secara komersial tetapi juga
bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat
stability and positive performance thanks to the
luas.
implementation of appropriate and consistent strategies.
This success is the result of hard work from all elements Response to Sustainability Challenges The year
of the company as well as the invaluable trust and support 2023 marks the growing importance of
sustainability in the property industry. We
from our stakeholders.
recognize that sustainability is not just a market
trend, but an urgent need that affects our
competitiveness and social responsibility. By
prioritizing a balance between economic, social,
and environmental aspects, we are able to
produce projects that are not only commercially
profitable but also beneficial to the environment
and society at large.
Page 40
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 40
Sebagai perusahaan pengembang properti, As a property development company, we continue
kami terus berfokus pada inovasi dalam to focus on innovation in creating environmentally
menciptakan solusi yang ramah lingkungan dan friendly and efficient solutions. The application of
efisien. Penerapan teknologi terbaru dan the latest technology and the selection of
pemilihan material bangunan yang sustainable building materials are key pillars in
berkelanjutan menjadi pilar utama dalam every project we undertake. We also consistently
setiap proyek yang kami jalankan. Kami juga seek ways to minimize our environmental impact
secara konsisten mencari cara untuk while still delivering high-quality products that can
meminimalkan dampak lingkungan sambil compete in an increasingly competitive market.
tetap menghasilkan produk berkualitas tinggi
yang dapat bersaing di pasar yang semakin
kompetitif.
Fokus pada Keberlanjutan dalam Operasional Focus on Sustainability in Operations Sustainability
Keberlanjutan bagi kami mencakup lebih dari for us encompasses more than just
sekadar praktik ramah lingkungan; kami juga environmentally friendly practices; we also pay
memperhatikan dampak sosial dan ekonomi attention to the social and economic impacts of
dari setiap proyek yang kami lakukan. Pada every project we undertake. By 2023, we are
tahun 2023, kami mengintegrasikan prinsip integrating sustainability principles in all of our
keberlanjutan dalam seluruh operasi operations, from the planning, construction, to
perusahaan, mulai dari tahap perencanaan, post-construction management stages. We ensure
konstruksi, hingga pengelolaan pasca- that each project provides significant socio-
konstruksi. Kami memastikan bahwa setiap economic benefits to the surrounding community,
proyek memberikan manfaat sosial-ekonomi while reducing negative impacts on the
yang signifikan bagi masyarakat sekitar, environment.
sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap
lingkungan.
Dalam setiap proyek, kami juga
memperhatikan masukan dari komunitas In every project, we also consider input from local
lokal, pemerintah, dan pemangku communities, governments and other stakeholders.
kepentingan lainnya. Hal ini memungkinkan This allows us to continuously adapt to the needs
kami untuk terus beradaptasi dengan of the surrounding environment and create projects
kebutuhan lingkungan sekitar serta that are more inclusive and beneficial to all parties.
menciptakan proyek yang lebih inklusif dan
bermanfaat bagi semua pihak.
Pencapaian Keberlanjutan Tahun 2023 Sustainability Achievements The year 2023 is a
merupakan tahun penting bagi perusahaan pivotal year for the company in enhancing its
dalam meningkatkan upaya keberlanjutan di sustainability efforts in the years to come. We
tahun-tahun selanjutnya. Kami terus continue to move towards implementing more
berupaya beralih ke dalam penerapan sistem efficient waste management systems at project
manajemen limbah yang lebih efisien di sites, as well as introducing the use of recycled
lokasi proyek, serta memperkenalkan materials on a wider scale. The application of digital
penggunaan material daur ulang dalam skala technology in operations has also further
yang lebih luas. Penerapan teknologi digital accelerated the transformation towards
dalam operasi juga semakin mempercepat sustainability by reducing reliance on paper and
transformasi menuju keberlanjutan dengan improving energy efficiency.
mengurangi ketergantungan pada kertas dan
meningkatkan efisiensi energi.
Kami juga berhasil mengurangi biaya
We have also successfully reduced our operating
operasional melalui penerapan prinsip
costs through the implementation of circular
ekonomi sirkular, yang berfokus pada
economy principles, which focus on waste
pengurangan limbah dan pemanfaatan
reduction and optimal resource utilization. These
sumber daya secara optimal. Upaya ini tidak
efforts not only have a positive impact on the
hanya berdampak positif pada lingkungan,
environment, but also enhance the company's
tetapi juga meningkatkan daya saing
competitiveness in an increasingly challenging
perusahaan di pasar properti yang semakin
property market.
menantang.
Page 41
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 41
Tantangan dan Peluang di Masa Depan Future Challenges and Opportunities While 2023
Walaupun tahun 2023 membawa banyak brings many achievements, we recognize that there
pencapaian, kami menyadari bahwa masih ada are still major challenges to face. Global economic
tantangan besar yang harus dihadapi. volatility, regulatory changes, and increasing
Volatilitas ekonomi global, perubahan regulasi, consumer expectations for sustainable buildings are
dan peningkatan ekspektasi konsumen driving us to continue to innovate. We are committed
terhadap bangunan yang berkelanjutan to addressing these challenges by strengthening our
mendorong kami untuk terus berinovasi. Kami sustainable finance strategy, including better
berkomitmen untuk mengatasi tantangan ini integration of risk management and improved cost
dengan memperkuat strategi keuangan efficiency across all aspects of our operations.
berkelanjutan, termasuk integrasi pengelolaan
risiko yang lebih baik serta peningkatan
efisiensi biaya di seluruh aspek operasional.
Kami juga melihat peluang besar dalam We also see great opportunities in the development of areas
pengembangan kawasan yang mendukung gaya that support sustainable and car-free lifestyles. Developing
hidup berkelanjutan dan minim kendaraan properties that are integrated with public transportation will
bermotor. Pengembangan properti yang be our main focus in the next few years, as part of our efforts
terintegrasi dengan transportasi umum akan in creating long-term sustainable value.
menjadi fokus utama kami dalam beberapa
tahun ke depan, sebagai bagian dari upaya
kami dalam menciptakan nilai jangka panjang
yang berkelanjutan.
Inisiatif Masa Depan Untuk mewujudkan visi
Future Initiatives To realize our sustainability vision, the
keberlanjutan kami, perusahaan telah
company has planned several future initiatives. One of
merencanakan beberapa inisiatif di masa
them is to expand our energy efficiency program in our
depan. Salah satunya adalah memperluas
vertical residential projects, as well as introduce a more
program efisiensi energi di proyek-proyek
environmentally friendly mixed-use development
hunian vertikal kami, serta memperkenalkan
concept. We will also continue to explore the potential
konsep mixed-use development yang lebih
use of renewable energy in our projects, as well as
ramah lingkungan. Kami juga akan terus
develop more advanced waste management systems.
menggali potensi penggunaan energi
terbarukan dalam proyek-proyek kami, serta
mengembangkan sistem pengelolaan limbah
yang lebih maju.
Kami berencana untuk meningkatkan We plan to increase the involvement of all stakeholders
keterlibatan seluruh pemangku kepentingan in supporting these sustainability initiatives, both
dalam mendukung inisiatif keberlanjutan ini, through education and active participation in each
baik melalui edukasi maupun partisipasi aktif project. We believe that strong collaboration with
dalam setiap proyek. Kami percaya bahwa communities, governments and business partners will
enable us to achieve more ambitious sustainability goals
kolaborasi yang kuat dengan masyarakat,
in the future.
pemerintah, dan mitra bisnis akan
memungkinkan kami untuk mencapai tujuan
keberlanjutan yang lebih ambisius di masa
mendatang.
Page 42
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 42
Sebagai penutup, keberhasilan yang diraih Closing, the success achieved throughout 2023 is
sepanjang tahun 2023 merupakan hasil kerja the result of the hard work and collaboration of the
keras dan kolaborasi dari seluruh tim serta entire team and the full support of our
dukungan penuh dari para pemangku stakeholders. We would like to express our deepest
kepentingan. Kami mengucapkan terima
gratitude for the contributions, inputs, and trust
kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi,
masukan, dan kepercayaan yang telah that have been given to us.
diberikan kepada kami.
We hope that, in the coming years, the company
Kami berharap, di tahun-tahun mendatang,
perusahaan dapat terus mengembangkan can continue to develop sustainable innovations
inovasi yang berkelanjutan dan memberikan and have a positive impact on all stakeholders,
dampak positif bagi seluruh pemangku while upholding the principle of sustainability as
kepentingan, dengan tetap memegang teguh the main foundation of every project we undertake.
prinsip keberlanjutan sebagai landasan
utama setiap proyek yang kami jalankan.
Sincerely,
Hormat kami,
Direksi Perusahaan Board of Directors
Handojo Koentoro Setyadi
On behalf of The Board of Directors
Handojo Koentoro Setyadi
Direktur Utama
President Director
Page 43
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Annual Report 2022 Page 42
Page 44
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 44 Struktur Tata Kelola Governance Structure PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI PLANNING AND IMPLEMENTATION Di PT Pollux Properties Indonesia Tbk, tata kelola At PT Pollux Properties Indonesia Tbk, sustainable keberlanjutan merupakan bagian integral dari governance is an integral part of our business strategy in strategi bisnis kami dalam menghadapi tantangan facing the challenges and opportunities in the property dan peluang di sektor properti pada tahun 2023. Kami sector in 2023. We are committed to consistently applying berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip the principles of Good Corporate Governance (GCG) to Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten ensure transparent, accountable, and responsible corporate untuk memastikan pengelolaan perusahaan yang management. Every decision we make is based on strong transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. business ethics and compliance with applicable regulations, Setiap keputusan yang kami ambil berlandaskan with the aim of creating sustainable value for all pada etika bisnis yang kuat dan kepatuhan terhadap stakeholders, including shareholders, employees, and the regulasi yang berlaku, dengan tujuan menciptakan broader community. nilai yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, dan masyarakat luas. Kerangka tata kelola di PT Pollux Properties Indonesia Tbk dirancang untuk menyesuaikan diri The governance framework at PT Pollux Properties dengan perkembangan regulasi nasional serta Indonesia Tbk is designed to align with national tren internasional terkait dengan keberlanjutan. regulatory developments and international trends Dengan mengadopsi pendekatan yang fleksibel related to sustainability. By adopting a flexible namun tetap berpegang pada standar etika approach while adhering to the highest ethical tertinggi, kami memastikan bahwa operasional standards, we ensure that the company’s operations perusahaan senantiasa mematuhi peraturan dan consistently comply with regulations and run berjalan secara efektif. Kami juga terus effectively. We also continue to strengthen our memperkuat komitmen kami terhadap tata kelola commitment to governance by building systems that dengan membangun sistem yang mendukung support long-term growth through proactive risk pertumbuhan jangka panjang melalui manajemen management and strict oversight risiko yang proaktif dan pengawasan yang ketat. Struktur Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Structure Struktur tata kelola kami mencakup beberapa Our governance structure encompasses several key fungsi kunci yang membantu memastikan functions that help ensure oversight and transparency in pengawasan dan transparansi dalam operasional day-to-day operations. In 2023, we have strengthened sehari-hari. Di tahun 2023, kami telah memperkuat the role of the Audit Committee and the Internal Audit peran Komite Audit dan Satuan Audit Internal Unit to ensure that internal processes adhere to untuk memastikan proses internal berjalan sesuai standards and provide accurate and reliable reports. dengan standar, serta memberikan laporan yang akurat dan dapat dipercaya. Untuk mendukung implementasi tata kelola yang To support the implementation of sustainable berkelanjutan, kami melibatkan Komisaris governance, we involve Independent Independen dalam setiap pengambilan Commissioners in every strategic decision-making keputusan strategis guna memastikan objektivitas process to ensure higher objectivity and dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Hal ini penting accountability. This is essential to maintain a untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan balance between the interests of the company and perusahaan dan masyarakat, serta memastikan the community, and to ensure that every decision setiap keputusan membawa manfaat jangka brings long-term benefits. panjang.
Page 45
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 45
Tujuan Tata Kelola Berkelanjutan Dalam menghadapi The Purpose of Sustainable Governance In facing the
tantangan industri yang terus berubah, PT Pollux ever-changing challenges of the industry, PT Pollux
Properties Indonesia Tbk berkomitmen untuk: Properties Indonesia Tbk is committed to:
1. Memastikan keterbukaan dan akuntabilitas dalam 1. Ensuring transparency and accountability in every
setiap aspek operasional, agar hubungan antara aspect of operations to maintain a harmonious
perusahaan dan pemangku kepentingan tetap relationship between the company and its
harmonis. stakeholders.
2. Mematuhi regulasi dan standar etika yang berlaku 2. Complying with applicable regulations and ethical
dengan mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan standards by integrating sustainability values into
dalam setiap aktivitas bisnis. every business activity.
3. Meningkatkan manajemen risiko untuk 3. Enhancing risk management to anticipate market
mengantisipasi volatilitas pasar dan memastikan volatility and ensure long-term operational
stabilitas operasional jangka panjang. stability.
4. Memperkuat daya saing perusahaan melalui inovasi 4. Strengthening the company's competitiveness
dan efisiensi operasional, guna menghadapi through innovation and operational efficiency to
tantangan di sektor properti yang semakin kompleks. face the increasingly complex challenges in the
5. Mencegah penyalahgunaan wewenang dan praktik property sector.
tidak etis dengan memastikan proses pengelolaan 5. Preventing abuse of power and unethical
perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip GCG. practices by ensuring that corporate governance
processes are conducted in accordance with GCG
principles.
Fokus pada Keberlanjutan Tahun 2023 membawa Focus on Sustainability The year 2023 brought
tantangan yang besar terkait dengan keberlanjutan di significant challenges related to sustainability in the
sektor properti, namun kami percaya bahwa tata kelola property sector, but we believe that good governance
yang baik adalah kunci untuk menghadapi perubahan is key to addressing these changes. We prioritize
tersebut. Kami mengedepankan manajemen sumber daya efficient resource management, reducing carbon
yang efisien, pengurangan jejak karbon, serta inovasi footprints, and innovating in the use of
dalam penggunaan material ramah lingkungan pada environmentally friendly materials in every project we
setiap proyek yang kami jalankan. Selain itu, keterlibatan undertake. Additionally, community engagement in our
masyarakat dalam proyek-proyek properti kami menjadi property projects has become one of our top priorities
salah satu prioritas utama untuk memastikan bahwa to ensure that every development we carry out benefits
setiap pengembangan yang kami lakukan membawa the surrounding communities.
manfaat bagi komunitas sekitar.
Dengan kerangka tata kelola yang solid dan berorientasi With a solid governance framework oriented towards
pada keberlanjutan, kami optimis bahwa PT Pollux sustainability, we are optimistic that PT Pollux
Properties Indonesia Tbk akan terus tumbuh sebagai Properties Indonesia Tbk will continue to grow as a
pemain terdepan di industri properti, menciptakan nilai leading player in the property industry, creating long-
jangka panjang yang bermanfaat bagi semua pihak yang term value that benefits all stakeholders involved.
terlibat.
Page 46
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 46
IMPLEMENTASI DAN KOMITMEN CONTINUOUS IMPLEMENTATION AND
BERKELANJUTAN COMMITMENT
Komitmen PT Pollux Properties Indonesia Tbk PT PT Pollux Properties Indonesia Tbk's commitment to
terhadap penerapan Good Corporate Governance the implementation of Good Corporate Governance
(GCG) tercermin dari keseriusan dan konsistensi (GCG) is reflected in the seriousness and consistency of
perusahaan dalam mengimplementasikan kebijakan- the company in implementing policies that support
kebijakan yang mendukung tata kelola perusahaan good corporate governance. These policies include the
yang baik. Kebijakan-kebijakan ini mencakup Kode Company's Code of Conduct, Conflict of Interest Policy,
Etik Perusahaan (Code of Conduct), Kebijakan Gratification Policy, and Whistle Blowing System Policy.
Benturan Kepentingan, Kebijakan Gratifikasi, serta PT Pollux Properties Indonesia Tbk actively socializes
Kebijakan Whistle Blowing System. Secara aktif, PT and internalizes these policies to ensure sustainable
Pollux Properties Indonesia Tbk melakukan sosialisasi GCG implementation in accordance with best practice
dan internalisasi kebijakan-kebijakan tersebut untuk standards in the property industry.
memastikan penerapan GCG yang berkelanjutan
sesuai dengan standar praktik terbaik dalam industri
properti.
Effective GCG implementation requires the full
Penerapan GCG yang efektif membutuhkan kontribusi
contribution and responsibility of all company officials
penuh dan tanggung jawab dari seluruh pejabat
in carrying out their roles with high integrity. We are
perusahaan dalam melaksanakan peran mereka
committed to ensuring that all company management
dengan integritas yang tinggi. Kami berkomitmen
processes are transparent, accountable and
untuk memastikan bahwa semua proses pengelolaan
responsible, thereby supporting the achievement of the
perusahaan berjalan secara transparan, akuntabel,
company's strategic objectives and maintaining the
dan bertanggung jawab, sehingga mendukung
trust of stakeholders.
tercapainya tujuan strategis perusahaan dan menjaga
kepercayaan para pemangku kepentingan.
Dengan pendekatan ini, PT Pollux Properties With this approach, PT Pollux Properties Indonesia Tbk
Indonesia Tbk terus berupaya meningkatkan kualitas continuously strives to improve the quality of corporate
tata kelola perusahaan dan membangun kepercayaan governance and build strong trust with all stakeholders,
yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan, including employees, business partners, and the wider
termasuk karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat community.
luas.
Page 47
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 47
PRINSIP PERUSAHAAN COMPANY PRINCIPLES
Keseriusan PT Pollux Properties Indonesia Tbk dalam PT Pollux Properties Indonesia Tbk's seriousness in
menerapkan Good Corporate Governance (GCG) implementing Good Corporate Governance (GCG) is
tercermin dalam Pedoman GCG yang dirancang reflected in the GCG Guidelines designed as a guide for
sebagai panduan bagi seluruh organ perusahaan. all organs of the company. This guideline also regulates
Pedoman ini juga mengatur penerapan lima prinsip the implementation of the five main principles of GCG,
utama GCG, yang menjadi dasar tata kelola which form the basis of overall corporate governance.
perusahaan secara menyeluruh. Prinsip-prinsip These principles are as follows:
tersebut adalah sebagai berikut:
Keterbukaan (transparency), yaitu keterbukaan
Transparency, defined as openness in decision-
dalam setiap proses pengambilan keputusan
making and disclosure of relevant material
serta penyampaian informasi material yang
information about the company. We ensure that
relevan mengenai perusahaan. Kami memastikan
information is easily accessible to stakeholders,
bahwa informasi dapat diakses dengan mudah
including investors, business partners and the
oleh para pemangku kepentingan, termasuk
public;
investor, mitra bisnis, dan masyarakat;
Accountability, namely clear explanation of the
Akuntabilitas (accountability), yaitu penjelasan
roles, responsibilities and duties of each organ
yang jelas mengenai peran, tanggung jawab, dan
of the company, including the board of directors
pelaksanaan tugas setiap organ perusahaan,
and commissioners. With good accountability,
termasuk direksi dan komisaris. Dengan
we ensure that the company is managed
akuntabilitas yang baik, kami memastikan bahwa
effectively and efficiently, so that business
perusahaan dikelola secara efektif dan efisien,
objectives can be achieved optimally;
sehingga tujuan bisnis dapat tercapai dengan
optimal;
Tanggung Jawab (responsibility), yaitu kami menjalankan
Responsibility, We conduct our operations with
operasional perusahaan dengan prinsip kehati-
prudence and comply with all applicable
hatian dan mematuhi semua peraturan yang
regulations and the Company's Articles of
berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan.
Association. This responsibility includes not only
Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup
compliance with the law, but also social
kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga tanggung
responsibility to the communities and the
jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan di
environment around the projects we develop;
sekitar proyek yang kami kembangkan;
Ketidak-berpihakan (independence), yaitu
Impartiality (independence), Our company is
perusahaan kami dikelola secara profesional dan
managed professionally and free from conflicts of
bebas dari konflik kepentingan. Setiap keputusan
interest. Every decision is made based on the best
diambil berdasarkan kepentingan terbaik
interests of the company and its stakeholders,
perusahaan dan pemangku kepentingan, tanpa
without intervention from parties that could
intervensi dari pihak- pihak yang dapat
compromise the integrity of corporate governance;
mengganggu integritas tata kelola perusahaan;
Justice and Equality (fairness), namely justice and
Keadilan dan Kesetaraan (fairness), yaitu keadilan
equality in fulfilling the rights of Stakeholders that
dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak
arise based on agreements and statutory
Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan
regulations.
perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
Page 48
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 48
Penanggung Jawab Penerapan
Keuangan Berkelanjutan [E.1]
Responsible for the Implementation of
Sustainable Finance
Dewan Komisaris
Board of Commissioners
Dewan Komisaris adalah salah satu komponen The Board of Commissioners is the one of the components
Perseroan berperan untuk mengawasi proses Tata in the Company that is tasked to oversee the Corporate
Kelola Perusahaan, baik secara umum maupun khusus, Governance process, the Company’s overall performance
mengawasi kinerja Perseroan secara keseluruhan dan and provide recommendations to the Board of Directors.
memberikan rekomendasi kepada Direksi.
Dewan Komisaris melaksanakan tugas yang diberikan The Board of Commissioners carries out the assigned tasks
berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Piagam based on the Company’s Articles of Association and the
Komisaris. Commissioners Charter.
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN DUTIES, OBLIGATIONS AND AUTHORITIES OF
WEWENANG DEWAN KOMISARIS THE BOARD OF COMMISSIONERS
Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi dan The Board of Commissioners is in charge of overseeing and
memantau Tata Kelola Perusahaan. Di bawah ini monitoring the Corporate Governance conducted in the
merupakan rincian tugas, kewajiban dan otoritas Dewan Company. The duties, obligations and authorities of the
Komisaris: Board of Commissioners are as follow:
1. TUGAS
a. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi 1. DUTIES
kebijakan dan aktivitas pengelolaan yang a. The Board of Commissioners is tasked with overseeing
dilakukan Direksi, baik yang menyangkut the policies and management activities carried out by
Perseroan maupun unit usaha Perseroan. Selain the Board of Directors concerning both the Company and
itu, Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk the Company’s business units. In addition, the Board of
memberikan rekomendasi kepada Direksi. Commissioners is also obliged to provide
b. Dewan Komisaris memiliki otoritas untuk recommendations to the Board of Directors.
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham b. The Board of Commissioners has the authority to hold
Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and
Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) as
tercantum dalam Undang-Undang dan Anggaran stated in the Law and the company’s Articles of
Dasar Perseroan. Association.
c. Anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk c. Members of the Board of Commissioners are required to
melaksanakan tugas dan kewajiban yang tertulis carry out the duties and obligations written in letter (a)
dalam huruf (a) dengan memprioritaskan itikad with the principles of good faith, responsibility and
baik, tanggung jawab dan kehati-hatian. prudence.
d. Dewan Komisaris memiliki otoritas untuk d. The Board of Commissioners has the authority to form
membentuk Komite Audit dan komite lainnya an Audit Committee and other committees to support the
untuk mendukung pelaksanaan tugas dan implementation of the duties and obligations written in
kewajiban yang tertulis dalam huruf (a) secara letter (a).
efektif. e. At the end of every financial year, the Board of
e. Di setiap akhir tahun buku, Dewan Komisaris Commissioners is required to assess the performance of
diwajibkan untuk menilai kinerja komite yang the committee that assists in carrying out the duties and
membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban yang obligations written in letter (d).
tertulis dalam huruf (d).
Page 49
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 49
2. KEWAJIBAN 2. OBLIGATIONS
a. Dewan Komisaris, secara kolektif, wajib a. The Board of Commissioners is collectively obliged to
bertanggung jawab jika terdapat kerugian dalam take responsibility if there is a loss in the Company’s
aktivitas Perseroan yang disebabkan oleh activities due to mistakes of the members of the Board
kesalahan anggota Dewan Komisaris. of Commissioners.
b. Dewan Komisaris tidak perlu bertanggung jawab
jika terdapat kerugian dalam aktivitas Perseroan b. Members of the Board of Commissioners are not obliged
yang tertulis dalam pada huruf (a) jika dapat to take responsibility for the loss written in letter (a) if
membuktikan bahwa: they can prove that:
o kerugian Perseroan bukan merupakan kesalahan
• The losses are not the fault of the Board of
Dewan Komisaris;
Commissioners;
o Dewan Komisaris telah menunaikan tugas dan
kewajiban yang diberikan dengan megedepankan • The Board of Commissioners has fulfilled its assigned
itikad baik, tanggung jawab, dan kehati-hatian; duties and obligations with the principles of good faith,
o Dewan Komisaris tidak memiliki benturan responsibility and prudence;
kepentingan apapun, baik secara langsung • The Board of Commissioners does not have any conflict
maupun tidak langsung, selama mengawasi of interest, either directly or indirectly, when carrying out
aktivitas tata kelola yang menyebabkan kerugian the supervisory duty that causes the losses to the
bagi Perseroan; dan company; and
o Dewan Komisaris telah mengambil tindakan
untuk mencegah kerugian lebih lanjut. • The Board of Commissioners has taken necessary steps
to prevent further losses.
3. AUTHORITIES
3. OTORITAS a. The Board of Commissioners has the authority to
a. Dewan Komisaris memiliki otoritas untuk suspend members of the Board of Directors and states
memberhentikan sementara setiap anggota Direksi, the reasons for the suspension.
dengan memberikan alasan pemberhentian
tersebut. b. The Board of Commissioners has the authority to carry
b.Dewan Komisaris memiliki otoritas untuk out Corporate Governance under special circumstances
melaksanakan Tata Kelola Perusahaan dalam for a certain period of time.
keadaan khusus selama jangka waktu tertentu. c. The authority written in letter (b) must be according to
c. Otoritas yang tertulis dalam huruf (b) harus the Company’s Articles of Association or the resolutions
berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan atau of the The General Meeting of Shareholders (GMS).
resolusi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
COMPOSITION OF THE BOARD OF
KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS COMMISSIONERS
The Company’s Board of Commissioners consists of
Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 orang. 1 orang
2 members. 1 person was appointed as President
diangkat sebagai Komisaris Utama, dan 1 orang lainnya Commissioner, and 1 other people were appointed as
diangkat sebagai Komisaris Independen. Di bawah ini Independent Commissioners. The composition of the
merupakan Komposisi Dewan Komisaris Perseroan per Company’s Board of Commissioners as of December 31,
31 Desember 2023: 2023 is as follow:
Dewan Komisaris / Board Of Commissioners
Komisaris Utama/ President Commissioner : Petronella Pradawuun
Komisaris Independen/ Independent Commissioner : Brian Praneda, SH
Page 50
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 50
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN/ APPOINTMENT, TERMINATION AND/ OR
ATAU PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN REPLACEMENT OF THE BOARD OF
KOMISARIS COMMISSIONERS
1. Companies are required to hold General Meeting of
1. Perseroan diwajibkan mengadakan Rapat Umum Shareholders (GMS) when replacing active members
of the Board of Commissioners who are deemed no
Pemegang Saham (RUPS) ketika akan melakukan
longer eligible to act as members of the Board of
pergantian anggota Dewan Komisaris aktif yang Commissioners.
dianggap tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota
Komisaris. 2. The appointment, termination and replacement of
members of the Commissioners at the General
2. Pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian Meeting of Shareholders (GMS) must take into
anggota Komisaris pada saat pelaksanaan Rapat Umum account the recommendations from the Board of
Pemegang Saham (RUPS) harus memperhatikan Commissioners or the committee authorized to carry
out the nomination function.
rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris atau
komite yang berwenang menjalankan fungsi nominasi.
3. The General Meeting of Shareholders (GMS) is
authorized to appoint the Board of Commissioners for
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berwenang a term commencing from the date of the appointment
untuk mengangkat Dewan Komisaris untuk masa jabatan determined by the General Meeting of Shareholders
yang terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan (GMS) and ending at the close of the fifth Annual
yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting of Shareholders (AGMS), or for a 5
dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang year term of office. The The General Meeting of
Shareholders (GMS) also has the authority to
Saham Tahunan (RUPST) kelima, atau selama 5 tahun
terminate the Board of Commissioners before their
masa jabatan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) term of office ends. The appointment and termination
juga berwenang untuk memberhentikan Dewan of the Board of Commissioners must be in accordance
Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. with the Capital Market regulations and the
Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris Company’s Articles of Association.
harus sesuai dengan peraturan Pasar Modal dan
Anggaran Dasar Perseroan. 4. After their term of office has ended, the members of
the Board of Commissioners can be reappointed
based on the resolutions of the General Meeting of
3. Setelah masa jabatannya berakhir, Dewan Komisaris Shareholders (GMS).
dapat diangkat kembali sesuai dengan resolusi Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS).
a. The General Meeting of Shareholders (GMS) may
terminate the Board of Commissioners before
a. a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat their term of office ends and must provide
memberhentikan Dewan Komisaris sebelum reasons for the termination.
masa jabatannya berakhir dan harus b. The members of the Board of Commissioners
memberikan alasan pemberhentian tersebut. can be terminated if they are deemed no longer
b. Dewan Komisaris dapat diberhentikan jika eligible to act as the member of the Board of
dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai Commissioners, such as making policies that are
anggota Dewan Komisaris, seperti mengambil detrimental to the Company or for other reasons
kebijakan yang merugikan Perseroan atau karena deemed vital by the General Meeting of
alasan lain yang dianggap vital oleh Rapat Umum Shareholders (GMS).
Pemegang Saham (RUPS). c. The termination of a member of the Board of
Commissioners can be carried out after
theperson concerned is given the opportunity to
c. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris defend himself at the General Meeting of
tersebut dapat dilakukan setelah yang Shareholders (GMS).
bersangkutan diberikan kesempatan untuk
membela diri dalam Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS). d. Opportunity to defend oneself is not necessary
if the person concerned does not object to the
termination decision.
d. Pembelaan diri tidak perlu dilakukan jika yang
bersangkutan tidak keberatan atas keputusan
pemberhentian tersebut.
Page 51
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 51
e. The termination of the Board of Commissioners
e. Pemberhentian Dewan Komisaris yang tertulis dalam
written in letter (a) is effective as of the closing of the
huruf (a) berlaku sejak penutupan RUPS atau tanggal
GMS or other date specified in the General Meeting of
lain yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang
Shareholders (GMS).
Saham (RUPS).
6. a. Members of the Board of Commissioners have
6. a.Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan
the right to resign before their term of office ends, by
diri sebelum masa jabatannya berakhir, dengan
notifying the Company in writing.
memberitahukan kepada Perseroan secara tertulis.
b. Perseroan diwajibkan untuk mengadakan Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mendiskusikan b. The Company is obliged to hold a General Meeting
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut of Shareholders (GMS) and discuss the resignation of
dalam jangka waktu paling lambat 90 hari kalender the member of the Board of Commissioners within 90
setelah surat pengunduran diri diterima. calendar days after the resignation letter is received.
c. The Company is required to carry out Public
Expose regarding the resignation application in letter
c. Perseroan diwajibkan untuk melaksanakan
(a) and the results of holding the General Meeting of
keterbukaan informasi perihal permohonan
Shareholders (GMS) in letter (b) to the public and notify
pengunduran diri dalam huruf (a) dan hasil
the OJK no later than 2 working days after the
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
resignation letter is received.
(RUPS) dalam huruf (b) kepada masyarakat dan
memberitahu OJK paling lambat 2 hari kerja setelah
surat pengunduran diri tersebut diterima.
d. Before the resignation takes effect, the resigning
d. Sebelum pengunduran diri berlaku, anggota Dewan members of the Board of Commissioners are still
Komisaris terkait tetap diwajibkan untuk required to complete the duties and obligations as
menyelesaikan tugas dan kewajiban yang telah diatur stipulated in the Company’s Articles of Association and
dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang- the applicable Laws.
Undang yang berlaku.
e. The General Meeting of Shareholders (GMS) can
e. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat hold the resigning member of the Board of
memintai pertanggungjawaban kepada anggota Commissioners accountable for activities he
Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atas conducted as an active member of the Board of
aktivitas yang dilakukanselama aktif sebagai anggota Commissioners.
Dewan Komisaris.
f. The resigning member of the Board of
f. Pemberian pembebasan penuh atas tugas dan Commissioners is granted a full release from duties
kewajiban anggota Dewan Komisaris yang and obligations at the Annual General Meeting of
mengundurkan diri tersebut dilakukan pada saat Shareholders (AGMS).
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).
REMUNERATION STRUCTURE FOR THE
STRUKTUR DAN REMUNERASI DEWAN BOARD OF COMMISSIONERS
KOMISARIS
The Performance Indicators for the Remuneration for
the Board of Commissioners are as follow:
Di bawah ini merupakan Indikator Kinerja Remunerasi
Dewan Komisaris dan Direksi: • Remuneration is given if the Company records
profits in the financial year.
• Remunerasi diberikan jika Perseroan
mencatatkan keuntungan dalam tahun buku. • Remuneration is given based on industry
development.
• Remunerasi diberikan berdasarkan
perkembangan industri. • Remuneration is given based on the results of the
performance assessment of the Board of
• Remunerasi diberikan berdasarkanhasil
Commissioners and Directors
penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
• The Company’s Financial and Key Performance
Indicators.
• Kinerja keuangan dan pencapaian Indikator Kerja
• Individual performance.
Utama Perseroan.
• The Company’s long-term goals and strategies.
• Pencapaian kerja individu.
• Sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.
Page 52
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 52
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 For the period ended December 31, 2023, the Company paid
Desember 2023, Perseroan membayarkan remunerasi, remuneration, in the form of salaries and allowances, to
berupa gaji dan tunjangan, kepada Dewan Komisaris the Board of Commissioners and Directors amounting to
dan Direksi sebesar Rp3.476.750.400,- Rp3.476.750.400,-
RAPAT DEWAN KOMISARIS MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
Berdasarkan POJK No. 33/POJK.04/2014, Dewan
Based on POJK No. 33/POJK.04/2014, the Board of
Komisaris wajib mengadakan rapat internal Dewan
Commissioners is required to hold internal meeting at
Komisaris paling sedikit 1 kali dalam 2 bulan, dan Rapat
least once in 2 months, and Joint Meetings with Directors
Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi paling sedikit 1
at least once every 4 months. In 2023, the Board of
kali dalam 4 bulan. Pada tahun 2023, Dewan Komisaris
Commissioners held 9 meetings, including Joint Meetings
telah mengadakan 9 kali rapat, termasuk Rapat
with the Board of Directors.
Gabungan dengan Direksi.
The agenda items of the meeting were the Board of
Agenda yang dibahas dalam rapat tersebut adalah
Directors’ report on quarterly annual operational and
laporan Direksi perihal kinerja operasional dan
financial performance, the Board of Commissioners and
Keuangan Tahunan Triwulan, Rencana Kerja Dewan
Board of Directors Work Plan, corporate action plans,
Komisaris dan Direksi, Rencana aksi korporasi, laporan
reports and recommendations from the Audit Committee.
dan rekomendasi Komite Audit. Di bawah ini
The list of attendance of members of the Board of
merupakan daftar kehadiran anggota Dewan Komisaris
Commissioners at the Internal Meetings and Joint Meetings
dalam Rapat Internal dan Rapat Gabungan pada tahun
in 2023 is as follow:
2023:
Absensi Dewan Komisaris dalam
Absensi Dewan Komisaris dalam Pertemuan
Pertemuan Dewan Komisaris
Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi
Attendance of Board of
Attendance of Board of Commissioners Joint Board
Peserta Rapat Meeting Commissioners Meeting
Meetings with Board of Directors
Participants
Jumlah Persentase Jumlah
Persentase Kehadiran
Kehadiran Kehadiran Kehadiran
Percentage
Attendance Percentage Attendance
6/6 100% 3/3 100%
Brian Praneda 6/6 100% 3/3 100%
PENILAIAN KINERJA PERFORMANCE ASSESSMENT
The performance assessment of the Board of Directors and
Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris
the Board of Commissioners uses the self- assessment
menggunakan metode penilaian mandiri, yang
method, which is carried out based on the company’s risk
dilakukan berdasarkan aspek profil risiko dan Tata
profile and Corporate Governance aspects. The results of
Kelola Perusahaan. Hasil penilaian tersebut menjadi
the assessment become the basis for determining the
basis yang diberikan kepada Direksi dan Dewan
remuneration for the Board of Directors and the Board of
Komisaris.
Commissioners.
Hasil penilaian kinerja tersebut juga menjadi bahan
Shareholders also uses the results of the performance
pertimbangan Pemegang Saham perihal pengangkatan
assessment to consider the appointment and termination
dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris.
of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
Page 53
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 53
PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN PROCEDURE FOR PERFORMANCE
KINERJA DIREKSI DAN DEWAN ASSESSMENT OF THE BOARD OF
KOMISARIS DIRECTORS AND COMMISSIONERS
The results of the performance assessment of the
Hasil penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris
Board of Directors and the Board of Commissioners are
diserahkan kepada pemegang saham pada saat
submitted to shareholders at the General Meeting of
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Shareholders (GMS) and reviewed using predetermined
(RUPS) dan ditinjau menggunakan indikator yang
indicators.
telah ditentukan.
The indicators used to review the performance of the
Di bawah ini merupakan indikator peninjauan
Board of Directors and the Board of Commissioners are
kinerja Direksi dan Dewan Komisaris:
as follow:
1. Pelaksanaan tugas dan kewajiban pengawasan
1. The implementation of duties and obligations of
dan tata kelola perusahaan;
supervision and corporate governance;
2. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku;
2. Compliance with applicable regulations;
3. Kehadiran dalam rapat;
3. Attendance at meetings;
4. Keikutsertaan dalam penugasan khusus.
4. Participation in special assignments.
PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN PARTIES CONDUCTING THE ASSESSMENT
Sebagai pihak yang berwenang untuk menjalankan As the party authorized to carry out the nomination and
fungsi nominasi dan remunerasi, Dewan Komisaris remuneration function, the Board of Commissioners
menyerahkan rekomendasi atas hasil penilaian submits recommendations on the results of the
kinerja yang dilakukan terhadap Direksi pada saat performance assessment of the Board of Directors at the
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders (GMS).
(RUPS).
Penilaian oleh pemegang saham dilakukan ketika The assessment by shareholders is carried out when the
Direksi dan Dewan Komisaris menyerahkan laporan Board of Directors and the Board of Commissioners
tugas pengawasan dan tata kelola perseroan yang submit reports on the supervisory and governance duties
dilakukan sepanjang tahun buku pada saat conducted during the financial year at General Meeting
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham of Shareholders (GMS). The General Meeting of
(RUPS). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan Shareholders (GMS) will give full release to the Board of
memberikan kebebasan penuh kepada Dewan Commissioners and the Board of Directors over their
Komisaris dan Direksi atas tanggung jawab operational duties and obligations for the financial year.
operasional tahun buku tersebut. Di samping itu, In addition, the company also applies the self-
Perseroan juga menerapkan metode penilaian assessment method to assess the performance of
mandiri untuk menilai kinerja anggota Direksi dan members of the Board of Directors and the Board of
Dewan Komisaris. Commissioners.
Page 54
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 54
INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDENCE OF THE BOARD OF
COMMISSIONERS
Seluruh anggota Dewan Komisaris menjalankan
tugas dan kewajiban pengawasan yang diberikan All members of the Board of Commissioners carry out
secara independen tanpa intervensi dari pihak their assigned supervisory duties and obligations
manapun. independently without intervention from any party.
KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS COMMITTEES UNDER THE BOARD OF
COMMISSIONERS
Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit The Board of Commissioners has formed an Audit
yang bertugas untuk menjalankan fungsi audit bagi Committee whose task is to carry out the audit function
Perseroan. Sepanjang tahun 2023, Komite Audit for the Company. Throughout 2023, the Audit has
telah menjalankan tugas dan kewajiban yang carried out its assigned duties and obligations
diberikan dengan baik. properly.
FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI NOMINATION AND REMUNERATION
FUNCTIONS
Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan The Company does not form Nomination and
Remunerasi secara khusus.Oleh karena itu, fungsi Remuneration Committee. Therefore, the nomination
nominasi dan remunerasi dilimpahkan kepada and remuneration functions are delegated to the Board
Dewan Komisaris, yang diyakinin mampu of Commissioners, who is deemed capable of carrying
melaksanakan pengawasan dan sekaligus penilaian out both supervision and performance assessment
atas kinerja Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini functions. This decision is in accordance with OJK
telah sesuai dengan Peraturan OJK Regulation No.34/POJK04/2014 concerning the
No.34/POJK04/2014 tentng Komite Nominasi dan Nomination and Remuneration Committee of Issuers or
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Public Companies.
Di bawah ini merupakan fungsi nominasi dan The nomination and remuneration functions carried
remunerasi yang dijalankan Dewan Komisaris out by the Board of Commissioners throughout 2023
sepanjang tahun 2023: are as follow:
1. Menilai kinerja Direksi dan Dewan Komisaris. 1. Assess the performance of the Board of Directors and
the Board of Commissioners.
2. Menentukan struktur remunerasi bagi Direksi dan
Dewan Komisaris. 2. Determine the remuneration structure for the Board
of Directors and the Board of Commissioners.
3. Membuat kebijakan dan menentukan jumlah
remunerasi yang diberikan kepada Direksi dan 3. Create policies and determine the amount of
Dewan Komisaris. remuneration for the Board of Directors and the
Board of Commissioners.
Direksi
Board of Directors
Direksi adalah komponen Perseroan yang berperan The Board of Directors is a component of the Company
mengelola Perseroan secara langsung, demi that has the role of directly governing the Company, in
mencapai tujuan dan kepentingan Perseroan order to achieve the objectives and interests of the
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Company as stipulated in the Articles of Association
Undangan-Undang yang berlaku. Direksi wajib and the applicable Laws. The Board of Directors is
menerapkan prinsip Tata Kelola Perseroan yang required to implement the principles of Good
Baik dalam setiap aktivitas pengelolaan Perseroan Corporate Governance in every activity of governing the
sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Rapat Company as a form of accountability to the General
Umum Pemegang Saham (RUPS). Penilaian kinerja Meeting of Shareholders (GMS). The performance
Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris. assessment of the Board of Directors is carried out by
the Board of Commissioners.
Page 55
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 55
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DUTIES AND OBLIGATIONS OF THE BOARD OF
DIRECTORS
Di bawah ini merupakan tugas dan kewajiban The duties and obligations of the Board of Directors are as
Direksi: follow:
1. Melaksanakan Tata Kelola Perseroan sesuai 1. Carry out Corporate Governance in accordance with
dengan Maksud dan Tujuan Perseroan; the Company’s Purposes and Objectives;
2. Menentukan prioritas, strategi jangka pendek 2. Determine the Company’s priorities, both short-term
dan jangka panjang Perseroan. and long-term strategies.
3. Melaksanakan Tata Kelola Perseroan 3. Carry out Good Corporate Governance based on the
berdasarkan tugas dan kewajiban yang diatur Company’s Articles of Association and applicable
dalamAnggaran Dasar Perseroan dan Undang- laws.
Undang yang berlaku.
4. Ensure that every policy, decision, system, procedure
4. Memastikan setiap kebijakan, keputusan, and operational activities of the Company are in
sistem, prosedur dan aktivitas operasional accordance with the applicable Law. In addition, the
Perseroan telah sesuai dengan Undang-Undang Board of Directors is also tasked with ensuring the
yang berlaku. Selain itu Direksi juga bertugas Company’s compliance with all commitments that
untuk memastikan kepatuhan Perseroan the Company has agreed upon to the OJK and other
terhadap seluruh komitmen yang telah parties.
disepakati Perseroan kepada OJK dan pihak
5. Carry out the principles of Good Corporate
lainnya.
Governance in every operational activity of the
5. Menerapkan prinsip Tata Kelola Perseroan yang Company.
Baik dalam setiap aktivitas operasional
6. Carry Social Responsibility Programs to the
Perseroan.
community.
6. Menerapkan program tanggung jawab sosial
7. Follow up findings and recommendations from the
kepada masyarakat.
Internal Audit Unit, External Auditor, OJK (if any) and
7. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari other parties, and report them to the Board of
Unit Audit Internal, Auditor Eksternal, OJK (jika Commissioners.
ada) dan pihak lainnya untuk kemudian
8. Maintain good relations with other members of the
melaporkannya kepada Dewan Komisaris.
Board of Directors.
8. Menjaga hubungan baik dengan anggota Direksi
lain.
COMPOSITION OF MEMBERS OF THE BOARD
OF DIRECTORS
KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI
1. Corporate Governance is the duty and obligation of
1. Tata Kelola Perseroan merupakan tugas dan the Board of Directors.
kewajiban Direksi.
2. The Board of Directors consists of 2 members, 1
2. Direksi terdiri dari 2 orang, 1 orang diangkat person was appointed as President Director and 1
sebagai Presiden Direktur dan 1 lainnya sebagai others as Directors. The composition of the Board of
anggota. Komposisi Anggota Direksi harus Directors must comply with the prevailing regulations
sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang in the Capital Market.
Pasar Modal.
PEDOMAN KERJA DIREKSI CHARTER OF DIRECTORS
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang In carrying out the assigned duties and obligations, the
diberikan, Direksi mengacu pada Pedoman Kerja
Board of Directors refers to the Charter of Directors that
Direksi (Board Manual) yang di dalamnya terdapat
tahapan aktivitas operasional Direksi yang consists of the Board of Directors’ operational activities
dijelaskan secara terstruktur, sistematis, mudah that are described in a structured, systematic, easy to
dipahami dan dapat dijalankan secara konsisten, understand and consistent manner, in order to realize the
demi merealisasikan visi dan misi Perseroan. Company’s vision and mission. The Charter of Directors is
Pedoman Kerja Direksi disusun berdasarkan prinsip developed according to the corporate law, the Company’s
hukum korporasi, Anggaran Dasar Perseroan, Articles of Association, the applicable Laws, the General
Undang-Undang yang berlaku, keputusan Rapat
Meeting of Shareholders (GMS) resolutions and GCG
Umum Pemegang Saham (RUPS) dan prinsip-
prinsip GCG. Penerapan Pedoman Kerja ini principles. The implementation of the Charter is expected
diharapkan dapat menciptakan standar kerja tinggi to create high work standards based on GCG principles.
yang selaras dengan prinsip-prinsip GCG.
Page 56
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 55
Struktur dan Remunerasi Direksi Remuneration Structure for the Board of
Directors
Di bawah ini merupakan Indikator Kinerja Remunerasi
Dewan Komisaris dan Direksi: The Performance Indicators for the Remuneration for the
Board of Directors are as follow:
• Remunerasi diberikan jika Perseroan mencatatkan
keuntungan dalam tahun buku. • Remuneration is given if the Company records profits
in the financial year.
• Remunerasi diberikan berdasarkan perkembangan
industri. • Remuneration is given based on industry development.
• Remunerasi diberikan berdasarkan hasil penilaian • Remuneration is given based on the results of the
kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. performance assessment of the Board of
Commissioners and Directors.
• Kinerja keuangan dan pencapaian Indikator Kerja
Utama Perseroan. • The Company’s Financial and Key Performance
Indicators.
• Pencapaian kerja individu.
• Individual performance.
• Sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.
• The Company’s long-term goals and strategies.
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember For the period ended December 31, 2023, the Company paid
2023, Perseroan membayarkan remunerasi, berupa gaji remuneration, in the form of salaries and allowances, to
dan tunjangan, kepada Dewan Komisaris dan Direksi the Board of Commissioners and Directors amounting to
sebesar Rp3.476.750.400,- Rp3.476.750.400,-
Rapat Direksi Directors Meeting
Berdasarkan POJK No.33/POJK.04/2014, Direksi Based on POJK No.33/POJK.04/2014, the Board of Directors
diwajibkan untuk menyelenggarakan rapat internal is required to hold an internal meeting at least once a
paling sedikit satu kali dalam satu bulan dan rapat month and a joint meeting with the Board of
gabungan dengan Dewan Komisaris paling sedikit 1 kali Commissioners at least once every four months. Since the
dalam 4 bulan. Selama Perseroan menjadi perusahaan Company became a public Company, the Board of
publik, Direksi telah menyelenggarakan 12 rapat, Directors has held 12 meetings, including Joint Meetings
termasuk Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris. Di with the Board of Commissioners. The list of attendance of
bawah ini merupakan daftar kehadiran anggota Direksi members of the Board of Directors at the Internal and Joint
dalam Rapat Internal dan Rapat Gabungan pada tahun Meetings in 2023 is as follow:
2023:
Peserta Rapat Absensi Direksi dalam Pertemuan Direksi Absensi Dewan Komisaris dalam
Meeting Participants Attendance of Biard of Directors Meeting Pertemuan Gabungan Direksi dengan
Dewan Komisaris
Attendance of Board of joint Board
Meeting zdirectors with Board of
Commisioners
Jumlah Kehadiran Persentase Jumlah Kehadiran Persentase
Attendance Kehadiran Attendance Kehadiran
Percentage Percentage
Handojo Koentoro Setyadi 12/12 100% 3/3 100%
Aswin Desmonda Rosidi 4/12 33,34% 2/3 66,7%
Page 57
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 57
INDEPENDENSI DIREKSI INDEPENDENCE OF THE BOARD OF
Di bawah ini merupakan kriteria independensi DIRECTORS
berdasarkan POJK No. 33/POJK.04/2014: The independence criteria based on POJK No. 33/
1. Tidak mempunyai saham baik langsung POJK.04/2014 are as follow:
maupun tidak langsung pada Perseroan. 1. Directors do not own the company shares, either
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan directly or indirectly.
Dewan Komisaris, Direksi maupunpemegang saham 2. Directors have no affiliation with the Board of
pengendali. Commissioners, Board of Directors or controlling
3. Tidak mempunyai hubungan bisnis dengan shareholder.
Perseroan, baik secara langsung maupun tidak 3. Directors do not have a business relationship with
langsung. the company, either directly or indirectly.
Direksi Perseroan telah memenuhi kriteria The company’s directors have met the independence
independensi di atas dan telah melaksanakan tugas criteria above and have carried out their assigned duties
dan kewajiban yang diberikan tanpa intervensi dari and obligations without intervention from other parties.
pihak lain.
PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE OF
PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE DI COMMITTEES UNDER THE BOARD OF
BAWAH DIREKSI DIRECTORS
Direksi membentuk Audit Internal untuk The Board of Directors forms an Internal Audit to assist the
membantu Direksi menjalankan fungsi Board of Directors in carrying out its internal control
pengendalian internal, khususnya terkait function, particularly in relation to the company’s financial
pengelolaan keuangan Perseroan. Sepanjang tahun management. Throughout 2023, Internal Audit, which
2023, Audit Internal, yang berkoordinasi dengan coordinates with the Board of Directors, carried out its
Direksi, telah menjalankan tugas dan kewajiban assigned duties and obligations properly.
yang diberikan dengan baik.
Page 58
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 58
Komite Audit
Audit Committee
Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab The Audit Committee is tasked and responsible for
untuk memberikan pendapat secara profesional providing professional and independent opinions
dan independen kepada Dewan Komisaris to the Board of Commissioners on reports or
matters submitted by the Board of Directors to the
terhadap Laporan atau hal–hal yang disampaikan
Board of Commissioners and carrying out other
oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan tasks related to the duties of the Commissioners.
melaksanakan tugas–tugas lain yang berkaitan
dengan tugas Komisaris.
Tugas utama Komite Audit adalah membantu The main task of Audit Committee is to assist the
Dewan Komisaris dengan memberikan masukan Board of Commissioners by providing input and
dan usulan atas laporan–laporan dari Direksi suggestions on reports from the Board of Directors
as well as providing input on matters that need the
serta memberi masukan atas hal–hal yang perlu
attention of the Board of Commissioners, among
mendapat perhatian Dewan Komisaris antara lain others by conducting periodic inspections to
dengan melakukan Pemeriksaan berkala untuk ensure the implementation of good governance,
meyakinkan berjalanya tata kelola yang baik, internal control management and fairness of
internal control management dan kewajaran transactions, as well as ensuring that records have
transaksi, serta menyakinkan bahwa catatan telah been carried out in a timely and fair manner as well
as transparent and correct reporting. In 2023 the
dilakukan dengan tepat waktu dan wajar serta
Audit Committee held discussions with Internal
pelaporan yang transparan dan benar. Dalam Audit and Management to discuss matters related
tahun 2023 Komite Audit melakukan diskusi dengan to the procedures and procedures for determining
Internal Audit dan Manajemen yang mendiskusikan accountants who provide audit services on the
tentang hal– hal terkait dengan tata cara dan Company’s historical financial statements.
prosedur penetapan akuntan yang memberikan
jasa audit atas laporan keuangan historis
Perseroan.
Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah The composition of the members of the Company’s
sebagai berikut: Audit Committee is as follows:
.
Ketua/ Chairman : Brian Praneda
Anggota/ Member : Solihin Alam
Makmur Anggota/ Member : Irena Lady Soemarlim
Page 59
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 59
INDEPENDENSI KOMITE AUDIT
INDEPENDENCE OF THE AUDIT COMMITTEE
Demi menjaga akuntabilitasnya, Komite Audit In order to maintain its accountability, the Audit
menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan Committee carries out its duties and
secara profesional dan independen tanpa konflik obligations in a professional and independent
kepentingan atau intervensi pihak manapun. manner without conflict of interest or
Untuk itu, seluruh anggota Komite Audit intervention from any party. For this reason, all
Independen bukanlah pemilik saham Perseroan, members of the Independent Audit Committee
tidak memiliki afiliasi bisnis dengan Perseroan, are not shareholders of the company, have no
dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan business affiliation with the company, and do
dengan pemegang saham utama, Dewan not have family relations with the main
Komisaris maupun Direksi. shareholders, the Board of Commissioners or the
Board of Directors.
PIAGAM KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE CHARTER
Piagam Komite merupakan pedoman kerja bagi
Komite Audit dalam menjalankan tugas dan The Committee Charter is a guideline for the Audit
kewajiban yang diberikan. Dasar penyusunan Committee in carrying out its assigned duties and
Piagam Komite adalah Surat Keputusan Dewan obligations. The basis for the development of the
Komisaris No. 001/PPI/SK- DEKOM/X/2018 tanggal Committee Charter is the Decree of the Board of
8 Oktober 2018. Penyusunan Piagam Komite Audit Commissioners No. 001/PPI/SKDEKOM/ X/2018 dated 8
ini telah sesuai dengan Undang- Undang yang October 2018. The development of the Audit Committee
berlaku. Charter is in accordance with the applicable Law.
Di bawah ini merupakan poin-poin yang tercantum The main points stated in the Audit Committee
di dalam Piagam Komite Audit: Charter are as follows:
1. Ketentuan Umum 1. General Provisions
2. Pembentukan, Komposisi dan Struktur Komite Audit 2. Formation, Composition and Structure of the
Audit Committee
3. Syarat Keanggotaan dan Periode Jabatan 3. Requirements and Period of Office of the
Komite Audit Audit Committee Members
4. Fungsi, Tugas, Kewajiban dan Otoritas Komite Audit 4. Functions, Duties, Obligations and Authority of
the Audit Committee
5. Peraturan mengenai Penyelenggaraan Rapat 5. Regulations regarding Audit Committee Meetings
dan Sistem laporan Komite Audit and the Reporting System
6. Pengendalian Internal, Konflik dan Kode Etik 6. Internal Control, Conflict and Code of Ethics
7. Masa tugas Komite Audit 7. The Audit Committee terms of office
8. Ketentuan penutup 8. Closing Provisions
Piagam Komite Audit disusun sebagai pedoman
The Audit Committee Charter was created as a
bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan
guideline for the Audit Committee in carrying out
kewajiban yang diberikan yang berdasarkan
its assigned duties and obligations that are
transparansi, akuntabilitas dan independensi
based on transparency, accountability and
guna memastikan Tata Kelola dan aktivitas
independence in order to ensure that the
usaha Perseroan sesuai dengan undang-undang
company’s governance and business activities are
yang berlaku. Piagam Komite Audit ditelaah
in accordance with applicable laws. The Audit
secara berkala untuk sebagai bentuk kepatuhan
Committee Charter is reviewed periodically as a
terhadap peraturan yang berlaku.
form of compliance with applicable regulation
Page 60
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 60
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT DUTIES AND OBLIGATIONS OF THE AUDIT
COMMITTEE
Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab The Audit Committee has the duty and
untuk memberikan rekomendasi profesional dan obligation to provide professional and
independen kepada Dewan Komisaris perihal independent recommendations to the Board
laporan atau hal-hal yang diserahkan oleh Direksi of Commissioners regarding reports or
kepada Dewan Komisaris. selain itu, Komite Audit matters submitted by the Board of Directors to
juga berkewajiban untuk melaksanakan tugas- the Board of Commissioners. In addition, the
tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan Audit Committee is also obliged to carry out
kewajiban Dewan Komisaris. Di bawah ini other tasks related to the duties and
merupakan tugas, kewajiban dan otoritas Komite obligations of the Board of Commissioners.
Audit: The duties, obligations and authority of
the Audit Committee are as follow:
A. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang A. Duties, Responsibilities and Authorities
Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab The Audit Committee is tasked and
untuk memberikan rekomendasi profesional dan responsible for providing professional and
Independen kepada Dewan Komisaris perihal independent recommendations to the Board
laporan atau hal-hal yang diserahkan oleh Direksi of Commissioners regarding reports or matters
kepada Dewan Komisaris. Selain itu, Komite Audit submitted by the Board of Directors to the
juga berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas Board of Commissioners. In addition, the
lain yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban Audit Committee is also obliged to carry out
Dewan Komisaris. Di bawah ini merupakan tugas, other tasks related to the duties and
kewajiban dan otoritas Komite Audit : responsibilities of the Board of
a. Mengawasi informasi keuangan yang akan Commissioners. Below are the duties,
disampaikan Perseroan kepada publik atau obligations and authorities of the Audit
pihak otoritas keuangan, seperti laporan Committee:
keuangan, proyeksi, dan laporan lain yang a. Oversee the financial information that the
berkaitan dengan informasi keuangan Company submits to the public or financial
Perseroan; authorities, such as financial reports,
b. Mengawasi kepatuhan Perseroan terhadap projections, and other reports relating to
undang-undang yang berkaitan dengan the Company’s financial information;
aktivitas usaha perseroan; b. Oversee the Company’s compliance with
c. Memberikan rekomendasi independen jika laws relating to the Company’s business
terjadi perbedaan pendapat antara manajemen activities;
dan akuntan atas jasa yang diberikan; c. Provide independent reommendations in
d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan the event of disagreements between
Komisaris perihal pengangkatan akuntan yang management and accountants on services
berkaitan dengan independensi, ruang lingkup conducted; d
penugasan, dan imbalan jasa akuntan; d. Provide recommendations to the Board of
e. Mengawasi hasil audit yang dilakukan auditor Commissioners regarding accountant
internal dan tindak lanjut yang dilakukan oleh appointment related to independence,
Direksi atas temuan auditor internal; scope of assignment, and accountant fees;
f. Mengawasi penerapan manajemen risiko yang e. Oversee audits conducted by internal
dilakukan oleh Direksi, jika perseoran tidak auditors and follow-up actions by the
memiliki Komite Manajemen Risiko di bawah Board of Directors on internal auditors’
Dewan Komisaris; findings;
g. Memeriksa pengaduan yang berkaitan dengan f. Oversee risk management carried out by
proses akuntansi dan pelaporan keuangan the Board of Directors if the Company does
perseroan; not have Risk Management Committee
h. Memberikan rekomendasi kepada Dewan under the Board of Commissioners;
Komisaris terkait dengan potensi konflik g. Review the reports related to the
kepentingan di perseroan; dan Company’s accounting and financial
i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan reporting processes;
informasi perseroan. h. Provide recommendations to the Board of
Commissioners related to potential
conflicts of interest in the Company; and
i. Maintain the confidentiality of Company
documents, data and information.
Page 61
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 61
B. Otoritas Komite Audit B. Audit Committee Authority
Di bawah ini merupakan otoritas Komite Audit: The authorities of the Audit Committee are as follow:
a. Memeriksa dokumen, data, dan informasi a. Review documents, data, and information
perseroan yang berkaitan dengan relating to the Company’s staffing, funds,
kepegawaian, dana, aset, dan sumber daya assets and resources.
perseroan. b. Communicate directly with employees,
b. Melakukan komunikasi langsung dengan the Board of Directors and those in
pegawai, Direksi dan pihak yang bertugas untuk charge of carrying out internal audit, risk
menjalankan fungsi audit internal, manajemen management, and accounting functions.
risiko, dan akuntan. c. To help carry out its duties and
c. Mengikutsertakan pihak independen di luar obligations, the Audit Committee is allowed
Komite Audit (jika diperlukan); dan to involve independent parties outside the
d. Melakukan aktivitas lain berdasarkan otoritas Audit Committee (if needed); and
yang diberikan oleh Dewan Komisaris. d. Carry out other activities based on the
authority given by the Board of
Commissioners.
FREKUENSI RAPAT DAN KEHADIRAN MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE
Berdasarkan kententuan yang tercantum dalam According to the Audit Committee Charter, the
Piagam Komite Audit, Komite Audit wajib Audit Committee is required to hold a formal
mengadakan rapat formal paling sedikit satu kali meeting at least once every three months. Audit
dalam tiga bulan. Rapat Komite Audit dianggap sah Committee meetings are considered valid if
apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah attended by more than half of the members.
anggota.
Selama tahun 2023, Komite Audit telah mengadakan In 2023, the Audit Committee held four formal
empat rapat formal. Di bawah ini merupakan daftar meetings. The list of attendance of members of the
kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat: Audit Committee at the meetings is as follow:
Peserta Rapat Jumlah Kehadiran Persentase Kehadiran
Meeting Participants Attendance Percentage
Brian Praneda 4/4 100%
Solihin Makmur Alam 4/4 100%
Irena Lady Soemarlim 4/4 100%
Page 62
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 62
PROFIL KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE PROFILE
Brian Praneda
Ketua Komite Audit/ Chairman Of The Audit Committee
The profile of the Chairman of the Audit Committee
Profil Ketua Komite Audit dapat dilihat di profil can be seen in the profiles of the Board of
Dewan Komisaris. Commissioners.
SOLIHIN MAKMUR ALAM
Anggota Komite Audit/ Audit Committee Member
Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar Indonesian citizen, 40 years old, he earned his
Sarjana Ekonomi dalam bidang Akuntansi dari Bachelor of Economics in Accounting from Atma
Universitas Katolik Atma Jaya pada tahun 2002 Jaya Catholic University in 2002 and Master in
dan Master dalam bidang Pajak Internasional International Tax from Faculty of Sydney
dari Fakultas Hukum Universitas Sydney, University, Australia, in 2007.
Australia, pada tahun 2007.
Memulai karir sebagai Supervisor di Prijohandojo, Starting his career as Supervisor di Prijohandojo,
Boentoro & Co (2002-2008), kemudian menjadi Boentoro & Co (2002-2008), then as Partner at KAP
Partner di KAP Drs. Daniel Hassa & Associates Drs. Daniel Hassa & Associates (2008-2010), Tax
(2008-2010), Tax Specialist di Hadiputrantoro, Specialist at Hadiputrantoro, Hadinoto & Partners
Hadinoto & Partners (2010), Tax Partner di SMACO Tax (2010), Tax Partner di SMACO Tax Advisory Services
Advisory Services (November 2010 – sekarang), (November 2010 until present), as the Audit Comittee
sebagai Komite Audit di PT. Pollux Properties at PT. Pollux Properties Indonesia Tbk (2018 - now)
Indonesia Tbk (2018 - sekarang) dan PT. Aesler Grup dan PT. Aesler Grup Internasional Tbk (2020 - now).
Internasional Tbk (2020 - sekarang).
IRENA LADY SOEMARLIM
Anggota Komite Audit/ Audit Committee Member
Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar Magister She is an Indonesian citizen. She obtained her
Managemen dari Universitas Tarumanegara pada tahun Masters in Management from Tarumanegara
2014. Memulai karir sebagai Senior Auditor di Tanudiredja, University in 2014. She started her career as a
Wibisana & Rekan Akuntan Publik (2008 - 2012), Accounting Senior Auditor at Tanudiredja, Wibisana &
Manager di PT. Central Omega Resources Tbk (2012-2018), Partners Public Accountant Firm (2008-2012),
GM Finance & Accounting di PT. Central Mega Kencana Accounting Manager at PT. Central Omega
(2018), menjabat sebagai anggota komite Audit PT. Golden Resources Tbk (2012-2018), GM Finance & Accounting at
Flower Tbk (2019 - sekarang), PT. Pollux Hotels Group Tbk PT. Central Mega Kencana (2018), serves as a
(2019 - sekarang), PT. Pollux Properties Indonesia Tbk (2020 member of the Audit committee of PT. Golden
- sekarang) dan manager pada SK & Co (2019-sekarang). Flower Tbk (2019- present), PT. Pollux Hotels Group
Tbk (2019 - present), PT. Pollux Properties Indonesia
Tbk (2020 - present) and manager at SK & Co (2019-
present).
Page 63
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 63 LAPORAN KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE REPORT Pelaporan Report A. Komite Audit diwajibkan untuk menulis A. The Audit Committee is required to write a mengenai setiap penugasan yang diberikan report for every assignment assigned by the laporan kepada Dewan Komisaris. Board of Commissioners. B. Komite Audit diwajibkan untuk menulis B. The Audit Committee is required to write an laporan tahunan mengenai pelaksanaan annual report on the Audit Committee’s activities kegiatan Komite Audit yang dituangkan dalam as outlined in the Company’s Annual Report. Laporan Tahunan Perseroan. C. Perseroan diwajibkan untuk menberitahukan C. The Company is required to notify the Financial Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengangkatan Services Authority regarding the appointment dan pemberhentian Komite Audit paling lambat and termination of the Audit Committee dua hari kerja setelah pengangkatan atau members no later than two working days after pemberhentian tersebut. the appointment or termination. D. wajib dipublikasikan melalui situs web Bursa D. Information regarding appointments and Efek dan situs web perseroan Informasi terminations as referred to in letter (c) must be mengenai pengangkatan dan pemberhentian published on the Stock Exchange and the yang tersebut dalam huruf (c). company’s website.
Page 64
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 64
Komite Nominasi Dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee
Menurut Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 According to OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014
mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi concerning the Nomination and Remuneration
Emiten atau Perusahaan Publik, setiap perusahaan Committee of Issuers or Public Companies, every
publik wajib memiliki komite yang bertugas untuk public company is required to have a committee
melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi. that is tasked with carrying out the nomination and
Namun demikian, sampai saat laporan ini remuneration functions. However, until the time
dipublikasikan, Perseroan belum membentuk this report was published, the Company had not
Komite Nominasi dan Remuneras, dan oleh sebab yet established a Nomination and Remuneration
itu fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan Committee, and therefore the Company’s nomination
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. and remuneration functions were carried out by
the Board of Commissioners.
Otoritas Keuangan Pollux
Pollux Financial Authority
Berdasarkan pasal 12 ayat 4 Peraturan Otoritas Based on article 12 paragraph 4 of the Financial
Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 Services Authority Regulation Number
tanggal 8 Desember 2014 mengenai Direksi Dan Dewan 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014
Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Direksi concerning the Board of Directors and Board of
membentuk Komite Otoritas Keuangan Pollux (OKP) Commissioners of Issuers or Public Companies, the
untuk membantu Direksi melaksanakan tugas dan Board of Directors formed the Pollux Financial
kewajiban yang diberikan. OKP bekerja secara Authority Committee (OKP) to help the Board of
kolektif dan independen, serta bertanggung jawab Directors carry out their assigned duties and
langsung kepada Direksi. obligations. OKP works collectively and
independently, and is directly responsible to the
Board of Directors.
The composition of the Pollux Financial Authority
Di bawah ini merupakan komposisi Komite Otoritas
Committee (OKP) is as follow:
Keuangan Pollux (OKP):
Ketua/ Chairman : Alwi Wirianata
Anggota/ Member : Sari Iman Gea
Anggota/ Member : Citra Banawati
Dasar hukum pembentukan Komite Otoritas The legal basis for the formation of the Pollux
Keuangan Pollux (OKP) adalah Surat Keputusan Financial Authority Committee (OKP) is the Decree of
Direksi PT. Pollux Properties Indonesia Tbk. tentang the Directors of PT. Pollux Properties Indonesia Tbk.
Pembentukan Komite Keuangan Pollux, PT. Pollux concerning the Establishment of the Pollux
Properties Indonesia Tbk. Financial Committee, PT. Pollux Properties
Indonesia Tbk.
Page 65
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 65
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DUTIES AND OBLIGATIONS
1. Melaksanakan fungsi perbendaharaan atau 1. Carry out the treasury function or Corporate Financial
Tata Kelola Keuangan Perseroan untuk Management to ensure cash availability within
memastikan ketersediaan kas di rekening the Company’s bank account to match the
bank Perseroan agar sesuai dengan jadwal payment schedule.
pembayaran tagihan yang perlu dibayarkan.
2. Mengawasi dan menilai efektivitas sistem 2. Oversee and assess the effectiveness of the
pengendalian internal dalam mengelola dan internal control system in managing and
melaksanakan kegiatan operasional implementing the Company’s financial
keuangan Perseroan. operations.
3. Mengawasi aktivitas keuangan Perseroan di 3. Oversee the following financial activities of
bawah ini: the Company:
• collection; • collection;
• treasury; • treasury;
• tagihan-tagihan (proyek, operasional • invoices (project, operational and marketing);
dan marketing); • taxes.
• pajak-pajak. 4. Provide recommendations for improvements
4. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk to reduce the risk of misuse of the Company’s
menekan risiko penyalahgunaan keuangan finances.
Perseroan. 5. Responsible to the President Director of the Company.
5. Bertanggung jawab kepada Presiden Direktur
Perseroan.
PIAGAM KOMITE OTORITAS KEUANGAN POLLUX FINANCIAL AUTHORITY COMMITTEE
POLLUX (OKP) CHARTER
Piagam Otoritas Keuangan Pollux merupakan The Pollux Financial Authority Charter is a guideline
pedoman yang berisikan tujuan, kedudukan, containing the objectives, position, authority,
otoritas, kewajiban dan ruang lingkup pekerjaan obligations and scope of work of the Pollux Financial
Otoritas Keuangan Pollux. Piagam Otoritas Authority. The Pollux Financial Authority Charter was
Keuangan Pollux disusun berdasarkan POJK No.56 developed based on POJK No.56/POJK.04/2015.
/POJK.04/2015.
FREKUENSI RAPAT DAN KEHADIRAN MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE
Sesuai Piagam Komite Otoritas Keuangan Pollux, In accordance with the Pollux Financial Authority
Komite OKP diwajibkan untuk menyelenggarakan Committee Charter, the OKP Committee is required
rapat internal paling sedikit sebanyak satu kali to hold an internal meeting at least once a month.
dalam sebulan. Rapat Komite OKP dapat OKP Committee meetings can only be held if more
dilaksanakan jika lebih dari setengah total than half of the total members attend the meeting.
anggota menghadiri rapat.
Sepanjang tahun 2023, Komite Otoritas Keuangan Throughout 2023, the Pollux Financial Authority
Pollux telah mengadakan rapat sebanyak 12 kali. Di Committee held 12 meetings. Below is a list of
bawah ini merupakan daftar kehadiran anggota members of the Pollux Financial Authority
Komite Otoritas Keuangan Pollux dalam rapat: Committee attending the meeting:
Peserta Rapat Jumlah Kehadiran Persentase Kehadiran
Meeting Participants Attendance Percentage
Alwi Wirianata 12/12 100%
Sari Iman Gea 12/12 100%
Citra Banawati 12/12 100%
PELATIHAN TRAINING
Pada tahun 2023, anggota Komite Otoritas Keuangan In 2023, the Pollux Financial Authority Committee
Pollux tidak mengikuti pendidikan atau pelatihan members did not attend any training.
apapun.
Page 66
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 66 Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Perseroan telah mengangkat Sekretaris The Company has appointed Corporate Secretary based Perseroan berdasarkan Surat Keputusan on the Decree of the Board of Directors in 2022. Direksi tahun 2022. PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY PROFILE JUNITA Berdomisili di Jakarta memperoleh gelar Domiciled in Jakarta, she holds an Economic degree in Sarjana Ekonomi di tahun 2014. Saat ini 2014. She act as a Corporate Secretary since 2022. menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 2022.
Page 67
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 67
TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS DUTIES AND FUNCTIONS OF THE CORPORATE
PERUSAHAAN SECRETARY
1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal 1. Keep abreast of developments in the capital
khususnya peraturan perundang- market, particularly the prevailing laws and
undangan yang berlaku di bidang Pasar regulations in the capital market;
Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan 2. Provide input to the Board of Directors and
Dewan Komisaris Perseroan untuk Commissioners to comply with the provisions of
mematuhi ketentuan peraturan laws and regulations in the Capital Market;
perundang-undangan di bidang Pasar
Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris 3. Assist the Board of Directors and Commissioners in
Perseroan dalam mengimplementasikan implementing GCG including:
GCG meliputi: a. Conduct Public Expose and disclose the
a. Melakukan keterbukaan informasi kepada Company’s information on the company’s
masyarakat, termasuk ketersediaan website;
informasi pada situs WEB Perseroan;
b. Menyampaikan laporan kepada OJK secara b. Submit reports to OJK in a timely manner;
tepat waktu;
c. Menyelenggarakan dan c. Organize and document the General Meeting
mendokumentasikan Rapat Umum of Shareholders (GMS);
Pemegang Saham (RUPS); d. Organize and document the Meetings of the
d. Menyelenggarakan dan Board of Commissioners and Directors;
mendokumentasikan rapat Direksi
dan/atau Dewan Komsiaris;
4. Sebagai penghubung antara Perseroan 4. As a liaison between the Company and
dengan pemegang saham, Otoritas Jasa shareholders, the Financial Services
Keuangan, dan pemangku kepentingan Authority, and other stakeholders.
lainnya.
Dalam upaya peningkatan kompetensi In an effort to increase the competence of the
Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah Corporate Secretary, the Company has included the
mengikut sertakan Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary in seminars and workshops as
dalam seminar dan workshop, yaitu: follow:
PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS CORPORATE SECRETARY DUTY
PERUSAHAAN IMPLEMENTATION
Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Perusahaan Throughout 2023, the Corporate Secretary carried out a
telah melakukan sejumlah kegiatan meliputi: number of activities below:
Kegiatan Tanggal Penyelenggara
Activity Date Organizer
Paparan Publik Tahunan
Perseroan
Guna memenuhi Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor 07 September 2023
melalui Aplikasi Zoom
Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban
Penyampaian Informasi
Page 68
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 68
Unit Audit Internal
Internal Audit Unit
Audit Internal bertugas untuk melaksanakan Internal Audit is responsible for implementing
pengendalian internal dan memastikan jalannya internal control and ensuring the Company’s
kepatuhan Perseroan terhadap undang- compliance with applicable laws. Internal Audit
undang yang berlaku. Audit Internal carries out its assigned tasks with a systematic
menjalankan tugas yang diberikan dengan approach, including assessing and improving the
pendekatan yang sistematis, antara lain menilai effectiveness of risk management, control and
dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, corporate governance processes.
pengendalian, dan proses tata kelola Perseroan.
Perseroan membentuk Unit Audit Internal atas The Company established the Internal Audit Unit on
dasar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) the basis of the Financial Services Authority (OJK)
Nomor 56/ POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 Regulation Number 56/POJK.04/2015 dated 23
mengenai Pembentukan dan Pedoman December 2015 concerning the Establishment and
Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Guidelines for the Development of the Internal Audit
Unit Charter.
PROFIL UNIT AUDIT INTERNAL INTERNAL AUDIT UNIT PROFILE
Alwi Wirianata
Kepala Unit Audit Internal Head of Internal Audit Unit
Warga Negara Indonesia, Beliau meraih gelar He is Indonesian citizen. He obtained Bachelor of
Sarjana Ekonomi dalam bidang Akuntansi dari Economics degree in Accounting from Trisakti,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti Jakarta pada Jakarta in 2013.
tahun 2013.
Menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal sejak He has served as Head of the Internal Audit Unit
tahun 2022. since 2022.
Page 69
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 69
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DUTIES AND OBLIGATIONS
Di bawah ini merupakan tugas dan kewajiban Audit The duties and obligations of Internal Audit are
Internal: as follow:
• Menyusun dan mengimplementasikan rencana • Develop and implement an annual Internal
Audit Internal tahunan. Audit plan.
• Menguji dan menilai pelaksanaan pengendalian • Check and assess the implementation of
internal dan sistem manajemen risiko yang internal control and risk management system
diterapkan. conducted.
• Memeriksa dan menilai efisiensi dan efektifitas • Examine and assess the efficiency and
kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, effectiveness of activities related to finance,
akuntansi, operasional, sumber daya manusia, accounting, operations, human resources,
pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan marketing, information technology and other
lain. activities.
• Memberikan rekomendasi yang objektif aktivitas • Provide objective recommendations for the
yang diperiksa di semua tingkat manajemen. activities audited at all levels of management.
Menyusun laporan hasil audit dan • Prepare audit reports and submit them to the
menyampaikannya kepada Presiden Direktur, President Director, the Board of Commissioners and
Dewan Komisaris dan Komite Audit. the Audit Committee.
• Mengawasi, memeriksa, dan melaporkan • Supervise, examine, and report the implementation
pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi of follow-up on the given recommendations.
yang diberikan. • Cooperate with the Audit Committee and External
• Bekerjasama dengan Komite Audit dan Auditor Auditor in conducting the audits.
Eksternal dalam melaksanakan audit. • Create a program to assess the audits quality
• Membuat program untuk menilai kualitas audit conducted by Internal Audit; and
yang dilakukan Audit Internal; dan • Conduct special audits if needed.
• Melakukan audit khusus jika diperlukan.
PELAKSANAAN TUGAS KETUA AUDIT INTERNAL DUTIES OF THE HEAD OF INTERNAL AUDIT
Audit Internal berperan penting dalam mewujudkan Internal Audit plays an important role in realizing
pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan sustainable Company growth through internal control
melalui pengendalian internal di seluruh aspek in all aspects of the Company’s operations. In 2023, the
operasional Perseroan. Pada tahun 2023, Unit Audit telah Audit Unit carried out its assigned duties and
menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan obligations properly. Internal audit has also ensured
dengan baik. Audit internal juga telah memastikan that Good Corporate Governance has been
bahwa Tata Kelola Perseroan yang Baik telah implemented in every business activity of the
diimplementasikan di setiap aktivitas usaha milik Company. In addition, Internal Audit has succeeded in
Perseroan. Selain itu, Audit Internal telah berhasil making an analysis in accordance with the
membuat sebuah analisis yang sesuai dengan circumstances and obstacles faced by the Company.
keadaan dan hambatan yang dihadapi Perseroan.
Page 70
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 70
STRUKTUR DAN KEDUDUKAN AUDIT INTERNAL STRUCTURE AND POSITION OF INTERNAL AUDIT
Struktur dan kedudukan Divisi Audit Internal The structure and the position of the Internal
adalah sebagai berikut: Audit department are as follows:
1. Divisi Audit Internal dipimpin oleh seorang 1. Internal Audit Department is headed by a Head
Kepala Audit Internal. of Internal Audit.
2. Kepala Audit Internal diangkat dan 2. Head of Internal Audit is appointed and
diberhentikan oleh Direktur Utama atas dismissed by the President Director with the
persetujuan Dewan Komisaris. approval of the Board of Commissioners.
3. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala 3. The President Director may terminate the Head
Audit Internal, setelah mendapat persetujuan of Internal Audit, after obtaining the approval
Dewan Komisaris, jika Kepala Audit Internal tidak of the Board of Commissioners, if the Head of
memenuhi persyaratan sebagai auditor internal Internal Audit does not qualify as an internal
sebagaimana diatur dalam piagam ini dan/atau auditor as set forth in this charter and/ or
gagal atau tidak cakap menjalankan tugas. failing or incompetent duties.
4. Kepala Audit Internal bertanggung jawab
kepada Direktur Utama. 4. Head of Internal Audit is responsible to the
5. Auditor yang duduk dalam departemen Audit President Director.
Internal bertanggung jawab secara langsung 5. Auditors who settle in the Internal Audit
kepada Kepala Audit Internal. department are directly responsible to the
Head of Internal Audit.
PIAGAM AUDIT INTERNAL INTERNAL AUDIT CHARTER
Piagam Internal Audit merupakan pedoman The Internal Audit Charter is a guideline for
Audit Internal dalam menjalankan tugas dan Internal Audit in carrying out its assigned duties
kewajiban yang diberikan. Piagam Audit Internal and obligations. The Internal Audit Charter
berisikan pedoman megenai tujuan, kedudukan, contains objectives, position, authority, obligations
otoritas, kewajiban dan ruang lingkup pekerjaan and scope of internal audit work. This Charter was
audit internal. Piagam ini disusun berdasarkan developed based on POJK No.56/ POJK.04/2015.
POJK No.56 / POJK.04/2015.
Page 71
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 71 Manajemen Risiko Berkelanjutan [E.3] Sustainable Risk Management Setiap bisnis menghadapi risiko yang dapat Every business faces risks that can affect its long- memengaruhi kelangsungan dan pertumbuhan term viability and growth. At PT Pollux Properties jangka panjang. Di PT Pollux Properties Indonesia Tbk, we recognize the importance of risk Indonesia Tbk, kami menyadari pentingnya management as an effort to maintain operational pengelolaan risiko sebagai upaya untuk stability and ensure the achievement of menjaga stabilitas operasional dan memastikan predetermined targets. Therefore, we implement a tercapainya target yang telah ditetapkan. Oleh structured risk management policy to minimize the karena itu, kami menerapkan kebijakan negative impact of each business activity. Our manajemen risiko yang terstruktur guna experience in the property sector has provided meminimalkan dampak negatif dari setiap expertise in dealing with various risks, so that the aktivitas bisnis. Pengalaman kami di sektor company can continue to grow and survive amidst properti telah memberikan keahlian dalam industry challenges. menghadapi berbagai risiko, sehingga perusahaan dapat terus berkembang dan bertahan di tengah tantangan industri. Dengan dukungan tim manajemen dan sumber With the support of a reliable management team and daya manusia yang handal, kami memastikan human resources, we ensure that every risk bahwa setiap kebijakan manajemen risiko management policy is implemented effectively. diimplementasikan secara efektif. Saat During the COVID-19 pandemic a few years ago, our menghadapi pandemi COVID-19 beberapa tahun top priority was to maintain operational stability. The lalu, prioritas utama kami adalah Board of Commissioners immediately adjusted mempertahankan stabilitas operasional internal policies to be in line with government perusahaan. Dewan Komisaris segera regulations, and the Board of Directors took menyesuaikan kebijakan internal agar sejalan strategic steps to ensure operational continuity dengan regulasi pemerintah, dan Direksi during this difficult time. mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan keberlangsungan operasional di masa sulit tersebut. Kami senantiasa patuh terhadap peraturan We remain compliant with government regulations pemerintah dan secara aktif memantau and actively monitor economic, social and perubahan ekonomi, sosial, dan lingkungan environmental changes that could potentially affect yang berpotensi memengaruhi kinerja the company's performance. In a situation of perusahaan. Dalam situasi yang penuh uncertainty, precautionary measures and periodic ketidakpastian, tindakan pencegahan dan review of policies are our main focus to ensure that peninjauan kebijakan secara berkala menjadi the risks faced by the company remain under fokus utama kami untuk memastikan bahwa control and within manageable limits. risiko yang dihadapi perusahaan tetap terkendali dan dalam batas yang dapat dikelola. Dengan pendekatan manajemen risiko yang With a sustainable risk management approach, PT berkelanjutan, PT Pollux Properties Indonesia Tbk Pollux Properties Indonesia Tbk is optimistic that it optimis dapat menghadapi tantangan industri di can face future industry challenges and continue masa depan dan terus berkontribusi pada to contribute to sustainable growth. pertumbuhan yang berkelanjutan.
Page 72
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 72 PARTISIPASI DALAM PROYEK PEMBANGUNAN PARTICIPATION IN BUILDING PROJECTS Di PT Pollux Properties Indonesia Tbk, kami PT Pollux Properties Indonesia Tbk, we begin each memulai setiap proyek pembangunan dengan development project by conducting a comprehensive melakukan evaluasi komprehensif terhadap evaluation of the environmental impact of the dampak lingkungan dari bahan-bahan yang materials to be used. This evaluation is conducted akan digunakan. Evaluasi ini dilakukan secara thoroughly by taking into account input from various menyeluruh dengan memperhitungkan parties, including the community and other masukan dari berbagai pihak, termasuk stakeholders. We ensure that every decision taken is masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. in line with efforts to maintain a balance between Kami memastikan bahwa setiap keputusan yang development progress and environmental diambil sejalan dengan upaya menjaga sustainability. keseimbangan antara kemajuan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Salah satu pendekatan utama kami adalah One of our key approaches is to build strong membangun komunikasi yang kuat dengan communication with communities around the project komunitas di sekitar lokasi proyek. Sebelum dan site. Before and during the development process, we selama proses pembangunan, kami mengadakan hold regular meetings with the community to discuss pertemuan rutin dengan masyarakat untuk any social and environmental impacts that may arise. membahas dampak sosial dan lingkungan yang This allows us to proactively respond to any concerns mungkin timbul. Hal ini memungkinkan kami or suggestions that arise, as well as ensuring that the untuk merespons secara proaktif setiap project can benefit all parties involved. kekhawatiran atau saran yang muncul, serta memastikan bahwa proyek dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Kami juga menerapkan mekanisme khusus untuk We also implement a special mechanism to menampung keluhan dan aspirasi masyarakat. accommodate community complaints and aspirations. Setiap masukan yang kami terima ditangani secara Any feedback we receive is handled transparently and transparan dan dikelola melalui sistem managed through a well- organized management manajemen yang terorganisir dengan baik. Ini system. This is part of our commitment to maintaining menjadi bagian dari komitmen kami untuk harmonious relationships with all stakeholders and menjaga hubungan yang harmonis dengan semua ensuring that the project runs with the full support of pemangku kepentingan dan memastikan bahwa the community. proyek berjalan dengan dukungan penuh dari komunitas. Dalam hal kepuasan pelanggan, kami secara In terms of customer satisfaction, we regularly conduct berkala mengadakan survei untuk memahami surveys to understand their needs and expectations. kebutuhan dan harapan mereka. Ini tidak hanya This not only helps us improve service quality, but also membantu kami meningkatkan kualitas ensures the commercial sustainability of the project. pelayanan, tetapi juga memastikan keberlanjutan With this approach, we strive to maintain customer proyek dari sisi komersial. Dengan pendekatan trust and loyalty, which is an important factor in the ini, kami berupaya menjaga kepercayaan dan long-term success of the company. loyalitas pelanggan, yang menjadi faktor penting dalam kesuksesan jangka panjang perusahaan. Di tengah berbagai tantangan ekonomi dan Amidst various economic and industry challenges, our industri, fokus kami tetap pada peningkatan focus remains on improving operational efficiency, efisiensi operasional, pemilihan proyek dengan selecting projects with high strategic value, and nilai strategis tinggi, dan pengelolaan sumber prudent resource management. We also prepared daya yang bijaksana. Kami juga menyiapkan emergency response plans to deal with unexpected rencana tanggap darurat untuk menghadapi situations, ensuring that the company is always ready situasi tak terduga, memastikan bahwa to deal with changes in the business environment perusahaan selalu siap menghadapi perubahan quickly and effectively. lingkungan bisnis dengan cepat dan efektif.
Page 73
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 73 KOMITMEN TERHADAP BUDAYA PERUSAHAAN COMMITMENT TO COMPANY CULTURE Di PT Pollux Properties Indonesia Tbk, kami PT Pollux Properties Indonesia Tbk, we understand memahami bahwa pengembangan proyek dapat that project development can have an impact on berdampak pada lingkungan sekitar. Oleh karena itu, the surrounding environment. Therefore, we are kami berkomitmen untuk menjalankan setiap proyek committed to executing each project responsibly, dengan penuh tanggung jawab, mematuhi regulasi complying with applicable regulations, and yang berlaku, dan mempertimbangkan dampak sosial considering social and environmental impacts at serta lingkungan di setiap tahap pembangunan. Kami every stage of development. We respect the rights menghormati hak-hak masyarakat setempat dan of local communities and seek to minimize berupaya meminimalkan gangguan, sambil tetap disruption, while remaining focused on fokus pada pengembangan yang membawa manfaat developments that bring long-term economic ekonomi jangka panjang. benefits. Kami percaya bahwa kunci keberhasilan yang We believe that the key to sustainable success berkelanjutan terletak pada hubungan yang baik lies in good relationships with all stakeholders, dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari from employees to communities. Our corporate karyawan hingga masyarakat. Budaya perusahaan culture is based on the values of transparency, kami berlandaskan pada nilai-nilai transparansi, responsibility and collaboration in every aspect tanggung jawab, dan kolaborasi di setiap aspek of operations. By building a conducive work operasional. Dengan membangun lingkungan kerja environment and fostering solid teamwork, we yang kondusif dan memupuk kerjasama tim yang ensure that every individual in the company has solid, kami memastikan bahwa setiap individu dalam an important role to play in achieving our shared perusahaan memiliki peran penting dalam mencapai vision. visi bersama. Budaya keterbukaan juga tercermin dalam komunikasi The culture of openness is also reflected in our internal kami, di mana setiap anggota tim didorong internal communication, where every team untuk berpartisipasi secara aktif dan menyampaikan member is encouraged to actively participate and ide-ide yang inovatif. Kami yakin bahwa dengan deliver innovative ideas. We are confident that by menciptakan budaya perusahaan yang berfokus pada creating a corporate culture that focuses on pengembangan pribadi dan profesional, PT Pollux personal and professional development, PT Pollux Properties Indonesia Tbk akan terus tumbuh dengan Properties Indonesia Tbk will continue to grow landasan yang kokoh dan siap menghadapi with a solid foundation and be ready to face the tantangan masa depan. challenges of the future. MEMBANGUN LINGKUNGAN YANG BUILD A SUSTAINABLE ENVIRONMENT BERKELANJUTAN Sebagai bagian dari komitmen kami untuk PT Pollux Properties Indonesia Tbk focuses on menciptakan pembangunan yang bertanggung jawab, integrating sustainable practices in every project we PT Pollux Properties Indonesia Tbk berfokus pada undertake. We believe that stable economic growth integrasi praktik berkelanjutan dalam setiap proyek must go hand in hand with environmental yang kami jalankan. Kami percaya bahwa protection. Therefore, we ensure that the selection of pertumbuhan ekonomi yang stabil harus berjalan materials in every property project, be it residential seiring dengan perlindungan terhadap lingkungan. or commercial, is done by considering the long-term Oleh karena itu, kami memastikan bahwa pemilihan impact on the surrounding environment.. material dalam setiap proyek properti, baik itu hunian maupun komersial, dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan sekitar.
Page 74
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 74 Hubungan dengan Pemangku Kepentingan [E.4] Relations with Stakeholders Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki The Board of Directors and the Board of hubungan afiliasi apapun dengan Commissioners do not have any affiliation with Pemangku Kepentingan Stakeholder Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan [E.5] Problems with the Implementation of Sustainable Finance Pada tahun 2023 Perseroan tidak mengalami In 2023 the Company did not have any problems permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan faced, developments, and impacts on the pengaruh terhadap penerapan Keuangan implementation of Sustainable Finance. Berkelanjutan.
Page 75
Page 76
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 76
KOMITMEN BUDAYA PERUSAHAAN [F.1]
Commitment to Corporate Culture
Sebagai pengembang properti terkemuka, PT As a leading property developer, PT Pollux Properties
Pollux Properties Indonesia Tbk menyadari Indonesia Tbk acknowledges that every project we
bahwa setiap proyek yang kami jalankan dapat undertake can impact the surrounding environment and
memengaruhi lingkungan dan komunitas di
communities. We are committed to conducting business that
sekitarnya. Kami berkomitmen untuk
menjalankan bisnis yang tidak hanya fokus not only focuses on the final results but also takes into
pada hasil akhir, tetapi juga account the long-term effects on society, the economy, and
mempertimbangkan dampak jangka panjang the environment. All of our development activities strictly
terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. comply with regulations while ensuring the well-being of
Seluruh kegiatan pembangunan kami mengikuti local communities.
regulasi dengan ketat, sembari tetap menjaga
kesejahteraan komunitas lokal.
Untuk memastikan pertumbuhan perusahaan yang To ensure the sustainable growth of the company, we
berkelanjutan, kami mengutamakan dialog yang prioritize constructive dialogue with stakeholders. We
konstruktif dengan para pemangku kepentingan. Kami believe that the success of the company can be achieved by
percaya bahwa keberhasilan perusahaan dapat dicapai involving various parties and maintaining open
dengan melibatkan berbagai pihak dan menjaga communication. Within the company, we instill values that
komunikasi yang terbuka. Di dalam perusahaan, kami promote integrity, responsibility, and innovation, ensuring
menanamkan nilai-nilai yang mendorong integritas, that every employee understands the importance of their
tanggung jawab, dan inovasi, sehingga setiap karyawan contribution to our shared goals.
memahami pentingnya kontribusi mereka terhadap
tujuan bersama.
Budaya perusahaan kami terbentuk dari komitmen Our corporate culture is built on a commitment to
terhadap pelaksanaan tanggung jawab dengan cara- implementing responsibilities through concrete and
cara yang nyata dan terukur. Ini tidak hanya berlaku measurable actions. This applies not only to large projects
pada proyek-proyek besar, tetapi juga dalam tindakan but also to daily actions that reflect our sustainability
sehari-hari yang mencerminkan prinsip keberlanjutan. principles. By focusing on sustainable and responsible
Dengan berfokus pada tindakan yang berkelanjutan actions, PT Pollux Properties Indonesia Tbk aims to continue
dan bertanggung jawab, PT Pollux Properties Indonesia making positive contributions to society and the
Tbk berharap dapat terus memberikan kontribusi environment where we operate, while achieving solid and
positif bagi masyarakat dan lingkungan di mana kami sustainable growth.
beroperasi, sekaligus mencapai pertumbuhan yang
solid dan berkelanjutan.
Page 77
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 77 KINERJA LINGKUNGAN HIDUP Environmental Performance 1. Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan 1. Sustainable Resource Management Di PT Pollux Properties Indonesia Tbk, kami berkomitmen At PT Pollux Properties Indonesia Tbk, we are committed to untuk menggunakan sumber daya secara bertanggung using resources responsibly and efficiently. Our efforts focus jawab dan efisien. Kami memfokuskan upaya pada on using building materials that are sustainably sourced, penggunaan bahan bangunan yang bersumber secara such as materials that can be recycled or have a low berkelanjutan, seperti material yang dapat didaur ulang environmental impact. Additionally, we continuously strive atau yang memiliki dampak lingkungan rendah. Selain itu, to optimize water and energy use in every project, including kami terus mencoba mengoptimalkan penggunaan air dan implementing rainwater management technology and smart energi dalam setiap proyek, termasuk menerapkan irrigation systems. This helps reduce reliance on limited teknologi pengelolaan air hujan dan sistem irigasi cerdas. natural resources while maintaining the environmental Dengan demikian, kami dapat mengurangi ketergantungan quality around project sites. pada sumber daya alam yang terbatas sekaligus menjaga kualitas lingkungan di sekitar lokasi proyek. 2. Penerapan Desain Hijau dan Ruang Terbuka 2. Green Design and Open Space Implementation Kami percaya bahwa desain bangunan yang ramah We believe that environmentally friendly building design lingkungan memainkan peran penting dalam menjaga plays a crucial role in maintaining the balance of urban keseimbangan ekosistem perkotaan. Oleh karena itu, setiap ecosystems. Therefore, every project we develop at PT Pollux proyek yang kami bangun di PT Pollux Properties Indonesia Properties Indonesia Tbk prioritizes green design principles. Tbk mengedepankan prinsip desain hijau. Kami We create adequate green open spaces in all of our projects menciptakan ruang terbuka hijau yang memadai di setiap to help improve air quality, provide recreational areas for proyek kami untuk membantu meningkatkan kualitas udara, the community, and support biodiversity. Additionally, we menyediakan ruang rekreasi bagi masyarakat, dan implement natural ventilation technologies and use mendukung keanekaragaman hayati. Selain itu, kami materials that allow for energy efficiency within the building, menerapkan teknologi ventilasi alami dan penggunaan ultimately contributing to the reduction of carbon material yang memungkinkan efisiensi energi di dalam emissions. bangunan, yang pada akhirnya mendukung pengurangan emisi karbon. 3. Pengelolaan Emisi dan Polusi Udara 3. Emission and Air Pollution Management Mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara adalah Reducing greenhouse gas emissions and air pollution is a prioritas penting dalam operasional kami. Dalam setiap proyek, key priority in our operations. In each project, we use kami menggunakan peralatan konstruksi yang hemat energi energy-efficient construction equipment and implement dan menerapkan praktik pembangunan yang rendah emisi, low-emission construction practices, such as dust control at seperti pengendalian debu di lokasi proyek. Selain itu, kami project sites. Furthermore, we integrate environmentally mengintegrasikan transportasi yang ramah lingkungan, seperti friendly transportation options, such as bicycle lanes and penyediaan jalur sepeda dan akses transportasi publik yang improved access to public transportation, to support the lebih baik, untuk mendukung mobilitas penghuni dan mobility of residents and users of our projects. These efforts pengguna proyek kami. Langkah ini tidak hanya membantu not only help reduce the carbon footprint of our projects but mengurangi jejak karbon proyek kami, tetapi juga memberikan also have a positive impact on the health of the surrounding dampak positif bagi kesehatan masyarakat di sekitar proyek. community. 4. Inovasi dalam Energi Terbarukan 4. Innovation in Renewable Energy PT Pollux Properties Indonesia Tbk terus mengeksplorasi PT Pollux Properties Indonesia Tbk continues to explore inovasi dalam pemanfaatan energi terbarukan. Kami telah innovations in the use of renewable energy. We have begun mulai memasang panel surya di beberapa proyek utama kami installing solar panels in several of our major projects as a sebagai langkah konkret dalam mengurangi ketergantungan concrete step toward reducing reliance on fossil fuel energy pada sumber energi fosil. Selain itu, kami mengeksplorasi sources. In addition, we are exploring the use of geothermal penggunaan teknologi energi geothermal dan sistem pemanas energy technology and other renewable energy-based berbasis energi terbarukan lainnya untuk proyek-proyek di heating systems for future projects. This not only contributes masa mendatang. Langkah ini tidak hanya berkontribusi to reducing carbon emissions but also ensures that our terhadap pengurangan emisi karbon, tetapi juga memastikan operations support the transition to cleaner and more bahwa operasional kami mendukung transisi menuju energi sustainable energy. yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dengan empat fokus utama ini, PT Pollux Properties With these four key focuses, PT Pollux Properties Indonesia Indonesia Tbk berkomitmen untuk menciptakan dampak Tbk is committed to making a positive impact on the positif bagi lingkungan, sekaligus memperkuat posisi kami environment while strengthening our position as a leader in sebagai pelopor Pembangunan berkelanjutan di sektor sustainable development in the property sector. properti.
Page 78
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 78 JUMLAH DAN MATERI PENGADUAN Number and Nature of Environmental LINGKUNGAN HIDUP YANG DITERIMA Complaints Received and Resolved DAN DISELESAIKAN Selama periode pelaporan, Perusahaan tidak During the reporting period, the Company did not receive mendapati pengaduan masyarakat terkait any public complaints related to environmental issues. lingkungan hidup.
Page 79
PT Pollux Properties Indonesia Tbk Sustainability Report 2023 Page 79 TANGGUNG JAWAB PENGEMBANGAN PRODUK/JASA BERKELANJUTAN Sustainable Responsibility for Product/Services Development Sebagai pengembang properti yang berkomitmen As a property developer committed to sustainability, terhadap keberlanjutan, PT Pollux Properties PT Pollux Properties Indonesia Tbk holds a significant Indonesia Tbk memegang tanggung jawab besar responsibility in developing products and services dalam mengembangkan produk dan layanan yang that not only meet customer needs but also tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan tetapi consider the impact on the environment and society. juga memperhatikan dampak terhadap lingkungan We believe that sustainability is key to creating dan masyarakat. Kami percaya bahwa long-term value that aligns with global sustainability keberlanjutan adalah kunci untuk menciptakan goals. Every product and service we develop is nilai jangka panjang yang mendukung agenda designed to minimize environmental impact while global keberlanjutan. Setiap produk dan layanan providing tangible social and economic benefits for yang kami kembangkan dirancang untuk all stakeholders mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang nyata bagi pemangku kepentingan. Dalam proses pengembangan, kami memastikan In our development process, we ensure that each setiap proyek mempertimbangkan dampak project takes environmental impact into account from lingkungan sejak tahap perencanaan. Kami fokus the planning stage. We focus on selecting eco- pada pemilihan material ramah lingkungan, friendly materials, optimizing energy use, and optimalisasi penggunaan energi, dan improving waste management. This commitment is pengelolaan limbah yang lebih baik. Komitmen reflected in our adherence to international safety ini tercermin dalam upaya kami untuk selalu and comfort standards, ensuring the quality and mematuhi standar keselamatan dan kenyamanan sustainability of every product we deliver. internasional, sehingga memastikan kualitas dan keberlanjutan setiap produk yang kami hasilkan. Inovasi dan Efisiensi dalam Produk dan Layanan Innovation and Efficiency in Products and Services At Pengembangan produk dan jasa berkelanjutan PT Pollux Properties Indonesia Tbk, sustainable di PT Pollux Properties Indonesia Tbk berpusat product and service development is driven by pada inovasi untuk meningkatkan efisiensi continuous innovation aimed at improving resource sumber daya. Dalam setiap proyek, kami efficiency. In every project, we prioritize energy- memprioritaskan desain yang hemat energi serta efficient designs and the use of more sustainable penggunaan material yang lebih berkelanjutan. materials. We also leverage cutting- edge technology Kami juga memanfaatkan teknologi terkini dalam in operations, such as renewable energy solutions operasional, seperti penerapan energi terbarukan and more efficient waste management systems, to dan sistem pengelolaan limbah yang lebih efisien, reduce the environmental impact of our activities. untuk mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas These initiatives not only meet market demands but kami. Inisiatif ini tidak hanya memenuhi kebutuhan also support long-term sustainability goals. pasar tetapi juga mendukung tujuan keberlanjutan jangka panjang. Secara keseluruhan, PT Pollux Properties Indonesia Overall, PT Pollux Properties Indonesia Tbk Tbk terus mendorong inovasi berkelanjutan dalam continuously pushes for sustainable innovation in setiap aspek pengembangan produk dan layanan. every aspect of product and service development.
Page 80
KEPUASAN PELANGGAN CUSTOMER SATISFACTION Kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama di PT Customer satisfaction is a top priority at PT Pollux Pollux Properties Indonesia Tbk. Kami menyadari Properties Indonesia Tbk. We understand that the bahwa kesuksesan jangka panjang perusahaan long-term success of the company relies on our sangat bergantung pada kemampuan kami dalam ability to deliver products and services that meet, and memberikan produk dan layanan yang memenuhi often exceed, customer expectations. Therefore, we bahkan melebihi harapan pelanggan. Oleh karena consistently strive to provide the highest quality in itu, kami selalu berupaya menyediakan kualitas every project, supported by strict safety and comfort terbaik dalam setiap proyek, didukung oleh standar standards. keamanan dan kenyamanan yang tinggi. Melalui survei kepuasan pelanggan yang kami Through regular customer satisfaction surveys, we lakukan secara rutin, kami mendapatkan umpan have received positive feedback from the majority of balik positif dari sebagian besar pelanggan. our clients. Any minor complaints are addressed Setiap keluhan kecil yang muncul langsung promptly and effectively, ensuring that customers ditangani secara cepat dan efektif, memastikan remain satisfied with the solutions provided. We bahwa pelanggan tetap merasa puas dengan actively listen to customer feedback to continuously solusi yang diberikan. Kami secara aktif improve our services and maintain strong, long- mendengarkan saran dan kritik dari pelanggan lasting relationships.. untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan menjaga hubungan jangka panjang yang kuat. Dengan fokus yang konsisten pada pengalaman By consistently focusing on the customer pelanggan, PT Pollux Properties Indonesia Tbk experience, PT Pollux Properties Indonesia Tbk has berhasil mempertahankan kepercayaan dan successfully maintained trust and loyalty among its loyalitas dari para pelanggannya, sekaligus menarik customers, while also attracting new clients. This is pelanggan baru. Ini membuktikan komitmen kami a clear demonstration of our commitment to dalam memberikan pelayanan terbaik di industri delivering the best service in the property industry, properti, di mana kepuasan pelanggan selalu where customer satisfaction is always the primary menjadi tolok ukur utama dalam setiap langkah benchmark in every decision we make. yang kami ambil.
Page 81
Names mentioned 125 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Tabel Rangkap
· Komisaris
p.2
unresolved
person
Ferdinandus Indra Santoso Atmajaya
p.11 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.11 ×2
unresolved
person
Notary Esther Mercia Sulaiman
p.11 ×2
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.11 ×2
unresolved
person
Fathiah Helmi
· Notaris
p.11
unresolved
org
PT. Pollux
p.11 ×10
unresolved
org
Properties Indonesia Tbk.
p.11 ×7
unresolved
org
PT. Pollux Property Indonesia. On
p.11
unresolved
org
PT. Borneo Melawai Perkasa Share Ownership Composition
p.11
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.11
unresolved
person
Irena Lady Soemarlim
· Member
p.12
unresolved
person
Alwi Wirianata
· Chairman
p.12
unresolved
person
Citra Banawati
· Member
p.12
unresolved
org
PT. Borneo Melawai Perkasa Saham
p.12
unresolved
org
PT. Pollux Multi Artha Shareholders Masyarakat
p.12
unresolved
org
Heliantono & Rekan
p.12
unresolved
org
Heliantono
p.12 ×2
unresolved
person
PPAT Miki Tanumihardja
p.12 ×2
unresolved
person
H. Institutions Biro Administrasi
p.12
unresolved
org
PT Datindo Entrycom Visi
p.12
unresolved
person
Dr. Ing B.J. Habibie
p.17
unresolved
org
PT. Duta Megah Laksana
p.18 ×8
unresolved
org
PT. Pollux Kemang Superblok
p.18 ×2
unresolved
org
PT. Pollux Kemang Superblock
p.18
unresolved
org
PT Pollux Mega
p.19 ×3
unresolved
org
PT Jurong Investasi Kencana
p.19
unresolved
org
PT Jurong Investasi Jaya
p.19
unresolved
org
PT Duta
p.19
unresolved
org
PT Pollux Hotels Group Megah Laksana
p.19
unresolved
person
Mal
· Direktur
p.20
unresolved
org
PT. Adyaceda Memulai
p.22
unresolved
org
PT. Adyaceda
p.22
unresolved
org
PT Cakrawala Amandelis
p.22
unresolved
org
PT Cava Cakrawala Sakti Kencana
p.22
unresolved
org
PT Cava Property
p.22
unresolved
org
PT Pollux Mall Indonesia
p.22 ×2
unresolved
org
PT Pollux Properties
p.22 ×8
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.22 ×7
unresolved
org
Pollux PropertiesIndonesia Tbk
p.22 ×2
unresolved
person
Profile Brian Praneda
· Commissioner
p.23 ×12
unresolved
org
PT Mutiara Graha Binaartha
p.23 ×2
unresolved
org
PT B-Funds
p.23 ×2
unresolved
org
Praneda & Partners
p.23
unresolved
org
PT. Pollux Beliau
p.23
unresolved
org
Hotels Group Tbk
· Komisaris Independen
p.23
unresolved
org
Pollux Inventasi Indonesia Tbk
p.23 ×3
unresolved
org
PT Central Central Makmur Corporation
p.24
unresolved
org
Makmur Corporation
· Notaris
p.24
unresolved
org
Kantor Notaris Liliana Tedjosaputro
p.24
unresolved
org
PT Yogya Indah Sejahtera
p.24 ×2
unresolved
org
PT Manager
p.24
unresolved
org
PT Perwira Karya Yogyakarta
p.24
unresolved
org
PT Putera Mataram Mitra Sejahtera
p.24
unresolved
org
PT Putera Mataram Mitra Sejahtera Manager
p.24
unresolved
org
PT Planet Selancar Mandiri
p.24
unresolved
org
PT Planet Selancar Mandiri Manager
p.24
unresolved
org
PT Ciputra Semarang
p.24 ×2
unresolved
org
PT Cakrawala Sakti Kencana
p.24 ×2
unresolved
org
PT Narendra Amerta
p.24 ×2
unresolved
org
PT Putra Sinka Sukses
p.24 ×2
unresolved
org
PT Garuda Mitra Sejati
p.24
unresolved
org
PT Dian
p.25
unresolved
org
PT Dian Tehnika
p.25
unresolved
org
PT. Pollux Barelang
p.31
unresolved
org
PT. Pollux Aditama Kencana
p.31 ×2
unresolved
org
PT. Megasuperblok
p.31
unresolved
org
PT. Pollux Lito
p.31 ×3
unresolved
org
PT Mega Karawang
p.31
unresolved
org
PT. Borneo Melawai Perkasa
p.32
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.33
unresolved
org
PT Pollux Properties Sustainability ReportIndonesia
p.34
unresolved
org
PT. Mega
p.34 ×2
unresolved
org
PT. Pollux Regis
p.34
unresolved
org
PT. Duta Megah
p.34
unresolved
org
PT. Raffles
p.34
unresolved
org
PT. Mega Kuningan Prima Noble House
p.35
unresolved
org
PT. Pelita Bara
p.35 ×2
unresolved
org
PT. Pollux Karawang Indonesia Konstruksi
p.35
unresolved
org
PT. Karawang
p.35
unresolved
org
PT. Pollux Regis International Pembangunan
p.35
unresolved
org
PT. Pollux Mega Karunia
p.35
unresolved
org
PT. Pollux Mega Kuningan Perdagangan
p.35
unresolved
org
PT. Mega Daya
p.35
unresolved
org
PT. First Pacific Development Noble House
p.35
unresolved
org
PT. Adiperdana
p.35
unresolved
org
Professionals KAP Heliantono & Rekan
p.36
unresolved
org
PT. Datindo Entrycom Biro Administrasi Efek
p.36
unresolved
org
PT Pollux Properties Indonesia Tbk's
p.46 ×2
unresolved
person
Absensi
· Komisaris
p.52 ×3
unresolved
person
Pertemuan
· Komisaris
p.52
unresolved
person
INDEPENDENSI
· KOMISARIS
p.54
unresolved
person
DI BAWAH
· KOMISARIS
p.54
unresolved
person
Drs. Daniel Hassa
p.62 ×2
unresolved
org
Hadinoto & Partners
p.62 ×2
unresolved
org
PT. Aesler Grup
p.62
unresolved
org
Internasional Tbk
p.62
unresolved
org
Wibisana & Rekan
p.62
unresolved
org
PT. Central Mega Kencana
p.62 ×2
unresolved
org
PT. Central Omega
p.62
unresolved
org
PT. Golden
p.62 ×2
unresolved
org
Resources Tbk
p.62
unresolved
org
Flower Tbk
p.62 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.68
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.