Back to announcement
20241021_POOL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31747733.pdf
RUPS minutes Needs review POOLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 073/POOL/X/2024
Nama Perusahaan Pool Advista Indonesia Tbk
Kode Emiten POOL
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 070/POOL/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 986.184.567 saham atau 42,12%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 42,12% 931.079. 39,767%55.105.0 2,353% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
488 79
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi tentang keadaan dan jalannya Perseroan
tahun buku 2021, menyetujui dan mengesahkan Laporan kegiatan pengawasan Dewan
Komisaris untuk tahun buku 2021 serta menyetujui dan mengesahkan untuk memberikan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tindakan tersebut
tercemin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 42,12% 957.576. 40,898%28.607.8 1,222% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
767 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan
menetapkan Akuntan Publik Heliantono dari Kantor Akuntan Publik Independen
HELIANTONO & Rekan yang akan melakukan audit Pembukuan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan periode lainnya selama tahun
2022, memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya,
serta menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang
telah ditunjuk bilamana karena sebab apapun juga maupun berdasarkan ketentuan Pasar
Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
melakukan/menyelesaikan tugasnya.
Agenda 3 Memberi kuasa dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 42,12% 986.184. 42,12% 0 0% 0 0% Setuju
Komite Nominasi dan
567
Remunerasi untuk
penetapan gaji dan
tunjungan dan/atau
penghasilan lain bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
untuk tahun buku
2022
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Komite Nominasi untuk menentukan besarnya honorarium, bonus, dan tunjangan tahun
2022 untuk seluruh anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 42,12% 931.079. 39,767%55.105.0 2,353% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
488 79
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui tentang Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan, memberhentikan
dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuh-penuhnya (acquit et de charge) kepada
mereka dan mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Marhaendra DIREKTUR 18 September 2020 18 September 2025 4
UTAMA
Bapak Ferdiansyah DIREKTUR 18 September 2020 18 September 2025 4
Siregar
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Jokky Wahyoedi KOMISARIS 17 Oktober 2024 17 Oktober 2025 1
X
Hidayat UTAMA
Bapak Ferianto Ferry KOMISARIS 17 Oktober 2024 17 Oktober 2025 1
Junarso
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Pool Advista Indonesia Tbk
Marhaendra
Direktur Utama
Pool Advista Indonesia Tbk
Jl. Letjen Soepono Blok CC6 No. 9-10 Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan 12210
Telepon : 021-86026300, Fax : 021-53663180, www.pooladvista.com
Nama Pengirim Marhaendra
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 21-10-2024 16:25
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST KETIGA POOL_171024.pdf
2. Surat Penyampaian Ringkasan RUPST Ketiga 17102024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pool Advista Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pool Advista Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 073/POOL/X/2024
Issuer Name Pool Advista Indonesia Tbk
Issuer Code POOL
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 070/POOL/X/2024 Date 10 October 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 17 October 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 986.184.567 shares or 42,12%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 42,12% 931.079. 39,767%55.105.0 2,353% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
488 79
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 42,12% 957.576. 40,898%28.607.8 1,222% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
767 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 3 Memberi kuasa dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 42,12% 986.184. 42,12% 0 0% 0 0% Setuju
Komite Nominasi dan
567
Remunerasi untuk
penetapan gaji dan
tunjungan dan/atau
penghasilan lain bagi
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
untuk tahun buku
2022
Hasil Keputusan
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 42,12% 931.079. 39,767%55.105.0 2,353% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
488 79
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 4
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Marhaendra PRESIDENT 18 September 2020 18 September 2025 4
DIRECTOR
Bapak Ferdiansyah DIRECTOR 18 September 2020 18 September 2025 4
Siregar
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Jokky Wahyoedi PRESIDENT 17 October 2024 17 October 2025 1
X
Hidayat COMMISSIONER
Bapak Ferianto Ferry COMMISSIONER 17 October 2024 17 October 2025 1
Junarso
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Pool Advista Indonesia Tbk
Marhaendra
Direktur Utama
Pool Advista Indonesia Tbk
Jl. Letjen Soepono Blok CC6 No. 9-10 Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan 12210
Phone : 021-86026300, Fax : 021-53663180, www.pooladvista.com
Sender Name Marhaendra
Function Direktur Utama
Date and Time 21-10-2024 16:25
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST KETIGA POOL_171024.pdf
2. Surat Penyampaian Ringkasan RUPST Ketiga 17102024.pdf
This is an official document of Pool Advista Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Pool Advista Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen HELIANTONO & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen HELIANTONO
p.1
unresolved
person
Ferianto Ferry
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Marhaendra Direktur Utama Pool Advista Indonesia Tbk
p.2 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
492 ms
12 Sep 2026 22:56
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '42.12',
'pct_for': '42.12',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '986184'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '42.12',
'seq': 2,
'title': 'Komite Nominasi dan Remunerasi untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '986184'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '42.12',
'shares_present': '986184567'}